臺灣臺中地方法院刑事判決 102年度金訴字第3號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 廖千鳳
黃鳳如
朱建宥
上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（100年度偵字第196
52、21272、21432號、101年度偵緝字第168號）後，被告等於準
備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，檢察官聲請改依協商程序
而為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行認罪協商程序，
判決如下：
主 文
廖千鳳幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
黃鳳如幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
朱建宥幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
㈠廖千鳳能預見將行動電話SIM卡提供與他人使用，足供他人 作為詐騙財物之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定 故意，於民國（下同）99年9月1日，在桃園縣桃園市之鴻祥 通訊行，向遠傳電信股份有限公司申辦行動電話門號000000 0000號SIM卡搭配手機方案後，旋即以免除支付手機費用新 台幣（下同）5000元之利益，輾轉提供該門號予本案詐欺集 團成員郭凡碩，郭凡碩即以3000元代價所購得之上開人頭門 號，與本案詐欺集團成員龍錦堂等人聯繫，廖千鳳以此方式 幫助郭凡碩等人實施詐欺取財。
㈡黃鳳如與友人朱建宥均能預見將行動電話無線網卡（含SIM 卡）提供與他人使用，足供他人作為詐騙財物之工具，竟仍 各基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，一同於99年11月22 日，由朱建宥向遠傳電信股份有限公司申辦行動電話門號00 00000000號無線網卡（含SIM卡）後，旋即以300元至500元 不等之代價，販售予黃鳳如，黃鳳如旋即將上開門號交予姓 名年籍不詳之成年人，提供該無線網卡予綽號「阿生」、「 進哥」成年男子所組成之詐欺集團，即於附表一編號1至4所 示之時間，以附表一編號1至4所示之手法，向附表一編號1 至4所示之被害人進行詐騙，俟詐騙得逞後，上開被害人依 指示匯出款項後，再由詐欺集團成年成員利用上開無線網卡 上網，透過網路銀行IP位置各在臺灣、泰國、馬來西亞、菲
律賓等地之轉帳功能，逐層轉匯至如附表二之1、二之2、二 之3、二之4所示之大陸地區人頭帳戶內，綽號「阿生」、「 進哥」成年男子或綽號「玲玲」成年女子立即通知本案詐欺 集團成員龍錦堂、陳幼華或郭凡碩前往提款，龍錦堂等人在 接獲通知後，龍錦堂再聯絡房思妤、林哲寬、龍錦泰，陳幼 華則聯絡陳嘉芳，郭凡碩則指示蔡閔如或綽號「阿清」成年 男子，前往各地金融機構自動櫃員機將詐騙款項提領一空。 黃鳳如與朱建宥即以此方式幫助龍錦堂等人實施詐欺取財。二、證據名稱：
㈠被告廖千鳳、黃鳳如、朱建宥之自白。
㈡證人郭凡碩於100年8月3日警詢之證述（見警卷㈠p263）。 ㈢卷附遠傳電信股份有限公司100年9月1日遠傳（發）字第000 00000000號函檢送0000000000門號之申請資料（申請人廖千 鳳，啟用日99年9月1日）及承辦該門號之經銷商登記資料、 遠傳電信行動電話/第三代行動電話服務申請書（申請人廖 千鳳，申請日期99年9月1日）、促銷專案更改切結書（申請 人廖千鳳）影本各1份（見警卷㈣p102-106）、門號0000000 000號行動電話申請資料（申請人朱建宥，申請日期99年11 月22日，見警卷㈣p116-122）、網路交易平台詳細資料1份 （見警卷㈣p125-162→朱建宥p152、153）、陳幼華ATM提領 詐騙贓款照片影本1份（100年1月2日至100年3月7日，見警 卷㈡Ap351-479）、郭凡碩ATM提領詐騙贓款照片、郭凡碩與 同夥女子（蔡閔如）ATM提款機共同提領詐騙贓款照片、郭 凡碩之同夥女子（蔡閔如）ATM提款機提領詐騙贓款照片、 郭凡碩之同夥男子ATM提款機提領詐騙贓款照片影本1份（10 0年1月6日至100年3月9日，見警卷㈡Ap525-651）、林哲寬 及林哲寬、房思妤輪流ATM提領詐騙贓款照片、林哲寬、房 思妤共同ATM提領詐騙贓款照片、林哲寬、房思妤同時ATM提 領詐騙贓款照片、林哲寬、房思妤一同ATM提領詐騙贓款照 片影本1份（100年1月3日至100年3月3日，見警卷㈡Bp31-11 3）、房思妤及房思妤、林哲寬輪流ATM提領詐騙贓款照片影 本1份（100年1月4日至100年3月9日，見警卷㈡Bp149-291） 、雲林縣警察局100年11月16日雲警刑科字第0000000000號 函檢送偵辦龍錦堂等人涉嫌詐欺案之交易提款畫面及交易明 細資料1份（陳幼華、陳嘉芳，見本院100年度易字第3055號 卷㈠p158-167）、陳嘉芳100年5月28日16時47分46秒、同日 16時48分56秒、同日16時49分20秒之監視器翻拍畫面各1張 （見本院100年度易字第3055號卷㈡p37-39、p47）。三、本件被告廖千鳳、黃鳳如、朱建宥已認罪，經檢察官與被告 廖千鳳、黃鳳如、朱建宥於審判外達成協商之合意，其合意
內容為：被告廖千鳳、黃鳳如、朱建宥幫助犯詐欺取財罪， 各願受科刑範圍為有期徒刑貳月，如易科罰金，均以新臺幣 壹仟元折算壹日之宣告。本院查上開協商合意並無刑事訴訟 法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程 序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協 商判決。
四、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之4第2項、第455條之8 、第454條第1項，刑法第30條第1項前段、第339條第1項、 第30條第2項、第55條前段、第41條第1項前段，刑法施行法 第1條之1第1項、第2項前段。
五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪 非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他 較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑 或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於 協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告 緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外， 不得上訴。
六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後10日內向本院 提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未 敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。中 華 民 國 102 年 12 月 4 日
刑事第一庭 法 官 朱光國
以上正本證明與原本無異。
書記官 江慧貞
中 華 民 國 102 年 12 月 4 日
附表一：
┌─┬──────┬───┬────────────────┬──────────┬─────┬────┐
