洗錢防制法等
臺灣臺中地方法院(刑事),金訴緝字,105年度,3號
TCDM,105,金訴緝,3,20160824,1

臺灣臺中地方法院刑事判決　　　　　　105年度金訴緝字第3號
公　訴　人　臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被　　　告　張豈銘（原名張瑞賢）
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（101年度偵
字第19651、20653、20667、20668、20729、21937、23036、232
57、25149、26036、26747、27506、27507、27526、27527、275
28、27550號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經
告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，合議庭裁定由受
命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下：
主 文
己○○犯如附表七編號7.至10.所示之罪，各處如附表七編號7.至10.所示之刑（含主刑及從刑）。主刑部分應執行有期徒刑拾月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；從刑部分併執行之。
事 實
一、緣真實姓名年籍不詳綽號「大胖董」（我國籍）之成年男子 因欲在菲律賓籌組跨境詐欺集團，以行騙大陸地區人民，經 由李連春（綽號「B哥」、「老B」）居間介紹而與張勝興（ 綽號「鼠哥」、「家樂福」）、林文化（綽號「華哥」、「 麻辣王」）聯繫商議後，於民國100年3月間起，其等即共同 基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，由「大胖董」負 責出資在菲律賓籌設詐欺機房，張勝興在臺灣地區負責集團 成員招募、菲律賓機房所需軟硬體設備之供應、機房運作相 關事務之後援、詐欺所得款項之帳務總理等事務、林文化負 責菲律賓詐欺機房成員之調度，李連春則與真實姓名年籍不 詳綽號「美國」之成年男子常駐在菲律賓當地，負責尋找機 房地點，向不知情之菲律賓國房東承租該國房屋作為犯罪據 點、購置電腦、電話、路由器等相關電腦硬體設備、架設網 路平台自動撥號系統與維護機房設備，及擔負菲律賓各詐欺 機房成員往返臺灣與菲律賓之接送、生活照料、民生必需品 補給採買等責任；其等並與亦有犯意聯絡，負責設定電話語 音網路介接及提供排除網路介接障礙技術、真實姓名年籍不 詳之系統商、代號「保時捷」之不法集團合作，由「保時捷 」集團提供大陸地區人頭帳戶，於被害人存、匯款至人頭帳 戶後，由該集團轉帳手以不詳匯兌方式，將匯入或存入之款 項層層轉出，再通知臺灣地區該集團所屬車手持銀聯卡將贓 款領出，代號「保時捷」之集團於扣除15％之手續費後，即 通知臺灣地區派員收取現金。張勝興並於100年7、8月間招 募與渠等亦有犯意聯絡之龔年春（綽號「春哥」、「阿春」 ）進入該詐欺集團，擔任張勝興、林文化、代號「保時捷」



之不法集團與在菲律賓之各詐欺機房間之聯繫窗口，由龔年 春於每日上午8時許在其位於苗栗縣苗栗市○○路0段○○○ 村00號住處，以skype網路電話與菲律賓境外機房聯繫，掌 控境外機房開工情形（如當日網路是否正常，預計話務語音 發射大陸哪些城市等），每日下午2、3時許至其所承租位在 臺中市境內之個人辦公室（先後曾承租臺中市西屯區大業路 與河南路口附近之大樓、臺中市○○區○○路0段0號「世界 之心」大樓9樓之11、臺中市西屯區臺灣大道與文心路口之 市政香榭大樓、臺中市○○區○○○道○段0○00號中港The one大樓22樓之5等處，約1、2個月即更換一次地點），以 skype網路電話與菲律賓各詐欺機房管理人（即桶仔主）或 電腦手聯絡瞭解各該機房所需，以便提供後援，並於每日下 午5、6時許即菲律賓各詐欺機房下班後，以skype網路電話 與菲律賓各詐欺機房管理人或電腦手聯絡核對彙整各機房透 過網路傳送當日詐騙大陸地區人民得逞之總金額，於每月列 印菲律賓各機房製作傳送之月結業績報表上報張勝興，復負 責處理國內各項事務，包括支付費用予系統商、與代號「保 時捷」之集團聯絡約定時間、地點收取詐欺所得現金，依菲 律賓各詐欺機房結算製作之每月詐欺所得總額、各機房成員 