臺灣臺南地方法院刑事簡易判決 103年度簡字第2682號
公 訴 人 臺灣臺南地方法院檢察署檢察官
被 告 朱崇偉
被 告 馬龍星
被 告 林俊吉
被 告 蔡文欽
上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（100年度偵字第13
966號、100年度偵字第16257號），因被告等自白犯罪，本院逕
以簡易判決處刑如下：
主 文
朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽均幫助犯詐欺取財罪，各處有期徒刑參月，如易科罰金，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯 罪 事 實
一、朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽均明知個人在金融機構帳 戶之提款卡、密碼係供帳戶名義人自己使用之重要理財工具 ，關係個人財產、信用之表徵，且可預見如將提款卡及密碼 等資料交付他人使用，極易被利用為與財產有關之犯罪工具 ，竟仍不顧他人可能遭受財產上損害之危險，而基於縱其金 融帳戶被利用作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之不確 定幫助犯意，分別於民國98年6月至99年7月間，在臺灣「中 華日報」、「小兵立大功」等報紙分類廣告，見廣告上刊登 「應徵至大陸工作，有臺胞證尤佳」等文字而吸引前往應徵 ，並於接受不詳人士所提供之大陸住宿費、生活費及新臺幣 1萬元報酬後，自臺灣高雄小港機場搭乘飛機至澳門，再由 其他不詳人士予以接應，旋被帶至位於大陸地區廣東省珠海 市之各銀行，以臺胞證等證件，向附表一編號1至4所示之銀 行申請金融帳戶，並於取得金融帳戶且完成網路轉帳、密碼 設定後，交予該不詳人士使用。嗣該不詳人士與陳宇利、陳 國榮、林明源、莊士賢、王鈴賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑 （以上8人另行審結）、張舜傑、姓名年籍均不詳綽號「阿 和」之男子及其他不詳人士共同基於意圖為自己不法所有之 犯意聯絡，共組詐騙集團，先由該詐騙集團不詳成員在泰國 境內設立詐騙機房據點，透過網路電話撥打至大陸天津、遼 寧等地，分別冒充俗稱第一線人員大陸聯通電信公司人員、 第二線人員天津大港公安局經濟部門警官及第三線人員公安 局科長，以附表二編號1至41號所示之方式，詐騙附表二編 號1至41所示之被害人，使該等被害人陷於錯誤，分別依指 示操作，於附表二編號1至41號所示之時間、地點，將附表 二編號1至41所示之款項匯入附表二編號1至41所示之帳戶內 （其中附表二編號1、2、7所示之被害人孫喜梅、王秀芬、
黃文娟係匯入附表一編號1朱崇偉所開設之帳戶內）。陳宇 利、張舜傑與集團中不詳人士於上開被害人匯款後，旋再指 示陳國榮以QQ、SKYPE等方式聯絡林明源、莊士賢、王鈴賢 、莊登貴、李萬財、劉志偉、謝憲樑、谷霞及黃裕城等車手 （莊登貴、李萬財、谷霞另行通緝），立即前往大陸地區珠 海、佛山、東莞、順德等地，以銀行所設置之提款機進行提 款，並從中扣取提領款項之百分之一或百分之二充作報酬， 餘款匯入集團所指定之金融帳戶，完成後則由陳國榮再利用 筆記型電腦設置金融轉帳平臺，以網路轉帳方式將上揭款項 轉入集團另指示之如附表一編號1至5所示之帳戶及其他金融 帳戶，以利該詐騙集團獲此不法利益及分配。嗣為警循線查 獲，並在臺南市○區○○路○段000巷00號3樓之1陳國榮住 處扣得附表三所示之物而查悉上情。
二、案經新竹縣政府警察局報告臺灣新竹地方法院檢察署呈請臺 灣高等法院檢察署檢察長令轉臺灣臺南地方法院檢察署檢察 官偵查起訴。
理 由
一、上揭犯罪事實，業據被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽 坦承不諱（見本院卷2第193頁背面、第194頁、第269頁背面 ），核與同案被告陳宇利、陳國榮、林明源、莊士賢、王鈴 賢、黃裕城、劉志偉、謝憲樑供述之情節相符，復有附表一 編號1至5、附表二編號1至41證據資料欄所示之相關事證附 卷可稽，足見被告朱崇偉等4人上開自白與事實相符。從而 ，本案事證明確，被告朱崇偉等4人犯行堪以認定，應予依 法論科。
二、論罪科刑：
㈠、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查本件被告行為後，刑法第339條業於10 3年6月18日修正公布，於同年月20日生效施行。按修正前刑 法第339條規定：『意圖為自己或第三人不法之所有，以詐 術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、 拘役或科或併科一千元以下罰金。以前項方法得財產上不法 之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。』 修正後刑法第339條則規定：『意圖為自己或第三人不法之 所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下 有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法 得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未 遂犯罰之。』是修正後刑法第339條就此犯罪之選科或併科 罰金之數額已提高至50萬元，經比較新舊法結果，自以修正
前行為時之規定對被告等8人較有利，依刑法第2條第1項前 段規定，應適用被告等8人行為時即修正前刑法第339條之規 定。
㈡、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決意旨參照）。幫助犯僅係對於犯罪構成要件以外 行為為加工，並無共同犯罪之意思，不適用責任共同原則（ 最高法院89年度台上字第6946號判決要旨參照）。是如未參 與實施犯罪構成要件之行為，而係出於幫助之意思提供助力 ，即屬幫助犯，而非共同正犯。查本件被告朱崇偉、馬龍星 、林俊吉、蔡文欽基於幫助之犯意，提供其申辦之前揭金融 機構帳戶、提款卡及提款密碼等物與上開犯罪集團成員使用 ，雖使該犯罪集團得以此為犯罪工具，以詐術使附表二編號 1、2、7所示之被害人孫喜梅、王秀芬、黃文娟陷於錯誤而 匯入附表一編號1朱崇偉所開設之帳戶內，馬龍星、林俊吉 、蔡文欽之附表一編號2至4所示帳戶則供作該詐騙集團內部 匯款轉帳洗錢之用而遂其犯行，惟並無相當證據證明被告朱 崇偉等4人有參與上述詐欺取財犯行之構成要件行為，亦即 被告朱崇偉等4人僅係對上述共同詐欺取財之犯行提供助力 。是核被告朱崇偉、馬龍星、林俊吉、蔡文欽所為，係犯刑 法第30條第1項前段、修正前刑法第339條第1項之幫助詐欺 取財罪。被告朱崇偉以一次提供上開帳戶之一幫助行為，供 犯罪集團為詐欺取財款項匯入之用，並使被害人孫喜梅、王 秀芬、黃文娟陷於錯誤，分別匯入款項至附表一編號1所示 之帳戶內，使上揭被害人均受有損害，係以一行為同時觸犯 數幫助詐欺取財罪，侵害不同被害人之財產法益，為同種想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一情節較重（即被害人 孫喜梅部分）之幫助詐欺取財罪處斷。又被告朱崇偉、馬龍 星、林俊吉、蔡文欽4人以幫助之意思，參與構成要件以外 之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定減輕其刑。三、爰審酌被告朱崇偉等4人交付其所申辦之前揭金融機構帳戶 、提款卡及提款密碼等物供他人作為不法目的使用，既助長 不法集團之犯罪風氣，危害社會治安，並因此增加被害人事 後向幕後犯罪集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難，所為殊 有不該，然念渠等事後坦承犯行態度尚佳，本件復僅係對他 人之犯行提供助力，而未參與不法集團詐騙犯行之實行，兼 衡本案被害人遭詐騙之金額，暨被告朱崇偉等4人之智識程 度、家庭經濟狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並 諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，刑法 第2條第1項前段、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項 前段、第55條，修正前刑法第339條第1項，刑法施行法第1 條之1第1項、第2項前段，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本件判決，得自收受送達後10日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。中 華 民 國 103 年 12 月 30 日
