臺灣桃園地方法院刑事判決 108年度審金訴字第2號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 葉子聖
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（107 年度偵字第94
50號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經
本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議
庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
葉子聖犯三人以上共同詐欺取財罪，共柒罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑貳年捌月。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟參佰玖拾陸元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：葉子聖自民國106 年12月間某日，經由真實姓名 、年籍均不詳，綽號「白弟」之成年人介紹加入通訊軟體微 信（WECHAT）群組，群組內有真實姓名、年籍均不詳暱稱「 洛杉磯天使」、「西雅圖水手」、「亞特蘭大老鷹」、「多 倫多藍鳥」、「底特律老虎」、「坦帕灣魔鬼魚」、「羽絨 新肌感」、「櫻木花道」、「楓葉」、「芝加哥小熊」、「 柯良耀」及其他真實姓名、年籍均不詳之成年人所組成詐欺 集團，其中「芝加哥小熊」擔任給予、收回金融卡及領得款 項上繳何處之人，「櫻木花道」、「楓葉」則係指示何張提 款卡可以領款及該領取多少款項之人，葉子聖及其餘之人均 屬該詐欺集團隨時待命受指示取得金融卡後至自動櫃員機領 款之車手。謀議既定，葉子聖及該詐欺集團成員間共同意圖 為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿特定 犯罪所得之去向及所在之犯意聯絡，由詐欺集團以不詳方式 取得如附表一所示金融機構帳戶之金融卡，即由詐欺集團不 詳成員施以如附表二所示詐術，致附表二「告訴人」欄所示 之人陷於錯誤，分別匯款如附表二所示金額至所示帳戶後， 葉子聖再依指示持附表一所示金融卡，而於如附表三所示時 、地，自如附表三所示帳戶，提領如附表三所示款項，葉子 聖並扣除其所領款項1 ％作為報酬後，將餘款及上開帳戶金 融卡依「芝加哥小熊」指示繳回，藉此隱匿其犯罪所得之去 向及所在。
二、證據名稱：
㈠被告葉子聖分別於警詢、檢察事務官詢問、本院準備程序及
審理中之自白。
㈡告訴人林君霞、陳葙禎、陳喻媃、陳瑞美、呂雅蕙、徐亞文 、姚佩均分別於警詢及檢察事務官詢問時之證述。 ㈢提款時間、地點一覽表、中國信託商業銀行股份有限公司10 7 年5 月3 日中信銀字第000000000000000 函暨檢附之陳柏 堯帳戶交易明細表、彰化商業銀行股份有限公司107 年5 月 7 日彰作管字第10720002929 號暨檢附之杜鳳婷帳戶存款存 摺帳號資料及交易明細查詢、國泰世華銀行鳳山分行107 年 5 月4 日國世鳳山字第1070000039號函暨檢附之帳戶資料、 台北富邦商業銀行股份有限公司市府分行107 年5 月16日北 富銀市府字第1070000094號函暨檢附之陳柏堯帳戶客戶資料 、對帳單細項、玉山銀行集中作業部107 年5 月31日玉山個 （集中）字第1070502251號函暨檢附之陳柏堯帳戶交易明細 表、職務報告、臺灣桃園地方檢察署公務電話紀錄單、GOOG LE地圖。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以 上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪 。
㈡按以自己共同犯罪之意思，參與實施犯罪構成要件以外之行 為，或以自己共同犯罪之意思，事先同謀，而由其中一部分 人實施犯罪之行為者，均為共同正犯。是共同之行為決意不 一定要在事先即行為前便已存在，行為當中始先後形成亦可 ，且不以其間均相互認識為要件，而電話詐騙之犯罪型態， 自架設遠端遙控電話或網路電話，至假冒店家、收集取得人 頭帳戶、撥打電話實施詐騙、指示被害人匯款、向被害人取 款分贓等各階段，係需由多人縝密分工方能完成之集團性犯 罪。本案被告加入詐欺集團知悉所從事之行為係整體詐騙行 為分工之一環，其縱未親自參與詐騙工作，亦未必知悉其他 共犯詐騙告訴人之實際情況及內容，然其係為達成不法所有 之詐欺取財犯罪目的，分工參與詐騙集團取得告訴人財物全 部犯罪計劃之一部分行為，並從中獲取利潤、賺取報酬，堪 認其係在合同意思範圍內，分擔犯罪行為之一部，並相互利 用他人之行為，以達犯罪之目的，揆諸上開說明，應就詐欺 集團成員實行之行為共同負責，是被告與「洛杉磯天使」、 「西雅圖水手」、「亞特蘭大老鷹」、「多倫多藍鳥」、「 底特律老虎」、「坦帕灣魔鬼魚」、「羽絨新肌感」、「櫻 木花道」、「楓葉」、「芝加哥小熊」、「柯良耀」及所屬 詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論 以共同正犯。
