臺灣臺中地方法院刑事判決 103年度易緝字第63號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 許翔
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第1612
4 號、第16260 號、第18086 號），被告就被訴事實為有罪之陳
述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，
本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如
下：
主 文
許翔所犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之主刑及從刑。應執行有期徒刑貳年拾月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；扣案如附表四所示之三星牌行動電話壹支（含門號0000000000號SIM 卡壹張），沒收。
事 實
一、許翔於民國96年8 月間某日，參加由大陸地區真實姓名年籍 不詳綽號「阿龍」之成年男子為首組成之詐欺集團，許翔並 招募賴政杰（業經本院以99年度易緝字第242 號判處有期徒 刑2 年10月確定）一同加入上開詐欺集團。許翔、賴政杰、 綽號「阿龍」之男子與其他不詳姓名之成員共同基於意圖為 自己不法所有之犯意聯絡，由「阿龍」以不詳之方法取得人 頭帳戶，提供予擔任俗稱「車手」領款工作之許翔、賴政杰 ，作為提領被害人匯款之用，再由上開詐欺集團成員於附表 二、三所示之時間，撥打電話予附表二、三所示之被害人， 以附表二、三所示方法，分別向附表二、三所示之被害人為 詐欺、恐嚇取財，使該等被害人各因陷於錯誤或恐懼，除附 表三編號8 所示尤郭葵葉配合警方辦案而匯款70元外，其餘 附表二、附表三編號1 至編號7 所示之被害人，均依指示將 附表二、附表三編號1 至編號7 所示之金額匯入如附表二、 附表三編號1 至編號7 之金融帳戶內，而後由「阿龍」撥打 許翔所有之門號0000000000號行動電話（行動電話為三星牌 ）通知許翔，再透過許翔通知賴政杰，由許翔、賴政杰分別 前往位於臺中市○○路○○○路○○○○○○號客運站領取 「阿龍」寄送之人頭帳戶存摺、金融卡之包裹，取出包裹內 之人頭帳戶之存摺、金融卡進行試卡，並由許翔、賴政杰負 責持可以使用之人頭帳戶之存摺、金融卡，至不特定金融機 構或提款機提款後，隨即將所領得之現金匯入「阿龍」所指 定之帳戶內。許翔事後可以獲得提領現金5%之報酬，而賴政 杰每星期則可獲得新臺幣（下同）5,000 元之報酬。嗣於96 年12月6 日上午8 時30分許，在許翔位友人位於臺中市○○ ○路000 ○00號2 樓住處，為警查獲，並扣得許翔所有而供
犯附表二、三所示詐欺取財、恐嚇取財等犯罪所用之三星牌 行動電話1 支（含門號0000000000號SIM 卡1 張），以及許 翔所有而與本案詐欺取財、恐嚇取財並無直接關連如附表五 所示之物後；警方另於同日上午9 時20分許，在臺中縣烏日 鄉○○路0 段○○巷000 號，查獲賴政杰，並扣得賴政杰所 有如附表六所示之物。
二、案經內政部警政署刑事警察局移送及臺中市警察局第五分局 、彰化縣警察局鹿港分局分別報告臺灣臺中地方法院檢察署 檢察官偵查起訴。
理 由
一、本件被告許翔所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上 有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告意 見後，合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，合先 敘明。
二、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查及本院審理時坦承不 諱，核與共犯賴政杰之陳述情節相符，並經被害人廖有燐、 賴乾隆、徐金李、溫寶珠、朱映霞、詹李淑珍、邱莉雲、李 偉帆、李佩娟、林郁玲、林育菁、吳品慧、楊宗琦、簡志昌 、陳美君、陳振源、陳怡霏、蘇聖敏、廖榮陽、葉昱君、尤 郭葵葉等21人證述在卷，另有附表二、三「證據」欄所載之 文書資料附卷可稽，以及被告所有而供與共犯聯繫所用如附 表四所示之行動電話1 支（含門號0000000000號SIM 卡1 張 ）扣案可憑，足認被告前揭自白核與事實相符。從而，本案 事證明確，被告前揭詐欺取財犯行，均堪認定，應予依法論 科。
三、論罪科刑
㈠按以恐嚇使人將物交付，有時固亦含有詐欺性質，但與詐欺 罪之區別，則在行為人對於被害人所用之手段，有無施用威 嚇使人心生畏懼之情形為斷。行為人僅使被害人陷於錯誤， 誤信為應交付財物而交付者，為詐欺，使被害人發生畏懼心 ，明知不應交付財物而交付者，為恐嚇。然因恐嚇手段，常 以虛假之事實為內容，故有時不免含有詐欺之性質，倘含有 詐欺性之恐嚇取財行為，足使人心生畏懼，自應僅論以高度 之恐嚇取財罪，殊無再適用詐欺取財罪之餘地（最高法院28 年上字第1238號判例、30年上字第668 號判例及84年度臺上 字第1993號判決意旨可資參照）。是詐欺取財罪與恐嚇取財 罪，所保護之法益雖均為財產法益，並均附隨保障財產處分 之自由法益，且雖均以行為人「意圖為自己或第三人不法之 所有」，及「使人交付財物」為構成要件，然細究立法者所
