臺灣新北地方法院刑事裁定 104年度金重訴字第6號
公 訴 人 臺灣新北地方法院檢察署檢察官
被 告 余進成
選任辯護人 陳佳瑤律師
鄧啟宏律師
上列被告違反因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（104 年
度偵字第15138 、14382 、16623 、18033 、19343 、22622 、
23442號），本院裁定如下：
主 文
余進成之羈押期間，自民國一百零四年十二月三日起，延長貳月。
理 由
一、被告余進成前因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 ，經本院訊問後，認其涉犯刑法第339 條第1 項、第342 條 第1 項及洗錢防制法第11條第1 項等罪嫌疑重大，又被告於 民國104 年4 月27日支票跳票之際，緊急前往大陸地區並滯 留多日未返臺，且被告除將平日使用之手機留置於臺灣地區 ，復指示證券公司營業員大量出售所持股票，並由共同被告 余如玉提領出售所得款項，有事實足認有逃亡之虞，而有羈 押之原因與必要性，而依刑事訴訟法第101 條第1 項第1 款 之規定，自104 年9月3日起予以羈押。
二、茲被告羈押期間即將屆滿，經本院於104 年11月20日訊問被 告，並審核全部卷證後，被告雖否認犯行，惟依卷內證人證 述、相關匯款單據、交易明細、支票及退票理由單、互助會 會單等相關證據，足認被告犯罪嫌疑重大。而被告於104 年 4 月27日支票跳票之際，有前述前往大陸地區滯留不歸，並 出脫股票指示共同被告余如玉提領款項之情形，堪認被告前 往大陸地區目的實係逃避刑責及債務人之追償；且被告逃亡 後係由大陸地區公安機關拘捕，而非基於自由意志自行返臺 ，足認被告將來仍有逃亡之虞，是本院認被告仍具有刑事訴 訟法第101 條第1 項第1 款之羈押原因。又被告固患有缺血 性心臟病，然已由法務部矯正署臺北看守所依被告病況安排 戒護就醫，復由衛生福利部臺北醫院開立處方藥物進行治療 ，足認被告現所罹之疾病，尚能以藥物進行適當之控制，並 由法務部矯正署臺北看守所依被告病況安排戒護就醫，而無 刑事訴訟法第114 條第1 項第3 款所規定之事由。審酌本件 檢察官起訴所認犯罪金額逾新臺幣6 億元，多數被害人所受 之損害未受填補，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會 秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程 度，本院認對被告維持羈押處分尚屬適當、必要，且合乎比
例原則。綜上所述，原有之羈押原因與必要性既仍存在，被 告應自104 年12月3 日起延長羈押2 月。
三、依刑事訴訟法第108 條第1 項，裁定如主文。中 華 民 國 104 年 11 月 25 日
刑事第四庭 審判長法 官 張江澤
法 官 王凱俐
法 官 游涵歆
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後五日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官 翁淑婷
中 華 民 國 104 年 11 月 25 日