臺灣高等法院刑事判決 95年度上重訴字第74號
上 訴 人 台灣台北地方法院檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 Ｄ○○
Ｅ○○
共 同
選任辯護人 方鳴濤律師
上 訴 人
即 被 告 未○○
選任辯護人 蔡宏修律師
上 訴 人
即 被 告 丑○○（原名李逸凱）
選任辯護人 陳守文律師
上 訴 人
即 被 告 亥○○
之1
被 告 戊○○○國際電訊網路股份有限公司
代 表 人 Ｄ○○
（
上列上訴人因被告違反保險法等案件，不服臺灣臺北地方法院九
十四年度訴緝字第七四號，中華民國九十五年八月十八日第一審
判決（起訴案號：九十二年度偵緝字第一二四號、九十二年度偵
字第六一四四號）、追加起訴（九十三年度偵字第六六一○號、
九十四年度偵字第二九九七號、第三○一○號、三五三五號、第
三五三六號、第五一三七號）及移送併辦審理（台灣新竹地方法
院檢察署：九十四年度偵字第二六九六號，台灣台北地方法院檢
察署：九十三年度偵字第六六一○號、第六六一五號、第一五七
一一號、九十四年度偵字第三五三六號、第五一三七號、第五○
九六號、第五○九七號、第五○九八號、第五○九九號、第五一
○○號、第五一○一號、九十五年度偵字第八四○三號、第一五
○六二號、第一五○六三號，台灣台南地方法院檢察署：九十四
年度偵字第一五八九號、第九八四四號，台灣花蓮地方法院檢察
署：九十三年度偵字第二七六八號、第一三三三號、第一五八號
，台灣彰化地方法院檢察署：九十三年度偵字第九四一一號、第
七三二一號、第七一八一號、第六○三五號、九十四年度偵字第
一○三號、第六二三號、第一五三五號、第一五四○號、第一五
四一號、第一五四二號、第一五四三號、第一五四四號，台灣台
東地方法院檢察署：九十三年度偵字第二一八九號、九十四年度
偵字第七三四號，台灣桃園地方法院檢察署：九十二年度偵字第
一九○七五號、九十三年度偵字第九四三六號），提起上訴，本
院判決如下：
主 文
原判決關於Ｄ○○部分撤銷。
Ｄ○○共同意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付為常業，處有期徒刑肆年。扣案之附表一之一、一之三、一之四所示之物均沒收。
其他上訴駁回。
事 實
一、Ｄ○○於民國（下同）八十年六月二十六日因違反銀行法案 件經台灣台北地方法院判處有期徒刑一年六月，八十一年五 月二日確定，於八十一年十一月二十六日執行完畢，又於九 十二年二月二十七日因違反入出國移民法案件經台灣士林地 方法院判處拘役二十日，緩刑二年，又於九十四年三月三十 一日因恐嚇取財案件經台灣彰化地方法院判處有期徒刑一年 六月，九十四年七月二十日確定，並於九十五年十月二十三 日執行完畢（未構成累犯）；Ｅ○○、未○○、亥○○、丑 ○○（原名李逸凱）均無犯罪前科。
二、Ｄ○○，對外另自稱「廖建安」，其明知多層次傳銷係就推 廣或銷售之計畫或組織，參加人給付一定代價，以取得推廣 、銷售商品或勞務及介紹他人參加之權利，並因而獲得傭金 、獎金或其他經濟利益者而言。而所稱給付一定代價，謂給 付金錢、購買商品、提供勞務或負擔債務，且依公平交易法 第二十三條規定：多層次傳銷，其參加人如取得佣金、獎金 、或其他經濟利益，主要係基於介紹他人加入，而非基於其 所推廣或銷售商品或勞務之合理市價者，不得為之，猶於八 十九年六月間起，開始籌組「戊○○○國際集團」，為「戊 ○○○國際集團」執行長，規劃Ｌ卡、Ｅ卡及Ｔ卡制度，初 於八十九年七月間起以領航家企業有限公司（以下簡稱領航 家公司）名義販售Ｌ卡，復於八十九年九月五日則借用未○ ○之名義，登記設立戊○○○國際電訊網路股份有限公司（ 以下簡稱戊○○○公司，公司登記地址為基隆市○○路八五 巷一五號一○樓之一，營業處所在基隆市○○路一八三號七 樓，於九十年六月十九日公司之負責人變更登記為Ｄ○○， 公司地址改為台北市○○路○段三五號十樓之二），於八十 九年十月間，又將戊○○○公司遷址至台北市○○路○段三 五號十樓，為「戊○○○國際集團」之總部，而「戊○○○ 國際集團」設有管理總部、全球電子商務中心、電訊數位科 技事業部、資訊科技事業部、台灣業務總會，台灣業務總會 下設北、東、南、中各分區，其下陸續在基隆、台北、板橋 、桃園、新竹、頭份、台中、豐原、員林、彰化、北斗、高
