臺灣雲林地方法院刑事判決 99年度易緝字第21號
公 訴 人 臺灣雲林地方法院檢察署檢察官
被 告 徐小玲
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第5345號
、98年度偵字第1947、2115、2747、3635、4291號），被告於準
備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，本院依簡式審判程序
審理，判決如下：
主 文
徐小玲所犯罪名及處罰，詳如附表二「所犯罪名及處罰」欄所示。應執行有期徒刑壹年陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件係經被告徐小玲於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，而經本院合議庭裁定以簡式審判程序審理，依刑事訴 訟法第273 條之2 、同法第159 條第2 項之規定，不適用傳 聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第310 條 之2 之準用同法第454 條之規定製作略式判決書，僅需記載 犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之 ，合先敘明。
二、犯罪事實：徐小玲與郭俊傑、張盛鴻（原名張誠翰、綽號「 小傑」）、林耀埕、陳志漢、張麗雅（均經判決罪刑確定） 、王季雄（綽號「阿哲」；未據起訴，現由臺灣雲林地方法 院檢察署通緝中）等人，於民國97年9 月加入大陸地區姓名 年籍不詳之數名成年男女所組成之詐騙集團，而與大陸地區 之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有之犯意聯絡 ，由郭俊傑、張盛鴻負責在大陸地區與詐騙集團內其他成員 聯繫，林耀埕在臺灣地區居間聯絡，並指示陳志漢、王季雄 提領詐騙所得，張麗雅、徐小玲則以附表一「收購金額」欄 所示之代價，收購如附表一編號至所示之帳戶（收購各 個帳戶之行為人、收購對象、時間、地點、取得之金融機構 帳戶、收購金額等均詳如附表一所示），取得存摺、提款卡 、密碼等資料後，將之交付予張盛鴻、林耀埕，其餘如附表 一編號所示帳戶之存摺、提款卡、密碼等資料，則由該集 團內姓名年籍不詳之其他成員以不詳方式取得，此部分帳戶 取得後，即將之寄至「空軍一號」國道客運三重站，而由林 耀埕、陳志漢、王季雄等人前往領取，並由陳志漢於金融機 構之金融櫃員機測試提款卡領款功能是否正常，王季雄則前 往金融機構測試存摺及印章是否可用，2 人將結果回報予林 耀埕後，林耀埕再以簡訊告知大陸地區之詐騙集團成員帳戶 可使用，而由詐騙集團其他成員，以附表二所示之詐騙方式
從事詐騙行為，於附表二各編號所示之被害人將款項匯入人 頭帳戶後（各被害人匯款時間、金額及匯入帳戶均詳如附表 二所載），郭俊傑或大陸地區之詐騙集團成員即會以電話或 簡訊通知林耀埕所匯入之帳戶名稱及金額，由林耀埕指示陳 志漢或王季雄前往提領，其中金額新臺幣（下同）100000元 以下者，由陳志漢以提款卡領款，超過100000元者，由王季 雄以臨櫃提現，陳志漢於所提領之款項扣除1 ％之報酬，王 季雄扣除提領金額3 ％或4 ％之報酬後，將其餘款項交付予 林耀埕，林耀埕再拿取陳志漢、王季雄2 人提領金額之1％ 作為報酬後，將其餘款項交付予張盛鴻或前往臺北市○○區 ○○路477 號3 樓之「名秀美粧小舖」，委由祝之興將款項 匯至指定帳戶，郭俊傑、張盛鴻2 人則分別可取得詐騙所得 金額之1.5 ％，其餘金額再由其他真實姓名年籍不詳之詐騙 集團成員朋分。
三、前項犯罪事實，有下列證據可資證明：
㈠、被告徐小玲於本院之自白及同案共犯郭俊傑、張盛鴻、林耀 埕、陳志漢、張麗雅之供述。
㈡、證人即同案共犯曾芯惠（原名曾麗萍）、祝之興之證述。㈢、證人即提供帳戶者吳偉華、黃三益、張正南、甘興明於偵查 中之證言。
㈣、附表二編號李翊嘉受詐騙部分：
⒈證人即被害人李翊嘉於警詢時之證言。
