臺灣基隆地方法院刑事判決 98年度訴字第1239號
公 訴 人 臺灣基隆地方法院檢察署檢察官
被 告 丙○○
選任辯護人 蔡宏修律師
上列被告因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（98年度偵緝字第
461號），於本院準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之
陳述，本院合議庭乃裁定由受命法官依簡式審判程序進審理，並
判決如下：
主 文
丙○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑參年。扣案如附表參編號１之㈠㈡、編號３之㈠㈡、編號５之㈠㈡所示應沒收之物，均沒收之。
事 實
一、丙○○曾因竊盜案件，於民國92年2月10日，經臺灣桃園地 方法院判處有期徒刑8月確定，於93年1月21日執行完畢。詎 仍不知悔改，與李伯雄、李念龍、楊中恕、林期條、馬忠漢 、羅文賓(李伯雄、李念龍、楊中恕、林期條、馬忠漢及羅 文賓涉案部分，均已另案判決確定)、真實姓名年籍不詳綽 號「胖子」、「北部」及「魯肉」之男子，共同基於常業詐 欺之犯意聯絡，於93年3月間某日，以每個月人民幣1萬2千 元之代價，加入以「魯肉」為首之詐騙集團，由該詐騙集團 及羅文賓與「胖子」、「北部」共3個組詐騙集團成員，取 得附表壹所示人頭帳戶後，以包裹方式寄送至高速公路交流 道之客運休息站或快遞公司，丙○○再通知李伯雄，由李伯 雄親自或指示李念龍、楊中恕、林期條及馬忠漢等人，前往 領取並試用人頭帳戶，於確認該帳戶可以使用後，李伯雄再 向丙○○回報，丙○○隨即轉告羅文賓、「胖子」、「北部 」、「魯肉」及其他詐騙集團成員，各該詐騙集團成員即以 假應召真詐財、假恐嚇真詐欺、網路購物詐欺及應徵求職詐 欺等如附表貳所示之方式，詐騙如附表貳所示之被害人，於 附表貳所示之被害人受騙後，要求該等被害人將款項匯入或 轉入附表貳所示人頭帳戶，被害人將款項匯入或轉入後，「 魯肉」所屬詐騙集團所詐得之款項，即由丙○○通知李伯雄 前往領款，羅文賓、「胖子」及「北部」等詐騙集團所詐得 之款項，則由丙○○或各該集團成員聯絡李伯雄前往領款， 李伯雄即自行或轉告李念龍、楊中恕、林期條及馬忠漢等人 前往領款，丙○○並於每日凌晨0時許，與李伯雄核對所領 得之詐騙款項，並指示李伯雄扣除負責領款人員之薪水後， 將餘款匯入指定之帳戶，「魯肉」所屬組詐騙集團成員領取
該詐騙款後，再依各組詐騙集團之詐騙所得朋分。二、嗣於94年4月15日，基隆市警察局會同內政部警政署刑事警 察局，持臺灣基隆地方法院檢察署核發之拘票及臺灣基隆地 方法院所核發之搜索票，分別在桃園縣平鎮市○○路22號李 伯雄住處、李伯雄所駕駛之車牌號碼6H–0977號自用小客車 上、桃園縣平鎮市○○路○段231號14樓李念龍住處及桃園縣 龜山鄉○○○路64號前，扣得附表參所示之物品，並查獲李 伯雄、李念龍、楊中恕及林期條等人，始悉上情。三、案經臺灣基隆地方法院檢察署檢察官指揮基隆市警察局移送 臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序事項
被告丙○○所犯者非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件，其於準備程序 進行中，先就被訴事實為有罪之陳述，經告知其簡式審判程 序之旨，並聽取公訴人、被告及選任辯護人之意見後，本院 合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，裁定由受命 法官獨任以簡式審判程序進行本案之審理。
貳、實體事項
一、上開事實，業據被告丙○○於本院審理時為認罪之自白，並 有附表壹「認定犯罪事實所憑之證據」及附表貳「證據」欄 所示之證據可憑，且有附表參所示之扣案物在卷可佐，足認 被告之自白與事實相符，事證明確，被告之犯行應堪認定。二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。經查：
㈠修正前刑法第340條規定：「以犯第339條之罪為常業者， 處1年以上7年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。」 修正後刑法已刪除該條規定，即被告行為後，法律業經變 更，應為新舊法之比較適用，因被告所為詐欺取財之行為 為多數，依修正後之法律，須就詐欺取財之行為數分論併 罰，其刑度顯較依修正前刑法第340條之規定，僅論以常 業詐欺一罪為重，經比較之結果，自以被告行為時之法律 ，對於被告較為有利。
㈡刑法第28條關於共同正犯之規定，修正前規定：「2人以 上共同實施犯罪之行為者，皆為正犯。」修正後規定：「 2人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。」修正後之 規定將修正前「實施」犯罪行為修正為「實行」犯罪行為 ，修正理由係為釐清應否承認「陰謀共同正犯」與「預備 共同正犯」之概念，因屬行為可罰性要件之變更，自應認
法律業經變更，須為新舊法之比較適用。本件被告丙○○ 與真實姓名年籍不詳綽號「胖子」、「北部」及「魯肉」 之男子，基於犯意之聯絡，由集團成員先取得附表壹所示 人頭帳戶後，丙○○隨即轉告羅文賓、「胖子」、「北部 」、「魯肉」及其他詐騙集團成員，各該詐騙集團成員即 以假應召真詐財、假恐嚇真詐欺、網路購物詐欺及應徵求 職詐欺等如附表貳所示之方式，詐騙如附表貳所示之被害 人，被告丙○○或各該集團成員聯絡李伯雄前往領款，丙 ○○並於每日凌晨0時許，與李伯雄核對所領得之詐騙款 項，並指示李伯雄扣除負責領款人員之薪水後，將餘款匯 入指定之帳戶等犯行，依修正前、後之規定，均成立共同 正犯，經比較之結果，修正後之規定對於被告並無較有利 之情形。
㈢被告有事實欄所載有期徒刑執行完畢之情形，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表一件在卷在稽。其於有期徒刑執行完 畢後5年內再故意犯本件有期徒刑以上之本罪，不論依修 正刑法第47條，或修正後之刑法第47條第1項之規定，均 構成累犯，對被告林期條而言並無有利或不利之情形，自 不生新舊法比較之問題，應逕依修正前刑法第47條之規定 ，論以累犯，並加重其刑。
