臺灣臺南地方法院刑事判決 96年度重訴字第36號
公 訴 人 臺灣臺南地方法院檢察署檢察官
被 告 地○○
國民
選任辯護人 蘇正信律師
蔡進欽律師
蔡弘琳律師
被 告 壬○○
國民
被 告 ｇ○○
國民
被 告 卯○○
住臺中市
居臺北縣
國民
被 告 宙○○
被 告 Ｘ○○原名廖紋珮
居臺北市
國民
被 告 Ｏ○○
住臺中市
居臺北市
國民
被 告 Ｂ○○
國民
被 告 甲○○
國民
選任辯護人 裘佩恩律師
被 告 Ｖ○○
國民
選任辯護人 裘佩恩律師
被 告 子○○
國民
選任辯護人彭冀湘律師
被 告 Ｇ○○
住臺北縣
居臺北市
國民
選任辯護人 吳春生律師
被 告 Ｋ○○
國民
被 告 ｅ○○
國民
被 告 亥○○
居臺中市
國民
被 告 酉○○
住臺中縣
國民
被 告 巳○○
住南投縣
居臺中縣
國民
被 告 Ｄ○○
住彰化縣
國民
選任辯護人 郭家祺律師
被 告 宇○○
國民
被 告 Ｃ○○
住臺北縣
國民
被 告 辛○○
住臺北市
國民
被 告 Ｌ○○
國民
被 告 Ａ○○
住臺北縣
國民
被 告 ｊ○○
住高雄縣
國民
被 告 ａ○○
國民
被 告 Ｊ○○
住臺北縣
國民
被 告 Ｚ○○
住臺中市
國民
被 告 戌○○
國民
被 告 寅○○
國民
被 告 申○
國民
被 告 Ｔ○○
國民
被 告 乙○○
國民
被 告 丙○○
住臺北市
國民
被 告 ｋ○○
國民
被 告 ｂ○○
國民
被 告 玄○○
國民
被 告 Ｈ○○
國民
被 告 戊○○
居基隆市
國民
被 告 辰○○
4樓之
國民
被 告 ｆ○○
住臺北市
國民
被 告 ｃ○○
國民
被 告 Ｙ○○
國民
被 告 天○○
國民
被 告 ｈ○○
國民
被 告 ｍ○○
國民
被 告 Ｑ○○
國民
被 告 Ｗ○○
國民
被 告 午○○
國民
被 告 Ｕ○○
住新竹縣
國民
被 告 ｄ○○
國民
被 告 己○○
國民
被 告 Ｉ○○
國民
被 告 Ｐ○○
住桃園縣
國民
被 告 Ｆ○○
國民
被 告 庚○○
國民
被 告 Ｓ○○
國民
被 告 Ｅ○○
國民
被 告 Ｒ○○
國民
被 告 未○○
國民
被 告 癸○○
國民
被 告 Ｍ○○
國民
被 告 丁○○
國民
被 告 黃○○
國民
被 告 ｉ○○
國民
上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（96年度偵字第1859
號、7488號），本院判決如下：
主 文
本件如附表一所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣臺北地方法院。
本件如附表二所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣士林地方法院。
本件如附表三所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣板橋地方法院。
本件如附表四所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣桃園地方法院。
本件如附表五所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣新竹地方法院。
本件如附表六所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣苗栗地方法院。
本件如附表七所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣臺中地方法院。
本件如附表八所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣彰化地方法院。
本件如附表九所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣南投地方法院。
本件如附表十所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣雲林地方法院。
本件如附表十一所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣嘉義地方法院。
本件如附表十二所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣高雄地方法院。
本件如附表十三所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣基隆地方法院。
本件如附表十四所載被告部分管轄錯誤，移送於臺灣花蓮地方法院。
本件如附表十五所載被告部分管轄錯誤，移送於福建金門地方法院。
本件如附表十六所載被告部分管轄錯誤，移送於福建連江地方法院。
理 由
一、公訴意旨如起訴書及補充理由書所載（如附件），起訴書及 補充理由書所載之公訴意旨不符者，以補充理由書所載之公 訴意旨為判決基礎。
