臺灣雲林地方法院刑事判決 104年度金訴字第1號
公 訴 人 臺灣雲林地方法院檢察署檢察官
被 告 鐘天鴻
選任辯護人 張蓁騏律師
被 告 関智凱
選任辯護人 許哲嘉律師
歐嘉文律師
被 告 林哲安
張詠凱
李欣怡
張勝俊
上 一 人
選任辯護人 熊南彰律師
上列被告等因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（103 年度
偵字第24號、第649 號、第1495號、第5870號、第6914號），本
院判決如下：
主 文
亥○○犯如附表一編號１至４所示之罪，各處如附表一編號１至４所示之刑。應執行有期徒刑柒年陸月。
甲○○犯如附表一編號１至４所示之罪，各處如附表一編號１至４所示之刑。應執行有期徒刑貳年。
子○○犯如附表一編號１至４所示之罪，各處如附表一編號１至４所示之刑。應執行有期徒刑陸年。
卯○○犯如附表一編號１至４所示之罪，各處如附表一編號１至４所示之刑。應執行有期徒刑貳年。
丙○○犯如附表一編號１、２所示之罪，各處如附表一編號１、２所示之刑。應執行有期徒刑捌月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
丙○○其餘被訴部分（參與第三機房部分），無罪。寅○○犯銀行法第一百二十五條第一項前段之非法經營銀行業務罪，累犯，處有期徒刑壹年柒月。緩刑參年，並應於本判決確定之日起陸個月內向公庫支付新臺幣伍萬元。扣案之犯罪所得新臺幣陸仟捌佰元，沒收。
事 實
一、第一機房：
㈠成立經過及運作情形：亥○○（綽號「鐘哥」「阿鐘」、「 勇哥」、「進哥」）與天○○（綽號「顧狗」、「GOOGLE」 、「眼鏡仔」，民國100 年11月17日即出境未返國，本案通 緝中），於101 年10月5 日不久前，共同意圖為自己不法之 所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，協議在馬來西亞籌組詐騙
集團，並由亥○○提供資金，亥○○乃聯繫子○○（綽號「 小天」，100 年6 月26日即出境，102 年12月17日返國）、 卯○○（綽號「阿凱」、「阿火」、「雞巴仔」，101 年9 月28日出境至馬來西亞吉隆坡，101 年12月26日返國）加入 ，天○○則找甲○○（綽號「大関」）、乙○○（綽號「黑 輪」、「輪仔」，101 年10月5 日出境至馬來西亞吉隆坡， 101 年12月26日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）加入 ，乙○○再找申○○（綽號「MOMO」，101 年10月5 日出境 至馬來西亞吉隆坡，101 年12月26日返國；涉嫌詐欺部分， 另經本院判決）加入，子○○另找其女友丙○○（綽號「瑋 薇」，101 年11月3 日出境至馬來西亞吉隆坡，101 年11月 8 日返國，又於101 年11月24日出境至馬來西亞吉隆坡，10 1 年12月27日返國）加入，癸○○（綽號「小羽」，於101 年12月11日出境至馬來西亞吉隆坡，101 年12月26日返國） 則透過友人與甲○○接觸後加入。亥○○、天○○、子○○ 、甲○○、卯○○、乙○○、申○○、丙○○、癸○○即與 其他數名透過子○○加入之真實年籍姓名不詳之中國大陸籍 、馬來西亞籍之詐騙集團成員，基於詐欺取財之犯意聯絡， 由亥○○擔任總指揮，甲○○則在國內擔任外務，聽從亥○ ○指示承租房屋作為詐欺犯罪使用，並負責機房成員訂購機 票、辦理簽證、薪資轉帳，領取詐欺所得贓款，辦理各種匯 款（包括匯款至第一機房）等事宜，另由天○○、子○○、 卯○○、乙○○、申○○、丙○○、癸○○先後至位於馬來 西亞吉隆坡SMZ-JOHN-MANAGEMENT ,A411-LEVEL4,BLOCK-A-K ELANA-BUSINESS-CENTER-JALAN-SS-7/000000-PETALING-JAY A-SELANGOR位址（下稱PETALING）之詐欺機房（即第一機房 ，自101 年10月5 日起運作至101 年12月26日止）從事詐騙 工作。
