臺灣嘉義地方法院刑事判決 97年度訴字第70號
公 訴 人 臺灣嘉義地方法院檢察署檢察官
被 告 丁○○
上列被告因常業詐欺案件，經檢察官提起公訴（九十五年度偵字
第四五八五、七五六三號、九十六年度偵字第一七六七號），被
告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由
受命法官改依簡式程序審理，判決如下：
主 文
丁○○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，緩刑伍年，並應自本判決確定之日起貳年內，向執行檢察官指定之公益團體、地方自治團體或社區，提供壹佰陸拾小時之義務勞務；另應自本判決確定之日起肆年內，向公庫支付新臺幣拾捌萬元；緩刑期間付保護管束；扣案如附表二、三、四所示之物沒收。 犯罪事實及理由
一、本件係經被告於準備程序當庭表示認罪，而經本院裁定以簡 式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第二百七十三條之 二、同法第一百五十九條第二項之規定，不適用傳聞法則有 關限制證據能力之相關規定，合先敘明。
二、緣癸○○（另行判決）與年籍姓名不詳之大陸地區人士基於 意圖為自己不法所有之犯意聯絡，自民國九十五年二月間起 ，共組詐欺集團，分工由大陸地區人士撥打電話訛以中獎、 帳戶遭凍結等語跨海實施詐騙行為；癸○○則負責在台灣招 攬具犯意聯絡之人負責提領詐騙所得款項（即俗稱車手）及 收購供詐騙行為所用之人頭帳戶、提款卡、國民身分證及行 動電話晶片卡；丁○○與丙○○、壬○○、甲○○、戊○○ 、己○○、辛○○（以上六人亦另行判決）分別係癸○○直 接或輾轉招攬先後加入詐騙集團之成員，其等於收受該詐騙 集團寄發之人頭帳戶、提款卡及行動電話晶片卡後，先至不 特定郵局測試帳戶功能，並回報可用帳戶，嗣再依該集團之 指示提款，除扣除約定之報酬外，餘款均匯入該集團指定之 人頭帳戶內，均恃此維生並以之為常業。嗣附表一所示乙○ ○等人因遭該詐騙集團電話詐騙，因而陷於錯誤，將附表所 示之被害金額匯入或轉帳至附表一所示之人頭帳戶，經警循 線追查，於九十五年六月二十七日，分別於高雄市○○○路 359號14樓、高雄市○○路457巷15號13樓、高雄市○○街10 8號4樓之21、高雄縣六龜鄉○○街76巷4號、高雄市○○路1 61號5樓之8、高雄市○○○路2222號11樓之2等地查獲，並 扣得如附表二、三、四所示被告等所有（所得）供犯罪所用 或供犯罪預備之物。
三、證據：
（一）供述證據部分：訊據被告丁○○對於公訴意旨所指其參與 、加入詐騙集團，與共同被告丙○○、壬○○、己○○、 辛○○、甲○○、戊○○彼此分工擔任車手提款及收購帳 戶、行動電話等資料等之犯行均坦承不諱，核與證人子○ ○結證之查獲情節相符，而被告與前開共同被告彼此供述 情節中關於其等確實參與、加入詐騙集團，並賴以為主要 生活之資部分，互核亦無不符，且與證人即被害人乙○○ 、丑○○、庚○○等警詢時陳證之被害情節亦大致相符。（二）書、物證部分：此外，並有卷附郵局監視器畫面、搜索扣 押筆錄、扣押書、扣押目錄表、扣押物品清單、郵局開戶 基本資料、歷史交易清單、客戶基本資料、最近交易資料 、郵政存簿儲金立帳申請書、郵政國內匯款單、被告等人 警詢供述勘驗結果、本院九十五年度聲搜字第六四二號案 卷資料（含偵查報告、通訊監察書、監聽譯文）及扣案如 附表二、三、四、五所示之證物與新臺幣現金等可資佐證 。
（三）綜上所述，被告丁○○共同參與分工詐欺取財並均以之為 主要生活之資之犯罪事實已臻明確，其犯行均堪認定。四、論罪科刑
（一）被告（與共同被告癸○○、丙○○、壬○○、己○○、辛 ○○、甲○○、戊○○）行為後，刑法業經修正，修正前 後之法律關於被告之行為均有處罰之規定，比較修正前後 之法律，適用修正前之法律對被告較為有利，依刑法第二 條第一項之規定，自應適用修正前之規定。
（二）被告（與共同被告癸○○、丙○○、壬○○、己○○、辛 ○○、甲○○、戊○○）於本案行為時無固定工作，無固 定收入（或無申報稅捐紀錄等事實），業據被告供述在卷 ，足認被告恃本案犯罪所得以為生活之資，是核其所為， 係犯修正前刑法第三百四十條之常業詐欺取財罪，被告與 前開共同被告就本案犯行有犯意之聯絡及行為之分擔，均 為共同正犯。被告等所屬詐騙集團就附表一編號三之詐騙 行為，依其情形足認並無恐嚇之故意，且依卷內證據資料 所示，足認被害人庚○○係因受騙而交付金錢（見000000 0000號警卷第四二頁記載... 我才知道遭騙等語），且並 無確切事證足認被害人係因心生畏懼而交付金錢，公訴人 亦同此認定，爰不為恐嚇取財之論斷，應附敘明。（三）爰審酌被告犯罪之動機、目的、利用詐騙手段詐財破壞社 會和諧、侵害被害人財產權益、尚無科刑執行紀錄之品行 、自陳高中肄業之智識程度、現務農、家有父母、弟、妹 、離婚、育有一子之家庭狀況，參與集團性犯罪對社會及
個人所生危害甚鉅及其犯罪後坦認犯行之態度等一切情狀 ，量處如主文所示之刑。另查，被告尚無科刑執行前案紀 錄之情，此有台灣高等法院被告前案紀錄表、台灣嘉義地 方法院檢察署刑案資料查註紀錄表在卷足參，其犯後已坦 認犯行，足認有悔意，且與共同被告丙○○、甲○○、戊 ○○等四人並已與被害人達成民事賠償和解，堪認此次應 係一時失慮偶罹刑典，經此次偵審程序及刑之宣告後，當 知所警惕，信無再犯之虞，本院認為其所受宣告之刑，以 暫不執行為適當，爰依修正後刑法第74條第1項第1款（最 高法院95年度第8次刑事庭會議決議參照）併予宣告緩刑 五年，並依其涉案之程度、參與時間之久暫長短、犯罪後 之態度等諸般情狀，依其情節諭知如主文所示之附條件（ 義務勞務及支付公庫若干金額）緩刑，緩刑期間付保護管 束，用啟自新。
（四）扣案如附表二、三、四所示之物，均係被告（與其他共同 被告）所有（所取得）供本案犯罪所用或供犯罪預備之物 （最高法院九十六年度台非字第一九六號判決參照），應 依刑法第三十八條第一項第二款之規定沒收之。至如附表 五所示之物，或無積極證據足認係被告所有供本案犯罪所 用（或預備）之物，或為財產犯罪所得之金錢，應屬贓物 之性質，或為不得沒收之物（身分證），依法均不應沒收 ，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百七十三條之一第一項、第二百九十九條第一項前段，刑法第二條第一項前段、第二十八條、（修正前）第三百四十條、第七十四條第一項第一款、第二項第四款、第五款、第九十三條第一項第二款、第三十八條第一項第二款，判決如主文。
本案經檢察官徐鈺婷到庭執行職務
中 華 民 國 97 年 11 月 20 日 刑事第四庭 法 官 許兆慶
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 97 年 11 月 20 日 書記官 林金福
附表一
┌──┬───┬────┬────┬─────────┬─────────┐
│編號│被害人│被害時間│被害金額│ 詐騙方式 │ 使用帳戶 │
├──┼───┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │乙○○│95.6.20.│101,540 │自稱香港東方財富管│1.高雄高松郵局0041│
│ │ │95.6.23.│元 │理公司，以中獎為由│ 0000000000號李英│
│ │ │ │ │，要求被害人支付律│ 民帳戶 │
│ │ │ │ │師費等費用。 │2.橋頭郵局00000000│
│ │ │ │ │ │ 544325號王德峰帳│