二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄， 此為刑事訴訟法第5條第1項所規定。經查：
㈠茲依起訴書暨補充理由書所載，被告地○○集團之犯罪分工 情形如下列表一所載：
表一：
┌──┬───────┬───────┬─────────┬───────┐
│編號│犯罪分工 │被告姓名及住所│人頭公司或人頭 │向何銀行申請支│
│ │ │（依起訴書被告│ │票 │
│ │ │編號） │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │培養人頭、申請│①被告地○○ │ │ │
│ │人頭支票後，自│住台中市 │ │ │
│ │行或指揮其他共│ │ │ │
│ │犯販售人頭支票│ │ │ │
│ │予不特定人 │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│2 │提供人頭支票 │㉑被告宇○○ │蘇杭州國際貿易 │臺銀三重、彰銀│
│ │ │住彰化縣 │有限公司 │樹林、中國國際│
│ │ │ │（設在台北縣三重）│基隆 │
│ │ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │ │昌貴實業有限公司 │臺銀三重、華南│
│ │ │ │（設在台北縣三重）│三重 │
│ │ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │ │㉑被告宇○○ │台銀太平、台企│
│ │ │ │ │銀太平 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│3 │提供人頭支票 │㉒被告Ｃ○○ │竹翔企業有限公司 │玉山蘆洲 │
│ │ │住台北縣板橋市│（設在台北縣蘆洲）│ │
│ │ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │ │雲才企業有限公司 │桃農 │
│ │ │ │（設在桃園市） │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│4 │提供人頭支票 │③被告ｇ○○ │宜質有限公司 │尚未申請支票 │
│ │ │住桃園縣 │（設在台北市重慶北│ │
│ │ │ │路） │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│5 │提供人頭支票 │㉙被告Ｚ○○ │文茗企業有限 │土銀北屯、中七│
│ │ │住台中市 │公司 │銀崇德 │
│ │ │ │（設在台中市） │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│6 │提供人頭支票 │㉚被告戌○○ │㉚被告戌○○ │一銀西壢、安泰│
│ │ │住桃園縣 │ │銀中壢 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│7 │提供人頭支票 │㊴被告Ｈ○○ │勁德有限公司 │合庫北三重、彰│
│ │ │住台北縣中和 │（設在台北縣蘆洲）│銀蘆洲、華南蘆│
│ │ │ │ │洲、一銀蘆洲 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│8 │提供人頭支票 │㊶被告辰○○ │瞬同實業有限公司 │合庫西屯、一銀│
│ │ │住台中縣 │（設在台中縣） │中港、台中二信│
│ │ │ │ │水湳 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│9 │提供人頭支票 │㊷被告ｆ○○ │眾傳企業有限公司 │一銀萬隆簡、台│
│ │ │住台北市文山區│（設在台北縣） │企銀吉林 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│10 │提供人頭支票 │㊸被告ｃ○○ │崇景有限公司 │台北富邦松南、│
│ │ │住嘉義縣 │（設在台北縣汐止）│台企銀內湖、台│
│ │ │ │ │北市內湖區農會│
│ │ │ │ │東湖分部、彰銀│
│ │ │ │ │汐止 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│11 │提供人頭支票 │㊺被告天○○ │明生裝潢工程有限 │花企銀西蘆洲、│
│ │ │住花蓮縣 │公司 │銀信板橋 │
│ │ │ │（設在台北縣板橋）│ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│12 │提供人頭支票 │㊼被告ｍ○○ │㊼被告ｍ○○ │彰銀東基隆、台│
│ │ │住台北縣板橋 │ │銀基隆 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│13 │提供人頭支票 │被告Ｒ○○ │被告Ｒ○○ │基隆二信銘傳、│