㈡第一機房詐騙分工方式及詐騙手法：子○○（兼任三線機手 ）、天○○（兼任二線機手）擔任現場負責人，負責安排、 分配工作，並提供劇本給新進成員模擬訓練，乙○○擔任會 計兼任二線機手，卯○○擔任電腦手，負責透過電腦將電話 語音發送到中國大陸（詳後述），癸○○、申○○、丙○○ 擔任一線機手；詐騙手法係先由真實年籍姓名不詳之成年詐 騙集團成員提供PETALING房屋作為詐騙機房據點，並向馬來 西亞電信公司申租IP為100.42.218.162、50.11543.165、98 .126.56.50位置之網路服務，以網路技術為所屬電信詐欺機 房更改網路顯號，使該網路電話顯號為中國大陸公部門電話 而非網路電話原號碼，再以網路連線至電話群發系統服務之 網站（詐欺電話大量發話無法直接透過傳統公眾電話網路即
「PSTN」進行遠距離電話交談，而有賴網路電話通訊協定「 VOIP」亦即將語音訊號壓縮成數據資料之封包後，透過IP開 放性網路基礎傳送之語音電信服務網站），由電腦手以代號 「六和」之群呼系統商提供之「信用卡欠費」、「法院傳票 未領取」等不實語音，透過群呼系統設定之電話號碼，隨機 撥打中國大陸之民眾電話（俗稱「打條子」），俟受話之中 國大陸民眾受騙按取系統設定電話之回撥鍵後，即由一線機 手假冒大陸地區公安人員，接聽並誆稱被害人信用卡遭人盜 辦，須提供真實姓名等資料報案，被害人提供個人資料後， 一線機手再將電話轉接給二線機手，由二線機手假冒中國大 陸公安隊員、隊長，向被害人誆稱帳戶涉及洗錢，須檢察官 調查，俟取得被害人信任後，再將電話轉接給假冒檢察官之 三線機手，以需要支付保證金為由，使被害人陷於錯誤後， 三線機手再提供中國大陸人頭帳戶，指示被害人操作提款機 將金錢（人民幣）匯入。被害人匯款後，第一機房詐騙成員 即另聯繫代號為「福氣」、「康樂隊」之轉帳機房集團，藉 由網路轉帳方式，將詐得贓款匯至中國大陸其他人頭帳戶， 並由轉帳機房旗下車手持提款卡在我國透過具通匯功能之提 款機領取現款後，將所得贓款交給甲○○。第一機房於運作 期間向中國大陸真實姓名年籍不詳之成年人，詐欺取財既遂 至少1 次，詐得金額至少人民幣40萬元。
㈢第一機房成員分贓方式：依不同分工各領有底薪，若詐騙成 功，每筆詐得款項一、二、三線機手各再分得6 ％、7 ％、 8 ％之紅利，所餘款項扣除第一機房支付群發系統網站簡訊 、電話費用、轉帳機房費用及其他第一機房所支出費用後（ 含其他數名不詳詐騙集團成員分得的款項），最後歸亥○○ （亥○○、子○○、甲○○、卯○○、丙○○在第一機房之 犯罪所得詳附表一編號１犯罪所得欄所示）。
二、第二機房：
㈠成立經過及運作情形：上開第一機房於101 年12月26日結束 運作後，亥○○、天○○、子○○、甲○○、卯○○（102 年2 月27日出境至馬來西亞吉隆坡，102 年10月17日返國） 另於101 年12月26日至102 年3 月27日間，經相互聯絡後， 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，協 議再次在馬來西亞組成詐騙集團，由亥○○提供資金，並找 戊○○（綽號「小奶」，102 年3 月28日出境至馬來西亞吉 隆坡，102 年6 月4 日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決 ）、辛○○（綽號「長仔」，102 年3 月28日出境至馬來西 亞吉隆坡，102 年6 月22日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院 判決）加入，天○○找弟弟地○○（綽號「小鑫」，102 年
3 月28日出境至馬來西亞吉隆坡，102 年6 月19日返國；涉 嫌詐欺部分，另經本院判決）、乙○○（102 年4 月18日出 境至馬來西亞吉隆坡，102 年6 月19日返國；涉嫌詐欺部分 ，另經本院判決）加入，子○○找丙○○（102 年2 月19日 出境至馬來西亞吉隆坡，102 年6 月19日返國）加入，申○ ○（102 年3 月28日出境至馬來西亞吉隆坡，102 年6 月19 日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）知悉後亦再次加入 ，辰○○（綽號「小威」，102 年3 月18日出境至馬來西亞 吉隆坡，102 年6 月12日返國，本案通緝中）則透過姓名年 籍資料不詳綽號「小草」之友人認識天○○後加入。