三、按洗錢防制法第1條規定：「為防制洗錢，追查重大犯罪， 特制定本法」，其立法目的係為防止洗錢者利用洗錢活動， 掩飾其犯罪事實，妨礙重大犯罪之追查；同法第二條明定： 「本法所稱洗錢，係指下列行為：一、掩飾或隱匿因自己重 大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、 寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者 。」；並於同法第3條第1項列舉該法所稱「重大犯罪」之範 圍，其立法目的乃為避免洗錢犯罪之範圍過廣，導致執行困 難，爰將該法所稱重大犯罪含義限定於最輕本刑為5年以上 有期徒刑以上刑之罪及特定嚴重危害社會治安及經濟秩序之 犯罪。故自上開規定及立法目的以觀，洗錢防制法所規範者 ，應以同法第3條所明定之「重大犯罪」之案件為限。洗錢 防制法嗣於95年5月30日修正公布，配合刑法之修正，而將 刑法第340條之常業詐欺罪自原洗錢防制法第3條第1項第5款 之規定予以刪除，並自同年7月1日施行。是常業詐欺罪，既 已非修正後洗錢防制法第3條第1項規定之「重大犯罪」，自 不符同法第2條所規定「洗錢」之要件。此部分未據檢察官 起訴，附此敘明。
四、修正前刑法第340條之常業詐欺罪，係指犯詐欺行為為生之 事業者而言（最高法院45年台上字第1188號判例參照）。本
件被告與共犯綽號「胖子」、「北部」及「魯肉」等人施用 前開詐術行騙期間長達數月，被害者遍及全省、詐欺所得甚 鉅，顯然均有以之營生之意。次按刑法之常業犯，乃反覆為 同一犯罪行為，而為日常生活之一部分，始告成立；苟非如 此，其犯罪行之各次，則僅生連續之問題。核被告所為，係 犯修正前刑法第340條之常業詐欺取財罪。又被告與綽號「 胖子」、「北部」及「魯肉」等人間，具有犯意之聯絡及行 為之分擔，為共同正犯。其有有事實欄所載有期徒刑執行完 畢之情形，5年內再故意犯本件有期徒刑以上之本罪，為累 犯，應加重其刑。爰審酌被告不思以正當工作途徑獲取所需 ，竟圖從事假應召真詐財、假恐嚇真詐欺、網路購物詐欺及 應徵求職詐欺等方式不勞而獲，法治觀念顯有偏差，且嚴重 影響社會交易市秩序之犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成 之被害人多達百餘人，遭詐騙之總金額高達數百萬元以上之 損害及其生活狀況、智識程度、品行與犯後坦承犯行之態度 ，量處如主文所示之刑。至公訴人以被告長期從事詐欺犯行 ，顯有犯罪之習慣，請求諭知於刑之執行前令入勞動場所強 制工作等語，惟刑法第90條第1項所規定之「強制工作」， 係以強制之方式，使人從事勞動工作。是其雖名之為保安處 分，然就剝奪人身自由之意義而言，實幾與刑罰無異，是就 行為人「犯罪習慣」之認定，自當尤須審慎，而非可徒憑主 觀臆測為斷；且刑法上之習慣犯，必須有具體之事實，足資 證明行為人有犯罪之惡習及慣行，始有習慣犯規定之適用， 並非一有累犯或為數次犯罪之情形，即可認為有犯罪之習慣 ，而所謂犯罪習慣乃指對於犯罪已成為日常之惰性行為而言 ；又保安處分係針對受處分人將來之危險性所為之處置，以 達教化、治療之目的，為刑罰之補充制度，保安處分中之強 制工作，旨在對嚴重職業性犯罪及欠缺正確工作觀念或無正 常工作因而犯罪者，強制其從事勞動，學習一技之長及正確 之謀生觀念，使其日後重返社會，能適應社會生活而設，若 行為人已有一技之長，亦非懶惰成性，施以刑罰已足達成矯 治之效果，即無再予執行保安處分之必要。茲本案被告雖有 竊盜之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表乙份附卷 可憑，且其於執行完畢後，即陸續再犯本案所涉常業詐欺犯 行，於此期間，並無其他詐欺案行紀錄，尚難以被告本案之 常業詐欺，即遽認被告在客觀上有何犯罪之習慣，且被告亦 未曾因詐欺案件入監服刑，尚難認刑罰制度難達成矯治之效 果，故本院認對被告再量處如主文所示之刑罰，已足認為與 被告犯行之處罰相當，且已足達成犯罪預防及矯治之效果， 並無另宣告強制工作以預防矯治其社會危險性之必要，爰不
另為強制工作之諭知，併此敘明。
五、扣案如附表參編號１之㈡、編號３之㈡、編號５之㈠等物， 均係供犯罪所用之物，分別為共同被告李伯雄、李念龍及楊 中恕所有；又編號１之㈠、編號３之㈠、編號５之㈡，則係 因犯罪所得之物，且業據渠等於另案分別供明在卷，均應依 法宣告沒收之。其餘編號扣案物品，或非被告所有，或非供 犯罪所用或預備之物，乃不予宣告沒收，附此敘明。六、又中華民國九十六年罪犯減刑條例第5條明定：「本條例施 行前，經通緝而未於中華民國九十六年十二月三十一日以前 自動歸案接受偵查、審判或執行者，不得依本條例減刑。」 ，查本件被告於94年9月28日因本案經臺灣基隆地方法院檢 察署通緝，於98年10月19日緝獲，無中華民國九十六年罪犯 減刑條例之適用，附此說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、修正前刑法第28條、修正前刑法刑法第340條、修正前刑法第47條，刑法第38條第1項第2款、第3款，修正前罰金罰鍰提高標準條例第1條前段，判決如主文。本案經檢察官甲Ｃ○到庭執行職務。
中 華 民 國 99 年 1 月 29 日
刑事第四庭法 官 何怡穎
上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受本判決後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本。）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 99 年 1 月 29 日
書記官 翁其良
附錄論罪法條：
中華民國刑法(舊 86.10.08 以前)第340條以犯前條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科5千元以下罰金。
