臺灣臺北地方法院刑事判決 99年度訴字第177號
公 訴 人 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官
被 告 Ｆ○○○
選任辯護人 陳益軒律師
上列被告因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（98年度偵緝字第
2655號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經
法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告意見後，經本
院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
Ｆ○○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑貳年。附表三所示之物，均沒收。 事 實
一、Ｆ○○○、真實姓名年籍不詳之「何俊偉」及渠等所屬詐欺 集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於常業詐欺取 財之犯意聯絡，於民國94年間先由詐欺集團成員覓得人頭事 先出名承租臺中市○○區○○路399號4樓之3（下稱重慶機 房）、臺中市○○區○○路二段217號6樓之3（下稱山西機 房）、臺中市西屯區○○○街32號11樓之3（下稱綠川機房 ）作為詐欺集團設置電信設備之機房，再由Ｆ○○○向不知 情之侯伯勳購買語音閘道器、節費器等物裝置於上開各機房 內，該機房係利用以人頭申請之易付卡行動電話門號SIM卡 插入前揭節費器，用以接收行動電話射頻訊號，將話務經由 所架設之Gateway（一般稱為「通信閘」或「閘道」，係連 結兩種不同網段或網路系統之裝置）進入所承租之第二類電 信業者網路，提供Ｆ○○○所屬詐欺集團成員由他處大量撥 入後，轉接該機房電信設備撥出電話，又為使上開電信設備 機房得順利運作以便進行詐欺，Ｆ○○○於95年5月間，以 每月新臺幣（下同）3萬元之代價僱用林星宏，指示林星宏 （業經本院95年訴字第1173號判處有期徒刑8月確定）於上 開機房內看守電信設備，確保電信設備線路暢通或電詢侯伯 勳如何排除線路障礙、上網設定對應大陸地區不詳詐欺集團 成員所用之電話號碼、於行動電話門號遭偵查機關追查或停 話時，依「何俊偉」之指示改抽換其他人頭行動電話SIM卡 、前往收取蒐購之人頭行動電話SIM卡並交付價金、支付房 租及水電費等事項，Ｆ○○○所屬詐欺集團之不詳年籍姓名 綽號「阿牛」、「阿福」、「阿財」、「阿銀」、「阿勇」 等人即在大陸地區不詳地點，利用林星宏所抽換SIM卡之行 動電話門號，轉接上開機房之電信設備後，以附表一所示詐 術，撥打電話予附表一所示被害人，使其等陷於錯誤，分持 金融卡前往鄰近之自動櫃員機或至金融機構臨櫃或以語音轉
帳方式，將帳戶內之存款轉帳匯入詐欺集團所收購附表一所 示人頭帳戶內，而為常業詐欺之犯行。嗣經內政部警政署刑 事警察局電信警察隊循線追查後，於95年6月6日持搜索票搜 索上開三處機房，並分別扣得附表三所示之物，屬Ｆ○○○ 所屬詐欺集團所有，供集團成員犯罪所用或供犯罪預備之節 費器、SIM卡、數據機等物品。
二、案經內政部警政署刑事警察局電信警察隊報告臺灣臺北地方 法院檢察署檢察官偵查起訴，Ｆ○○○於本院準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取 當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡 式審判程序。
理 由
一、訊據被告Ｆ○○○對於上揭犯罪事實坦承不諱，核與前案被 告林星宏、侯伯勳之供述及證述情節相符，證人即附表一所 示被害人於警詢之證述明確，復有通訊監察譯文（警聲搜卷 第9、21、30、98、105、113、126、127、132、133、134 頁、95年偵字第12426號卷八第164、175頁以下、195、197 頁、95年偵字第17586號卷六第231頁）、附表一所示被害人 匯款證據、被害人報案紀錄、通訊監察IMEI對照表之光碟片 在卷可參，且有附表三所示被告Ｆ○○○所屬詐欺集團所有 ，供集團成員犯罪所用或供犯罪預備之節費器、SIM卡、數 據機等物扣案可佐，足認被告自白與事實相符，應可採信。 本件事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。二、被告行為後，前於94年2 月2 日修正公布之刑法，已自95年 7 月1 日起施行，另刑法施行法亦於95年5 月14日增訂該法 第1 條之1 規定，並自95年7 月1 日施行。其中修正後刑法 第2 條之規定，乃係關於新舊法比較適用之準據法，其本身 無關行為可罰性要件之變更，故於95年7 月1 日刑法修正施 行後，如有涉及比較新舊法之問題，即應逕依修正後刑法第 2 條第1 項規定，為「從舊從輕」之比較（最高法院95年度 第8次刑事庭會議決議意旨參照）。經查：
（一）按修正前刑法第340條之常業詐欺罪，其性質上屬多數行 為之集合犯，即學理上所稱之實質一罪，於法律上則將之 擬制為一罪論處；惟刑法修正後，常業詐欺罪因配合刑法 第56條連續犯規定之刪除，亦已一併刪除，依修正後之刑 法，就被告林星宏所幫助之正犯之個別詐欺行為須予分別 論罪、併合處罰，本件經比較新舊法之結果，適用新法顯 較不利於被告Ｆ○○○，自應適用舊法關於常業詐欺罪之 規定，以為論處。又刑法第340條常業詐欺罪定有罰金刑 ，依修正後刑法施行法第1條之1，雖改以新臺幣為罰金之
