臺灣高等法院刑事判決 97年度上易字第3268號
上 訴 人 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官
被 告 Ｘ○○
（現於臺灣臺北監獄執行中）
癸○○
樓
（現於臺灣臺南監獄執行中）
未○○
樓
（現於臺灣台北監獄執行中）
Ｓ○○
（現於臺灣台南監獄執行中）
子○○
Ｔ○○
丙○○
上列上訴人因被告詐欺案件，不服臺灣臺北地方法院96年度訴字
第1375號，中華民國97年11月12日第一審補充判決（起訴案號：
臺灣臺北地方法院檢察署96年度偵字第15389 號、96年度偵字第
15389 號，及併案案號：96年度偵字第20736 號），提起上訴，
本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
理 由
壹、程序部分：
被告癸○○（綽號：王哥），與Ｘ○○（綽號：阿輝、小陳 、小刀）、未○○、Ｓ○○、子○○、辛○○（本院審理時 ，因他案提訊未到庭，俟到案後另結）、Ｔ○○、丙○○等 8 人及王喆、林偉仁與大陸地區真實姓名、年籍不詳之成年 男女共組電話詐騙集團，所涉如附件二編號第1 號至第34號 、編號第37號至第63號之起訴事實業經原審判決後，因上訴 而由本院以97年度上訴字第2330號判決確定在案，惟如附件 二起訴事實編號35、36所示被告癸○○、Ｘ○○、未○○、 Ｓ○○、子○○、辛○○、Ｔ○○、丙○○等8 人所涉詐欺 取財之犯行，因原審法院漏未裁判，而於97年11月12日為第 一審補充判決，因檢察官不服原審所為此補充判決之結果， 對被告癸○○、Ｘ○○、未○○、Ｓ○○、子○○、辛○○ 、Ｔ○○、丙○○等8 人，提起上訴，本院審理之範圍限於 附件二編號35、36所示之犯罪事實，合先敘明。貳、實體部分：
一、公訴意旨略以：㈠、癸○○（綽號：王哥），與Ｘ○○（綽
號：阿輝、小陳、小刀）、未○○、Ｓ○○、子○○、辛○ ○（本院審理時，因他案提訊未到庭，俟到案後另結）、Ｔ ○○、丙○○等8 人及王喆、林偉仁與大陸地區真實姓名、 年籍不詳之成年男女共組電話詐騙集團，Ｘ○○自95年9 月 起，辛○○自96年2 月間起，癸○○、未○○、Ｓ○○、Ｔ ○○自96年3 月起，丙○○、林偉仁自96年5 月起，子○○ 、王喆自96年6 月起，共同基於意圖為自己不法所有、冒充 公務員而行使其職權及偽造文書之犯意聯絡，以撥打電話及 網路拍賣、援交等方式進行詐騙行為，集團以Ｘ○○、癸○ ○為首，推由Ｘ○○負責聯繫大陸地區成員、集團整體事務 之運作及收購人頭帳戶；癸○○負責收購人頭帳戶並擔任車 手提領或轉匯人頭帳戶內之存款；未○○、Ｓ○○則負責測 試癸○○所提供人頭帳戶之金融卡，將測試結果回報Ｘ○○ ，兩人並擔任車手負責提領或轉匯人頭帳戶存款；丙○○、 Ｔ○○、未○○等3 人除提供自己名下如附件一之銀行帳戶 供詐騙集團使用外，丙○○、Ｔ○○復依癸○○、Ｘ○○之 指示，擔任車手提領或轉匯人頭帳戶內之存款；子○○受癸 ○○指示，協助他人至銀行開戶，做為人頭帳戶使用；王喆 、辛○○、林偉仁負責收購、買賣人頭帳戶或媒介他人出售 帳戶供詐騙集團使用。㈡、Ｘ○○等詐騙集團之詐騙手法及 分工模式如下：１、先由詐騙集團成員假冒司法警察或戶政 人員，撥打電話與民眾聯繫，佯稱民眾之個人資料、證件或 銀行帳戶遭不法人士冒用，涉及洗錢等不法情事，再由詐騙 集團其他人員假冒臺灣士林地方法院檢察署鄭世揚檢察官以 及臺灣臺北地方法院檢察署楊明義、薛維平主任檢察官等之 名義，以電話與民眾聯繫，偽稱民眾名下之銀行帳戶業經凍 結，需將存款交付監管，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科 」、「法務部臺北行政執行處凍結管制執行命令」、「臺灣 臺北士林地方法院檢察署刑事庭傳票」給民眾，其上蓋有偽 造之「法務部行政執行署臺北行政執行處」、「檢察執行處 」、「臺灣臺北地方法院檢察署」、「鄭世揚」、「林世裕 」之印文，足生損害於法務部行政執行署、臺灣士林地方法 院檢察署、鄭世揚、薛維平、楊明義、林世裕及本署，藉以 取信民眾，民眾因而受騙匯款至指定之人頭帳戶；２、由詐 騙集團成員在網路向民眾佯稱援交，要求民眾須先匯入一筆 款項以確保民眾之身分並非司法警察，待款項匯入後方能見 面，民眾因而受騙匯款；３、詐騙集團成員利用民眾在網路 購買商品，撥打電話向民眾佯稱操作自動提款機之程序或系 統有誤，必須重新操作，再指示被害人將存款匯入所指定之 人頭帳戶，民眾因而受騙，至提款機依詐騙集團之指示匯款
；４、佯稱民眾已去世之親屬曾從事投資，為贖回投資之資 金必須匯入律師費、手續費等費用，並傳真偽造之「中華人 民共和國香港特別行政區政府」文書給民眾，藉以取信民眾 ，使民眾陷於錯誤，依詐騙集團成員之指示，將存款匯至指 定之人頭帳戶；５、詐騙集團成員佯稱為民眾之友人，撥打 電話向民眾表示急需用錢，向民眾借款，民眾誤信來電者身 分為其友人，因而受騙匯款。前後計有Ｌ○○等63人受騙， 被害時間、受騙方式、損失金額等詳如附件二之被害人被害 情形一覽表（附件二編號第1 號至第34號、編號第37號至第 63號之起訴事實業經原審判決後，因上訴而由本院以97年度 上訴字第2330號判決確定在案）。就附件二編號第35號、第 36號之部分，認被告Ｘ○○、癸○○、未○○、Ｓ○○、子 ○○、辛○○、Ｔ○○、丙○○等8 人與共同被告王喆、林 偉仁及大陸地區之真實姓名、年籍不詳之成年男女之間，均 係共同涉犯刑法第339 條第1 項詐欺取財罪嫌。