每人每月報酬薪資報表，依各機房成員選擇之方式，以無摺 存款方式存入各機房成員提供之薪資帳戶或於各該機房成員 返回臺灣時發放現金、抑或將薪資款項匯至菲律賓發給菲律 賓幣，及為菲律賓詐欺機房成員辦理護照、簽證、訂購機票 等事務；周瑋則（綽號「瑋則」、「阿則」，100年7月間加 入參與至101年8月23日菲律賓機房遭查獲）、陳韋安（綽號 「大頭」，101年3月間加入參與至101年8月23日菲律賓機房 遭查獲）、陳采蓉（綽號「多多」，於101年4月間加入參與 至101年8月23日菲律賓機房遭查獲）、周○○（84年8月間 生，綽號「白豬」，100年7月間加入參與至101年8月23日菲 律賓機房遭查獲）、侯立中（83年6月生，綽號「毛毛」， 參與時間不詳，無證據證明其為本案行為時為12歲以上未滿 18歲之少年），或由張勝興引介予龔年春，或由龔年春自行 招募後，於其等加入期間內，亦共同基於詐欺之犯意聯絡， 依照龔年春之指示分工，周瑋則負責購買行動電話機具、匯 款支付費用予系統商、臨櫃以現金無摺存款方式支付菲律賓 機房成員報酬薪資、與代號「保時捷」集團指派之人員接洽 收取詐欺所得現金；陳韋安負責購買行動電話SIM卡、以現 金無摺存款方式支付菲律賓機房成員報酬薪資；陳采蓉負責 機房成員往返菲律賓之護照、簽證、機票訂購劃位，及以現 金無摺存款方式支付菲律賓機房成員報酬薪資；周○○亦負



責機房成員往返菲律賓之護照、簽證、機票訂購及其他生活 日用雜事，其等彼此間並相互支援。另張哲源、戴瑋良、許 國聖、謝亞倫、林健忠、仇維鍵、陳政裕、葉明岳、賴森杰 、程曉明、楊啟增、陳立康、方春雅、王靜玟、張詠婷、林 麗華、蔡佩昀、鍾佩君、李唯君、張文馨、陳可華、張建中 、詹誌誠、蘇琮傑、張家榮、洪楷翔、謝明宏、陳振昌、張 晏瑞、洪雨蓓（原名洪綾娸）、闕鈴諺、陳文傑、江俊衛、 張巧凡、黃雅琳、周修賢、蔡宜憲、年禮平、李連春、曾右 景、林鈺潔、許元榕、姚衛恩、程凱濱、林昕宇、林熊豊、 王志豪、陳時弘、張裕城、陳立捷、林羿良、林冠瑋、楊郁 婷、賴亭潔、蔡曉君、賴品存、李潔妤、徐慶祥、陳耘浚、 張國平、陳柏峯、黃彥勛、李瑞哲、陳宗泰、趙子毅、林宇 凡、劉致宏、盧博任、范崇瑋、劉麗鳳、陳立雅、林良凡、 吳欣鈺、張念華、何俊德、林承諭（原名林士堯）、紀雯儀 、蘇佳苓、陳酉信透過彼此相互介紹前往菲律賓詐欺機房（ 渠等出境前往菲律賓及參與時間、所在機房均詳附表一至附 表四所載）。己○○（原名張瑞賢，下同）則於101年8月15 日加入該詐騙集團之菲律賓機房，至101年8月23日被查獲止 ，在陳柏峯管理之機房（即附表四B1機房）擔任電腦手，負 責操作網路、監系統之工作，而與上開人員及在菲律賓之綽 號「大胖董」、「美國」、「大兵」之成年男子、張勝興、 林文化、龔年春、周瑋則、陳韋安、陳采蓉、周○○、侯立 中及不詳姓名之系統商人員、代號「保時捷」集團成員間， 共同意圖為自己不法之所有之詐欺取財之犯意聯絡，達成跨 境組織詐欺犯罪集團之共同謀議（無證據證明己○○於參與 期間明知或預見在臺灣之集團成員中有未滿18歲之少年）。二、該電信詐欺機房之運作，由李連春在菲律賓馬尼拉市附近， 尋找合適之詐欺機房地點，並向不知情之菲律賓房東承租獨 棟公寓作為詐欺機房之用，復向該國電信公司申租網路系統 後，「大胖董」、張勝興、林文化所組詐欺集團，即自100 年3月起，陸續派遣如附表一至附表四所示之張哲源等人出 境前往菲律賓，率由張哲源於100年3月間，在附表一所示菲 律賓地點成立及管理第一處機房（即D1機房），並由許國聖 擔任電腦手，嗣於101年2月17日，張哲源退居幕後，該機房 由戴瑋良接手現場管理，並繼續由許國聖擔任電腦手；林文 化另於100年10月底，延攬原先在綽號「阿成」、「眼鏡」 之人所屬機房從事詐欺工作之詹誌誠及蘇琮傑，分別擔任其 與張勝興在附表二所示菲律賓地點成立之第二處機房（即C3 機房）管理人及電腦手；於101年3月間，又指派許元榕擔任 張勝興、林文化所成立附表三所示之第三處機房（即C2機房



