臺灣苗栗地方法院刑事判決 108年度訴字第66號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 傅宗明
張睿宏
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（107 年度偵字第
2357號、第4195號、第4487號、第4488號），本院判決如下：
主 文
傅宗明犯如附表「主文欄」所示之罪，各處如附表「主文欄」所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年貳月。
張睿宏犯如附表「主文欄」所示之罪，各處如附表「主文欄」所示之刑及沒收。應執行有期徒刑貳年拾月。
犯罪事實
一、傅宗明、張睿宏於民國106 年12月間，加入由真實姓名年籍 不詳、綽號「阿呆」之成年成員組成之詐欺集團，擔任以提 領被害人匯入人頭帳戶款項之車手（其等涉嫌違反組織犯罪 防制條例罪嫌部分，業經臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公 訴），並約定以提領金額之2 ％作為報酬。傅宗明、張睿宏 與曾宥禎（由檢察官另行偵查中），及其等所屬之詐欺集團 成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐 欺取財、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶收 受財物而無合理來源且與收入顯不相當之犯意聯絡，由該詐 欺集團之不詳成年成員，以如附表所示之詐騙手法，向如附 表所示之被害人等施以詐術，致如附表所示之被害人等陷於 錯誤，而於如附表所示之匯款時間，將如附表「匯款金額」 欄所示之款項匯入附表「匯入帳戶」欄所示之帳戶。傅宗明 、張睿宏則於附表所示之提領時間，至附表所示之提領地點 ，傅宗明將附表「匯入帳戶」欄所示帳戶之提款卡交予張睿 宏，由張睿宏前往操作自動櫃員機提領款項，將款項扣除自 己所得之2 ％報酬後，將所餘款項交予傅宗明，傅宗明再扣 除自己所得之2 ％報酬後，將剩餘款項交予曾宥禎。嗣如附 表所示之被害人等發覺受騙而報警，為警循線查獲上情。二、案經馬素芳、蘇莉芳、王知宇、陳政廷、謝宇欣、沈美子、 楊慈庭、游得銘、張鴻儒、鄭貴文、徐婉岏、蔡博正、林晨 媛、廖宏瑜、廖國憲、林瑋、林智富、施宜君、陳耔學、 林芷存、曾惠蓮及曾士瑋告訴及苗栗縣警察局頭份分局報告
臺灣苗栗地方檢察署檢察官暨內政部警政署鐵路警察局高雄 分局、嘉義市政府警察局報告臺灣嘉義地方檢察署呈請臺灣 高等檢察署檢察長核轉臺灣苗栗地方檢察署偵查起訴。 理 由
壹、證據能力部分：
一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者 外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項固有明文。 惟被告以外之人於審判外之陳述，經當事人於審判程序同意 作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況， 認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院 調查證據時，知有上開刑事訴訟法第159 條第1 項不得為證 據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為同意作 為證據，刑事訴訟法第159 條之5 亦有明文。查本案以下所 引各項對被告2 人以外之人於審判外之陳述，均經檢察官、 被告2 人同意作為證據（見本院卷第105 頁) ，迄言詞辯論 終結前復未聲明異議，本院審酌該等陳述並無證明力顯然過 低之情事，依各該陳述作成時之狀況，並無不適當或顯不可 信之情形，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應 屬適當，均有證據能力。
二、又關於非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當 時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，均應 無傳聞法則規定之適用；如該非供述證據非出於違法取得， 並已依法踐行調查程序，即不能謂無證據能力（最高法院97 年度台上字第1401號、97年度台上字第6153號、97年度台上 字第3854號判決要旨參照）。本案判決以下引用之非供述證 據，固無刑事訴訟法第159 條第1 項規定傳聞法則之適用， 然經本院於審理時依法踐行調查證據程序，與本案待證事實 具有自然之關聯性，且無證據證明係公務員違法取得之物， 依法自得作為證據。
貳、實體部分：
一、上開犯罪事實，業據被告2 人坦承在卷，並有如附表「證據 ㈠」、「證據㈡」欄所示之供述及非供述證據可佐，足認被 告2 人之自白與事實相符。從而，本案事證明確，被告2 人 上開犯行，堪以認定。
二、論罪科刑：
㈠按105 年12月28日修正公布，並於106 年6 月28日生效施行 之洗錢防制法第1 條規定：「為防制洗錢，打擊犯罪，健全 防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際 合作，特制定本法。」與修正前洗錢防制法第1 條規定：「 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。」已有明顯不同
，可見洗錢防制法的立法目的及其保護法益，從「妨害司法 權運作」（打擊犯罪），兼及「穩定金融秩序、促進金流透 明」。又修正後洗錢防制法第15條第1 項規定：「收受、持 有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理 來源且與收入顯不相當者，處6 月以上5 年以下有期徒刑， 得併科新臺幣500 萬元以下罰金：一、冒名或以假名向金融 機構申請開立帳戶。二、以不正方法取得他人向金融機構申 請開立之帳戶。三、規避第7 條至第10條所定洗錢防制程序 」。其中第2 款所謂不正方法取得他人向金融機構申請開立 之帳戶，依立法理由所示，係指行為人以不正方法，例如： 向無特殊信賴關係之他人租用、購買或施用詐術取得帳戶使 用，製造金流斷點，妨礙金融秩序；此又以我國近年詐欺集 團車手在臺以複製或收受包裹取得之提款卡大額提取詐騙款 項案件為常見。顯係規範詐欺集團正犯收購、借用或詐取他 人帳戶供後續犯罪使用之行為。被告就附表所示之行為，與 其所屬詐欺集團成員共同以不正方法取得上開帳戶做為人頭 帳戶使用，並因而收受、持有財物，自與上述立法理由例示 之行為人本於隱匿資產動機，取得帳戶並據以收受帳戶內財 物，助長洗錢犯罪發生情形相當，故被告2 人所為，核與洗 錢防制法第15條第1 項第2 款要件相符。