│ │ │住花蓮縣 │ │台北五信南港 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│14 │販售人頭支票 │②被告壬○○ │ │ │
│ │ │住台中縣 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│15 │販售人頭支票 │④被告卯○○ │ │ │
│ │ │住台中市 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│16 │販售人頭支票 │⑤被告宙○○ │ │ │
│ │ │住彰化縣 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│17 │販售人頭支票 │⑥被告廖紋珮 │ │ │
│ │ │住彰化市 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│18 │販售人頭支票 │⑦被告Ｏ○○ │ │ │
│ │ │住台中市 │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│19 │販售人頭支票 │⑧被告Ｂ○○ │ │ │
│ │ │住臺北縣五股 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│20 │轉售人頭支票 │⑭被告Ｋ○○ │ │ │
│ │ │住台中縣 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│21 │轉售人頭支票 │⑮被告ｅ○○ │ │ │
│ │ │住台中市 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│22 │轉售人頭支票 │⑯被告亥○○ │ │ │
│ │ │住台中市 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│23 │轉售人頭支票 │⑰被告酉○○ │ │ │
│ │ │住台中縣 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│24 │轉售人頭支票 │⑱被告巳○○ │ │ │
│ │ │住南投縣 │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│25 │轉售人頭支票 │⑲被告Ｄ○○ │ │ │
│ │ │住彰化縣 │ │ │
│ │ │ │ │ │
└──┴───────┴───────┴─────────┴───────┘
查上開表一之被告等25人之住居所地，均非在臺南縣市，且 各被告之犯罪事實均係以其培養人頭公司或個人向金融機構 申領取得支票之方式，再販售人頭支票予不特定人作為施行 詐術之工具，或向培養人頭支票之被告購買人頭支票後轉售 予不特定人作為施行詐術之工具，各該被告所設立之人頭公 司均非設立於台南縣市，且各該被告所申領支票之金融機構 所在地亦非在台南縣市（均詳如表一所示），是以，依上開 表一各相關被告之住所地、居所地，或依各該人頭公司所在 地、所申領支票之金融機構所在地即犯罪行為地、結果地觀 察之結果，本院對上開表一之各該被告並無刑事訴訟法第5
條第1項之土地管轄權；而且亦無刑事訴訟法第6條所規定之 牽連管轄權 (無牽連管轄部分詳如後述)，檢察官向本院提 起公訴，揆諸首開說明，其管轄權自有未合。
㈡茲依起訴書暨補充理由書所載，被告甲○○集團之犯罪分工 情形如下列表二所載：
表二：
┌──┬───────┬───────┬─────────┬───────┐
│編號│犯罪分工 │被告姓名及住所│人頭公司或人頭 │向何銀行申請支│
│ │ │（依起訴書被告│ │票 │
│ │ │編號） │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │培養人頭、申請│⑨被告甲○○ │ │ │
│ │人頭支票後，自│住高雄市 │ │ │
│ │行或指揮其他共│ │ │ │
│ │犯販售人頭支票│ │ │ │
│ │予不特定人 │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│2 │提供人頭支票 │㉖被告ｊ○○ │威訊實業有限公司 │誠泰建成 │
│ │ │住高雄縣 │（分別設在台北市士│ │
│ │ │ │林區及台北市中正區│ │
│ │ │ │） │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│3 │提供人頭支票 │㉗被告ａ○○ │崇盛科技有限公司 │華南板新、彰銀│
│ │ │住基隆市 │（設在台北縣三重）│中和、國泰世華│