亥○○ 、天○○、子○○、甲○○、卯○○、乙○○、申○○、丙 ○○、地○○、戊○○、辛○○、辰○○即與其他數名透過 子○○加入之真實年籍姓名不詳之中國大陸籍、馬來西亞籍 之詐騙集團成員，基於詐欺取財之犯意聯絡，由亥○○擔任 總指揮，甲○○則在國內擔任外務，聽從亥○○指示承租房 屋作為詐欺犯罪使用，並負責機房成員訂購機票、辦理簽證 、薪資轉帳，領取詐欺所得贓款，辦理各種匯款（包括匯款 至第二機房）等事宜，另由天○○、子○○、卯○○、乙○ ○、申○○、丙○○、癸○○、戊○○、辛○○、辰○○先 後至位於馬來西亞吉隆坡PETALING之詐欺機房（即第二機房 ，自102 年3 月28日起運作至102 年6 月19日止）從事詐騙 工作。
㈡第二機房分工方式及詐騙手法：子○○（兼任三線機手）、 天○○（兼任二線機手）擔任現場負責人，負責安排、分配 工作，並提供劇本給新進人員模擬訓練，乙○○擔任會計兼 二線機手，卯○○擔任電腦手，負責透過電腦將電話語音發 送到中國大陸，並訓練地○○學習電腦手事務，辛○○、辰 ○○擔任二線機手，申○○、丙○○、地○○、戊○○擔任 一線機手；詐騙手法同前揭第一機房。第二機房於運作期間 向中國大陸真實姓名年籍不詳之成年人，詐欺取財既遂至少 1 次，詐得金額至少新臺幣686,000 元。 ㈢第二機房成員分贓方式：
⒈由亥○○指示甲○○將上開詐騙所得「新臺幣686,000 元」 匯款至寅○○所有之土地銀行金門分行帳戶（帳號：000-00 0-00000-0 號），甲○○於102 年5 月8 日匯款後（亥○○ 、甲○○涉嫌違反銀行法部分，均經檢察官不另為不起訴處 分），寅○○雖不知上開款項為詐騙集團之詐欺犯罪所得， 但明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務，仍於收受上開新臺 幣686,000 元後，自上開新臺幣686,000 元扣除可賺取之手 續費新臺幣6,800 元後，將剩餘款項以相當於新臺幣686,00
0 元之等價人民幣，自其管理使用之帳戶（楊利華之中國建 設銀行廈門分行呂嶺支行帳號：0000000000000000000 號帳 戶）內提領人民幣現金，於102 年5 月8 日不久後之之5 月 間某日，在大陸地區廈門市江頭區某處之「壹咖啡」餐廳， 將該筆人民幣現金交付給某真實姓名年籍不詳之詐騙集團成 員。
⒉第二機房詐騙集團成員依不同分工各領有底薪，若詐騙成功 ，每筆詐得款項一、二、三線機手各再分得6 ％、7 ％、8 ％之紅利，所餘款項扣除第二機房支付群發系統網站簡訊、 電話費用、轉帳機房費用及其他第二機房所支出費用後（含 其他數名不詳詐騙集團成員分得的款項），最後歸亥○○（ 亥○○、子○○、甲○○、卯○○在第二機房之犯罪所得詳 附表一編號２犯罪所得欄所示）。
三、第三機房：
㈠成立經過及運作情形：上開第二機房於102 年6 月19日結束 運作後，亥○○、天○○、子○○、甲○○、卯○○（起訴 書贅載辰○○，業經公訴人當庭更正）另於102 年6 月19日 至102 年7 月19日間，經相互聯絡後，共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，協議再次在馬來西亞組 成詐騙集團，由亥○○出資，並找戊○○（102 年6 月26日 出境至馬來西亞吉隆坡，102 年9 月21日返國；涉嫌詐欺部 分，另經本院判決）、辛○○（102 年7 月18日出境至馬來 西亞吉隆坡，102 年9 月1 日返國；涉嫌詐欺部分，另經本 院判決）加入，天○○找地○○（102 年7 月11日先出境至 中國大陸，102 年9 月21日自馬來西亞吉隆坡返國；涉嫌詐 欺部分，另經本院判決）、乙○○（102 年7 月20日出境至 馬來西亞吉隆坡，102 年9 月21日返國；涉嫌詐欺部分，另 經本院判決）加入，地○○再找廖○裕（綽號「小裕」，年 籍資料詳卷，102 年7 月20日出境至馬來西亞吉隆坡，102 年9 月21日返國；本案通緝中）及其妻鐘○妤（85年1 月生 ，案發時為少年，年籍資料詳卷；102 年7 月20日出境至馬 來西亞吉隆坡，102 年9 月21日返國；涉嫌詐欺部分，另由 臺灣少年及家事法院少年法庭審理）加入，申○○（102 年 7 月18日出境至馬來西亞吉隆坡，102 年9 月21日返國；涉 嫌詐欺部分，另經本院判決）、癸○○（因缺錢聯繫卯○○ 而知悉；102 年7 月28日出境至馬來西亞吉隆坡，102 年10 月16日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）知悉後亦再次 加入，申○○並找丁○○（綽號「小奕」，102 年7 月18日 出境至馬來西亞吉隆坡，102 年9 月21日返國）一起加入。 亥○○、天○○、子○○、甲○○、卯○○、乙○○、地○
