臺灣嘉義地方法院刑事判決 99年度易緝字第21號
公 訴 人 臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官
被 告 李佳珍
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第1029號
），本院判決如下：
主 文
李佳珍犯詐欺取財罪，共貳罪，均累犯，各處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，均減為有期徒刑叁月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
被訴附表一編號1至5、7至9、11、13、15至38之詐欺取財部分，免訴。
被訴附表一編號6、10、12、14之詐欺取財部分，無罪。 犯 罪 事 實
一、李佳珍前因違反公平交易法案件，經臺灣臺中地方法院以92 年度易字第1362號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以 銀元300元折算1日確定，於民國93年2月18日易科罰金執行 完畢，詎仍不知悔改，為謀籌措資金解決財務困境及因地下 錢莊屢屢追討積欠債務，竟意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財之各別犯意，利用其姐李美杏於91年間與陳乃惠認識 而相互介紹之機會，取得陳乃惠之信任，向陳乃惠佯稱經營 「TOKYO 100」化妝品專櫃等事業，營運狀況佳，資力並無 匱乏，邀約陳乃惠投資角鋼、廢五金等進口及各種貿易生意 ，長期投資獲利甚豐，致陳乃惠陷於錯誤，分別於附表一編 號39、40所示之95年8月4日、95年9月7日各匯款新臺幣（下 同）200,000元至李佳珍指定之葛利斯化妝品股份有限公司 （下稱葛利斯公司）所有之臺南區中小企業銀行（95年5月3 日更名改制為京城商業銀行股份有限公司）帳戶（舊帳號： 0000000000000，改制後帳號：00000000000000），嗣於95 年10月間陳乃惠發現李佳珍並未依約歸還投資款項及獲利金 額，屢經催討卻遭李佳珍藉故拖延或拒絕，始察覺有異，報 警查獲而悉上情。
二、案經陳乃惠訴請臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
壹、程序事項
一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；而於審判外向法官所為之陳述，得為 證據，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之1第1項分別定 有明文。本件證人即告訴人陳乃惠於臺灣南投地方法院民事 庭開庭時所為陳述，固屬被告以外之人於審判外之言詞陳述
，惟係於自由意志下所為陳述，依刑事訴訟法第159條之1第 1項規定，應有證據能力。又證人、鑑定人依法應具結而未 具結者，其證言或鑑定意見，不得作為證據，刑事訴訟法第 158條之3固定有明文。然若檢察官或法官非以證人身分傳喚 而以告發人、告訴人、被害人或共犯、共同被告身分傳喚到 庭為訊問時，其身分既非證人，即與「依法應具結」之要件 不合，縱未命其具結，純屬檢察官或法官調查證據職權之適 法行使，當無違法可言，而不論係本案或他案在檢察官面前 作成未經具結之陳述筆錄，係屬被告以外之人於偵查中向檢 察官所為之陳述，本質上屬於傳聞證據，基於保障被告在憲 法上之基本訴訟權，除該被告以外之人死亡、身心障礙致記 憶喪失或無法陳述、滯留國外或所在不明而無法傳喚或傳喚 不到、或到庭後拒絕陳述等情形外，如已經法院傳喚到庭具 結而為陳述，並經被告反對詰問，前揭非以證人身分而在檢 察官面前未經具結之陳述筆錄，除顯有不可信之情況者外， 得為證據。本件告訴人於偵查中非以證人身分應訊，未為具 結，核無違法，且告訴人於本院審理時已以證人身分依法具 結作證，復已踐行詰問程序，而保障被告之訴訟權，則告訴 人於偵查中檢察官訊問之陳述有證據能力。