雄、台東、花蓮、蘭陽、斗六、台南、台南及屏東等處設置 管理處，管理處下另先後在蘆洲、竹東、東勢、鹿港、新營 、朴子、新埤東港、潮州、鹽埔等處設置分會、服務站；而 未○○於八十九年八月間加入「戊○○○國際集團」，籌組 基隆管理處並擔任處長，九十年七月間又籌組臺北管理處並 擔任處長，九十一年年初升任臺灣區副總會長及業務組織行 政管理總督導；Ｅ○○於八十九年八月間加入「戊○○○國 際集團」，歷任北區業務總監，九十一年初擔任臺灣區總會 長及北區總督導；許英丹（業經原審通緝）於九十年一月間 加入「戊○○○國際集團」，九十年二月升任總管理部部長 ；亥○○對外自稱陳萬良，於九十年三月間進入「戊○○○ 國際集團」，歷任臺中管理處長，並擔任總公司協理，九十 年七月間升任東區副總，九十一年九月間升任總管理部副部 長，九十二年七月兼任東區總督導；丑○○（原名李逸凱） 於九十年三月間進入「戊○○○國際集團」，歷任臺中管理 處並擔任處長，九十年七月間升任中區副總，九十一年四月 間升任業務部部長，九十一年十月擔任業務總督導，期間並 兼任北區、南區總督導；Ｄ○○、未○○、Ｅ○○、亥○○ 、丑○○與許英丹共同基於犯意聯絡與行為分擔，由許英丹 負責「戊○○○國際集團」全部財務之收支及出納之確認， Ｄ○○、未○○、Ｅ○○、亥○○、丑○○共同以「戊○○ ○公司」名義從事Ｌ、Ｅ卡之推廣、銷售，並於九十年七月 間，Ｄ○○另借用許英丹名義，申請登記為超越世紀股份有 限公司（以下簡稱超越世紀公司）之負責人（於九十年八月 八日完成負責人變更登記），「戊○○○公司」與「超越世 紀公司」並於九十年八月一日簽訂總代理經銷合約書，由「 超越世紀公司」自九十年七月一日起至九十二年六月三十日 獨家總代理銷售Ｌ卡、Ｅ卡，對外以「超越公司」名義從事 Ｌ卡、Ｅ卡之推廣銷售。Ｄ○○所規劃之Ｌ卡、Ｅ卡、Ｔ卡 制度之營業利益分配方式為：㈠Ｌ卡制度，係指會員簽立『 ＥＬＴ電子商務國際聯誼會會員申請暨契約書（Ｌ卡）』， 繳交新臺幣（下同）六千元（九十年七月以後改為八千元） 後，可加入電子商務聯誼會，取得Ｌ卡會員資格及八千點之 消費儲值卡，儲值卡點數可於戊○○○購物網（http://sho pping. e-elt.com.tw ）換購商品，並於取得Ｌ卡會員資格 一百八十日後成為互助會員，亡故時可領得六十萬元至十八 萬元之喪葬補助費（九十年十一月五日起歷次降為四十萬元 至十八萬元），繳交之六千元、八千元會費，其中一千五百 元留為各分會之業務獎金，其餘均匯回總公司。㈡Ｅ卡制度 ，係指會員簽立『戊○○○網站（www.e-elt.net） 會員申
請暨契約書』，繳交會費三千二百元（含二千元網站建置費 、一千元首月月租費、二百元互助金，九十年七月以後改為 會費三千七百元，含二千五百元網站建置費及一千元首月月 租費、二百元互助金），並於往後連續繳交十八個月月租費 一千元，可享有戊○○○國際網三十ＭＢ網頁空間為期十年 網路服務、個人電子信箱帳號及網頁首頁設計，會員並可以 其Ｅ卡席位序號參與全國公排，於本身序號九倍加四號之序 號出現時，晉升為『一級網站』，每月領九百元（九十一年 一月起改為免繳月租費）；於本身序號二十七倍加十三號之 序號出現時，晉升為『二級網站』，每月領二千六百元回饋 金（九十一年一月起改為每月領二千元）；於本身序號八十 一倍加四十號之序號出現時，晉升為『三級網站』，每月領 取一萬零七百元回饋金（九十一年一月起改每月領一萬八千 元）；於本身序號二百四十三倍加一百二十一號之序號出現 時，晉升為『四級網站』，連續十二個月每月領取三萬五千 元回饋金（九十一年一月起改為每月領三萬元），該等回饋 金之來源則由會員每月繳交之一千元月租費中，提撥百分之 四十支付之；嗣再制訂業務制度，凡會員欲介紹他人加入， 可向戊○○○公司登記會員編號取得業務員卡號，加入業務 組織依獎金制度領取獎金。