制定之條文內涵，其所保護財產處分之自由法益仍有層次上 之差異，其所不同者，即為「行為人之行為及因此造成被害 人產生何種心理影響而決定交付財物」，此亦為區別詐欺取 財與恐嚇取財之判斷核心；倘行為人係單純施以詐術，而被 害人依其充分之自由意識（不涉及被害人是否有足夠之知識 及資訊可參考）判斷後仍陷於錯誤，致自願性的決定交付財 物，即屬詐欺取財；反之，倘行為人係以使被害人心生畏懼 以壓制其自由意識之方式（不論手段是否涉及欺騙），使被 害人在恐懼之心理強制下不得已而交付財物，即屬恐嚇取財 。是本案犯罪集團以若欲取車拿錢來贖等言語通知附表三所 示被害人，其所稱內容雖非真實，但其目的顯然係以此一恐 嚇性之言語內容，使被害人簡志昌、陳美君、陳振源、陳怡 霏、蘇聖敏、廖榮陽、葉昱君、尤郭葵葉等8 人心生畏懼而 壓制其自由決定之意識，不得不交付財物，應屬恐嚇取財無 疑。是被告就附表二所示部分，均係犯刑法第339 條第1 項 之詐欺取財罪；就附表三編號1 至編號7 所示部分，均係犯 刑法第346 條第1 項之恐嚇取財罪；就附表三編號8 所示部 分，係犯刑法第346 條第3 項、第1 項之恐嚇取財未遂罪。 公訴意旨認為被告就附表三編號8 所示對被害人尤郭葵葉部 分之犯行，已該當於恐嚇取財既遂罪，但查被害人尤郭葵葉 接獲恐嚇電話後即行報警，並為查獲犯嫌而匯款70元至指定 帳戶一情，業據被害人尤郭葵葉證述明確，是其所匯款項並 非依犯嫌之指示，明顯係為查獲犯嫌所為，難認已達既遂之 階段，檢察官認被告此部分構成恐嚇取財既遂，固有未合， 然因被告此部分的罪名同為「恐嚇取財」，僅行為態樣有既 遂未遂之分，即無庸引刑事訴訟法第300 條變更檢察官起訴 之法條（最高法院87年度臺上字第3234號、72年度臺上字第 4800號判決意旨參照）。
㈡按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，且共同正犯之 意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接聯絡者 ，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此 並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立。又共同正 犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於 相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯 之成立（最高法院92年度臺上字第5407號判決、73年臺上字 第1886號判例意旨可資參照）。本案被告擔任車手工作，且 參與上開不法犯罪集團，負責提領遭詐欺取財或恐嚇取財之 被害人所匯上開款項，不僅對於在大陸地區之集團成員係從
事上開不法行為知之甚詳，且對於以詐術或恐嚇之不法行為 取得被害人財物，有所知悉及認許，況被告亦確有從事持提 款卡至提款機測試密碼與提款轉帳功能後回報，迨集團騙取 被害人匯款後，再依指示將被害人匯入之款項領出，將款項 以匯款方式交付該集團，而參與犯罪構成要件之行為，故被 告與「阿龍」、賴政杰及詐欺集團其他成員之間，就附表二 、三所示之詐欺取財、恐嚇取財既遂與未遂犯行均有犯意聯 絡及行為分擔，而為共同正犯。
㈢被告所為如附表二所示之詐欺取財犯行、附表三編號1 至編 號7 所示之恐嚇取財既遂犯行，與附表三編號8 所示之恐嚇 取財未遂犯行間，犯意各別，應予分論併罰。
㈣被告著手於附表三編號8 所示對被害人尤郭葵葉恐嚇取財犯 罪行為之實施，而尚未生被害人為贖車而付款之結果，為未 遂犯，爰依刑法第25條第2 項之規定，減輕其刑。 ㈤本院審酌被告年輕力盛，卻不思以正途賺取金錢，反而貪圖 近利，參與「阿龍」組成之詐欺、恐嚇取財集團，以電話向 臺灣居民詐騙金錢與恐嚇取財，使人與人間之信任蕩然無存 ，嚴重危害社會治安，且造成被害人金錢損失，復參酌本件 電話詐欺或恐嚇取財，多係以集團作業、專業經營之模式犯 罪，犯罪之首腦多藏身幕後，此種犯罪之風益熾，久為社會 詬病，嚴重破壞善良風俗及社會秩序，又此種犯罪，多係以 涉世未深或常識缺乏之善良民眾為對象，其等累積之多年積 蓄，常僅因一通詐欺電話，即墮入陷阱，造成家破人亡之悲 劇，坊間時有所聞。是此種類型之犯罪，依其規模、惡性、 所造成之損害，均遠非通常之詐欺或恐嚇取財個案可比，尤 以被害人多非特定，動輒遍及全省，犯罪人多不事生產，卻 得以坐享暴利，其可罰性甚重，又迄未與被害人達成民事和 解，自應從重懲處。並參酌被告在詐欺集團中擔任之角色、 分工項目、參與時間及獲取之利益，犯後尚能坦白承認犯行 ，犯後態度尚佳等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑及 諭知易科罰金之折算標準，並定其應執行之刑及諭知易科罰 金之折算標準如主文，以示懲儆。
㈥扣案如附表四所示之三星牌行動電話1 支（含門號00000000 00號SIM 卡1 張），乃被告所有供其與詐欺集團成員即「阿 龍」聯繫使用，而為供本案詐欺取財與恐嚇取財犯罪所用之 物，爰依刑法第38條第1 項第2 款規定，併予宣告沒收。 ㈦扣案如附表五所示之行動電話5 支、金融卡5 張、存摺4 本 、身分證影本3 紙、余政憲年籍資料便條紙1 紙、提款單8 紙、提款單8 紙、現金53,000元、休閒短褲（灰色）1 件、 涼鞋（土黃色）1 雙，以及附表六編號1 至編號3 所示之行