二、次按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4條（即刑事 訴訟法第159條之1至之4）之規定，而經當事人於審判程序 同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情 況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於 法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而 未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，此觀 刑事訴訟法第159條之5規定甚明。本件公訴檢察官及被告於 本院準備程序及審理時對於證人即告訴人、被告堂姐李美杏 、被告之子陳明義、被告之女陳憶萍分別於檢察事務官詢問 之證述暨其他相關具傳聞性質之證據資料（詳如下述），均 表示同意作為本案之證據，且迄於言詞辯論終結前亦未聲明 異議。本院審酌前揭證人之陳述及證據資料作成時之情況， 核無違法取證或其他瑕疵，認為以之作為證據為適當，自得 作為證據。
貳、實體事項
甲、有罪部分
一、訊據被告李佳珍，固坦承確指示告訴人於95年8月4日、95年 9月7日各匯款200,000元至葛利斯公司帳戶等情，然矢口否 認有何詐欺取財犯行，辯稱：係向告訴人之借款，並非投資 款項，約定利息為1分半，卷內之支票存根即為清償利息所 開立交付告訴人，與告訴人係相識好友，借款時並未簽立借
據，事後結算時有簽立借據交付之云云。然查：㈠、前揭犯罪事實，業據證人即告訴人於偵查中及本院審理時具 結證述甚詳（見交查卷第12、13、33 至35、51、52、57、8 3、84、107至109頁；偵查卷第22、23、53至55、81頁；本 院卷第114至122頁），又告訴人自91年9月10日起即依被告 之指示匯款至李美杏所有之郵局帳戶（帳號：000000000000 00）、陳明義所有之彰化銀行帳戶（帳號：00000000000000 ）及葛利斯公司所有之臺南區中小企業銀行帳戶（95年5月3 日更名改制為京城商業銀行股份有限公司）帳戶（舊帳號： 0000000000000，改制後帳號：00000000000000，另於95年 7月1日前匯款構成連續詐欺取財部分為前案既判力效力所及 ，另附表一編號6、10、12、14之匯款則與被告無關，均詳 如下述），此有郵政存簿儲金存款單、存款明細、臺南區中 小企業銀行國內匯款申請書、彰化銀行存款憑條等件附卷可 稽（見交查卷第91至105頁），又證人陳憶萍於偵查中證述 ：葛利斯公司財務為陳明義處理等語，證人陳明義則證稱； 葛利斯公司及彰化銀行帳戶均為被告使用等語（見交查卷第 56、57頁），被告對前揭匯款紀錄亦不爭執，並坦稱：因無 戶頭，上開陳明義及葛利斯公司之帳戶均伊在使用等語（見 交查卷第55頁），足見前揭陳明義及葛利斯公司帳戶係被告 使用，應屬無疑。另被告坦承自91年10月23日起至94年11月 30日止，交付如附表二所示之支票予告訴人，告訴人均持以 兌現入帳等情（見本院卷第125頁），亦有高新銀行支票存 根聯、郵政存簿儲金簿存摺影本、交易明細等件附卷為佐（ 見交查卷第40至50、59至74頁；偵查卷第87至104頁），即 附表一所示告訴人匯款（除編號6、10、12、14外）及被告 交付支票供告訴人兌現等情，均為事實，且附表一所示匯款 與附表二所示給付之間有對應關係，亦屬明確。至於告訴人 於偵查中證稱：91年10月23日票面金額350,000元之支票係 李美杏交付，陳明義為發票人，李美杏並告知3個月結算1次 ，本次係短線操作，才先歸還本金，之後均以被告名義所開 立之支票交付，卷附郵局帳號代收票據明細係被告所給付之 投資利潤，第1筆係91年10月30日之2,488元等語（見交查卷 第83至84頁），然告訴人於91年10月3日匯款350,000元至李 美杏上揭帳戶，而被告提出之支票存根聯，在91年10月23日 支付350,000元之存根聯上記載「陳乃惠，10/3-10/23」， 此有該紙支票存根聯在卷供佐（見交查卷第40頁），已徵附 表二編號1所示支票係被告交付予告訴人，以代給付其所稱 之借款本金或利潤，告訴人上開證詞，無從為被告有利之認 定。