二、按「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得推定其犯罪事實 」；「不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決」，刑事訴 訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之 認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明 ，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；且認定犯罪事 實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內 ，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於 通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者 ，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有 合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應 由法院為諭知被告無罪之判決，有最高法院40年台上字第86 號判例、76年台上字第4986號判例可資參照。次按刑事訴訟 法第161條已於91年2月8日修正公布，修正後同條第1項規定 ：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方 法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說 服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之 積極證明，或其闡明之證明方法，無從說服法官以形成被告 有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之 諭知，更有最高法院92年台上字第128號判例意旨足參。三、公訴意旨認被告癸○○、Ｘ○○、未○○、Ｓ○○、Ｔ○○ 、子○○及丙○○如附件二編號第35號、第36號部分之所為 ，涉犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪嫌。經查，本件訊 據被告癸○○、Ｘ○○、未○○、Ｓ○○、Ｔ○○、子○○ 及丙○○等7 人，均堅決否認有參與如附件二編號第35號、 第36號部分之犯行，證人廖偉志於原審證稱：伊只與Ｅ○○
接觸過。（詳原審卷三第149 頁背面），證人Ｅ○○於本院 則證稱伊不認識廖偉志，我沒有跟他買過土地銀行、永豐銀 、台企銀之帳戶，沒有提供銀行帳戶給癸○○等語（詳本院 卷第12頁背面、第13頁），被告癸○○在原審及本院審理時 供稱：伊有拿Ｅ○○之帳戶，但與共同被告王喆間之交易， 只有賣給王喆6 個報遺失之帳戶，伊未買廖偉志之帳戶，若 有買的話，會傳簡訊出去，沒有印象Ｅ○○有賣存摺給我， 如果有收到，會傳簡訊。他應該沒有賣給我等語。（詳原審 卷三第18頁背面、第171 頁、本院卷第13頁），共同被告王 喆在原審審理時供稱：伊與被告癸○○只見過兩次面，伊非 癸○○所屬之犯罪集團的人，伊曾幫癸○○賣帳戶、金融卡 給其作車手的朋友，惟被告癸○○賣給伊的皆為報遺失之帳 戶，被告癸○○欠伊的錢尚未還。（詳原審卷一第62頁背面 ），又證人廖偉志於警訊時係證稱：土地銀行宜蘭分行帳戶 000000000000及永豐銀行宜蘭分行帳戶00000000000000是交 給Ｅ○○，Ｅ○○是交給他朋友綽號「仔仔」男子在使用的 ，因為伊當時有在場，「仔仔」就是王喆；（與Ｅ○○在一 起期間，他還有同你至何處，或是何位詐欺集團成員見面？ ）除了仔仔之外、他還有跟一位綽號「文龍」男子，將別人 的帳戶賣予他人另外是綽號「王哥」、「全哥」等男子，Ｅ ○○向一位「蔡昀宏、73.07.02生、Ｚ000000000」收購他的 台灣企銀帳戶000-00000000000 的存摺及提款卡等語（見96 年度警聲搜字第1209號卷第106 、107 頁），是綜前述，證 人廖偉志僅明確指認前開土地銀行宜蘭分行、永豐銀行宜蘭 分行之帳戶確交共同被告王喆使用外，並未進一步指認渠所 提供之前開土地銀行、永豐銀行及台灣企銀之帳戶確流向被 告癸○○之手中，況證人廖偉志自始即未與被告癸○○等7 人直接接觸，中間人即證人Ｅ○○復否認其事，是證人廖偉 志如何知悉其所交付之存摺帳戶確流向被告癸○○處，是難 以證人廖偉志於警訊中所陳，遽以推論被告癸○○確使用證 人廖偉志所提供之前述三個銀行帳戶。再者，依被害人Ｐ○ ○、ｆ○○等2 人之警詢筆錄，其等皆係遭電話詐騙，並未 見過施用詐術之人，是亦無從被害人Ｐ○○、ｆ○○之證述 認定被告癸○○、Ｘ○○、未○○、Ｓ○○、Ｔ○○、子○ ○、丙○○等7 人確有參與此部分詐騙之行為。復依本件全 部卷證，亦查無其他可資證明被告等7 人對此部分之犯罪與 實際行為人王喆有何犯意聯絡及行為分擔，是被告癸○○、 Ｘ○○、未○○、Ｓ○○、Ｔ○○、子○○、丙○○等7 人 此部分之犯罪，自屬不能證明，法院自應就此為被告等7 人 無罪之諭知。
