臺灣臺中地方法院刑事判決 100年度金訴字第19號
101年度易字第2444號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 陳淑慧
選任辯護人 林松虎律師
林明毅律師
蘇哲科律師
被 告 李長隆
選任辯護人 簡汝誼律師
被 告 李峻致（原名李長青）
被 告 張慶旗
上 一 人
選任辯護人 呂勝賢律師
被 告 游智強
選任辯護人 徐維宏律師
邢建緯律師
被 告 陳志源
被 告 陳淑梅
上二人共同
選任辯護人 盧永盛律師
被 告 謝秉稼（原名王重凱、謝重凱）
選任辯護人 張崇哲律師
楊佳勳律師
被 告 陳居易
被 告 賴俊皓
被 告 林哲宏
上 一 人
選任辯護人 詹漢山律師
被 告 賴茂楠
選任辯護人 廖健智律師
蘇文俊律師
上列被告等因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（100年度
偵字第13469號、第13522號、第13527號、第13529號、第13531
號、第13532號、第20135號、第20139號、第20146號）及追加起
訴（100年度偵字第27344號），本院判決如下：
主 文
一、辰○○共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附 表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號 一及二；附表陸編號一；附表柒編號一及二所示之物，均沒 收；又共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附
表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號 一及二所示之物，均沒收；又共同犯詐欺取財罪，處有期徒 刑壹年陸月。扣案如附表壹編號一至八、十一；附表貳編號 一至十二；附表叁編號一及二所示之物，均沒收；又共同犯 詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年。扣案如附表壹編號一至 八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號一及二；附表 陸編號一；附表貳拾編號一至十一；附表貳拾壹編號一至三 十所示之物，均沒收。應執行有期徒刑叁年。扣案如附表壹 編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號一及 二所示之物；附表陸編號一；附表柒編號一及二所示之物； 附表貳拾編號一至十一；附表貳拾壹編號一至三十所示之物 ，均沒收。
二、乙○○共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附 表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號 一及二；附表陸編號一；附表柒編號一及二所示之物，均沒 收；又共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附 表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號 一及二；附表陸編號一；附表貳拾編號一至十一；附表貳拾 壹編號一至三十所示之物，均沒收。應執行有期徒刑壹年。 扣案如附表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附 表叁編號一及二；附表陸編號一；附表柒編號一及二；附表 貳拾編號一至十一；附表貳拾壹編號一至三十所示之物，均 沒收。
三、癸○○共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑玖月。扣 案如附表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表 叁編號一及二；附表陸編號一；附表柒編號一及二所示之物 ，均沒收。
四、巳○○共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附 表壹編號一至八、十一；附表貳編號一至十二；附表叁編號 一及二所示之物，均沒收。