⒉證人即提供帳戶者吳偉華於警詢、偵查中之證述。⒊桃園縣政府警察局平鎮分局平鎮派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表（詳見板檢97偵33497 號卷第9 頁）。⒋被害人李翊嘉匯款之玉山銀行存款憑條2 張（詳見板檢97偵33 497 號卷第11頁）。
⒌法務部行政凍結管制執行命令、桃園地院請求暫緩執行凍結令 申請書（詳見板檢97偵33497 卷第12頁至第13頁）。⒍吳偉華之玉山銀行客戶基本資料、交易資料查詢單（詳見板檢 97偵33497號卷第14頁）。
㈤、附表二編號林舒瓔受詐騙部分：
⒈證人即被害人林舒瓔於警詢時之證言。
⒉高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理各類案件紀錄表、 受理帳騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（詳見本院卷二第30頁 至第32頁）。
⒊被害人林舒瓔匯款之存款憑條2 張（詳見本院卷二第32頁反面 ）。
⒋彰化商業銀行（下稱彰化銀行）總行營業部於97年10月6 日函
附之帳號00000000000000號帳戶之申請人基本資料、帳戶交易 明細（詳見本院卷二第33頁至第35頁）。
㈥、附表二編號林炳坤被詐騙部分：
⒈證人即被害人林炳坤於警詢時之證言。
⒉被害人林炳坤匯款予林忠正、徐小玲、江健鋒之匯款回條3 張 （詳見本院卷二第42頁）。
⒊台新國際商業銀行（下稱台新銀行）97年11月10日函送之徐小 玲台新銀行三合分行帳戶之基本資料及資金往來明細（詳見本 院卷二第42頁反面至第44頁）。
⒋台中商業銀行（下稱台中銀行）烏日分行97年11月10日函附之 江健鋒開戶基本資料及資金往來明細（詳見本院卷二第44頁反 面至第45頁）。
⒌遠東國際商業銀行（下稱遠東銀行）97年11月11日函附之林忠 正存摺往來明細及開戶資料（詳見本院卷二第47頁至第50頁） 。
㈦、附表二編號邱彩綢被詐騙部分：
⒈證人即被害人邱彩綢於警詢時之證言。
⒉被害人邱彩綢匯款予徐小玲之郵政國內匯款執據1 紙（詳見本 院卷二第53頁）。
㈧、附表二編號楊麗華被詐騙部分：
⒈證人即被害人楊麗華於警詢時之證言。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中縣警察局豐原分局 社口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（詳見本院卷二 第61頁反面至第62頁反面）。
⒊被害人楊麗華匯款予江明彥之收入憑條1 張（詳見本院卷二第 63頁）。
⒋元大商業銀行股份有限公司（下稱元大銀行）員林分行於98年 1 月6 日函附之江明彥開戶資料及最近半年檔存交易明細表（ 本院卷二第63頁反面至第65頁反面）。
㈨、附表二編號顏花被詐騙部分：
⒈證人即被害人顏花於警詢時之證言。
⒉曾許純所申設之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）口湖 郵局帳戶交易明細（詳見北港分局000000000 號警卷第14頁） 。
⒊張正南所申設中華郵政新莊幸福分局帳戶交易明細（詳見北港 分局000000000號警卷第15頁）。
⒋內政部警政署反詐騙案件紀錄表、花蓮縣警察局花蓮分局軒轅 派出所受理各類案件紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理刑事 案件報案三聯單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（詳見本 院卷二第82頁反面至第84頁）。
⒌被害人顏花匯款予張正南之郵政國內匯款執據1 紙（詳見本院 卷二第84頁反面）。
㈩、附表二編號洪紀平被詐騙部分：
⒈證人即被害人洪紀平於警詢時之證言。
⒉洪紀平匯款予曾芯惠之郵政國內匯款執據、國泰世華商業銀行 （下稱國泰世華銀行）存款存根各2 紙、臺北富邦銀行匯款委 託書1 紙；匯款予甘興明之永豐銀行匯款委託書1 紙；匯款予 王輝雄之郵政國內匯款執據1 紙；匯款予彭國成之國泰世華銀 行存款存根1 紙；匯款予顏碧霞之郵政跨行匯款申請書、國泰 世華銀行匯出匯款回條各1 紙（詳見本院卷二第89頁至第96頁 ）。
、附表二編號游嘉文被詐騙部分：
⒈證人即被害人游嘉文於警詢時之證言。