四、綜上所述，檢察官所舉之相關證據，既不足使法院獲得被告 等7 人此部分有罪之確信。此外，復查無其他積極證據足認 被告等7 人涉有此部分詐欺取財犯行，揆諸前開規定及判例 意旨所示，既屬不能證明被告等7 人犯罪，原審因之而為被 告等7 人無罪判決之諭知，於法並無不合。檢察官上訴雖以 原審未傳訊證人Ｅ○○、及原審曾引證人廖偉志於警訊中之 證詞為共同被告王喆涉犯幫助詐欺之犯行之依據，確未詳敘 何以被告等人就此未與被告王喆間有犯意連絡或行為分擔， 認原判決有理由不備及矛盾為由指摘原判決之不當。惟刑事 訴訟法第161 條第1 項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負 舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯 罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，不能僅提出 質疑，即豁免其實質舉證責任。是如前述證人廖偉志、Ｅ○ ○所證，及被害人Ｐ○○、ｆ○○等人之證述，不足為被告 等7 人有涉犯如附件二編號35、36所示詐欺取財犯行之認定 。此外，檢察官未能進一步舉證，被告等7 人確有涉犯此部 分之詐欺取財之行為，自不能單憑質疑原判決證據採擷，以 推測或擬制之方法為被告等7 人此部分有罪之積極證據，是 檢察官此部分上訴所指，自難謂當。又無辜推定乃刑事訴訟 之基本原則，倘檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積 極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有 罪之心證，基於無辜推定原則，自應諭知被告無罪。本件檢 察官所為訴訟上之證明，於通常一般人仍有合理之懷疑存在 ，未能達於可確信為真實之程度，是此「罪證有疑，利於被 告」之原則，原審因而諭知被告等7 人此部分無罪之判決， 並無違誤。檢察官執此前詞提起上訴為無理由，應予駁回。五、又被告Ｔ○○經合法傳喚，無正當理由不到庭，爰不待其陳 述，逕行判決，併此敘明。另被告辛○○部分，因涉他案為 他法院提訊，致未能於本院98年4 月10 日 審理期日到庭， 俟他法院訊畢後再行提訊，另行審結，附此說明。據上論斷，應依刑事訴訟法第368 條、第371條，判決如主文。本案經檢察官孫冀薇到庭執行職務。
中 華 民 國 98 年 4 月 24 日 刑事第十五庭 審判長法 官 吳昭瑩
法 官 李正紀
法 官 李釱任
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
書記官 張玉如
中 華 民 國 98 年 4 月 24 日
附件一
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│編號│姓名 │銀行帳戶 │
├──┼───┼──────────────────┤
│ 1 │丙○○│1.合作金庫土城分行（帳號：0000-0000-│
│ │ │ 0000-000） │
│ │ │2.台灣中小企業銀行竹南分行（帳號：35│
│ │ │ 00-0000-000） │
├──┼───┼──────────────────┤
│ 2 │Ｔ○○│1.台灣中小企業銀行化成分行（帳號：02│
│ │ │ 00-0000-000） │
│ │ │2.彰化銀行（帳號：0000 -0000-0000-00│
│ │ │ ） │
│ │ │3.國泰銀行重新分行（帳號：0000-0000-│
│ │ │ 8622） │
├──┼───┼──────────────────┤
│ 3 │未○○│板橋三民路郵局（帳號： │
│ │ │0000-0000-0000-00 ） │
└──┴───┴──────────────────┘
附件二：被害人被害情形一覽表
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│編號│ 姓名 │ 被害時、地、過程 │ 佐證證據 │ 分工參與情形、角色 │
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│ 1 │Ｌ○○│於96年04月16日在家中接獲 │1、Ｔ○○之筆錄坦承 │Ｔ○○：負責提供人頭帳戶、提領。 │
│ │ │假冒「臺灣台北地方法院檢察 │ 有販賣「臺灣企銀 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │署主任薛維平」詐騙，匯款至 │ 帳號00000000000 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │「台灣企銀化成分行，帳號 │ 」予癸○○、蔡光 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │0000000000、戶名：楊振 │ 輝。 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │榮」，共詐騙60萬元。 │2、Ｘ○○使用門號 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 04月13日譯文中談 │ │
│ │ │ │ 及Ｔ○○之台灣企 │ │
│ │ │ │ 銀帳戶乙事。 │ │
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│ 2 │Ｖ○○│於96年04月04日在家中接獲 │1、Ｔ○○之筆錄坦承 │Ｔ○○：負責提供人頭帳戶、提領。 │
│ │ │乙名自稱「臺北地方法院檢察 │ 有販賣「彰化銀行 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │署Ｔ○○檢察官」之電話而遭 │ 思源分行帳號 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │詐騙，分別匯入「彰化銀行思 │ 00000000000000」 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │源分行帳號00000000000000」 │ 予癸○○、Ｘ○○ │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │等六個帳戶，共十次，共匯新 │ 。 │ │