五、子○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金， 以新臺幣壹仟元折算壹日。
六、戌○○幫助犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，如易科罰 金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
七、寅○○幫助犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑肆月，如易科罰 金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
八、庚○○共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案如附 表貳拾叁編號一所示之物沒收。
九、申○○違反除法律另有規定者外，非銀行不得辦理國內外匯 兌業務之規定，處有期徒刑貳年。扣案如附表貳拾肆編號一
至九；附表貳拾伍編號一至十三、二二至三二所示之物，均 沒收。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並向指定之政府機 關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構 或團體提供壹佰貳拾小時之義務勞務；且應向公庫支付新臺 幣壹佰萬元。
十、乙○○其餘被訴詐欺取財部分無罪。
十一、丙○○、卯○○、未○○均無罪。
犯罪事實
一、辰○○與戊○○（綽號「阿順」，由本院另行審結）係同居 之男女朋友關係。戊○○具網路電腦專業，知悉遍佈海峽兩 岸及東南亞各國之電信流詐欺集團在以電話跨境詐騙時，為 節省大量詐騙語音群發及詐騙撥接話費，同時逃避各國查緝 ，並不透過傳統之公用交換電話網路（Public Switched Te lephone Network，簡稱PSTN）進行遠距離電話交談，而係 另以網路電話通訊協定〈Voice over Internet Protocol， 簡稱VoIP，亦即將語音訊號壓縮成數據資料封包後，在IP網 路基礎上傳送之語音服務，透過開放性的網際網路，傳送語 音電信應用服務，讓使用者可運用VoIP網路電話語音閘道器 （又稱Gateway）整合2種不同性質的網路，將類比的聲音訊 號以「數據封包（Data Packet）」的形式，在IP數據網路 （IP Network)上做即時傳遞，將原為聲音的類比訊號數位 化後，透過網路上各相關通訊協定，做點對點的即時通訊功 能，利用網路撥打實體電話號碼之系統〉群發語音電話及撥 打詐騙電話，乃自民國99年1月間起，起意為跨境電信詐欺 集團擔任網路流分工（即向海峽兩岸三地及國內外二類電信 業者申租網段，予以介接及分租予國內外其他詐欺集團網路 流網管共犯，提供網路介接技術，排除網路介接障礙，提供 網路電話話務平臺加以管理，並按電信流詐欺機房通話量從 中取利分贓）。戊○○與辰○○乃共同意圖為自己不法所有 ，基於詐欺取財之犯意聯絡，由戊○○透過真實姓名年籍不 詳、自稱「香港靈瀾電訊之話務阿發」之成年人（下稱「香 港靈瀾電訊之話務阿發」）及真實姓名年籍不詳、自稱「香 港電訊之何生」之成年人（下稱「香港電訊之何生」），以 每分鐘人民幣0.35元（約合新臺幣1.67元）購買網路電話話 務平臺，再利用集瑞來興業有限公司（下稱集瑞來公司）名 義向是方電訊股份有限公司（下稱是方電訊公司）申租IP 202.153.161.147、IP202.153.161.149、IP202.153.161. 151、IP202.153.161.152及202.153.161.153等網段，連接 VOS網路電話管理系統至前揭網路電話話務平臺，以最高管 理權限管理者身分自遠端登入該VOS網路電話管理系統，設