○、申○○、癸○○、戊○○、辛○○、廖○裕、鐘○妤、 丁○○即與其他數名透過子○○加入之真實年籍姓名不詳之 中國大陸籍、馬來西亞籍之詐騙集團成員，基於詐欺取財之 犯意聯絡，由亥○○擔任總指揮，甲○○則在國內擔任外務 ，聽從亥○○指示承租房屋作為詐欺犯罪使用，並負責機房 成員訂購機票、辦理簽證、薪資轉帳，領取詐欺所得贓款， 辦理各種匯款（包括匯款至第三機房）等事宜，另由天○○ 、子○○、卯○○、乙○○、地○○、申○○、癸○○、戊 ○○、辛○○、廖○裕、鐘○妤、丁○○先後至馬來西亞吉 隆坡之詐欺機房（即第三機房，自102 年7 月20日起運作至 102 年10月16日止）從事詐騙工作。
㈡因天○○、子○○於第二機房運作期間不合，子○○遂向亥 ○○提議此次分為兩處機房運作，經亥○○同意後，由天○ ○、乙○○、地○○、申○○、戊○○、辛○○、廖○裕、 鐘○妤、丁○○在原馬來西亞吉隆坡PETALING之詐欺機房（ 即第三A 機房）從事詐騙工作；子○○另則在馬來西亞國尋 覓處所後，帶同卯○○、癸○○及原第二機房內大多數真實 姓名年籍不詳之中國大陸籍成員，至位於馬來西亞吉隆坡MA XMULTISOLUTION,C-1-03,BLOCKCBANGUNANOASISJLNARADARAD AMANSARA47301SHAHALAMSELANGOR （下稱SHAHALAM）之詐欺 機房（下稱三B 機房）從事詐欺集團工作。
㈢第三機房詐騙分工方式及手法：
⒈三A 機房由天○○擔任現場負責人（兼任二線機手），負責 安排、分配工作，並提供劇本給新進人員模擬訓練，乙○○ 擔任會計兼二線機手，辛○○、廖○裕、戊○○擔任二線機 手；地○○擔任電腦手（取代卯○○）兼二線機手，丁○○ 、申○○、鐘○妤擔任一線機手；詐騙手法同前揭第一機房 。
⒉三B 機房由子○○擔任現場負責人（兼任三線機手），負責 安排、分配工作，並提供劇本給新進人員模擬訓練，卯○○ 擔任電腦手，負責透過電腦將電話語音發送到中國大陸，並 身兼第三A 、三B 機房之採買人員（主要負責採買三B 機房 所需物資工作，兼任採買三A 機房所需物資工作），以及身 兼記帳工作，負責將經現場人員所紀錄之收入資料傳回國內 ，就機房支出部分加以紀錄，再透過SKYPE 軟體與甲○○聯 繫請款，另將機房帳目以SKYPE 軟體傳給亥○○，癸○○擔 任一線機手；詐騙手法係先由真實年籍姓名不詳之成年詐騙 集團成員提供SHAHALAM房屋作為詐騙機房據點，並向馬來西 亞電信公司並向馬來西亞電信公司申租IP為174.139.197.26 、173.231.43.10 、110.34.173.116、192.200.107.218 位
置之網路服務，其手法同前揭第一機房。
⒊第三A 機房、三B 機房於運作期間向中國大陸真實姓名年籍 不詳之成年人，詐欺取財既遂至少1 次，詐得金額至少新臺 幣905,500 元（起訴書誤載為1,155,300 元，業經公訴人當 庭更正）。
㈣第三機房成員分贓方式：
⒈由亥○○指示甲○○將上開詐騙所得「新臺幣905,500 元」 匯款至不知情之粘秀珍（涉嫌違反銀行法部分，另經檢察官 為不起訴處分）新光銀行南屯分行帳戶（帳號：0000000000 000 號），甲○○分別於102 年8 月19日、9 月24日匯款新 臺幣427,500 元、478,000 元至粘秀珍上開帳戶，以此抵充 方式支付第三機房在中國大陸之運作開銷（含其他在中國大 陸數名不詳詐騙集團成員之費用）。
