臺灣臺中地方法院刑事判決 105年度訴字第833號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 朱信州
選任辯護人 許桂挺律師
黃士哲律師
周復興律師
被 告 許書禾
選任辯護人 林鵬越律師
被 告 陳泓銘
選任辯護人 蘇勝嘉律師
被 告 王耀堃
選任辯護人 黃呈利律師
上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（105年度偵字第750
5號、7511號、7942號、17421號），被告等於本院準備程序中就
被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當
事人之意見後，本合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，
茲判決如下：
主 文
一、朱信州犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款、第三款之 加重詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，緩刑伍年，緩刑期間付 保護管束，並應自本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新 臺幣肆拾萬元；且應向檢察官指定之政府機關、政府機構、 行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹 佰伍拾小時之義務勞務。扣案之如附表二所示之物，均沒收 之；另未扣案之犯罪所得參拾貳萬陸佰肆拾伍元沒收之，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。二、許書禾犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款、第三款之 加重詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，緩刑伍年，緩刑期間付 保護管束，並應自本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新 臺幣參拾萬元；且應向檢察官指定之政府機關、政府機構、 行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹 佰貳拾小時之義務勞務。扣案之如附表二所示之物，均沒收 之；另未扣案之犯罪所得貳拾萬元沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、陳泓銘犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款、第三款之 加重詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，緩刑伍年，緩刑期 間付保護管束，並應自本判決確定之日起壹年內，向公庫支 付新臺幣貳拾萬元；且應向檢察官指定之政府機關、政府機 構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提 供壹佰小時之義務勞務。扣案之如附表二所示之物，均沒收
之；另未扣案之犯罪所得貳拾肆萬元沒收之，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、王耀堃犯如附表一所示之伍罪，各處如附表所示之刑（含沒 收），應執行有期徒刑貳年，緩刑伍年，緩刑期間付保護管 束，並應自本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣參 拾萬元；且應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法 人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供壹佰貳拾 小時之義務勞務。
犯罪事實
一、【甲詐欺集團部分】