⒉刑事警察局偵三隊受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（詳見本院卷二第10 4 頁至第105 頁）。
⒊被害人游嘉文匯款予曾芯惠、林金土、MAO-KUN FANG及ZE-LON GHUANG 之匯款申請書及匯出匯款單各1 份。⒋臺灣土地銀行（下稱土地銀行）北港分行97年12月5 日函附之 曾芯惠開戶資料及97年10月3 日起迄97年12月4 日止客戶交易 明細表（詳見本院卷二第109 頁反面至第112 頁）。、附表二編號葉佳怡被詐騙部分：
⒈證人即被害人葉佳怡於警詢時之證言。
⒉臺北縣政府警察局三重分局慈福派出所受理各類案件紀錄表、 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（詳見本院卷二第118 頁反面至第120 頁反面）。
⒊被害人葉佳怡匯款予曾芯惠之交易明細表1 紙（詳見本院卷二 第121 頁）。
⒋中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中國信託銀行）97年10 月28日函附之曾芯惠帳戶開戶資料、帳戶歷史交易查詢（詳見 本院卷二第121 頁反面至第124 頁）。
、附表二編號賴建琮被詐騙部分：
⒈證人即被害人賴建琮於警詢時之證言。
⒉臺中縣警察局東勢分局茅埔派出所受理各類案件紀錄表、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單及受 理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 （詳見本院卷二第131 頁至第137 頁）。
⒊被害人賴建琮匯款予曾芯惠、郭秝瑛之客戶交易明細表影本各 1 紙（詳見本院卷二第136 頁反面）。
⒋中國信託銀行97年10月28日函附之曾芯惠開戶資料、帳戶歷史 交易查詢（詳見本院卷二第137 頁反面至140 頁）。⒌國泰世華銀行復興分行97年10月28日函附之郭秝瑛開戶資料、 存摺存款交易查詢（詳見本院卷二第141 頁至第142 頁）。、附表二編號蔡瑋婷被詐騙部分：
⒈證人即被害人蔡瑋婷於警詢時之證言。
⒉桃園縣政府警察局蘆竹分局外社派出所受理刑事案件報案三聯 單、受理各類案件紀錄表及受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（詳見本院卷二第148 頁至第149 頁反面）。
⒊被害人蔡瑋婷匯款予鄒順揚、曾芯惠之客戶交易明細表（詳見 本院卷二第150 頁）。
⒋中國信託銀行97年11月5 日函附之曾芯惠歷史交易查詢（詳見 本院卷二第151 頁至第152 頁）。
⒌渣打國際商業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）新明分行函 附之鄒順揚開戶基本資料、往來明細表（詳見本院卷二第153 頁至第155 頁）。
、附表二編號廖梓清被詐騙部分：
⒈證人即被害人廖梓清於警詢時之證言。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南縣警察局歸仁分局 大潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（詳見本院卷二 第159 頁反面至第160 頁）。
⒊被害人廖梓清匯款予張正南、陳志敏之客戶交易明細表共11張 （詳見本院卷二第160 頁反面至第161 頁）。⒋中國信託銀行98年2 月13日函附之張正南客戶交易歷史資料及 開戶資料（詳見本院卷二第161 頁反面至第164 頁反面）。⒌中國信託銀行98年2 月18日函附之陳志敏帳戶歷史交易查詢（ 詳見本院卷二第165 頁至第168 頁反面）。、附表二編號邱鈴容被詐騙部分：
⒈證人即被害人邱鈴容於警詢時之證言。
⒉被害人邱鈴容匯款之自動櫃員機交易明細單（詳見本院卷二第 171 頁）。
、附表二編號楊惠雯被詐騙部分：
⒈證人即被害人楊惠雯於警詢時之證言。
⒉臺北市政府警察局大同分局民生西路派出所受理各類案件紀錄 表、受理刑事案件報案三聯單及受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（詳見本院卷二第 176 頁至第177 頁反面）。