⒉第三機房詐騙集團成員依不同分工各領有底薪，若詐騙成功 ，每筆詐得款項一、二、三線機手各再分得6 ％、7 ％、8 ％之紅利，所餘款項扣除第三A 、三B 機房支付群發系統網 站簡訊、電話費用、轉帳機房費用及其他第三機房所支出費 用後（含其他數名不詳詐騙集團成員分得的款項），最後歸 亥○○（亥○○、子○○、甲○○、卯○○在第三機房之犯 罪所得詳附表一編號３犯罪所得欄所示）。
四、第四機房：
㈠成立經過及運作情形：上開第三機房於102 年10月16日全部 結束運作後，亥○○、天○○、子○○、甲○○、卯○○（ 102 年11月2 日出境至馬來西亞吉隆坡，103 年2 月13日返 國）另於102 年10月16日至102 年11月10日間，經相互聯絡 後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡 ，協議再次在馬來西亞組成詐騙集團，由亥○○出資，並找 戊○○（102 年9 月26日即出境至中國大陸，103 年2 月13 日自馬來西亞吉隆坡返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決） 加入，天○○找地○○（102 年10月13日即出境至馬來西亞 吉隆坡，103 年2 月13日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判 決）、乙○○（102 年10月19日出境至馬來西亞吉隆坡，10 3 年2 月13日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）加入， 子○○則在中國大陸找午○○（綽號「小段」、「大雄」， 100 年7 月12日即出境，103 年2 月13日自馬來西亞吉隆坡 返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）、丑○○（原名邱志 杰，綽號「咕嚕」、「小黑」，透過同母異父弟弟午○○加 入，102 年11月16日即出境至馬來西亞吉隆坡，103 年2 月 13日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院審理）、壬○○（綽號 「老仔」，102 年11月24日出境至中國大陸，103 年2 月13
日自馬來西亞吉隆坡返國；涉嫌詐欺部分，另經本院審理） 、戌○○（綽號「簡仔」，102 年10月29日出境至中國大陸 ，103 年1 月15日自馬來西亞吉隆坡返國；涉嫌詐欺部分， 另經本院判決）及數名真實年籍姓名不詳之中國大陸籍詐騙 集團成員加入，並為其等安排自中國大陸搭機至馬來西亞吉 隆坡之時間及購買機票等事宜，申○○（102 年10月16日出 境至馬來西亞吉隆坡，103 年1 月15日返國；涉嫌詐欺部分 ，另經本院判決）、癸○○（聯繫卯○○而知悉；102 年11 月16日出境至馬來西亞吉隆坡，103 年2 月13日返國；涉嫌 詐欺部分，另經本院判決）、廖○裕（102 年10月16日出境 至馬來西亞吉隆坡）、鐘○妤（102 年10月16日出境至馬來 西亞吉隆坡、102 年11月13日返國）、辰○○（（102 年11 月27日出境至馬來西亞吉隆坡）、丁○○（102 年10月19日 出境至馬來西亞吉隆坡，103 年2 月13日返國；涉嫌詐欺部 分，另經本院判決）知悉後亦再次加入，另有巳○○（綽號 「小默」，102 年11月27日出境至馬來西亞吉隆坡，103 年 1 月15日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）、己○○（ 綽號「三番」，102 年11月14日出境至馬來西亞吉隆坡，10 3 年2 月13日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）、庚○ ○（綽號「阿全」，102 年11月27日出境至馬來西亞吉隆坡 ，103 年1 月15日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院審理）分 別透過綽號姓名年籍不詳綽號「源哥」、「猴子」、「許仔 」之詐騙集團成員加入，庚○○再介紹未○○（綽號「豬仔 」、「DA」，102 年11月27日出境至馬來西亞吉隆坡，103 年1 月15日返國；涉嫌詐欺部分，另經本院判決）加入。