朱信州與「境外詐欺電信機房（俗稱『桶子商』）」成員、 「轉帳機房」成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，自民國10 4年5、6月前某日起，組成跨國詐騙集團【以下稱甲詐欺集 團】，除在臺灣地區設立「銀聯卡接收暨轉運中心」，亦在 臺灣地區設立「系統機房（俗稱『系統商』）」、「車手組 」及「外務暨收水組」，與甲詐騙集團之其他成員許書禾、 陳泓銘、王耀堃，及綽號「冠希（汎佑）」之人、綽號「隆 隆」之人、綽號「魯蛋」之人、綽號「阿源」之人、林信辰 【綽號「冠希（汎佑）」、「隆隆」、「魯蛋」、「阿源」 之人、林信辰等人，均由臺中市政府警察局刑事警察大隊調 查中】、張義林【張義林於105年1月19日9時30分許持銀聯 卡領款為警查獲，由臺灣臺中地方法院檢察署（下稱臺中地 檢署）檢察官以105年度偵字第3387號案件提起公訴，業經 本院以105年度審訴字第494號判決判處有期徒刑5月確定在 案】、莊貴翔及楊瑋新【2人於104年11月15日持銀聯卡領款 為彰化縣警察局彰化分局查獲，由臺灣彰化地方法院檢察署 （下稱彰化地檢署）以104年度偵字第10478號案件偵辦後提 起公訴，經臺灣彰化地方法院（下稱彰化地院）以106年度 訴字第435號協商判決分別判處有期徒刑1年6月，緩刑5年； 有期徒刑1年2月，併科罰金新臺幣（下同）30萬元確定在案 】，暨大陸地區綽號「湯尼（小廣）」之人，共同基於詐欺 取財之犯意聯絡，共同為跨國電信詐欺犯行。
（一）朱信州、許書禾、王耀堃、陳泓銘之分工方式及具體工作 內容如下：
１、朱信州負責自大陸地區向綽號「湯尼（小廣）」之人收 購人頭帳戶銀聯卡及銀聯卡密碼，經由順豐快遞兩岸間 物流運輸之方式，將人頭帳戶銀聯卡等資料寄送至許書 禾依朱信州之指示在其臺中市○○區○○街00號7樓之 2住處設立之「銀聯卡接收暨轉運中心」。
２、許書禾除負責收取裝有人頭帳戶銀聯卡等資料包裏外，
並依朱信州之指示，將人頭帳戶銀聯卡等資料整理後交 付予甲詐騙集團之「外務暨收水組」成員綽號「冠希（ 汎佑）」之人，由綽號「冠希（汎佑）」之人轉交人頭 帳戶銀聯卡等資料予甲詐騙集團內之各「車手組」之車 手頭。
３、王耀堃係甲詐騙集團內代號「335」車手組之車手頭， 其旗下有莊貴翔、楊瑋新、林信辰等幾名車手；另綽號 「隆隆」之人（BBM通訊軟體暱稱為「中部禽獸」）及 綽號「魯蛋」之人則係甲詐騙集團內代號「人妻」車手 組之車手頭，其旗下有張義林等車手。
４、朱信州另指示陳泓銘在其臺中市○○區○○路0段000○ 0號11樓住處架設「系統機房」，透過遠端登入之方式 連接線路平台，供互相配合之境外詐欺電信機房向不特 定大陸地區民眾發射詐騙語音封包群呼訊息，並提供電 話線路予互相配合之境外詐欺電信機房對收到詐騙訊息 而回撥之大陸地區民眾進行電話詐騙，且須維持詐騙語 音封包訊息傳送順暢及詐騙電話線路之順暢，並於發生 斷線等問題時聯繫路由商處理；另尚有綽號「阿源」之 人所架設之「系統機房」。
（二）詐欺取財方式：
代號「進寶招財（徒弟老闆）」、「海八」、「金老爺」 、「扭轉乾坤」、「印鈔機」、「東山聯盟」、「阿里巴 巴」、「鑫寶」、「金玉滿堂」、「錢進人民幣」等境外 詐欺電信機房，透過陳泓銘所架設「系統機房」之連接， 發送群呼內容略為「遭盜辦信用卡，將對銀行帳戶執行強 制扣款」等類似話語之詐騙語音封包予不特定大陸地區民 眾，以使大陸地區民眾收到語音封包後陷於錯誤回撥，該 回撥電話即經由設定路徑轉接至境外詐欺電信機房，先由 機房內第一線詐騙話務人員佯稱為大陸地區銀行之客服人 員，經向大陸地區民眾謊稱有信用卡遭盜刷、欠費未繳， 將協助報案處理，並藉此套取大陸地區民眾之個資後，旋 將電話轉予第二線詐騙話務人員接聽；第二線詐騙話務人 員即訛稱為大陸地區公安局之公安人員，詢問大陸地區民 眾係哪一區域之民眾及要否報案，於確認要報案並進行回 撥請大陸地區民眾核實後，復將電話轉予第三線詐騙話務 人員；第三線詐騙話務人員詐稱係大陸地區檢察官，向大 陸地區民眾騙稱其等涉嫌刑事案件，須其等將金錢匯入指 定帳戶內監管云云。若受騙大陸地區民眾因陷於錯誤而接 受電話指示將金額匯入指定帳戶內，即可成功詐得款項。（三）提領贓款及報酬計算方式：