動電話2 支、自動櫃員機交易明細表4 張、估價單1 張，因 被告否認係供本案詐欺取財或恐嚇取財犯罪所用，客觀上復 無任何證據顯示該等物品與本案詐欺取財或恐嚇取財犯罪， 具有直接關連，且均非違禁物，依法自均不得宣告沒收。至 於扣案如附表六編號4 至編號5 所示之衣服與褲子各1 件， 雖係共犯賴政杰所有，且係共犯賴政杰提領本案詐欺取財與 恐嚇取財之贓款所穿載之衣褲，然因該扣案之衣服與褲子各 1 件，僅為一般的服裝，不具有其他特殊設計，該扣案之衣 服與褲子，應為被告日常生活所穿著之服裝，雖可供賴政杰 涉犯本案詐欺取財與恐嚇取財犯行之證據，但因客觀上難認 與被告為本案詐欺取財與恐嚇取財之犯行，具有直接關連性 ，亦不得宣告沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段，刑法第28條、第339 條第1 項、第346 條第1 項、第3項、第25條第2 項、第41條第1 項前段、第8 項、第51條第5 款、第38條第1 項第2 款，刑法施行法第1 條之1 ，判決如主文。本案經檢察官王淑月到庭執行職務。
中 華 民 國 103 年 4 月 3 日
刑事第九庭 法 官 高增泓
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 張珮琦
中 華 民 國 103 年 4 月 3 日
附錄論罪科刑法條：
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
刑法第346條
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益，或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表一：
┌──┬──────┬──────────────┬──────────┐
│編號│ 罪 名 │ 主刑與從刑 │ 備 註 │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 1 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號1 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 2 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號2 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 3 │共同犯詐欺取│處有期徒刑參月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號3 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 4 │共同犯詐欺取│處有期徒刑參月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號4 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 5 │共同犯詐欺取│處有期徒刑參月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號5 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 6 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號6 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 7 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號7 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 8 │共同犯詐欺取│處有期徒刑參月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號8 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│ 9 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號9 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│10 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號10所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│11 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號11所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│12 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號12所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│13 │共同犯詐欺取│處有期徒刑貳月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表二編號13所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│14 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號1 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│15 