定網路電話相關網路介接，完成後即透過網路招徠有共同詐 欺取財犯意聯絡之電信流詐欺機房共犯，並設定使用電信流 詐欺機房之帳戶名稱為「大船」等以利管理，與後述五㈠至 ㈣之國內外電信流詐欺機房共犯共營跨境詐欺。嗣前揭「大 船」等電信流詐欺機房共犯透過Skype網路電話，與戊○○ 共同謀議後，以每分鐘新臺幣（下同）3.5元之代價，向戊 ○○購買網路電話使用權，並於著手詐騙中持續匯款儲值， 戊○○則以提供話務服務計時分贓。前揭「大船」等電信流 詐欺機房所屬之不詳成員則依戊○○指示將每次數千至數萬 元現金不等之儲值款項，以無摺存款方式存入辰○○本人所 開立之金融帳戶〈包括台北富邦商業銀行股份有限公司（下 稱台北富邦銀行）南臺中分行戶名辰○○、帳號0000000000 00號帳戶（下稱辰○○台北富邦銀行帳戶）、台新國際商業 銀行（下稱台新銀行）建北分行戶名辰○○、帳號00000000 000000號帳戶、中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中國 信託銀行）戶名辰○○、帳號0000000000000號帳戶、臺灣 新光商業銀行股份有限公司（下稱新光銀行）東臺北分行戶 名辰○○、帳號0000000000000號帳戶（下稱辰○○新光銀 行帳戶）、中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政公司）臺 北西松郵局戶名辰○○、帳號00000000000000號帳戶〉；或 有幫助詐欺取財犯意之子○○所提供辰○○使用之金融帳戶 〈台北富邦銀行八德分行戶名子○○、帳號000000000000號 帳戶下稱（子○○台北富邦銀行帳戶）〉；或不知情之卯○ ○所提供辰○○使用之金融帳戶〈台北富邦銀行內湖分行戶 名卯○○、帳號00000000 0000號帳戶（下稱卯○○台北富 邦銀行帳戶）、台新銀行文心分行戶名卯○○、帳號000000 0000000號帳戶（下稱卯○○之台新銀行帳戶）。另前揭「 大船」等電信流詐欺機房所屬詐欺集團亦經由其成員即真實 姓名年籍不詳、綽號「TONY」之成年男子（下稱「TONY」） 給予戌○○一日2,000元之報酬，而經由「TONY」將每次數 千元至數萬元不等現金之儲值款項交由有幫助詐欺取財犯意 之戌○○，戌○○再自行利用自動櫃員機存款方式將款項存 入辰○○前揭所使用之辰○○台北富邦銀行帳戶，或以每月 25,000元之報酬，將款項轉交有幫助詐欺取財犯意之寅○○ 代為存款，而寅○○則再將戌○○前開交付之款項，轉交與 其同在加油站打工之不知情同事未○○以無摺存款方式存入 辰○○前揭所使用之金融帳戶〈戌○○、寅○○及子○○幫 助詐欺取財部分，詳如後述〉。而辰○○乃依戊○○之指示 記帳管理收、付款項，經辰○○以持用之門號0000000000號 行動電話等電話持續向金融機構查詢前揭其所使用各金融帳
戶之入帳情形，並與戊○○持用之門號0000000000號行動電 話聯繫回報戊○○，戊○○確認儲值款項已以無摺存款方式 存入後，即依權限自遠端登入該VOS網路電話管理系統設定 各電信流詐欺機房可撥打網路電話之額度。經營期間，戊○ ○並於100年2月19日晚間7時32分至7時56分許，在辰○○位 於臺中市○○○○巷0弄00號3樓之6居處，利用辰○○向群 健有線電視股份有限公司（下稱群健公司）申設在上址之網 路線，依權限登入是方電訊公司IP202. 153.161.149網段上 之網路電話話務平臺，上傳「中級人民法院提醒你，這是最 後一次通知，你有一張刑事傳票書尚未領取……」云云等內 容之6個群發詐騙語音檔供電信流詐欺機房使用；另於100年 3月18日、19日、20日，在不詳地點利用不知情之壬○○〈 辰○○之母，業經臺灣臺中地方法院檢察署（下稱臺中地檢 署）檢察官以100年度偵字第13469號、第13482號、第13522 號、第13529號、第20135號、第20146 號為不起訴處分〉申 租之門號0000000000號3.5G網卡，依權限登入是方電訊公司 IP 202.153.161.147及IP202.153.161.151網段管理網路電 話話務平臺。此外，戊○○另委請友人林佳慶，經由地下匯 兌業者申○○向上游提供網路電話話務平臺使用權之「香港 靈瀾電訊之話務阿發」及「香港電訊之何生」以地下匯兌之 方式匯款其應付之費用（申○○違反銀行法部分詳如後述） 。迄查獲為止，戊○○、辰○○以前述之方式牟取每月獲利 約100萬元，自99年1月間起至100年6月9日遭查獲為止，不 法利益計約達1,800萬元。
