臺灣宜蘭地方法院宣示判決筆錄 97年度訴字第11號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方法院檢察署檢察官
被 告 庚○○
（現於臺灣宜蘭看守所羈押中）
指定辯護人 本院公設辯護人 黃之中
被 告 乙○○
（現於臺灣宜蘭看守所羈押中）
選任辯護人 曾威龍律師
被 告 辛○○
（現於臺灣宜蘭看守所羈押中）
指定辯護人 本院公設辯護人 黃之中
被 告 己○○
（現於臺灣宜蘭看守所羈押中）
選任辯護人 余鑑昌律師
被 告 甲○○
上列被告因犯偽造文書等案件（臺灣宜蘭地方法院檢察署：96年
度偵字第3478號、第3627號、第3647號、第4424號），於中華民
國97年6月16日下午4時許，在本院第1法庭宣示判決，出席職員
如下：
審判長法 官 黃永勝
法 官 陳映佐
法 官 鄭貽馨
書記官 林嘉萍
通 譯 謝孟庭
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：一、主 文：
庚○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物 交付，處有期徒刑拾月。扣案如附表三編號1至2號、附表四 、六、七及附表八編號3所示之物均沒收。又共同意圖為自 己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處有期徒刑壹 年。扣案如附表五編號1至編號10所示之物均沒收。又共同 偽造特種文書，足以生損害於他人，處有期徒刑貳月，減為 有期徒刑壹月。扣案如附表五編號11、12所示偽造之「陳世 麒」身份證、健保卡各壹枚均沒收。又共同偽造特種文書， 足以生損害於他人，處有期徒刑貳月，減為有期徒刑壹月。 扣案如附表五編號13、14所示偽造之「沈文生」身份證、健 保卡各壹枚均沒收。又共同偽造特種文書，足以生損害於他 人，處有期徒刑貳月，扣案如附表九所示偽造之「徐子垚」 之身份證、健保卡各壹枚均沒收。應執行有期徒刑貳年。扣
案如附表三編號1至2號、附表四、六、七、九、附表八編號 3 及附表五編號1至編號14所示之物均沒收。 乙○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物 交付，累犯，處有期徒刑捌月。扣案如附表三編號1至2號、 附表四、六、七及附表八編號3所示之物均沒收。又共同意 圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，累犯， 處有期徒刑捌月。扣案如附表三編號1至2號、附表四、六、 七及附表八編號3所示之物均沒收。又共同意圖為自己不法 之所有，以詐術使人將本人之物交付，累犯，處有期徒刑捌 月。扣案如附表六所示之物均沒收。應執行有期徒刑貳年。 扣案如附表三編號1至2號、附表四、六、七及附表八編號3 所示之物均沒收。
辛○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物 交付，處有期徒刑壹年。扣案如附表三編號1至2號、附表四 、六、七及附表八編號3所示之物均沒收。又共同意圖為自 己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付，處有期徒刑壹 年貳月。扣案如附表三編號1至2號、附表四、六、七及附表 八編號3所示之物均沒收。應執行有期徒刑貳年。扣案如附 表三編號1至2號、附表四、六、七及附表八編號3所示之物 均沒收。
己○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物 交付，處有期徒刑捌月。扣案如附表三編號1至2號、附表四 、六、七及附表八編號3所示之物均沒收。又行使偽造特種 文書，足以生損害於他人，處有期徒刑肆月。扣案如附表八 編號1、2所示偽造之「賴振西」身份證、健保卡各壹枚均沒 收。又行使偽造私文書，足以生損害於他人，處有期徒刑肆 月。扣案如附表八編號1所示偽造之「賴振西」身份證壹枚 及「PHS超低電磁波行動電話服務申請書」上偽造「賴振西 」之署押貳枚均沒收。又行使偽造私文書，足以生損害於他 人，處有期徒刑肆月。租賃契約上偽造「賴振西」署押壹枚 沒收。又行使偽造特種文書，足以生損害於公眾及他人，處 有期徒刑肆月，扣案如附表八編號1所示偽造「賴振西」身 份證壹枚沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。扣案如附表三編 號1至2號、附表四、六、七、八所示之物、「PHS超低電磁 波行動電話服務申請書」上偽造「賴振西」之署押貳枚及租 賃契約上偽造「賴振西」之署押壹枚均沒收。