│ │ │ │ │ │ 戶 │
│ │ │ │ │ │3.內湖康寧郵局0002│
│ │ │ │ │ │ 0000000000號廖振│
│ │ │ │ │ │ 凱帳戶 │
├──┼───┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │丑○○│95.6.26.│187,167 │自稱電信總局黃課長│00000000000000號謝│
│ │ │ │元 │，以被害人帳戶遭凍│佳諺帳戶 │
│ │ │ │ │結為由，要求被害人│ │
│ │ │ │ │匯款。 │ │
├──┼───┼────┼────┼─────────┼─────────┤
│ 3 │庚○○│95.6.27.│28,000元│以被害人之子為人作│饒平郵局0000000000│
│ │ │ │ │保為由，要求被害人│8204號帳戶 │
│ │ │ │ │匯款。 │ │
└──┴───┴────┴────┴─────────┴─────────┘
附表二
┌──┬──────┬───┬─────────┬────────────┬─────────┐
│序號│金融機構 │戶名 │帳號 │扣押物 │備註 │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┤
│０１│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │被告丁○○、丙○○│
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤、壬○○三人所有供│
│０２│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │本案犯罪所用 │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０３│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０４│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０５│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０６│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０７│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０８│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│０９│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１０│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１１│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１２│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１３│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１４│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１５│中華郵政 │ │00000000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┤
│１６│中華郵政 │施育宗│00000000000000 │儲金簿、提款卡各壹 │被告甲○○所有供犯│
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤本案犯罪所用 │
│１７│中華郵政 │葉志祥│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１８│中華郵政 │楊輝明│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│１９│中華郵政 │陳飛憲│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２０│中華郵政 │林東楠│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２１│中華郵政 │林君翰│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２２│中華郵政 │張世民│00000000000204 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２３│中華郵政 │趙世智│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２４│中華郵政 │李嘉修│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２５│中華郵政 │駱貴壽│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２６│中華郵政 │王鴻愷│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２７│中華郵政 │楊耿和│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２８│中華郵政 │黃媄琴│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│２９│中華郵政 │黃玉盆│00000000000000 │儲金簿、提款卡、印章各壹│ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┼─────────┤
│３０│台北富邦銀行│ │0000000000000000 │ＶＩＳＡ卡壹張 │被告丁○○、丙○○│
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤、壬○○三人所有供│
│３１│陽信銀行 │ │000000000000 │存簿、金融卡各壹 │犯罪所用 │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│３２│富邦銀行 │ │000000000000 │存簿壹本 │ │
├──┼──────┼───┼─────────┼────────────┤ │
│３３│台北國際商銀│ │0000000000000 │存簿壹本 │ │
└──┴──────┴───┴─────────┴────────────┴─────────┘
附表三
┌──┬──────────┬──────┬────────┬──────────┐
│序號│手機IMEI碼 │門號(SIM卡) │扣押物 │備註 │
├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤
│０１│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │被告丁○○所有供本案│