⒊被害人楊惠雯轉帳予甘興明之交易明細表1 紙（詳見本院卷二 第178 頁）。
⒋合作金庫銀行（下稱合作金庫）古亭分行所提供甘興明帳戶之 開戶資料及交易明細表（詳見本院卷二第178 頁反面至第179 頁反面）。
四、論罪科刑部分：
㈠、核被告就附表二所示之各次犯行，均係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪。
㈡、被告與郭俊傑、張盛鴻、林耀埕、陳志漢、張麗雅、王季雄 及如附表二詐騙方式欄所示之詐騙集團成員間，就附表二所 示之各次詐欺取財犯行，均有犯意聯絡與行為分擔，均應論 以共同正犯。
㈢、被告與郭俊傑、張盛鴻、林耀埕、陳志漢、張麗雅、王季雄 及如附表二詐騙方式欄所示之詐騙集團成員間所犯上開14罪 ，犯意各別，且各次受詐欺之被害人不同，詐騙手法亦有差 異，均為各自獨立之行為，分別獨立構成一詐欺取財罪，應 分論併罰，起訴意旨認屬於集合犯之裁判上一罪關係，容有 未洽，附此敘明。
㈣、如附表二編號、、、、、、、、、所 示，該詐欺集團成員多次以電話或網路向被害人李翊嘉、林 舒瓔、林炳坤、楊麗華、顏花、洪紀平、游嘉文、賴建琮、 蔡瑋婷、廖梓清等人行騙，使前開被害人等接續匯款至如附 表二所示之帳戶內，均係基於同一詐欺取財之犯意，為完成 同一詐欺取財之目的，而於緊接之密接時間內，利用同一犯 罪機會接續為之，均為接續犯，係實質上一罪，各僅成立一 個詐欺取財既遂罪。
㈤、爰審酌被告正值年輕壯年，不思循正途謀生，竟加入詐騙集 團，由集團內其他成員以惡劣手段向民眾詐取金錢，造成附 表二各編號所示之被害人受有金錢損失及精神痛苦，危害社 會秩序匪淺，且破壞社會間互信之基礎，及各次詐欺取財之 犯罪手段、詐騙金額、其等在該詐騙集團所擔任之角色、犯 罪參與程度及分工情形等一切情狀，分別量處如附表二「所 犯罪名及處罰」欄所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準， 再依刑法第51條第5 款之規定，定其應執行刑如主文所示。㈥、被告行為後，刑法第41條歷經2 次修正，於94年2 月2 日修 正、95年7 月1 日施行（即被告陳志漢、張麗雅行為時）之 刑法第41條規定「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑 之罪，而受六個月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺 幣一千元、二千元或三千元折算一日，易科罰金。但確因不 執行所宣告之刑，難收矯正之效，或難以維持法秩序者，不 在此限。前項規定於數罪併罰，其應執行之刑未逾六月者， 亦適用之。」；嗣該條於98年1 月21日修正，並於98年9 月
1 日施行，原第1 項維持不變，第2 項移至同條第8 項，規 定為「第一項至第三項規定於數罪併罰，其應執行之刑未逾 六個月者，亦適用之」；於98年12月30日修正公布施行、自 99年1 月1 日生效（即現行刑法）之刑法第41條第1 項、第 8 項則規定「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪 ，而受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣一千 元、二千元或三千元折算一日，易科罰金。但易科罰金，難 收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」、「第一項 至第四項及第七項之規定，於數罪併罰之數罪均得易科罰金 或易服社會勞動，其應執行之刑逾六月者，亦適用之。」本 件被告所犯上開各罪均得易科罰金，且所定應執行之刑逾6 月，依94年2 月2 日修正之刑法第41條第2 項及98年1 月21 日修正之刑法第41條第8 項規定，均不得易科罰金，依98年 12月30日修正後之刑法第41條第8 項規定，則得以易科罰金 ，是現行刑法之規定顯然較有利於被告，依刑法第2 條第1 項但書規定，應適用現行刑法第41條第1 項前段、第8 項之 規定，諭知被告應執行刑易科罰金之折算標準。五、據上論斷，依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第 1 項前段、第310 條之2 、第454 條第1 項，刑法第2 條第 1 項但書、第28條、第339 條第1 項、第41條第1 項前段、 第8 項、第51條第5 款，刑法施行法第1 條之1 第1 項、第 2 項前段，判決如主文。