│編│ 犯罪時間 │被害人│ 詐 騙 方 式 │被害人交付金錢之方式│ 匯款金額 │參與共犯│
│號│ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼───┼────────────────┼──────────┼─────┼────┤
│ 1│100年2月21日│朗金珠│該詐欺集團第一線假冒電信公司客服│⑴100年2月21日上午10│合計人民幣│⑴龍錦堂│
│ │上午8時許 │ │人員之成年成員先撥打電話予朗金珠│ 時許，匯款人民幣30│60萬元 │⑵房思妤│
│ │ │ │，向其佯稱有積欠電話費尚未繳納，│ 萬元； │ │⑶郭凡碩│
│ │ │ │得在電話中按鍵查詢實際欠費情形，│⑵同日下午2時許，匯 │ │⑷蔡閔如│
│ │ │ │之後隨即改由第二線假冒公安警察「│ 款人民幣10萬元； │ │⑸陳幼華│
│ │ │ │劉明」之成年人接聽，並於電話中向│⑶同日下午3時許，匯 │ │⑹白瑞瑋│
│ │ │ │朗金珠詐稱因其業已涉及鉅額詐騙案│ 款人民幣20萬元。 │ │⑺林哲寬│
│ │ │ │件，如不配合調查，將會凍結其所有│ │ │ │
│ │ │ │之全部銀行帳戶，繼而再將電話轉由│ │ │ │
│ │ │ │第三線自稱「蔡警官」之某位女性公│ │ │ │
│ │ │ │安局成年人員接聽，並要求朗金珠必│ │ │ │
│ │ │ │須依指示匯款辦案，朗金珠因而陷於│ │ │ │
│ │ │ │錯誤，陸續匯款至指定帳戶內。 │ │ │ │
├─┼──────┼───┼────────────────┼──────────┼─────┼────┤
│2 │100年2月24日│王林南│該詐欺集團第一線假冒電信公司客服│⑴100年2月24日中午12│合計人民幣│⑴龍錦堂│
│ │上午10時許 │ │人員之成年成員先撥打電話予王林南│ 時許前之某時，匯款│67萬元 │⑵房思妤│
│ │ │ │，向其佯稱有積欠西安地區之電話費│ 人民幣46萬元； │ │⑶郭凡碩│
│ │ │ │尚未繳納，因王林南表示從未曾去過│⑵同日下午1時許，匯 │ │⑷蔡閔如│
│ │ │ │西安，該第一線成年成員隨即向王林│ 款人民幣10萬元。 │ │⑸陳幼華│
│ │ │ │南訛稱其身分恐遭盜用，會將此事轉│⑶同日下午1時許過後 │ │⑹白瑞瑋│
│ │ │ │報西安市公安局。不久，該詐欺集團│ ，匯款人民幣11萬元│ │⑺林哲寬│
│ │ │ │第二線假冒西安市公安之成年成員隨│ 。 │ │ │
│ │ │ │即撥打電話聯繫王林南，並在電話中│ │ │ │
│ │ │ │佯裝代其查詢是否有遭冒用身分之情│ │ │ │
│ │ │ │事，繼而回覆王林南其名下所開立之│ │ │ │
│ │ │ │帳戶涉嫌參與某「王強」之非法洗錢│ │ │ │
│ │ │ │刑案，要求王林南配合調查，經王林│ │ │ │
│ │ │ │南於電話中陳明自己名下所有帳戶存│ │ │ │
│ │ │ │款等資料後，隨即改由自稱「蔡警官│ │ │ │
│ │ │ │」之某位女性公安局成年人員接聽，│ │ │ │
│ │ │ │並要求王林南必須依指示匯款辦案，│ │ │ │
│ │ │ │致王林南因而陷於錯誤，陸續匯款至│ │ │ │
│ │ │ │指定帳戶內。 │ │ │ │
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│3 │100年3月9日 │毛良 │該詐欺集團第一線假冒電信公司客服│100年3月9日匯款人民 │匯款人民幣│⑴龍錦堂│
│ │下午1時許 │ │人員之成年成員先撥打電話予毛良，│幣60萬元。 │60萬元。 │⑵房思妤│
│ │ │ │向其佯稱有積欠電話費尚未繳納，須│ │ │⑶郭凡碩│
│ │ │ │報案查詢，之後隨即改由第二線假冒│ │ │⑷蔡閔如│
│ │ │ │公安警察之成年人撥打電話予毛良，│ │ │⑸陳幼華│
│ │ │ │並在電話中向毛良訛稱其遭冒用身分│ │ │⑹白瑞瑋│
│ │ │ │洗錢，須配合調查，以保護財產，致│ │ │⑺綽號「│
│ │ │ │毛良陷於錯誤，依指示匯款至指定帳│ │ │阿清」成│
│ │ │ │戶內。 │ │ │年男子 │
├─┼──────┼───┼────────────────┼──────────┼─────┼────┤
│4 │100年5月28日│胡平平│該詐欺集團第一線假冒電信公司客服│⑴100年5月28日匯款人│合計人民幣│⑴龍錦堂│
│ │下午1時30分 │ │人員之成年成員先撥打電話予胡平平│ 民幣50萬元； │55萬元 │⑵房思妤│
│ │許 │ │，向其佯稱有積欠電話費尚未繳納，│⑵同日匯款人民幣5萬 │ │⑶龍錦泰│
│ │ │ │得在電話中按鍵查詢實際欠費情形，│ 元。 │ │⑷陳幼華│
│ │ │ │之後隨即改由第二線假冒公安警察「│ │ │⑸陳嘉芳│
│ │ │ │劉明」之成年人接聽，並於電話中向│ │ │⑹白瑞瑋│
│ │ │ │胡平平詐稱因其名下帳戶業已涉及某│ │ │ │
│ │ │ │「王強」之不法洗錢刑案，如不配合│ │ │ │
│ │ │ │調查，將會凍結其所有之全部銀行帳│ │ │ │
│ │ │ │戶，繼而再將電話先後轉由某位女性│ │ │ │
│ │ │ │及男性之詐欺集團成年成員接聽，並│ │ │ │
│ │ │ │均要求胡平平必須依指示匯款配合辦│ │ │ │
│ │ │ │案，胡平平因而陷於錯誤，陸續匯款│ │ │ │
│ │ │ │至其等所指定之帳戶內。 │ │ │ │
└─┴──────┴───┴────────────────┴──────────┴─────┴────┘
附表二之1：
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│被害人朗金珠於民國100年2月21日遭詐騙人民幣60萬元之相關帳戶提領情形 │
│參與共犯：龍錦堂、房思妤、陳幼華、郭凡碩、蔡閔如、白瑞瑋、林哲寬 │
├──────┬──┬──────────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────┤
│被害人匯款後│編號│ 帳號 │提領車手│ 提領日期 │ 提領情形 │ 出處 │ 備註 │
│之相關金錢流├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│向 │ 1 │0000000000000000000 │房思妤與│100.02.21 │①提款 │警㈡B卷P95 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │林哲寬 │ │②提款 │ (P199) │ ：27：35 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 2 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P457 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：02：34 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 3 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P457 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：02：34 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 4 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │提款 │警㈡A卷P459 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │ │ │ ：29：20 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 5 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P457 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：02：34 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 6 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P459 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：29：20 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │③同一帳戶曾經房│
