臺灣高等法院臺中分院刑事裁定 98年度聲字第317號
聲 請 人
即 被害人 荃璟有限公司等186人(如附表)
共同代理人 詹漢山律師
上列聲請人因被告林佳瑞等人違反銀行法等案件(即本院98年度
金上訴字第99號),向本院聲請發還扣押物品,本院裁定如下:
主 文
聲請駁回。
理 由
一、聲請意旨略以:㈠緣聯合生技國際股份有限公司(以下簡稱 聯合生技公司)負責人林佳瑞等人違反銀行法案件,經臺灣 臺中地方法院檢察署檢察官提起公訴後,由臺灣臺中地方法 院以95年度重金訴字第2264號審理,全案已於97年9月12日 審理終結並予宣判。另聲請人等於95年4月間向臺灣臺北地 方法院起訴請求聯合生技公司返還聲請人投資匯款價金,業 經該院以95年度重訴字第703號民事判決勝訴確定在案,聲 請人等並已依法向該院聲請執行被告林佳瑞等人設立之聯合 生技公司之帳戶存款債權,而由該院民事執行處96年度執寅 字第3948號強制執行中。㈡又本案臺灣臺中地方法院檢察署 檢察官於偵查中扣押聯合生技公司帳戶內之存款,其所有人 是聯合生技公司,並非本案被告林佳瑞等人,是以聯合生技 公司帳戶內之存款債權,並無繼續扣押之必要。且原審法院 於本案判決,亦依刑法第38條規定,認定聯合生技公司銀行 帳戶內之存款全為被害人之財產,非屬被告所有,而未諭知 沒收,則除非有必要,應即發還。為此,爰依刑事訴訟法第 142條第1項之規定,聲請撤銷上開扣押命令,以維護聲請人 權益云云。
二、按扣押物若無留存之必要者,不待案件終結,應以法院之裁 定或檢察官命令發還之,刑事訴訟法第142條第1項前段固定 有明文。惟扣押物未經諭知沒收者,應即發還,但上訴期間 內或上訴中遇有必要情形,得繼續扣押之,同法第317條亦 定有明文。
三、經查,本件被告林佳瑞等人違反銀行法案件,經臺灣臺中地 方法院以95年度重金訴字第2264號判決後,嗣經檢察官及被 告分別上訴,現由本院審理中。而被告林佳瑞及以其名義所 設立之聯合生技國際股份有限公司於臺灣土地銀行復興分行 、交通銀行東高雄分行、臺灣土地銀行中正分行、第一商業 銀行股份有限公司民生分行、彰化商業銀行股份有限公司復 興分行申請設立之綜合存款帳戶,檢察官前以該帳戶內之金 額為本案之證據及可得沒收之物,依刑事訴訟法第133條第1
項之規定予以扣押,於合作金庫商業銀行股份有限公司民生 分行之存款亦經檢察官指揮臺中市警察局函請臺灣土地銀行 復興分行列為警示帳戶,有相關函文在卷可參。雖前開帳戶 內之存款,原審判決未為沒收之諭知,然本案既經檢察官及 被告分別提起上訴,全案尚未確定,前開扣押物自有留存之 必要,而應予以繼續扣押;再者,本件被害人依起訴書附表 二、附表三所載合計多達5,544人,被害總金額高達 566,865,043元,從而本件除聲請人外,尚有其他被害人亦 得就扣押款項主張權利,本院自無從援引刑事訴訟法第142 條之規定,逕將本件扣押款項直接發還予聲請人。況上開扣 押之款項依卷內資料尚難區隔係何特定被害人所交付,縱認 本件扣押款項為被告犯罪所得而應發還被害人,則應如何發 還亦待審認,是在本案刑事判決尚未確定前,法院自無從依 據其中部分被害人之請求,將扣押之款項予以發還。綜上所 述,本件聲請尚難准許,應予駁回。就此部分,聲請人宜待 本案刑事判決確定後,向執行檢察官聲請,由執行檢察官依 據刑事訴訟法第142條第1項之規定指揮執行,併此敘明。四、據上論斷,應依刑事訴訟法第220條,裁定如主文。中 華 民 國 98 年 2 月 26 日 刑事刑十一庭 審判長法 官 陳 朱 貴
法 官 何 志 通
法 官 郭 同 奇
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定,得於收受送達後五日內向本院提出抗告書狀(須附繕本)。
書記官 康 孝 慈
中 華 民 國 98 年 2 月 26 日■附表
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│編號│ 姓名 │地址 │
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│1 │荃璟有限公司,法│台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
│ │定代理人甲W○ │ │
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│2 │甲W○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│3 │甲w○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
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│4 │乙辰○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│5 │乙子○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│6 │甲q○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│7 │甲y○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│8 │戌○○ │台中市南屯區○○○路○段1-32號 │
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│9 │甲n○ │新竹縣竹北市○○路445巷6弄6號 │
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│10 │H○○ │台北縣泰山鄉○○路○段6巷20號 │
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│11 │甲J○ │新竹市○○市○○街59號 │
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│12 │甲I○ │新竹市○○市○○街59號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│13 │甲K○ │新竹市○○市○○街59號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│14 │甲l○ │桃園龍潭鄉○○村○○路553巷13弄1街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│15 │甲j○ │桃園龍潭鄉○○村○○路553巷13弄1街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│16 │t○○ │桃園龍潭鄉○○村○○路553巷13弄1街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│17 │甲c○ │桃園龍潭鄉○○村○○路553巷13弄1街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│18 │宙○○ │桃園龍潭鄉○○村○○路553巷13弄1街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│19 │玄○○ │桃園龍潭鄉○○村○○路553巷13弄1街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│20 │s○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│21 │甲s○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│22 │p○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│23 │r○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│24 │丑○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│25 │甲F○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│26 │天○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│27 │N○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│28 │L○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│29 │乙申○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│30 │甲v○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│31 │甲t○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│32 │B○○ │新竹縣關西鎮石光里4鄰138號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│33 │甲癸○ │新竹縣竹東鎮○○路67號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│34 │甲申○ │新竹縣竹東鎮○○路67號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│35 │甲宙○ │新竹縣竹東鎮○○路67號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│36 │乙酉○ │新竹縣竹東上館理至善路85巷95號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│37 │j○○ │新竹縣竹東上館理至善路85巷95號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│38 │甲宇○ │新竹縣竹東上館理至善路85巷95號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│39 │戊○○ │新竹縣湳雅街357之9號4樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│40 │乙丁○ │新竹市○○街357之9號4樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│41 │丁○○ │新竹市○○街357之9號4樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│42 │D○○ │新竹市○○街357之9號4樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│43 │甲午○ │新竹市○○街357-9號4樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│44 │w○○ │桃園縣八德市○○街72巷11弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│45 │u○○ │桃園縣八德市○○街72巷11弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│46 │v○○ │桃園縣八德市○○街72巷11弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│47 │Q○○ │桃園縣八德市○○街72巷11弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│48 │乙戊○ │桃園縣八德市○○街72巷11弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│49 │甲亥○ │新竹市○○路113號7樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│50 │甲丁○ │新竹市○○路113號7樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│51 │g○○ │新竹市○○路113號7樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│52 │甲戌○ │新竹市○○路113號7樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│53 │n○○ │新竹縣關西鎮石光里十岡子193號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│54 │寅○○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│55 │辰○○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│56 │卯○○○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│57 │甲r○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│58 │甲戊○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│59 │乙甲○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│60 │庚○○○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│61 │X○○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│62 │甲○○ │台北縣石門鄉石門村石門89號之1 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│63 │Y○○ │新竹市○○街12號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│64 │f○○ │新竹市○○街12號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│65 │e○○ │新竹市○○街12號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│66 │Z○○ │新竹市○○街12號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│67 │W○○ │新竹市○○○街91號5樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│68 │甲寅○ │新竹市○○○街91號5樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│69 │甲N○ │新竹市○○○街91號5樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│70 │甲Y○ │桃園縣平鎮市○○路142號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│71 │甲T○ │桃園縣平鎮市○○路142號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│72 │甲k○ │新竹市○○路○段140號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│73 │甲g○ │新竹市○○路○段140號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│74 │甲f○ │新竹市○○路○段140號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│75 │甲P○ │新竹市○○路211巷2弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│76 │M○○ │新竹市○○路68巷16-1號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│77 │乙乙○ │新竹市○○路10巷17弄38號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│78 │q○○ │苗栗縣長春路27號13號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│79 │癸○○ │新竹市○○路10巷17弄38號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│80 │甲乙○ │新竹市○○路211巷2弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│81 │地○○ │新竹市○○路94號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│82 │甲L○ │新竹市○○路211巷2弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│83 │z○○ │新竹市○○路211巷2弄14號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│84 │甲O○ │新竹市○○路94號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│85 │乙戌○ │新竹市○○路8號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│86 │甲子○ │台北縣板橋市○○路38巷4號2樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│87 │甲地○ │台北縣板橋市○○路17巷22號5樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│88 │乙卯○ │台北縣板橋市○○路17巷22號5樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│89 │黃○○ │台北縣板橋市○○路17巷22號5樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│90 │S○○ │新竹縣竹東鎮○○街87號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│91 │o○○ │新竹縣竹東鎮○○街87號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│92 │甲M○ │新竹縣竹東鎮○○街87號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│93 │甲C○ │新竹縣竹東鎮○○街87號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│94 │午○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段45巷4弄22號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│95 │d○○ │新竹縣竹東鎮上坪里6鄰69號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│96 │c○○ │新竹縣竹東鎮上坪里6鄰69號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│97 │O○○ │新竹縣竹東鎮上坪里6鄰69號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│98 │甲d○ │新竹縣竹東鎮上坪里6鄰69號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│99 │甲庚○ │新竹縣竹東鎮上坪里6鄰69號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│100 │l○○ │新竹縣尖石鄉新樂村1鄰11號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│101 │巳○○ │新竹縣尖石鄉新樂村1鄰11號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│102 │申○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│103 │J○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│104 │酉○○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│105 │P○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│106 │I○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│107 │K○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│108 │C○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│109 │乙地○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│110 │乙天○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│111 │E○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│112 │甲巳○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│113 │V○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│114 │A○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│115 │G○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│116 │乙己○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│117 │a○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│118 │甲G○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│119 │甲D○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│120 │甲辛○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│121 │甲卯○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│122 │甲辰○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│123 │甲A○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│124 │甲未○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│125 │乙亥 │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│126 │R○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│127 │h○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│128 │U○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│129 │b○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│130 │F○○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│131 │甲V○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│132 │甲Z○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│133 │甲S○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│134 │乙○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│135 │乙宇○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│136 │甲己○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│137 │乙癸○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│138 │乙壬○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│139 │乙丑○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│140 │未○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│141 │乙辛○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│142 │甲E○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│143 │甲m○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│144 │甲e○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│145 │乙未○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│146 │乙午○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│147 │甲h○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│148 │甲甲○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│149 │甲玄○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│150 │甲黃○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│151 │甲壬○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│152 │乙丙○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│153 │亥○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│154 │辛○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│155 │丙○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│156 │壬○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│157 │己○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│158 │甲H○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│159 │甲p○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│160 │k○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│161 │宇○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│162 │m○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│163 │i○○ │桃園市○○街7號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│164 │甲u○○ │台中市○○○路○段1之32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│165 │甲x○ │台中市○○○路○段1之32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│166 │甲z○ │台中市○○○路○段1之32號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│167 │T○○ │新竹縣竹東鎮○○路○段233號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│168 │y○○ │新竹縣竹東鎮○○街120巷124號6樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│169 │x○○ │新竹縣竹東鎮○○街120巷124號6樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│170 │甲o○ │新竹縣竹東鎮○○街120巷124號6樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│171 │乙寅○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│172 │乙巳○○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│173 │甲Q○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│174 │甲b○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│175 │甲a○○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│176 │甲丙○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│177 │子○○ │桃園縣楊梅鎮○○街160巷1號4樓之2 │
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│178 │甲丑 │彰化縣田中鎮○○路○段188巷17弄16號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│179 │甲天○ │彰化縣田中鎮○○路○段198巷105之1號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│180 │甲B │宜蘭縣壯圍鄉○○村○○路○段342號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│181 │甲i○ │宜藺縣玉過嶺村過嶺路342號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│182 │甲R○ │桃園縣桃園市○○○路○段20之1號10樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│183 │甲X○ │桃園縣桃園市○○○路○段28號12樓 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│184 │甲U○ │桃園縣龍潭鄉○○路623巷4弄12號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│185 │甲酉○ │台北市○○區○○街44巷9弄2號 │
├──┼────────┼───────────────────┤
│186 │乙庚○ │台北市○○區○○路39巷120弄3之1號4樓 │
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