甲○○幫助意圖為自己不法所有，以詐術使人將本人之物交 付，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹 日。
二、犯罪事實要旨：
（一）乙○○前因犯詐欺案件，經臺灣臺中地方法院以92年度易 字第2310號判決判處有期徒刑3月，於民國93年2月23日易 科罰金執行完畢。
（二）緣壬○○與各在大陸地區從事兩岸詐騙之李中傑（綽號傑 森，另行通緝）、「小胖」（或小黃）、「阿彬」、「金 珠」、「寶石」等詐欺集團首腦，共同基於意圖為自己或 第三人不法所有之犯意聯絡與行為分擔，自95年11月間起 ，迄96年9月3日止，由壬○○在臺灣區指揮、策劃及吸收 成員，負責提供人頭電信門號晶片（SIM卡）及金融機構 帳戶，供上開在大陸之數詐騙集團成員進行詐騙使用，並 擔任贓款提領工作（俗稱車手）。為遂行上開詐騙集團分 工事宜，壬○○分別自95年11月間起至96年5月15日止， 與上開「阿彬」、「金珠」、「寶石」等詐欺集團合作， 期間陸續招募戊○○、乙○○、庚○○、辛○○等人擔任 車手並收購金融帳戶、SIM卡之工作，其中戊○○則於96 年5月16日起至96年7月16日止間，接替壬○○之工作，與 李中傑及「小胖」所屬之詐騙集團合作，並陸續招募紀政 宏、己○○加入集團，與乙○○、庚○○、辛○○擔任收 購人頭帳戶、SIM卡及擔任車手之工作。壬○○於96年7月 16日起至96年9月3日止，再招募丙○○加入集團，由丙○ ○及原有成員共同擔任收購金融帳戶、SIM卡及擔任車手 之工作。而由大陸詐欺集團之成員，以假冒檢察官、警察 人員、中華電信員工、網路拍賣匯款作業錯誤等詐騙手法 ，向臺灣地區不特定人進行詐騙，致如附表一所示之癸○ ○等人均陷於錯誤，而依指示前往ATM自動櫃員機操作或 至銀行臨櫃匯出如附表一所示金額至附表一所示之帳戶， 上開詐騙集團因而詐得如附表一所示之金額。其中： １、庚○○部分：
庚○○與壬○○、戊○○、乙○○、辛○○、己○○、丙 ○○等詐團集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯 意聯絡，並基於反覆實施詐欺之單一行為決意，自96年3 月間起至96年9月3日止，負責替上開詐騙集團收購包括蔣 忠良、張隆賓等在內之人頭金融機構帳戶4本，及不詳數 量之SIM卡給詐騙集團使用，其中每收購1個帳戶可獲取新 臺幣（下同）2千元之報酬，並提領包括附表一編號2、3 、4、5、7所示在內之贓款，每次提領贓款，可獲取5千元 至1萬元不等之報酬。
２、乙○○部分：
乙○○自96年初起至同年5月間止，及自96年8月下旬某日 起至96年9月3日止，分別與壬○○、戊○○、乙○○、辛
○○、己○○、丙○○等詐欺集團成員，共同基於意圖為 自己不法所有之犯意聯絡，並各基於反覆實施詐欺之單一 行為決意，明知壬○○收購金融帳戶係預為詐騙之用，仍 收購包括如附表一編號2、3俞國強、編號8余家珍、編號 10吳宛倫在內等人頭金融帳戶50本，及SIM卡10張，交予 壬○○交由上開詐騙集團使用，每個帳戶及SIM卡分別可 獲取3千元、2千元之報酬。
３、辛○○部分：
辛○○自95年9月間某日起至96年5月4日止，及自96年6月 底某日起至96年9月3日止，分別與壬○○、戊○○、庚○ ○、乙○○、己○○、丙○○等詐欺集團成員，共同基於 意圖為自己不法所有之犯意聯絡，並各基於反覆實施詐欺 之單一行為決意，負責替上開詐騙集團收購包括許家瑋在 內等人頭金融機構帳戶10本、SIM卡20張給詐騙集團使用 ，每個帳戶可獲得1千至2千元不等之報酬，每張SIM卡可 獲得5百元之報酬，並於如附表一編號1、4、5、8所示之 時間，提領上開詐騙集團向被害人所詐騙所得之贓款。 ４、己○○部分：