附表壹：李伯雄等五人所經手之帳戶
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│編號│所有人│ 匯款帳戶 │ 入款人、 │ 認定犯罪事實所憑之證據 │ 備註 │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ │
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│ 1 │劉雙理│中國信託商業│ Ｐ○○ │⑴被害人Ｐ○○於警詢之指訴│ │
│ │ │銀行中和分行│ 10,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑧│ │
│ │ │帳號：749540│ │ 第118至119頁） │ │
│ │ │032116 │ │⑵劉雙理中國信託商業銀行開│ │
│ │ │ │ │ 戶中和分行資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑧│ │
│ │ │ │ │ 第128至129頁） │ │
│ │ │ │ │⑶劉雙理帳戶歷史交易查詢影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑧│ │
│ │ │ │ │ 第130至132頁） │ │
│ │ │ │ │⑷劉雙理匯款執據影本3紙 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑧│ │
│ │ │ │ │ 第121至122頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊之男子監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑧│ │
│ │ │ │ │ 第121至122頁） │ │
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│ 2 │王鴻基│⑴中國信託商│ ｋ○○ │⑴被害人ｋ○○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 業銀行中崙│ 100,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ 分行 │ │ 第170至174頁） │ │
│ │ │帳號：093540│ │⑵王鴻基中國信託商業銀行中│ │
│ │ │066171 │ │ 崙分行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第180至181頁） │ │
│ │ │ │ │⑶王鴻基中國信託商業銀行客│ │
│ │ │ │ │ 戶歷史交易查詢單影本1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第182頁） │ │
│ │ │ │ │⑷ｋ○○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第176頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊之男子監聽譯文1 │ │
│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第177至178頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ │ │⑵臺灣土地銀│ ｋ○○ │⑴被害人ｋ○○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 行東板橋分│ 100,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ 行 │ │ 第170至174頁） │ │
│ │ │帳號：095051│ │⑵王鴻基臺灣土地銀行東板橋│ │
│ │ │61607 │ │ 分行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第188至189頁） │ │
│ │ │ │ │⑶王鴻基臺灣土地銀行客戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單影本1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第192頁） │ │
│ │ │ │ │⑷ｋ○○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第175頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊之男子監聽譯文1 │ │
│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第177至178頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ │ │⑶彰化商業銀│ ｋ○○ │⑴被害人ｋ○○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 行雙和分行│ 160,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │帳號：567851│ │ 第170至174頁） │ │
│ │ │00000000 │ │⑵王鴻基彰化銀行雙和分行開│ │
│ │ │ │ │ 戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第193至194頁） │ │
│ │ │ │ │⑶王鴻基彰化銀行客戶歷史交│ │
