臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 101年度簡字第79號
公 訴 人 臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被 告 陳俊諺
康添証
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（100年度偵字第24413
號、第27399號），而被告2人分別於偵查、本院訊問或行準備程
序中自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命
法官獨任逕以簡易判決處刑，本院判決如下：
主 文
陳俊諺共同犯詐欺取財罪柒罪，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，均以新台幣壹仟元折算壹日；扣案如附表四編號8及9所示之行動電話機具貳支（各含門號卡壹張）均沒收。應執行有期徒刑壹年捌月，如易科罰金，均以新台幣壹仟元折算壹日；扣案如附表四編號8及9所示之行動電話機具貳支（各含門號卡壹張）均沒收。
康添証共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日；扣案如附表四編號8及9所示之行動電話機具貳支（各含門號卡壹張）均沒收。
犯罪事實及理由
一、本院認定之犯罪事實、證據及應適用之法條，除起訴書中犯 罪事實欄一內第1行關於「及其他不詳詐欺集團成員」之記 載，應更正為「與康添証、某1不詳年籍綽號小羅之成年男 子及其他不詳人數之詐欺集團成員間共同」之記載；又犯 罪事實欄二內第1行關於「與其他不詳詐欺集團成員亦」之 記載，應更正為「與陳俊諺、游凱鴻及其他不詳人數之詐欺 集團成員間亦共同」之記載；另犯罪事實欄三內第6行關於 「附表四編號8及9」之記載前，應補充「陳俊諺所有，供其 與上開詐欺成員間連絡上開提款事宜所用之如」之記載；再 證據並所犯法條欄一內應補充「上開犯罪事實，業據被告陳 俊諺於本院訊問中及被告康添証於本院行準備程序中自白犯 罪」之記載；又證據並所犯法條欄二內應補充「又如附表一 編號1、2及7所示被害人陳雅惠等3人，雖均遭該同一詐欺集 團成員詐騙而為多次匯款或交付款項之情（詳如附表一所示 ）；然該詐欺集團既係於密接時間、地點接續詐騙該等被害 人，自顯係基於單一犯意所為接續多次舉動，各僅侵害一法 益而為接續犯，應各僅成立詐欺取財罪1罪。」之記載；另 證據並所犯法條欄二內應補充「按共同正犯之成立，祇須具 有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦 不必每一階段犯行，均經參與（最高法院34上字第862號判 例參照）。又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內
，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其 犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最 高法院28年度上字第3110號、50年度台上字第1060號判例參 照）；又共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共 同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必 要，即相互間有默示之合致亦無不可（最高法院97年臺上字 第2517號判決意旨參照）。再共同正犯之意思聯絡，原不以 數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。 如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡 ，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年臺上字第21 35號判例意旨參照）。查被告陳俊諺及康添証等人與共同正 犯游凱鴻及綽號小羅之成年人等均係上揭詐騙集團之成員， 其等之分工方式業如犯罪事實所載，業據被告2人供述在卷 ，亦即其等就該詐欺集團係以上開方式向同一被害人陳雅惠 詐騙財物之行為均知之甚詳，自顯係與其他不詳人數之詐騙 集團成員，有各自分擔犯罪行為之一部分，分工合作並相互 利用他人之行為以達犯罪目的，其等縱使未親自實施詐術， 且僅與部分共犯有所謀議聯繫，亦應對於該被害人陳雅惠遭 詐騙匯款之全部所發生之結果共同負責，亦即就上開向被害 人陳雅惠詐欺取財罪部分，被告陳俊諺及康添証2人應與上 開其他車手游凱鴻、綽號小羅及不詳人數之詐騙集團成年人 間屬共同正犯，另被告陳俊諺就上開向被害人陳雅惠以外之 其他被害人廖文聰等6人詐欺取財罪部分，應與車手游凱鴻 及不詳人數之詐騙集團成年人間屬共同正犯甚明。是被告陳 俊諺、康添証2人就如附表一編號1所示犯行，與游凱鴻、綽 號小羅及不詳人數之該等詐騙集團成年人間，具犯意聯絡及 行為分擔，應論以共同正犯；另被告陳俊諺就如附表一編號 2至7所示犯行，與游凱鴻及不詳人數之該等詐騙集團成年人 間，亦具犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。」之記載 ；另證據並所犯法條欄二內關於「扣案之如附表四所示…宣 告沒收」之記載，應予刪除，並補充「至扣案如附表四編號 1至7所示之物品及共犯游凱鴻遭扣案之老鷹圖騰T恤1件等物 ，因與被告陳俊諺、康添証2人所犯上開犯行均無涉（非違 禁物，亦均非供本案犯罪所用或所得之物，蓋因本案被害人 中並無扣案物收據所載陳建中等人，且被害人陳建中等人均 係被告2人參與本案犯罪後方遭受詐騙，亦有100年度偵字第 24413號偵查案卷卷一第88至113頁所示被害人筆錄等可參） ，是不另為沒收之諭知，附此說明。另扣案如附表四編號8 及9所示之行動電話2支（含門號卡各1張），則屬被告陳俊 諺所有，且供其為本案犯罪時與共犯游凱鴻聯絡提領如附表