己○○分別與壬○○、戊○○、庚○○、乙○○、辛○○ 、丙○○等詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有 之犯意聯絡，並基於反覆實施詐欺之單一行為決意，先於 96年7月間某日，將其本人及不知情之女友曾瓊磁如附表 一編6、7所示之帳戶，以每本5千元之代價，販賣予紀政 宏交予戊○○供詐騙集團詐欺使用，嗣於附表一編號7所 列時間，巳○○為上開詐騙集團所騙，將款項匯至己○○ 、曾瓊磁上開帳戶內，戊○○即通知紀政宏、庚○○帶同 己○○前往第一銀行竹溪分行臨櫃提領贓款約84萬5千元 ，己○○並從中分得1萬5千元做為酬勞。己○○承前犯意 ，又於96年8月初起至96年9月3日止，負責替上開詐騙集 團收購包括張秋月、許孝文在內等人頭金融機構帳戶3本 供詐騙集團使用，每個帳戶可獲得2千元之報酬，並於附 表一編號4、5所示時間，提領附表一所示之贓款。 ５、甲○○部分：
甲○○明知金融機構帳戶存摺、金融卡為個人信用之表徵， 且任何人均可自行到金融機構申請開立，而無特別之窒礙 ，並可預見將自己所有之存摺、金融卡及密碼等金融帳戶 資料提供他人時，有供不法詐騙份子利用，而幫助他人為 財產犯罪之虞，竟不違背其本意，基於幫助他人遂行詐欺 之不確定犯意，於96年間某日，將附表一編號1所示帳戶之 存摺、金融卡、印章及密碼等金融帳戶資料，售予丙○○
，丙○○再交由壬○○交予所屬詐騙集團使用，致使附表 一編號1所示之癸○○於附表一編號1所示時間，遭上開詐 騙集團詐騙，而匯款至該帳戶。
（三）庚○○與綽號為「阿強」所屬之另一詐騙集團，共同基於 意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡及行為分擔，並 基於反覆實施詐欺之單一行為決意，由「阿強」自大陸地 區郵寄電信節費器及SIM卡等設備至臺灣後，由庚○○分 別於96年7 月9日起至96年7月底止，在臺北縣中和市○○ 街28號7樓，及於96年8月1日起迄同年9月4日止，在基隆 市○○街217號13樓設機房，架設電信轉接平台，提供以 人頭名義申辦而得之臺灣地區SIM卡，供大陸地區詐騙集 團租賃，使詐騙集團得以利用其電信設施及臺灣地區電信 門號，以假冒檢察官、警察人員、中華電信員工、網路拍 賣匯款作業錯誤等詐騙手法，向台灣地區不特定人進行詐 騙，致如附表二所示之丑○○等人均陷於錯誤，而依指示 前往ATM自動櫃員機操作或至銀行臨櫃匯出如附表二所示 金額至附表二所示之帳戶，上開詐騙集團因而詐得如附表 二所示之金額。
（四）庚○○因於95年間遭通緝，為逃避警方緝捕，竟另行與綽 號「阿彬」共同基於偽造特種文書之犯意聯絡，於96年1 、2 月間，由庚○○提供自己之大頭照予「阿彬」，偽造 上有庚○○照片之「陳世麒」身分證及健保卡各1張，足 生損害於陳世麒。庚○○又另行與「阿強」共同基於偽造 特種文書之犯意聯絡，於96年1、2月間，由庚○○提供自 己之大頭照予「阿強」，偽造上有庚○○照片之「沈文生 」身分證及健保卡各1張，足生損害於沈文生。（五）丁○○（另行審結）於96年8月下旬某日，因需錢花用， 經戊○○告以可持偽造證件申辦SIM卡出售獲利後，遂經 由庚○○介紹戊○○以每張偽卡6千元之代價，向「阿強 」購買，約定庚○○每張抽取1千元之報酬後，丁○○、 戊○○、庚○○與「阿強」，共同基於偽造特種文書之犯 意聯絡，於96年8月間下旬某日，由丁○○將其之大頭照 照片傳送予戊○○，戊○○以電子郵件傳送予庚○○，庚 ○○再傳送予在大陸地區之「阿強」，由「阿強」偽造上 有丁○○照片之「徐子垚」身分證及健保卡各一張，交由 戊○○轉交丁○○，足生損害於徐子垚。
（六）乙○○於96年5月間知悉壬○○入監服刑後，明知姓名年 籍不詳、綽號「阿大」者收購人頭金融帳戶及SIM卡係預 為詐騙之用，竟另行與「阿大」共同基於意圖為自己不法 所有之犯意聯絡及行為分擔，並基於反覆實施詐欺之單一
行為決意，由乙○○收購包括如附表一編號8鍾承均、編 號9詹嘉昇、方凱祥、鍾承均、編號10吳宛倫、編號11王 啟煌、編號12廖偉民在內等人頭金融帳戶，及不詳數量之 SIM卡，再交予「阿大」所屬之詐騙集團使用，每個帳戶 及SIM卡分別可獲得2 千至3千元不等之報酬，乙○○並於 96年5月25日起迄同年6 月間止，負責接聽受詐欺被害人 來電，佯裝員工應答以電話進行詐騙。
（七）己○○與戊○○共同基於偽造特種文書之犯意聯絡，己○ ○於96年6月下旬某日，在臺北市○○○路，將其大頭照 及電子檔交予戊○○偽造證件之用，嗣於96年7月間，戊 ○○在上開處所，將印有己○○照片之偽造「賴振西」身 分證及健保卡各一張交予己○○，己○○竟：