亥 ○○、天○○、子○○、甲○○、卯○○、乙○○、地○○ 、申○○、癸○○、戊○○、廖○裕、鐘○妤、辰○○、丁 ○○、午○○、丑○○、壬○○、戌○○、巳○○、己○○ 、庚○○、未○○即與其他數名透過子○○加入之真實年籍 姓名不詳之中國大陸籍、馬來西亞籍之詐騙集團成員，基於 詐欺取財之犯意聯絡，由亥○○擔任總指揮，甲○○則在國 內擔任外務，聽從亥○○指示承租房屋作為詐欺犯罪使用， 並負責機房成員訂購機票、辦理簽證、薪資轉帳，領取詐欺 所得贓款，辦理各種匯款（包括匯款至第四機房）等事宜， 子○○以SKYPE 軟體聯繫處理事務，另由天○○、卯○○、 地○○、乙○○、申○○、癸○○、戊○○、辛○○、廖○ 裕、鐘○妤、辰○○、丁○○、午○○、丑○○、壬○○、 戌○○、巳○○、己○○、庚○○、未○○先後至馬來西亞 吉隆坡之詐欺機房（即第四機房，自102 年11月10日起運作 至102 年12月6 日為警查獲止）從事詐騙工作。
㈡因天○○、子○○於第二機房運作期間不合，第三機房開始 即分為兩處機房運作，此次則由天○○、乙○○、地○○、 辰○○、戊○○、廖○裕、巳○○、己○○、庚○○、未○ ○、丁○○等人前往PETALING位址成立詐騙機房（下稱四A 機房）；卯○○、癸○○及與子○○所找來之成員午○○、 丑○○、戌○○、壬○○、大部分真實姓名年籍不詳之成年 大陸籍人，前往SHAHALAM位址之詐欺機房（下稱四B 機房） 從事詐欺集團工作。
㈢辛○○基於幫助詐欺之犯意，於102 年11月14日前某日，應 亥○○之指示，開車搭載巳○○、庚○○、辰○○、未○○ 至甲○○位在雲林縣○○鎮○○里○○路00○00號之租屋處 領取機票（辛○○涉嫌幫助詐欺取財部分，另經本院判決） 。
㈣第四機房詐騙分工方式及手法：
⒈四A 機房由天○○擔任現場負責人（兼任二線機手），負責 安排、分配工作，並提供劇本給新進人員模擬訓練，乙○○ 擔任會計兼二線機手，廖○裕、戊○○、辰○○、巳○○擔 任二線機手；地○○擔任電腦手兼二線機手，丁○○、申○ ○、鐘○妤、己○○、庚○○、未○○擔任一線機手；詐騙 手法同前揭第一機房。
⒉四B 機房由子○○擔任負責人（本欲一同前往馬來西亞吉隆 坡，但因簽證問題滯留在中國大陸），透過SKYPE 軟體與在 馬來西亞之詐騙集團成員聯繫，瞭解機房運作狀況，協調、 分派工作，張勝凱身兼四A 、四B 機房之採買人員（主要負 責採買四B 機房所需物資工作及為機房成員採買生活用品， 兼任採買四A 機房所需物資工作），並會透過SKYPE 軟體與 在中國大陸之子○○聯繫機房事宜，午○○、壬○○、戌○ ○擔任二線機手，癸○○、丑○○擔任一線機手；詐騙手法 同前揭第三B 機房。
⒊第四A 機房、四B 機房於運作期間，分別向附表二各編號所 示之大陸籍成年被害人，以如附表二各編號所示之方式，著 手詐欺取財既遂12次、未遂5 次。
㈤第四機房成員分贓方式：
⒈亥○○指示甲○○將其中詐騙所得新臺幣249,800 元、121, 700 元匯款至不知情之粘秀珍（涉嫌違反銀行法部分，另經 檢察官為不起訴處分）新光銀行南屯分行帳戶（帳號：0000 000000000 號），甲○○分別於102 年10月25日、11月15日 分別匯款新臺幣249,800 元、121,700 元至粘秀珍上開帳戶 ，以此抵充方式支付第四機房在中國大陸之運作開銷（含其 他在中國大陸數名不詳詐騙集團成員之費用）。
⒉第四機房詐騙集團成員依不同分工各領有底薪，若詐騙成功 ，每筆詐得款項一、二、三線機手各再分得6 ％、7 ％、8 ％之紅利，所餘款項扣除第四A 、四B 機房支付群發系統網 站簡訊、電話費用、轉帳機房費用及其他第四機房所支出費 用（含其他數名不詳詐騙集團成員分得的款項）後，最後歸 亥○○（亥○○在第四機房之各次犯罪所得詳附表一編號４ ①至⑰犯罪所得欄所示）。