二所示款項時所用之物，業據被告陳俊諺供陳在卷，且有通 訊監察譯文及基地台位移提款紀錄等附卷可參（詳見100年 度偵字第24413號偵查案卷卷一第7頁及第36頁），是應依刑 法第38條第1項第2款規定，宣告均沒收（因被告陳俊諺聯絡 提領部分包含被害人陳雅惠遭詐騙之款項，而就該部分與被 告康添証間為共犯關係，已如上述，是於被告康添証所犯本 案犯行部分所宣告之主刑下，亦應併予宣告沒收，附此說明 。）」之記載；又起訴書中原附表一至四之記載，應予刪除 ，並補充如下列附表一至附表四所為記載外，餘均與檢察官 起訴書之記載相同，茲引用之。（詳如附件）
二、併依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2 項，刑法第28條、第339條第1項、第51條第5款、第41條第1 項前段、第8項、第38條第1項第2款，刑法施行法第1條之1 ，判決如主文。
中 華 民 國 101 年 2 月 24 日
刑事第16庭 法 官 許惠瑜
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 楊家印
中 華 民 國 101 年 2 月 24 日
附表一
┌──┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────────┐
│編號│被害人│詐欺手法 │匯款時間、地點及方式│匯款金額及人頭帳戶 │備註 │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 1 │陳雅惠│於 100年8月1日20時許│100年8月2日12時30分 │20萬元 │①被害人筆錄（詳見100年8月3日臺 │
│ │ │，不詳之人以電話向陳│屏東厚生郵局，臨櫃無│永和秀朗郵局帳號0311│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │雅惠詐稱：網路購物設│摺存款（第1次） │0000000000號（詹烏清│偵字第 0000000000 號卷警詢筆錄第│
│ │ │定錯誤成分期付款，需│ │） │145頁至第147頁） │
│ │ │依指示前往自動櫃員機├──────────┼──────────┤ │
│ │ │操作云云；又向其詐稱│100年8月2日12時30分 │13萬元 │②被害人提供匯款明細7紙（詳見中 │
│ │ │：系統操作不當帳戶變│屏東厚生郵局，臨櫃無│后里郵局帳號00000000│市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │成問題帳戶，要依指示│摺存款（第2次） │409381號（廖晨皓） │字第0000000000號卷第150頁至第152│
│ │ │提領現金存至指定帳戶├──────────┼──────────┤頁） │
│ │ │云云；使陳雅惠陷於錯│100年8月2日13時30分 │10萬元 │ │
│ │ │誤，共匯款80萬元。 │兆豐銀行屏東分行，臨│臺中商銀后里分行帳號│③內政部警政署反詐騙案件紀錄表1 │
│ │ │ │櫃匯款（第3次） │000000000000號（廖晨│張、屏東縣政府警察局屏東分局建國│
│ │ │ │ │皓）【警詢筆錄誤載為│派出所陳報單1張、屏東縣政府警察 │
│ │ │ │ │兆豐銀行北台中分行】│局屏東分局建國派出所受理刑事案件│
│ │ │ ├──────────┼──────────┤報案三聯單1張、屏東縣政府警察局 │
│ │ │ │100年8月2日13時30分 │10萬元 │屏東分局建國派出所受理詐騙帳戶通│
│ │ │ │兆豐銀行屏東分行，臨│兆豐銀行中壢分行帳號│報警示簡便格式表1張（詳見中市政 │
│ │ │ │櫃無摺存款（第4次） │00000000000號帳戶（ │府警察局第五分局中市警五分偵字第│
│ │ │ │ │謝宜靜） │0000000000號卷第143頁至第144頁、│
│ │ │ ├──────────┼──────────┤第148頁至第149頁） │
│ │ │ │100年8月2日14時0分 │10萬元 │ │
│ │ │ │屏東民生路郵局，臨櫃│新莊新泰路郵局帳號24│④中華郵政股份有限公司三重郵局10│
│ │ │ │無摺存款（第5次） │000000000000號帳戶（│0年8月24日重營字第1001800634號函│
│ │ │ │ │謝宜靜） │送戶名謝宜靜帳號0000000-0000000 │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤儲戶基本資料暨交易明細共3紙（詳 │
│ │ │ │100年8月2日14時30分 │7萬元 │見臺灣臺中地方法院檢察署100年度 │
│ │ │ │彰化銀行屏東分行，臨│彰化銀行臺北分行帳號│偵字第24413號卷二第120頁至第123 │
│ │ │ │櫃存款（第6次） │00000000000000號帳戶│頁） │
│ │ │ │ │（謝宜靜） │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤⑤彰化商業銀行臺北分行100年8月15│
│ │ │ │100年8月2日15時17分 │10萬元 │日彰臺北字第1001742號函送戶名謝 │
│ │ │ │臺灣銀行中屏分行，臨│臺灣銀行新興分行帳號│宜靜帳號0000-00-00000-0-00帳戶 │
│ │ │ │櫃無摺存款（第7次） │000000000000號帳戶（│基本資料及其自100年7月1日迄今之 │
│ │ │ │ │陸柏年） │交易明細（詳見臺灣臺中地方法院檢│