刑事第三庭 法 官 陳 本 良
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 朱 烈 稽
中 華 民 國 103 年 12 月 31 日
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│附表一： │
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│編號│被告姓名│ 提供之帳號 │證據資料及出處 │
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│01 │朱崇偉 │中國工商銀行 │①被害人孫喜梅、王秀芬、黃文│
│ │ │00000000000000│ 娟之證述。 │
│ │ │77773號 │②中國工商銀行天津云松里儲蓄│
│ │ │ │ 所查詢卡和帳戶狀態。（見偵│
│ │ │ │ 卷3p212） │
│ │ │ ├──────────────┤
│ │ │ │①中國工商銀行天津云松里儲蓄│
│ │ │ │ 所查詢卡和帳戶狀態。（見偵│
│ │ │ │ 卷3p212） │
│ │ │ │②中國工商銀行銀行卡客戶交易│
│ │ │ │ 查詢單。（見偵卷3p214-215 │
│ │ │ │ ） │
├──┼────┼───────┼──────────────┤
│02 │馬龍星 │中國工商銀行 │①中國工商銀行天津云松里儲蓄│
│ │ │00000000000000│ 所查詢卡和帳戶狀態。（見偵│
│ │ │79019 │ 卷3p213） │
│ │ │ │②中國工商銀行銀行卡客戶交易│
│ │ │ │ 查詢單。（見偵卷3p215-217 │
│ │ │ │ ） │
├──┼────┼───────┼──────────────┤
│03 │林俊吉 │中國農業銀行珠│①證人莊登貴之證述。（見偵卷│
│ │ │海蓮花支行 │ 3p122-129） │
│ │ │00000000000000│②證人李萬財之證述。（見偵卷│
│ │ │15518 │ 3p136-146） │
│ │ │ │③中國農業銀行綜合應用系統查│
│ │ │ │ 詢單。（見偵卷1p159） │
│ │ │ │④中國農業銀行股份有限公司珠│
│ │ │ │ 海分行匯款單14紙。（見偵卷│
│ │ │ │ 1p160-173） │
├──┼────┼───────┼──────────────┤
│04 │蔡文欽 │中國農業銀行珠│①中國農業銀行綜合應用系統查│
│ │ │海蓮花支行 │ 詢單。（見偵卷3p296） │
│ │ │00000000000000│ │
│ │ │54740 │ │
├──┼────┼───────┼──────────────┤
│05 │黃裕城 │中國農業銀行珠│①中國農業銀行綜合應用系統查│
│ │ │海蓮花支行 │ 詢單。（見偵卷3p232） │
│ │ │00000000000000│ │
│ │ │15716 │ │
└──┴────┴───────┴──────────────┘
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│附表二： │
├──┬───┬─────┬──────┬──────────┬──────────┬─────┬───────────┤
│編號│被害人│時間 │地點 │被害情形 │匯入帳戶 │遭騙金額 │證據資料及出處 │
│ │ │ │ │ │ │（人民幣）│ │
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│1 │孫喜梅│2010/03/23│中國天津市南│接獲自稱大港公安局人│0000000000000000000 │80,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │16：30-17 │開區黃河道天│員來電誆稱身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │：00 │香水畔建設銀│（申辦電話），涉嫌洗│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │行ATM │錢帳戶遭凍結，要求至│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │ATM依指示操作解除而 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 2第272、276、311頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人孫喜梅於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3第174至176頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人孫喜梅銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行卡客戶交易查詢單。│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷3第177至179 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人孫喜梅於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執及立案決│
│ │ │ │ │ │ │ │ 定書。（見偵卷3第180│
│ │ │ │ │ │ │ │ 至183頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │
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│2 │王秀芬│2010/03/24│中國天津市南│接獲自稱聯通工作人員│0000000000000000000 │65,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │：00-19： │開區芥園西道│、大港公安局民警來電│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │00 │人民醫院旁建│誆稱身分遭冒用（申辦│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │設銀行、黃河│電話、信用卡），涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │道四十三中學│洗錢，為保護財產要求│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │旁工商銀行 │依指示操作而匯款財損│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ATM │。 │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人王秀芬於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第132背面至134頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人王秀芬新│
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦中國建設銀行銀行卡│
│ │ │ │ │ │ │ │ 正、反面影本及工商銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行交易明細表。（見偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷3第188頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人王秀芬於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執及立案決│
│ │ │ │ │ │ │ │ 定書。（見偵卷3第190│
│ │ │ │ │ │ │ │ 至192頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │
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│3 │陳思竹│2010/04/09│中國天津市和│接獲自稱聯通工作人員│0000000000000000000 │326,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │14：00- │平區榮業大街│來電誆稱積欠話費，後│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │2010/04/10│工商銀行 │再接獲自稱大港公安局│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │20：10 │ │來電稱身分遭冒用涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │洗錢，要求將款項存入│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │指定帳戶以防遭凍結而│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │匯款財損。 │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陳思竹於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第138背面至141頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陳思竹於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局和平分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 之立案決定書。（見偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷1第138頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│4 │劉艷書│2010/04/15│中國天津市西│接獲自稱中國聯通人員│0000000000000000000 │200,700元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │11：30- │青區中北鎮汪│來電謊稱積欠話費，後│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │2010/04/20│庄村工商銀行│再接獲自稱大港公安局│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │10：10 │、大地十二城│、大港區人民法院來電│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │見上銀行、楊│誆稱身分遭冒用，涉嫌│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │柳青鎮工商銀│經濟詐騙案要凍結資產│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │行 │，要求將款項存入指定│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │帳戶而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人劉豔書於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第144至147頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人劉豔書提│
│ │ │ │ │ │ │ │ 供之轉帳交易明細單。│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見偵卷3第201頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④被害人即證人劉豔書於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局西青分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 接受刑事案件登記表及│
│ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第142頁、偵卷3第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 204 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第89至120頁） │
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│5 │邵麗琴│2010/05/27│中國天津市紅│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │99,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │14：20- │橋區西於莊洪│誆稱欠費（身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │2010/05/28│湖南路工商銀│），後接獲自稱大港公│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │19：00 │行、紅橋區委│安局民警來電稱涉嫌洗│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │旁建設銀行 │錢，其後再接獲自稱檢│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ATM │察院科長來電稱要凍結│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │資產，要求將款項存入│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │安全帳戶而匯款財損。│ │ │②被害人即證人邵麗琴於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1第135至137頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│6 │卓惠香│2010/07/02│中國天津市西│接獲自稱移動工作人員│0000000000000000000 │34,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │13：00- │青區中北鎮汾│來電誆稱欠費（身分遭│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │16：00 │水道與向陽路│冒用），後轉接自稱武│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │口建設銀行 │清分局民警接聽佯稱涉│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ATM │嫌洗錢，將執行拘留及│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │凍結財產，要求依指示│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │操作保護款項而匯款財│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │損。 │ │ │②被害人即證人卓惠香於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3第208至210-1頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人卓惠香於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 立案決定書。