本案經檢察官江柏青到庭執行職務。
中 華 民 國 99 年 11 月 29 日
刑事第五庭 法 官 張文俊
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內，向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內，向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本），「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 金雅芳
中 華 民 國 99 年 11 月 29 日
附錄本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。本案經檢察官江柏青到庭執行職務。附表一：
┌─┬───┬───┬────┬─────┬──────────┬────┐
│編│提供帳│收購之│時 間│地 點│ 金融機構帳戶 │收購金額│
│號│戶 者│行為人│ │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││吳偉華│張麗雅│97年9 月│臺北縣三重│分兩次交付玉山銀行東│12000 元│
│ │ │ │22日及同│市○○街82│三重分行000000000000│（扣除吳│
│ │ │ │月下旬某│巷15弄12號│0 號帳號之存摺及提款│偉華之前│
│ │ │ │日 │「東裕服飾│卡、密碼 │在96年3 │
│ │ │ │ │開發有限公│ │月27日至│
│ │ │ │ │司（下稱東│ │97年3 月│
│ │ │ │ │裕公司）」│ │27日服兵│
│ │ │ │ │ │ │役期間向│
│ │ │ │ │ │ │張麗雅借│
│ │ │ │ │ │ │款債務之│
│ │ │ │ │ │ │後，剩 │
│ │ │ │ │ │ │3500元，│
│ │ │ │ │ │ │由張麗雅│
│ │ │ │ │ │ │當場以現│
│ │ │ │ │ │ │金交付予│
│ │ │ │ │ │ │吳偉華）│
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││張自強│張麗雅│97年9 月│臺中市第一│彰化銀行總行營業部帳│8000元 │
│ │ │ │中旬某日│廣場前 │號00000000000000號帳│ │
│ │ │ │ │ │戶之存摺、提款卡、密│ │
│ │ │ │ │ │碼 │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││徐小玲│張麗雅│97年9 月│上址之東裕│⒈台新銀行三和分行帳│林耀埕經│
│ │ │ │22日下午│公司 │ 號00000000000000號│由張麗雅│
│ │ │ │ │ │ 帳戶之存摺、印章、│交付販賣│
│ │ │ │ │ │ 提款卡及密碼 │帳戶代價│
│ │ │ │ │ │⒉中華郵政彰化過溝仔│10000 元│
│ │ │ │ │ │ 郵局局帳號00000000│與徐小玲│
│ │ │ │ │ │ 273131號帳戶之存摺│ │
│ │ │ │ │ │ 、提款卡及密碼 │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││曾芯惠│張麗雅│97年10月│徐小玲在台│⒈國泰世華銀行帳號01│林耀埕經│
│ │ │、徐小│8 日 │北縣橋市長│ 0000000000號帳戶之│由張麗雅│
│ │ │玲 │ │沙路收購曾│ 存摺、提款卡、密碼│交付販賣│
│ │ │ │ │芯惠、曾許│⒉中華郵政板橋港尾郵│帳戶代價│
│ │ │ │ │純之金融機│ 局局帳號0000000000│40000 元│