二、乙○○自99年12月間起，經由真實姓名年籍不詳、綽號「大 胖」之成年人（下稱「大胖」）介紹，而認識真實姓名年籍 不詳、綽號「學長」之成年人（下稱「學長」）。茲「大胖 」、「學長」輾轉取得戊○○前揭IP202.153.161.149、IP2 02.153.161.152及IP202.153.161.153網段上之網路電話話 務平臺使用權，而與後述五、㈠及㈣之國內外電信流詐欺機 房共犯聯絡後，共營跨境詐欺。乙○○乃與「大胖」、「學 長」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡， 以每月3萬元之代價受僱於「學長」，負責依權限自遠端登 入前揭IP202.153.161.149、IP202.153.161.152及IP202. 153.161.153網段上之網路電話話務平臺，管理VOS網路電話 管理系統，負責維持網路電話撥打穩定順暢，並將詐欺集團 所使用之詐騙語音檔檢視後上傳供詐欺機房群發使用，同時 維護網路順暢、話質清晰以利語音電話詐騙。嗣乙○○於 100年4月間再轉僱其不知情之前妻弟弟丙○○（原名為李長 青）依權限自遠端登入前揭IP202.153.161.149網段上之網
路電話話務平臺，管理上開網路電話管理系統。而丙○○則 於100年4月9日上午10時49分至51分許，在其位於南投縣草 屯鎮○○街○○巷0弄00○0號住處，利用其自己向臺灣基礎 開發科技有限公司申設之IP182.233.80.55位址，依權限登 入是方電訊公司IP202.153.161.149網段上之網路電話話務 平臺，進行語音群發。另乙○○於100年5月4日在其位於臺 中市○○區○○街00巷00號住處，利用其自己向凱擘股份有 限公司申設之IP118.232.4.219位址；於100年5月5日在上址 住處，利用其自己向中華電信股份有限公司（下稱中華電信 公司）申設之IP59.126.126.120位址，依權限登入是方電訊 公司IP202.153.161.149、IP202.153.161.152及IP202.153. 161.153網段上之網路電話話務平臺，上傳詐騙語音檔及管 理語音群發網頁資料。
三、子○○為辰○○之兄，知悉辰○○無正當職業，可預見辰○ ○如非意圖供財產犯罪使用，無借用多數他人金融帳戶之必 要，並可預見其將金融帳戶提供予辰○○後，辰○○將可能 藉由該金融帳戶作為詐欺贓款管理等財產犯罪使用，而其發 生並不違背自己本意之情況下，基於幫助辰○○犯詐欺取財 罪之不確定故意，自100年3月間起，將其所申辦台北富邦商 業銀行八德分行戶名子○○、帳號000000000000號帳戶提供 予辰○○使用，供辰○○用以收取電信流詐欺機房以無摺存 款方式存入購買網路電話使用權之儲值款項，幫助戊○○、 辰○○收取電信流詐欺機房所支付之購買網路電話使用權之 儲值款項。
四、戌○○、寅○○依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一 般人均可自行利用自動櫃員機之自動存款機或至金融機構存 款，如非意圖為財產犯罪，無將款項交予無信賴關係之他人 代為存款之必要，並可預見其為真實姓名年籍不詳之他人代 為存款，該他人將可能藉此為財產犯罪且達到避免身分曝光 ，藉以逃避檢警人員追緝之目的，而其發生並不違背自己本 意之情況下，戌○○於100年2月間認識前揭「大船」等電信 流詐欺機房所屬詐欺集團之成員「TONY」，為圖賺取與「TO NY」所約定一日2,000元之報酬，竟基於幫助他人犯詐欺取 財罪之不確定故意，將「TONY」各次所交付之後列款項，於 100年2月17日中午12時30分20秒許，將3,000元；於100年2 月17日中午12時53分54秒許，將1萬元；於100年2月21日下 午2時25分41秒許，將8萬元；於100年02月23日下午1時57分 12秒許，將10萬元；於100年3月10日凌晨3時15分44秒許， 將3萬元；於100年3月11日凌晨5時20分56秒許，將3萬元； 於100年3月15日凌晨1時49分6秒許，將3萬元，以利用自動
櫃員機存款方式存入辰○○所使用之辰○○台北富邦銀行帳 戶。戌○○另自100年3月初起至4月底止，將「TONY」各次 所交付之款項，轉交予在茶館認識之寅○○存款，寅○○為 圖賺取與戌○○所約定每月25,000元之報酬，亦基於幫助他 人犯詐欺取財罪之不確定故意，遂應允代為存款，然寅○○ 則再將戌○○所交付9次共124萬元之款項，在臺中市五權西 路上中國石油加油站內，依次委請與其同在前揭加油站打工 之不知情同事未○○持往銀行，以臨櫃無摺存款方式存入辰 ○○所使用之辰○○台北富邦銀行帳戶或辰○○新光銀行帳 戶，幫助「TONY」所屬電信流詐欺機房給付向戊○○、辰○ ○購買網路電話使用權之儲值款項。