故參加人只要自購或推廣一單位 Ｅ卡，除成為Ｅ卡會員外，並取得業務專員之資格，其後推 廣十二件Ｅ卡或Ｌ卡時晉升為主任；主任完成四十八件Ｅ卡 或Ｌ卡、或旗下業務專員有四位升為主任時，可晉升為副理 ；副理完成一百二十件Ｅ卡或Ｌ卡、或旗下主任有四位升為 副理時，可晉升為經理；經理旗下副理有四位升為經理時， 可晉升為站長；站長旗下經理有二位升為站長時，可晉升為 會長；會長旗下站長有二位升為會長時，可晉升為區副總會 長，並領取銷售獎金、級差獎金及站長、會長、副總會長收 入等。又每推廣一單位Ｅ卡，除本身可領得六百元銷售獎金 外，其上之主任可領得一百元級差獎金，副理、經理則各領 得五十元級差獎金；再所推廣之Ｅ卡席位成為四級網站時， 更可連續十二個月領取二千元獎金，該獎金來源是由新加入 者於購買Ｅ卡所繳交之費用三千二百元、三千七百元中由各 分會可自行獨立分配之一千四百元支付。㈢Ｔ卡制度，即每 推廣十二單位Ｅ卡或Ｌ卡時，可簽立『Ｅ、Ｔ卡申請暨契約 書』，獲贈一Ｔ卡席位序號，惟需購買一單位Ｅ卡且按月繳 交月租費，會員兼業務專員即得以其Ｔ卡序號參與全國公排 ，於其序號九倍加四之號碼出現時，可領二萬元；於其序號 二十七倍加十三之號碼出現時，可領四萬元；於其序號八十 一倍加四十之號碼出現時，可領六萬元。由上可知，Ｄ○○
所設計之上開Ｅ卡、Ｌ卡、Ｔ卡及業務制度，係使加入「戊 ○○○國際集團」之會員，藉由購買Ｅ卡、Ｔ卡或介紹他人 購買Ｅ卡、Ｌ卡所得領取之回饋金或獎金，主要來源係基於 介紹他人加入會員，由新加入者於加入時所繳交之會費及後 續繳交之月租費，而非基於渠等所推廣之個人網站網頁服務 之合理市價；復因加入「戊○○○國際集團」之會員，渠等 主要之目的係在於領取回饋金，而非對於個人網頁空間具有 使用需求，造成「戊○○○國際集團」所提供之個人網站網 頁之使用率未及百分之一，產生「商品虛化」之現象。且Ｄ ○○為促銷Ｅ卡，竟自行基於為自己不法所有之意圖，以自 己、不知情之許英丹及戊○○○公司之名義，連續虛增Ｅ卡 序號七萬六千零九十九號，將其中虛增Ｅ卡序號在二萬號以 內者已分別參加升級及分紅回饋金，Ｄ○○並將該等回饋金 列為自己之收入，並藉以支付該等虛增卡號所需支付之費用 ，使投資大眾陷於錯誤，誤以為參加人數眾多而競相加入或 介紹親友購買，因而交付大筆金錢購買上開「商品虛化」之 Ｅ卡，Ｄ○○並恃此為生，以之為常業。嗣於九十年十月十 一日，超越世紀公司向公平交易委員會報備經營上開多層次 傳銷業務，經公平交易委員會調查後，認戊○○○公司及超 越世紀公司所經營之前揭Ｅ卡、Ｔ卡推廣、銷售業務，屬於 多層次傳銷，而參加人取得佣金、獎金、或其他經濟利益， 主要係基於介紹他人加入，並非基於所推廣或銷售商品或勞 務之合理市價，乃於九十一年一月三十一日以公處字第○九 一○二一號處分停止戊○○○公司及超越世紀公司變質之多 層次傳銷行為。並於九十一年二月四日下午一時二十分許， 經台灣台北地方法院檢察署檢察官指揮法務部調查局臺北市 調查處人員持向經核發之搜索票前往台北市○○路○段三五 號六樓、七樓、十樓、十樓之一、十樓之二、十一樓戊○○ ○公司及超越世紀公司搜索，查扣Ｄ○○所有，供經營「戊 ○○○國際集團」推廣銷售Ｌ卡、Ｅ卡、Ｔ卡所用之如附表 一之一之物，及非Ｄ○○所有，且非經營「戊○○○國際集 團」用之附表一之二所示之物。迄九十一年二月四日止，以 前述顯不相當之優厚回饋金吸引不特定大眾闕寶鳳、周李滿 、何明玉、李華琴等人購買Ｅ卡、Ｌ卡，藉以從事變質多層 次傳銷，銷售金額總計約二億五千四百四十五萬二千元（販 售Ｅ卡、Ｌ卡所得之金額明細如附表二）。