│ │ │ │ │後帳戶後，│ 0668號帳戶之存摺、│與曾芯惠│
│ │ │ │ │打電話請張│ 提款卡、密碼 │ │
│ │ │ │ │麗雅至三重│⒊中國信託銀行板橋分│ │
│ │ │ │ │市○○街82│ 行帳號000000000000│ │
│ │ │ │ │巷15弄11號│ 號帳戶之存摺、提款│ │
│ │ │ │ │2 樓徐小玲│ 卡及密碼 │ │
│ │ │ │ │住處，交付│⒋土地銀行北港分行帳│ │
│ │ │ │ │上開帳戶予│ 號000000000000號帳│ │
│ │ │ │ │張麗雅 │ 戶之存摺、提款卡、│ │
│ │ │ │ │ │ 密碼 │ │
│ │ │ │ │ │⒌曾許純之中華郵政雲│ │
│ │ │ │ │ │ 林口湖郵局帳號0301│ │
│ │ │ │ │ │ 0000000 號帳戶之存│ │
│ │ │ │ │ │ 摺、提款卡、密碼 │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││張正南│徐小玲│97年10月│分兩次在臺│⒈中華郵政新莊幸福分│12000 元│
│ │ │、張麗│初 │北縣三重市│ 局局帳號0000000000│（於販賣│
│ │ │雅（由│ │中正北路「│ 6194號帳戶之存摺、│翌日中午│
│ │ │徐小玲│ │85度C 」啡│ 提款卡及密碼 │，在徐小│
│ │ │收購後│ │店及張麗雅│⒉中國信託銀行新莊分│玲住處巷│
│ │ │，於97│ │住處 │ 行帳號000000000000│口外一家│
│ │ │年農曆│ │ │ 號帳戶之存摺、提款│快炒店門│
│ │ │8 月初│ │ │ 卡及密碼 │口，取得│
│ │ │，在徐│ │ │ │12000 元│
│ │ │小玲住│ │ │ │現金） │
│ │ │處轉交│ │ │ │ │
│ │ │張麗雅│ │ │ │ │
│ │ │） │ │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││黃三益│徐小玲│97年10月│臺北縣三重│華南商業銀行（下稱華│取得借款│
│ │ │、張麗│7 日 │市○○路大│南銀行）蘆洲分行帳號│10000 元│
│ │ │雅（由│ │勇街82巷15│000000000000號帳戶之│免清償之│
│ │ │徐小玲│ │弄11號2 樓│存摺、提款卡、密碼 │對價 │
│ │ │收購後│ │徐小玲住處│ │ │
│ │ │，於97│ │ │ │ │
│ │ │年農曆│ │ │ │ │
│ │ │8 月初│ │ │ │ │
│ │ │，在徐│ │ │ │ │
│ │ │小玲住│ │ │ │ │
│ │ │處轉交│ │ │ │ │
│ │ │張麗雅│ │ │ │ │
│ │ │） │ │ │ │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││甘興明│徐小玲│97年10月│臺北縣三重│合作金庫古亭分行帳號│10000元 │
│ │ │ │初 │市○○路大│0000000000000 號之存│ │
│ │ │ │ │勇街82巷15│摺、提款卡、密碼 │ │
│ │ │ │ │弄11號2 樓│ │ │
│ │ │ │ │徐小玲住處│ │ │
├─┼───┼───┼────┼─────┼──────────┼────┤
││陳雪娥│詐騙集│不詳時間│不詳地點 │兆豐國際商業銀行（下│不詳 │
│ │ │團內姓│ │ │稱兆豐銀行）中壢分行│ │
│ │ │名年籍│ │ │00000000000 號帳戶之│ │
│ │ │不詳之│ │ │存摺、提款卡、密碼 │ │
│ ├───┤成員 │ │ ├──────────┤ │
│ │林忠正│ │ │ │遠東銀行桃園分行帳號│ │
│ │ │ │ │ │00000000000000帳戶之│ │
│ │ │ │ │ │存摺、提款卡、密碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │江健鋒│ │ │ │台中銀行烏日分行帳號│ │
│ │ │ │ │ │000000000000號帳戶之│ │