１、於96年7月24日，持上開偽造之「賴振西」身分證在臺北 縣「非常機車行」購買車號WUJ-957號機車而行使之，足 以生損害於賴振西及非常機車行。
２、於96年7月21日，在臺北縣土城市○○路「大眾電信行」 ，出示上開身分證，並以「賴振西」之名義，偽造「賴振 西」之署押各1枚，填載在「PHS超低電磁波行動電話服務 申請書」各1張上，用以申請門號0000000000、000000000 0號之行動電話各1支，同時致該電信行誤以為其係賴振西 本人，因而陷於錯誤，而交付有上開門號之行動電話2支 予己○○，足以生損害於賴振西、大眾電信行及大眾電信 公司對於行動電話管理之正確性。
３、於96年8月25日，在基隆市○○街460之8號9樓，持偽造之 賴振西身分證租屋而行使之，並偽造「賴振西」之署押1 枚於租賃契約書上，足以生損害於賴振西及屋主。 ４、於96年9月13日下午4時45分許，在基隆市○○街492號為 警拘提時，為掩飾身分，竟出示該偽造之賴振西身份證件 ，假冒賴振西之身分接受調查而行使之，足以生損害警察 機關對於身份管理之正確性及賴振西。
三、處罰條文：
刑法第2條第1項前段、第28條、第30條、第210條、第212條 、第216條、第219條、第339條第1項、第55條、第47條第1 項、第41條第1項前段、第38條第1項第2款、第51條第5款， 中華民國九十六年減刑條例第2條第1項第3款、第7條、第11 條。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程 序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第 2 款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之 罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其
他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免 刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應 於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣 告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外 ，不得上訴。
五、如有前述情形而不服本件判決，得自收受判決送達之日起10 日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。中 華 民 國 97 年 6 月 16 日 刑事第二庭書記官 林嘉萍
審判長法 官 黃永勝
以上正本證明與原本無異。
書記官 林嘉萍
中 華 民 國 97 年 6 月 17 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或3百元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第219條
偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表一
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│編號│時│被│ 詐騙方式 │ 匯款 │ 匯款金額、帳戶 │ 使用電話 │
│ │間│害│ │ 地點 │ │ │
│ │ │人│ │ │ │ │
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│ 001│96│吳│不詳共犯撥打電話予被害│合作金│80050元； │ 電話不詳 │
│ │05│正│人佯稱檢察官辦案凍結其│庫員林│ │ │
│ │02│森│帳戶，致被害人陷於錯誤│分行臨│合庫銀行北羅東分行帳號│ │
│ │ │ │，依指示將錢領出匯至右│櫃匯出│000000000000 戶名：王 │ │
│ │ │ │列帳戶後，由不詳被告通│ │新迪 │ │
│ │ │ │知被告壬○○取款後，被│ │ │ │
│ │ │ │告壬○○再聯絡被告楊加│ │ │ │
│ │ │ │益將贓款領出，由詐騙集│ │ │ │
