臺灣桃園地方法院刑事判決 95年度訴字第94號
公 訴 人 台灣桃園地方法院檢察署檢察官
被 告 甲○○
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（93年度
偵字第7680號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨以：被告甲○○及陳俊杰、林季庭、陳雅淇（以上 3 人均另行提起公訴）、徐吉富（併案審理中）、何忠珍、 孫宏吉、王鴻昌、鐘廷祥（以上4人均另為不起訴處分）、 「葉天竹」（真實姓名年籍不詳）等人，基於意圖為自己不 法所有之常業詐欺犯意聯絡，共組詐騙集團，自民國92年農 曆年後某日起，由甲○○、徐吉富、何忠珍、孫宏吉、王鴻 昌、鍾延祥等人，負責以每本帳戶新台幣（下同）1,000 元 至3,000 元不等之價格，搜購他人郵局及金融機構人頭帳戶 、提款卡、印章、身分證影本後，供所屬詐欺集團犯罪之用 。於92年9 月間某日及同月5 、6 日，甲○○即向董啟邑、 蔣進展收購以其名義所申請之高雄民壯郵局第000000000000 號及富邦商業銀行第00000000000000號等帳戶之存摺、提款 卡及密碼等資料，而甲○○與所屬詐欺集團即於同年11月4 日15時許，撥打電話予乙○○，並冒充國稅局人員，向乙○ ○詐稱其有退稅案件，要求其持提款卡至提款機操作查詢， 使其陷於錯誤，而將10萬元之金額轉帳至上開董啟邑所提供 郵局帳戶，而掩飾該常業詐欺集團因前開常業詐欺取財之重 大犯罪所得財物。嗣經乙○○報警偵辦，且陳雅淇於92年11 月4 日17時許，依照陳俊杰、林季庭指示在桃園縣桃園市○ ○路831 號土地銀行前提款時，為警當場查獲，並於陳雅淇 身上查獲前揭董啟邑、蔣進展等人之人頭帳戶金融卡20張、 提領之現金14萬1,000元、記帳筆記本2本、印章2 枚（鄭雅 雯、王曉婷2 人名義）及聯絡用行動電話3 支，再經警方於 同日依法搜索陳俊杰、林季庭、陳雅淇共同居住之桃園縣桃 園市○○路○ 段1185號12樓之3 號，又查獲現金667 萬3,30 0元、筆記簿2本、轉帳單7張、每期領取庫存帳單17 張以及 各金融金購存摺109 本、印章294 枚，始偵悉上情。因認被 告甲○○涉犯洗錢防制法第9 條第2 項之常業洗錢、刑法第 340 條之常業詐欺等罪嫌。
二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303 條 第5 款定有明文。經查，本件被告甲○○於檢察官起訴後， 業於95年3 月24日死亡，有其法務部戶役政連結作業系統表
1 份在卷可稽，揆諸前揭規定，爰不經言詞辯論，逕行諭知 不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第5 款、第307 條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 4 月 6 日 刑事第七庭審判長法 官 林惠霞 法 官 劉為丕 法 官 賴淑美以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀。 書記官 陳恩如
中 華 民 國 95 年 4 月 6 日