│ │ │ │ │ │存摺、提款卡、密碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │江明彥│ │ │ │元大銀行員林分行帳號│ │
│ │ │ │ │ │0000000000000 號帳戶│ │
│ │ │ │ │ │之存摺、提款卡、密碼│ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │彭國成│ │ │ │國泰世華銀行帳號2035│ │
│ │ │ │ │ │00000000號帳戶之存摺│ │
│ │ │ │ │ │、提款卡、密碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │顏碧霞│ │ │ │⒈彰化銀行南新莊分行│ │
│ │ │ │ │ │ 帳號00000000000000│ │
│ │ │ │ │ │ 號帳戶之存摺、提款│ │
│ │ │ │ │ │ 卡、密碼 │ │
│ │ │ │ │ │⒉第一商業銀行（下稱│ │
│ │ │ │ │ │ 第一銀行）丹鳳分行│ │
│ │ │ │ │ │ 帳號00000000000 號│ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶之存摺、提款卡│ │
│ │ │ │ │ │ 、密碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │林金土│ │ │ │台灣企銀岡山分行帳號│ │
│ │ │ │ │ │00000000000 號帳戶之│ │
│ │ │ │ │ │存摺、提款卡、密碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │ZE-LON│ │ │ │WESTERN UNION之帳戶 │ │
│ │G HUAN│ │ │ │ │ │
│ │G │ │ │ │ │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │MAO-KU│ │ │ │WESTERN UNION之帳戶 │ │
│ │N FANG│ │ │ │ │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │郭秝瑛│ │ │ │國泰世華銀行復興分行│ │
│ │ │ │ │ │帳號000000000000號帳│ │
│ │ │ │ │ │戶之存摺、提款卡、密│ │
│ │ │ │ │ │碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │鄒順揚│ │ │ │渣打銀行新明分行帳號│ │
│ │ │ │ │ │000000000000號帳戶之│ │
│ │ │ │ │ │存摺、提款卡、密碼 │ │
│ ├───┤ │ │ ├──────────┤ │
│ │陳志敏│ │ │ │中國信託銀行古亭分行│ │
│ │ │ │ │ │帳號000000000000號帳│ │
│ │ │ │ │ │戶之存摺、提款卡、密│ │
│ │ │ │ │ │碼 │ │
└─┴───┴───┴────┴─────┴──────────┴────┘
附表二：
┌─┬───┬──────────┬─────────┬─────────┐
│編│被害人│ 詐騙時間及詐騙方式 │匯款時間、金額及匯│ 所犯罪名及處罰 │
│號│ │ │入帳戶 │ │
├─┼───┼──────────┼─────────┼─────────┤
││李翊嘉│於97年10月6 日9 時許│於97年10月6 日11時│徐小玲共同犯詐欺取│
│ │ │，自稱金管會謝科長打│49分匯款235000元、│財罪，處有期徒刑參│
│ │ │電話向李翊嘉佯稱：你│同日15時7 分匯款 │月，如易科罰金，以│
│ │ │資料外洩，被擄人勒贖│65000 元至吳偉華所│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │集團冒用，並匯入你名│申請之玉山銀行東三│日。 │
│ │ │下台新銀行120 萬元等│重分行帳號00000000│ │
│ │ │語，並傳真法務部行政│62550 號帳戶。 │ │