│ │ │ │ │ │察署100年度偵字第24413號卷二第 │
│ │ │ │ │ │139頁至第142頁） │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 2 │廖文聰│於 100年8月2日20時55│100年8月2日21時53分 │1萬7733元 │①被害人筆錄（詳見100年8月5日臺 │
│ │(告訴)│分許，不詳之人以電話│元大銀行大里分行，AT│中和地區農會興南分部│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │向居住在臺中市之廖文│M跨行轉帳（第1次） │帳號00000000000000號│偵字第0000000000號卷警詢筆錄第 │
│ │ │聰詐稱：係雅虎奇摩賣│ │帳戶（劉彥良） │155頁至第156頁、詳見100年8月4日 │
│ │ │家及郵局「陳經理」，├──────────┼──────────┤臺灣臺中地方法院檢察署100年度偵 │
│ │ │其先前購物誤設定成分│100年8月2日22時21分 │3萬元 │字第24413號卷二警詢筆錄第144頁至│
│ │ │期付款，需依指示前往│土地銀行大里分行，AT│土地銀行北屯分行帳號│146頁） │
│ │ │自動櫃員機操作解除云│M現金存款（第2次） │000000000000號帳戶（│ │
│ │ │云；使廖文聰陷於錯誤│ │張文君） │②被害人提供匯款明細4紙及元大銀 │
│ │ │共匯款197704元。 ├──────────┼──────────┤行存款交易明細查詢、國泰世華銀行│
│ │ │ │100年8月2日22時30分 │3萬元 │存摺影本、元大銀行綜合存款存摺影│
│ │ │ │土地銀行大里分行，AT│土地銀行北屯分行帳號│本（詳見中市政府警察局第五分局中│
│ │ │ │M現金存款（第3次） │000000000000號帳戶（│市警五分偵字第0000000000號卷第 │
│ │ │ │ │張文君） │161頁、第170頁、第171頁、第173頁│
│ │ │ ├──────────┼──────────┤）【第一次及第二次無匯款明細】 │
│ │ │ │100年8月2日23時1分 │3萬元 │ │
│ │ │ │彰化銀行大里分行，AT│彰化銀行臺北分行帳號│③內政部警政署反詐騙案件紀錄表1 │
│ │ │ │M現金存款（第4次） │00000000000000號帳戶│份、臺中市政府警察局霧峰分局成功│
│ │ │ │ │（謝宜靜） │派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ ├──────────┼──────────┤式表9張、金融機構聯防機制通報單3│
│ │ │ │100年8月2日23時24分 │3萬元 │張（詳見中市政府警察局第五分局中│
│ │ │ │國泰世華銀行大里分行│土地銀行北屯分行帳號│市警五分偵字第0000000000號卷第15│
│ │ │ │，ATM跨行轉帳（第5次│000000000000號帳戶（│3頁至第154頁、第157頁至第160頁、│
│ │ │ │） │張文君） │第162頁至第169頁） │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月3日0時21分 │3萬元 │④彰化商業銀行臺北分行100年8月15│
│ │ │ │彰化銀行大里分行，AT│彰化銀行臺北分行帳號│日彰臺北字第1001742號函送戶名謝 │
│ │ │ │M現金存款（第6次） │00000000000000號帳戶│宜靜帳號0000-00-00000-0-00帳戶 │
│ │ │ │ │（謝宜靜） │基本資料及其自100年7月1日迄今之 │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤交易明細（詳見臺灣臺中地方法院檢│
│ │ │ │100年8月3日0時29分 │2萬9988元 │察署100年度偵字第24413號卷二第 │
│ │ │ │國泰世華銀行大里分行│彰化銀行臺北分行帳號│139頁至第142頁） │
│ │ │ │，ATM轉帳（第7次） │00000000000000號帳戶│ │
│ │ │ │ │（謝宜靜） │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月3日0時39分 │2萬9983元 │ │
│ │ │ │元大銀行大里分行，AT│彰化銀行臺北分行帳號│ │
│ │ │ │M轉帳（第8次） │00000000000000號帳戶│ │
│ │ │ │ │（謝宜靜） │ │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 3 │吳泓徵│於 100年8月3日17時49│100 年8月3日18時25分│1萬3059元 │①被害人筆錄（詳見100年8月3日臺 │
│ │ │分許，不詳之人以電話│高雄市鼓山區之全家便│新莊新泰路郵局帳號24│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │向吳泓徵詐稱：係奇摩│利商店，使用台新銀行│000000000000號帳戶（│偵字第0000000000號卷警詢筆錄第 │
│ │ │拍賣網站廠商，因先前│ATM轉帳 │謝宜靜） │124頁至第126頁） │
│ │ │購物匯款帳號錯誤要退│ │ │ │
│ │ │款，要求吳泓徵依指示│ │ │②被害人提供匯款明細1紙（詳見中 │
│ │ │前往自動櫃員機操作云│ │ │市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │云；使吳泓徵陷於錯誤│ │ │字第0000000000號卷第129頁） │