）之管理人；迨於101年7月27日，再自其他三處機房找來話 務人員，調派其等至附表四之處所成立第四處機房（即B1機 房），並由陳柏峯擔任機房管理人，而在附表一至附表四所 示之地點，從事詐騙大陸地區民眾金錢之工作。渠等之詐騙 方式，係由張勝興、林文化指示李連春及綽號「美國」之成 年男子，找來詐騙語音話務之系統商人員擔任該跨境詐欺集 團之詐欺網路流分工（即向境內外二類電信業者申租網段予 以介接及分租予其他詐欺網路流網管共犯，提供網路介接技 術及排除網路介接障礙），並購置室內電話機（詐騙時撥打 、接聽及回覆使用）、閘道器等網路語音電話相關電腦硬體 設備（連結電腦與室內電話機，供撥打網路電話使用），並 由機房管理人或電腦手即張哲源（D1機房）、戴瑋良（D1機 房）、許國聖（D1機房）、詹誌誠（C3機房）、蘇琮傑（C3 機房）、許元榕（C2機房）、陳時弘（C2機房）、陳柏峯（ B1機房，管理人兼電腦手）等人與系統商聯繫，由系統商設 定帳號並加以管理，其方式為該系統商設定詐欺專屬網段並 設定網路電話，且更改網路顯號設定，使該網路電話顯號為 中國大陸各地區醫療保險局之號碼，而非網路電話原先設定 之號碼，以此詐術偽裝為大陸地區公部門致電以取信被害人 。每日開工前，先由機房電腦手與系統商約定發送群呼簡訊 之地區，設定該地區之區碼，由機房電腦手許國聖、蘇琮傑 、陳時弘、陳柏峯等人開啟電腦啟動網路平台自動撥號系統 （俗稱「群發系統」），群發內容大約為「醫保卡有異常， 查詢請按鍵盤『9』回撥」之詐騙簡訊封包予大陸地區民眾 ，使大陸地區民眾陷於錯誤回撥，該回撥電話即經由設定路 徑介接至詐欺機房，由擔任第一線詐騙人員接起電話即佯稱 為該次設定詐騙大陸地區醫療保險局之客服人員，並稱其醫 療紀錄有異常現象，因此醫保卡遭強制停卡，且表示經查詢 其醫保卡有遭盜用情形，誆稱要協助被害民眾向地區公安部 門報案，如需協助即幫忙轉接至公安部門報案，隨即按「## 」將電話轉接予第二線詐騙人員接聽；而擔任第二線詐騙人 員，即接手訛稱為大陸各地區公安局人員，告知報案需線上 製作筆錄，在製作筆錄過程套取被害人之個人基本資料及金 融帳戶資料，隨即告知其金融帳戶遭販毒集團或其他犯罪集 團使用，有涉及金融洗錢防制條例或詐騙罪等情形，需要調 查釐清，再按「##」轉接電話給第三線詐騙人員接聽；該擔 任第三線詐騙人員，即詐稱係設定地區之檢察官，並告知須 核實名下帳戶之金流情形，調查期間需將該金融帳戶之款項 提領至偽稱設定之安全金融帳戶保管，而須至金融機構操作 提款機或辦理臨櫃匯款云云。若受騙大陸地區民眾因而陷於



錯誤，並接受電話指示操作提款機或辦理匯款，即可成功詐 得款項。其等以此方式詐騙如附表七所示大陸地區民眾子○ ○、戊○○、丁○○、乙○○、丙○○、辛○○、甲○○、 庚○○、癸○○及某真實姓名年籍不詳之大陸地區民眾，致 其等陷於錯誤，分別於附表七各編號所示之時間，匯款至詐 欺集團成員所指定之大陸地區人頭帳戶內。犯罪所得則由代 號「保時捷」之不法集團將存、匯至該集團所提供大陸地區 銀聯卡人頭帳戶之款項層層轉出後，再通知在國內之車手， 持銀聯卡將贓款領出後，由「保時捷」每日與菲律賓各機房 管理人或電腦手、國內帳房龔年春進行三方對帳，再由「保 時捷」聯繫龔年春交付詐欺所得之時間與地點，以當面交付 贓款，後於每月底再由各機房製作明細帳，列出當月總業績 、各項費用、須支付成員薪資及盈餘等各項目，以skype傳 送予龔年春核對，龔年春核對無誤後即依各機房所提供明細 匯整各成員之報酬薪資【一線人員為每月底薪新臺幣（下同 ）3萬元加計詐欺所得金額之5％、二線人員為詐欺所得金額 之9％，保證至少可領3萬元，三線人員為詐欺所得金額之7 ％，機房管理人即桶仔主則可分得詐欺所得淨額之10％，電 腦手領固定薪資另可分紅，煮飯、翻譯人員則領固定薪資3 萬元至5萬元不等】，並於次月初依各機房成員選擇之領薪 方式，交由周瑋則、陳采蓉、陳韋安、張芮蓁、周○○等人 以現金無摺存款方式將薪水存入各該機房成員指定之金融帳 戶，或於機房成員返國後交付現金、或匯至菲律賓發給菲律 賓幣。
三、嗣經內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心報請臺灣臺 中地方法院檢察署檢察官指揮，自101年3月31日起陸續對龔 年春、張勝興、陳采蓉等人及該詐欺集團所屬菲律賓詐欺機 房成員詹誌誠、許元榕、許國聖等人所持用行動電話門號進 行通訊監察，並進行蒐證。另菲律賓國防部海軍情報保安署 亦經過長期蒐證發現疑似詐欺機房20處、涉嫌人基本資料等 情資，並報由菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）統 籌協調該國刑事局、移民局等機關共同偵辦，因上開詐欺機 房成員多為我國籍嫌犯，菲律賓總統府反組織犯罪委員會乃 於101年7月上旬，以國際合作模式與我國法務部調查局交換 犯罪情資，內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六 隊於101年7月開始執行跟監，逐一確認張勝興、龔年春及匯 款、訂機票成員、菲律賓境外機房成員身分，並於同年7月 22日、26日、30日、8月1日4次請刑事警察局國際科駐菲聯 絡組協助境外跟監勤務。其後，菲律賓警方取得該國法院核 發之搜索票，發現犯嫌有撤離現象，緊急於101年8月23日上