㈡、又告訴人於本院審理時到庭具結證述：被告係以進口角鋼、 廢電腦等有很好之利潤，並且投資期限較長，而被告亦交付 支票，陳稱係投資之獲利，並均兌現，才會不斷依其指示匯 款；每次匯款被告均告知金額及匯入帳戶等語（見本院卷第 118、121頁），被告辯解：告訴人之匯款均係向其借貸，並 非投資款項云云，然觀諸附表一所示本件匯款情形，告訴人 於附表一編號1至5、7、11、13、18、22、26、29所示匯款 至李美杏帳戶、附表一編號8、9、15至17、19至21、23至 25、27、28、30、31所示匯款至陳明義帳戶、附表一編號32 至40所示匯款至葛利斯公司帳戶，各該匯款金額非一致，匯 款日期亦無規律性，有者1個月匯款2次，日期亦非固定於每 月某日，且李美杏與陳明義帳戶係交錯使用，而於94年12 月13日起即未再匯款至李美杏及陳明義帳戶，均匯入葛利斯 公司帳戶，再者，被告以附表二所示金額以支票交付告訴人 ，係自91年10月23日起至94年11月30日止，細究附表二所示 金額，與附表一所示匯款金額，並無法計算利息為多少，亦 無固定之利息成數，且以被告所執辯解計算所謂之利息，告 訴人匯款越多次，則總計之本金越多，被告應給付之利息應 越多，然附表二所示支票金額卻非如此，衡以此長達4年之 不固定日期及款項之匯款情形，若係借貸，應會簽立借據， 並約定利息及償還日期，以維護雙方權益，然本件於匯款時 卻未簽訂任何契約，且被告辯稱：約定利息係1分半，即借 款100,000元，每月利息1,500元云云（見本院卷第58、71頁 ），惟互核附表一、二所示款項，難以推論被告係以所謂之 1分半利息而為給付，是否即為借貸，已非無疑。再以被告 提出之借據3張，借款日期及金額分別為：93年2月29日借款 1,510,000元、93年4月30日借款1,000,000元、93年5月18日 借款90,000元，此有借據3份在卷可按（見交查卷第120至12 2頁），然衡諸常情，借款人書立借據交予貸款人，並於清 償借款後將借據取回或當場銷毀，以避免留存借據，造成債 務是否清償之疑慮，若以1式2份方式由雙方收執，亦應有雙 方之簽名，以避免造成雙重債務之誤解，本件告訴人於本院 審理時到庭具結證陳：從頭到尾未曾看過該3張借據等語（ 見本院卷第116、117頁），以本件債務尚未清償，若確有簽 立借據，亦應由告訴人提出，被告自行提出前揭借據，並無 任何告訴人之簽名，是否能證明係本件匯款之基礎事實，容 非無疑，況借據所載之金額，亦與附表一所示金額不符，亦 無從依借據日期判斷所示金額究竟係附表一所示哪幾筆匯款 之總和，卷內亦無被告與告訴人就借據金額為結算之證據資 料，均徵被告辯稱前揭匯款係與告訴人間之借貸云云，顯係
卸責之詞，不足採信。
㈢、另被告於94年7月21日在法務部調查局南投縣調查站詢問時 供述：經營之船務公司高港船務代理股份有限公司於86年間 結束營業時，積欠債務約4、5千萬元，至臺中另外成立公司 ，為解決債務，曾於92年初向地下錢莊借錢300萬元，每10 萬元每月利息6萬元，半年期間一共遭地下錢莊索討本息將 近1,500萬元等語（見本院依職權調閱臺灣高等法院臺中分 院96年度上易字第1389號卷全卷，影印後存卷，下稱前案， 見前案臺灣南投地方法院檢察署94年度偵字第2902號卷第35 頁），被告於前案及本院審理時均未辯稱前揭供述係遭調查 員不法取供所為，應係出於自由意志所為之供述，顯見被告 於86年起，財務狀況即日見窘境，至92年初則更係無資力償 還借款，況且被告不僅向告訴人取得本件款項，並且於93年 間向李武守取得225萬元、向江月照取得555萬元，另有向禹 曹環借款289萬元，此有前揭調查筆錄、前案判決書乙份在 卷可稽（見前案臺灣南投地方法院檢察署94年度偵字第2902 號卷第35頁；本院97年度易字第596號卷第29至33頁），更 徵被告財務狀況不佳，然向上開等人借款時，卻非以借貸名 義，反以投資進口貿易，獲利甚豐云云為由，隱匿其經濟窘 困情形，使各該人誤以為係投資而交付款項，被告顯有施用 詐術，使告訴人陷於錯誤而交付款項，要屬明確。㈣、本件告訴人係於91年9月10日起即陸續匯款至被告指定之李 美杏、陳明義、葛利斯公司帳戶中，而被告確亦有給付所謂 之利潤，且於起初之91年10月3日匯款350,000元後，被告於 91年10月23日即給付350,000元，爾後即未再有全額給付之 情形，且被告給付之金額，多有1千多元至幾千元不等，與 告訴人匯款金額顯不相當，然因陸續均有交付支票，並均兌 現，無非係以此方式取信告訴人，使其相信所投資款項確有 利潤，況且被告亦向告訴人表示經營「TOKYO 100」化妝品 專櫃等事業，在全國各百貨公司均有設櫃，營運狀況佳，告 訴人亦有至嘉義市衣蝶百貨、臺中市德安百貨看過該專櫃等 情，亦據告訴人證稱在卷（見交查卷第12至13、108頁）， 均足使告訴人對於被告之資力不疑有他，始為本件長達近4 年之投資匯款。至於被告辯稱：匯入李美杏帳戶款項係告訴 人與李美杏間之債務，已有民事確定判決云云，就附表一編 號6、10、12、14所示款項，告訴人於本院審理時具結證稱 ：編號6係借款100,000元予李美杏，編號10係李美杏招攬生 前契約所給付之款項、編號12係借貸予李美杏，編號14則係 給付生前契約款項給李美杏，該4筆款項與被告無關，其餘 均為依被告指示所匯之投資款項，並未與被告有其他借款或