│ │ │ │團成員分贓取用。 │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 002│96│楊│不詳共犯以右述門號聯絡│以ATM │7500元； │0000000000 │
│ │03│裕│，向被害人佯稱網拍得標│轉帳 │ │ │
│ │30│盛│，至被害人陷於錯誤，依│ │台新商銀龍潭分行帳號 │ │
│ │ │ │指示將錢領出匯至右列帳│ │00000000000000 戶名： │ │
│ │ │ │戶後，由不詳共犯通知被│ │俞國強 │ │
│ │ │ │告壬○○取款後，被告嚴│ │ │ │
│ │ │ │由章再聯絡被告庚○○將│ │ │ │
│ │ │ │贓款領出，由詐騙集團成│ │ │ │
│ │ │ │員分贓取用。 │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 003│96│林│不詳共犯以右述門號聯絡│以ATM │8500元； │0000000000 │
│ │03│姿│，向被害人佯稱網拍得標│轉帳 │ │ │
│ │29│妏│，至被害人陷於錯誤，依│ │台新商銀龍潭分行帳號 │ │
│ │？│ │指示將錢領出匯至右列帳│ │00000000000000 戶名： │ │
│ │30│ │戶後，由不詳共犯通知被│ │俞國強 │ │
│ │？│ │告壬○○取款後，被告嚴│ │ │ │
│ │ │ │由章再聯絡被告庚○○將│ │ │ │
│ │ │ │贓款領出，由詐騙集團成│ │ │ │
│ │ │ │員分贓取用。 │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 004│96│林│不詳共犯撥打電話予被害│歸仁鄉│40萬6千元； │0000000000 │
│ │08│金│人，佯稱戶政、警察、檢│農會臨│ │0000000000 │
│ │09│碧│察官人員要凍結帳戶，致│櫃匯出│華泰銀行士林分行帳號 │ │
│ │ │ │被害人陷於錯誤，依指示│ │0000000000000 戶名：許│ │
│ │ │ │將錢領出匯至右列帳戶後│ │孝文 │ │
│ │ │ │，由不詳共犯通知被告嚴│ │ │ │
│ │ │ │由章，被告壬○○再通知│ │ │ │
│ │ │ │被告庚○○、辛○○、黃│ │ │ │
│ │ │ │文正等人將款項領出，由│ │ │ │
│ │ │ │詐騙集團成員等人分贓取│ │ │ │
│ │ │ │用。 │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 005│96│蘇│不詳共犯撥打電話予被害│高雄市│129萬元； │0000000000 │
│ │08│仲│人，佯稱檢察官辦案要凍│中正路│ │0000000000 │
│ │20│明│結帳戶，致被害人陷於錯│臺灣銀│華南銀行南勢角分行帳號│0000000000 │
│ │？│ │誤，依指示將錢領出匯至│行臨櫃│000000000000 戶名：張 │0000000000 │
│ │21│ │右列帳戶後，由不詳共犯│匯出 │秋月 │0000000000 │
│ │？│ │通知被告壬○○，被告嚴│ │ │ │
│ │ │ │由章再通知被告庚○○ │ │ │ │
│ │ │ │(？)、辛○○ (？)、黃 │ │第一銀行雙和分行帳號 │ │
│ │ │ │文正等人將款項領出，由│ │00000000000 戶名：張秋│ │
│ │ │ │詐騙集團成員等人分贓取│ │月 │ │
│ │ │ │用。 │ │ │ │
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│ 006│96│李│不詳共犯撥打電話予被害│淡水第│57萬3千元；華南銀行板 │00-00000000 │
│ │07│美│人，佯稱警員、檢察官辦│一合作│橋分行帳號000000000000│0000000000 │
│ │04│娥│案要凍結帳戶，致被害人│社臨櫃│戶名：己○○ │ │
│ │ │ │陷於錯誤，依指示將錢匯│匯出 │ │ │
│ │ │ │至被告己○○帳戶內後，│ │ │ │
│ │ │ │發覺有異及時報案，經警│ │ │ │
│ │ │ │通報金融機構攔截匯出款│ │ │ │
│ │ │ │項，方未為詐騙集團成員│ │ │ │