五、與戊○○、辰○○、乙○○共營跨境詐欺之國內外電信流詐 欺機房之詐欺情形如下〈戊○○、辰○○為下列㈠至㈣部分 ；乙○○為下列㈠及㈣部分〉：
㈠癸○○與真實姓名年籍不詳、綽號「阿義」之成年人（下稱 「阿義」）及所屬之詐欺集團成員經由網路輾轉聯繫，與戊 ○○、辰○○、乙○○共同意圖為自己不法所有，基於詐欺 取財之單一接續犯意聯絡，達成跨境詐欺分工之約定，由「 阿義」及癸○○擔任電信流詐欺機房其中群發詐欺語音電話 部分之分工；戊○○、辰○○、乙○○擔任網路流分工（詳 如前述）。癸○○於99年間某日，至大陸地區廈門金沙灣酒 店向「阿義」以隨身碟存取自動廣告系統之應用軟體（VOS 2009 VoIP，即VOS網路電話系統）及詐欺教戰手冊等資料， 嗣返臺而於100年4月間某日，向其不知情之友人陳政仁借用 位在高雄市○○區○○街000○0號11樓租屋處之電腦，將上 開隨身碟內有關自動廣告系統之應用軟體及詐欺教戰手冊等 資料存放安裝於該電腦內，並使用亦不知情之陳政仁女友畢 蕙華（業經臺中地檢署檢察官以100年度偵字第13469號、第 13482號、第13522號、第13529號、第20135號、第20146號 為不起訴處分）以上址向臺固媒體股份有限公司申租IP115. 165.254.217之網路，連結至戊○○以集瑞來公司名義向是 方電信公司承租IP202.153.161.149網段架設之VOS網路電話 系統平臺（乙○○參與該網段上前揭系統之管理分工，詳如 前述），並依「阿義」之指示操作該電腦及前揭應用軟體， 使「阿義」得透過遠端系統以癸○○前揭使用之電腦設備及 網路，將詐欺集團所使用之詐欺語音檔上傳至該系統以供該 詐欺機房使用，並群發內容為「有傳票未領取，如有疑問請 按9回撥」之詐騙語音予大陸地區人民，使大陸地區人民陷 於錯誤回撥，該回撥電話即經設定路徑介接至詐欺機房，由 詐欺集團不詳成員擔任之第一線詐騙人員先佯稱為大陸地區
「諮詢局」人員，向大陸地區人民謊稱確認有傳票未領取後 ，旋將電話轉予由詐欺集團不詳成員擔任之第二線詐騙人員 接聽，該第二線詐騙人員即訛稱為大陸地區公安，要求大陸 地區人民提供個人資料及存款狀況後，復將電話轉予由詐欺 集團不詳成員擔任之第三線詐騙人員接聽，該第三線詐騙人 員再詐稱係大陸地區檢察官，向大陸地區人民騙稱其等涉嫌 洗錢案件，要求渠等依指示操作自動櫃員機，將錢存入指定 帳戶內監管云云。自100年5月18日起至同年5月20日為止， 「阿義」及癸○○藉由前揭VOS網路電話系統群發詐欺語音 訊息至少118通。且大陸地區被害人付東琴、何季紅、盧小 仙、楊長場分別於100年5月18日中午12時19分57秒許；於 100年5月19日上午9時21分許；100年5月19日上午10時43分1 秒許；100年5月20日上午9時32分31秒許，均各接獲該詐欺 機房第一線詐騙人員以IP202.153.161.149位址之網路電話 所撥打，佯稱為「諮詢局」之詐騙電話，惟該詐欺集團尚未 詐欺取財得逞。嗣於100年6月9日上午10時35分許，為警在 陳政仁上址租屋處搜索扣得如附表柒所示之物。 ㈡巳○○（綽號「阿強」）自100年2月中旬起，與辛○（綽號 「湯姆」，由本院另行審結）自100年2月初起；丁○○（綽 號「阿瑞」，由本院另行審結）自100年3月初起，均明知真 實姓名年籍不詳、綽號「阿賢」之成年人（下稱「阿賢」） 為詐欺集團首腦，在柬埔寨設有多處電信流詐欺機房，竟先 後與「阿賢」及所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有 ，基於詐欺取財之單一接續犯意聯絡，均受僱於「阿賢」， 赴柬埔寨為「阿賢」在柬埔寨所經營位在柬埔寨金邊市000 街00號、金邊市000街00號、金邊市000街0號、金邊市000街 00號、金邊市000街00號、金邊市608街59F等6處電信流詐欺 機房擔任後勤補給工作，「阿賢」並為辛○、巳○○及丁○ ○提供位在柬埔寨金邊市000街00號601室為補給據點，經「 阿賢」直接指示或經由辛○指示巳○○及丁○○負責所有電 信流詐欺機房成員之飲食備辦、採買日常生活用品及協助安 置新到達之人員李世祺、許雅淑（李世祺、許雅淑均業經臺 中地檢署檢察官以100年度偵字第13469號、第13482號、第 13522號、第13529號、第20135號、第20146號為不起訴處分 ），辛○並負責詐欺集團成員之護照加簽、居留證、機票購 置及帳冊彙整等事項，上開費用均由「阿賢」支付。