│ │ │臺幣0000000元。 │2、Ｘ○○使用門號 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 04月16日譯文中談 │ │
│ │ │ │ 及Ｔ○○的六個帳 │ │
│ │ │ │ 戶乙事。 │ │
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│ 3 │ｄ○○│於96年05月11日在家中接獲 │1、Ｘ○○使用門號 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │乙名自稱「臺北地方法院檢察 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │署楊明義檢察官」及「中獎美 │ 05月10日傳入簡訊 │ │
│ │ │金100萬」等手法遭詐騙，共 │ 至大陸陳勇旭電話 │ │
│ │ │匯入(0)000-000000000000(聯邦 │ ：「臺灣土地銀行 │ │
│ │ │商業銀行300萬)、(2)700- │ 南桃園分行005-11 │ │
│ │ │00000000000000何逸聖 (高雄德智│ 0000000000邦銀行 │ │
│ │ │郵局 (高雄17支60萬)、(3)013- │ 桃園分行000000000│ │
│ │ │000000000000(國泰世華商業銀行)│ 、符正修」。 │ │
│ │ │、(0)000-000000000000(台灣土地│2、陳弘德、符正修、 │ │
│ │ │銀行300萬)、(5)815- │ 符偉修等三人於96 │ │
│ │ │00000000000000(日盛國際商業銀 │ 年05月15日之筆錄 │ │
│ │ │行)、(0)000- 0000000000000(合 │ ：所稱使用車輛為 │ │
│ │ │作金庫銀行五甲分行)，共詐騙 │ CV-4926為癸○○ │ │
│ │ │00000000元 │ 駕駛之車輛。 │ │
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│ 4 │玄○○│於96年05月14日在家中接獲 │1、陳弘德、符正修、 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │乙名自稱「臺北地方法院檢察 │ 符偉修等三人於96 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │署黃檢察官」之電話遭詐騙， │ 年05月15日之筆錄 │ │
│ │ │匯入「新竹國際商銀東內壢分 │ 。 │ │
│ │ │行帳戶000000000000符偉修」帳戶│2、「新竹國際商銀東 │ │
│ │ │，計新臺幣100萬元。 │ 內壢分行帳戶 │ │
│ │ │ │ 000000000000」。 │ │
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│ 5 │許介桂│於96年06月01日許，在家中 │1、未○○之筆錄。 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │接獲假冒「台灣士林地方法院 │2、Ｘ○○0000000000 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │檢察署鄭世揚檢察官」，匯入 │ 於96年05月18日傳 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │「未○○郵局帳戶：031124- │ 入羅丞宏 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │8、帳號0000000」，遭詐騙56 │ 00000000000：胡 │ │
│ │ │萬7千元。 │ 宏銘之帳戶「板橋 │ │
│ │ │ │ 三民路郵局 │ │
│ │ │ │ 00000000000000」 │ │
│ │ │ │3、癸○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 06月01日之簡訊： │ │
│ │ │ │ 宇○○、23.12.16 │ │
│ │ │ │ 、Ｚ000000000、中 │ │
│ │ │ │ 正區○○○路110 │ │
│ │ │ │ 巷5之1從台北91支 │ │
│ │ │ │ 局匯出，56萬7千 │ │
│ │ │ │ 。 │ │
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│ 6 │天○○│於96年05月03日起，在家中 │1、Ｘ○○使用電話 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │接獲自稱林科長等由稱證件遭 │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │冒用及遭詐騙集團利用，檢察 │ 04月23日之譯文： │ │
│ │ │官要扣押其房屋等語，請被害 │ 「遠東國際武陵分 │ │
│ │ │人匯入(0)000-000000000000(華 │ 行000-0000000000 │ │
│ │ │南商業銀行)、(2)017- │ 1196邱建庭」。 │ │