│ │ │ │ │ │ │ │思妤、林哲寬所提│
│ │ │ │ │ │ │ │領（見警2B卷P153│
│ │ │ │ │ │ │ │、P159、P171） │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 7 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │提款 │警㈡A卷P459 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │ │ │ ：29：20 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │③同一帳戶曾經房│
│ │ │ │ │ │ │ │思妤、林哲寬所提│
│ │ │ │ │ │ │ │領（見警2A卷P459│
│ │ │ │ │ │ │ │） │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 8 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P457 │①交易時間顯示13│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：02：34 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │③同一帳戶曾經房│
│ │ │ │ │ │ │ │思妤、林哲寬所提│
│ │ │ │ │ │ │ │領（見警2B卷P155│
│ │ │ │ │ │ │ │、P159、P177 ） │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 9 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.01.21 │①提款 │警㈡A卷P555 │被害人匯款之前 │
│ │ │ │ │ │②餘額不足 │ │ │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │郭凡碩 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P595 │①交易時間顯示14│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：48：57 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 10 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P595 │①交易時間顯示14│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：48：57 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 11 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P595 │①交易時間顯示14│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：48：57 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 12 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P595 │①交易時間顯示14│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：48：57 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 13 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P597 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：08：50 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 14 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.02.21 │①提款 │警㈡A卷P597 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：08：50 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 15 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.21 │①提款 │警㈡B卷P93 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │：01：12 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │④提款 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │房思妤與│100.02.21 │提款 │警㈡B卷P199 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │林哲寬 │ │ │ (P95) │ ：27：35 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 16 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.21 │①提款 │警㈡B卷P93 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：01：12 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │房思妤與│100.02.21 │提款 │警㈡B卷P199 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │林哲寬 │ │ │ (P95) │ ：27：35 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 17 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.21 │①提款 │警㈡B卷P93 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：01：12 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │房思妤與│100.02.21 │①餘額查詢 │警㈡B卷P199 │①交易時間顯示15│