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號2 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│16 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號3 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│17 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號4 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│18 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號5所載。 │
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│19 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號6 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│20 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑陸月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號7 所載。│
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
├──┼──────┼──────────────┼──────────┤
│21 │共同犯恐嚇取│處有期徒刑肆月，如易科罰金，│犯罪事實詳如事實欄│
│ │財未遂罪 │以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案│與附表三編號8所載。 │
│ │ │如附表四所示之物，沒收。 │ │
└──┴──────┴──────────────┴──────────┘
附表二（詐欺取財部分）：
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│編│ 被 │ │匯款時間 │匯入之銀行 │提款時間、地│證 據│
│ │ 害 │犯罪經過 │金額(新臺幣)│戶名 │點 │ │
│號│ 人 │ │ │帳號 │ │ │
├─┼──┼───────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│1 │ 廖 │上開詐欺集團之│96年10月26日│雲林四湖郵局 │不詳時地 │1.被害人供述： │
│ │ 有 │成員，先於報紙│3000元 │戶名：陳琬臻 │ │ 中市警卷p39-p40 │
│ │ 燐 │上刊登可提供六│ │局號：0000000 │ │2.郵政國內匯款單：│
│ │ │合彩明牌之電話│ │帳號：0000000 │ │ 中市警卷p41 │
│ │ │號碼，嗣廖有燐│ │ │ │3.通訊監察譯文： │
│ │ │依該電話號碼撥│ │ │ │ 97偵16124卷p7 │
│ │ │打後，該集團成│ │ │ │ │
│ │ │員之某女即佯稱│ │ │ │ │
│ │ │要得到明牌，須│ │ │ │ │
│ │ │加入會員，會員│ │ │ │ │
│ │ │費為5萬元，可 │ │ │ │ │
│ │ │先付手續費3千 │ │ │ │ │
│ │ │元試用一期看看│ │ │ │ │
│ │ │，致其陷於錯誤│ │ │ │ │
│ │ │而匯款。 │ │ │ │ │
├─┼──┼───────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│2 │ 賴 │上開詐欺集團之│96年11月8日 │中國信託商銀公益分行│1.96年11月8 │1.被害人供述： │
│ │ 乾 │成員，於96年11│⑴30000元 │戶名：戴恭平 │ 日、不詳地│ 彰化警0000000000│
│ │ 隆 │月8日撥打電話 │⑵17000元 │帳號： │ 點、30000 │ 卷p39-p40 │
│ │ │向賴乾隆詐稱其│⑶1000元 │ 000-000000000000號│ 元 │2.受理詐騙帳戶通報│
│ │ │之前在東森購物│⑷1000元 │ │2.96年11月8 │ 警示簡便格式表、│
│ │ │，誤設成分期付│ │ │ 日、不詳地│ 報案三聯單、內政│
│ │ │款，要其至提款│ │ │ 點、19000 │ 部警政署反詐騙案│
│ │ │機解除轉帳功能│ │ │ 元 │ 件紀錄表： │
│ │ │，致其陷於錯誤│ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │而匯款。 │ │ │ │ 卷p41-42 │
│ │ │ │ │ │ │3.戴恭平於中國信託│
│ │ │ │ │ │ │ 商銀設立帳戶之開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶基本資料及歷史│
│ │ │ │ │ │ │ 交易明細： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p131-p141 │