㈢被告係以一行為觸犯上揭數罪名，均應依刑法第55條前段想 像競合犯規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈣按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之 計算，應依遭受詐欺之被害人人數計算。復衡以受詐騙之人 未必僅有一次匯款紀錄，而在同一次遭受詐騙過程中，亦有 單一被害人將一個或多個帳戶內之款項，分散轉帳匯款入詐 欺正犯指示之多個帳戶，或先後一日、多日一再匯款至同一 帳戶者，故而若以被告提款日期、次數，或所提領帳戶之匯 款轉入次數，作為評價詐欺取財既遂犯行之罪數，恐嫌失當 。是被告就附表二編號1 至7 所示犯行間，因被害人均不相 同，應認其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至同一被 害人雖有數次交款行為，惟此係各詐欺取財行為，使被害人 分次交付財物之結果，應只成立一加重詐欺取財罪，是附表 二編號3 、7 所示告訴人數次匯（存）款，僅各論為一罪， 附此敘明。
㈤爰審酌被告年輕力壯，不思以正當途徑獲取財物，反加入詐 欺集團，擔任車手收取贓款，牟取不法報酬，動機不良，手 段可議，價值觀念偏差，嚴重危害社會治安，損害告訴（被 害）人等之權益非輕，惟衡以被告犯後坦承罪行，及其參與 分工之程度、犯罪動機、所生危害暨其生活及經濟狀況、素 行、年紀及智識程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑 ，並定其應執行之刑，以示懲儆。
四、沒收：
㈠犯罪工具：未扣案之提款卡4 張，固屬本案犯罪所用之物， 惟該提款卡所屬帳戶業因被害人報案遭警示凍結，現已無法 使用並失其財產上價值，且目前是否尚存在不得而知，為免 日後執行沒收徒增程序耗費，故不予宣告沒收。 ㈡犯罪所得：經查被告於準備程序中供稱其所獲得報酬為提領 金額之1 ％等語（見本院審金訴卷第32頁），可認被告因本 案犯罪而取得之未扣案犯罪所得應為新臺幣6,396 元（計算 式：639,600* 1% =6,396），爰依刑法第38條之1 第1 項前 段、第3 項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。
五、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段 、第310 條之2 、第454 條第1 項、洗錢防制法第14條第 1 項，刑法第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款 、第55條、第51條第5 款、第38條之1 第1 項前段、第3 項 ，判決如主文。
六、如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆
滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官陳嘉義到庭執行職務。
中 華 民 國 108 年 3 月 15 日
刑事審查庭 法 官 馮浩庭
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 蔡竺君
中 華 民 國 108 年 3 月 18 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：
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│編號│ 金融機構 │ 帳號 │ 戶名 │ 備註 │
├──┼──────────┼───────┼───┼──────┤ │ 1. │中國信託商業銀行股份│000-0000000000│陳柏堯│下稱陳柏堯中│
│ │有限公司 │57 │ │信帳戶 │
├──┼──────────┼───────┼───┼──────┤
│ 2. │台北富邦商業銀行股份│000-0000000000│陳柏堯│下稱陳柏堯富│
│ │有限公司市府分行 │60 │ │邦帳戶 │
├──┼──────────┼───────┼───┼──────┤
│ 3. │玉山銀行股份有限公司│000-0000000000│陳柏堯│下稱陳柏堯玉│
│ │ │771 │ │山帳戶 │
├──┼──────────┼───────┼───┼──────┤
│ 4. │彰化商業銀行股份有限│000-0000000000│杜鳳婷│下稱杜鳳婷彰│
│ │公司台東分行 │830 │ │銀帳戶 │
└──┴──────────┴───────┴───┴──────┘
附表二：
┌─┬─┬────────────┬───────┬───────┬─────┐
│編│告│ 受騙情形 │ 匯款時間 │ 匯款金額 │ 匯入帳戶 │
│號│訴│ │ │ （新臺幣） │ │
│ │人│ │ │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│1.│林│於107 年1 月15日上午11時│107 年1 月15日│186,000 元（其│中信陳柏堯│
│ │君│50分許，詐欺集團成員假冒│中午12時37分 │中36,172元，經│帳戶 │
│ │霞│告訴人林君霞女兒韋宛均去│ │警據報攔阻成功│ │
│ │ │電告訴人林君霞佯稱：欲借│ │） │ │
│ │ │款清償債務等語，致告訴人│ │ │ │
│ │ │林君霞陷於錯誤，而依詐欺│ │ │ │
│ │ │集團成員指示操作自動櫃員│ │ │ │
│ │ │機匯款。 │ │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│2.│陳│於107 年1 月15日上午10時│107 年1 月15日│150,000元 │彰銀杜鳳婷│
│ │葙│許（起訴書誤載為11時50分│中午12時51分 │ │帳戶 │
│ │禎│許），詐欺集團成員假冒告│ │ │ │
│ │ │訴人陳葙禎之妻洪定郁之友│ │ │ │
│ │ │人劉孟津去電告訴人陳葙禎│ │ │ │
│ │ │佯稱：目前缺錢，請幫忙調│ │ │ │
│ │ │錢等語，致告訴人陳葙禎陷│ │ │ │
│ │ │於錯誤，而依詐欺集團成員│ │ │ │