單位並提高3倍（因常業詐欺罪於88年曾經修正，罰金修 正為銀元5萬元），惟因修正前之罰金單位為銀元，與新 臺幣之折算比例為3比1，就罰金之最高額而言，實與修正 前罰金之最高額相同，惟罰金之最低額部分，因刑法第33 條第5款業經修正，修正前依罰金罰鍰提高標準條例第1條 前段規定提高10倍，則罰金最低額由銀元10元即為新臺幣 30元以上，提高為新臺幣1,000 元以上，並以百元為單位 ，因而以修正前之法律對被告Ｆ○○○較為有利。（二）刑法第28條將「實施」修正為「實行」，新舊法之共同正 犯範圍因此而有變動，自屬犯罪後法律有變更(最高法院 96年度台上字第934號判決)，惟參照修正理由之說明，本 案被告之犯罪行為，依新舊法，均成立共同正犯，適用新 法並無較有利於被告。
（三）綜上所述，本件綜合上開罪刑全部比較結果，認適用裁判 時之新法對被告Ｆ○○○均非較為有利，自應依刑法第2 條第1項前段，適用被告Ｆ○○○行為時之上開修正前刑 法規定，以為論處。
三、按刑法第340 條之常業詐欺罪，係指以犯詐欺行為維生之事 業者而言，苟恃此維生，縱其兼有其他工作或職業，亦足構 成該條之罪（最高法院45年台上字第1188號判例參照）；且 常業犯係指反覆以同種類之行為為目的之社會活動職業性犯 罪而言，凡藉該犯罪以為日常謀生之職業，而有事實上之表 現為已足，並不以犯罪時間之長短為標準。查被告Ｆ○○○ 及綽號「何俊偉」、「阿牛」、「阿福」、「阿財」、「阿 銀」、「阿勇」真實姓名、年籍不詳成年人以附表一所示之 手法對被害人為詐欺取財犯行，業經本院認定如上，參以本 案被害人眾多，且係遭有計畫性之詐騙手法誘使匯款，俱見 該詐欺集團規模龐大，反覆以同種類之行為遂行詐欺目的， 其分工細密，應屬職業性、集團性之犯罪，且以該犯罪為日 常謀生之職業，足見均恃之為常業，而屬刑法修正前之詐欺 罪之常業犯甚明。是核被告Ｆ○○○所為，係犯修正前刑法 第340條常業詐欺罪，又其等就此常業詐欺取財之犯行，有 行為分擔及犯意聯絡，應論以共同正犯。爰審酌被告Ｆ○○ ○素行良好，正值青壯，未有因身心障礙致難以求職之困， 不思進取，竟圖以逸代勞而為本件犯行，嚴重影響國家經濟 秩序及社會治安，且被害者眾，所造成之損害甚鉅，甚而因 詐欺手法冒用公務機關人員名義，破壞民眾對於公務機關之 信任感，該等詐欺犯行實值非議，惟念及被告犯後坦承犯行 ，非無悔意，高職畢業之智識程度，及生活狀況等一切情狀 ，量處如主文所示之刑。附表三所示之物係被告Ｆ○○○及
所屬詐欺集團成員所有之物，且為供犯罪所用或供犯罪預備 之物，依刑法第38條第1項第2款宣告沒收。又附表二所示被 害人因卷內查無相關之被害人證述及匯款證據，難明與本案 常業詐欺犯行有關，惟此部分與前揭有罪部分為實質上一罪 關係，爰不另為無罪之諭知，附此敘明。
四、中華民國九十六年罪犯減刑條例第5條規定：「本條例施行 前，經通緝而未於中華民國96年12月31日以前自動歸案接受 偵查、審判或執行者，不得依本條例減刑。」其立法理由謂 ：「一、按通緝犯乃惡意逃避法律制裁，本無接受裁判及悔 改之意，如嗣後經逮捕到案仍施予減刑，不啻有鼓勵民眾藐 視法律之誤識，且對本條例施行前，因不知政府即將辦理減 刑而自動到案服刑完畢之受刑人，因無法享受減刑寬典，尤 難謂平。為維護法律尊嚴及消弭上述不公平現象，爰定明依 本條例應減刑之通緝犯須於一定期限內自動歸案接受偵查、 審判或執行，始能獲邀減刑寬典。二、將自動歸案截止日期 定為96年12月31日，以免案件遷延，喪失減刑鼓勵犯罪人早 日更生之美意。」由此可知，上開減刑條例第5條之適用時 機，限於「96年7月15日以前（包含當日）」經通緝，未於 「96年7月16日施行起至96年12月31日以前（包含當日）」 自動歸案，才不得依本條例減刑（臺灣高等法院暨所屬法院 96年法律座談會刑事類提案第38號審查意見參照）。本案犯 罪時間係在96年4月24日以前，被告Ｆ○○○係於上開減刑 條例施行前之96年1月17日經臺灣臺北地方法院檢察署發布 通緝，有該署96年1月17日戊○大為緝字第272號通緝書在卷 可查，且未於96年7月16日施行之日起至96年12月31日之前 自動歸案，嗣於98年12月2日始經緝獲，有該署戊○玲為銷 字第4662號撤銷通緝書可參，依上開減刑條例第5條規定， 自無適用該條例減刑之餘地，是辯護人為被告求刑1年6月並 依上開減刑條例予以減刑等語，容有誤會，併此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、第38條第1項第2款，修正前刑法第28條、第340條，刑法施行法第1條之1，判決如主文。本案經檢察官蘇維達到庭執行職務
中 華 民 國 99 年 4 月 8 日
刑事第八庭 法 官 楊蕙芬
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。
書記官 馬正道
中 華 民 國 99 年 4 月 8 日
附錄法條：
修正前中華民國刑法第340條
以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
附表一：
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│編│被害人姓名│詐騙時間│ 詐術行為 │交付財物方式│交付金額│ 書證 │詐騙電話│匯款之│既│
│號│ │ │ │及時間 │ │ │ │人頭帳│未│
│ │ │ │ │ │ │ │ │號 │遂│
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│1 │ 卯○○ │95/5/11 │自稱係第一銀│95/5/11 上午│十萬元 │郵政國內匯│00000000│010160│既│
│ │ │ │行行員，告知│匯款 │ │款執據（95│50、 │101388│遂│