│ │ │。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │③內政部警政署反詐騙案件紀錄表1 │
│ │ │ │ │ │張、高雄市政府警察局左營分局新莊│
│ │ │ │ │ │派出所陳報單1張、高雄市政府警察 │
│ │ │ │ │ │局左營分局新莊派出所受理刑事案件│
│ │ │ │ │ │報案三聯單1張、高雄市政府警察局 │
│ │ │ │ │ │左營分局新莊派出所受理詐騙帳戶通│
│ │ │ │ │ │報警示簡便格式表1張、高雄市政府 │
│ │ │ │ │ │警察局左營分局新莊派出所受理各類│
│ │ │ │ │ │案件紀錄表1張、金融機構聯防機制 │
│ │ │ │ │ │通報單1張（詳見中市政府警察局第 │
│ │ │ │ │ │五分局中市警五分偵字第0000000000│
│ │ │ │ │ │號卷第122頁至第123頁、第127頁至 │
│ │ │ │ │ │第128頁、第130頁至第131頁） │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │④中華郵政股份有限公司三重郵局10│
│ │ │ │ │ │0年8月24日重營字第1001800634號函│
│ │ │ │ │ │送戶名謝宜靜帳號0000000-0000000 │
│ │ │ │ │ │儲戶基本資料暨交易明細共3紙（詳 │
│ │ │ │ │ │見臺灣臺中地方法院檢察署100年度 │
│ │ │ │ │ │偵字第24413號卷二第120頁至第123 │
│ │ │ │ │ │頁） │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 4 │施翌茹│於 100年8月3日17時24│100年8月3日18時28分 │1萬7678元 │①被害人筆錄（詳見100年8月3日臺 │
│ │ │分許，不詳之女子以電│嶺東郵局，ATM 轉帳【│新莊新泰路郵局帳號24│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │話向施翌茹詐稱：其在│警詢筆錄誤載為18時18│000000000000號帳戶（│偵字第0000000000號卷警詢筆錄第10│
│ │ │「天藍小舖」網站購物│分】 │謝宜靜）【警詢筆錄誤│1頁至第103頁） │
│ │ │時，服務人員設定錯誤│ │載為1萬7777元】 │ │
│ │ │成分期付款，需依指示│ │ │②被害人提供匯款明細1紙（詳見中 │
│ │ │操作解除云云；復有不│ │ │市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │詳男子假冒郵局人員，│ │ │字第0000000000號卷第104頁） │
│ │ │以電話要求施翌茹前往│ │ │ │
│ │ │郵局自動櫃員機依指示│ │ │③臺中市政府警察局第四分局春社派│
│ │ │操作，使施翌茹陷於錯│ │ │出所受理刑事案件報案三聯單2張、 │
│ │ │誤。 │ │ │臺中市政府警察局第四分局春社派出│
│ │ │ │ │ │所受理詐騙帳戶通報警示簡便格表 1│
│ │ │ │ │ │張、內政部警政署反詐騙案件紀錄表│
│ │ │ │ │ │1張（詳見中市政府警察局第五分局 │
│ │ │ │ │ │中市警五分偵字第 0000000000 號卷│
│ │ │ │ │ │第100頁、第105頁至第107頁） │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │④中華郵政股份有限公司三重郵局10│
│ │ │ │ │ │0年8月24日重營字第1001800634號函│
│ │ │ │ │ │送戶名謝宜靜帳號0000000-0000000 │
│ │ │ │ │ │儲戶基本資料暨交易明細共3紙（詳 │
│ │ │ │ │ │見臺灣臺中地方法院檢察署100年度 │
│ │ │ │ │ │偵字第24413號卷二第120頁至第123 │
│ │ │ │ │ │頁） │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 5 │陳松考│於 100年8月3日18時20│100年8月3日19時19分 │2998元 │①被害人筆錄（詳見100年8月3日臺 │
│ │(告訴)│分許，不詳之女子以電│雲林縣東勢鄉，使用郵│新莊新泰路郵局帳號24│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │話向陳松考詐稱：係雅│局ATM轉帳 │000000000000號帳戶（│偵字第 0000000000 號卷警詢筆錄第│
│ │ │虎奇摩拍賣網站人員，│ │謝宜靜）【警詢筆錄誤│110頁至第112頁） │
│ │ │其先前購物簽收錯誤成│ │載被騙金額為32998元 │ │
│ │ │分期付款，需請銀行人│ │】 │②被害人提供匯款明細1紙、購買My │
│ │ │員解除云云；復有不詳│ │ │Card點數卡的單據10張（詳見中市政│
│ │ │男子假冒彰化銀行「李│ │ │府警察局第五分局中市警五分偵字第│
│ │ │經理」，以電話要求陳│ │ │0000000000號卷第114頁至第115頁）│
│ │ │松考前往自動櫃員機依│ │ │ │
│ │ │指示操作，使陳松考陷│ │ │③雲林縣警察局臺西分局東勢分駐所│
│ │ │ │ │ │受理刑事案件報案三聯單1張、內政 │
│ │ │ │ │ │部警政署反詐騙案件紀錄表2張、雲 │
│ │ │ │ │ │林縣警察局臺西分局東勢分駐所受理│
│ │ │ │ │ │詐騙帳戶通報警示簡便格表1張、金 │
│ │ │ │ │ │融機構聯防機制通報單1張（詳見中 │