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 3第211頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│7 │黃文娟│2010/03/20│中國天津市東│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │8,700元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │9：00- │麗區中國建設│誆稱欠費（身分遭冒用│（檢察官誤載為 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │11：30 │銀行、天津市│），其後接獲自稱大港│0000000000000000000 │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │東麗開發區分│公安局來電佯稱其非法│） │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │理處ATM │洗錢，要求依指示操作│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │保護款項而匯款財損。│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │ │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人黃文娟於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第38至42頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人黃文娟於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局受理案件│
│ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│
│ │ │ │ │ │ │ │ 記表及立案決定書。（│
│ │ │ │ │ │ │ │ 見偵卷4第43至46頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│8 │李慧英│2010/03/10│中國甘肅省嘉│接獲自稱電信人員來電│0000000000000000000 │45,201元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │上午 │峪關市富強市│誆稱欠費（身分遭冒用│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │ │場附近建設銀│），後轉接自稱武漢公│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │行ATM │安廳警官接聽佯其涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │洗錢，帳戶遭凍結，要│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │求依指示操作保護財產│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │而匯款財損。 │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人李慧英於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第47至49頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人李慧英於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 嘉峪關市公安局刑事警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 察支隊偵查三大隊接受│
│ │ │ │ │ │ │ │ 刑事案件登記表及立案│
│ │ │ │ │ │ │ │ 決定書。（見偵卷4第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 50至51頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│9 │高恒利│2010/03/29│中國天津市南│接獲自稱聯通客服來電│0000000000000000000 │30,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │9：00至 │開區華苑路建│誆稱欠費，後轉接自稱│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │12：00 │設銀行ATM │大港公安局來電稱名下│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │ │帳戶涉嫌洗錢，在接獲│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │自稱大港法院科長來電│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │要求配合調查前往ATM │ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │依指示操作而匯款財損│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │。 │ │ │②被害人即證人高恒利於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第52至54頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人高恒利於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 華苑派出所接受刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ 件登記表及立案決定書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第55至56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│10 │趙鴻鵬│2010/04/05│中國天津市北│接獲自稱電話局人員來│0000000000000000000 │100,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │14：00- │辰區宜白路建│電誆稱欠費（身分遭冒│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │2010/04/06│設銀行ATM │用），後接獲自稱大港│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │12：00 │ │分局來電稱其涉嫌詐騙│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │，其後再接獲自稱檢察│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │院科長來電要求配合調│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │查，依指示操作而匯款│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │財損。 │ │ │②被害人即證人趙鴻鵬及│
│ │ │ │ │ │ │ │ 證人趙國會於警詢之指│
│ │ │ │ │ │ │ │ 述。（見偵卷4第57至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 61頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人趙鴻鵬於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│
│ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│
│ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第62至66頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│11 │張振英│2010/04/07│中國天津市塘│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │49,900元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │11：00- │沽區中心北路│，後接獲自稱大港派出│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │14：00 │建設銀行ATM │所來電稱其涉嫌詐騙將│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │ │遭起訴，其後再接獲自│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │稱檢察院來電稱帳戶要│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │凍結，要求依指示操作│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │方能繼續使用帳戶而匯│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │款財損。 │ │ │②被害人即證人張振英於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第67至70頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人張振英於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│
│ │ │ │ │ │ │ │ 回執。（見偵卷4第71 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│12 │陶巍巍│2010/04/07│中國天津市紅│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │208,729元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │10：30- │橋區西青道農│，後接獲來電稱名下帳│0000000000000000000 │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │2010/04/09│業銀行、西青│戶涉嫌洗錢，要求將款│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │11：00 │道建設銀行陵│項匯入指定帳戶配合調│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │園路儲蓄所 │查而匯款財損。 │ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ATM │ │ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │ │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人陶巍巍於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第72至74頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人陶巍巍於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│
│ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│
│ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第75至78頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│13 │石學明│2010/04/08│中國天津市塘│接獲來電誆稱積欠話費│0000000000000000000 │50,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │14：00- │沽區河北路與│，後接獲自稱大港警方│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │2010/04/09│福州道口建設│來電稱其涉嫌洗錢，要│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │銀行ATM │求將款項匯入指定帳戶│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │監管配合調查而匯款財│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │損。 │ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │ │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人即證人石學明於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第79至81頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人石學明於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局接受案件│
│ │ │ │ │ │ │ │ 回執、接受刑事案件登│
│ │ │ │ │ │ │ │ 記表、呈請立案報告書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 及立案決定書。（見偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷4第82至86頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一分局搜索扣押筆錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、扣押物品目錄表、扣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 押物品收據。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 1 第89至120頁） │
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│14 │商鳳萍│2010/04/12│中國天津市南│接獲自稱電話局來電誆│0000000000000000000 │50,000元 │①被告陳宇利、陳國榮、│
│ │ │11：00- │開區密雲路沁│稱身分遭冒用積欠話費│ │ │ 林明源、莊士賢、王鈴│
│ │ │15：30 │水道建設銀行│，後接獲自稱大港公安│ │ │ 賢、黃裕誠、劉志偉及│
│ │ │ │ATM │局來電稱名下帳戶涉嫌│ │ │ 謝憲樑於本院準備程序│
│ │ │ │ │洗錢，其後再接獲自稱│ │ │ 中之自白。（見本院卷│
│ │ │ │ │法院科長來電要求將款│ │ │ 2第272、276、311頁背│
│ │ │ │ │項匯入指定帳戶保全財│ │ │ 面） │
│ │ │ │ │產而匯款財損。 │ │ │②被害人即證人商鳳萍於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警詢之指述。（見偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 4第87至89頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人即證人商鳳萍於│
│ │ │ │ │ │ │ │ 天津市公安局南開分局│
│ │ │ │ │ │ │ │ 接受案件回執、接受刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ 事案件登記表、呈請立│
│ │ │ │ │ │ │ │ 案報告書及立案決定書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 。（見偵卷4第90至94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④臺灣臺南地方法院搜索│
│ │ │ │ │ │ │ │ 票、臺南市政府警察局│