│ │ │ │林哲寬 │ │②提款 │ (P95) │ ：27：35 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 18 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.21 │①提款 │警㈡B卷P97 │①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：20：30 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
└──────┴──┴──────────┴────┴─────┴──────┴──────┴────────┘
附表二之2：
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│被害人王林南於民國100年2月24日遭詐騙人民幣67萬元之相關帳戶提領情形 │
│參與共犯：龍錦堂、房思妤、陳幼華、郭凡碩、蔡閔如、白瑞瑋、林哲寬 │
├─────┬──┬──────────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────┤
│被害人匯款│編號│ 各該帳號 │提領車手│ 提領日期 │ 提領情形 │ 出處 │ 備註 │
│後之相關金├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│錢流向 │ 1 │0000000000000000 │房思妤 │100.02.24 │餘額查詢 │警㈡B卷 P209│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │ │ │ ：53：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 2 │0000000000000000 │郭凡碩 │100.02.24 │①提款 │警㈡A卷 P603│①交易時間顯示14│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：38：22 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 3 │0000000000000000 │郭凡碩 │100.02.24 │①提款 │警㈡A卷 P603│①交易時間顯示14│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：38：22 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 4 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.24 │①提款 │警㈡B卷 P105│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：09：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 5 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.24 │①提款 │警㈡B卷 P105│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：09：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 6 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.24 │①提款 │警㈡B卷 P105│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：09：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 7 │0000000000000000000 │林哲寬 │100.02.24 │①提款 │警㈡B卷 P105│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │②提款 │ │ ：09：17 │
│ │ │ │ │ │③餘額查詢 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 8 │0000000000000000000 │房思妤 │100.02.24 │提款 │警㈡B卷 P209│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │ │ │ ：53：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 9 │0000000000000000000 │房思妤 │100.02.24 │提款 │警㈡B卷 P209│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │ │ │ ：53：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 10 │0000000000000000000 │房思妤 │100.02.24 │提款 │警㈡B卷 P209│①交易時間顯示15│
│ │ │ │ │ │ │ │ ：53：17 │
│ │ │ │ │ │ │ │②被害人匯款之後│
└─────┴──┴──────────┴────┴─────┴──────┴──────┴────────┘
附表二之3：
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│被害人毛良於民國100年3月9日遭詐騙人民幣60萬元之相關帳戶提領情形 │
│參與共犯：龍錦堂、房思妤、陳幼華、郭凡碩、蔡閔如、白瑞瑋 │
├─────┬──┬──────────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────┤
│被害人匯款│編號│ 各該帳號 │提領車手│ 提領日期 │ 提領情形 │ 出處 │ 備註 │
