臺灣士林地方法院刑事裁定 97年度聲字第856號
聲 請 人 臺灣士林地方法院檢察署檢察官
被 告 丙○○
被 告 乙○○
被 告 庚○○
號
被 告 丁○○
被 告 己○○
被 告 甲○
被 告 戊○○
上列被告等因違反洗錢防制法等案件，檢察官聲請核發禁止處分
命令（97年度偵字第6641號），本院裁定如下：
主 文
兆豐國際商業銀行南港分行，戶名丁○○，帳號第00000000000號帳戶；合作金庫商業銀行永吉分行，戶名格利詩國際股份有限公司，帳號第0000000000000 號帳戶；合作金庫商業銀行玉成分行，戶名鑠鑽股份有限公司，帳號第0000000000000 號帳戶均自民國97年6 月16日起至97年12月15日止，禁止提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他相關處分。
理 由
一、按檢察官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨 或其他支付工具從事洗錢者，得聲請該管法院指定6 個月以 內之期間，對該筆洗錢交易之財產為禁止提款、轉帳、付款 、交付、轉讓或其他相關處分之命令，洗錢防制法第9 條第 1 項，定有明文。
二、聲請意旨略以：有事實足認被告等利用上開帳戶進行匯款從 事洗錢（涉及偵查不公開，不附聲請書為附件）。三、經查：以上聲請事項，有聲請書及所附證物可憑，合於上開 法律規定，是本件聲請，並無不合，應予准許。四、依洗錢防制法第9 條第1 項、第3 項，裁定如主文。中 華 民 國 97 年 6 月 16 日 刑事第七庭法 官 許碧惠
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5 日內，向本院提出抗告狀。 書記官 徐仁豐
中 華 民 國 97 年 6 月 16 日
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