臺灣臺中地方法院刑事判決 103年度訴字第45號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 廖雅如
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（102年度偵字第213
10、22388、22588、24666、25550、26590號、102年度少連偵字
第253號），因被告於審判程序中就被訴事實為有罪之陳述，經
本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式審判程序審理，判決如
下：
主 文
Ｓ○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供陸拾小時之義務勞務，緩刑期間付保護管束。扣案如附表一所示之物沒收。
事實及理由
一、本件除於證據並所犯法條欄二、第26行「被告Ｙ○○、被告 Ｏ○○、被告Ｓ○○就犯罪事實三、㈡部分」，應補充為「 被告Ｙ○○、Ｏ○○、Ｓ○○與綽號『花哥』、『阿嘉』之 成年男子就犯罪事實三、㈡部分」，並於證據部分補充如下 外，其餘犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用附件檢察 官起訴書經本院節錄與此部分被告Ｓ○○所涉犯罪事實三、 ㈡有關部分之記載（至於犯罪事實三、㈡之被告Ｙ○○尚未 到案，尚待通緝到案後，另行審理，附此敘明）。 ㈠被告Ｓ○○於本院103年3月26日審判程序時認罪之陳述（本 院卷三第148頁反面、161頁）及所提出之自白書（本院卷二 第155頁）。
㈡共犯Ｏ○○於本院103年2月13日準備程序（本院卷二第93頁 反面）、同日簡式審判程序（本院卷二第107頁反面）所為 認罪之陳述，以及其以證人身分於本院103年3月26日之證述 （見本院卷三第147、148頁）。
㈢證人Ｚ○○於本院103年1月7日訊問時（本院卷一第132頁） 、103年2月13日準備程序（本院卷二第93頁）、同日簡式審 判程序（本院卷二第107頁反面）所為認罪之陳述。 ㈣證人張淙瑜於本院103年1月7日訊問（本院卷一第132頁）、 103年2月13日準備程序（本院卷二第93頁）、同日簡式審判 程序（本院卷二第107頁反面）所為之證述。 ㈤本院103年2月17日勘驗詐欺轉帳機房光碟之勘驗筆錄（本院 卷二第153頁）。
三、量刑：
㈠爰審酌被告Ｓ○○74年次、高職肄業畢業之年輕女子（本院
卷一第100頁個人戶籍資料查詢結果），並無任何前科，素 行尚屬良好（本院卷一第63頁台灣高等法院被告前案紀錄表 ），因與共犯Ｙ○○為男女朋友關係，且貪圖以輕鬆方式轉 取報酬，而自102年9月10日加入詐欺集團，在台中市○區○ ○○街00號13樓之3轉帳機房負責聽從「阿嘉」成年男子之 指示，將大陸地區民眾受詐欺而匯入之金額，以網路轉帳方 式轉匯到其他人頭帳戶內，供證人Ｚ○○所指揮之車手團持 大陸銀聯卡提領贓款，賺取薪資，嗣於102年9月17日擔心遭 警方查獲而倉卒離開轉帳機房，犯罪期間僅約一周並不長， 犯罪後否認犯行，於本院審理時坦承犯行，尚知悔悟之犯罪 動機、品行、生活狀況、犯罪所生之損害等一切情狀，量處 如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 ㈡末查被告Ｓ○○屬初犯，已如前述，其因一時失慮而致罹律 法，現有正當工作，在百貨公司擔任專櫃售貨員（見在職證 明，附於本院卷二第157頁），諒其經此偵審程序之教訓， 當知所警惕，信無再犯之虞，本院以為所宣告之刑以暫不執 行為適當，爰併宣告緩刑2年，用啟自新。並依同法第74條 第2項第5款規定，命被告Ｓ○○於緩刑期間內，向指定之政 府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之 機構或團體，提供60小時之義務勞務，另並依同法第93條第 1項第2款規定宣告在緩刑期內付保護管束，以收監督之效。四、沒收：扣案如附表一所示之物，係被告Ｓ○○所屬詐欺集團 所有供被告Ｓ○○及共犯Ｏ○○等人犯本件詐欺取財所用或 所得之物，業據共犯Ｏ○○等人供承在卷（見上開附表備註 欄供述筆錄），被告Ｓ○○於本院審理時亦未主張該等物品 有屬其個人使用之物（見本院卷三第159頁），爰均依刑法 第38條第1項第2款、第3款及責任共同原則宣告沒收。應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，刑法第28條、第339條第1項、第41條第1項前段、第74條第1項第1款、第2項第5款、第93條第1項第2款、第38條第1項第2款、第3款，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官Ｐ○○到庭執行職務。
中 華 民 國 103 年 4 月 30 日
刑事第十七庭 法 官 蕭一弘
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決書正本之日為準。 書記官 許瑞萍
中 華 民 國 103 年 4 月 30 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表一：（起訴書犯罪事實三、㈡）
┌──┬─────────┬───┬───────────┐
│編號│扣押物品名稱 │數量 │備註 │
├──┼─────────┼───┼───────────┤
│1 │光纖數據機 │1台 │㈠臺中市南區忠明南路27│
├──┼─────────┼───┤ 0號17樓之1詐欺機房查│
│2 │警報器主機 │1台 │ 扣 │
├──┼─────────┼───┤㈡宇○○供述： │
│3 │錄影主機 │1台 │ ①102.09.17警詢、偵 │
├──┼─────────┼───┤ 訊筆錄（102偵21310│
│4 │監視鏡頭 │1台 │ 號卷一第30、36頁反│
├──┼─────────┼───┤ 面） │
│5 │警報感應器 │2支 │ ②102.10.24警詢筆錄 │
├──┼─────────┼───┤ （第129頁反面、136│
│6 │無線網路發射器 │1台 │ 頁） │
├──┼─────────┼───┤ │