㈡核被告2 人所為，均係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之 三人以上共犯詐欺取財罪、洗錢防制法第15條第1 項第2 款 之特殊洗錢罪。
㈢本案詐欺集團雖有以網際網路對公眾散布之詐欺手法，對如 附表所示之被害人等施用詐術，然本院審酌現今詐欺集團詐 欺之手法多變，或有冒充公務員行騙、冒充熟人借款，或以 發送簡訊方式詐騙，不一而足，則被告2 人既係擔任詐欺集 團負責提領贓款之車手，而詐欺集團首腦為避免查緝，大多 設下層層斷層、分工，使其得以隱身其後，則被告2 人未能 知悉實際之詐騙手法，尚屬合理，且依卷內目前之證據資料 ，亦無證據證明被告2 人在提領贓款時，已得知悉如附表所 示之被害人等受詐騙之方法為何。準此，公訴意旨認被告2 人此部分另涉有刑法第339 條之4 第1 項第3 款之加重條件 ，尚有誤會，惟此僅屬詐欺罪加重條件之減少，無庸變更起 訴法條，併此說明。
㈣共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之行 為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段均參與，祇須分擔 犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責；又 共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協定，於行為當時， 基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同
正犯之成立。倘犯罪結果係因共犯之合同行為所致者，無論 出於何人所為，在共犯間均應同負全部之責，並無分別何部 分為孰人實行之必要（最高法院92年度台上字第6265號、95 年度台上字第3489號、第3739號判決意旨參照）。被告2 人 雖未親自實施以電話詐騙被害人等，惟其等配合本案詐欺集 團不詳成年成員行騙，擔任提領贓款之車手，此等犯罪型態 具有相當縝密之計畫，堪認被告2 人與曾宥禎、所屬詐欺集 團不詳成年成員相互間，有彼此利用之合同意思，而互相分 擔犯罪行為，應論以共同正犯。
㈤被告2 人所犯上開加重詐欺取財罪、特殊洗錢罪間，有實行 行為局部同一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條之規 定，從一重以三人以上共犯詐欺取財罪處斷。
㈥被告2 人所犯附表各編號所示之犯行，犯意各別，行為互殊 ，應予分論併罰。
㈦至洗錢防制法第16條第2 項雖規定「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕其刑」，惟本案已從一重之刑法第33 9 條之4 第1 項第2 款之罪處斷，自無從適用本條減刑之規 定，併予敘明。
㈧本院審酌被告2 人正值年紀尚輕，卻不思正途賺取所需，竟 貪圖可輕鬆得手之不法利益，加入詐欺集團擔任車手，負責 提領贓款，牟取不法之利益，使詐欺集團得以遂行其詐欺之 犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，導致被害人之 財產受有莫大損害，同時使不法分子得以隱匿真實身分及犯 罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序 及社會成員間之互信基礎甚鉅，而應加以非難；兼衡被告2 人於本案犯罪之分工（由被告張睿宏下車提款，再交回予被 告傅宗明，由被告傅宗明交回予曾宥禎），在犯罪集團內部 階層上，被告傅宗明顯然高於被告張睿宏，而應受較重之責 難；並斟酌被告2 人於偵查及本院審理時均坦承犯行、於本 院審理時自承之智識程度、生活狀況（見本院卷第212 頁至 第213 頁），暨如附表所示之被害人等所受之損害程度及其 等意見等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑及 沒收。再審酌被告2 人本案犯罪類型、手法相同，提款時間 等因素，依各該罪合併後之不法內涵、罪責原則及合併刑罰 所生效果等，分別定其應執行之刑如主文第1 、2 項所示， 以期相當。
三、沒收部分：
㈠查被告2 人均供稱其等擔任車手所得之獲利為提款金額之2 ％等語（見偵3101卷第48頁至第48頁反面、偵2357卷第172 頁至第174 頁、本院卷第211 頁）。則依本案已查獲如附表
所示之被害人等匯入之款項計算被告2 人之犯罪所得如附表 「犯罪所得」欄所示，並均依刑法第38條之1 第1 項前段之 規定，於被告2 人所犯之各罪下宣告沒收，又因上開犯罪所 得均未扣案，依同條第3 項之規定均諭知於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡未扣案如附表「匯入帳戶」欄所示之人頭帳戶提款卡，雖係 供被告2 人所屬詐欺集團犯罪所用之物，惟該些人頭帳戶既 已經警察機關通報為警示帳戶，則提款卡實際上已喪失提領 功能，於本案中屬刑法第38條之2 第2 項欠缺刑法上重要性 者，爰不宣告沒收。
四、公訴意旨雖認被告2 人所為前述犯行，亦屬洗錢防制法第2 條第2 款之掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、 所在、所有權、處分權或其他權益之洗錢行為，而應成立同 法第14條第1 項之洗錢罪等語。查洗錢防制法之立法目的， 依同法第1 條規定，係在防制洗錢，追查重大犯罪。申言之 ，即在於防範及制止因特定重大犯罪所得之不法財物或財產 上利益，藉由洗錢行為（例如經由各種金融機構或其他交易 管道），做其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷其財 產或財產上利益來源與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處 罰，故其所保護之法益為國家對於特定重大犯罪之追訴及處 罰，至該特定重大犯罪行為所侵害之一般法益，因已有該當 於各犯罪行為之構成要件規定加以保護，即非制定該法之主 要目的。因之，是否為洗錢行為，自應就犯罪全部過程加以 觀察，包括有無因而使重大犯罪所得之財物或財產上利益之 性質、來源、所在地、所有權或其他權利改變，因而妨礙重 大犯罪之追查或處罰，或有無阻撓或危及對重大犯罪所得之 財物或財產上利益來源追查或處罰之行為在內（最高法院10 0 年度台上字第6960號判決意旨參照）。若行為人僅係將其 犯特定重大犯罪所得之財產或財產上之利益作直接使用或消 費之處分行為，而無掩飾或隱匿其來源與犯罪之關聯性，使 其來源形式上合法化，以逃避追訴、處罰之犯意者，即與上 述洗錢罪之構成要件有間，自不能遽論以該罪（最高法院10 0 年度台上字第630 號、97年度台上字第5644號判決意旨參 照）。申言之，如行為人僅單純提領等，係對犯罪取得之財 產直接使用或消費之處分行為，難認有洗錢之犯意或行為。 起訴書既認被告2 人與所屬詐欺集團成年成員共同基於詐欺 取財之犯意聯絡，而分擔提領贓款之工作，欲上繳與詐欺集 團成員分贓，則被告張睿宏提領贓款後，交予被告傅宗明， 再由被告傅宗明交回所屬詐欺集團成員曾宥禎，應屬詐欺取 財罪不罰之後續處分贓物行為，該提領行為自不足以使贓款