金錢往來等語（見本院卷第116、119至120頁），李美杏於 偵查中並陳稱：有向告訴人借款，要求被告匯款至前開帳戶 等語（見交查卷第109頁），復有陳述狀1紙在卷為參（見交 查卷第111至112頁），其中亦坦承附表一編號10、14所示係 向告訴人之借款，再核以被告已坦承附表二所示交付告訴人 之支票款項係附表一匯款之利息乙節，則附表一編號1、2所 示匯款至李美杏帳戶係於91年9月10日、同年10月3日，至於 匯入陳明義帳戶內之第1筆款項係於92年6月10日，被告於91 年10月23日即已交付支票予告訴人，而非於92年6月10日後 始交付支票予告訴人，顯見附表一編號1、2所示匯入李美杏 帳戶之款項應係告訴人依被告之指示所為匯款，始有附表二 編號之支票款項，可徵李美杏帳戶內除附表一編號6、10、1 2、14所示款項與被告無關外，其餘應均係告訴人依被告指 示所為匯款，況李美杏與被告係親姊妹，李美杏將帳戶交由 被告使用，抑或將款項領出交予被告，均無違常理，是被告 前揭辯詞，顯不足採。至於被告所執前揭匯款另有民事判決 云云，然按刑事訴訟採實質真實發現主義，審理事實之刑事 法院應自行調查證據，以為犯罪事實之判斷，即刑事法院審 理犯罪事實並不受民事判決之拘束。據此，本件告訴人雖對 李美杏就附表一所示匯款至李美杏帳戶共計2,093,000元， 基於借貸關係提起民事給付訴訟，經臺灣南投地方法院以98 年度訴字第256號判決李美杏敗訴確定，此有該份判決書1份 在卷可稽（見本院卷第76至77頁），然告訴人於本院審理時 到庭具結證陳：當時因為被告已逃亡，才對李美杏提出刑事 告訴，但李美杏卻辯稱係借款，才對李美杏提出清償借款之 民事訴訟，然附表一除編號6、10、12、14所示款項係與李 美杏間之債務外，其餘均係被告指示匯款等語（見本院卷第 121頁），審之告訴人於提起上揭民事訴訟時，其請求權基 礎尚列有侵權行為損害賠償、不當得利，後為訴訟經濟之便 ，才捨棄其餘請求，僅以清償借款請求之，此有本院依職權 調閱該案卷宗全卷（影印後存卷）在卷為稽，本院認匯款至 李美杏帳戶部分，除附表一編號6、10、1 2、14所示款項係 告訴人與李美杏之借貸等，其餘應為被告指示匯款之款項， 已於前述，上開民事判決之認定，無從為有利被告之認定。㈤、至於被告辯稱將款項用於「TOKYO 100」之化妝品專櫃，才 要求告訴人將款項匯至葛利斯公司（匯款時間於94年12月13 日起至95年9月7日止）乙節，被告亦供稱：擔任葛「利」斯 公司負責人，葛「利」斯公司與葛「莉」斯公司不同，葛「 利」斯公司經營「TOKYO 100」化妝品專櫃；葛「莉」斯公 司之前身則為威而鋼國際網路公司，登記負責人好像係伊小
孩，實際上並無使用等語（見本院卷第114頁），觀諸葛「 莉」斯化妝品股份有限公司於89年10月4日核准設立登記，9 4年3月15日解散，而葛「利」斯化妝品股份有限公司則於93 年7月28日核准設立登記，97年1月1日停業，登記負責人均 為陳憶萍，此有公司及分公司基本資料查詢4份、「TOKYO 100」公司及專櫃照片5張在卷可稽（見本院卷第102至105頁 ；前案告訴狀附件第10、12頁背面；交查卷第123至125頁） ，至於被告所提出之發票，係蓋葛利斯公司之章，此有發票 存卷可按（見卷附證物袋），二家公司名稱同音，僅1字之 差，顯難以區隔有何不同，縱葛利斯公司確實有在經營，然 若公司經營狀況佳，則借款後應有資力可為還款，惟被告卻 不斷向告訴人借款，且又無法清償，供稱支付之利息金額與 借款差距甚多，再以被告前案向李武守、江月照佯稱威而鋼 公司所屬集團尚有投資大陸地區之鋼鐵、二手電腦、二手電 玩及大閘蟹進出口生意等為由，詐騙高達780萬元，此有上 開前案判決書1份存卷可參，與本件向告訴人所稱投資而取 得告訴人匯款之手法，如出一轍，是告訴人指證被告以投資 為名，詐騙其匯款等節，應可採信，被告有向告訴人施用詐 術騙取財物之事實至明，而附表一編號39、40所示匯款，亦 係被告以相同手法向告訴人詐騙而取得款項，亦屬明灼。