１、受騙之大陸地區民眾係將款項匯入境外詐騙電信機房指 定之U盾卡帳戶（俗稱「大車」），再由「轉帳機房」 成員將「大車」內之詐得款項分轉至前開人頭銀聯卡帳 戶（俗稱「小車」）內，並以行動電話通訊軟體聯繫之 方式，通知「335」車手組之車手及「人妻」車手組之 車手，可以持人頭帳戶銀聯卡前往自動櫃員機提款及可 提領之金額，嗣該等車手每日領得詐欺贓款後，即將款 項交付予其所屬之車手頭，再由車手頭將款項交予綽號 「冠希（汎佑）」之人，復由綽號「冠希（汎佑）」之 人依比例分配該等詐得款項予互相合作之境外詐騙機房 及集團內各組成員（各車手組之領款報酬為所提領詐欺 贓款之1.5%至2%），所餘款項則交回予朱信州；且綽號 「冠希（汎佑）」之人亦會每日將各「車手組」提領取 得之詐欺款項回報予許書禾，由許書禾計算總金額，朱 信州依提領款項之2.5%計算其報酬，迄為警查獲為止， 朱信州總計獲得之報酬為32萬0645元【參見本院卷（二 ）第143頁至145頁】。
２、許書禾係聽從朱信州指示收取裝有人頭帳戶銀聯卡等資 料包裏外，並依朱信州指示將人頭帳戶銀聯卡等資料整 理後交付予甲詐騙集團之「外務暨收水組」成員綽號「 冠希（汎佑）」之人，並無固定利潤可得，迄為警查獲 為止，總計獲得之約為20萬元【參見本院卷（二）第24 0頁】。
３、另朱信州與王耀堃約定，王耀堃或其旗下車手每提領10 0萬元，王耀堃可以分得數千元之報酬，迄為警查獲為 止，王耀堃總計獲得之報酬約為7、8萬元【參見臺中地 檢署105年度偵字第7942號卷第282頁】。 ４、又朱信州與陳泓銘約定，陳泓銘負責系統平台之薪水為 每月3萬元，並得依境外詐欺電信機房之每月話務量計 算，抽取使用線路費用其中1成為其獎金，迄為警查獲 為止，陳泓銘總計獲得報酬約為24萬元【參見本院卷（ 三）第55頁】。
（四）本案查悉之詐欺取財行為：
１、王耀堃（即「335」車手組之車手頭）於104年9月間某 日，依朱信州之指示，領得綽號「冠希（汎佑）」之人 所交付自許書禾上開「銀聯卡接收暨轉運中心」領取之 人頭帳戶銀聯卡142張後，即於104年10月1日將該等人 頭帳戶銀聯卡交予其旗下車手莊貴翔，莊貴翔即持該等 人頭帳戶銀聯卡，依「轉帳機房」成員之指示，分別於 104年10月1日起至104年10月5日、104年10月20日起至1
04年11月8日，至自動櫃員機提領詐欺贓款（計有提領 之日數為10日，共計領得300至400萬元）。後楊瑋新因 缺錢花用乃，向莊貴翔表示其欲擔任車手領取報酬，莊 貴翔遂將該等人頭帳戶銀聯卡交予楊瑋新，由楊瑋新持 該等人頭帳戶銀聯卡，依「轉帳機房」成員之指示，自 104年11月9日起【其中，於104年11月13日莊貴翔及楊 瑋新係領得98萬元之詐欺贓款，詳臺中地檢署104年度 他字第6385號卷（下稱臺中地檢署第6385號他卷）第13 2頁之通訊監察譯文及王耀堃之供述】至104年11月15日 為彰化縣警察局彰化分局查獲時【楊瑋新為警查獲時之 情形，詳臺中地檢署第6385號卷第132頁之通訊監察譯 文及王耀堃、莊貴翔之供述】止，至自動櫃員機提領詐 欺贓款，計有提領之日數為7日，共計領得200至300萬 元（104年11月15日楊瑋新領得之詐欺贓款為48萬元， 查獲當場並扣得上開142張人頭帳戶銀聯卡、交易明細 18張、手機2支、48萬元現金）。又莊貴翔及楊瑋新領 得之詐欺贓款，均係直接交付予王耀堃，再由王耀堃轉 交予綽號「冠希（汎佑）」之人。王耀堃並與莊貴翔約 定，如莊貴翔或楊瑋新有出門領款，王耀堃即支付1000 元之報酬予莊貴翔2人；如莊貴翔或楊瑋新當日領款數 額超過50萬元，王耀堃即支付莊貴翔2人2000元報酬； 如當日領款數額超過100萬，即支付3000元報酬。 ２、朱信州於104年12月31日前某日，指示綽號「冠希（汎 佑）」之人至許書禾上開「銀聯卡接收暨轉運中心」領 取114張人頭帳戶銀聯卡轉交予王耀堃，王耀堃自綽號 「冠希（汎佑）」之人處領得該114張人頭帳戶銀聯卡 後，即指示其新吸收之車手林信辰【林信辰另於104年 10月9日持銀聯卡提款為警查獲，另由臺灣臺中地方法 院檢察署檢察官以104年度偵字第26027號案件偵辦中， 惟林信辰104年10月9日持銀聯卡提領詐欺贓款之犯行， 目前並無證據顯示與本件朱信州等人之詐欺集團有關聯 性】及其他真實姓名年籍不詳之車手，持上開114張人 頭帳戶銀聯卡依「轉帳機房」之指示，自105年1月1日 起至105年1月12日止，至自動櫃員機提領詐欺贓款【提 領時間、地點、金額及提款車手如附件一所示，合計提 領成功534次，總計提領詐欺贓款782萬5000元】。又林 信辰等車手領得之詐欺贓款，亦係直接交付予王耀堃， 再由王耀堃轉交予綽號「冠希（汎佑）」之人。 ３、綽號「隆隆（BBM通訊軟體暱稱為「中部禽獸」）」之 人及綽號「魯蛋」之人（「人妻」車手組之車手頭）於