│ │ │ │被害人因刷卡│ │ │年偵字1242│00000000│69 高 │ │
│ │ │ │未繳款，法院│ │ │6號卷六第 │55、 │雄岡山│ │
│ │ │ │要查封其不動│ │ │33 頁） │00000000│郵局 │ │
│ │ │ │產，只要被害│ │ │ │63 │ │ │
│ │ │ │人匯錢銀行就│ │ │ 1 │ │ │ │
│ │ │ │不會查封其帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │號，被害人就│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │依指示匯款（│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │95年偵字1242│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │6號卷六第31 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁） │ │ │ │ │ │ │
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│2 │ ｅ○○ │95/5/23 │假冒地檢署公│95/5/23 中午│2 筆共五│安泰銀行匯│00000000│007721│既│
│ │ │ │務員，告知因│匯款 │十四萬元│款委託書（│50 │503593│遂│
│ │ │ │涉及刑案，要│ │ │95年偵字第│ │28 一 │ │
│ │ │ │被害人把戶頭│ │ │12426號卷 │ │銀鳳山│ │
│ │ │ │內資金轉入保│ │ │七第246 頁│ │分行 │ │
│ │ │ │護人中心，被│ │ │、95年偵字│ │ │ │
│ │ │ │害人不疑有他│ │ │17586 號卷│ │ │ │
│ │ │ │就按指示匯款│ │ │四第172頁 │ │ │ │
│ │ │ │（95年偵字 │ │ │） │ │ │ │
│ │ │ │12426號卷七 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第243-244頁 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │、95年偵字 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷四 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第85-86頁 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│3 │ 簡瑞 │95/3/1 │95 年 3 月中│95/4/6 匯款 │共十二萬│郵政國內匯│00000000│700006│既│
│ │ │ │旬先假冒被害│、95/5/30 被│八百元 │款執據、存│24、 │121700│遂│
│ │ │ │人中獎，要求│詐騙集團以語│ │摺影本（95│00000000│71521 │ │
│ │ │ │認購電器，4 │音轉帳 │ │年偵字1242│63、 │新竹南│ │
│ │ │ │月 6 日通知 │ │ │6號卷七第 │00000000│大郵局│ │
│ │ │ │被害人匯款，│ │ │290頁、95 │202262、│、 │ │
│ │ │ │5 月 30 日又│ │ │年偵字1758│00000000│700012│ │
│ │ │ │假冒 165 及 │ │ │6號卷四第 │24、 │105480│ │
│ │ │ │地檢署公務員│ │ │172頁） │00000000│34879 │ │
│ │ │ │詢問被詐騙經│ │ │ │17 │龜山郵│ │
│ │ │ │過，告知被害│ │ │ │ │局 │ │
│ │ │ │人需到郵局辦│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │理語音轉帳，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │被害人照作（│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │95年偵字1242│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │6號卷七第288│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │-289頁、95年│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │偵字17586號 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │卷四第165-16│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │9頁） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│4 │ ｄ○○ │95/4/14 │假冒地檢署公│95/4/14 網路│共十二萬│存摺影本、│00000000│053062│既│
│ │ │ │務員告知被害│轉帳 │六千五百│跨行轉帳申│43 │280047│遂│
│ │ │ │人身份證字號│ │元 │請書、收執│ │244 台│ │