㈥、此外，復有臺灣臺中地方法院債權憑證影本1紙、本票影本2 張（面額各350萬元、80萬元）存卷堪據（見交查卷第31頁 ；本院卷第75頁），綜上所述，被告所執辯解，殊不足採， 本件事證明確，被告詐騙告訴人，取得告訴人附表一編號39 、40所示匯款，詐欺取財犯行洵堪認定，應予依法論科。二、核被告李佳珍就附表一編號39、40所為，係犯刑法第339條 第1項之詐欺取財罪，前後2次犯行，時間明顯可分，顯屬各 別犯意，應分論併罰。又被告前因違反公平交易法案件，經 臺灣臺中地方法院以92年度易字第1362號判決判處有期徒刑 4月，如易科罰金，以銀元300元折算1日確定，於93年2月18 日易科罰金執行完畢，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可佐，其於受徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯本件有 期徒刑以上之2罪，為累犯，應依刑法第47條第1項規定，加 重其刑。爰審酌被告高中畢業之智識程度，對告訴人施詐行 騙，獲取現款總額高達數百萬元，前揭構成有罪部分之金額 亦高達400,000元，迄今亦未與告訴人就民事損害賠償部分 達成和解，犯罪所生危害非微，且犯後執詞辯解否認犯罪， 自承與丈夫、小孩同住，從事化妝品事業，及本件犯罪之手 段、方式等一切情狀，分別量處如主文所示之刑及諭知易科 罰金折算標準，另中華民國九十六年罪犯減刑條例於96年7
月4日制定公布，並自96年7月16日施行，被告所犯本件詐欺 取財犯行，犯罪時間均於96年4月24日以前，符合該條例第2 條第1項第3款規定應予減刑二分之一之要件，且無不得減刑 之情形（被告係於97年11月5日為本院通緝），依上開減刑 條例第7條之規定，就宣告有期徒刑部分，諭知如主文所示 之減得之刑，並諭知易科罰金之折算標準，另定其應執行之 刑及諭知易科罰金折算標準。
乙、免訴部分
一、公訴意旨略以：被告李佳珍為謀籌措資金解決財務困境，利 用其姐李美杏於91年間與陳乃惠認識而相互介紹之機會，取 得陳乃惠之信任，基於詐欺取財之概括犯意，向陳乃惠佯稱 經營「TOKYO 100」化妝品專櫃等事業，營運狀況佳，資力 並無匱乏，另投資角鋼及各種貿易生意，且在短期內獲利甚 豐，邀約陳乃惠投資，致陳乃惠陷於錯誤，依被告指示，附 表一編號1至5、7、11、13、18、22、26、29匯款至李美杏 帳戶、附表一編號8、9、15至17、19至21、23至25、27、28 、30、31所示匯款至陳明義帳戶、附表一編號32至38所示匯 款至葛利斯公司帳戶，因認被告涉犯連續詐欺取財罪嫌。二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴之判決，並得不經言詞 辯論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明 文。再按訴訟上所謂一事不再理之原則，關於實質上一罪或 裁判上一罪，均有其適用。又法律上一罪之案件，無論其為 實質上一罪（接續犯、繼續犯、集合犯、結合犯、吸收犯、 加重結果犯）或裁判上一罪（想像競合犯及刑法修正前之牽 連犯、連續犯），在訴訟上均屬單一性案件，其刑罰權既僅 一個，自不能分割為數個訴訟客體。而單一案件之一部犯罪 事實曾經有罪判決確定者，其既判力自及於全部，其餘犯罪 事實不受雙重追訴處罰，此即一事不再理原則，應受免訴之 判決（最高法院97年度台非字第211號判決要旨可資參照） 。又按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後 之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法 第2條第1項定有明文。查刑法第56條連續犯之規定，業於94 年1月7日修正公布刪除，並於95年7月1日施行，被告上開行 為後新法業已刪除連續犯之規定，此刪除雖非犯罪構成要件 之變更，但顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變 更，依新法第2條第1項規定，比較新、舊法結果，仍應適用 較有利於被告等之行為時法律即舊法論以連續犯（最高法院 95年第8次刑事庭會議決議參照）。另刑法上之連續犯，係 指基於概括之犯意，連續數行為，觸犯構成犯罪要件相同之 罪名者而言，故除在主觀上須具備概括之犯意外，客觀上須