├─┼──┼───────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│3 │ 徐 │上開詐欺集團之│96年11月8日 │台北漢中街郵局 │96年11月8日 │1.被害人供述： │
│ │ 金 │成員，於96年11│⑴29989元 │戶名：梁美娟 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 李 │月8日撥打電話 │⑵29983元 │局號：000000-0 │⑴20000元 │ 卷p43-p44 │
│ │ │向徐金李詐稱其│ │帳號：000000-0 │⑵10000元 │2.自動櫃員機交易明│
│ │ │之前在網路購物│ │ │ │ 細表： │
│ │ │，誤設成分期付├──────┼──────────┼──────┤ 彰化警0000000000│
│ │ │款，要其至提款│⑶30000元 │中國信託商銀公益分行│96年11月8日 │ 卷p45-p46 │
│ │ │機解除轉帳功能│⑷30000元 │戶名：戴恭平 │不詳地點 │3.梁美娟於台北漢中│
│ │ │，致其陷於錯誤│⑸10000元 │帳號： │⑴30000元 │ 街郵局設立帳戶之│
│ │ │而匯款。 │ │ 000-000000000000號│⑵30000元 │ 開戶基本資料及歷│
│ │ │ │ │ │⑶10000元 │ 史交易清單： │
│ │ │ ├──────┼──────────┼──────┤ 彰化警0000000000│
│ │ │ │⑹63000元 │渣打商業銀行 │不詳 │ 卷p108-p110 │
│ │ │ │⑺1000元 │戶名：楊馨億 │ │4.戴恭平於中國信託│
│ │ │ │ │帳號：000-00000000號│ │ 商銀設立帳戶之開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶基本資料及歷史│
│ │ │ │ │ │ │ 交易明細： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p131-p141 │
├─┼──┼───────┼──────┼──────────┼──────┼─────────┤
│4 │ 溫 │上開詐欺集團之│96年11月8日 │中國信託商銀公益分行│不詳 │1.被害人供述： │
│ │ 寶 │成員，於96年11│⑴23000元 │戶名：戴恭平 │ │ 彰化警0000000000│
│ │ 珠 │月8日撥打電話 │⑵23000元 │帳號： │ │ 卷p47 │
│ │ │向溫寶珠詐稱其│⑶28000元 │ 000-000000000000號│ │2.自動櫃員機交易明│
│ │ │之前在東森購物│⑹26000元 │ │ │ 細表： │
│ │ │台購物未付款，├──────┼──────────┼──────┤ 彰化警0000000000│
│ │ │致其陷於錯誤而│⑴96年11月8 │陽信商業銀行台中分行│96年11月8日 │ 卷p49 │
│ │ │匯款。 │ 日 │戶名：黃榮濱 │不詳地點 │3.戴恭平於中國信託│
│ │ │ │ 29983元 │帳號： │⑴20005元 │ 商銀設立帳戶之開│
│ │ │ │⑵96年11月9 │ 000-00000-0000-0號│⑵9006元 │ 戶基本資料及歷史│
│ │ │ │ 日 │ │⑶906元 │ 交易明細： │
│ │ │ │ 17123元 │ │96年11月9日 │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │不詳地點 │ 卷p131-p141 │
│ │ │ │ │ │⑴17006元 │4.黃榮濱於陽信商銀│
│ │ │ │ │ │⑵1006元 │ 台中分行設立帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ 之交易明細： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p143-p144 │
│ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ 騙案件紀錄表彰化│
│ │ │ │ │ │ │ 警0000000000卷 │
│ │ │ │ │ │ │ p50 │
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│5 │ 朱 │上開詐欺集團之│96年11月8日 │三重正義郵局 │96年11月8日 │1.被害人供述： │
│ │ 映 │成員，於96年11│⑴23123元 │戶名：許峯榮 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 霞 │月8日撥打電話 │ │局號：000000-0 │⑴20006元 │ 卷p51-p53 │
│ │ │向朱映霞詐稱其│ │帳號：000000-0 │⑵3006元 │2.自動櫃員機交易明│
│ │ │之前在東森購物├──────┼──────────┼──────┤ 細表： │
│ │ │頻道購物，誤設│96年11月9日 │台新銀行新莊分行 │96年11月9日 │ 彰化警0000000000│
│ │ │成分期付款，要│⑴89000元 │戶名：朱浩然 │不詳地點 │ 卷p54 │
│ │ │其至提款機解除│⑵5000元 │帳號： │⑴20000元 │3.許峯榮於正義郵局│
│ │ │轉帳功能，致其│ │ 000-000000000000號│⑵20000元 │ 設立帳戶之開戶基│