│ │ │ │被冒用，要求│ │ │聯（95年偵│ │中商銀│ │
│ │ │ │辦理網路郵局│ │ │字12426 號│ │路港分│ │
│ │ │ │跨行轉帳，被│ │ │卷六第187-│ │行 │ │
│ │ │ │害人照作（95│ │ │189頁 │ │ │ │
│ │ │ │年偵字12426 │ │ │） │ │ │ │
│ │ │ │號卷六第186 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁、95年偵字│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷四 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第104-106 頁│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│5 │ ｓ○○ │95/5/17 │電話通知中獎│95/5/15 匯款│共五十萬│郵政國內匯│00000000│002138│既│
│ │ │ │要求匯愛心捐│八萬元、 │元 │款執據（95│24、 │102255│遂│
│ │ │ │款始得領獎，│95/5/15 匯款│ │年偵字1242│00000000│60 台 │ │
│ │ │ │被害人不疑依│十萬元、 │ │6號卷七第 │206835、│中樹仔│ │
│ │ │ │指示匯款（95│95/5/17 匯款│ │32頁） │00000000│角郵局│ │
│ │ │ │年偵字12426 │三十二萬元 │ │ │297804、│、 │ │
│ │ │ │號卷七第30頁│ │ │ │00000000│002166│ │
│ │ │ │） │ │ │ │98、 │801093│ │
│ │ │ │ │ │ │ │00000000│28 台 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │206316 │中松竹│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │郵局、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │002166│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │801093│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │28 台 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │中松竹│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │郵局 │ │
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│6 │ 宇○○ │95/4/19 │假冒地檢署公│95/4/19匯款 │五十三萬│郵政國內匯│00000000│700010│ │
│ │ │ │務員告知被害│ │三千元 │款執據（95│58 │131104│既│
│ │ │ │人涉及刑案，│ │ │年偵字1242│ │93432 │ │
│ │ │ │要求將其存款│ │ │6號卷七第 │ │旗山郵│ │
│ │ │ │存入指定帳戶│ │ │202頁） │ │局 │ │
│ │ │ │以維護自身權│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │益，被害人不│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │疑將存款轉入│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │該指定帳戶（│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │95年偵字1242│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │6號卷七第199│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │-200頁、95年│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │偵字17586號 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │卷三第202-20│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │4頁） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│7 │ Ｒ○○ │95/4/21 │假冒地檢署公│95/4/21 跨行│一百萬元│存摺影本（│00000000│012682│既│
│ │ │ │務員告知被害│轉帳 │ │95偵字1242│95 │168060│遂│
│ │ │ │人資料被盜用│ │ │6號卷七第 │ │339 北│ │
│ │ │ │，要求至合庫│ │ │212頁） │ │富銀鼓│ │
│ │ │ │將錢轉入被害│ │ │ │ │山分行│ │