三、Ｄ○○、Ｅ○○、未○○、丑○○、亥○○、許英丹雖經公 平交易員會為上開處分停止「戊○○○公司」及「超越世紀 公司」變質之多層次傳銷行為，且台北市調查處於九十一年 二月四日前往戊○○○公司、超越世紀公司搜索查獲後，仍
未停止推廣、銷售Ｌ卡、Ｅ卡，將「戊○○○國際集團」總 部遷至台北縣萬里鄉雙興村一五鄰大坪五二之一號「萬里仙 境」，自九十一年二月四日起至九十三年一月間止，或以前 揭公司之名義，或改以香港註冊成立之廣建實業（香港）有 限公司（下稱廣建公司）及富鼎科技（香港）股份有限公司 （下稱富鼎公司）名義，繼續在臺北市、臺北縣、桃園縣、 臺中市、雲林縣等地設立營業處所，仍以前述相同顯不相當 之業務獎金及回饋金制度，藉由變質多層次傳銷手法販售Ｅ 卡、Ｌ卡。Ｄ○○復承上開常業詐欺之犯意，繼續以奇世界 股份有限公司（俞天德為名義上登記負責人，實際由Ｄ○○ 負責經營，於九十年七月二十四日設立登記）、香港公司（ 分別虛增Ｅ卡序號二萬四千九百九十九號及四萬號）及自己 、許英丹之名義，虛增Ｅ卡序號，連同先前揭所虛增之Ｅ卡 序號達十九萬號，其中虛增Ｅ卡序號在二萬號以內者已分別 參加升級及分紅回饋金，Ｄ○○並將該等回饋金列為自己之 收入並藉以支付該等虛增卡號所需支付之費用，致使辰○○ 、壬○○○、寅○○○、林德福、Ｋ○○○、Ｊ○○、己○ ○、張林枝梅、蘇賽花、李陳秋金、褚麗清、林勤英、賴信 宏、賴劉麗珍、黃招治、張秀慈、賴懷德、張天成、黃金華 、許金銀、鍾日鴻、陳泗足、謝竹雄、徐玉帶、劉統一、邱 秀霖、王賜仁、楊吳金昭、許金葉、李賢隆、袁奕萬、戴全 明、黃麗珠、曾宥驊、王麗卿、羅月圓、胡義雄、張秀卿、 陳清輝、陸淑清、賴玉梅、游麗卿、邱捷琳、張東安、王淑 容、李河海、李寶蓮、黃鋒瀧、高淑芬、施文賢、張甄宴、 周佳修、張建民、胡毓花、劉美宏、陳麒安、陳惠芬、陳慧 慈、楊銘恭、陳榮富、高建祥、黃俊豪、鄭榮村、劉慶聰、 李碧蓮、江全順、曹秀鶴、黃賴麗鄉、邱于玲、胡昌錦、陳 玟瑜、施伯龍、黃桂美、黃棟樑、許玉蕙、張榮德、羅秀菊 、羅陳燕霞、沈來國、沈琨智、高孟秋、湯顏素絹、王子雲 、蘇秀梅、高淑女、陳俊宇、洪美滿、蔡靜、張江龍、吳連 比、張立憲、陳義步、黃進福等投資大眾陷於錯誤，誤以為 參加人數眾多而競相加入或介紹親友購買，因而交付大筆金 錢購買上開「商品虛化」之Ｅ卡。嗣於九十三年一月十四日 法務部調查局台北市調查處持經核發之搜索票在台北縣萬里 鄉雙興村大坪五二之一號「戊○○○集團總部」等處搜索， 查扣Ｄ○○所有，供經營「戊○○○國際集團」推廣、銷售 Ｌ卡、Ｅ卡、Ｔ卡所用之附表一之三所示之物（搜索時間、 地點、查扣之物品詳如附表一之三所示），因而查獲「戊○ ○○國際集團」變質多層次傳銷猶繼續營運中。迄至九十三 年一月間止，「戊○○○國際集團」共銷售Ｅ卡件數達四十
八萬七千六百號（含虛列Ｅ卡席位號），總計銷售金額高達 十九億七千四百六十萬元。
四、Ｄ○○繼續承上開常業詐欺之犯意，與蔡經偉（原判決誤為 蔡經緯）、李瑞翔、吳建龍、歐陽萬鵬、張國禎、林書齊、 謝添國、周俊賢、謝武霖、汪一明等人（上列十人另案審理 ），共同基於犯意聯絡與行為分擔，先後由吳建龍介紹謝添 國出名於九十三年四月十九日，在台北市○○區○○街三一 號四樓之一設立聯合網通有限公司（以下簡稱聯合網通）， 由歐陽萬鵬介紹周俊賢出名於九十三年五月五日，在台北市 松山區○○街三一號四樓設立縱橫網通有限公司（下稱縱橫 網通），其中Ｄ○○、蔡經偉及李瑞翔主導及規劃前開公司 成立及運作事項，且由蔡經偉、林書齊保管前開公司執照、 帳戶存摺及印章等物，渠等對外以「聯合網通公司」、「縱 橫網通公司」名義招攬從事網路開店業務之網路承包商，由 承包商賺取網站抽成，方式為前期承包商一個月繳交一萬二 千元，取得承包商資格，有招攬網路開店的業務代理權，可 由所招收的網站每月銷售利潤分紅，可替「聯合網通」網站 招攬廣告，而繳滿四個月後，公司會每個月給予十二個點數 （一個點數價值新台幣二千元）績效分紅回饋，期限二年； 於第三個月加入者要繳滿六個月，再招募一個承包商才有回 饋，回饋點數相同，但每點價值一千五百元，期限一年，滿 期後承包商要交每個月一萬二千元之權利金，否則喪失資格 ，會員全歸公司所有，惟聯合網通公司及縱合網通公司並無 實際廣告或銷售商品或勞務之行為，僅以前開方式取得佣金 ，且為了吸引投資大眾參加，進而以虛佔空號方式增列承包 商編號達到一百多號席位，使傅寵恩（九十三年四月二十一 日加入，交付十萬元）、李紅杏、吳秀卿（均於九十三年五 月初加入，交付五萬零一百元）、葉慧陽（九十三年四月加 入，交付三萬八千六百元）、林宜瑩（九十三年六月十四日 加入，交付十一萬八千四百元）等人陷於錯誤，以為參加人 數眾多，認確有利可圖而競相加入成為前開承包商，因而繳 交前開權利及網路管理費，Ｄ○○等人自九十三年四月間至 同年八月間止，以此方式共詐得一百多萬元，以供渠等朋分 花用，渠等並恃此為生，以之為常業。嗣於九十三年八月十 二日、九十三年九月二十日經內政部警政署刑事警察局持經 核發之搜索票前往彰化縣員林鎮等處搜索，查扣Ｄ○○等人 所用以招攬從事網路開店業務之網路承包商所用之附表一之 四所示之物（搜索之時間、地點、查扣之物詳如附表一之四 所示）。
五、案經㈠行政院公平交易委員會、法務部調查局台北市調查處
移送台灣台北地方法院檢察署檢察官偵查起訴，㈡內政部警 政署刑事警察局移送、彰化縣警察局二林分局、北斗分局報 請台灣彰化地方法院檢察署檢察官呈請台灣高等法院檢察署 檢察長令轉台灣台北地方法院檢察署檢察官偵查，被害人辰 ○○、午○○、Ｋ○○○、Ｊ○○、壬○○○、己○○、寅 ○○○訴請台灣士林地方法院檢察署檢察官呈請台灣高等法 院檢察署檢察長令轉台灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後 呈請台灣高等法院檢察署檢察長令轉台灣台北地方法院檢察 署檢察官偵查，法務部調查局台北市調查處移送台灣桃園地 方法院檢察署檢察官偵查後呈請台灣高等法院檢察署檢察長 令轉台灣台北地方法院檢察署檢察官偵查，被害人王張海提 出告訴及台北市政府警察局大同分局移送台灣台北地方法院 檢察署檢察官偵查後追加起訴，㈢被害人黃○○、辛○○、 庚○○、陳貞媛、丁○○、Ｃ○○訴請新竹市警察局移送台 灣新竹地方法院檢察署檢察官偵查後移送併辦，內政部警政 署刑事警察局移送、彰化縣警察局北斗分局、二林分局報請 台灣彰化地方法院檢察署檢察官偵查後移送併辦，行政院公 平交易委員會移送台灣台北地方法院檢察署檢察官呈請台灣 高等法院檢察署檢察長令轉台灣桃園地方法院檢察署檢察官 偵查後呈請台灣高等法院檢察署檢察長令轉台灣彰化地方法 院檢察署檢察官偵查後移送併辦，台東縣警察局移送及被害 人Ｈ○○訴請台灣台東地方法院檢察署檢察官偵查後移送併 辦，彰化縣警察局北斗分局報請台灣彰化地方法院檢察署檢 察官呈請台灣高等法院檢察署檢察長令轉台灣台北地方法院 檢察署檢察官偵查後移送併辦，被害人范峻華、王張海訴請 、台北市政府警察局大同分局、中山分局移送台灣台北地方 法院檢察署檢察官偵查後移送併辦，法務部檢察司、花蓮縣 警察局移送及被害人Ａ○○、楊世德、地○○、宙○○、宋 淑妹、甲○○、巳○○、玄○○、天○○、邱丞麒訴請台灣 花蓮地方法院檢察署檢察官偵查後移送併辦，被害人申○○ 、Ｆ○○、Ｇ○○、Ｂ○○、乙○○、子○○、癸○○、酉 ○○、戌○○、Ｉ○○○、卯○○、宇○○○訴請台灣台南 地方法檢察署察官偵查移送併辦。
理 由
甲、有罪部分：
一、訊據上訴人即被告Ｄ○○固不否認經營戊○○○國際網路， 規劃上揭Ｌ卡、Ｅ卡及Ｔ卡制度之商品，並以上揭多層次傳 銷方法推廣、行銷，及與蔡經偉等人共同經營以招攬從事網 路開店、廣告業務之網路承包商，可賺取網站抽成分紅方式 招攬承包商等事實，但矢口否認有何常業詐欺、違反公平交