│ │ │ │ │ │市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │ │ │ │字第0000000000號卷第108頁至第109│
│ │ │ │ │ │頁、第113頁、第116頁） │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │④中華郵政股份有限公司三重郵局10│
│ │ │ │ │ │0年8月24日重營字第1001800634號函│
│ │ │ │ │ │送戶名謝宜靜帳號0000000-0000000 │
│ │ │ │ │ │儲戶基本資料暨交易明細共3紙（詳 │
│ │ │ │ │ │見臺灣臺中地方法院檢察署100年度 │
│ │ │ │ │ │偵字第24413號卷二第120頁至第123 │
│ │ │ │ │ │頁） │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 6 │江欣茹│於 100年8月3日18時51│100年8月3日19時20分 │2萬7987元 │①被害人筆錄（詳見100年8月3日臺 │
│ │ │分許，不詳女子以電話│中壢環北郵局，ATM轉 │新莊新泰路郵局帳號24│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │向江欣茹詐稱：係雅虎│帳 │000000000000號帳戶（│偵字第0000000000號卷警詢筆錄第 │
│ │ │奇摩拍賣網站賣家，其│ │謝宜靜） │135頁至第136頁） │
│ │ │先前購物不慎設定成分│ │ │ │
│ │ │期付款，需依指示處理│ │ │②內政部警政署反詐騙案件紀錄表2 │
│ │ │云云；復有不詳之人假│ │ │張、桃園縣政府警察局中壢分局興國│
│ │ │冒郵局人員，以電話要│ │ │派出所陳報單1張、桃園縣政府警察 │
│ │ │求江欣茹前往郵局自動│ │ │局中壢分局興國派出所受理刑事案件│
│ │ │櫃員機依指示操作，使│ │ │報案三聯單1張、桃園縣政府警察局 │
│ │ │ │ │ │中壢分局興國派出所受理各類案件紀│
│ │ │ │ │ │錄表1張、桃園縣政府警察局中壢分 │
│ │ │ │ │ │局興國派出所受理詐騙帳戶通報警示│
│ │ │ │ │ │簡便格式表1張、金融機構聯防機制 │
│ │ │ │ │ │通報單2張（詳見中市政府警察局第 │
│ │ │ │ │ │五分局中市警五分偵字第0000000000│
│ │ │ │ │ │號卷第133頁至第134頁、第137頁至 │
│ │ │ │ │ │第142頁） │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │③中華郵政股份有限公司三重郵局10│
│ │ │ │ │ │0年8月24日重營字第1001800634號函│
│ │ │ │ │ │送戶名謝宜靜帳號0000000-0000000 │
│ │ │ │ │ │儲戶基本資料暨交易明細共3紙（詳 │
│ │ │ │ │ │見臺灣臺中地方法院檢察署100年度 │
│ │ │ │ │ │偵字第24413號卷二第120頁至第123 │
│ │ │ │ │ │頁） │
├──┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤
│ 7 │陳進義│於 100年8月3日21時45│100年8月3日22時45分 │2萬9989元 │①被害人筆錄（詳見100年8月3日臺 │
│ │(告訴)│分許，不詳之人以電話│中壢自立郵局，ATM 轉│嘉義縣太保市農會帳號│中市政府警察局第五分局中市警五分│
│ │ │向陳進義詐稱：係雅虎│帳（第1次） │0000000000000號帳戶 │偵字第0000000000號卷警詢筆錄第 │
│ │ │奇摩拍賣網站賣家，其├──────────┼──────────┤178頁至第183頁） │
│ │ │先前購物不慎設定成分│100年8月3日22時52分 │2萬9988元 │ │
│ │ │期付款，需依指示處理│中壢自立郵局，ATM 轉│嘉義縣太保市農會帳號│②被害人提供匯款明細7紙（詳見中 │
│ │ │云云；復有不詳之人假│帳（第2次） │0000000000000號帳戶 │市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │冒國泰世華銀行人員，│ │【起訴書誤載為29989 │字第0000000000號卷第186頁至第189│
│ │ │以電話要求陳進義前往│ │元】 │頁）【第一次至第九次無匯款明細】│
│ │ │自動櫃員機依指示操作├──────────┼──────────┤ │
│ │ │，使陳進義陷於錯誤，│100年8月4日0時3分 │3萬元 │③內政部警政署反詐騙案件紀錄表1 │
│ │ │共匯款990389元。 │彰化銀行北中壢分行，│彰化銀行臺北分行帳號│張、桃園縣政府警察局中壢分局內壢│
│ │ │【警詢筆錄誤載為9703│ATM現金存款（第3次）│00000000000000號帳戶│派出所陳報單1張、桃園縣政府警察 │
│ │ │ 89元】 │ │（謝宜靜） │局中壢分局內壢派出所受理刑事案件│
│ │ │ ├──────────┼──────────┤報案三聯單2張、桃園縣政府警察局 │
│ │ │ │100年8月4日0時11分 │2萬9988元 │中壢分局內壢派出所受理詐騙帳戶通│
│ │ │ │彰化銀行北中壢分行，│彰化銀行臺北分行帳號│報警示簡便格式表16張（詳見中市政│
│ │ │ │ATM跨行轉帳（第4次）│00000000000000號帳戶│府警察局第五分局中市警五分偵字第│
│ │ │ │ │（謝宜靜） │0000000000號卷第176頁至第177頁、│