│ │ │00000000000、(3)052- │2、Ｘ○○使用電話 │ │
│ │ │000000000000、(4)700- │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │00000000000000陳政輝（永康大灣│ 04月23日之譯文： │ │
│ │ │郵局）、(0)000-00000000000000 │ 「新竹商銀會稽分 │ │
│ │ │（黃怡萍38000元2次35000+3000）│ 行000-0000000000 │ │
│ │ │ (0)000-00000000000000 、 │ 38邱建庭」。 │ │
│ │ │(0)000- 0000000000000(遠東國際│ │ │
│ │ │商業銀行)、(8)806- │ │ │
│ │ │0000000000000(復華商業銀行)、 │ │ │
│ │ │(0)000-00000000000000(日盛國際│ │ │
│ │ │商業銀行)共詐騙0000000元。 │ │ │
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│ 7 │Ｏ○○│於96年05月08日接獲「假冒 │1、Ｘ○○使用電話 │Ｘ○○：：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │臺灣士林地方法院檢察署鄭世 │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │揚」電話，匯入「新竹商銀會 │ 04月23日之譯文： │ │
│ │ │稽分行000-000000000000、邱 │ 「新竹商銀會稽分 │ │
│ │ │建庭」，詐騙新臺幣10萬 │ 行000-0000000000 │ │
│ │ │元。 │ 38邱建庭」。 │ │
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│ 8 │Ｎ○○│於96年05月04日11時在家 │1、Ｘ○○使用電話 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │中接獲自稱台中警察局指其個 │ 0000000000於96年 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜 │
│ │ │資料遭冒用涉及刑案，匯入 │ 04月23日之譯文： │ 。 │
│ │ │「合作金庫南桃園分行006- │ 「合作金庫南桃園 │ │
│ │ │0000000000000」100萬未遂。 │ 分行000-00000000 │ │
│ │ │ │ 09478邱建庭」。 │ │
│ │ │ │2、Ｘ○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 04月20日傳簡訊給 │ │
│ │ │ │ 陳弘德0000000000 │ │
│ │ │ │ 之譯文：「邱銘信 │ │
│ │ │ │ 0000000000000」 │ │
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│ 9 │ｍ○○│於96年05月14日在家與網友 │1、Ｘ○○使用電話 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │相守至中壢市○○路新竹國際 │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │商銀見面，遭網路援交詐騙匯 │ 05月08日之譯文： │ │
│ │ │入(0)000-000000000000、(2)012-│ 「國泰世華013 北 │ │
│ │ │000000000000(台北銀行) │ 桃園帳號 │ │
│ │ │(0)000-000000000000(國泰世華 │ 000000000000翁國 │ │
│ │ │商業銀行)、(4)804- │ 斌67.05.31、 │ │
│ │ │00000000000000(中華商業銀行) │ Ｚ000000000」 │ │
│ │ │，共詐騙新台幣 221972元。 │ │ │
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│ 10 │Ｊ○○│於96年05月12日上網msn │1、由陳弘德 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │交友網站上，與乙名女子聊天 │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │後，再遭乙名男子恐嚇，遭網 │ 05月09日傳Ｘ○○ │ │
│ │ │路援交詐騙，匯入新竹國際商 │ 使用電話之譯文： │ │
│ │ │銀帳戶000-000000000000內， │ 「新竹國際商銀 │ │
│ │ │詐騙新臺幣10000元。 │ 052三民分行帳號 │ │
│ │ │ │ 000000000000翁國 │ │
│ │ │ │ 斌」。 │ │
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│ 11 │ｈ○○│於96年05月11日上網msn │1、由陳弘德 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │交友網站上，與乙名女子聊天 │ 0000000000於96年 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜 │
│ │ │後，再遭乙名男子恐嚇，遭網 │ 05月09日傳Ｘ○○ │ 。 │
│ │ │路援交詐騙，匯入新竹國際商 │ 使用電話之譯文： │ │
│ │ │銀帳戶000-000000000000內， │ 「新竹國際商銀 │ │
│ │ │詐騙新臺幣139500元。 │ 052三民分行帳號 │ │
│ │ │ │ 000000000000翁國 │ │
│ │ │ │ 斌」。 │ │
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│ 12 │ｉ○○│於96年05月23日接獲「假冒 │1、由Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │台北地檢署楊明義檢察官」遭 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │詐騙0000000元，匯入(1) 板信 │ 05月18日傳簡訊至 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │銀行中正分行118- │ 羅丞宏 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │00000000000000、及(2)台灣郵 │ 00000000000之譯 │ │
│ │ │局花壇支局700- │ 文：「板信中正分 │ │
│ │ │00000000000000，共詐騙 │ 行00000000000000 │ │
│ │ │0000000元。 │ 、楊明偉」 │ │
│ │ │ │2、癸○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 05月23日告知蔡光 │ │
│ │ │ │ 輝：「楊明偉帳戶 │ │
│ │ │ │ 有被害人ｉ○○、 │ │
│ │ │ │ 52.12.01生、 │ │
│ │ │ │ Ｚ000000000」 │ │
│ │ │ │3、由未○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 05月18日傳至蔡光 │ │
│ │ │ │ 輝使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000譯文： │ │
│ │ │ │ 「板信中正分行 │ │
│ │ │ │ 00000000000000、 │ │
│ │ │ │ 楊明偉」 │ │
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│ 13 │Ｑ○○│於96年05月22日在家中接獲 │1、由未○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │自稱台中警察局稱中華電話遭 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │冒用，並假冒台北地院匯入(1) │ 05月18日傳至蔡光 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │台灣中小企銀大園分行帳號 │ 輝使用電話 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │00000000000、(2) 「合庫海山 │ 0000000000譯文： │ │
│ │ │分行0000000000000、楊明 │ 「合庫海山分行 │ │
│ │ │偉」，共詐騙0000000元。 │ 0000000000000、 │ │
│ │ │ │ 楊明偉」 │ │
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│ 14 │Ｒ○○│於96年04月15日上奇摩網站 │1、Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │購買「幽城幻劍錄攻略」，匯 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │入「江子翠分行 │ 04月13日之譯文： │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │0000000000000」，遭詐騙1100 │ 「江子翠分行 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │元。 │ 0000000000000林 │ │
│ │ │ │ 育輝」。 │ │
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│ 15 │Ｂ○○│於96年04月15日上奇摩網站 │1、Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │購物，匯入「江子翠分行 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │0000000000000林育輝」，遭 │ 04月13日之譯文： │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │詐騙2600元。 │ 「江子翠分行 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │ │ 0000000000000林 │ │
│ │ │ │ 育輝」。 │ │