來源合法化，難以洗錢防制法第14條第1 項之罪名相繩。惟 此部分倘成立犯罪，與其前揭有罪（即詐欺取財）部分有想 像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段，洗錢防制法第15條第1 項第2 款，刑法第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款、第55條、第51條第5 款、第38條之1 第1 項前段、第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。本案經檢察官劉哲嘉提起公訴，檢察官黃智勇到庭執行職務。中 華 民 國 108 年 5 月 2 日
刑事第三庭 審判長法 官 林卉聆
法 官 魏正杰
法 官 陳雅菡
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 林義盛
中 華 民 國 108 年 5 月 2 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第15條
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 5 百萬元以下罰金：
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第 7 條至第 10 條所定洗錢防制程序。前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
【附表】
┌──┬────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────┬──────┬─────┬────────┬────────┐
│編號│被害人 │詐騙手法 │匯款時間 │匯款金額 │匯入帳戶 │證據㈠ │提領時間 │提領地點 │提領金額 │犯罪所得 │證據㈡ │主文 │
│ │ │ │（民國） │（新臺幣） │ │ │（民國） │ │（新臺幣） │（新臺幣）│ │ │
├──┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┤
│ 1 │張鴻儒 │由真實姓名年籍│107 年1 月27日│2 萬5000元。 │臺灣銀行帳號00│⒈張鴻儒於警詢之│107 年1 月27日│嘉義縣太保市│2 萬元。 │496元。 │⒈張睿宏於警詢之│傅宗明三人以上共│
│ ︵ │告訴人 │不詳之詐欺集團│下午1 時43分許│ │00000000000000│ 證述（見鐵警卷│下午1 時57分50│高鐵西路168 │ │ │ 自白（見鐵警卷│同犯詐欺取財罪，│
│ 起 │ │成員於107 年1 │。 │ │號帳戶。 │ 第10頁至第11頁│秒。 │號高鐵嘉義站│ │ │ 第1 頁至第5 頁│處有期徒刑壹年貳│
│ 訴 │ │月27日下午1 時│ │ │ │ ）。 ├───────┤附設之臺北富├──────┤ │ 、第6 頁至第7 │月。未扣案之犯罪│
│ 書 │ │44分前之某時許│ │ │ │⒉臺灣銀行帳號00│107 年1 月27日│邦銀行自動櫃│4800元。 │ │ 頁）。 │所得新臺幣肆佰玖│
│ 附 │ │在臉書張貼出售│ │ │ │ 00000000000000│下午1 時58分48│員機。 │ │ │⒉張睿宏於偵訊之│拾陸元沒收，於全│
│ 表 │ │IPHONE手機之訊│ │ │ │ 號帳戶交易明細│秒。 │ │ │ │ 自白及證述（見│部或一部不能沒收│
│ 一 │ │息，適張鴻儒瀏│ │ │ │ （見偵4195卷第│ │ │ │ │ 偵2357卷第171 │或不宜執行沒收時│
│ 編 │ │覽臉書時看見該│ │ │ │ 37頁）。 │ │ │ │ │ 頁至第175 頁、│，追徵其價額。 │
│ 號 │ │訊息後，有意購│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第4195卷第43頁│ │
│ 1 │ │買，遂加入對方│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第47頁、第44│張睿宏三人以上共│
│ ︶ │ │之通訊軟體LINE│ │ │ │ │ │ │ │ │ 87卷第215 頁至│同犯詐欺取財罪，│
│ │ │帳號用以聯繫交│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第219 頁、偵44│處有期徒刑壹年壹│
│ │ │易事宜，致張鴻│ │ │ │ │ │ │ │ │ 88卷第25頁至第│月。未扣案之犯罪│
│ │ │儒陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │ │ │ │ 29頁）。 │所得新臺幣肆佰玖│
│ │ │對方之指示，以│ │ │ │ │ │ │ │ │⒊傅宗明於偵訊之│拾陸元沒收，於全│
│ │ │「網路轉帳」之│ │ │ │ │ │ │ │ │ 自白（見偵2357│部或一部不能沒收│
│ │ │方式轉帳金錢。│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第171 頁至第│或不宜執行沒收時│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 175 頁、第4195│，追徵其價額。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第43頁至第47│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第4487卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 215 頁至第219 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、偵4488卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25頁至第29頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒋內政部警政署鐵│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 路警察局高雄分│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局偵察隊照片黏│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 貼紀錄表（監視│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 器畫面擷取照片│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ，見鐵警卷第12│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第14頁）。│ │