具備有犯同一罪名之連續數行為，始克相當，即就行為人之 數犯行間，是否得以連續犯以一罪論之，除以依行為人自述 之主觀犯意判斷外，在客觀上以各犯行之犯罪時間、手段， 依經驗法則、論理法則判斷之，至於連續犯之所謂出於概括 犯意，必須其多次犯罪行為自始均在一個預定犯罪計畫以內 ，出於主觀上始終同一犯意之進行（最高法院90年度台上字 第2850號、91年度台上字第1043號判決意旨參照）。三、經查：
㈠、被告前因利用李武守、江月照夫婦於93年6月上旬由黃有藤 介紹結識，取得李武守、江月照之信任，嗣於93年7月間， 李佳珍、黃有藤分別向李武守、江月照佯稱威而鋼公司所屬 集團尚有投資大陸地區之鋼鐵、二手電腦、二手電玩及大閘 蟹進出口生意，而黃有藤為退休海關公務員，與關務人員關 係良好，有助於威而鋼公司從事上開進出口貿易業務，且在 短期內獲利甚豐，可將投資獲利用於李宗穎出國留學之學費 所需。致李武守、江月照二人均陷於錯誤，李武守自93年10 月11日起至同年11月12日止，先後5次依從李佳珍之指示交 付現款總計為225萬元；江月照則自93年7月30日起至同年10 月26日止，先後10次依從李佳珍之指示交付現款總計為555 萬元，迨93年11月下旬，李武守、江月照發現李佳珍、黃有 藤並未依約歸還投資款項及獲利金額，始察覺有異而知悉受 騙，業經臺灣臺中地方法院檢察署檢察官以94年度偵字第14 957號提起公訴，經臺灣高等法院臺中分院於97年3月27日， 以96年度上易字第1389號判決判處有期徒刑1年6月，減為有 期徒刑9月，並於97年3月27日確定，此有臺灣高等法院被告 前案紀錄表、判決書及本院依職權調閱該案全卷影印後存卷 查核明確。
㈡、本件公訴意旨之犯罪事實，則以被告於91年間與陳乃惠認識 而相互介紹之機會，取得陳乃惠之信任，基於詐欺取財之概 括犯意，向陳乃惠佯稱經營「TOKYO 100」化妝品專櫃等事 業，營運狀況佳，資力並無匱乏，另尚有投資角鋼及各種貿 易生意，短期獲利甚豐，邀約陳乃惠投資，致陳乃惠陷於錯 誤，依被告指示，附表一編號1至5、7、11、13、18、22、2 6、29匯款至李美杏帳戶、附表一編號8、9、15至17、19至2 1、23至25、27、28、30、31所示匯款至陳明義帳戶，附表 一編號32至38所示匯款至葛利斯公司帳戶，陳乃惠後發現被 告並未給付所稱之利潤亦未歸還投資款項，發覺受騙而提出 告訴，此有臺灣嘉義地方法院97年度偵字第1029號起訴書1 份在卷可憑（見本院97年度易字第596號卷第1至3頁）。㈢、觀諸本件與前案犯罪事實欄所載，前案被告係於93年間，以
投資等名義，詐騙李武守、江月照匯款，並且因未歸還投資 款項或給付利潤，李武守、江月照始提出告訴，本件被告則 於91年至95年3月間，以投資等名義，使陳乃惠陷於錯誤而 匯款，並因未歸還投資款項及所給付之利潤甚微，甚至94年 後即未再為給付，始提出告訴，可見被告所使用詐術之內容 均係邀約被害人投資，手法顯然相同，且前案犯罪事實認定 之犯罪動機係被告明知威而鋼公司已於89年11月20日向經濟 部申請變更登記，將董事職務由原先之李佳珍變更為陳明義 ，李佳珍自該時起僅為威而鋼公司之股東兼職員，並無對外 代表威而鋼公司之權限，為謀籌措資金解決財務困境及因地 下錢莊屢屢追討積欠債務，而為詐騙，與本件起訴書犯罪事 實所為記載相同，亦徵被告係出於相同之財務困窘動機，而 為詐欺取財犯行，況且李武守自93年10月11日起至同年11月 12日止，先後5次依從李佳珍之指示交付現款總計為225萬元 ；江月照則自93年7月30日起至同年10月26日止，先後10次 依從李佳珍之指示交付現款總計為555萬元，陳乃惠則自91 年9月10日起至95年3月13日止之如附表一所示匯款至被告指 定之帳戶，時間已有重疊，被告前後案所犯者均係刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪嫌，而前揭多次詐欺取財犯行，均因 該時期財務狀況不佳，在一個預定犯罪計畫以內，出於主觀 上始終同一犯意之進行，堪認係基於概括犯意，要屬明確， 被告雖辯稱：前揭2案並無關連云云，然被告對於上開2罪均 矢口否認犯行，堅不吐實，然其客觀上各犯行之犯罪時間、 手段，依經驗法則、論理法則已足以判斷係屬出於概括犯意 之連續數行為，其所為辯解礙難採信。