五、嗣為警分別於：㈠102 年12月4 日持本院核發之搜索票，至 甲○○位在雲林縣○○鎮○○里○○路00○00號之租屋處實 施搜索，並扣得如附表三所示之物；㈡102 年12月6 日由內 政部警政署刑事警察局駐馬來西亞聯絡官會同中國大陸公安 、馬來西亞國警方，在馬來西亞國吉隆坡近郊雪蘭莪州住商 混合大樓內破獲上開四A 機房、四B 機房，並扣得附表四所 示之物，再經中國大陸公安聯繫查扣筆記本上記載之被害人 及內政部警政署刑事警察局警員赴馬來西亞國勘查現場查扣 之45部語音閘道器（即VOIP GATEWAY，由馬來西亞警方及中 國大陸公安所查扣），下載內部之通聯紀錄，復由中國大陸 公安依通聯紀錄連繫被害人詢問受害經過；㈢103 年8 月27 日，經甲○○同意至其位在雲林縣○○鎮○○路000 巷00號 之居處實施搜索，扣得如附表五所示之物，而查悉上情。六、案經臺灣雲林地方法院檢察署（下稱雲林地檢署）檢察官指 揮暨內政部警政署刑事警察局、雲林縣警察局刑事警察大隊 、桃園縣警察局中壢分局（現改制為桃園市政府警察局中壢 分局）、新北市政府警察局土城分局、汐止分局報告雲林地 檢署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序方面：
一、行政機關及司法機關所製作必須公開之文書，除法律特別規 定情形外，不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊， 兒童及少年福利與權益保障法第69條第2 項定有明文。本件 就事實欄三、四部分，同案共犯鐘○妤，案發時為少年，依 上開規定，本判決關於足以辨識鐘○妤與其夫（即同案共犯 廖○裕）身分之資訊予以隱匿。
二、證據能力部分：
按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不 符刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 規定，而經當事 人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳 述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159 條 第1 項、第159 條之5 第1 項分別定有明文。經查，本判決
下列其餘所引用被告以外之人於審判外之陳述（包括大陸地 區公安機關所製作之證人筆錄），檢察官、被告亥○○、甲 ○○、卯○○、寅○○及其等之辯護人、被告子○○、丙○ ○於本院準備程序、審理時，均陳明同意作為證據使用（本 院卷一第165 至169 頁反面、第283 頁反面至第289 頁反面 ；本案卷二第39至45頁、第168 頁反面至第172 頁；本院卷 三第7 頁、第144 至145 頁），本院審酌該等供述證據作成 時並無違法或不當之情況，亦無違法取證等瑕疵，且與待證 事實具有關聯性，認以之作為證據應屬適當，均有證據能力 。
貳、實體方面：
一、被告亥○○、甲○○、子○○、卯○○部分（犯罪事實一至 四）：
㈠上開犯罪事實，業據被告甲○○、張勝凱於警詢、偵查中、 本院準備程序及審理時坦承在案（雲警刑科字0000000000號 卷三第14頁反面至第18頁反面；103 年度偵字第1495號卷二 第16頁反面至第21頁、第240 頁至第245 頁；103 年度偵字 第5870號卷二第130 頁；本院卷一第278 頁反面、第279 頁 ；本院卷二第36頁反面至第39頁；本院卷三第256 頁）；被 告亥○○固坦承提供資金給天○○在馬來西亞成立詐欺機房 ，惟否認為上開是第一至第四機房之幕後老闆，並辯稱：只 是詐騙機房股東，所以機房賺到錢有分紅，對於機房實際運 作並不瞭解云云（本院卷一第259 頁反面至第260 頁反面） ；被告子○○固坦承有加入上開第一至第三機房，找丙○○ 加入第一機房，並在第一、二機房擔任三線機手，第三B 機 房擔任現場負責人兼三線機手，惟否認是第一、二機房之現 場負責人，也否認參與第四機房，擔任四B 機房負責人，並 辯稱：第一、二機房之現場負責人是綽號「麥可」之臺灣人 ，第四機房時期並沒有到馬來西亞吉隆坡，也沒有以電話遙 控詐騙集團成員做任何詐騙行為；而且警方是透過全呼機械 調查，將機房裡面的資料拉出來，認定第四機房有對12個被 害人詐欺既遂，對5 個被害人詐欺未遂，是有瑕疵的，因為 透過電腦發射的號碼，其他詐騙集團也可以發射，如果網路 比別人的機房慢，有可能被檔掉，但紀錄留在第四機房的機 盒，所以要看機房留給被害人的電話是什麼，檢察官所說00 00000000號的電話是中國大陸公安局不是我們設定的，所以 這些被害人不一定是第四機房詐騙的云云（本院卷一第277 頁反面、第278 頁、第289 頁反面、第290 頁）。 ㈡經查：