│ │ │ │領走。？ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(筆錄記載似有提領) │ │ │ │
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│ 007│96│蔡│不詳共犯撥打電話予被害│臺灣銀│218萬500元； │0000000000 │
│ │07│幸│人，佯稱檢察官辦案要凍│行鳳山│ │0000000000 │
│ │02│芳│結帳戶，致被害人陷於錯│分行匯│板橋郵局後埔支局帳號 │ │
│ │？│ │誤，依指示將錢領出匯至│出 │0000000000000 戶名：黃│ │
│ │08│ │右列帳戶後，被告己○○│ │文正 │ │
│ │？│ │、庚○○、戊○○與同案│ │ │ │
│ │ │ │被告紀政宏 (另行通緝) │ │第一銀行竹溪分行帳號 │ │
│ │ │ │將贓款領出，由詐騙集團│ │00000000000 戶名：曾瓊│ │
│ │ │ │成員等人分贓取用。 │ │磁 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │彰化銀行樹林分行帳號 │ │
│ │ │ │ │ │00000000000000 戶名： │ │
│ │ │ │ │ │林俊龍 │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 008│96│劉│被告乙○○向被告林家珍│銀行、│49萬8962元； │00-00000000 │
│ │04│秀│等收購左列帳戶後，售予│郵局臨│ │ │
│ │12│怡│被告壬○○供詐騙之用，│櫃匯出│中國信託台中分行帳號 │ │
│ │起│ │嗣不詳共犯利用網路發送│ │000000000000 戶名：余 │ │
│ │ │ │貸款廣告信件，誘使被害│ │家珍 │ │
│ │ │ │人辦理貸款後，一再向被│ │ │ │
│ │ │ │害人謊稱須繳交各種作業│ │郵局帳號00000000000000│ │
│ │ │ │費用才能放款，被害人因│ │戶名：鍾承均 │ │
│ │ │ │而陷於錯誤，先後依指示│ │ │ │
│ │ │ │匯款至右列帳戶後，由被│ │？ │ │
│ │ │ │告壬○○通知被告辛○○│ │新光銀行北屯分行帳號 │ │
│ │ │ │將匯款領出，供詐騙集團│ │0000000000000 ？ │ │
│ │ │ │成員分贓取用。 │ │新光銀行北屯分行帳號 │ │
│ │ │ │ │ │0000000000000 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 009│96│潘│被告乙○○收購右列帳戶│銀行、│29萬1300元； │00-00000000 │
│ │05│明│後，售予不詳之詐騙集團│郵局臨│ │ │
│ │02│良│使用，嗣不詳共犯利用網│櫃匯出│第一銀行太平分行帳號 │ │
│ │/ │ │路發送貨款廣告信件，誘│ │00000000000 戶名：詹嘉│ │
│ │96│ │使被害人辦理貸款後，一│ │昇 │ │
│ │04│ │再向被害人謊稱須繳交各│ │ │ │
│ │11│ │種作業費用才能放款，被│ │台中軍功郵局帳號： │ │
│ │? │ │害人因而陷於錯誤，先後│ │00000000000000 戶名： │ │
│ │ │ │依指示匯款至右列帳戶。│ │方凱祥 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │竹北光明郵局 │ │
│ │ │ │ │ │00000000000000 戶名： │ │
│ │ │ │ │ │鍾承均 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 010│96│陳│被告乙○○收購右列帳戶│銀行、│27萬2424元； │00-00000000 │
│ │05│俊│後，售予不詳之詐騙集團│郵局臨│ │ │
│ │14│佑│使用，嗣不詳共犯利用網│櫃匯出│台中市軍功郵局 │ │
│ │起│ │路發送貨款廣告信件，誘│ │00000000000000 戶名： │ │
│ │ │ │使被害人辦理貸款後，一│ │吳宛倫 │ │