易法犯行；訊據上訴人即被告Ｅ○○、未○○、丑○○、亥 ○○等人，亦均承認有參與上開多層次傳銷方法推廣、行銷 上揭Ｌ卡、Ｅ卡制度之商品等事實，但均矢口否認有何違反 公平交易法之犯行；⑴被告Ｄ○○辯稱：伊經營網路公司之 方式，是一種行銷的策略，伊認為未違反公平交易法，且伊 並未虛增Ｅ卡之序號，增加之序號係伊用錢全額買回，亦有 繳交一千元之網站費，客戶均知伊手上有許多在前之序號， 而分紅之回饋金及獎金，是從會員每月繳交之網站月租費一 千元中，提撥百分之四十支付，參加人均知參加後可因後續 參加人之加入而領取高額獎金及相關利益，並非著重於自身 對於組織商品銷售之努力，即均知戊○○○公司之「商品虛 化」，並未陷於錯誤，伊自無詐欺可言；又與蔡經偉等人共 同經營聯合網通公司、縱橫網通公司，係被蔡經偉等人綁架 、逼迫所為並無犯罪故意云云。⑵被告Ｅ○○辯稱：伊是講 師，僅負責說明會員卡內容，並未參與規劃各式會員卡制度 ，與Ｄ○○並無犯意聯絡，伊所領之回饋金，是伊所買Ｅ卡 依公司制度而領取，並非領取銷售獎金，伊亦係被害人，並 非傳銷事業之行為人云云。⑶被告未○○辯稱：伊僅係業務 員，並非股東，未掌公司資金控管，亦未參與規劃制度，與 Ｄ○○並無犯意聯絡及行為分擔，伊亦陸續購買Ｅ卡2027張 ，純屬傳銷事業之參加人，亦係被害人，並非違反公平交易 法第35條第2 項之行為人云云。⑷被告丑○○辯稱：伊係在 90年3 月間因購買Ｅ卡而加入成為會員，後又陸續與親友共 同出資購買Ｅ卡一千八百多張而成為參加人，屬業務員，受 公司指示協助業務推廣行為，屬參加人之職務行為，伊未參 與公司決策、規劃行銷制度、經手資金等行為，與Ｄ○○並 無犯意聯絡之共同正犯關係云云。⑸被告亥○○辯稱：伊僅 做業務行為，並未在公司上班，且伊認為做網站並無詐欺行 為，才購買加入為會員，伊亦屬被害人，並非犯罪行為人云 云。
二、惟查：
㈠被告Ｄ○○於八十九年六月間起開始籌組「戊○○○國際集 團」，為「戊○○○國際集團」執行長，並規劃Ｌ卡、Ｅ卡 及Ｔ卡制度，初於八十九年七月間起以領航家名義販售Ｌ卡 ，復於八十九年九月五日則借用被告未○○之名義，登記設 立戊○○○國際電訊網路股份有限公司，嗣變更登記負責人 為被告Ｄ○○，公司地址變更為台北市○○路○段三五號十 樓之二，並以台北市○○路○段三五號十樓為「戊○○○國 際集團」之總部，而「戊○○○國際集團」設有管理總部、 全球電子商務中心、電訊數位科技事業部、資訊科技事業部
、台灣業務總會，台灣業務總會下設北、東、南、中各分區 ，其下陸續在基隆、台北、板橋、桃園、新竹、頭份、台中 、豐原、員林、彰化、北斗、高雄、台東、花蓮、蘭陽、斗 六、台南、台南及屏東等處設置管理處，管理處下另先後在 蘆洲、竹東、東勢、鹿港、新營、朴子、新埤東港、潮州、 鹽埔等處設置分會、服務站；並於九十年七月間，被告Ｄ○ ○另借用同案被告許英丹名義設立超越世紀股份有限公司， 「戊○○○公司」與「超越世紀公司」於九十年八月一日簽 訂總代理經銷合約書，由「超越世紀公司」自九十年七月一 日起至九十二年六月三十日獨家總代理銷售Ｌ卡、Ｅ卡，以 「超越公司」名義從事Ｌ卡、Ｅ卡之推廣銷售，嗣經行政院 公平交易委員會以該Ｅ卡制度商品屬多層次傳銷行為，其參 加人取得佣金、獎金等經濟利益，主要係基於介紹他人加入 ，而非基於其所推廣或銷售商品或勞務之合理市價，違反公 平交易法第二十三條規定，又參加人與「戊○○○公司」、 「超越世紀公司」簽訂之「戊○○○網站（www.e-lt.net） 會員申請暨契約書（Ｅ卡）」、「ＥＬＴ電子商務國務聯誼 會員申請暨契約書（Ｌ卡）」及「Ｅ、Ｔ卡申請暨契約書」 等契約內容，並未合致多層次傳銷管理辦法第十一條第一項 第二款至第九款事項，違反多層次傳銷管理辦法第十二條規 定，分別處被告Ｄ○○新台幣五百萬元罰鍰，處戊○○○國 際電訊網路股份有限公司新台幣一千萬元罰鍰，處超越世紀 科技股份有限公司新台幣一千萬元罰鍰，並命其等於該處分 