│ │ │ ├──────────┼──────────┤第184頁至第185頁、第190頁至第205│
│ │ │ │100年8月4日0時13分 │2萬9988元 │頁） │
│ │ │ │彰化銀行北中壢分行，│彰化銀行臺北分行帳號│ │
│ │ │ │ATM跨行轉帳（第5次）│00000000000000號帳戶│④彰化商業銀行臺北分行100年8月15│
│ │ │ │ │（謝宜靜） │日彰臺北字第1001742號函送戶名謝 │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤宜靜帳號0000-00-00000-0-00帳戶 │
│ │ │ │100年8月4日0時38分 │3萬元 │基本資料及其自100年7月1日迄今之 │
│ │ │ │中壢市○○路 247號全│台新銀行桃園縣府分行│交易明細（詳見臺灣臺中地方法院檢│
│ │ │ │家便利商店，使用台新│帳號00000000000000號│察署100年度偵字第24413號卷二第 │
│ │ │ │銀行ATM現金存款（第6│帳戶 │139頁至第142頁） │
│ │ │ │次） │ │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日0時42分 │3萬元 │ │
│ │ │ │中壢市○○路 247號全│台新銀行桃園縣府分行│ │
│ │ │ │家便利商店，使用台新│帳號00000000000000號│ │
│ │ │ │銀行ATM現金存款（第7│帳戶 │ │
│ │ │ │次） │ │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日0時55分 │3萬元 │ │
│ │ │ │中壢市○○路 247號全│台新銀行桃園縣府分行│ │
│ │ │ │家便利商店，使用台新│帳號00000000000000號│ │
│ │ │ │銀行ATM現金存款（第8│帳戶 │ │
│ │ │ │次） │ │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日0時58分 │3萬元 │ │
│ │ │ │中壢市○○路 247號全│台新銀行桃園縣府分行│ │
│ │ │ │家便利商店，使用台新│帳號00000000000000號│ │
│ │ │ │銀行ATM現金存款（第9│帳戶 │ │
│ │ │ │次） │ │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日14時許 │10萬元 │ │
│ │ │ │彰化銀行某分行臨櫃無│彰化銀行虎尾分行帳號│ │
│ │ │ │摺存款（第10次） │00000000000000號帳戶│ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日15時6分 │10萬元 │ │
│ │ │ │中壢建國路郵局，臨櫃│台中商銀民雄分行帳號│ │
│ │ │ │跨行匯款（第11次） │000000000000號帳戶 │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日15時40分 │19萬9984元 │ │
│ │ │ │中壢建國路郵局，ATM │第一銀行旗山分行帳號│ │
│ │ │ │跨行匯款（第12次） │0000000000000000號帳│ │
│ │ │ │ │戶 │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日15時43分 │11萬9984元 │ │
│ │ │ │中壢建國路郵局，ATM │土地銀行小港分行帳號│ │
│ │ │ │轉帳（第13次） │0000000000000000號帳│ │
│ │ │ │ │戶 │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日15時44分 │9萬9984元 │ │
│ │ │ │中壢建國路郵局，ATM │合作金庫銀行旗山分行│ │
│ │ │ │轉帳（第14次） │帳號0000000000000000│ │
│ │ │ │ │號帳戶 │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日16時43分 │4萬9984元 │ │
│ │ │ │中壢建國路郵局，ATM │內湖文德郵局帳號0002│ │
│ │ │ │轉帳（第15次） │0000000000號帳戶 │ │
│ │ │ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │ │100年8月4日17時11分 │5萬500元 │ │
│ │ │ │普仁郵局，臨櫃匯款（│內湖文德郵局帳號0002│ │
│ │ │ │第16次） │0000000000號帳戶 │ │
├──┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────┤
│備註： │
│1.金額單位為新臺幣（元），附表二、三、四皆同。 │
│2.各人頭帳戶之申辦人，均另由警方偵辦。 │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
附表二
┌─┬──────┬────────┬───────┬───┬───┬────┬─────────────────┐
│編│日 期│提領地點 │ │提 領│ │ │ │
│ ├──────┼────────┤ 人頭帳戶帳號 │ │被害人│說 明│備註 │
│號│時 間│地址 │ │金 額│ │ │ │
├─┼──────┼────────┼───────┼───┼───┼────┼─────────────────┤