│後之相關金├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│錢流向 │ 1 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │提款 │警㈡B 卷P291│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P205 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 2 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │提款 │警㈡B 卷P291│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P205 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 3 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │提款 │警㈡B 卷P291│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P205 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 4 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │提款 │警㈡B 卷P291│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P205 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 5 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │餘額查詢 │警㈡B 卷P289│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P204 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 6 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.03.09 │①提款 │警㈡A 卷P651│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③餘額查詢 │卷P249 │ │
│ │ │ │ │ │④提款 │ │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 7 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.03.09 │①提款 │警㈡A卷 P643│①交易時間顯示10│
│ │ │ │ │ │②餘額查詢 │ │ ：45：16 │
│ │ │ │ │ │③提款 │ │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 8 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P279│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P199 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 9 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P281│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③餘額不足 │卷P200 │ │
│ │ │ │ │ │④提款 │ │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 10 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P279│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P199 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 11 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P281│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③餘額查詢 │卷P200 │ │
│ │ │ │ │ │④提款 │ │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 12 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P281│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P200 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 13 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P283│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466卷│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │P201 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 14 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P283│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P201 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 15 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P285│被害人匯款之前 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P202 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 16 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │①提款 │警㈡B 卷P285│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P202 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 17 │0000000000000000000 │郭凡碩之│100.03.09 │①提款 │警㈡A 卷P645│被害人匯款之後 │
│ │ │ │同夥綽號│ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │「阿清」│ │③餘額不足 │卷P246 │ │
│ │ │ │成年男子│ │④提款 │ │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 18 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.03.09 │①提款 │警㈡A 卷P647│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P247 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 19 │0000000000000000000 │郭凡碩 │100.03.09 │提款 │警㈡A 卷P647│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P247 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │郭凡碩 │100.03.09 │提款 │警㈡A 卷P649│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P248 │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 20 │0000000000000000000 │郭凡碩之│100.03.09 │①提款 │警㈡A 卷P645│被害人匯款之後 │