㈣、又刑法於94年1月7日修正，並自95年7月1日起施行，已刪除 同法第56條連續犯之規定，即於95年7月1日起之犯行，並無 所謂連續犯之可言，是本件附表一編號1至5、7、11、13、1 8、22、26、29匯款至李美杏帳戶、附表一編號8、9、15至1 7、19至21、23至25、27、28、30、31所示匯款至陳明義帳 戶，附表一編號32至38所示匯款至葛利斯公司帳戶之詐欺取 財犯行，與前案詐欺取財犯行具有連續犯之裁判上一罪關係 ，前案於97年3月27日宣示判決並確定，揆諸首揭說明，本 件附表一編號1至5、7至9、11、13、15至38所示之詐欺取財 犯行既為前案確定判決效力所及，公訴意旨就確定判決效力 所及之本件事實，於97年9月10日向本院提起公訴，即有未 合，此部分逕為諭知主文第2項所示免訴之判決。丙、無罪部分
一、公訴意旨略以：被告以前揭詐術，詐騙告訴人匯款如附表一 編號6、10、12、14所示款項，認被告此部分涉犯刑法第339
條第1項之詐欺取財罪嫌。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2項及第301條第1項分別定有明文。又刑事訴訟法上所 謂認定犯罪事實之證據，係指適合於被告犯罪事實之認定之 積極證據而言，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內 ，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一 般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得 據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，仍有合理之 懷疑存在時，致使無從形成有罪之確信，根據「罪證有疑， 利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定，最高 法院30年上字第816號、29年上字第3105號、40年台上字第8 6號、76年台上字第4986號判例意旨均可供參照。另檢察官 以裁判上一罪案件，提起公訴，法院審理結果，如認為一部 無罪，他部不受理或免訴者，其間既已無裁判上一罪之關係 ，其判決主文，自應分別諭知（最高法院92年度台上字第25 7號判決意旨參照）。
三、公訴意旨認被告涉有前開詐欺取財罪嫌，無非係以證人即告 訴人之指述，並有郵政存簿儲金存款單、存款明細、臺南區 中小企業銀行國內匯款申請書、彰化銀行存款憑條、京城銀 行存摺類存款存入存根影本等件附卷可稽，以為論據。四、經查：告訴人於本院審理時到庭具結證稱：稱呼李美杏為李 老師，附表一編號6係借款100,000元予李美杏，編號10係李 美杏招攬生前契約所給付之款項、編號12係借貸予李美杏， 編號14則係給付生前契約款項予李美杏，該4筆款項與被告 無關等語（見本院卷第119至120頁），又李美杏於偵查中檢 察事務官詢問時供稱：向告訴人借款開鋼琴工作室等語（見 交查卷第82頁），即依告訴人之證述，已難認前揭4筆款項 係被告指示告訴人匯款，此外，復查無其他積極證據堪認前 開4筆款項係被告詐欺告訴人所得，難以詐欺取財罪嫌相繩 ，又此部分檢察官雖與前揭免訴部分，同認係連續犯而提起 公訴，然上開連續詐欺取財部分既經本院判處免訴，即無連 續犯之裁判上一罪關係，此部分自應為主文所示第3項被告 無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第301條、第302條第1項，刑法第339條第1項、第47條第1項、第41條第1項前段、第51條第5款，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條、第9條、第10條第1項，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官郭志明到庭執行職務
中 華 民 國 99 年 12 月 29 日
刑事第二庭審判長法 官 沈福財
法 官 黃明展
法 官 林青怡
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 99 年 12 月 29 日