├──┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┤
│ 2 │馬素芳 │由真實姓名年籍│107 年1 月12日│20萬元。 │中華郵政帳號01│⒈馬素芳於警詢之│107 年1 月12日│嘉義縣嘉義市│6 萬元。 │3000元。 │⒈張睿宏於警詢之│傅宗明三人以上共│
│ ︵ │告訴人 │不詳之詐欺集團│下午1 時35分許│ │000000000000號│ 證述（見嘉警卷│下午1 時52分許│西區成功街11│ │ │ 自白（見嘉警卷│同犯詐欺取財罪，│
│ 起 │ │成員於107 年1 │。 │ │帳戶。 │ 第70頁至第72頁│。 │2 號嘉義成功│ │ │ 第1 頁至第6 頁│處有期徒刑壹年肆│
│ 訴 │ │月11日晚上7 時│ │ │ │ 、嘉偵3101卷第├───────┤街郵局附設之├──────┤ │ 、嘉偵3101卷第│月。未扣案之犯罪│
│ 書 │ │24分許，冒充為│ │ │ │ 第53頁至第55頁│107 年1 月12日│自動櫃員機。│6 萬元。 │ │ 3 頁至第5 頁反│所得新臺幣參仟元│
│ 附 │ │馬素芳之友人，│ │ │ │ 、偵4487卷第13│下午1 時53分許│ │ │ │ 面）。 │沒收，於全部或一│
│ 表 │ │撥打電話聯繫馬│ │ │ │ 4 頁至第136 頁│。 │ │ │ │⒉張睿宏於偵訊之│部不能沒收或不宜│
│ 二 │ │素芳，佯稱急需│ │ │ │ ）。 ├───────┤ ├──────┤ │ 自白（見嘉偵31│執行沒收時，追徵│
│ 編 │ │用錢，致使馬素│ │ │ │⒉中國信託銀行活│107 年1 月12日│ │3 萬元。 │ │ 01卷第48頁至第│其價額。 │
│ 號 │ │芳陷於錯誤，以│ │ │ │ 期儲蓄存款存摺│下午1 時54分許│ │ │ │ 48頁反面）。 │ │
│ 1 │ │「臨櫃匯款」之│ │ │ │ 封面、內頁明細│。 │ │ │ │⒊張睿宏於檢察事│張睿宏三人以上共│
│ ︶ │ │方式轉帳金錢。│ │ │ │ 影本及新臺幣存│ │ │ │ │ 務官詢問之自白│同犯詐欺取財罪，│
│ │ │ │ │ │ │ 提款交易憑證（│ │ │ │ │ （見嘉偵3101卷│處有期徒刑壹年參│
│ │ │ │ │ │ │ 見嘉偵3101卷第│ │ │ │ │ 第214 頁至第21│月。未扣案之犯罪│
│ │ │ │ │ │ │ 56頁、第59頁至│ │ │ │ │ 5 頁）。 │所得新臺幣參仟元│
│ │ │ │ │ │ │ 第60頁、偵4487│ │ │ │ │⒋張睿宏於偵訊之│沒收，於全部或一│
│ │ │ │ │ │ │ 卷第143 頁、第│ │ │ │ │ 自白及證述（見│部不能沒收或不宜│
│ │ │ │ │ │ │ 146 頁至第147 │ │ │ │ │ 偵2357卷第171 │執行沒收時，追徵│
│ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │ │ │ │ │ 頁至第175 頁、│其價額。 │
│ │ │ │ │ │ │⒊合作金庫銀行綜│ │ │ │ │ 第4195卷第43頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 合存款存摺封面│ │ │ │ │ 至第47頁、第44│ │
│ │ │ │ │ │ │ 、內頁明細影本│ │ │ │ │ 87卷第215 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ 及匯款申請書代│ │ │ │ │ 第219 頁、偵44│ │
│ │ │ │ │ │ │ 收入收據（見嘉│ │ │ │ │ 88卷第25頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 偵3101卷第57頁│ │ │ │ │ 29頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 、第58頁、偵44│ │ │ │ │⒌傅宗明於偵訊之│ │
│ │ │ │ │ │ │ 87卷第144 頁、│ │ │ │ │ 自白（見偵2357│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第145 頁）。 │ │ │ │ │ 卷第171 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │⒋馬素芳與詐欺集│ │ │ │ │ 175 頁、第4195│ │
│ │ │ │ │ │ │ 團成員之通話紀│ │ │ │ │ 卷第43頁至第47│ │
│ │ │ │ │ │ │ 錄（見嘉偵3101│ │ │ │ │ 頁、第4487卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 卷第61頁、偵44│ │ │ │ │ 215 頁至第219 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 87卷第148 頁）│ │ │ │ │ 頁、偵4488卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ 25頁至第29頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │⒌中華郵政帳號01│ │ │ │ │ 。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 000000000000號│ │ │ │ │⒍車手提領贓款照│ │