│ │ │ │同夥綽號│ │②提款 │100 他4466號│ │
│ │ │ │「阿清」│ │③餘額查詢 │卷P246 │ │
│ │ │ │成年男子│ │④提款 │ │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 21 │0000000000000000000 │房思妤 │100.03.09 │餘額不足 │警㈡B 卷P287│被害人匯款之後 │
│ │ │ │ │ │ │100 他4466號│ │
│ │ │ │ │ │ │卷P203 │ │
└─────┴──┴──────────┴────┴─────┴──────┴──────┴────────┘
附表二之4：
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│被害人胡平平於民國100年5月28日遭詐騙人民幣55萬元之相關帳戶提領情形 │
│參與共犯：龍錦堂、房思妤、龍錦泰、陳幼華、陳嘉芳、白瑞瑋 │
├─────┬──┬──────────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────┤
│被害人匯款│編號│ 各該帳號 │提領車手│ 提領日期 │ 提領情形 │ 出處 │ 備註 │
│後之相關金├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│錢流向 │ 1 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P83；本院 │ ：23：23 │
│ │ │ │ │ │ │卷P164 │②被害人匯款之後│
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │陳幼華 │100.05.28 │提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │ │卷P101；本院│ ：47：19 │
│ │ │ │ │ │ │卷P159 │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 2 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P83；本院 │ ：26：44 │
│ │ │ │ │ │ │卷P164 │②被害人匯款之後│
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │陳幼華 │100.05.28 │提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │ │卷P101；本院│ ：48：04 │
│ │ │ │ │ │ │卷P159 │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 3 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │ │卷P164 │②被害人匯款之後│
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │陳幼華 │100.05.28 │提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │ │卷P101；本院│ ：46：33 │
│ │ │ │ │ │ │卷P159 │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 4 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P83；本院 │ ：29：59 │
│ │ │ │ │ │ │卷P164 │②被害人匯款之後│
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │陳嘉芳 │100.05.28 │提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │ │卷P101；本院│ ：45：49 │
│ │ │ │ │ │ │卷P158 │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 5 │0000000000000000000 │陳幼華 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P65 、本院│ ：33：11 │
│ │ │ │ │ │ │卷P166 │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │陳幼華 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P89；本院 │ ：36：42 │
│ │ │ │ │ │③提款 │卷P163 │②被害人匯款之後│
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 6 │0000000000000000000 │陳嘉芳 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P77；本院 │ ：48：18 │
│ │ │ │ │ │ │卷二P37 │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │③同一帳戶曾經郭│
│ │ │ │ │ │ │ │凡碩所提領（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │0 偵18681 卷P65 │
│ │ │ │ │ │ │ │） │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │陳幼華 │100.05.28 │提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │ │卷P87；本院 │ ：42：33 │
│ │ │ │ │ │ │卷P165 │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │③同一帳戶曾經郭│
│ │ │ │ │ │ │ │凡碩所提領（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │0 偵18681 卷P65 │
│ │ │ │ │ │ │ │） │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 7 │0000000000000000000 │陳嘉芳 │100.05.28 │提款 │100偵18681號│①交易時間顯示17│
│ │ │ │ │ │ │卷P101； │ ：42：36 │
│ │ │ │ │ │ │本院卷P158 │②被害人匯款之後│
│ │ │ │ │ │ │ │③同一帳戶曾經郭│
│ │ │ │ │ │ │ │凡碩所提領（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │0 偵18681 卷P65 │
│ │ │ │ │ │ │ │） │
│ ├──┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ 8 │0000000000000000000 │陳嘉芳 │100.05.28 │①提款 │100偵18681號│①交易時間顯示16│
│ │ │ │ │ │②提款 │卷P77；本院 │ ：49：55 │