│ │ │指示操作自動櫃員機匯款。│ │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│3.│陳│於107 年1 月16日下午4 時│107 年1 月16日│29,985元 │彰銀杜鳳婷│
│ │喻│50分許，詐欺集團成員分別│晚間6 時33分 │ │帳戶 │
│ │媃│假冒明洞國際、玉山銀行之├───────┼───────┤ │
│ │ │客服人員去電告訴人陳喻媃│107 年1 月16日│29,985元 │ │
│ │ │佯稱：因公司作業疏失，導│晚間6 時37分 │ │ │
│ │ │致訂單重覆扣款12筆，須依├───────┼───────┤ │
│ │ │指示操作自動櫃員機取消等│107 年1 月16日│29,985元 │ │
│ │ │語，致告訴人陳喻媃陷於錯│晚間6 時41分 │ │ │
│ │ │誤，而依詐欺集團成員指示├───────┼───────┤ │
│ │ │操作自動櫃員機匯款。 │107 年1 月16日│29,985元 │ │
│ │ │ │晚間7 時3 分 │ │ │
│ │ │ ├───────┼───────┤ │
│ │ │ │107 年1 月16日│29,985元 │ │
│ │ │ │晚間7 時9 分 │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│4.│陳│於107 年1 月15日上午11時│107 年1 月15日│10萬元 │玉山陳柏堯│
│ │瑞│30分許，詐欺集團成員假冒│下午1 時26分 │ │帳戶 │
│ │美│告訴人陳瑞美之姪女去電告│ │ │ │
│ │ │訴人陳瑞美佯稱：經營美容│ │ │ │
│ │ │業，欲借款周轉等語，致告│ │ │ │
│ │ │訴人陳瑞美陷於錯誤，而依│ │ │ │
│ │ │詐欺集團成員指示操作自動│ │ │ │
│ │ │櫃員機匯款。 │ │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│5.│呂│於107 年1 月15日中午，詐│107 年1 月15日│40,000元 │富邦陳柏堯│
│ │雅│欺集團成員假冒告訴人呂雅│下午3 時15分 │ │帳戶 │
│ │蕙│蕙之表姊謝慧貞去電告訴人│ │ │ │
│ │ │呂雅蕙佯稱：因積欠保費，│ │ │ │
│ │ │欲商借款項等語，致告訴人│ │ │ │
│ │ │呂雅蕙陷於錯誤，而依詐欺│ │ │ │
│ │ │集團成員指示操作自動櫃員│ │ │ │
│ │ │機匯款。 │ │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│6.│徐│於107 年1 月15日中午12時│107 年1 月15日│50,000元 │富邦陳柏堯│
│ │亞│42分許，詐欺集團成員假冒│下午2 時28分 │ │帳戶 │
│ │文│告訴人徐亞文之友人「美燕│ │ │ │
│ │ │」去電告訴人徐亞文佯稱：│ │ │ │
│ │ │欲借款以清償保費等語，致│ │ │ │
│ │ │告訴人徐亞文陷於錯誤，而│ │ │ │
│ │ │依詐欺集團成員指示操作自│ │ │ │
│ │ │動櫃員機匯款。 │ │ │ │
├─┼─┼────────────┼───────┼───────┼─────┤
│7.│姚│於107 年1 月16日下午5 時│107 年1 月15日│29,985元 │富邦陳柏堯│
│ │佩│28分許，詐欺集團成員分別│晚間6 時52分 │ │帳戶 │
│ │均│假冒佳德鳳梨酥、台新銀行├───────┼───────┤ │
│ │ │之客服人員去電告訴人姚佩│107 年1 月15日│29,985元 │ │
│ │ │均佯稱：因收受快遞貨物時│晚間6 時55分 │ │ │
│ │ │，誤簽永久會員欄，系統會├───────┼───────┤ │
│ │ │扣款1 年份金額，須依指示│107 年1 月15日│29,985元 │ │
│ │ │操作自動櫃員機取消等語，│晚間6 時57分 │ │ │
│ │ │致告訴人姚佩均陷於錯誤，├───────┼───────┤ │
│ │ │而依詐欺集團成員指示操作│107 年1 月15日│29,985元 │ │
│ │ │自動櫃員機存入現金。 │晚間7 時11分 │ │ │
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附表三：
┌─┬─────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────┐
│編│ 領款帳戶 │ 領款地點 │ 領款時間 │領款金額（新臺幣，│ 被害人 │
│號│ │ │ │並扣除跨行手續費）│ │
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│1.│玉山陳柏堯│桃園市○○區○○路00號│107年1月15日下午1時38分 │20,000元 │陳瑞美 │
│ │帳戶 │全家便利超商楊梅車站店├────────────┼─────────┤ │
│ │ │國泰世華商業銀行股份有│107年1月15日下午1時39分 │20,000元 │ │
│ │ │限公司自動櫃員機 │ │ │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │40,000元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│2.│玉山陳柏堯│桃園市楊梅區大成路215 │107年1月15日下午1時43分 │20,000元 │陳瑞美 │
│ │帳戶 │、217 號萊爾富超商桃縣├────────────┼─────────┤ │