│ │ │ │ │北三重 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│4 │提供人頭支票 │㉘被告Ｊ○○ │三恆國際開發股份有│一銀蘆洲、國泰│
│ │ │住台北縣三重 │限公司 │世華二重 │
│ │ │ │（設在台北縣汐止）│ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│5 │提供人頭支票 │被告己○○ │被告己○○ │華南銀行永和分│
│ │ │住台北縣樹林 │ │行 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│6 │提供人頭支票 │被告丁○○ │仩聯企業有限公司 │華南商銀板橋分│
│ │ │住台北縣新莊 │（設在台北縣板橋）│行 │
│ │ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │ │至洲企業有限公司 │臺銀蘆洲分行 │
│ │ │ │（設在台北縣） │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │ │被告丁○○ │陽信石牌、中和│
│ │ │ │ │地區農會 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│7 │提供人頭支票 │被告黃○○ │被告黃○○ │臺企銀北三重、│
│ │ │住台北市萬華 │ │華南蘆洲、台銀│
│ │ │區 │ │蘆洲 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│8 │提供人頭支票 │㉕被告Ａ○○ │依汎奇艾薇絲有限公│板信商銀 │
│ │ │住台北縣蘆洲市│司 │ │
│ │ │ │（設在台北縣） │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│9 │販售人頭支票 │⑩被告蔡秋宏 │ │ │
│ │ │住台北縣蘆洲 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│10 │販售人頭支票 │⑪被告子○○ │ │ │
│ │ │住台北縣林口 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│11 │販售人頭支票 │⑫被告Ｎ○○ │ │ │
│ │ │住台南市安平區│ │ │
└──┴───────┴───────┴─────────┴───────┘
查上開表二除編號11之被告Ｎ○○外，其餘被告甲○○等10 人之住居所地，均非在臺南縣市，且各被告之犯罪事實均係 以其培養人頭公司或個人向金融機構申領取得支票之方式， 再販售人頭支票予不特定人作為施行詐術之工具，各該被告 所設立之人頭公司均非設立於台南縣市，且各該被告所申領 支票之金融機構所在地亦非在台南縣市（均詳如上開表二所 示），是以，依上開表二各相關被告之住所地、居所地，或 依各該人頭公司所在地、所申領支票之金融機構所在地即犯 罪行為地、結果地觀察之結果，本院對上開表二除編號11之 被告Ｎ○○外，對其餘各該被告並無刑事訴訟法第5條第1項 之土地管轄權；而且亦無刑事訴訟法第6條所規定之牽連管 轄權 (無牽連管轄部分詳如後述)，檢察官向本院提起公訴 ，揆諸首開說明，其管轄權自有未合。
㈢茲依起訴書暨補充理由書所載，被告Ｇ○○集團之犯罪分工 情形如下列表三所載：
表三：
┌──┬───────┬───────┬─────────┬───────┐
│編號│犯罪分工 │被告姓名及住所│人頭公司或人頭 │向何銀行申請支│
│ │ │（依起訴書被告│ │票 │
│ │ │編號） │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │培養人頭、申請│⑬被告Ｇ○○ │ │ │
│ │人頭支票後，自│住台北縣三重 │ │ │
│ │行或指揮其他共│ │ │ │
│ │犯販售人頭支票│ │ │ │
│ │予不特定人 │ │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│2 │提供人頭支票 │㉓被告辛○○ │謹弘有限公司 │竹商台北、中商│
│ │ │住台北市松山區│（分別設在桃園縣、│銀台北、合庫圓│
│ │ │ │臺北市中山區、台北│山、彰銀民生 │
│ │ │ │市松山區、台北縣三│ │
│ │ │ │重市） │ │
│ │ │ ├─────────┼───────┤
│ │ │ │㉓被告辛○○ │合庫三重、土銀│
│ │ │ │ │三重 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│3 │提供人頭支票 │㉔被告Ｌ○○ │龍瑋國際有限公司 │合庫圓山 │
│ │ │住台北縣三重 │（設在台北縣三重）│ │