書送達之次日起停止推廣、銷售，而被告Ｄ○○、未○○、 Ｅ○○、亥○○、丑○○等人仍繼續推廣、銷售Ｌ卡、Ｅ卡 及Ｔ卡，被告Ｄ○○並將「戊○○○國際集團」總部遷至台 北縣萬里鄉雙興村一五鄰大坪五二之一號「萬里仙境」，且 在香港先後成立廣建實業有限公司、富鼎科技股份有限公司 ，復以廣建公司、富鼎公司名義繼續推廣、銷售Ｌ卡、Ｅ卡 及Ｔ卡，嗣先後以謝添國名義，於九十三年四月十九日在台 北市○○區○○街三一號四樓之一設立聯合網通公司），以 周俊賢名義，於九十三年五月五日在台北市○○區○○街三 一號四樓設立縱橫網通公司，並由被告Ｄ○○、證人蔡經偉 及李瑞翔主導及規劃前開公司成立及運作事項，由蔡經緯、 林書齊保管前開公司執照、帳戶存摺及印章等物，共同對外 以「聯合網通公司」、「縱橫網通公司」名義，招攬從事網 路開店業務之網路承包商，由承包商賺取網站抽成，方式為 前期承包商一個月繳交一萬二千元，取得承包商資格，有招 攬網路開店的業務代理權，可由所招收的網站每月銷售利潤 分紅，可替「聯合網通」網站招攬廣告，而繳滿四個月後，
公司會每個月給予十二個點數（一個點數價值新台幣二千元 ）績效分紅回饋，期限二年；於第三個月加入者要繳滿六個 月，再招募一個承包商才有回饋，回饋點數相同，但每點價 值一千五百元，期限一年，滿期後承包商要交每個月一萬二 千元之權利金，否則喪失資格，會員全歸公司所有各情，已 據被告Ｄ○○、未○○、Ｅ○○、亥○○、丑○○供承在卷 ，其等所供互核無誤，並經證人蔡經緯、歐陽萬鵬、吳建龍 、謝添國、周俊賢、李瑞翔、林書齊、張國禎、謝武霖、汪 一明、傅寵恩、李紅杏、葉慧陽、林宜瑩供述在卷，且有行 政院公平交易委員會九十一年一月三十一日公法字第091000 1046號函送之1.戊○○○公司執照、營利事業登記證、股東 名冊、公司登記資料查詢結果影本各一份（見台灣台北地方 法院檢察署九十一年度他字第八五九號卷第14-16 頁）、2. 超越世紀公司公司執照、營利事業登記證、股東名冊影本各 一份（同前偵查卷第17-20 頁）、3.戊○○○公司及超越世 紀公司空白契約書、活動內容及會員回饋、業務員將勵簡介 （同前偵查卷第25-33頁、第34-39頁）、4.戊○○○公司及 超越世紀公司合約書及協議書影本一各一份（同前偵查卷第 40 -44頁）、5.戊○○○個人網頁內容範本（同前偵查卷第 71- 73頁）、6.戊○○○及超越世紀公司業務發展情形（同 前偵查卷第74頁）、7.行政院公平交易委員會九十一年一月 三十一日公處字第○九一○二一號處分書（同前偵查卷第12 7-16 8頁）、聯合網通網站資料（彰化縣警察局北斗分局北 警刑字第09300005386卷第153頁、第163 頁）、縱橫網通有 限公司於104人力銀行登錄資料（同上警局卷第154-164頁） 、聯網Ａ綜合業務服務處網店業主編號（同上警局卷第145- 149頁、第155-159頁）在卷可稽。
㈡「戊○○○公司」於八十九年九月五日登記設立，負責人登 記為被告未○○，於九十年六月十九日變更登記為被告Ｄ○ ○，超越世紀公司係於九十年八月八日變更登記負責人為同 案被告許英丹，廣建公司之登記負責人為鄭湛生，富鼎公司 之登記負責人為李虹，奇世界科技股份有限公司於九十年七 月二十四日設立登記，負責人登記為俞天德，上開各公司均 係由被告Ｄ○○操控，聯合網通公司登記負責人係謝添國， 縱橫網通公司登記負責人周俊賢，該二家公司均係由蔡經偉 主導，被告Ｄ○○負責規劃一節，分別據被告Ｄ○○、未○ ○、Ｅ○○、同案被告許英丹、證人俞天德陳述在卷，並有 戊○○○電子商務國際聯誼會會員協約、戊○○○國際電訊 網路股份有限公司－電子商務聯誼會會員申請書暨契書（Ｌ 卡）、超越世紀科技股份有限公司戊○○○網站會員申請暨