午6時許，搜索馬尼拉市周邊區域20處監控之電信詐欺機房 ，因此在附表一所示D1機房查獲編號2.至22.之戴瑋良等21 名我國籍機房成員、在附表二所示C3機房查獲詹誌誠等19名 我國籍機房成員、在附表三所示C2機房查獲編號2.至19.之 姚衛恩等18名我國籍機房成員、在附表四所示B1機房查獲陳 柏峯等15名我國籍機房成員，機房成員集中於馬尼拉體育館 內，搜索扣得之大批電腦、電信器材、被害人名單及教戰手 冊等證物（本案D1、C3、C2、B1機房之扣案物品均由菲律賓 警方保管，未移送回臺灣；又除本案外，其餘18處電信詐欺 機房成員涉犯詐欺取財罪嫌部分，均由臺灣臺中地方法院檢 察署另行偵辦起訴），同年月28日由臺中地方法院檢察署檢 察官會同法務部調查局、內政部警政署刑事警察局駐外聯絡 官王智勇在菲律賓馬尼拉開箱取證，勘驗、電腦鑑識扣案物 證，並依據取證所得被害人轉單資料，持向本院聲請核發搜 索票後，分別於附表六編號1.至5.、9.、10.所示之時間、 地點進行搜索，分別扣得如附表六編號1.至4.、9.、10.所 示之物及在附表六編號5.業信旅行社扣得菲律賓電信詐欺機 房成員入出境之機票訂位紀錄，並101年9月5日上午10時許 在臺南市○○區○○○道000號（高鐵臺南站）旁拘提龔年 春、同日上午11時許在臺中市○○區○○街00巷00號1樓拘 提張芮蓁、同日中午12時15分許在臺中市○○區○○路0段0 號22樓之16拘提陳采蓉、同日晚間9時25分許在臺中市○○ 區○○路00號（刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六隊）拘提 少年周○○、同日晚間9時30分許在臺中市○○區○○路00 號（刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六隊）拘提鄭郁蓁到案 。之後經我國駐菲律賓代表處積極協助，附表一編號2.至22 .所示D1機房戴瑋良等21名我國籍機房成員、附表二所示C3 機房詹誌誠等19名我國籍機房成員、附表三編號2.至19.所 示C2機房姚衛恩等18名我國籍機房成員、附表四所示B1機房 陳柏峯等15名我國籍機房成員，於同年9月19日經菲律賓驅 逐出境，旋即由內政部警政署刑事警察局及法務部調查局派 員以專機自菲律賓解送返回我國桃園國際機場，並持臺灣臺 中地方法院檢察署檢察官核發之拘票拘提到案；復於101年 10月22日晚間7時34分許在臺中市○○區○○路00號（刑事 警察局中部打擊犯罪中心）拘提陳韋安、於101年11月6日中 午12時10分許在花蓮縣吉安鄉吉安路2段清水公園（吉安農 會對面）前拘提張勝興、於101年11月16日晚間9時4分許在 宜蘭縣○○鄉○○路0段000號前拘提林文化、於101年11月 27日晚間8時35分許在臺中市○區○○○路000○0號6樓拘提 周瑋則到案，並分別扣得如附表六編號6.至8.所示之物，而



查獲上情。
四、又101年8月23日上午，在菲律賓國編號D1、C3、C2、B1機房 被查獲後，龔年春與適在國內而未被逮捕之張哲源旋即接獲 通知，經與張勝興聯絡商議後，旋由龔年春安排購買機票， 由張哲源於同日下午搭機飛抵菲律賓處理善後，企圖以金錢 向菲律賓警員行賄，搶救在菲律賓遭扣留之機房成員及湮滅 機房內之相關詐騙資料、電腦設備，張哲源並與龔年春聯繫 ，通知龔年春將身邊所保管之該集團詐欺所得之部分現金經 由現金無摺存款之方式存款至該集團使用之第一商業銀行帳 號00000000000號（戶名蔣莎密）、帳號00000000000號（戶 名陳玲玲）、遠東國際商業銀行帳號00000000000000號（戶 名蔣莎密）、帳號00000000000000號（戶名陳玲玲）等人頭 帳戶，經層層轉匯交予菲律賓當地真實姓名年籍不詳綽號「 莉莉」之菲律賓籍女子，再轉交予張哲源及在菲律賓境內未 被查獲綽號「美國」、「大兵」等之成年成員。龔年春因此 於101年8月24日、28日、29日，先後由其本人及指示其配偶 鄭郁蓁（所涉搬運贓物罪部分，業經本院另行審結）、陳韋 安、周瑋則、陳采蓉（陳韋安另有請不知情之女友王姿涵協 助存款），將共計830萬元之詐欺所得，於附表五編號1.至 31.所示之時間、地點，臨櫃以現金無摺存款之方式存入上 揭陳玲玲、蔣莎密名義申設之帳戶內。