│ 1│100年8月2日 │統一蓮營門市 │彰化銀行臺北分│中國信│陳雅惠│第 6次匯│①被告陳俊諺警詢筆錄（詳見100年11 │
│ ├──────┼────────┤行帳號00000000│託 ATM│ │款部分為│月8日臺中市政府警察局第五分局中市 │
│ │14時51分12秒│臺南市後壁區福安│074600號帳戶（│ 20006│ │70000 元│警五分偵字第0000000000號卷警詢筆錄│
│ │14時52分17秒│里下寮200號 │謝宜靜） │ 20006│ │，警方明│第2頁至第6頁背面）、被告陳俊諺偵訊│
│ │14時53分13秒│ │ │ 20006│ │細表僅合│筆錄（詳見100年11月9日臺灣臺中地方│
│ │14時54分08秒│ │ │ 9006│ │計記載為│法院檢察署100年度偵字第24413號卷一│
│ │ │ │ │ │ │69000元 │第118頁至119頁、詳見100年11月22日 │
│ │ │ │ │ │ │ │臺灣臺中地方法院檢察署100年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │第24413號卷一第129頁至130頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │②被告游凱鴻提款影像翻拍照片1張（ │
│ │ │ │ │ │ │ │詳見臺中市政府警察局第五分局中市警│
│ │ │ │ │ │ │ │五分偵字第0000000000號卷第26頁下方│
│ │ │ │ │ │ │ │） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │③內政部警政署刑事警察局搜索、扣押│
│ │ │ │ │ │ │ │筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：陳│
│ │ │ │ │ │ │ │俊諺、執行處所：嘉義市○○路與僑嘉│
│ │ │ │ │ │ │ │1街口、5167-D8自小客車）（詳見臺中│
│ │ │ │ │ │ │ │市政府警察局第五分局中市警五分偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │第0000000000號卷第44頁至第45頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │④內政部警政署刑事警察局搜索、扣押│
│ │ │ │ │ │ │ │筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：游│
│ │ │ │ │ │ │ │凱鴻、執行處所：嘉義市○區○○路 │
│ │ │ │ │ │ │ │240巷2號6樓之4）（詳見臺中市政府警│
│ │ │ │ │ │ │ │察局第五分局中市警五分偵字第100004│
│ │ │ │ │ │ │ │3307號卷第51頁至第52頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤100年11月8日被告游凱鴻家中查獲證│
│ │ │ │ │ │ │ │物影像4張（詳見臺中市政府警察局第 │
│ │ │ │ │ │ │ │五分局中市警五分偵字第0000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │卷第53頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑥5167-D8車行紀錄查詢結果（詳見臺 │
│ │ │ │ │ │ │ │中市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │ │ │ │ │ │字第0000000000號卷第54頁至第56頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑦被告陳俊諺持用之行動電話門號0985│
│ │ │ │ │ │ │ │721733號基地台位置、提款位置與5167│
│ │ │ │ │ │ │ │-D8號車行紀錄比對表（詳見臺中市政 │
│ │ │ │ │ │ │ │府警察局第五分局中市警五分偵字第10│
│ │ │ │ │ │ │ │00000000號卷第57頁至第68頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑧被告陳俊諺持用之行動電話門號0960│
│ │ │ │ │ │ │ │135658號基地台位置、提款位置與 516│
│ │ │ │ │ │ │ │7-D8號車行紀錄比對表（詳見臺中市 │
│ │ │ │ │ │ │ │政府警察局第五分局中市警五分偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │0000000000號卷第69頁至第77頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑨被告游凱鴻持用之行動電話門號0985│
│ │ │ │ │ │ │ │536436號基地台位置、提款位置與5167│
│ │ │ │ │ │ │ │-D8號車行紀錄比對表（詳見臺中市政 │
│ │ │ │ │ │ │ │府警察局第五分局中市警五分偵字第10│
│ │ │ │ │ │ │ │00000000號卷第78頁至第84頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑩被告陳俊諺、游凱鴻提款依時間排序│
│ │ │ │ │ │ │ │表（詳見臺中市政府警察局第五分局中│
│ │ │ │ │ │ │ │市警五分偵字第0000000000號卷第85頁│