│ │ │陷於錯誤而匯款│ │ │⑶20000元 │ 本資料及歷史交易│
│ │ │。 │ │ │⑷20000元 │ 清單： │
│ │ │ │ │ │⑸20000元 │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p102-p107 │
│ │ │ │ │ │ │4.朱浩然於台新銀行│
│ │ │ │ │ │ │ 新莊分行設立帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ 之開戶資料及資金│
│ │ │ │ │ │ │ 往來明細： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p118-p126 │
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│6 │ 詹 │上開詐欺集團之│96年11月13日│合作金庫銀行西屯分行│不詳 │1.被害人供述： │
│ │ 李 │成員，於96年11│23123元 │戶名：黃隆祥 │ │ 彰化警0000000000│
│ │ 淑 │月13日撥打電話│ │帳號：000000000000號│ │ 卷p57-p59 │
│ │ 珍 │向詹李淑珍詐稱│ │ │ │ │
│ │ │其之前在網路購│ │ │ │ │
│ │ │物，誤設成分期│ │ │ │ │
│ │ │付款，要其至提│ │ │ │ │
│ │ │款機解除轉帳功│ │ │ │ │
│ │ │能，致其陷於錯│ │ │ │ │
│ │ │誤而匯款。 │ │ │ │ │
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│7 │ 邱 │上開詐欺集團之│96年11月16日│臺中淡溝郵局 │96年11月6日 │1.被害人供述： │
│ │ 莉 │某女性成員，於│⑴15000元 │戶名：黃姵瑜 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 雲 │96年11月16日自│⑵15000元 │局號：000000-0 │⑴14006元 │ 卷p62-p63 │
│ │ │稱係邱莉雲之友│ │帳號：000000-0 │⑵15006元 │2.邱莉雲所有臺灣企│
│ │ │人吳桂珍，撥打│ │ │ │ 銀帳號：00000000│
│ │ │電話向邱莉雲詐│ │ │ │ 451號綜合存款存 │
│ │ │稱急需用錢，致│ │ │ │ 摺交易明細及開戶│
│ │ │其陷於錯誤而匯│ │ │ │ 基本資料： │
│ │ │款。 │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p64-p66 │
│ │ │ │ │ │ │3.黃姵瑜於台中淡溝│
│ │ │ │ │ │ │ 郵局設立帳戶之開│
│ │ │ │ │ │ │ 戶基本資料及歷史│
│ │ │ │ │ │ │ 交易清單： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p113-p117 │
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│8 │ 李 │上開詐欺集團之│96年11月18日│新竹武昌街郵局 │96年11月18日│1.被害人供述： │
│ │ 偉 │成員，於96年11│⑴29987 │戶名：溫素美 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 帆 │月18日撥打電話│ │局號：000000-0 │⑴20006元 │ 卷p67-p69 │
│ │ │向李偉帆詐稱其│ │帳號：000000-0 │⑵20006元 │2.自動櫃員機交易明│
│ │ │之前在網路購物├──────┼──────────┼──────┤ 細表： │
│ │ │，誤設成分期付│96年11月19日│台新銀行南新莊分行 │96年11月19日│ 彰化警0000000000│
│ │ │款，要其至提款│⑴30000元 │戶名：劉淑惠 │不詳地點 │ 卷p70 │
│ │ │機解除轉帳功能│⑵69000元 │帳號： │⑴20000元 │3.內政部警政署反詐│
│ │ │，致其陷於錯誤│⑶1000元 │000-00000000000000號│⑵10000元 │ 騙案件紀錄表： │
│ │ │而匯款。 │⑷33000元 │ │⑶20000元 │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │⑷20000元 │ 卷p72 │
│ │ │ │ │ │⑸20000元 │4.溫素美於新竹武昌│
│ │ │ │ │ │⑹10000元 │ 街郵局設立帳戶之│
│ │ │ │ │ │⑺20000元 │ 開戶基本資料及歷│
│ │ │ │ │ │⑻13000元 │ 史交易清單： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p111-p112 │
│ │ │ │ │ │ │5.劉淑惠於台新銀行│
│ │ │ │ │ │ │ 南新莊分行設立帳│
│ │ │ │ │ │ │ 戶之開戶基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ 及資金往來明細：│
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p127-p130 │