五、案經法務部調查局中部地區機動工作站、內政部警政署刑事 警察局中部打擊犯罪中心偵六隊報請臺灣臺中地方法院檢察 署檢察官指揮偵查，及雲林縣警察局、新竹市警察局分別移 請暨臺中市政府警察局第三分局分別報請臺灣臺中地方法院 檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為三年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第273條第1項 程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得 告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護 人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序；除簡式審判 程序、簡易程序及第376條第1款、第2款所列之罪之案件外 ，第一審應行合議審判，刑事訴訟法第273條之1第1項、第 284條之1分別定有明文。查本件被告係涉死刑、無期徒刑、 最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第1審案件 以外之罪，並於本院行準備程序時就被訴事實為有罪之陳述 ，本院合議庭依前揭規定，經評議結果，裁定改由受命法官 獨任行簡式審判程序進行審理，是本件之證據調查，依刑事 訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條



之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之 限制，合先敘明。
二、訊據被告己○○對於上開犯罪事實坦承不諱，且共犯龔年春 、周瑋則、陳采蓉、林鈺潔、何俊德、林承諭、紀雯儀、蘇 佳（以上為在臺灣查獲之共犯）、戴瑋良、許國聖、謝亞倫 、林健忠、仇維鍵、陳政裕、葉明岳、賴森杰、程曉明、楊 啟增、陳立康、方春雅、王靜玟、張詠婷、林麗華、蔡佩昀 、鍾佩君、李唯君、張文馨、陳可華、張建中（以上為在附 表一所示D1機房查獲之共犯）、詹誌誠、蘇琮傑、張家榮、 洪楷翔、謝明宏、陳振昌、張晏瑞、洪雨蓓、闕鈴諺、陳文 傑、江俊衛、張巧凡、黃雅琳、周修賢、蔡宜憲、年禮平、 李連春、曾右景（以上為在附表二所示C3機房查獲之共犯） 、姚衛恩、程凱濱、林昕宇、林熊豊、王志豪、陳時弘、張 裕城、陳立捷、林羿良、林冠瑋、楊郁婷、賴亭潔、蔡曉君 、賴品存、李潔妤、徐慶祥、陳耘浚、張國平（以上為在附 表三所示C2機房查獲之共犯）、陳柏峯、黃彥勛、李瑞哲、 陳宗泰、趙子毅、林宇凡、劉致宏、盧博任、范崇瑋、劉麗 鳳、陳立雅、林良凡、吳欣鈺、張念華（以上為在附表四所 示B1機房查獲之共犯）於警詢、偵訊及本院另案審理時就渠 等分別參與本案詐欺集團、彼此擔任之角色分工，及本案詐 欺集團係假冒大陸地區公務機關人員以電話詐騙大陸地區不 特定被害人之詐欺取財犯行亦供述甚詳，且其等所述，核與 證人陳春蘭於警詢、偵訊時證述本案菲律賓D1、C3、C2、B1 機房成員（除C3機房之闕鈴諺、周修賢外），均係由共犯陳 采蓉、同案被告張芮蓁、周○○等人持相關證件至其所經營 之業信旅行社辦理前往菲律賓之護照、簽證及訂購機票事宜 等情相符【見臺灣臺中地方法院檢察署101年度偵字第196 51號卷（下稱偵字第19651號卷）㈠第74至78頁、101年度聲 搜字第24號卷第81至82頁】。又如附表七編號7.至9.所示大 陸地區被害人甲○○、庚○○、癸○○，於附表七編號7.至 9.所示之時間盡皆居住大陸地區，因接獲本案詐欺集團群發 之簡訊而回撥電話，誤信本案詐欺集團成員在電話中所述， 分別依電話中之指示，前往銀行臨櫃匯款或至自動櫃員機操 作匯款至本案詐欺集團成員指定之人頭金融帳戶，匯出款項 旋遭提領一空之事實，分別據被害人甲○○（見偵字第2066 7號卷㈤第199頁背面至第201頁）、庚○○（見偵字第20668 號卷㈦第92至93頁）、癸○○（見偵字第20668號卷㈦第106 頁背面至第108頁）在大陸地區公安人員詢問時陳述綦詳， 並有附表七編號7.至9.所示在各該機房查扣之被害人轉單資 料、上揭被害人提出之匯款執據在卷可為佐證（詳附表七編