│ │ │ │ │ 易查詢單影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第195至198頁） │ │
│ │ │ │ │⑷ｋ○○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第175頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊之男子監聽譯文1 │ │
│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第177至178頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ │ │⑷合作金庫銀│ 甲乙○ │⑴被害人甲乙○於警詢之指訴│◎起訴書附表│
│ │ │ 行台北分行│ 20,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ 壹編號第2 │
│ │ │帳號：054087│ │ 第199至200頁） │ ，誤載匯款│
│ │ │0000000 │ │⑵王鴻基合作金庫銀行開戶資│ 帳戶為0540│
│ │ │ │ │ 料影本1份。 │ 872039，應│
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ 更正為0540│
│ │ │ │ │ 第206至207頁） │ 870000000 │
│ │ │ │ │⑶王鴻基合作金庫銀行客戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第201頁） │ │
│ │ │ │ │⑷甲乙○匯款執據影本1紙 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第202頁） │ │
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│ 3 │廖義寬│第一商業銀行│ ｋ○○ │⑴被害人ｋ○○於警詢之指訴│ │
│ │ │草店尾分行 │ 100,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │帳號：242500│ │ 第170至174頁） │ │
│ │ │7910 │ │⑵廖義寬第一商業銀行草店尾│ │
│ │ │ │ │ 分行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第183至184頁） │ │
│ │ │ │ │⑶廖義寬第一商業銀行客戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第185至186頁） │ │
│ │ │ │ │⑷ｋ○○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第175頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊之男子監聽譯文1 │ │
│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第177至178頁） │ │
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│ 4 │謝玉麟│台北富邦銀行│ Ｄ○○ │⑴被害人Ｄ○○於警詢之指訴│ │
│ │ │中山分行 │ 20,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │帳號：350168│ │ 第162至163頁） │ │
│ │ │020148 │ │⑵謝玉麟台北富邦銀行銀行客│ │
│ │ │ │ │ 戶歷史交易查詢單影本1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第169至169頁） │ │
│ │ │ │ │⑶Ｄ○○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第165頁） │ │
│ │ │ │ │⑷被告刊登報紙資料影本1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第166頁） │ │
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│ 5 │方姿茵│⑴台北富邦銀│ 甲○ │⑴被害人甲○於警詢之指訴 │ │
│ │ │ 行雙園分行│ 62,174元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │帳號：400168│ │ 第47至49頁） │ │
│ │ │021702 │ │⑵方姿茵台北富邦銀行雙園分│ │
│ │ │ │ │ 行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第至50頁） │ │
│ │ │ │ │⑶方姿茵台北富邦銀行客戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第57至61頁） │ │
│ │ │ │ │⑷綽號小楊之男子監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑨│ │
│ │ │ │ │ 第53至55頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ │ │⑵郵局中和分│ 玄○○ │⑴被害人玄○○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 局 │ 68,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │帳號：031171│ │ 第130至133頁） │ │
│ │ │00000000 │ │⑵方姿茵郵局開戶資料影本1 │ │