│7 │警報遙控器 │2支 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│8 │行動電話(含SIM卡) │1支 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│9 │SIM卡固定片（無SIM│2片 │ │
│ │卡） │ │ │
├──┼─────────┼───┼───────────┤
│10 │無線網路接收器 │1台 │㈠臺中市西區大忠南街79│
├──┼─────────┼───┤ 號查扣 │
│11 │行動電話 │17支 │㈡Ｏ○○供述： │
├──┼─────────┼───┤ ①102.10.03警詢、偵 │
│12 │電腦不斷電系統 │4台 │ 訊筆錄102偵22388卷│
├──┼─────────┼───┤ 第2-3、27頁） │
│13 │列表機 │1台 │㈢宇○○供述： │
├──┼─────────┼───┤ ①102.09.17偵訊筆錄 │
│14 │碎紙機 │2台 │ （102偵21310號卷一│
├──┼─────────┼───┤ 第30頁） │
│15 │電腦主機 │7台 │ ②102.10.24警詢筆錄 │
├──┼─────────┼───┤ （第129頁反面、136│
│16 │電腦螢幕 │6台 │ 頁） │
├──┼─────────┼───┤ │
│17 │電腦鍵盤 │5台 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│18 │延長線 │3條 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│19 │電腦固態硬碟 │3台 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│20 │無線網卡 │9支 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│21 │中國郵政儲蓄銀行帳│10本 │ │
│ │戶 │ │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│22 │中國網路銀行U盾 │102支 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│23 │計算機 │4台 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│24 │SIM卡 │40張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│25 │SIM卡固定片（不含 │10張 │ │
│ │SIM卡） │ │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│26 │大陸銀聯卡(含資料)│22包 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│27 │VIP卡 │19張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│28 │大陸銀聯卡資本資料│6包 │ │
│ │（不含卡） │ │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│29 │中國工商銀行卡 │8張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│30 │中國銀行卡 │15張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│31 │中國農民銀行卡 │27張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│32 │耳機麥克風 │4副 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│33 │VIP卡 │3盒 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│34 │筆記本 │17本 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│35 │隨身碟 │1支 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│36 │網路分享器 │2台 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│37 │用戶密碼卡 │2張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│38 │ATM提款收據 │2張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│39 │中國建設銀行卡 │46張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│40 │紀錄紙 │25張 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│41 │主機電源線 │10條 │ │
├──┼─────────┼───┤ │
│42 │滑鼠 │6支 │ │
├──┼─────────┼───┼───────────┤
│43 │行動電話(含SIM卡) │1支 │㈠Ｏ○○位在臺中市烏日│
├──┼─────────┼───┤ 區長春街598巷15號住 │
│44 │詐欺所得現金新台幣│2萬元 │ 處查扣 │
│ │ │ │㈡Ｏ○○供述： │
│ │ │ │ ①102.10.03警詢、偵 │
│ │ │ │ 訊筆錄102偵22388卷│
│ │ │ │ 第2-3、27頁正反面 │
│ │ │ │ ） │
│ │ │ │ ②102.11.22警詢、偵 │
│ │ │ │ 訊筆錄（同上卷第41│
│ │ │ │ 頁反面、47頁） │
└──┴─────────┴───┴───────────┘
附件：
起訴書經本院節錄有關犯罪事實三、㈡部分之記載；
犯罪事實欄...