105年1月18日前某日，依朱信州之指示，領得綽號「冠 希（汎佑）」之人所交付自許書禾上開「銀聯卡接收暨 轉運中心」領取之人頭帳戶銀聯卡至少15張後，即分別 於105年1月18日及105年119日，將其中人頭帳戶銀聯卡 15張交予張義林，張義林即持該15張人頭帳戶銀聯卡， 依「轉帳機房」成員之指示，分別於105年1月18日及10 5年1月19日前往臺中市○○區○○路000○000號「萊爾 富」便利商店內永豐商業銀行設置之自動櫃員機，共計 提領詐欺贓款800元得手【警方係於105年1月19日上午 9時30分許，在上開便利商店內盤查張義林而查獲，並 扣得上開人頭帳戶銀聯卡15張、自動櫃員機交易明細表 14張等物品；另參臺中市政府警察局刑事警察大隊中市 警刑科字第1050026285號卷第166頁所示「許書禾扣案 手機（IPHONE5）BBM通訊軟體『徐太宇三世』與『中部 禽獸』之對話內容」】。且該等「人妻」車手組之車手 領得之詐欺贓款，係直接交付予綽號「隆隆」之人及綽 號「魯蛋」之人，再由綽號「隆隆」之人及綽號「魯蛋 」之人轉交予綽號「冠希（汎佑）」之人。
（五）查獲情形：
嗣經警方於105年3月16日持本院核發之搜索票至朱信州、 許書禾、王耀堃、陳泓銘住處執行搜索，查獲朱信州、許 書禾、王耀堃、陳泓銘。並在朱信州位在臺中市○○區○ ○路000號住處扣得公司帳冊1批、我國人民身分證影本2 張、本票2張、SIM卡2張、手機2支；在許書禾位在臺中市 ○○區○○街00號7樓之2住處扣得筆記型電腦1台、行動 硬碟1台、存摺1本、記帳筆記本1本、金融卡1張、4G亞太 電信SIM卡1張、大陸地區SIM卡279張、大陸地區銀聯卡27 0張（詳附件二）、手機5支、大陸地區人民身分證影本4 張、15萬5900元；在王耀堃位在臺中市○○區○○路0段 000巷0○0弄0號8樓之2住處扣得114張大陸地區銀聯卡（ 詳附件三）；在陳泓銘位在臺中市○○區○○路0段000○ 0號11樓住處扣得筆記型電腦1台、行動電話（含SIM卡）4 支、金融卡1張（詳如附表一、二）。經解析查扣之上開 電腦設備、行動電話內之通訊軟體紀錄及相關電磁紀錄， 並函詢財務金融中心上開查扣之人頭帳戶銀聯卡在臺灣地 區領款紀錄，復函詢臺灣地區各金融機構該等人頭帳戶銀 聯卡領款時之提款機監視器攝影紀錄，而查悉上情。二、【乙詐欺集團部分】
王耀堃另與真實姓名年籍不詳之詐欺電信機房成員及車手成 員組成之詐騙集團【以下稱乙詐欺集團】復共同基於不法所
有之詐欺犯意聯絡，擔任乙詐欺集團之領款車手。其等之分 工方式及具體工作內容為：先由乙詐欺集團電信機房不詳成 員撥打電話分別向鄭家珍、范瑜軒、林建宏、馮盛璞等人詐 稱：「因網路訂購錯誤，須至ATM進行操作解除分期設定」 等語，致鄭家珍、范瑜軒、林建宏、馮盛璞等人分別陷於錯 誤，依該詐欺電信機房成員之指示前往自動櫃員機操作，而 分別於104年7月10日17時41分許、同日17時58分許、同日17 時45分許、同日17時47分許，將2萬9912元、9989元、2萬99 81元、2萬9986元，匯款至該詐欺電信機房成員指定之許詠 綺（許詠綺所涉幫助詐欺罪嫌部分，另經臺灣臺北地方法院 檢察署檢察官為不起訴處分）向中華郵政股份有限公司申設 之帳號0000000000000000號存款帳戶內。而乙詐欺電信機房 成員於確認詐得款項有匯入上開許詠綺帳戶後，即以工作手 機聯繫之方式，通知王耀堃可前往領取詐欺款項及應提領之 金額，王耀堃旋依指示自104年7月10日17時43分許起至同日 約18時許止，持許詠綺上開帳戶之金融卡及提款密碼，在址 設新竹市○○路00號之彰化商業銀行新竹分行自動櫃員機， 依序提領2萬5元、9005元、2萬5元、1萬5元、2萬5元、1萬5 元、1萬5元、805元，再將所領得之上揭詐欺款項交付予其 所屬車手組之車手頭，並藉此獲得3000元之報酬。三、案經鄭家珍、范瑜軒、林建宏、馮盛璞告訴暨由臺灣臺中地 方法院檢察署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、臺中市 政府警察局刑事警察大隊偵查後提起公訴。
理 由
壹、程序方面：