號7.至9.所載）。此外，本案復有下述之非供述證據可資佐 證：
㈠、臺灣部分：
1.內政部警政署刑事警察局101年9月9日偵查報告（見偵字 第1 9651號卷㈠第20至22頁）。
2.本院101年度聲搜字第2375號搜索票、內政部警政署刑事 警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表（執行處所：臺中 市○區○○○街0段000號6樓之3業信旅行社，扣案物詳見 附表六編號5.所示，見偵字第19651號卷㈠第56至59頁） 。
3.101年9月5日在業信旅行社內扣得之客戶訂票紀錄共13張 （見偵字第19651號卷㈠第61至73頁）。 4.證人陳春蘭指認共犯陳采蓉、周○○之指認犯罪嫌疑人紀 錄表（見偵字第19651號卷㈠第79至80頁）。 5.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表 （執行處所：臺南市○○區○○○道000號即臺南高鐵站 ，受搜索人：龔年春，扣案物詳見附表六編號1.所示，見 偵字第19651號卷㈠第119至121頁）。 6.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表 （執行處所：臺中市○○區○○路0段0000號22樓之5即中 港The one大樓，受搜索人：龔年春，扣案物詳見附表六 編號9.所示，見偵字第19651號卷㈠第123至125頁）。 7.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表 （執行處所：苗栗縣○○市○○路0段○○00號，受搜索 人：龔年春，扣案物詳見附表六編號2.所示，見偵字第19 651號卷㈠第127至130頁）。
8.扣案之收支日記簿影本1張、便條紙影本1張、電信費收據 影本5張（見偵字第19651號卷㈠第161至163頁）。 9.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表 （執行處所：臺中市○○區○○路0段0號22樓之16，受搜 索人：陳采蓉，扣案物詳見附表六編號3.所示，見偵字第 19651號卷㈠第180至184頁）。
10.扣案筆記型電腦內（陳采蓉）資料之擷取畫面22張（見偵 字第19651號卷㈠第192至213頁）。 11.101年7月8日高鐵烏日站、菲律賓馬尼拉機場之跟監蒐證 照片5張（見偵字第19651號卷㈠第253頁背面至第254頁） 。
12.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表 （執行處所：臺中市○○區○○路000號，受搜索人：張 勝興，扣案物詳卷附表六編號10.所示，見偵字第19651號



卷㈠第297至299 頁）。
13.第一商業銀行北臺中分行2012年11月1日一北臺中字第001 35號函暨檢附帳號00000000000號（戶名：陳玲玲）帳戶於 101年8月29日無摺現金存款20萬元之存款憑條影本及影像 照片（見偵字第19651號卷㈥第20至22頁）。 14.第一商業銀行頭份分行2012年10月31日一頭份字第00120 號函暨檢附帳號00000000000號（戶名：陳玲玲）帳戶於10 1年8月24日現金無摺存款30萬元、40萬元之存款憑條影本 及影像照片（見偵字第19651號卷㈤第239至240頁）。 15.第一商業銀行北屯分行101年10月31日一北屯字第00136號 函暨檢附帳號000000000000號（戶名：蔣莎密）帳戶於10 1 年8月28日、101年8月30日現金無摺存款之存款憑條影 本及影像照片（見偵字第19651號卷㈣第293至296頁）。 16.共犯陳采蓉於101年8月28日在遠東國際商業銀行公益分行 無摺存款10萬元至陳玲玲遠東國際商業銀行帳號00000000 000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第1965 1號卷㈣第298頁）。
17.共犯周瑋則於101年8月28日在遠東國際商業銀行公益分行 辦理現金無摺存款25萬元至陳玲玲遠東國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵 字第19651號卷㈣第299頁）。