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│9 │ 李 │上開詐欺集團之│96年11月18日│新竹武昌街郵局 │96年11月18日│1.被害人供述： │
│ │ 佩 │成員，於96年11│29987元 │戶名：溫素美 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 娟 │月18日撥打電話│ │局號：000000-0 │⑴20006元 │ 卷p73-p74 │
│ │ │向李佩娟詐稱其│ │帳號：000000-0 │⑵20006元 │2.自動櫃員機交易明│
│ │ │之前在網路購物│ │ │ │ 細表： │
│ │ │，誤設成分期付│ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │款，要其至提款│ │ │ │ 卷p76 │
│ │ │機解除轉帳功能│ │ │ │3.內政部警政署反詐│
│ │ │，致其陷於錯誤│ │ │ │ 騙案件紀錄表： │
│ │ │而匯款。 │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p75 │
│ │ │ │ │ │ │4.溫素美於新竹武昌│
│ │ │ │ │ │ │ 街郵局設立帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ 開戶基本資料及歷│
│ │ │ │ │ │ │ 史交易清單： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p111-p112 │
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│10│ 林 │上開詐欺集團之│96年11月18日│新竹武昌街郵局 │96年11月18日│1.被害人供述： │
│ │ 郁 │成員，於96年11│4217元 │戶名：溫素美 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 玲 │月18日撥打電話│ │局號：000000-0 │⑴2006元 │ 卷p77-p79 │
│ │ │向林郁玲詐稱其│ │帳號：000000-0 │【溫素美帳戶│2.存摺交易明細： │
│ │ │之前在網路購物│ │ │嗣遭列警示帳│ 彰化警0000000000│
│ │ │，誤設成分期付│ │ │戶，尚凍結 │ 卷p80 │
│ │ │款，要其至提款│ │ │2511元】 │3.溫素美於新竹武昌│
│ │ │機解除轉帳功能│ │ │ │ 街郵局設立帳戶之│
│ │ │，致其陷於錯誤│ │ │ │ 開戶基本資料及歷│
│ │ │而匯款。 │ │ │ │ 史交易清單： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p111-p112 │
│ │ │ │ │ │ │4.報案陳報單、內政│
│ │ │ │ │ │ │ 部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p82-p83 │
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│11│ 林 │上開詐欺集團之│96年11月21日│臺中淡溝郵局 │96年11月21日│1.被害人供述： │
│ │ 育 │成員，於96年11│50000元 │戶名：黃姵瑜 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 菁 │月20日撥打電話│ │局號：000000-0 │⑴20006元 │ 卷p84-p86 │
│ │ │向林育菁詐稱要│ │帳號：000000-0 │⑵20006元 │2.台南縣六甲鄉農會│
│ │ │報香港六合彩之│ │ │⑶10006元 │ 匯款申請書： │
│ │ │明牌給伊，問其│ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │是否要投資，且│ │ │ │ 卷p87 │
│ │ │要先匯款簽牌之│ │ │ │3.黃姵瑜於台中淡溝│
│ │ │費用，才能得到│ │ │ │ 郵局設立帳戶之開│
│ │ │獎金，致其陷於│ │ │ │ 戶基本資料及歷史│
│ │ │錯誤而匯款。 │ │ │ │ 交易清單： │
│ │ │ │ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │ │ │ │ │ 卷p113-p117 │
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│12│ 吳 │上開詐欺集團之│96年11月26日│合作金庫銀行龍潭分行│96年11月26日│1.被害人供述： │
│ │ 品 │成員，於96年11│7857元 │戶名：于清奇 │不詳地點 │ 彰化警0000000000│
│ │ 慧 │月26日撥打電話│ │帳號： │⑴7006元 │ 卷p88-p90 │
│ │ │向吳品慧詐稱其│ │ 0000000000000號│⑵706元 │2.吳品慧於郵局設立│
│ │ │之前在網路購物│ │ │ │ 帳號00000000號之│
│ │ │，誤設成分期付│ │ │ │ 立帳申請書： │
│ │ │款，要其至提款│ │ │ │ 彰化警0000000000│
│ │ │機解除轉帳功能│ │ │ │ 卷p91 │
│ │ │，致其陷於錯誤│ │ │ │3.于清奇於合作金庫│