│ │ │凍結管制執行命令及桃│ │ │
│ │ │園地方法院請求暫緩執│ │ │
│ │ │行凍結申請書，要求李│ │ │
│ │ │翊嘉匯款30萬元，若不│ │ │
│ │ │匯款法院將會凍結其名│ │ │
│ │ │下財產，致李翊嘉誤信│ │ │
│ │ │為真，陷於錯誤，依其│ │ │
│ │ │指示匯款。 │ │ │
├─┼───┼──────────┼─────────┼─────────┤
││林舒瓔│於97年9 月24日，自稱│於97年9 月24日12時│徐小玲共同犯詐欺取│
│ │ │警官「林文龍」，撥打│28分匯款230000元、│財罪，處有期徒刑參│
│ │ │電話向林舒瓔佯稱：你│同日14時27分匯款 │月，如易科罰金，以│
│ │ │涉嫌加入以「陳建安」│294000元至張自強所│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │為首之詐騙集團作為人│申請彰化銀行帳號 │日。 │
│ │ │頭帳戶，在中壢開設第│00000000000000號帳│ │
│ │ │一銀行及彰化銀行帳戶│戶。 │ │
│ │ │，吸收約500 人左右之│ │ │
│ │ │帳戶金額等語，嗣又由│ │ │
│ │ │自稱桃園地檢署負責專│ │ │
│ │ │人「劉安凱」打電話向│ │ │
│ │ │其詐稱：要釐清你是否│ │ │
│ │ │有涉嫌，需將戶頭金額│ │ │
│ │ │淨空，轉入此案件之保│ │ │
│ │ │密長官帳戶等語，致林│ │ │
│ │ │舒瓔誤信為真，陷於錯│ │ │
│ │ │誤，依其指示以臨櫃無│ │ │
│ │ │摺存款方式轉入指定帳│ │ │
│ │ │戶。 │ │ │
├─┼───┼──────────┼─────────┼─────────┤
││林炳坤│於97年9 月23日至同年│㈠、97年9 月25日匯│徐小玲共同犯詐欺取│
│ │ │9 月25日，陸續撥打電│ 款67000元至林 │財罪，處有期徒刑參│
│ │ │話向林炳坤佯稱：其為│ 忠正所申請之遠│月，如易科罰金，以│
│ │ │香港群創團購公司員工│ 東銀行桃園分行│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │「李志明」，公司舉辦│ 帳號0000000000│日。 │
│ │ │公益活動抽獎，你抽中│ 3018號帳戶。 │ │
│ │ │2 獎，獎金105 萬元，│㈡、97年9 月26日匯│ │
│ │ │要先匯款折抵中獎贈與│ 款90000元至徐 │ │
│ │ │稅及需加入公司會員才│ 小玲所申請之台│ │
│ │ │能領獎等語，致林炳坤│ 新銀行三和分行│ │
│ │ │誤信為真，陷於錯誤，│ 帳號0000000000│ │
│ │ │依其指示匯款。 │ 0926號帳戶。 │ │
│ │ │ │㈢、97年9 月30日匯│ │
│ │ │ │ 款290000 元至 │ │
│ │ │ │ 江健鋒所申請之│ │
│ │ │ │ 台中銀行烏日分│ │
│ │ │ │ 行帳號00000000│ │
│ │ │ │ 9731號帳戶。 │ │
├─┼───┼──────────┼─────────┼─────────┤
││邱彩綢│於97年10月2 日10時2 │於97年10月2 日11時│徐小玲共同犯詐欺取│
│ │ │時許，佯稱其為邱彩綢│4 分匯款80000 元至│財罪，處有期徒刑貳│
│ │ │之表嫂「阿香」，要購│徐小玲所申請之中華│月，如易科罰金，以│
│ │ │買基金缺少現金等語，│郵政彰化過溝仔郵局│新臺幣壹仟元折算壹│
│ │ │致邱彩綢誤信為真，陷│局號0000000 號、帳│日。 │
│ │ │於錯誤，依其指示匯款│號0000000 號帳戶。│ │
│ │ │。 │ │ │
├─┼───┼──────────┼─────────┼─────────┤
││楊麗華│於97年10月1 日至同年│㈠、97年10月1 日匯│徐小玲共同犯詐欺取│
│ │ │12月11日，以暱稱「錯│ 款62000元至徐 │財罪，處有期徒刑參│
│ │ │覺的錯位（ma0530@hot│ 小玲所申請之中│月，如易科罰金，以│