│ │ │ │ │ │ │ 帳戶交易明細（│ │ │ │ │ 片（見嘉警卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 見嘉警卷第41頁│ │ │ │ │ 23頁至第28頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ 至第42頁、嘉偵│ │ │ │ │ 嘉偵3101卷第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ 3101卷第26頁至│ │ │ │ │ 頁至第19頁反面│ │
│ │ │ │ │ │ │ 第28頁）。 │ │ │ │ │ 、偵4487卷第23│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第28頁）。│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒎嘉義市政府警察│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局刑事警察大隊│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片黏貼表（張│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 睿宏提領贓款時│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 穿著灰色連帽外│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 套各角度影像，│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 見嘉警卷第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第31頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒏嘉義市政府警察│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局刑事警察大隊│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 搜索、扣押筆錄│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及扣押物品清單│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ （見嘉警卷第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第21頁、嘉│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵3101卷第11頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第15頁、嘉偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3773卷第4 頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵4488卷第51頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │
├──┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┤
│ 3 │陳湘菱 │由真實姓名年籍│107 年1 月12日│1 萬元。 │臺中商業銀行帳│⒈陳湘菱於警詢之│107 年1 月12日│嘉義縣嘉義市│2 萬元。 │794元。 │⒈張睿宏於警詢之│傅宗明三人以上共│
│ ︵ │ │不詳之詐欺集團│下午5 時7 分許│ │號000000000000│ 證述（見嘉警卷│下午5 時17分許│西區國華街27│ │ │ 自白（見嘉警卷│同犯詐欺取財罪，│
│ 起 │ │成員於107 年1 │。 │ │號帳戶。 │ 第74頁至第75頁│。 │9 號合作金庫│ │ │ 第1 頁至第6 頁│處有期徒刑壹年貳│
│ 訴 │ │月12日下午5 時│ │ │ │ 、嘉偵3101卷第├───────┤銀行嘉義分行├──────┤ │ 、嘉偵3101卷第│月。未扣案之犯罪│
│ 書 │ │7 分前之某時許│ │ │ │ 第72頁至第73頁│107 年1 月12日│附設之自動櫃│1 萬9700元。│ │ 3 頁至第5 頁反│所得新臺幣柒佰玖│
│ 附 │ │，在網路上刊登│ │ │ │ 、偵4487卷第15│下午5 時18分許│員機。 │ │ │ 面）。 │拾肆元沒收，於全│
│ 表 │ │虛偽之販售IPHO│ │ │ │ 2 頁至第153 頁│。 │ │ │ │⒉張睿宏於偵訊之│部或一部不能沒收│
│ 二 │ │NE手機訊息，陳│ │ │ │ ）。 │ │ │ │ │ 自白（見嘉偵31│或不宜執行沒收時│
│ 編 │ │湘菱閱讀該訊息│ │ │ │⒉即時轉帳交易明│ │ │ │ │ 01卷第48頁至第│，追徵其價額。 │
│ 號 │ │後，以通訊軟體│ │ │ │ 細（見嘉偵3101│ │ │ │ │ 48頁反面）。 │ │
│ 2 │ │LINE與對方聯繫│ │ │ │ 卷第74頁、偵44│ │ │ │ │⒊張睿宏於檢察事│張睿宏三人以上共│
│ ︶ │ │，因而陷於錯誤│ │ │ │ 87卷第158 頁）│ │ │ │ │ 務官詢問之自白│同犯詐欺取財罪，│
│ │ │，依對方之指示│ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ （見嘉偵3101卷│處有期徒刑壹年壹│
│ │ │，以「網路轉帳│ │ │ │⒊手機畫面擷圖（│ │ │ │ │ 第214 頁至第21│月。未扣案之犯罪│
│ │ │」之方式轉帳金│ │ │ │ 見嘉偵3101卷第│ │ │ │ │ 5 頁）。 │所得新臺幣柒佰玖│
│ │ │錢。 │ │ │ │ 75頁至第77頁、│ │ │ │ │⒋張睿宏於偵訊之│拾肆元沒收，於全│
│ │ │ │ │ │ │ 偵4487卷第155 │ │ │ │ │ 自白及證述（見│部或一部不能沒收│
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第157 頁）│ │ │ │ │ 偵2357卷第171 │或不宜執行沒收時│
│ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ 頁至第175 頁、│，追徵其價額。 │