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│ 16 │ｅ○○│於96年04月16日於網路上購 │清查該帳戶「江子翠 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │買日本職棒選手陽仲壽親筆簽 │分行0000000000000林 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │名球，遭詐騙新臺幣500元。 │育輝」。 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │ │ │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
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│ 17 │ａ○○│於96年03月17日接獲自稱其 │1、Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │老婆於死亡前有投資信託，要 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │至法院公證、繳交公證費用， │ 03月22日之譯文： │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │匯入(1)玉山銀行大里分行017- │ 「郵局基隆八斗子 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │00000000000、(2)台灣企銀南三 │ 郵局石碧芳 │ │
│ │ │重分行000-00000000000、(3)基 │ 00000000000000」 │ │
│ │ │隆八斗子郵局700- │ │ │
│ │ │00000000000000，共詐騙 │ │ │
│ │ │542220元。 │ │ │
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│ 18 │Ｋ○○│於96年03月15日接獲電話自 │1、Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │稱「巴克萊投資基金顧問公 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │司」謊稱死亡之小舅子有投資 │ 03月22日之譯文： │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │30萬港幣，共匯入「郵局基隆 │ 「郵局基隆八斗子 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │八斗子郵局石碧芳 │ 郵局石碧芳 │ │
│ │ │00000000000000」，遭詐騙 │ 00000000000000」 │ │
│ │ │27300元。 │ │ │
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│ 19 │宙○○│於96年05月08日上網至奇摩 │1、Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │拍賣網站，購買「海藍德世 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │界」西藏特殊銀飾，匯入「華 │ 04月17日轉傳入慶 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │南新莊分行000000000000」， │ 哥00000000000 之 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │遭詐騙1400元。 │ 簡訊譯文：「華南 │ │
│ │ │ │ 新莊分行 │ │
│ │ │ │ 000000000000杜秋 │ │
│ │ │ │ 雄」 │ │
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│ 20 │庚○○│於96年04月11日在家中接獲 │1、Ｘ○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │電話自稱刑事局偵六隊登光義 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │稱帳戶為警示帳戶，並假冒檢 │ 05月07日傳簡訊至 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │察官林育輝，須匯入「陽信新 │ 00000000000慶哥 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │埔分行000000000000、林育 │ ：「陽信新埔分行 │ │
│ │ │輝」新臺幣0000000元未遂。 │ 000000000000、林 │ │
│ │ │ │ 育輝」 │ │
│ │ │ │2、未○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 05月07日傳簡訊至 │ │
│ │ │ │ Ｘ○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000：「陽 │ │
│ │ │ │ 信新埔分行 │ │