└──┴───────┴───────┴─────────┴───────┘
查上開表三之被告等3人之住居所地，均非在臺南縣市，且 各被告之犯罪事實均係以其培養人頭公司或個人向金融機構 申領取得支票之方式，再販售人頭支票予不特定人作為施行 詐術之工具，各該被告所設立之人頭公司均非設立於台南縣 市，且各該被告所申領支票之金融機構所在地亦非在台南縣 市（均詳如上開表三所示），是以，依上開表三之各相關被 告之住所地、居所地，或依各該人頭公司所在地、所申領支 票之金融機構所在地即犯罪行為地、結果地觀察之結果，本 院對上開表三之各該被告並無刑事訴訟法第5條第1項之土地 管轄權；而且亦無刑事訴訟法第6條所規定之牽連管轄權 ( 無牽連管轄部分詳如後述)，檢察官向本院提起公訴，揆諸 首開說明，其管轄權自有未合。
㈣茲依起訴書暨補充理由書所載，被告申○集團之犯罪分工情 形如下列表四所載：
表四：
┌──┬───────┬───────┬─────────┬───────┐
│編號│犯罪分工 │被告姓名及住所│人頭公司 │向何銀行申請支│
│ │ │（依起訴書被告│ │票 │
│ │ │編號） │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │申請人頭支票 │㉜被告申○ │椰思益股份有限公司│台企銀烏日 │
│ │ │住台北縣汐止 │（設在台北市林森北│ │
│ │ │ │路） │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│2 │申請人頭支票 │㉞被告乙○○ │ │ │
│ │ │住台中市 │ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│3 │販售人頭支票 │㉝被告Ｔ○○ │ │ │
│ │ │住台北市文山區│ │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│4 │販售人頭支票 │㉟被告丙○○ │ │ │
│ │ │住台北市中山區│ │ │
└──┴───────┴───────┴─────────┴───────┘
查上開表四之被告等4人之住居所地，均非在臺南縣市，且 各被告之犯罪事實均係以其培養人頭公司向金融機構申領取 得支票之方式，再販售人頭支票予不特定人作為施行詐術之 工具，各該被告所設立之人頭公司均非設立於台南縣市，且 各該被告所申領支票之金融機構所在地亦非在台南縣市（均 詳如上開表四所示），是以，依上開表四各相關被告之住所 地、居所地，或依各該人頭公司所在地、所申領支票之金融 機構所在地即犯罪行為地、結果地觀察之結果，本院對上開 表四之各該被告並無刑事訴訟法第5條第1項之土地管轄權； 而且亦無刑事訴訟法第6條所規定之牽連管轄權 (無牽連管 轄部分詳如後述)，檢察官向本院提起公訴，揆諸首開說明 ，其管轄權自有未合。
㈤茲依起訴書暨補充理由書所載，其他單獨擔任人頭或提供人 頭予不明人士，俾詐取財物者，如下列表五所載：表五：
┌──┬───────┬─────────┬───────┐
│編號│被告姓名及住所│人頭公司或人頭 │向何銀行申請支│
│ │（依起訴書被告│ │票 │
│ │編號） │ │ │
├──┼───────┼─────────┼───────┤
│1 │㉛被告寅○○ │嘉燁興業有限公司 │中商銀西台中、│
│ │住高雄市 │（設在台中市西屯）│中民權郵局、台│
│ │ │ │銀復興、彰銀埔│
│ │ │ │心、華南台中港│
│ │ │ │路 │
├──┼───────┼─────────┼───────┤
│2 │㊱被告ｋ○○ │成器科技股份有限公│華南南松山、台│
│ │住台北縣板橋 │司 │企銀北三重 │
│ │ │（設在台北縣板橋）│ │
│ │ │ │ │
├──┼───────┼─────────┼───────┤
│3 │㊲被告ｂ○○ │薪貴企業有限公司 │華泰銀和平 │
│ │住福建省連江 │（所在地不詳） │ │
│ │縣 │ │ │
├──┼───────┼─────────┼───────┤
│4 │㊳被告玄○○ │鴻興聚塑料實業有限│華南二重 │
│ │住臺北縣土城 │公司 │ │
│ │ │（設在台北縣土城）│ │
│ │ │ │ │
├──┼───────┼─────────┼───────┤
│5 │㊵被告戊○○ │全貴弘企業有限公司│台北五信大同 │
│ │住基隆市 │（設在台北市士林）│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼───────┼─────────┼───────┤
│6 │㊹被告Ｙ○○ │永友國際有限公司 │台北富邦松江、│
│ │住台北縣汐止 │（所在地不詳） │一銀建國 │
│ │ │ │ │
├──┼───────┼─────────┼───────┤