│ │ │ │ │ │ │⒋臺中商業銀行帳│ │ │ │ │ 第4195卷第43頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號000000000000│ │ │ │ │ 至第47頁、第44│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號帳戶交易明細│ │ │ │ │ 87卷第215 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見嘉警卷第43│ │ │ │ │ 第219 頁、偵44│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁、偵4487卷第│ │ │ │ │ 88卷第25頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 37頁）。 │ │ │ │ │ 29頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒌傅宗明於偵訊之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 自白（見偵2357│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第171 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 175 頁、第4195│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第43頁至第47│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第4487卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 215 頁至第219 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、偵4488卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25頁至第29頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒍車手提領贓款照│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 片（見嘉警卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 23頁至第28頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 嘉偵3101卷第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第19頁反面│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、偵4487卷第23│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第28頁）。│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒎嘉義市政府警察│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局刑事警察大隊│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片黏貼表（張│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 睿宏提領贓款時│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 穿著灰色連帽外│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 套各角度影像，│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 見嘉警卷第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第31頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒏嘉義市政府警察│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局刑事警察大隊│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 搜索、扣押筆錄│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及扣押物品清單│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ （見嘉警卷第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第21頁、嘉│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵3101卷第11頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第15頁、嘉偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3773卷第4 頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵4488卷第51頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │
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│ 4 │蘇莉芳 │由真實姓名年籍│107 年1 月12日│1 萬6000元。 │臺中商業銀行帳│⒈蘇莉芳於警詢之│107 年1 月12日│嘉義縣嘉義市│1 萬6000元。│320元。 │⒈張睿宏於警詢之│傅宗明三人以上共│
│ ︵ │告訴人 │不詳之詐欺集團│下午5 時28分許│ │號000000000000│ 證述（見嘉警卷│下午5 時37分許│西區國華街27│ │ │ 自白（見嘉警卷│同犯詐欺取財罪，│
│ 起 │ │成員於107 年1 │。 │ │號帳戶。 │ 第77頁至第79頁│。 │9 號合作金庫│ │ │ 第1 頁至第6 頁│處有期徒刑壹年貳│