│ │ │ │人於郵局的帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │戶內，並輸入│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │詐騙集團提供│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │的帳號，當被│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │害人發現有異│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │時，錢已被轉│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │出（95年偵字│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │12426號卷七 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第210-211頁 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │
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│8 │ 天○○ │95/5/16 │假冒法院公務│95/5/16匯款 │3 筆共一│新竹國際商│00000000│000080│既│
│ │ │ │員告知被害人│ │百六十五│業銀行頭份│56 │020046│遂│
│ │ │ │的人頭被冒用│ │萬一千六│分行 │ │7940 │ │
│ │ │ │，要求至新竹│ │百八十六│000000000 │ │華銀高│ │
│ │ │ │商銀辦理語音│ │元 │47 帳戶存 │ │雄分行│ │
│ │ │ │轉帳，並將郵│ │ │簿影本、新│ │語音帳│ │
│ │ │ │局存款都匯入│ │ │竹國際商業│ │號 │ │
│ │ │ │新竹商銀帳戶│ │ │銀行電話語│ │ │ │
│ │ │ │內再轉入詐騙│ │ │音服務使用│ │ │ │
│ │ │ │集團提供的語│ │ │（註銷申請│ │ │ │
│ │ │ │音帳號（95年│ │ │書）、郵政│ │ │ │
│ │ │ │偵字12426號 │ │ │跨行匯款申│ │ │ │
│ │ │ │卷六第15-17 │ │ │請書（95年│ │ │ │
│ │ │ │頁、95年偵字│ │ │偵字12426 │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷三 │ │ │號卷六第20│ │ │ │
│ │ │ │第166-170頁 │ │ │-21頁、95 │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │年偵字1758│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │6號卷三第 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │172-174頁 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│9 │ 戌○○ │95/5/12 │先作電話市調│95/5/15匯款 │六萬元 │郵政國內匯│00000000│003100│既│
│ │ │ │，後告知中獎│ │ │款執據（95│35 │514435│遂│
│ │ │ │要求先匯款才│ │ │年偵字1242│ │47 台 │ │
│ │ │ │能領獎，今天│ │ │6號卷六第 │ │南成功│ │
│ │ │ │不匯款就取消│ │ │155頁、95 │ │郵局 │ │
│ │ │ │資格，被害人│ │ │年偵字1758│ │ │ │
│ │ │ │就依指示匯款│ │ │6號卷四第 │ │ │ │
│ │ │ │（95年偵字 │ │ │159頁） │ │ │ │
│ │ │ │12426號卷六 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第153-154頁 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │、95年偵字 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷四 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第154-157頁 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │
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│10│ 寅○○ │95/5/26 │假冒地檢署公│95/5/26匯款 │二千元 │存款明細（│00000000│004162│既│
│ │ │ │務員告知被害│ │ │儲戶收執聯│91 │201923│遂│
│ │ │ │人涉及刑案，│ │ │）（95年偵│ │27 高 │ │
│ │ │ │要求將帳戶內│ │ │字12426 號│ │雄二苓│ │
│ │ │ │金額匯入指定│ │ │卷六第29頁│ │郵局 │ │
│ │ │ │帳戶，被害人│ │ │） │ │ │ │
│ │ │ │不疑有他依指│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │示匯款（95年│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │偵字12426號 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │卷六第27-28 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁） │ │ │ │ │ │ │
