聲請禁止處分命令
臺灣宜蘭地方法院(刑事),聲字,100年度,298號
ILDM,100,聲,298,20110503,1

臺灣宜蘭地方法院刑事裁定　　　　　　　100年度聲字第298號
聲　請　人　臺灣宜蘭地方法院檢察署檢察官
被　　　告　林文財（已歿）
　　　　　　賴彩美
　　　　　　林煌欽
　　　　　　林鴻銘
　　　　　　林淑貞
　　　　　　黃敏芬
　　　　　　林嘉卿
　　　　　　張阿淑
　　　　　　陳諺偉
上列被告等違反銀行法等案件，經檢察官聲請延長禁止處分命令
期間（99年度他字第1007、1070號），本院裁定如下
主 文
聲請駁回。
理 由
一、聲請意旨略以：被告林文財（已歿）、賴彩美、林煌欽、林 鴻銘、林淑貞、黃敏芬、林嘉卿、張阿淑、陳諺偉等因違反 銀行法案件，聲請人前依洗錢防制法第9條第1項規定，聲請 核發禁止處分命令；茲因原禁止處分期限即將屆滿，而被告 賴彩美、林煌欽、林鴻銘、林淑貞、黃敏芬、林嘉卿、陳諺 偉等人經數次傳訊未到，且被害人數眾多，未能於短期間內 偵結，為防止被告繼續利用各該存款帳戶洗錢，爰依洗錢防 制法第9條第4項規定，聲請就附表編號㈠至㈧所示金融機構 帳戶之禁止處分命令期間延長6個月等語（涉及偵查不公開 ，不附聲請書為附件）。
二、按檢察官於偵查中聲請該管法院指定6個月以內之期間，對 被告利用帳戶交易之財產為禁止提款、轉帳、付款、交付、 轉讓或其他必要處分之命令，該指定期間如有繼續延長之必 要者，檢察官應檢附具體理由，至遲於期間屆滿之前5日聲 請該管法院裁定，洗錢防制法第9條第4項定有明文。查本院 於民國99年11月4日依檢察官之聲請，核發禁止處分命令， 裁定如附表編號㈠至㈧所示之金融機構帳戶，均自99年11月 4日起至100年5月3日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉 讓或其他相關處分，此有本院99年度聲字第642號刑事裁定 存卷可稽。依前揭法條規定，聲請人認該指定期間有繼續延 長之必要，至遲應於100年5月3日期間屆滿前5日向本院聲請 裁定，惟聲請人於100年5月2日始向本院提出延長指定期間 之聲請，此有臺灣宜蘭地方法院檢察署宜檢文孝99他1007字 第06710號函及其上本院收文章在卷可稽，聲請人之聲請已



逾法定期間甚明，是本件聲請於法未合，應予駁回。三、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。
中 華 民 國 100 年 5 月 3 日
刑事第四庭 法 官 鄧晴馨
上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，得於收受裁定正本後5日內，向本院提出抗告狀。
書記官 林怡君
中 華 民 國 100 年 5 月 3 日
附表：
㈠林文財之銀行存款帳戶：
1.林文財設在彰化銀行羅東分行之0000-00-00000-0-00號支票存 款帳戶、0000-00-00000-0-00號活期儲蓄存款帳戶。2.林文財設在板信商業銀行羅東分行之0000-000-0000000號活期 儲蓄存款帳戶。
3.林文財設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶 、0000-000-000000號存款帳戶。4.林文財設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號、 000-00-00000-0號存款帳戶。
5.林文財設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號活期儲蓄存款 帳戶、000000000000號支票存款帳戶、000000000000號外匯存 款帳戶。
6.林文財設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存 款帳戶。
7.林文財設在第一商業銀行羅東分行之00000000000號支票存款 帳戶、00000000000、00000000000號活期儲蓄存款帳戶。㈡賴彩美之銀行存款帳戶：
1.賴彩美設在彰化商業銀行之0000-00-00000-0-00號支票存款帳 戶、0000-00-00000-0-00號存款帳戶。2.賴彩美設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶 。
3.賴彩美設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存 款帳戶。
4.賴彩美設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號綜合存款帳戶 、000000000000號定期存款帳戶、000000000000號定期存款帳 戶、000000000000號定期存款帳戶、000000000000號定期存款 帳戶、000000000000號定期存款帳戶。5.賴彩美設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存 款帳戶。
㈢林煌欽之銀行存款帳戶：




1.林煌欽設在彰化商業銀行之0000-00-00000-0-00號存款帳戶。2.林煌欽設在板信商業銀行羅東分行之0000-0-000000000號活期 儲蓄存款帳戶。
3.林煌欽設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶 。
4.林煌欽設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存 款帳戶。
5.林煌欽設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存 款帳戶。
6.林煌欽設在第一商業銀行羅東分行之00000000000號活期儲蓄 存款帳戶。
㈣林鴻銘之銀行存款帳戶：
1.林鴻銘設在彰化商業銀行之0000-00-00000-0-00存款帳戶2.林鴻銘設在板信商業銀行之0000-0-000000000存款帳戶。3.林鴻銘設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號存款帳戶 、0000-000-000000號存款帳戶。4.林鴻銘設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存 款帳戶。
5.林鴻銘設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號存 款帳戶。
㈤黃敏芬之銀行存款帳戶：
1.黃敏芬設在板信商業銀行羅東分行之0000-0-000000000號活期 儲蓄存款帳戶。
2.黃敏芬設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號活期儲蓄 存款帳戶。
3.黃敏芬設在臺灣中小企業銀行羅東分行之000-00-00000-0號存 款帳戶。
4.黃敏芬設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號外匯存款帳戶 、000000000000號綜合存款帳戶、000000000000號定期存款帳 戶。
5.黃敏芬設在第一商業銀行羅東分行之00000000000號活期儲蓄 存款帳戶。
㈥林嘉卿之銀行存款帳戶：
1.林嘉卿設在板信商業銀行羅東分行之0000-0-00000000-0號活 期儲蓄存款帳戶。
2.林嘉卿設在玉山銀行羅東分行之0000-000-000000號活期儲蓄 存款帳戶。
3.林嘉卿設在合作金庫商業銀行羅東分行之0000000-000000號活 期儲蓄存款帳戶。
㈦鼎盛興開發建設有限公司之銀行存款帳戶：




1.鼎盛興開發建設有限公司設在國泰世華銀行羅東分行之000-00 -000000-0號活期儲蓄存款帳戶。
2.鼎盛興開發建設有限公司設在第一銀行羅東分行之000-00-000 000號活期儲蓄存款帳戶。
3.鼎盛興開發建設有限公司設在合作金庫商業銀行羅東分行之00 00000000000號活期儲蓄存款帳戶。4.鼎盛興開發建設有限公司設在玉山銀行羅東分行之0000-000-0 00000號、0000-000-000000號存款帳戶。5.鼎盛興開發建設有限公司設在臺灣銀行羅東分行之0000000000 00號活期存款帳戶、000000000000號支票存款帳戶。㈧鼎鴻建設有限公司之銀行存款帳戶：
鼎鴻建設有限公司設在臺灣銀行羅東分行之000000000000號 活期存款帳戶、000000000000號支票存款帳戶。