│ │ │ │再向被害人謊稱須繳交各│ │ │ │
│ │ │ │種作業費用才能放款，被│ │？ │ │
│ │ │ │害人因而陷於錯誤，先後│ │00000000000000 孫福川 │ │
│ │ │ │依指示匯款至右列帳戶。│ │？ │ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 011│96│劉│利用網路發送貨款廣告信│銀行、│29萬804元； │0000000000 │
│ │04│韋│件，誘使被害人辦理貸款│郵局臨│ │0000000000 │
│ │26│彤│後，一再向被害人謊稱須│櫃匯出│臺灣銀行大雅分行 │0000000000 │
│ │起│ │繳交各種作業費用才能放│ │000000000000000 戶名：│00-0000000 │
│ │ │ │款，被害人因而誤信，先│ │王啟煌 │ │
│ │？│ │後依指示匯款至右列帳戶│ │ │ │
│ │96│ │，由犯嫌乙○○等人將匯│ │？ │ │
│ │04│ │款領出，分贓取用，惟被│ │玉山銀行中山分行帳號 │ │
│ │17│ │害人仍無法收到貨款。 │ │000000000000000 戶名：│ │
│ │ │ │ │ │王基華 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │？ │ │
│ │ │ │ │ │合庫銀行軍功分行帳號 │ │
│ │ │ │ │ │0000000000000000 戶名 │ │
│ │ │ │ │ │：吳政德 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─┼─┼───────────┼───┼───────────┼──────┤
│ 012│96│楊│被告乙○○收購右列帳戶│銀行、│17萬504元； │ 電話不詳 │
│ │05│志│後，售予不詳之詐騙集團│郵局臨│ │ │
│ │25│旻│使用，嗣不詳共犯利用網│櫃匯出│台中市三信銀行帳號 │ │
│ │起│ │路發送貨款廣告信件，誘│ │0000000000000 │ │
│ │ │ │使被害人辦理貸款後，一│ │ │ │
│ │？│ │再向被害人謊稱須繳交各│ │ │ │
│ │96│ │種作業費用才能放款，被│ │ │ │
│ │05│ │害人因而陷於錯誤，先後│ │ │ │
│ │下│ │依指示匯款至右列帳戶。│ │ │ │
│ │旬│ │ │ │ │ │
└──┴─┴─┴───────────┴───┴───────────┴──────┘
附表二
┌──┬────┬───┬──────┬───┬───────────┬──────┐
│編號│ 時間 │被害人│ 詐騙方式 │ 匯款 │ 匯款金額、帳戶 │ 使用電話 │
│ │ │ │ │ 地點 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│ 001│96年8月 │丑○○│以網路購物付│以ATM │2萬9999元； │0000-000000 │
│ │12日21時│ │款未收到進行│轉帳 │ │ │
│ │15分 │ │詐騙 │ │台灣中小企銀新屋分行 │ │
│ │ │ │ │ │00000000000000 │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 002│96年8月 │子○○│以網路購物付│以ATM │4萬3911元； │0000-000000 │
│ │25日22時│ │款錯誤進行詐│轉帳 │？ │ │
│ │7分 │ │騙 │ │43864元 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │台新銀行台北忠孝分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-00000000000000 │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 003│96年8月 │卯○○│以網路購物付│以ATM │37萬1956元； │0000-000000 │
│ │25日19時│ │款錯誤進行詐│轉帳 │ │ │