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│11│ Ｌ○○ │95/4/25 │假冒法院公務│95/4/25 由詐│共五萬四│臺北銀行和│00000000│700004│既│
│ │ │ │員讓被害人開│騙集團以語音│百元 │平分行 │、 │124500│遂│
│ │ │ │通電話銀行以│轉帳方式將錢│ │000000000 │00000000│40954 │ │
│ │ │ │便監控，另加│轉走 │ │542 帳戶、│81 │高雄三│ │
│ │ │ │入一個郵局的│ │ │國泰世華忠│ │塊厝郵│ │
│ │ │ │監控帳號，並│ │ │孝分行 │ │局 │ │
│ │ │ │將銀行密碼告│ │ │000000000 │ │ │ │
│ │ │ │知假冒之公務│ │ │682 帳戶（│ │ │ │
│ │ │ │員，被害人照│ │ │95年偵字 │ │ │ │
│ │ │ │作（95年偵字│ │ │17586號卷 │ │ │ │
│ │ │ │12426號卷七 │ │ │三第157-15│ │ │ │
│ │ │ │第319-320頁 │ │ │8頁） │ │ │ │
│ │ │ │、95年偵字 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷三 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第153-155 頁│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│12│ Ｑ○○ │95/5/15 │假冒法院公務│95/5/15 │二萬七千│ │00000000│017491│既│
│ │ │ │員要求將資金│ │元 │ │41 │049101│遂│
│ │ │ │存入其指定之│ │ │ │ │79509 │ │
│ │ │ │帳戶等 24 小│ │ │ │ │中國國│ │
│ │ │ │時後錢就會轉│ │ │ │ │際商銀│ │
│ │ │ │回來，被害人│ │ │ │ │基隆分│ │
│ │ │ │不疑有他依指│ │ │ │ │行 │ │
│ │ │ │示操作（95年│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │偵字12426號 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │卷七第343-34│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │4頁） │ │ │ │ │ │ │
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│13│ Ｍ○○ │95/5/16 │假冒地檢署公│95/5/16匯款 │一百六十│存摺影本、│00000000│051720│ │
│ │ │ │務員告知被害│ │七萬元 │中國國際商│83、 │216638│既│
│ │ │ │人其帳戶被詐│ │ │業銀行國內│00000000│0100 │遂│
│ │ │ │騙集團用以洗│ │ │匯款申請書│41 │台北國│ │
│ │ │ │錢，要求將資│ │ │（95年偵字│ │際商銀│ │
│ │ │ │金存入指定帳│ │ │12426 號卷│ │高雄分│ │
│ │ │ │戶（95年偵字│ │ │七第270-27│ │行 │ │
│ │ │ │2426號卷七第│ │ │1頁） │ │ │ │
│ │ │ │268-269 頁、│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │95年偵字 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷三 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第221-222頁 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │
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│14│ 甲丙○ │95/4/27 │假冒地檢署公│95/4/27 被詐│一百九十│帳戶歷史交│00000000│000316│既│
│ │ │ │務員告知被害│騙集團以轉帳│九萬七千│易查詢、存│48 │687201│遂│
│ │ │ │人涉及刑案，│方式將錢轉走│八百九十│摺影本（95│ │3969 │ │
│ │ │ │要監控其帳戶│ │五元 │年偵字1758│ │合庫左│ │
│ │ │ │並提供一組號│ │ │6 號卷四第│ │營分行│ │
│ │ │ │碼說是監控密│ │ │3-4頁） │ │ │ │