契約書（Ｅ卡）、超越世紀科技股份有限公司ＥＬＴ電子商 務國際聯誼會會員申請暨契約書（Ｌ卡）、超越世紀科技股 份有限公司Ｅ、Ｔ卡申請暨契約書（台灣台北地方法院檢察 署九十一年度他字第八五九號卷第29-33 頁）、戊○○○國 際電訊網路股份有限公司股東名簿、董事監察人名單、經濟 部公司執照、台北市營利事業登記證、超越世紀科技股份有 限公司股東名簿、董事監察人名單、經濟部公司執照、台北 市營利事業登記證（台灣台北地方法院檢察署九十一年度偵 字第一八一八八號卷第63-70 頁）、戊○○○國際電訊股份 有限公司基本資料查詢、董事、監察人資料、奇世界科技股 份有限公司基本資料查詢、董事、監察人資料（台灣新竹地 方法院檢察署九十三年度他字第三三六號第83-89 頁）、香 港富鼎台灣會員共同管理委員會九十二年十一月二十五日會 議、會員通訊錄、Ｅ席位明細表（台灣新竹地方法院檢察署 九十四年度偵字第二六九六號卷第79-107頁）、廣建實業（ 香港）有限公司廣告網站空間租用及網路廣告合作約定條款 、網路營業／廣告專案合作條款、網路空間申請書（台灣桃 園地方法院檢察署九十三年度偵字第九四三六號卷第463-47 0 頁）、聯合網通有限公司基本資料查詢、縱橫網通有限公 司基本資料查詢、聯合網通網站資料、縱橫網通有限公司於 104 人力銀行登錄資料（台灣彰化地方法院檢察署九十三年 度聲拘字第一八九號卷第25-26頁、第31-34頁）、聯合網通 網站資料在卷可稽（彰化北斗分局北警刑字第 09300005386 卷第153頁正、反面、163正、反面）。
㈢又超越世紀公司於九十年十月十一日向公平交易委員會報備 經營上開多層次傳銷業務，經公平交易委員會調查後，認戊 ○○○公司及超越世紀公司所經營之前揭Ｅ卡、Ｔ卡推廣、 銷售業務，屬於多層次傳銷，而參加人取得佣金、獎金、或 其他經濟利益，主要係基於介紹他人加入，並非基於所推廣 或銷售商品或勞務之合理市價，於九十一年一月三十一日以 公處字第○九一○二一號處分停止戊○○○公司及超越世紀 公司變質之多層次傳銷行為。且先後於⑴九十一年二月四日 下午一時二十分許，經台灣台北地方法院檢察署檢察官指揮 法務部調查局臺北市調查處人員持搜索票前往台北市○○路 ○段三五號六樓、七樓、十樓、十樓之一、十樓之二、十一 樓戊○○○公司及超越世紀公司搜索，查扣被告Ｄ○○所有 供經營「戊○○○國際集團」推廣、銷售Ｌ卡、Ｅ卡、Ｔ卡 所用之如附表一之一之物，及非被告Ｄ○○所有且非供經營 「戊○○○國際集團」用之附表一之二所示之物。迄九十一 年二月四日止，以前述顯不相當之優厚回饋金吸引不特定大
眾闕寶鳳、周李滿、何明玉、李華琴等人購買Ｅ卡、Ｌ卡， 藉以從事變質多層次傳銷，銷售金額總計約二億五千四百四 十五萬二千元（販售Ｅ卡、Ｌ卡所得之金額明細如附表二） ；⑵九十三年一月十四日法務部調查局台北市調查處經核發 之搜索票前往台北縣萬里鄉雙興村大坪五二之一號「戊○○ ○集團總部」等處搜索，查扣被告Ｄ○○所有供經營「戊○ ○○國際集團」推廣、銷售Ｌ卡、Ｅ卡、Ｔ卡所用之附表一 之三所示之物（搜索時間、地點、查扣之物品詳如附表一之 三所示），因而查獲「戊○○○國際集團」變質多層次傳銷 猶繼續營運中。迄至九十三年一月間止，「戊○○○集團」 共銷售Ｅ卡件數達四十八萬七千六百號，總計銷售金額為十 九億七千四百六十萬元；⑶九十三年八月十二日及九十三年 九月二十日內政部警政署刑事警察局持經核發之搜索票前往 彰化縣員林鎮等處搜索，查扣被告Ｄ○○等人所有，用以招 攬從事網路開店業務之網路承包商所用之附表一之四所示之 物（搜索之時間、地點、查扣之物詳如附表一之四所示）各 情，已據被告Ｄ○○、附表三所示參加人即證人闕寶鳳等人 （參加時間、地點、購買之Ｅ卡、Ｌ卡數量及損失之金額均 詳如附表三所示）陳述甚詳，並有台灣台北地方法院搜票影 本、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各五份
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