三、⒊Ｚ○○（綽號「小支」、「AB」、「妞妞」、「妞董」、 「小陳」、「甲」）與綽號「花哥」之成年男子、綽號「東 哥」之成年男子等共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡 及行為分擔，於101年10間某日起共組詐欺集團。該詐欺集 團分工及詐欺模式，係由其他詐欺集團成員找尋地點成立話 務機房及帳轉機房，之後由話務機房成員以簡訊群發系統隨 機撥送詐欺簡訊到大陸地區，向大陸地區民眾佯稱網路或電 信費用欠費未繳云云，致該等民眾信以為真而回撥電話到上 開詐欺機房內詢問，此時由機房成員依一線、二線及三線人 員之任務分配，一線人員扮演客服人員向大陸地區民眾表示 有網路或電信費用欠費未繳云云，經民眾反應並未申辦網路 時，則告以可能證件被偽造或盜用，必須報案云云，再將電 話轉給扮演公安人員之二線人員。之後再由扮演公安人員之 二線人員向被害人表示其證件遭盜用，且其名下銀行帳戶亦 涉及刑事案件為由，表示要清查被害人之財產，並凍結名下 所有帳戶。之後，再由二線人員將電話轉給三線人員，由扮 演檢察官之三線人員要求被害人先將款項匯往指定帳戶先予 以凍結，以利偵辦案件，使該等民眾信以為真而陷於錯誤， 將款項匯到指定之帳戶內。而帳機機房成員見被害人之款項 已匯入指定帳號後，即以網路轉帳之方式，將該等款項分別 轉匯到其他多張之大陸銀聯卡帳戶內，以供擔任車手頭之Ｚ ○○指揮其他車手前去各大金融機構及便利商店內之自動櫃 員機提款，並將向車手們所收取之款項上繳給綽號「東哥」 、「花哥」之成年男子之方式，以牟取不法利益。而⒋宇○ ○於102年5月10日，基於與上開詐欺集團成員共同意圖為自 己不法所有之犯意聯絡及行為分擔，而加入上開綽號「花哥 」之成年男子所組之詐欺集團，並與綽號「花哥」之成年男 子共同基於偽造文書之犯意，聽命綽號「花哥」之成年男子 之指示，冒用「Ｅ○○」之名義，出面承租房屋及申請裝設 網路電信設備，以供做詐欺機房使用，並逃避檢警之追緝。 嗣宇○○於102年5月10日，依綽號「花哥」之成年男子之指 示，冒用「Ｅ○○」之名義，向不知情之ｄ○○承租位在新 竹縣寶山鄉○○路00巷0號房屋做為詐欺機房使用，並在房 屋租賃契書上偽簽Ｅ○○之署名，表示承租該房屋之意而偽 造該房屋租賃契約書之私文書，足生損害於Ｅ○○及ｄ○○ 對於承租人身分確認之正確性（該處所經臺南市政府警察局 刑事警察大隊接獲線報前去執行搜索，惟已人去樓空而未查 獲）。嗣宇○○又於102年5月16日，再冒用「Ｅ○○」之名 義，出面承租臺中市○○區○○路0段000號17樓之10住處並
裝設網路設備，供作上開詐欺集團之帳轉機房使用（大陸地 區民眾Ｕ○○遭詐欺之款項，即自本機房以網路轉帳之方式 轉到第三級帳戶內，詳下述）。由該機房成員將話務機房成 員所詐騙之款項，以網路轉帳之方式，轉匯到其他多張人頭 帳戶之大陸銀聯卡，以供Ｚ○○所指揮之車手持大陸銀聯卡 提款使用。嗣上開帳轉機房於不詳時間結束後，宇○○與綽 號「花哥」之成年男子承前同一偽造文書之犯意，由宇○○ 於102年9月6日，再冒用「Ｅ○○」之名義，向不知情之蕭 如琿承租位在臺中市○區○○○路000號17樓之1房屋做為帳 轉機房，並在房屋租賃契書上偽簽Ｅ○○之署名並蓋用偽造 之Ｅ○○印章，表示承租該房屋之意而偽造該房屋租賃契約 書之私文書，足生損害於Ｅ○○及蕭如琿對於承租人身分確 認之正確性。而綽號「花哥」之成年男子、宇○○雖在上開 忠明南路址設置帳轉機房，惟實際上並未在該址運作，而係 以障眼法之方式，由綽號「花哥」之成年男子另指示真實姓 名年籍不詳集團成員，冒用「Ｍ○○」之名義，出面承租在 上址對面大樓之地址為臺中市○區○○○街00號13樓之3房 屋，做為帳轉機房以運作網路轉帳事宜，並在上開忠明南路 270號17樓之1房屋內裝設警報器主機、錄影主機、監視鏡頭 、警報感應器、無線網路發射器、警報遙擯器等器材，俾利 在臺中市○區○○○街00號13樓之3機房內運作之機房成員 可透過上開監視器材而知悉臺中市○區○○○路000號17樓 之1屋內之現場狀況以為應變。