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期 日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序。 查，本案被告朱信州、許書禾、陳泓銘、王耀堃所犯均係死 刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑或高等法院管 轄第一審案件以外之罪，其等於準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、 被告之意見後，本院認為適宜簡式審判程序，依刑事訴訟法 第273條之1第1項之規定，裁定改由受命法官獨任行簡式審 判程序，先予敘明。
二、又簡式審判程序之證據調查，不受刑事訴訟法第159條第1項 規定之限制，參諸刑事訴訟法第273條之2規定甚明。因此有 關傳聞證據之證據能力限制規定無庸予以適用，且本案各項
證據均無非法取得之情形，故本案以下所引證據，自均得作 為認定事實之證據。
貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
一、犯罪事實欄一所示之部分：
（一）此部分犯罪事實，業據被告朱信州於本院訊問、準備程序 及審理時；被告許書禾、陳泓銘、王耀堃分別於警詢、偵 訊、本院訊問、準備程序及審理中均坦認不諱【參見臺中 地檢署105年度偵字第7505號卷（下稱第7505號偵卷）（ 一）第26頁至31頁、第107頁至111頁、第207頁至208頁， 第7505號偵卷（二）第110頁至127頁、第138頁至147頁、 第149頁至151頁、第187頁至193頁，臺中地檢署105年度 偵字第7511號卷（下稱臺中地檢署第7511號偵卷）第5頁 至8頁、第30頁至32頁、第41頁至42頁、第51頁至53頁， 臺中地檢署105年度偵字第7942號卷（下稱臺中地檢署第7 942號偵卷）第4頁、第48頁、第65頁至66頁、第279頁至2 83頁、第294頁至299頁，本院105年度聲羈字第185號卷（ 下稱本院第185號聲羈卷）第4頁至5頁，本院105年度偵聲 字第208號卷（下稱本院第208號偵聲卷）第12頁至13頁， 本院105年度聲羈字第198號卷（下稱本院第198號聲羈卷 ）第3頁至8頁，本院卷（一）第65頁反面、第126頁、第 203頁，本院卷（二）第2頁反面，本院卷（三）第49頁反 面、第199頁反面至200頁】，且互核相符；並經證人即共 犯莊貴翔、楊瑋新於警詢、偵訊、另案羈押訊問時；證人 即共犯張義林、林信辰於警詢、偵訊時；證人賴宇容於警 詢、偵查時；證人即共犯張義林提領贓款地點之萊爾富超 商店員彭芬蓮於警詢時【參見臺中地檢署第6385號他卷第 100頁至104頁、第106頁至110頁，臺灣彰化地方法院檢察 署（下稱彰化地檢署）104年度偵字第10478號卷（下稱第 10478號偵卷）第9頁至10頁、第28頁至30頁、第37頁至38 頁，彰化地院104年度聲羈字第243號卷第3頁至5頁、第6 頁至8頁，臺中市政府警察局刑事警察大隊中市警刑科字 第0000000000號警卷（下稱中市刑大第26285號警卷）（ 二）第111頁至112頁、第184頁至195頁，臺中地檢署第75 05號偵卷（一）第6頁至8頁、第20頁至22頁，臺中地檢署 第7505號偵（二）第20頁至23頁、第33頁至35頁、第47頁 至50頁，臺中地檢署105年度偵字第3387號卷(下稱臺中地 檢署第3387號偵卷)第60頁至61頁、第87頁至88頁，臺中 地檢署105年度偵字第22755號卷（下稱臺中地檢署第2275 5號偵卷）第5頁至13頁、第22頁至24頁、第86頁至88頁】 分別證述明確，此外，復有財團法人聯合信用卡處理中心