而戊○ ○、辰○○共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之單一 接續犯意聯絡，經由網路輾轉聯繫，與「阿賢」所屬詐欺集 團其中設在柬埔寨金邊市000街00號之電信流詐欺機房，達 成跨境詐欺之共同謀議，由「阿賢」所屬詐欺集團成員先推
由洪國隆（業經本院以101年度中簡字第1001號判決）在上 址向柬埔寨之網路業者申租IP203.189.148.22之網址，並備 置相關網路語音電話設備，再與戊○○以集瑞來公司名義向 是方電信公司承租IP202.153.161.151之網路介接後，即以 建置之網路平臺自動撥號系統群發詐欺語音訊息予大陸地區 人民，且由詐欺集團成員分別擔任第一、二、三線詐騙人員 ，佯為大陸地區人民法院職員、公安局人員、檢察官，向大 陸地區人民謊稱其遭冒用名義而牽涉刑事案件云云，而大陸 地區被害人林娟已接獲前揭詐騙電話，惟該詐欺集團尚未詐 欺取財得逞（起訴書原載林娟等人陷於錯誤而依指示操作自 動櫃員機，匯款至當日指定之人頭帳戶，業經公訴檢察官當 庭更正尚未遂）。嗣經臺中地檢署檢察官指揮內政部警政署 刑事警察局中部打擊犯罪中心、內政部警政署電信警察隊（ 下稱電信警察隊）第二中隊、中警刑警大隊以國際合作模式 ，與大陸地區公安及柬埔寨警方交換犯罪情資，柬埔寨警方 乃偕同我國警方，於100年6月9日在柬埔寨金邊市000街00號 601室執行搜索當場查獲，並於辛○所有之行李箱內查得九 達旅行社各項費用收據「劉育榮」等數張、大樹旅行社各項 費用收據「邵建銓」等數張、水哥V廠一線薪水單4張、水哥 V廠二線薪水單2張、帳戶登記5張等相關證物，另在柬埔寨 金邊市000街00號查扣如附表拾所示之物；在柬埔寨金邊市 000街0號查扣如附表拾壹所示之物；在柬埔寨金邊市金邊市 000街00號查扣如附表拾貳所示之物；在柬埔寨金邊市608街 59F所查扣如附表拾叁所示之物。嗣辛○、巳○○及丁○○ 均遭柬埔寨驅逐出境，為我國派遣專機拘提回臺。 ㈢戊○○、辰○○共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之 單一接續犯意聯絡，經由網路輾轉聯繫，與有共同詐欺取財 犯意之真實姓名年籍不詳、綽號「王先生」之成年男子（下 稱「王先生」）及何承恩、倪慶豐、曾國志、蔡英信、楊建 文、林正挺、周怡伶、林又生、徐再興、郭耿廷、張自翔、 王朝陽（前開何承恩等12人業經臺灣高等法院臺中分院以 101年度上易字第568號判決確定）、少年徐○○（82年8月 生，真實姓名年籍詳卷，由本院少年法庭處理）及大陸地區 人民王苗、江燕香、杜文華、胡群、符小娜、蔡彩霞、楊婷 、錢麗春、袁勇軍、蘭西華等10人，達成跨境詐欺分工之約 定，由「王先生」、何承恩、倪慶豐、曾國志、蔡英信、楊 建文、林正挺、周怡伶、林又生、徐再興、郭耿廷、張自翔 、王朝陽、少年徐○○與大陸地區人民王苗、江燕香、杜文 華、胡群、符小娜、蔡彩霞、楊婷、錢麗春擔任電信流詐欺 機房其中撥打電話實行詐騙部分之分工；戊○○、辰○○擔
任網路流分工（詳如前述）。而先由「王先生」向不知情之 柬埔寨房東承租柬埔寨金邊市000街00號房屋，並購置室內 電話機（詐騙時撥打、接聽及回覆使用）、閘道器等網路語 音電話相關電腦硬體設備（連結電腦與室內電話機，供撥打 網路電話使用），再經由網路輾轉與戊○○聯繫，由戊○○ 提供網路電話話務平臺設定網路電話使用權，待建置完成， 何承恩、倪慶豐、曾國志、蔡英信、楊建文、林正挺、周怡 伶、林又生、徐再興、郭耿廷、張自翔、王朝陽、少年徐○ ○，及大陸地區人民王苗、江燕香、杜文華、胡群、符小娜 、蔡彩霞、楊婷、錢麗春、袁勇軍、蘭西華10人，自100年3 月間起至同年6月3日止，分別由「王先生」支付機票、簽證 費用，自臺灣地區及大陸地區入境柬埔寨後，隨即入住上址 ，並由「王先生」或代理人曾國志續供食宿負責訓練話術， 提供教戰守則（即詐騙講稿）1張要渠等熟背，嗣渠等熟記 