而真實姓名年籍不詳綽號「 阿嘉」之成年男子於102年8月6日前某日加入上開詐欺集團 而成為臺中市○區○○○街00號13樓之3機房之現場負責人 ，與亦有詐欺犯意聯絡之⒖Ｙ○○（未到案，於102年8月6 月前某日加入）、⒗Ｏ○○（於102年8月6日加入）、⒘Ｓ ○○（102年9月10日加入）在該帳轉機房內，負責將話務機 房成員所詐騙之款項，以網路轉帳之方式轉匯到其他多張人 頭帳戶之大陸銀聯卡，以供Ｚ○○所指揮之車手持大陸銀聯 卡提款使用。而綽號「東哥」之成年男子交付200餘張之大 陸銀聯卡給Ｚ○○，由Ｚ○○分配給其所屬之車手團成員前 去領款。Ｚ○○擔任總車手頭，除親自向亦有詐欺犯意聯絡 之車手⒌Ｗ○○（綽號「炮哥」、「小胖」，於101年10月 間某日加入）、⒑亥○○（綽號「阿義」、「堂哥」，於 102年2月間某日加入）、⒒黃○○（於102年6月19日加入亥 ○○而與亥○○1組，並由其直接將所領款項交給Ｚ○○） 、⒎巳○○（綽號「小胖妹」）、⒏地○○（其等2人均於 102 年2月底加入，2人一組，由巳○○直接將款項交給Ｚ○ ○）、⒓Ｒ○○（綽號「小飛俠」，於102年5月底加入）及
其他真實年籍不詳之車手等人收取以大陸銀聯卡所提領之詐 欺款項外，並陸續吸收有詐欺犯意聯絡之Ｗ○○、亥○○、 綽號「陳大哥」之成年男子、綽號「哥哥」之成年男子、綽 號「小齊」之成年男子、⒕戊○○（綽號「大胖」、「阿財 」，於102年8月15日加入）、⒐Ｉ○○（綽號「彭公」，自 102 年7月4日加入，未到案）等人擔任小車手頭之角色，由 該等小車手頭向其等所屬且亦有詐欺犯意聯絡之車手收取款 項後，再繳回給總車手頭Ｚ○○。由Ｗ○○向其下手Ｘ○○ （自102年3月間某日加入）、少年洪00（85年次，於102年6 月29日加入，業移送少年法庭審理）收取款項。由綽號「陳 先生」之成年男子向⒔ｂ○○（於102年5月23日加入）收取 款項。由綽號「哥哥」之成年男子向少年葉00、陳吳00（均 為85年次，於102年4月1日加入，業移送少年法庭處理）收 取款項;由綽號「小齊」之成年男子及戊○○先後向少年黃 00（綽號「高先生」、85 年次，於102年5月間加入，業移 送少年法庭處理）收取款項，由Ｉ○○向其下手⒎巳○○、 ⒏地○○（其等2人一組，由巳○○直接將款項交給Ｉ○○ ）、亥○○、黃○○（其等2人一組，由黃○○直接將款項 交給Ｉ○○）收取款項後，再上繳給Ｚ○○。上開成員收取 款項後，均上繳給Ｚ○○，再由Ｚ○○上繳給綽號「花哥」 之成年男子所指定之綽號「東哥」之詐欺集團成員。之後， Ｚ○○自102年8月間起，即陸續透過知情之女友陳以廷（另 為緩起訴處分）匯款到綽號「東哥」之成年男子所指定之帳 戶內約10次。Ｚ○○每收取新臺幣100萬元可分得5000元。 嗣於102年9月17日，經警在其位在臺中市○○區○○路0段 000 號10樓之8住處執行搜索時，扣得其供詐欺使用之行動 電話12支、SIM卡8張、平板電腦1台、點鈔機1台、手持對講 機1台、在客廳扣得詐欺所得現金6300元、在Ｚ○○身上扣 得詐欺所得現金30萬元、在浴室天花板內扣得詐欺所得現金 353 萬2500元等物。Ｚ○○所指揮之車手團及以綽號「阿嘉 」之成年男子為現場負責人之位在臺中市○區○○○街00號 13樓之3帳轉機房之具體運作內容如下:
┌──┬─────────────┬─────────────┐
│編號│ 證 據 │ 待 證 事 實 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 17 │宇○○於警詢、偵訊時之供述│1、被告宇○○坦承新竹縣寶 │