書記官 江芳耀
附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
【附表一】告訴人陳乃惠匯款紀錄
┌─┬────┬─────┬─────────┬─────────┐
│編│匯款時間│金額 │入帳戶名 │ 備註 │
│號│ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼─────────┼─────────┤
│1 │91年9月 │120,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│免訴 │
│ │10日 │ │：0000000-0000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┤ │
│2 │91年10月│350,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│ │
│ │3日 │ │：0000000-0000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┤ │
│3 │91年10月│350,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│ │
│ │25日 │ │：0000000-0000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┤ │
│4 │91年10月│500,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│ │
│ │28日 │ │：0000000-0000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┤ │
│5 │91年12月│330,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│ │
│ │24日 │ │：0000000-0000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┼─────────┤
│6 │92年1月 │100,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│無罪（存款明細記載│
│ │21日 │ │：0000000-0000000 │：92.01.30現支李老│
│ │ │ │ │師30,000元） │
├─┼────┼─────┼─────────┼─────────┤
│7 │92年3月4│40,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│免訴 │
│ │日 │ │：0000000-0000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┤ │
│8 │92年6月 │35,000元 │陳明義彰化銀行帳號│ │
│ │10日 │ │：00000000000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┤ │
│9 │92年6月 │150,000元 │陳明義彰化銀行帳號│ │
│ │19日 │ │：00000000000000 │ │
├─┼────┼─────┼─────────┼─────────┤
│10│92年9月8│50,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│無罪（存款明細記載│
│ │日 │ │：0000000-0000000 │：匯李老師生前契約│
│ │ │ │ │50,000元，全部金額│
│ │ │ │ │179,000元） │
├─┼────┼─────┼─────────┼─────────┤
│11│92年9月 │3,000元 │李美杏郵局帳戶帳號│免訴 │
│ │29日 │ │：0000000-0000000 │ │
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