│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第151頁） │ │
│ │ │ │ │⑶方姿茵郵局帳戶歷史交易查│ │
│ │ │ │ │ 詢單1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第152至153頁） │ │
│ │ │ │ │⑷玄○○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第137頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第139至142頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ │ │⑶台新國際商│ 甲Ｅ○ │⑴被害人甲Ｅ○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 業銀行銀行│ 61,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ 西門分行 │ │ 第159至160頁） │ │
│ │ │帳號：206110│ │⑵方姿茵台新國際商業銀行西│ │
│ │ │00000000 │ │ 門分行開戶資料1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第165至168頁） │ │
│ │ │ │ │⑶方姿茵台新商業銀行帳戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第169頁） │ │
│ │ │ │ │⑷甲丙○匯款執據影本3紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第162頁） │ │
│ │ │ ├──────┼─────────────┤ │
│ │ │ │ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │ │ 100,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │ │ │⑵方姿茵台新國際商業銀行西│ │
│ │ │ │ │ 門分行開戶資料1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第165至168頁） │ │
│ │ │ │ │⑶方姿茵台新商業銀行帳戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第169頁） │ │
│ │ │ │ │⑷綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第82至85頁） │ │
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│ 6 │許淑芬│中國信託商業│ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │銀行城東分行│ 400,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │帳號：071540│ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │156790 │ │ │ │
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│ 7 │陳怡全│⑴台北富邦銀│ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 行延平分行│ 200,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │帳號：310210│ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │208592 │ │⑵甲丙○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第76頁） │ │
│ │ │ │ │⑶陳怡全台北富邦銀行帳戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第87至88頁） │ │
│ │ │ │ │⑷綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第82至85頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┤ │
│ │ │⑵萬泰商業銀│ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 行中和分行│ 200,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │帳號：026532│ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │550905 │ │⑵陳怡全萬泰商業銀行中和分│ │
│ │ │ │ │ 行開戶資料1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第116至117頁） │ │
│ │ │ │ │⑶陳怡全萬泰商業銀行帳戶歷│ │
│ │ │ │ │ 史交易查詢單1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第125頁） │ │
│ │ │ │ │⑷甲丙○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第76頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第82至85頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┤ │