│ │30分 │ │騙 │ │台新銀行台北忠孝分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-00000000000000 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │？ │ │
│ │ │ │ │ │富邦銀行前鎮分行 │ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │
│ │ │ │ │ │華南銀行樟樹灣分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-000000000000 │ │
│ │ │ │ │ │華南銀行花蓮分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-000000000000 │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 004│96年8月 │辰○○│以網路購物付│以ATM │9萬2000元； │0000-000000 │
│ │25日22時│ │款錯誤進行詐│轉帳 │ │ │
│ │10分許 │ │騙 │ │華南銀行 │ │
│ │？ │ │ │ │000-000000000000 │ │
│ │18時50分│ │ │ │ │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 005│96年8月 │寅○○│假冒台北市士│ 當面 │100萬元； │0000-000000 │
│ │28日 │ │林地檢名義詐│ 交付 │ │ │
│ │？ │ │騙 │ │？自宅樓下 │ │
│ │8月29日 │ │ │ │(台北市○○街16號3樓) │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 006│96年8月 │Ｊ○○│以網路購物分│以ATM │22萬9820元； │0000-000000 │
│ │24日14時│ │期付款錯誤進│轉帳 │ │ │
│ │ │ │行詐騙 │ │渣打國際商銀新豐分行 │ │
│ │ │ │？ │ │000-000000000000 │ │
│ │ │ │轉帳錯誤 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │？ │ │
│ │ │ │ │ │台中國際商銀板橋分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-000000000000 │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 007│96年8月 │Ａ○○│以網路購物匯│以ATM │2萬9989元； │0000-000000 │
│ │19日19時│ │款扣款錯誤進│轉帳 │ │ │
│ │？18時 │ │行詐騙 │ │國泰世華銀行五權分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-000000000000 │ │
├──┼────┼───┼──────┼───┼───────────┼──────┤
│ 008│96年8月 │Ｄ○○│以網路購物匯│以ATM │6萬9938元； │0000-000000 │
│ │20日22時│ │款方式錯誤進│轉帳 │ │ │
│ │38分 │ │行詐騙 │ │國泰世華銀行五權分行 │ │
│ │？ │ │ │ │000-000000000000 │ │
│ │96年8月 │ │ │ │ │ │
│ │19日22時│ │ │ │ │ │
│ │9分 │ │ │ │ │ │
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│ 009│96年8月 │Ｓ○○│以網路購物分│以ATM │2萬9989元； │0000-000000 │
│ │19日21時│ │期付款錯誤進│轉帳 │ │ │
│ │19分 │ │行詐騙 │ │台新銀行嘉義分行 │ │
│ │ │ │ │ │000-00000000000000 │ │
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