│ │以及證人身分具結之證述。（│ 山鄉○○路00巷0號、臺中│
│ │A卷P26-P37 P128-P138、H卷 │ 市○區○○○街00號13樓 │
│ │P64-P67、P205-P208） │ 之3、臺中市南區忠明南路│
│ │ │ 270號17樓之1、臺中市西 │
│ │ │ 屯區天津路4段305號17樓 │
│ │ │ 之10（即被害人Ｕ○○所 │
│ │ │ 匯款項遭網路轉帳之機房 │
│ │ │ ）等機房，均係聽從綽號 │
│ │ │ 「花哥」之成年男子，前 │
│ │ │ 往承租並申設網路設備之 │
│ │ │ 事實。由此可證，上開機 │
│ │ │ 房確實均屬於同一詐欺集 │
│ │ │ 團。 │
│ │ │2、被告宇○○坦承新竹縣寶 │
│ │ │ 山鄉○○路00巷0號、臺中│
│ │ │ 市○區○○○路000號17樓│
│ │ │ 之1、臺中市西屯區天津路│
│ │ │ 4段305號17樓之10（即被 │
│ │ │ 害人Ｕ○○所匯款項遭網 │
│ │ │ 路轉帳之機房）等機房， │
│ │ │ 均係由其以「Ｅ○○」名 │
│ │ │ 義出面承租之事實。 │
│ │ │3、位在臺中市潭子區豐興路1│
│ │ │ 段577巷33號之機房係綽號│
│ │ │ 「發哥」所有，並由被告 │
│ │ │ 卯○○找人出面承租並經 │
│ │ │ 營，現場是由綽號「小麥 │
│ │ │ 」之被告午○○在管理之 │
│ │ │ 事實。 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 18 │1、證人ｄ○○於警詢時之證 │新竹縣寶山鄉○○路00巷0號 │
│ │ 述。（G卷P1-P7） │房屋，係由被告宇○○以「陳│
│ │2、房屋租賃契書約1份。（G │浩偉」名義出面承租並簽定租│
│ │ 卷P9-P10） │賃契約之事實。 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 19 │臺中市○區○○○路000號17 │該址亦係由被告宇○○以「陳│
│ │樓之1之房屋租賃契約書1份。│浩偉」名義出面承租並簽定租│
│ │（G卷P83-P84） │賃契約之事實。 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 20 │總統閣廈管理委員會（入籍資│臺中市○○區○○路0段000號│
│ │料）1份。（H卷P223） │17樓之10（即被害人Ｕ○○所│
│ │ │匯款項遭網路轉帳之機房）之│
│ │ │處所，係被告宇○○以「陳浩│
│ │ │偉」名義出面承租之事實。（│
│ │ │未扣到租賃契約書） │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 21 │宇○○所使用0000-000000號 │1、由編號1至50之通話譯文內│
│ │電話之通話譯文。（A卷P55- │ ，被告宇○○屢與機房成 │
│ │P65） │ 員協調領薪水、相處事宜 │
│ │ │ ，且幫助境外詐欺集團募 │
│ │ │ 集成員，並於臺中市北屯 │
│ │ │ 區松竹路2段86巷86號4樓 │
│ │ │ 機房遭警執行搜索時（經 │
│ │ │ 刑事警察局中部打擊犯罪 │
│ │ │ 中心執行搜索，惟現場未 │
│ │ │ 查獲人員，故無移送資料 │
│ │ │ ），向群健公司人員李漢 │
│ │ │ 文（另為不起訴處分）要 │
│ │ │ 求清查以該名義所申請網 │
│ │ │ 路之所有房子等情，足以 │
│ │ │ 證明被告宇○○非單純代 │
│ │ │ 租、代辦網路設備業者， │
│ │ │ 其參與詐欺集團之程度甚 │
│ │ │ 深。 │