│ │ │ │碼，要求以這│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │組號碼設立語│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │音轉帳並要求│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │被害人提供轉│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │帳密碼，被害│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │人不疑有他就│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │把轉帳密碼告│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │知對方（95年│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │偵字12426號 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │卷七第66-68 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁、95年偵字│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │17586號卷四 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │第1-2頁） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│15│ 丙○○ │95/4/25 │假冒法院公務│95/4/25 被詐│四萬二千│存摺影本（│00000000│700010│既│
│ │ │ │員告知被害人│騙集團以轉帳│元 │95年偵字 │48 │106501│遂│
│ │ │ │資料被詐騙集│方式將錢轉走│ │12426號卷 │ │50916 │ │
│ │ │ │團冒用，要求│ │ │六第26頁）│ │鳳山郵│ │
│ │ │ │監控帳戶，並│ │ │ │ │局 │ │
│ │ │ │請被害人用其│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │一銀戶頭開啟│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │電話語音轉帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │功能，將對方│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │提供的帳號設│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │定為可語音轉│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │帳，並將電話│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │語音轉帳密碼│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │告知對方（95│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │年偵字12426 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │號卷六第24頁│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │ │
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│16│ 己○○ │95/5/15 │電話通知中獎│95/5/15 郵局│十八萬元│郵政國內匯│00000000│005123│ │
│ │ │ │要求匯款，被│匯款 │ │款執據（95│1、 │800676│既│
│ │ │ │害人照作（95│ │ │年偵字1242│00000000│04 中 │遂│
│ │ │ │年偵字12426 │ │ │6號卷七第 │75、 │埔後庄│ │
│ │ │ │號卷七第326-│ │ │329頁） │00000000│郵局 │ │
│ │ │ │327頁、95 年│ │ │ │53、 │ │ │
│ │ │ │偵字 17586號│ │ │ │00000000│ │ │
│ │ │ │卷三第147- │ │ │ │41、 │ │ │
│ │ │ │148頁） │ │ │ │00000000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │135163 │ │ │
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│17│ 甲己○ │95/4/24 │假冒地檢署公│95/4/24 語音│2 筆共二│交通銀行電│00000000│700004│既│
│ │ │ │務員告知被害│跨行轉帳 │十八萬三│子轉帳交易│27 │136704│遂│
│ │ │ │人人頭被盜用│ │千零一十│日明細表、│ │07562 │ │
│ │ │ │，並提供一組│ │七元 │存摺影本（│ │高雄西│ │
│ │ │ │帳戶要求被害│ │ │95年偵字 │ │甲郵局│ │
│ │ │ │人將存款匯入│ │ │12426號卷 │ │ │ │
│ │ │ │集中管理（95│ │ │七第152-15│ │ │ │
│ │ │ │年偵字12426 │ │ │5頁） │ │ │ │