│ │ │ │ 000000000000、林 │ │
│ │ │ │ 育輝」。 │ │
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│ 21 │Ｇ○○│於96年05月22日接獲電話稱 │1、丙○○坦承筆錄。 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │其亡夫在香港留有遺產，須匯 │2、Ｘ○○使用電話 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │入「合作金庫土城分行 │ 0000000000於96年 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │000000000000000、丙○○」及 │ 05月23日由未○○ │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │「台企竹南分行 │ 0000000000傳入轉 │丙○○：提供帳戶幫助詐欺。 │
│ │ │00000000000、丙○○」，共詐 │ 傳至綽號小彭 │子○○：收購丙○○帳戶供癸○○等人使用。 │
│ │ │騙117300元。 │ 00000000000：「 │ │
│ │ │ │ 台企竹南分行 │ │
│ │ │ │ 00000000000、王 │ │
│ │ │ │ 耀德」 │ │
│ │ │ │3、由未○○使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 05月16日傳至蔡光 │ │
│ │ │ │ 輝使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000「合作 │ │
│ │ │ │ 金庫土城分行 │ │
│ │ │ │ 000000000000000 │ │
│ │ │ │ 、丙○○」 │ │
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│ 22 │Ｚ○○│於96年05月24日在家中接獲 │1、丙○○坦承筆錄： │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │其亡妻在香港有投資，要匯入 │ 「合作金庫土城分 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │「合作金庫土城分行 │ 行 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │000000000000000」，共詐騙 │ 000000000000000 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │27300元。 │ 」。 │丙○○：提供帳戶幫助詐欺。 │
│ │ │ │2、由未○○使用電話 │子○○：收購丙○○帳戶供癸○○等人使用。 │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │ │
│ │ │ │ 05月16日傳至蔡光 │ │
│ │ │ │ 輝使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000「合作 │ │
│ │ │ │ 金庫土城分行 │ │
│ │ │ │ 000000000000000 │ │
│ │ │ │ 、丙○○」 │ │
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│ 23 │午○○│於96年05月21日接獲電話稱 │1、丙○○坦承筆錄： │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │亡妻在香港有投資，要匯入 │ 「合作金庫土城分 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │「合作金庫土城分行 │ 行000-0000000000 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │000000000000000」，共詐騙 │ 926」。 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │27300元。 │2、由未○○使用電話 │丙○○：提供帳戶幫助詐欺。 │
│ │ │ │ 0000000000於96年 │子○○：收購丙○○帳戶供癸○○等人使用。 │
│ │ │ │ 05月16日傳至蔡光 │ │
│ │ │ │ 輝使用電話 │ │
│ │ │ │ 0000000000「合作 │ │
│ │ │ │ 金庫土城分行 │ │
│ │ │ │ 000000000000000 │ │
│ │ │ │ 、丙○○」 │ │
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│ 24 │亥○○│於96年07月09日上網與女子 │1、由未○○使用電話 │癸○○：負責收購人頭帳戶，安排人頭提款、車手事宜。│
│ │ │小薰聊天，匯入「國泰永和分 │ 0000000000於96年 │Ｘ○○：負責聯繫大陸詐欺集團。 │
│ │ │行000000000000、林吉利」， │ 07月11日傳入蔡光 │未○○：負責測試提款卡、提領。 │
│ │ │遭網路援交詐騙29983元。 │ 輝電話0000000000 │Ｓ○○：協助未○○測試提款卡、提領。 │
│ │ │ │ 簡訊之譯文：「國 │ │