│ 訴 │ │月12日下午4 時│ │ │ │ 、嘉偵3101卷第│ │銀行嘉義分行│ │ │ 、嘉偵3101卷第│月。未扣案之犯罪│
│ 書 │ │28分前之某時許│ │ │ │ 第82頁至第84頁│ │附設之自動櫃│ │ │ 3 頁至第5 頁反│所得新臺幣參佰貳│
│ 附 │ │，在網路上刊登│ │ │ │ 、偵4487卷第16│ │員機。 │ │ │ 面）。 │拾元沒收，於全部│
│ 表 │ │虛偽之販售IPHO│ │ │ │ 1 頁至第163 頁│ │ │ │ │⒉張睿宏於偵訊之│或一部不能沒收或│
│ 二 │ │NE手機訊息，蘇│ │ │ │ ）。 │ │ │ │ │ 自白（見嘉偵31│不宜執行沒收時，│
│ 編 │ │莉芳閱讀該訊息│ │ │ │⒉網路轉帳交易明│ │ │ │ │ 01卷第48頁至第│追徵其價額。 │
│ 號 │ │後，以通訊軟體│ │ │ │ 細（見嘉偵3101│ │ │ │ │ 48頁反面）。 │ │
│ 3 │ │LINE與對方聯繫│ │ │ │ 卷第85頁、偵44│ │ │ │ │⒊張睿宏於檢察事│張睿宏三人以上共│
│ ︶ │ │，因而陷於錯誤│ │ │ │ 87卷第169 頁）│ │ │ │ │ 務官詢問之自白│同犯詐欺取財罪，│
│ │ │，依對方之指示│ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ （見嘉偵3101卷│處有期徒刑壹年壹│
│ │ │，以「網路轉帳│ │ │ │⒊手機畫面擷圖（│ │ │ │ │ 第214 頁至第21│月。未扣案之犯罪│
│ │ │」之方式轉帳金│ │ │ │ 見嘉偵3101卷第│ │ │ │ │ 5 頁）。 │所得新臺幣參佰貳│
│ │ │錢。 │ │ │ │ 86頁至第87頁、│ │ │ │ │⒋張睿宏於偵訊之│拾元沒收，於全部│
│ │ │ │ │ │ │ 偵4487卷第170 │ │ │ │ │ 自白及證述（見│或一部不能沒收或│
│ │ │ │ │ │ │ 頁至第171 頁）│ │ │ │ │ 偵2357卷第171 │不宜執行沒收時，│
│ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ 頁至第175 頁、│追徵其價額。 │
│ │ │ │ │ │ │⒋臺中商業銀行帳│ │ │ │ │ 第4195卷第43頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號000000000000│ │ │ │ │ 至第47頁、第44│ │
│ │ │ │ │ │ │ 號帳戶交易明細│ │ │ │ │ 87卷第215 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ （見嘉警卷第43│ │ │ │ │ 第219 頁、偵44│ │
│ │ │ │ │ │ │ 頁、偵4487卷第│ │ │ │ │ 88卷第25頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ 37頁）。 │ │ │ │ │ 29頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒌傅宗明於偵訊之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 自白（見偵2357│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第171 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 175 頁、第4195│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第43頁至第47│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第4487卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 215 頁至第219 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、偵4488卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25頁至第29頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒍車手提領贓款照│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 片（見嘉警卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 23頁至第28頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 嘉偵3101卷第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第19頁反面│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、偵4487卷第23│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第28頁）。│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒎嘉義市政府警察│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局刑事警察大隊│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片黏貼表（張│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 睿宏提領贓款時│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 穿著灰色連帽外│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 套各角度影像，│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 見嘉警卷第29頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第31頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒏嘉義市政府警察│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 