18.案外人王姿涵（共犯陳韋安女友）於101年8月28日在遠東 國際商業銀行公益分行辦理現金無摺存款30萬元至陳玲玲 遠東國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶之存款憑條 影本及影像照片（見偵字第19651號卷㈣第300頁）。 19.共犯周瑋則於101年8月29日在遠東國際商業銀行公益分行 辦理現金無摺存款25萬元至陳玲玲遠東國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵 字第19651號卷㈣第301頁）。
20.案外人王姿涵於101年8月29日在遠東國際商業銀行公益分 行辦理現金無摺存款30萬元至陳玲玲遠東國際商業銀行帳 號00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見 偵字第19651號卷㈣第302頁）。
21.共犯周瑋則於101年8月28日在第一商業銀行中港分行辦理 現金無摺存款25萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第304頁）。
22.案外人王姿涵於101年8月28日在第一商業銀行中港分行辦 理現金無摺存款30萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號000000 00000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651



號卷㈣第305頁）。
23.共犯陳采蓉於101年8月29日在第一商業銀行中港分行辦理 現金無摺存款30萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第306頁）。
24.共犯陳采蓉於101年8月29日在第一商業銀行北臺中分行辦 理現金無摺存款20萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號000000 00000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651 號卷㈣第307頁）。
25.共犯周瑋則於101年8月24日在第一商業銀行頭份分行辦理 現金無摺存款40萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第308頁）。
26.同案被告鄭郁蓁於101年8月24日在第一商業銀行頭份分行 辦理現金無摺存款30萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號0000 0000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第196 51號卷㈣第309頁）。
27.共犯周瑋則於101年8月24日在第一商業銀行苗栗分行辦理 現金無摺存款25萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第310頁、卷㈤第237頁）。
28.共犯陳韋安於101年8月24日在第一商業銀行苗栗分行辦理 現金無摺存款25萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第311頁、卷㈤第238頁）。
29.同案被告鄭郁蓁於101年8月24日在第一商業銀行苗栗分行 辦理現金無摺存款30萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號0000 0000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第196 51號卷㈣第312頁、卷㈤第236頁）。
30.共犯周瑋則於101年8月29日在第一商業銀行南屯分行辦理 現金無摺存款25萬元至陳玲玲第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第313頁）。
31.共犯周瑋則於101年8月28日在第一商業銀行中港分行辦理 現金無摺存款25萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第315頁）。