│ │ │2、由編號51至68之通話譯文 │
│ │ │ 內容，足以證明被告張淙 │
│ │ │ 榆及卯○○有參與位在臺 │
│ │ │ 中市潭子區豐興路1段577 │
│ │ │ 巷33號話務機房之運作。 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 22 │凱擘大寬頻股份有限公司之網│臺中市潭子區豐興路1段577巷│
│ │路申裝人相關資料查詢表1紙 │33號之網路設備係以「簡淑惠│
│ │。（A卷P69） │」之名義所申設之事實。而證│
│ │ │人李漢文於警詢、偵訊時均證│
│ │ │述:於102年1月、2月即曾替張│
│ │ │淙榆用「簡淑惠」之名義，在│
│ │ │臺中市四川三街及中台街等處│
│ │ │申設網路等語，並提出明細表│
│ │ │乙紙（D卷P205）。由此可知 │
│ │ │，上開機房之網路設備，確實│
│ │ │是被告宇○○找人並以「簡淑│
│ │ │惠」名義所申設之事實，應可│
│ │ │認定。 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 23 │被告Ｚ○○於警詢、偵訊時之│被告Ｚ○○坦承自102年7月加│
│ │供述及以及證人身分具結之證│入該詐欺集團，並向被告張正│
│ │述。（B卷P11-P91、P卷P75 │義、巳○○、江培皞、Ｒ○○│
│ │-P80） │、Ｗ○○等人收款，並繳給綽│
│ │ │號「東哥」之成年男子之事實│
│ │ │。惟依證人即共同被告Ｗ○○│
│ │ │等人之證述內容可知，被告賴│
│ │ │叡平上開所述，顯係避重就輕│
│ │ │之詞，不足採信。 │
├──┼─────────────┼─────────────┤
│ 24 │被告Ｚ○○所使用行動電話門│犯罪事實三、（一）部分。 │
│ │號0000-000000號電話所有通 │ │
│ │話譯文。（W卷P0000-0000） │ │
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│ 25 │在被告Ｚ○○位在臺中市北屯│犯罪事實三、（一）部分 │
│ │區崇德路2段168號10樓之8住 │ │
│ │處扣得之行動電話12支、SIM │ │
│ │卡8張、平板電腦1台、點鈔機│ │
│ │1台、手持對講機1台、在客廳│ │
│ │扣得詐欺所得現金6300元、在│ │
│ │Ｚ○○處扣得詐欺所得現金30│ │
│ │萬元、在浴室天花板內扣得詐│ │
│ │欺所得現金353萬2500元等物 │ │
│ │。（扣押物品目錄表見B卷P55│ │
│ │-P57） │ │
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（二）臺中市○區○○○街00號13樓之3帳轉機房之具體運作情 形: Ｙ○○、Ｏ○○、Ｓ○○分別於102年8月6日前某日 、同年8月6日、同年9月10日加入詐欺集團，並在臺中市 ○區○○○街00號13樓之3之帳轉機房內，聽命於真實姓 名年籍不詳綽號「阿嘉」之成年男子之指示，將話務機房 向大陸地區民眾所詐騙而匯入之金額，以網路轉帳之方式 ，轉匯到其他多張人頭帳戶之大陸銀聯卡，以供Ｚ○○所 指揮之車手團持大陸銀聯卡提款，以牟不法利益。其等之 報酬為1星期1萬5000元，並由真實姓名年籍不詳綽號「阿 嘉」之男子每個星期以現金發放薪水。迄102年9月17日當 日，Ｏ○○共領取7萬餘元之薪水，Ｙ○○、Ｓ○○則領 取不詳金額之薪水，其等均因而詐欺既遂。嗣經警於102 年9月17日上午10時，持法院核發之搜索票前往臺中市○