├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用 │
│０２│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤
│０３│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │被告丙○○所有供本案│
│ │ │ │ │犯罪所用 │
│ │ │ │ │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤
│０４│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │被告甲○○所有供本案│
├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用 │
│０５│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┤ │
│０６│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤
│０７│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │被告陳士文所有供本案│
├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用 (95年保管字│
│０８│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │1233號) │
├──┼──────────┼──────┼────────┤ │
│０９│000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤
│１０│0000000000000000 │0000000000 │手機及SIM卡各壹 │被告辛○○所有供本案│
├──┼──────────┼──────┼────────┤犯罪所用 (95年保管字│
│１１│000000000000000 │ │手機壹支 │第1234號) │
├──┼──────────┼──────┼────────┤ │
│１２│0000000000000000 │ │手機壹支 │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┼──────────┤
│１３│ │0000000000 │易付卡SIM卡壹張 │被告丁○○、丙○○ │
├──┼──────────┼──────┼────────┤、壬○○三人所有供本│
│１４│ │0000000000 │易付卡SIM卡壹張 │案犯罪所用 │
├──┼──────────┼──────┼────────┤ │
│１５│ │0000000000 │易付卡SIM卡壹張 │ │
├──┼──────────┼──────┼────────┤ │
│１６│ │0000000000 │易付卡SIM卡壹張 │ │
└──┴──────────┴──────┴────────┴──────────┘
附表四
┌──┬─────────────┬──────────┐
│序號│扣押物 │備註 │
├──┼─────────────┼──────────┤
│０１│自動櫃員機交易明細表伍張 │試卡及匯款明細 │
├──┼─────────────┼──────────┤
│０２│公司SIM電話卡柒張 │ │
├──┼─────────────┼──────────┤
│０３│人頭帳戶登記簿壹本 │登記人頭帳戶使用 │
├──┼─────────────┼──────────┤
│０４│存款明細 (儲戶收執聯)伍張 │ │
├──┼─────────────┼──────────┤
│０５│郵政國內匯款執據貳張 │匯回詐欺集團 │
├──┼─────────────┼──────────┤
│０６│抄錄帳戶便條紙參張 │被告甲○○紀錄用 │
└──┴─────────────┴──────────┘
附表五、不諭知沒收之物
┌──┬───────────┬──────────────┬───────────────┐
│序號│扣押物 │（手機ＩＭＥＩ碼／門號） │備註 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│０１│手機及SIM卡各壹 │000000000000000/0000000000 │被告陳士文稱女友所有 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│０２│手機及SIM卡各壹 │000000000000000/0000000000 │被告陳士文稱已所有非犯罪用 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│０３│手機及SIM卡各壹 │000000000000000/0000000000 │被告丙○○稱與家人連絡用 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│０４│手機及SIM卡各壹 │000000000000000/0000000000 │被告丁○○稱供已私用 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│０５│手機及SIM卡各壹 │000000000000000/0000000000 │被告壬○○稱與家人連絡用 │
├──┼───────────┼──────────────┤ │
│０６│手機及SIM卡各壹 │000000000000000/0000000000 │ │
├──┼───────────┼──────────────┤ │
│０７│SIM卡壹張 │0000000000 │ │
├──┼───────────┼──────────────┤ │
│０８│SIM卡壹張 │0000000000 │ │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│０９│國民身分證貳張 │ │ │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│１０│唐雲屏國民身分證壹張 │ │ │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│１１│印章壹個 │ │被告陳士文稱為友人黃奎坤所有，│
│ │ │ │委其辦保險所用 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│１２│現金伍萬肆仟元 │ │財產犯罪所得 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│１３│現金肆拾萬參仟元 │ │財產犯罪所得 │
├──┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│１４│現金拾柒萬柒仟元 │ │財產犯罪所得 │
└──┴───────────┴──────────────┴───────────────┘
附錄法條
（修正前）刑法第三百四十條
以犯第339條之罪為常業者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併 科5萬元以下罰金。