32.共犯陳韋安於101年8月28日在第一商業銀行中港分行辦理 現金無摺存款30萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號



卷㈣第316頁）。
33.共犯陳采蓉於101年8月29日在第一商業銀行中港分行辦理 現金無摺存款30萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第317頁)。
34.共犯陳采蓉於101年8月29日在第一商業銀行北臺中分行辦 理現金無摺存款20萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號000000 00000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651 號卷㈣第318頁）。
35.共犯陳韋安於101年8月24日在第一商業銀行頭份分行辦理 現金無摺存款40萬元至至蔣莎密第一商業銀行帳號000000 00000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651 號卷㈣第319頁）。
36.共犯龔年春於101年8月24日在第一商業銀行頭份分行辦理 現金無摺存款30萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第320頁）。
37.共犯周瑋則於101年8月24日在第一商業銀行苗栗分行辦理 現金無摺存款25萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第321頁、卷㈤第232頁）。
38.共犯陳韋安於101年8月24日在第一商業銀行苗栗分行辦理 現金無摺存款25萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第322頁、卷㈤第233頁）。
39.共犯龔年春於101年8月24日在第一商業銀行苗栗分行辦理 現金無摺存款30萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第323頁、卷㈤第230頁）。
40.共犯龔年春於101年8月28日在第一商業銀行苗栗分行辦理 現金無摺存款30萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第324頁、卷㈤第231頁）。
41.共犯周瑋則於101年8月29日在第一商業銀行南屯分行辦理 現金無摺存款25萬元至蔣莎密第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵字第19651號 卷㈣第325頁）。
42.共犯周瑋則於101年8月28日在遠東國際商業銀行公益分行 辦理現金無摺存款25萬元至蔣莎密遠東國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵



字第19651號卷㈣第329頁）。
43.共犯陳韋安於101年8月28日在遠東國際商業銀行公益分行 辦理現金無摺存款30萬元至蔣莎密遠東國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵 字第19651號卷㈣第331頁）。
44.共犯周瑋則於101年8月29日在遠東國際商業銀行公益分行 辦理現金無摺存款25萬元至蔣莎密遠東國際商業銀行帳號 00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見偵 字第19651號卷㈣第332頁）。
45.案外人王姿涵於101年8月29日在遠東國際商業銀行公益分 行辦理現金無摺存款30萬元至蔣莎密遠東國際商業銀行帳 號00000000000000號帳戶之存款憑條影本及影像照片（見 偵字第19651號卷㈣第333頁）。
46.遠東國際商業銀行101年11月21日(101)遠銀詢字第000143 3號函暨檢附帳號00000000000000號(戶名：陳玲玲)帳戶1 01年8月28日、101年8月29日現金無摺存款之存款憑條影 本（見偵字第19651號卷㈣第338至345頁）。 47.遠東國際商業銀行101年11月20日(101)遠銀詢字第000143 2號函暨檢附帳號00000000000000號(戶名：蔣莎密)帳戶1 01年8月28日、101年8月29日現金無摺存款之存款憑條影本