⒈關於上開第一至第四機房成立經過、運作情形、詐騙分工方
式（就被告亥○○、甲○○、子○○、卯○○坦認部分）、 詐騙手法及分贓方式等情，業據被告亥○○、甲○○、子○ ○、卯○○於偵查中、本院準備程序供承在案（103 年度偵 字第5870卷二第70至80頁、第106 至114 頁；本院卷一第26 0 頁、第278 頁及反面、第277 頁反面、第278 頁、第283 頁反面；本院卷二第36頁反面至第37頁反面、第160 、172 頁反面），且與同案被告亥○○（就被告甲○○、子○○、 卯○○部分）、甲○○（就被告亥○○、子○○、卯○○部 分）、子○○（就被告亥○○、甲○○、卯○○部分）、卯 ○○（就被告亥○○、甲○○、子○○部分）、天○○、丙 ○○、乙○○、申○○、癸○○、地○○、戊○○、辛○○ 、辰○○、廖○裕、鐘○妤、丁○○、巳○○、己○○、庚 ○○、未○○、午○○、壬○○、戌○○、丑○○、寅○○ 於警詢、偵訊、本院準備程序中指述之情節（證據出處詳附 表六），互核大致相符，並據證人即如附表二所示被害人於 中國大陸公安詢問時指述其等之被害情節（詳附表二）、證 人即甲○○女友張筱雯於警詢、偵訊指述甲○○有擔任詐騙 機房外務（包括負責為機房成員訂購機票、辦理簽證、匯款 、向車手領取詐騙所得贓款等）以及於上開時、地為警查獲 等情（103 年度偵字第24號卷一第33至39頁、第147 至151 頁、第153 頁；103 年度偵字第24號卷二第65至69頁、第10 1 至102 頁、第110 至111 頁、第113 頁、第142 至145 頁 ）歷歷，復有證人張筱雯指認犯罪嫌疑人紀錄表2 份（103 年度偵字第24號卷二第70至73頁）、附表七所示之書證在卷 可憑，且有扣案如附表三編號1 、2 、5 、7 、11、12、13 、14之⒈⑴至⑷、15、16、17、18、19、20、21、22所示之 物、附表四各編號所示之扣案物可資佐證，此部分之事實， 已可認定。
⒉被告亥○○、子○○雖以前詞置辯，惟查：
⑴就被告亥○○部分：①同案被告子○○於警詢指稱、偵訊時 具結證稱：詐騙機房老闆都是亥○○，綽號「鐘哥」，當初 是亥○○找我加入的，亥○○知道我在別的詐騙機房擔任過 現場負責人，我可以擔任現場負責人及訓練新加入之機房成 員，我的酬勞是親自或透過他人向亥○○領取；基本上只要 有用到錢，跟亥○○要，亥○○都會給我錢；新的機房（指 三B 機房）最早是跟亥○○講的（雲警刑科字0000000000號 卷三第1 頁反面、第2 頁、第3 至4 頁；103 年度偵字第58 70號卷二第73、74、76、77、80頁）等語；②同案被告卯○ ○於警詢指稱、偵訊時具結證稱：詐騙機房老闆都是亥○○ ，綽號「鐘哥」，是101 年9 月亥○○介紹我加入的，一開
始我擔任電腦手，但亥○○希望我負責採買生活用品、文具 、硬體設備、線路、隔音泡棉、便當等工作，除採買工作外 ，我會使用電腦記帳，主要是紀錄公司在馬來西亞之開銷， 每日我再將帳目以SKYPE 軟體傳回給亥○○；亥○○本身並 沒有在機房作業，「勇哥」是亥○○於102 年3 月到機房時 ，對機房成員說叫他「勇哥」；因天○○曾與子○○介紹的 大陸籍成員「阿彬」吵架，當時所有大陸籍成員就離開，這 個機房（指第二機房）因為成員不足而結束，天○○也因此 與子○○吵架，天○○與子○○吵架拆夥後，天○○就找地 ○○當電腦手，我就和子○○到中國大陸廣東省找亥○○， 子○○向亥○○要求另組1 個詐欺機房，102 年7 月我跟子 ○○到另外一處機房（指三B 機房）後，就由我負責採買及 會計工作，我所需要用的金錢都向甲○○報銷後，甲○○再 從臺灣匯錢給天○○所屬機房（指三A 機房），我再向天○ ○拿錢使用；機房詐騙成功幾次亥○○知道等語（103 年度 偵字第1495號卷二第15頁反面至17頁、第242 至243 頁、第 244 頁及反面、252 、253 頁）；③同案被告甲○○於警詢 、法官訊問時指稱、偵訊時具結證稱：當時亥○○（綽號「 阿鐘」）要求我承租房屋（雲林縣○○鎮○○路00號、62號 ）作為詐欺犯罪使用；最初是亥○○於101 年10月邀請我加
, 台灣公司情報網