105年2月18日聯卡風管字第1050000214號函、財金資訊股 份有限公司105年3月15日金訊業字第1050000560號函（檢 送銀聯卡交易明細）【參見臺中地檢署第3387號偵卷第67 頁至68頁、第73頁至82頁】；郵政自動櫃員機、中國信託 及元大銀行ATM交易明細表影本【參見彰化縣警察局彰化 分局彰警分偵字第1040046091號卷（下稱彰化分局警卷） 】；彰化商業銀行新竹分行104年9月14日彰新竹字第1040 188號函暨檢送該分行提款機監視錄影畫面光碟、104年7 月10日提款機監視錄影畫面照片、車輛詳細資料報表（車 號000-0000、AJR-3765、ABX-5863、ALS-0989）、通聯調 閱查詢單、中國信託商業銀行股份有限公司105年1月27日 中信銀字第10522483905283號函及檢送統一超商后庄、神 林門市提款機交易明細、王耀堃門號0000000000通訊監察 譯文（104年11月1日至104年11月16日）、王耀堃門號000 0000000通訊監察譯文（105年1月14日）、許書禾門號000 0000000通訊監察譯文（104年12月17日至104年12月25日 與陳泓銘及朱信州）（104年12月3日至104年12月4日）、 彰化縣警察局彰化分局指認犯罪嫌疑人紀錄表（莊貴翔指 認王耀堃）、許書禾門號0000000000與朱信州門號000000 0000通訊監察譯文（104年12月6日至104年12月25日）、 莊貴翔門號0000000000與楊瑋新門號0000000000通訊監察 譯文（104年11月13日至104年11月15日）、王耀堃門號00 00000000與莊貴翔門號0000000000通訊監察譯文（104年1 1月1日至104年11月15日）、王耀堃門號0000000000與門 號0000000000通訊監察譯文（104年12月28日）、連科通 訊股份有限公司105年6月6日連科105法字第009號函及檢 送SKYPE帳號會員資料、聯邦商業銀行105年4月19日聯業 管（集）字第10510309134號函【參見臺中地檢署第6385 號他卷第24頁至26頁、第31頁至33頁、第35頁至37頁、第 87頁至89頁、第96頁反面至98頁、第105頁、第111頁、第 115頁、第124頁、第128頁、第132頁、第136頁、165頁至 168頁、第177頁】；臺中市政府警察局刑警大隊指認犯罪 嫌疑人紀錄表（莊貴翔指認王耀堃、楊瑋新）（許書禾指 認王耀堃、朱信州、陳泓銘）、通聯調閱查詢單（莊貴翔 0000000000）、扣案記帳筆記本資料、詐騙機房每日收支 統計表（2015/1/3至2015/2/2）、中華人民共和國居民身 份證影本、本院105年聲搜字第602號搜索票、臺中市政府 警察局刑警大隊搜索筆錄暨扣押物品目錄表（執行時間： 105年3月16日上午7時29分執行處所：臺中市○○區○○ 街00號7樓之2，受執行人：許書禾）、許書禾扣押物品照
片、本院通訊監察書104年聲監字第3219號（0000000000 ）、許書禾門號0000000000通訊監察譯文（104年12月3日 至104年12月25日）、通聯調閱查詢單（0000000000）、 臺中市政府警察局刑警大隊搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄 表（執行時間：105年3月16日上午7時40分執行處所：臺 中市○○區○○路000號，受執行人：朱信州）、帳冊資 料、通聯調閱查詢單（朱信州0000000000）、臺中市○○ 區○○路000號現場照片【參見臺中地檢署第7505號偵卷 （一）第9頁至11頁、第15頁、第32頁至41頁、第44頁至 48頁、第50頁至71頁、第73頁至80頁、第118頁至137頁、 第140頁至143頁、第146頁至147頁】；臺中地檢署105年 度偵字第3387號起訴書、臺中地檢署指認犯罪嫌疑人紀錄 表（賴宇容指認許書禾、朱信州、陳泓銘等人）、臺中市 政府警察局刑警大隊指認犯罪嫌疑人紀錄表（許書禾指認 王耀堃、朱信州、陳泓銘、魏汎祐等人）、許書禾說明SK YPE帳號角色一覽表、朱信州扣案手機IPHONE 6S內與保羅 公司微信對話內容（朱信州與許書禾）【參見臺中地檢署 第7505號偵卷（二）第10頁至12頁、第36頁至38頁、第12 8頁至133頁、第137頁、第153頁】；查扣電腦群發系統及 SKYPE對話照片、臺中市政府警察局刑警大隊搜索扣押筆 錄暨扣押物品目錄表（執行時間：105年3月16日上午7時1 0分執行處所：臺中市○○區○○路0段000○0號11樓，受 執行人：陳泓銘）、臺中市政府警察局刑警大隊指認犯罪 嫌疑人紀錄表（陳泓銘指認許書禾、朱信州）【參見臺中 地檢署第7511號偵卷第11頁至18頁、第22頁至24頁、第55 頁至60頁】；臺中市政府警察局刑警大隊指認犯罪嫌疑人 