│ │ │大成店永豐商業銀行股份│107年1月15日下午1時44分 │20,000元 │ │
│ │ │有限公司自動櫃員機 ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午1時45分 │19,800元 │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │59,800元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│3.│彰銀杜鳳婷│桃園市楊梅區大成路158 │107年1月15日下午1時6分 │30,000元 │陳葙禎 │
│ │帳戶 │號彰化商業銀行股份有限├────────────┼─────────┤ │
│ │ │公司楊梅分行自動櫃員機│107年1月15日下午1時7分 │30,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午1時8分 │30,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午1時9分 │30,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午1時9分 │30,000元 │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │150,000元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│4.│富邦陳柏堯│新竹市○區○○路00號統│107年1月16日晚間7時21分 │20,000元 │陳喻媃、姚│
│ │帳戶 │一超商鑫昌門市 ├────────────┼─────────┤姵均 │
│ │ │ │107年1月16日晚間7時22分 │20,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月16日晚間7時23分 │20,000元 │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │60,000元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│5.│富邦陳柏堯│新竹市○區○○路0 號臺│107年1月16日晚間6時58分 │20,000元 │姚姵均 │
│ │帳戶 │灣土地銀行新竹分行 ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月16日晚間6時58分 │20,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月16日晚間6時59分 │20,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月16日晚間6時59分 │20,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月16日晚間7時 │10,000元 │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │90,000元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│6.│富邦陳柏堯│桃園市○○區○○路00號│107年1月15日下午3時20分 │20,000元 │徐亞文、呂│
│ │帳戶 │萊爾富超商楊梅新梅店聯├────────────┼─────────┤雅蕙 │
│ │ │邦商業銀行股份有限公司│107年1月15日下午3時20分 │20,000元 │ │
│ │ │自動櫃員機 ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午3時21分 │20,000元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午3時22分 │19,800元 │ │
│ │ │ ├────────────┼─────────┤ │
│ │ │ │107年1月15日下午3時23分 │10,000元 │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │89,800元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│7.│中信陳柏堯│桃園市○○區○○路00號│107年1月15日下午2時10分 │100,000元 │林君霞 │
│ │帳戶 │統一便利超商楊梅店中國├────────────┼─────────┤ │
│ │ │信託商業銀行股份有限公│107年1月15日下午2時11分 │20,000元 │ │
│ │ │司自動櫃員機 │ │ │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │120,000元 │ │
├─┼─────┬───────────┬────────────┼─────────┼─────┤
│8.│中信陳柏堯│桃園市○○區○○路00號│107年1月15日下午3時49分 │30,000元 │林君霞 │
│ │帳戶 │楊梅光華郵局自動櫃員機│ │ │ │
│ ├─────┴───────────┴────────────┼─────────┤ │
│ │ 合 計 │30,000元 │ │
├─┴──────────────────────────────┼─────────┴─────┤
│ 總計│639,600元 │
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