│ │ │⑶日盛國際商│ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 業銀行板橋│ 200,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ 分行 │ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │帳號：016100│ │⑵陳怡全日盛國際商業銀行雙│ │
│ │ │00000000 │ │ 和分行開戶資料1份 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第122至124頁） │ │
│ │ │ │ │⑶陳怡全日盛國際商業銀行帳│ │
│ │ │ │ │ 戶歷史交易查詢單1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第125頁） │ │
│ │ │ │ │⑷甲丙○匯款執據影本1紙。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第77頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第82至85頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┤ │
│ │ │⑷台新國際商│ 巳○○ │⑴被害人巳○○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 業銀行埔墘│ 167,363元 │ （94年度偵字第1609號卷⑶│ │
│ │ │ 分行 │ │ 第62至65頁） │ │
│ │ │帳號：042101│ │⑵陳怡全台新國際商業銀行埔│ │
│ │ │00000000 │ │ 墘分行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷③│ │
│ │ │ │ │ 第24至25頁） │ │
│ │ │ │ │⑶陳怡全台新國際商業銀行存│ │
│ │ │ │ │ 款往來交易明細表影本1份 │ │
│ │ │ │ │ 。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷③│ │
│ │ │ │ │ 第89至91頁） │ │
│ │ │ │ │⑷巳○○匯款執據影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷③│ │
│ │ │ │ │ 第66頁） │ │
│ │ │ │ │⑸94年2月16日綽號小楊之男 │ │
│ │ │ │ │ 子行動電話通聯記錄1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷③│ │
│ │ │ │ │ 第77至79頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┤ │
│ │ │⑸花蓮中小企│ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 業銀行埔墘│ 130,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ 分行 │ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │帳號：207300│ │⑵甲丙○匯款執據影本1份。 │ │
│ │ │74371 │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第78至80頁） │ │
│ │ │ │ │⑶綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第82至85頁） │ │
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│ 8 │廖世芳│⑴合作金庫銀│ 甲丙○ │⑴被害人甲丙○於警詢之指訴│ │
│ │ │ 行南桃園分│ 100,000元 │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ 行 │ │ 第72至73頁） │ │
│ │ │帳號：012107│ │⑵廖世芳合作金庫銀行南桃園│ │
│ │ │0000000000 │ │ 分行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第89至91頁） │ │
│ │ │ │ │⑶廖世芳合作金庫銀行存款往│ │
│ │ │ │ │ 來交易明細表影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第92至94頁） │ │
│ │ │ │ │⑷甲丙○匯款執據影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第75頁） │ │
│ │ │ │ │⑸綽號小楊男子之監聽譯文影│ │
│ │ │ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑦│ │
│ │ │ │ │ 第82至85頁） │ │
│ │ ├──────┼──────┼─────────────┼──────┤
│ │ │⑵華南商業銀│ 江雪芳 │⑴被害人江雪芳於警詢之指訴│ │
│ │ │ 行內壢分行│ 14,969元 │ （94年度偵字第1609號卷⑥│ │
│ │ │帳號：251200│ │ 第13至16頁） │ │
│ │ │045461 │ │⑵廖世芳華南商業銀行內壢分│ │
│ │ │ │ │ 行開戶資料影本1份。 │ │
│ │ │ │ │ （94年度偵字第1609號卷⑥│ │