紀錄表（王耀堃指認許書禾、朱信州、陳信甫、魏汎祐等 人）、臺中市政府警察局刑警大隊搜索扣押筆錄暨扣押物 品目錄表（執行時間：105年3月16日上午8時25分執行處 所：臺中市○○區○○路0段000巷0○0弄0號8樓之2，受 執行人：王耀堃）、105年3月30日員警職務報告（說明： 受搜索人王耀堃銀聯卡數量應為114張）、財團法人聯合 信用卡處理中心105年4月13日聯卡風管字第1050000468號 函、銀聯卡交易明細、永豐商業銀行105年5月20日作心詢 字第1050511112號函及檢送ATM錄影光碟、台北富邦商業 銀行股份有限公司105年5月20日北富銀集作字第10500016 02號函及檢送ATM錄影光碟、華南商業銀行股份有限公司 北台中分行105年5月18日華北中字第1050000114號函及檢 送ATM錄影光碟、國泰世華商業銀行股份有限公司105年5 月19日國世銀業控字第1050001521號函及檢送ATM錄影光
碟、聯邦商業銀行105年5月13日聯業管（集）字第105103 11574號函及檢送ATM錄影光碟、中華郵政股份有限公司10 5年5月12日儲字第1050081071號函及檢送AT M錄影光碟、 中國信託商業銀行股份有限公司105年5月26日中信銀字第 10522483929440號函及檢送ATM錄影光碟、台新國際商業 銀行105年6月24日台新作文字第10512368號函及檢送ATM 錄影光碟、王耀堃繪製集團組織圖【參見臺中地檢署第79 42號偵卷第10頁至12頁、第18頁至21頁、第59頁、第69頁 至72頁、第122頁至191頁、第252頁、第254頁至256頁、 第259頁、第262頁至263頁、第265頁、第268頁至269頁、 第271頁、第273頁、第284頁至289頁、第293頁】；朱信 州扣案手機IPHONE6S內微信對話內容、許書禾扣案手機IP HONE 5內BBM通訊軟體對話內容、許書禾扣案手機IPHONE6 S內微信對話內容【參見中市刑大第26285號警卷（一）第 76頁至86頁、第161頁至168頁】；ATM自動提款機監視器 提領畫面照片、群發系統頁面、彰化縣警察局彰化分局搜 索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（①執行時間：104年11月1 5日下午4時56分，受執行人：莊貴翔、②執行時間：104 年11月15日下午1時25分，受執行人：楊瑋新）、財團法 人聯合信用卡處理中心104年11月27日聯卡風管字第10400 01398號函、莊貴翔、楊瑋新104年11月15日扣案物品照片 、楊瑋新104年11月15日現場查獲照片、手機聊天對話照 片、臺中市政府警察局豐原分局豐原派出所搜索扣押筆錄 暨扣押物品目錄表、自願受搜索同意書（執行時間：105 年1月19日上午9時30分，受執行人：張義林）、永豐銀行 自動櫃員機交易明細表、張義林105年1月19日現場查獲照 片、105年1月19日監視錄影畫面照片、車輛詳細資料報表 （車號000-0000）、臺中市政府警察局刑事警察大隊扣押 筆錄暨扣押物品目錄表（執行時間：105年6月5日下午3時 7分，受執行人：賴宇容）、王耀堃門號0000000000通訊 監察譯文（104年10月29日至104年11月19日）、莊貴翔門 號0000000000通訊監察譯文（104年11月13日至104年11月 17日）、王耀堃門號0000000000通訊監察譯文（104年12 月5日至105年1月14日）【參見中市刑大第26285號警卷（ 二）第31頁至39頁、第41頁至52頁、第75頁至79頁、第10 2頁至103頁、第113頁至114頁、第116頁至177頁、第201 頁至205頁、第208頁至217頁、第219頁、第222頁、第239 頁至241頁、第276頁至291頁】；林信辰提款畫面照片、 臺中市政府警察局刑警大隊指認犯罪嫌疑人紀錄表（林信 辰指認王耀堃等人）【參見臺中地檢署第22755號偵卷第
55頁至79頁】；臺中地檢署105年7月19日中檢宏歲105偵 7505字第075090號函及其附件扣押物品清單、臺中市政府 警察局刑事警察大隊105年8月17日中市警刑科字第105003 2397號函暨檢送員警職務報告【參見本院卷（一）第96頁 至109頁、第171頁】等資料在卷可證，此外，並有如附表 二所示之物扣案可資佐證。，