教戰守則後，何承恩、倪慶豐、曾國志、蔡英信、楊建文、 林正挺、周怡伶、林又生、徐再興、郭耿廷、張自翔、王朝 陽、少年徐○○，及大陸地區人民王苗、江燕香、杜文華、 胡群、符小娜、蔡彩霞、楊婷、錢麗春輪流擔任佯扮法院諮 詢人員之第一線詐騙者，先由該詐欺集團不詳成員經由網路 平臺自動撥號系統，群發內容為法院傳票未領取，有疑問可 進行查詢之詐騙語音予大陸地區人民，如有大陸地區人民陷 於錯誤回撥，該回撥電話即經由設定之路徑介接至詐騙機房 ，該詐騙集團第一線詐騙者即向回撥之大陸地區人民佯稱其 有傳票未領，要求該大陸地區人民提供姓名、出生年月日、 身分證字號等以方便查詢，俟被害人提供相關資料後，第一 線詐騙者隨即誆稱此為刑事傳票，內容係該大陸地區人民申 辦之銀行信用卡未清償刷卡金額，經銀行對該大陸地區人民 提起告訴，如該大陸地區人民未於當日到案說明，法院將強 制拘留該大陸地區人民48小時再做審理，並凍結該大陸地區 人民之金融帳戶，當該大陸地區人民指稱未辦理系爭信用卡 時，第一線詐騙者則告以可能該大陸地區人民個人資料外洩 ，遭不法集團冒用據以申請信用卡盜刷使用，要求其向公安 局報案重啟調查，如該大陸地區人民不察，則第一線詐騙者 會將電話轉接至假冒公安人員之第二線詐騙者，進行後續之 詐騙行為。如該大陸地區人民陷於錯誤，將其金融帳戶存款 匯至大陸地區共犯所控制之人頭帳戶，待「王先生」取得匯 款後，何承恩等第一線詐騙人員即可按1%至6%之不等比例就 該次電話詐騙犯罪所得金額分紅。該詐騙集團自開始運作後 即反覆實施詐騙，大陸地區共犯江燕春、杜文華、胡群、錢 春麗已分別詐得大陸地區人民人民幣13,000元、6,900元、
12,500元、28,000元，總計人民幣60,400元得逞。「王先生 並另請有犯意聯絡之大陸地區人民袁勇軍、蘭西華打掃煮飯 。嗣經臺中地檢署檢察官指揮警方以國際合作模式與柬埔寨 警方交換犯罪情資，柬埔寨警方乃偕同我國警方，於100年6 月9日在柬埔寨金邊市000街00號執行搜索當場查獲，並查扣 附表拾肆所示之物。嗣何承恩、倪慶豐、曾國志、蔡英信、 楊建文、林正挺、周怡伶、林又生、徐再興、郭耿廷、張自 翔、王朝陽、少年徐○○均遭柬埔寨驅逐出境，為我國派遣 專機拘提回臺，相關證據亦依合作約定先行併交我國勘驗。 而經警鑑識在柬埔寨金邊市000街00號查扣林又生所持用如 附表拾肆編號一之筆記型電腦其中1臺，發現Skype訊息於 100年5月21日上午8時52分31秒許之內容為「台北富邦八德 分行子○○帳號000000000000，要無摺存款，轉帳賄款（應 係匯款之誤載）不行」；於100年5月21日上午8時52分39秒 許之內容為「台北富邦內湖分行卯○○帳號000000000000， 轉帳、匯款不算數，要無摺存款」；於100年5月23日上午11 時39分24秒許之內容為「啟順：〈legacyquote〉台北富邦 八德分行子○○帳號000000000000，要無摺存款，轉帳賄款 （應係匯款之誤載）不行，今天麻煩合計6萬〈legacyquote 〉」。
㈣戊○○、辰○○、乙○○共同意圖為自己不法所有，基於詐 欺取財之單一接續犯意聯絡，經由網路輾轉聯繫，與有共同 詐欺取財犯意之袁明正（綽號「阿發」、「發哥」、「小正 」）、梁照祥（綽號「浩客」）、莊東宥（綽號「小趙」） 、吳柏辰（綽號「阿慶」）、吳泳霖（綽號「老芋仔」）（ 前開袁明正等5人業經臺灣高等法院臺中分院以101年度上易 字第457號判決確定）及真實姓名年籍不詳、綽號「金剛」 之成年人（另綽號「黑肉」，下稱「金剛」）、真實姓名年 籍不詳、綽號「小陳」之成年人（下稱「小陳」）、真實姓 名年籍不詳、綽號「順發」之網路平臺業者成年人（下稱「 順發」），達成跨境詐欺分工之約定，由袁明正、梁照祥、 莊東宥、吳柏辰、吳泳霖、「金剛」及「小陳」擔任任電信 流詐欺機房其中撥打電話實行詐騙部分之分工；戊○○、辰 ○○、乙○○、「順發」擔任網路流分工（即向海峽兩岸及 境內外第二類電信業者申租網段予以介接，及分租予其他網 路流網管共犯，提供網路介接技術及排除網路介接障礙）。 謀議既定，前開電信流詐欺機房分工者，分別委由吳泳霖於 100年4月26日，以每月租金8,500元之代價，與不知情之房 東曾昭智簽約，承租門牌號碼臺中市○區○○○路000○0號 10樓房屋，設立詐騙機房（下稱五權南路詐騙機房），且於