區○○○路000號17樓之1詐欺機房執行搜索，發現該機房 並未有詐欺集團成員，惟現場扣得光纖數據機1台、警報 器主機1台、錄影主機1台、監視鏡頭1台、警報感應器2支 、無線網路發射器1台、警報遙控器2支、行動電話1支（ 含SIM卡）、SIM卡固定片2片（無SIM卡）等物。經檢視該 無線網路發射器發射方向為對面之臺中市○區○○○街00 號之大樓。經警前往上址緊急執行搜索，發現人已不知去 向，在現場扣得無線網路接收器1台、行動電話共17支、 電腦不斷電系統4台、列表機1台、碎紙機2台、電腦主機7 台、電腦螢幕6台、電腦鍵盤5台、延長線3條、電腦固態 硬碟3台、無線網卡9支、中國郵政儲蓄銀行帳戶10本、中 國網路銀行U盾102支、計算機4台、SIM卡40張、SIM卡固 定片10張（不含SIM卡）、大陸銀聯卡（含資料）22包、 VIP卡19張、大陸銀聯卡資本資料6包（不含卡）、中國工 商銀行卡8張、中國銀行卡15張、中國農民銀行卡27張、 耳機麥克風4副、VIP卡3盒、筆記本共17本、隨身碟1支、 網路分享器2台、用戶密碼卡2張、ATM提款收據2張、中國 建設銀行卡46張、紀錄紙25張、主機電源線10條、滑鼠6 支等物。經調閱電梯監視器畫面結果，發現Ｙ○○、Ｏ○ ○、Ｓ○○拿著筆記型電腦、行李箱等物倉促離開現場。 經警於102年10月3日，前往Ｏ○○位在臺中市○○區○○ 街000巷00號住處執行搜索，扣得行動電話1支（含SIM卡 ）。嗣Ｏ○○並主動交出不法所得現金2萬元。┌──┬─────────────┬─────────────┐
│編號│ 證 據 │ 待 證 事 實 │
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│ 76 │被告Ｏ○○於警詢、偵訊時之│1、犯罪事實三、（二）部分 │
│ │供述及以證人身分具結之證述│ 。 │
│ │。（I卷P1-P6、P26-P29、P41│2、被告Ｙ○○、Ｓ○○確實 │
│ │-P42、P47-P51） │ 為同機房之成員，且均有 │
│ │ │ 從事網路轉帳之作業並領 │
│ │ │ 取薪水之事實。 │
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│ 77 │臺中市○區○○○街00號13樓│被告Ｙ○○、Ｓ○○、Ｏ○○│
│ │之3之電梯監視器畫面。（I卷│於102年9月17日，離開該機房│
│ │P7） │之事實。 │
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│ 78 │在被告被Ｏ○○位在臺中市烏│犯罪事實三、（二）部分。 │
│ │日區長春街598巷15號住處， │ │
│ │得行動電話1支（含SIM卡）及│ │
│ │不法所得現金2萬元。（扣押 │ │
│ │物品目錄表，I卷P21、P45） │ │
│ │ │ │
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│ 79 │被告Ｓ○○於警詢、偵訊時之│被告Ｓ○○坦承曾在臺中市西│
│ │供述及以證人身分具結之證述│區大忠南街79號13樓之3之機 │
│ │。（M卷P3-P9、P53-P57） │房等情，惟否認參與詐欺行為│
│ │ │。惟證人即共同被告Ｏ○○於│
│ │ │偵訊時證述被告Ｓ○○確實在│
│ │ │該機房從事轉帳之工作，且向│
│ │ │綽號「阿嘉」之現場負責人領│
│ │ │取薪水，且被告Ｏ○○曾因被│
│ │ │告Ｓ○○打錯資料而遭扣錢等│
│ │ │情，被告Ｓ○○確實參與該機│
│ │ │房之詐欺行為之事實，應可認│
│ │ │定。 │
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│ 80 │在臺中市○區○○○路000號 │犯罪事實三、（二）部分。 │
│ │17樓之1，扣得光纖數據機1台│ │
│ │、警報器主機1台、錄影主機1│ │