（二）綜上，足認被告朱信州、許書禾、陳泓銘、王耀堃上開任 意性之自白均與事實相符，堪以採信。
二、犯罪事實欄二所示之部分：
（一）此部分之犯罪事實，亦據被告王耀堃於偵訊、本院準備程 序及審理中坦認不諱【參見臺中地檢署第7942號偵卷第64 頁反面至65頁、第277頁至279頁，本院卷（一）第65頁反 面、第126頁、第203頁，本院卷（二）第2頁反面，本院 卷（三）第49頁反面、第199頁反面至200頁】，並經證人 即告訴人鄭家珍、范瑜軒、林建宏、馮盛璞於警詢時【參 見臺中地檢署第6385號他卷第9頁至14頁，臺中地檢署第 7505號偵卷（一）第86頁至87頁、第91頁至93頁】證述明 確，且有臺中市政府警察局刑事警察大隊受理刑事案件報 案三聯單（鄭家珍、受理日104年8月4日）、中市警局刑 大科技犯罪偵查專責組受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 （鄭家珍）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（鄭家 珍）、臺中市政府警察局刑事警察大隊受理各類案件紀錄 表（鄭家珍）、郵政自動櫃員機交易明細表（鄭家珍104 年7月10日、金額29,912元）、鄭家珍帳號0000000000000 號合作金庫存摺影本、中華電信股份有限公司行動電話受 信通信紀錄查詢結果（鄭家珍、門號0000000000）、許詠 綺郵政存簿儲金00000000000000號帳戶申請資料及客戶歷 史交易明細、彰化商業銀行新竹分行104年9月14日彰新竹 字第1040188號函暨檢送該分行提款機監視錄影畫面光碟 、104年7月10日提款機監視錄影畫面照片【參見臺中地檢 署第6385號他卷第5頁至8頁、第15頁至20頁、第24頁至26 頁】；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（范瑜軒）、 郵政自動櫃員機交易明細表（范瑜軒104年7月10日、金額 9,989元）、臺中市政府警察局太平分局坪林派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表（范瑜軒）、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表（林建宏）、存摺影本及彰化銀行 自動櫃員機交易明細表（林建宏104年7月10日、金額29,9 81元）、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通 報單（林建宏）、豐原分局潭子派出所金融機構聯防機制 通報單（林建宏）、臺中市政府警察局豐原分局潭子分駐
所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（林建宏）、內政部 警政署反詐騙案件紀錄表（馮盛璞）、臺北市政府警察局 中正第一分局忠孝東路派出所受理刑事案件報案三聯單（ 馮盛璞）、郵政自動櫃員機交易明細表（馮盛璞104年7月 10日、金額29,986元）、臺北市政府警察局中正第一分局 忠孝東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（馮盛 璞）【參見臺中地檢署第7505號偵卷（一）第85頁、第88 頁至90頁、第94頁至98頁、第101頁至103頁】等資料附卷 可稽。
（二）綜上，可見被告王耀堃關於此部分犯罪事實之任意性自白 亦與事實相符，可以採信。
三、至起訴書犯罪事實欄一（三）所示之：「期間，林威帆於10 4年9月間，告知朱信州欲擔任車手工作領取報酬，朱信州即 指示林威帆前往許書禾上開『銀聯卡接收暨轉運中心』，由 許書禾交付20餘張人頭帳戶銀聯卡予林威帆，林威帆即依『 轉帳機房』人員之指示，持人頭帳戶銀聯卡前往自動櫃員機 提領詐欺贓款，合計領得約60萬元之款項，並從中獲得約60 00元之報酬。．．．後林威帆自105年3月14日起，又進入陳 泓銘設立之前開『系統機房』，學習詐欺系統平台之操作， 直至105年3月16日為警查獲時止」等詞，同案被告林威帆堅
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