100年4月27日向群健公司申請寬頻網路（IP123.240.110.91 ）；委由梁照祥於100年5月11日，以每月12,000元之代價， 與不知情之房東楊琢輝簽約，承租門牌號碼臺中市○○區○ ○○路0段000號15樓之1號房屋，設立另一詐騙機房（下稱 建國南路詐騙機房），並透過梁照祥（起訴書原載莊東宥， 應予更正）委託吳柏辰向群健公司申設寬頻網路（IP123. 240.135.80）；委由「金剛」購置市內電話機（詐騙時撥打 、接聽及回覆使用）、桌上型電腦、筆記型電腦（群發詐騙 語音使用）、IP分享器、閘道器（連結電腦與室內電話機， 供撥打網路電話使用）、隨身碟（供存放詐騙資料及記帳資 料用）、行動電話、中國移動通信卡（供詐騙大陸地區人民 及聯繫大陸地區車手共犯）、筆記本（供紀錄詐騙資料用） 等物，以備對大陸地區人民實施詐騙使用。迨機房籌畫完成 ，崔崑崙（綽號「阿志」、「紅龍」）及王建華（綽號「阿 華」）等，亦共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯 意聯絡，分別於100年6月7日及8日，加入該五權南路詐騙機 房，惟迄查獲止，均仍在練習教戰守則（詐騙詞底稿），尚 未著手進行詐騙（崔崑崙、王建華業經臺中地檢署檢察官以 100年度偵字第13477號為不起訴處分）。詐騙模式，係先由 梁照祥或「金剛」在建國南路詐騙機房，透過網路Skype與 戊○○、「順發」之網路平臺業者取得連繫，繼將上述地點 之室內電話線集中在電腦主機以閘道器連結，使用IP123. 240.135.80連結至戊○○以集瑞來公司名義向是方電訊公司 承租之IP202.153.161.152網段架設之VOS網路電話系統平臺 （乙○○參與該網段上前揭系統之管理分工，詳如前述）， 於其上所架設之「自動群發網頁」管理平臺輸入帳號密碼， 挑選大陸新疆地區，以群發系統發送「法院相關傳票未領」 之詐騙語音至該號碼段之市內電話，如有大陸新疆地區人民 依電話語音之指示回撥，即由上述詐騙機房成員，假冒大陸 新疆省烏魯木齊人民法院之服務人員，向該大陸地區人民誆 稱渠係遭工商銀行以惡意透支為由提告，如該大陸地區人民 否認有惡意透支之事實，就告知可能係證件遭盜用，請該大 陸地區人民報警，並告知可代為轉接公安當局處理，騙取該 大陸地區人民之姓名及身分證等資料後，按「#」，將電話 轉給假冒公安局人員之不詳詐騙成員繼續行騙，該詐欺集團 約定詐欺犯罪所得，實施詐騙之成員各可分得6%或7%，未得 手者，亦持續免費提供食宿，而自100年5月17日起至100年5 月20日止，計有大陸地區被害人王親親、張彥桂、馬永亭、 嚴玉容等253人按鍵回撥，惟均尚未詐欺取財得逞。嗣經警 於100年6月9日上午10時20分許，持本院核發之搜索票至五
權南路詐騙機房執行搜索時，當場扣得如附表貳拾所示之物 。另警於100年6月9日上午11時許至建國南路詐騙機房執行 搜索，當場扣得如附表貳拾壹所示之物。
六、庚○○具網路電腦專業，知悉遍佈海峽兩岸及東南亞各國之 電信流詐欺集團在以電話跨境詐騙時，為節省大量詐騙語音 群發及詐騙撥接話費，同時逃避各國查緝，並不透過傳統之 公用交換電話網路（Public Switched Telephone Network ，簡稱PSTN）進行遠距離電話交談，而係另以網路電話通訊 協定〈Voice over Internet Protocol，簡稱VoIP，亦即將 語音訊號壓縮成數據資料封包後，在IP網路基礎上傳送之語 音服務，透過開放性的網際網路，傳送語音電信應用服務， 讓使用者可運用VoIP網路電話語音閘道器（又稱Gateway） 整合2種不同性質的網路，將類比的聲音訊號以「數據封包 （Data Packet）」的形式，在IP數據網路（IP Network)上 做即時傳遞，將原為聲音的類比訊號數位化後，透過網路上 各相關通訊協定，做點對點的即時通訊功能，利用網路撥打 實體電話號碼之系統〉群發語音電話及撥打詐騙電話，乃與 真實姓名年籍不詳、綽號「老頭」之成年人（下稱「老頭」 ）及真實姓名年籍不詳、自稱「蕭先生」之成年人（下稱「 蕭先生」）共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之單一
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