│ │ │ │ │ │ │ │至第86頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑪被告陳俊諺、游凱鴻提款時序（詳見│
│ │ │ │ │ │ │ │臺灣臺中地方法院檢察署100年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │第24413號卷二第78頁至81頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑫彰化商業銀行臺北分行100年8月15日│
│ │ │ │ │ │ │ │彰臺北字第1001742號函送戶名謝宜靜 │
│ │ │ │ │ │ │ │帳號0000-00-00000-0-00帳戶基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │及其自100年7月1日迄今之交易明細（ │
│ │ │ │ │ │ │ │詳見臺灣臺中地方法院檢察署100年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │偵字第24413號卷二第139頁至第142頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │） │
├─┼──────┼────────┼───────┼───┼───┼────┼─────────────────┤
│ 2│100年8月2日 │嘉義大學民生校區│彰化銀行臺北分│中華郵│廖文聰│第 4次匯│①被告陳俊諺警詢筆錄（詳見100年11 │
│ ├──────┼────────┤行帳號00000000│政 ATM│ │款部分為│月8日臺中市政府警察局第五分局中市 │
│ │23時05分25秒│嘉義市○○路 580│074600號帳戶（│ 20006│ │30000 元│警五分偵字第0000000000號卷警詢筆錄│
│ │23時06分03秒│號 │謝宜靜） │ 10006│ │，警方明│第2頁至第6頁背面）、被告陳俊諺偵訊│
│ │ │ │ │ │ │細表僅合│筆錄（詳見100年11月9日臺灣臺中地方│
│ │ │ │ │ │ │計記載為│法院檢察署100年度偵字第24413號卷一│
│ │ │ │ │ │ │30000元 │第118頁至119頁、詳見100年11月22日 │
│ │ │ │ │ │ │ │臺灣臺中地方法院檢察署100年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │第24413號卷一第129頁至130頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │②內政部警政署刑事警察局搜索、扣押│
│ │ │ │ │ │ │ │筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：陳│
│ │ │ │ │ │ │ │俊諺、執行處所：嘉義市○○路與僑嘉│
│ │ │ │ │ │ │ │1街口、5167-D8自小客車）（詳見臺中│
│ │ │ │ │ │ │ │市政府警察局第五分局中市警五分偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │第0000000000號卷第44頁至第45頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │③內政部警政署刑事警察局搜索、扣押│
│ │ │ │ │ │ │ │筆錄、扣押物品目錄表（受執行人：游│
│ │ │ │ │ │ │ │凱鴻、執行處所：嘉義市○區○○路 │
│ │ │ │ │ │ │ │240巷2號6樓之4）（詳見臺中市政府警│
│ │ │ │ │ │ │ │察局第五分局中市警五分偵字第100004│
│ │ │ │ │ │ │ │3307號卷第51頁至第52頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │④100年11月8日被告游凱鴻家中查獲證│
│ │ │ │ │ │ │ │物影像4張（詳見臺中市政府警察局第 │
│ │ │ │ │ │ │ │五分局中市警五分偵字第0000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │卷第53頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤5167-D8車行紀錄查詢結果（詳見臺 │
│ │ │ │ │ │ │ │中市政府警察局第五分局中市警五分偵│
│ │ │ │ │ │ │ │字第0000000000號卷第54頁至第56頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑥被告陳俊諺持用之行動電話門號0985│
│ │ │ │ │ │ │ │721733號基地台位置、提款位置與5167│
│ │ │ │ │ │ │ │-D8號車行紀錄比對表（詳見臺中市政 │
│ │ │ │ │ │ │ │府警察局第五分局中市警五分偵字第10│
│ │ │ │ │ │ │ │00000000號卷第57頁至第68頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │⑦被告陳俊諺持用之行動電話門號0960│
│ │ │ │ │ │ │ │135658號基地台位置、提款位置與 516│
│ │ │ │ │ │ │ │7-D8號車行紀錄比對表（詳見臺中市 │
│ │ │ │ │ │ │ │政府警察局第五分局中市警五分偵字第│
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