│ │ │ │號卷七第148-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │149頁） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│18│ 甲甲○○ │95/5/11 │假冒地檢署公│95/5/11匯款 │十萬元 │存款明細（│00000000│007133│既│
│ │ │ │務員告知被害│ │ │儲戶收執聯│58、 │503998│遂│
│ │ │ │人涉及刑案，│ │ │）（95年偵│00000000│53 戶 │ │
│ │ │ │要凍結被害人│ │ │字12426 號│19 │名朱振│ │
│ │ │ │所有帳戶，並│ │ │卷六第127 │ │炫檢察│ │
│ │ │ │提供一個財政│ │ │頁） │ │官 │ │
│ │ │ │部金管會的帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │號 M 要求被 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │害人匯十萬元│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │至該帳戶，被│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │害人不疑有他│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │依指示匯款（│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │95年偵字1242│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │6號卷六第125│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │-126頁） │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│19│ 未○○ │95/3/1 │電話通知中獎│95/3/23 │五萬元 │郵政國內匯│00000000│244118│既│
│ │ │ │要求認購產品│ │ │款執據（95│75、 │105936│遂│
│ │ │ │，被害人信以│ │ │年偵字1242│00000000│60 │ │
│ │ │ │為真依指示匯│ │ │6號卷六第 │70、 │ │ │
│ │ │ │款（ 95 年偵│ │ │162、95年 │00000000│ │ │
│ │ │ │字 12426 號 │ │ │偵字17586 │50 │ │ │
│ │ │ │卷六第160-16│ │ │號卷五第64│ │ │ │
│ │ │ │1 頁、95 年 │ │ │頁） │ │ │ │
│ │ │ │偵字17586 號│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │卷五第60-62 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁） │ │ │ │ │ │ │
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│20│ ａ○○ │95/5/15 │電話通知中獎│95/5/16匯款 │三萬二千│中國信託商│00000000│700014│既│
│ │ │ │要求認購產品│ │元 │業銀行匯款│03、 │148601│遂│
│ │ │ │，被害人就匯│ │ │申請書（ │00000000│22276 │ │
│ │ │ │款（95年偵字│ │ │95年偵字 │75、 │南社郵│ │
│ │ │ │12426號卷七 │ │ │12426號卷 │00000000│局 │ │
│ │ │ │第168 頁、95│ │ │七第172 頁│53 │ │ │
│ │ │ │年偵字17586 │ │ │、95年偵字│ │ │ │
│ │ │ │號卷三第 │ │ │17586 號卷│ │ │ │
│ │ │ │143-144頁） │ │ │三第146頁 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ │
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│21│ ｉ○○ │95/5/12 │電話通知中獎│95/5/12 臨櫃│九萬二千│郵政國內匯│00000000│700008│既│
│ │ │ │要求先匯款買│匯款 │元 │款執據（ │75 │127109│遂│
│ │ │ │電腦，被害人│ │ │95年偵字 │ │47487 │ │
│ │ │ │就匯款（95 │ │ │12426號卷 │ │鹿港郵│ │
│ │ │ │年偵字12426 │ │ │七第120 頁│ │局 │ │
│ │ │ │號卷七第117 │ │ │、95年偵字│ │ │ │
│ │ │ │頁、95年偵字│ │ │17586 號卷│ │ │ │
│ │ │ │17586號卷五 │ │ │五第70頁）│ │ │ │
│ │ │ │第65-68 頁）│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22│ Ｄ○○ │95/5/17 │假冒地檢署公│95/5/17匯款 │五萬五千│復華銀行國│00000000│700000│既│
│ │ │ │務員告知涉及│ │元 │內匯款申請│63 │001773│遂│
│ │ │ │刑案，要求匯│ │ │書（95年偵│ │053709│ │
│ │ │ │，錢到指定帳│ │ │字12426 號│ │7 後港│ │