局刑事警察大隊│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 搜索、扣押筆錄│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及扣押物品清單│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ （見嘉警卷第17│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第21頁、嘉│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵3101卷第11頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第15頁、嘉偵│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3773卷第4 頁、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵4488卷第51頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │
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│ 5 │鍾佳峻 │由真實姓名年籍│107 年1 月12日│1 萬5000元。 │臺中商業銀行帳│⒈鍾佳峻於警詢之│107 年1 月12日│嘉義縣嘉義市│1 萬5000元。│300元。 │⒈張睿宏於警詢之│傅宗明三人以上共│
│ ︵ │ │不詳之詐欺集團│下午5 時30分許│ │號000000000000│ 證述（見嘉警卷│下午5 時55分許│西區中山路30│ │ │ 自白（見嘉警卷│同犯詐欺取財罪，│
│ 起 │ │成員於107 年1 │。 │ │號帳戶。 │ 第81頁至第84頁│。 │6 號臺灣銀行│ │ │ 第1 頁至第6 頁│處有期徒刑壹年貳│
│ 訴 │ │月12日下午5 時│ │ │ │ 、嘉偵3101卷第│ │嘉義分行附設│ │ │ 、嘉偵3101卷第│月。未扣案之犯罪│
│ 書 │ │前之某時許，在│ │ │ │ 第94頁至第97頁│ │之自動櫃員機│ │ │ 3 頁至第5 頁反│所得新臺幣參佰元│
│ 附 │ │網路上刊登虛偽│ │ │ │ 、偵4487卷第17│ │。 │ │ │ 面）。 │沒收，於全部或一│
│ 表 │ │之販售IPHONE手│ │ │ │ 5 頁至第181 頁│ │ │ │ │⒉張睿宏於偵訊之│部不能沒收或不宜│
│ 二 │ │機訊息，鍾佳峻│ │ │ │ ）。 │ │ │ │ │ 自白（見嘉偵31│執行沒收時，追徵│
│ 編 │ │閱讀該訊息後，│ │ │ │⒉臺中商業銀行帳│ │ │ │ │ 01卷第48頁至第│其價額。 │
│ 號 │ │以通訊軟體LINE│ │ │ │ 號000000000000│ │ │ │ │ 48頁反面）。 │ │
│ 4 │ │與對方聯繫，因│ │ │ │ 號帳戶交易明細│ │ │ │ │⒊張睿宏於檢察事│張睿宏三人以上共│
│ ︶ │ │而陷於錯誤，依│ │ │ │ （見嘉警卷第43│ │ │ │ │ 務官詢問之自白│同犯詐欺取財罪，│
│ │ │對方之指示，以│ │ │ │ 頁、偵4487卷第│ │ │ │ │ （見嘉偵3101卷│處有期徒刑壹年壹│
│ │ │「跨行轉帳」之│ │ │ │ 37頁）。 │ │ │ │ │ 第214 頁至第21│月。未扣案之犯罪│
│ │ │方式轉帳金錢。│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5 頁）。 │所得新臺幣參佰元│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒋張睿宏於偵訊之│沒收，於全部或一│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 自白及證述（見│部不能沒收或不宜│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵2357卷第171 │執行沒收時，追徵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第175 頁、│其價額。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第4195卷第43頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第47頁、第44│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 87卷第215 頁至│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第219 頁、偵44│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 88卷第25頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 29頁）。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │⒌傅宗明於偵訊之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 自白（見偵2357│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第171 頁至第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 175 頁、第4195│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第43頁至第47│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第4487卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 215 頁至第219 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、偵4488卷第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25頁至第29頁）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │