臺灣苗栗地方法院刑事判決 96年度易字第245號
公 訴 人 臺灣苗栗地方法院檢察署檢察官
被 告 庚○○
（另案於臺灣桃園看守所羈押中）
戊○○
丁○○
前列2人共同
選任辯護人 李添興 律師
被 告 甲○○
選任辯護人 江錫麒 律師
乙○○
上 1 人
選任辯護人 王勝和 律師
被 告 丙○○
（另案於臺灣苗栗分監執行中）
壬○○
2樓
上 1 人
選任辯護人 邢建緯律師
被 告 辛○○
己○○
上列被告等因詐欺案件，經檢察官提起公訴（95年度偵字第6120
號、第6145號、96年度偵字第260 號、第443 號、第1240號、第
1511號），及追加起訴（96年度偵字第2230號），被告等於準備
程序中均對被訴之事實為有罪陳述，本院合議庭裁定由受命法官
獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文
庚○○、戊○○、丁○○、甲○○、乙○○、丙○○、壬○○、辛○○、己○○共同犯如附表【二】所示之詐欺罪，各處如附表【二】所示之刑。扣案如附表【三】所示之物，均沒收。庚○○、戊○○各應執行有期徒刑壹年拾月。丁○○、甲○○、乙○○、丙○○、壬○○、辛○○、己○○各應執行有期徒刑壹年陸月。扣案如附表【三】所示之物，均沒收。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
（一）庚○○與年籍不詳之成年男子「李峰文」（音同，起訴書 誤載為吳峰文）為首之人，共組詐欺集團，其中包括真實 姓名、年籍不詳綽號「阿嫂」、「到陣也」、「阿寶」、 「阿牛」等成年人，嗣由庚○○招募戊○○加入後，由戊 ○○陸續招募丁○○、丙○○、甲○○、乙○○、壬○○
、辛○○、己○○等人加入詐欺集團。渠等共同基於意圖 為自己不法所有之犯意聯絡，先以不等之金錢，向不特定 人士以租、借用、收購及其他不詳方法取得預付卡、王八 卡及人頭帳戶，並測試人頭帳戶及提款卡可以正常使用後 ，即提供予其成員，作為相互間聯絡及提領被害人匯款之 用，再由上開詐欺集團成員利用中國大陸沿海可接收臺灣 地區行動電話訊號之特性，在福建省廈門市沿海地區裝置 電信設備，於附表【一】所示時間、地點，以如附表【一 】所示之假冒「地檢署檢察官」、「警察人員」、「中華 電信員工」及「假擄人真詐財」等方式，向附表【一】所 示之ｂ○○等63人行騙，致如附表【一】編號1 至58號所 示之ｂ○○等58人信以為真，陷於錯誤，並依照渠等指示 匯款如附表【一】所示金額，至如附表【一】所示之鄭凱 仁等人（由檢察官另案偵辦中）之金融機構帳戶後，再由 庚○○以行動電話聯絡戊○○操控，而丙○○則負責指揮 丁○○、甲○○、乙○○、壬○○、辛○○、己○○等6 人，駕駛車輛，持如附表【一】所示之帳戶提款卡、存摺 及印章至不詳處所之郵局櫃檯或不特定之ATM 自動櫃員機 ，迅速將上開ｂ○○等人匯入之金錢領出，再匯至各該詐 欺集團所指定之帳戶內。計ｂ○○等58人遭詐騙並遭庚○ ○等人提領之金額為新台幣00000000元（其餘5 人未匯款 部分，係屬未遂，詳如附表【一】所示）。而庚○○等人 再依其等所提領金額之總數抽取部分為酬勞。嗣分別於95 年12月13日凌晨1 時許、同日下午1 時許、96年1 月3 日 下午5 時20分許、同年月12日上午9 時許、同年2 月13日 中午12時30分許，分別為警拘提到案，並先後於附表【三 】所示地點查獲如附表【三】所示之物。
二、證據名稱：詳如附表【一】所示內容，並有如附表【三】所 示之物扣案為資佐證，另補充記載：
（一）被告戊○○等8 人於警詢、偵查中及審理時之自白。（二）被告乙○○手繪車手集團組織架構圖1 紙（95年度偵字第 6120號第14頁）、被告乙○○之帳冊2 本（同上卷第6120 號第48至71頁）、被告甲○○帳冊1 本（同上卷第72至74 頁）、被告乙○○與甲○○記事本3 本（同上卷第92至10 2 頁）、被告戊○○手寫之自白書2 張（95年度偵字第61 45號第157 至158 頁）、合作金庫銀行自動櫃員機交易明 細單2 紙（95偵字第6120號第75頁）、郵政國內匯款執單 1 紙（即被告己○○匯入被告乙○○帳戶之薪資證明，同 上卷第76頁）、估價單2 紙（同上卷第77頁）、被告乙○ ○手抄郵局人頭帳戶之帳號表1 紙（同上卷第78頁）、被
告甲○○手寫帳單1 紙（同上卷第108 頁）、台新銀行自 動櫃員機交易明細單1 紙（同上卷第109 頁）、行動電話 監聽譯文（如附表【四】所示）。
三、論罪科刑
（一）核被告庚○○、戊○○、丁○○、甲○○、乙○○、丙○ ○、壬○○、辛○○、己○○等9 人所為，均係犯如附表 【二】編號1 至58所示之刑法第339 條第1 項之詐欺取財 罪及附表【二】編號59至63所示同法第339 條第2 項之詐 欺取財未遂罪。
（二）按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分 擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之 目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，且共同 正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間 接聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙 、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成 立。又共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於 行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者， 亦無礙於共同正犯之成立，最高法院著有92年度臺上字第 5407號判決、73年台上字第1886號判例意旨可資參照。本 件被告丁○○、甲○○、乙○○、丙○○、壬○○、辛○ ○、己○○等人均擔任車手工作，且參與上開不法犯罪集 團，負責提領遭詐欺取財之被害人所匯上開款項，其7 人 不僅對於在大陸地區之集團成員係從事上開詐欺行為知之 甚詳，且對於以詐術之不法行為取得被害人財物，亦應有 所知悉及認許，渠等縱非事先即行為前便已存在該決意， 然於領款行為當中業已先後形成決意無疑。況被告等人其 間亦確有從事持提款卡至提款機測試密碼與提款轉帳功能 後回報，迨集團騙取被害人匯款後，再依指示將被害人匯 入之款項領出，將款項交付或以匯款、存款方式交付該集 團，而參與犯罪構成要件之行為，自均與被告庚○○、戊 ○○、真實姓名、年籍不詳之「李峰文」、綽號「阿嫂」 、綽號「到陣也」、綽號「阿寶」、綽號「阿牛」等成年 人及詐欺集團成員間均有犯意聯絡及行為分擔，而同屬詐 欺取財罪之共同正犯。
（三）被告9 人所為如附表【二】編號59至63之犯行，雖已著手 詐欺行為之實行，惟未生詐欺之結果，其等犯罪尚屬未遂 階段，爰依刑法第25條第2 項之規定，按既遂犯之刑減輕 之。
（四）爰審酌本件被告9 人均年輕力盛，不思以正途賺取金錢， 竟與姓名不詳之成年人士共組詐欺集團，以電話向臺灣居
民詐騙金錢，僅約短短5 個月期間，即詐得新臺幣000000 00元，受害人計有63人之多（含既遂及未遂部分，如附表 【一】所示），使人與人間之信任蕩然無存，嚴重危害社 會治安，且造成被害人金錢損失，致被害人家庭破碎；再 者，收購人頭帳戶，供被害人轉帳存匯入金錢，增加被害 人尋求救濟之困難，亦使所屬不法詐騙集團得以順利掩飾 詐欺所得財物，復參酌本件電話詐欺，多係以集團作業、 專業經營之模式犯罪，犯罪之首腦多藏身幕後，或利用兩 岸間之特殊政治背景，而遊走於台、港或中國大陸之間， 且其設立之電信平台多採游擊方式不定點流動，故查緝困 難，致此種犯罪之風益熾，久為社會詬病，嚴重破壞善良 風俗及社會秩序。又此種犯罪，多係以涉世未深或常識缺 乏之善良民眾為對象，其等累積之多年積蓄，常僅因一通 詐欺電話，即墮入陷阱，造成家破人亡之悲劇，坊間時有 所聞。是此種詐欺類型之犯罪，依其規模、惡性、所造成 之損害，均遠非通常之詐欺個案可比，尤以被害人多非特 定，動輒遍及全省，犯罪人多不事生產，卻得以坐享重利 ，且犯罪金額通常均以千萬計，其可罰性甚重，且迄未與 被害人達成民事和解，自應從重懲處。並參酌被告庚○○ 、戊○○在詐欺集團中擔任之角色較其他被告為重，被告 9 人分工項目、參與時間及本件實際獲取暴利之人仍為隱 匿其後尚未查獲之其他共犯，本件被告個人所得利益不多 ，犯後尚均能坦白承認犯行，犯後態度尚佳等一切情狀， 分別量處如主文（即附表【二】）所示之刑，以示懲儆。（五）沒收部分：
按「共同正犯因相互間利用他人之行為，以遂行其犯意之 實現，本於責任共同之原則，有關沒收部分，對於共犯間 供犯罪所用之物，自均應為沒收之諭知（最高法院89年度 台上字第6946號判決意旨參照）。是扣案物品如附表【三 】所示之物，為被告或其共犯即詐欺集團成員所有供犯罪 所用之物，業據被告等人供明在卷，沒收情形如附表【三 】所示，就宣告沒收之物，爰依刑法第38條第1 項第2 款 規定予以宣告沒收。
四、應適用之法條
（一）刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、 第310 條之2 、第454 條第1 項。
（二）刑法第28條、第339 條第1 項、第2 項、第51條第5 款、 第38條第1 項第2 款。
（三）刑法施行法第1 條之1 。
五、本判決係依刑事訴訟法第310 條之2 、第454 條第1 項製作
，依法僅記載當事人欄、主文、犯罪事實、證據名稱以及應 適用之法條。如不服本判決，應於判決送達之日起10日內， 向本院提起上訴。
本案經檢察官洪清秀到庭執行職務。
中 華 民 國 96 年 5 月 21 日 刑事第三庭 法 官 林卉聆
以上正本與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 盧俊良
中 華 民 國 96 年 5 月 22 日附錄論罪科刑之法條全文：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表【一】：犯罪事實一覽表
┌─┬────┬────┬─────┬──────────┬────────────┐
│編│犯罪時間│犯罪地點│被害人 │ 詐欺手法（事實） │使用供詐欺金融帳戶 │
│號│ │ │（卷內位置│ │帳號及金額 │
│ │ │ │） │ │ │
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│01│95年 │由彰化銀│ｂ○○ │以電話詐騙方式，假冒│台灣郵政公司後壁菁寮郵局│
│ │9月5日 │行遭網路│ │中華電信員工謊稱被害│戶名: │
│ │中午 │盜轉至後│96年度偵字│人話費未繳，後由自稱│ 鄭凱仁 │
│ │12時40分│壁菁寮郵│第1511號 │「金管局」楊科長要求│帳號:00000000000000 │
│ │至下午4 │局、通霄│卷[三]第 │被害人去銀行辦理網路│共新台幣0000000 元 │
│ │時14分 │郵局（以│144 至147 │轉帳功能，後遭大陸詐│ │
│ │ │網路轉帳│頁 │欺集團將被害人帳戶內├────────────┤
│ │ │匯款方式│ │的存款盜轉至人頭帳戶│通霄郵局 │
│ │ │） │ │內。 │戶名: │
│ │ │ │ │ │ 黃惠姬 │
│ │ │ │ │ │帳號:00000000000000 │
│ │ │ │ │ │共新台幣0000000元 │
│ │ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │詐騙金額: │
│ │ │ │ │ │合計新台幣0000000元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 台中商業銀行入戶電匯通知單。（卷[三]第148頁） │
│ │② 查詢95年8月14日至9月6日彰化商業銀行霧峰分行從被害人帳戶匯入人頭帳戶之交易資│
│ │ 料。（卷[三]第149頁） │
│ │③ 查詢鄭凱仁人頭帳戶未印摺交易詳情。（卷[三]第150頁） │
│ │④ 鄭凱仁人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第224至225頁） │
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│02│95年 │由台灣郵│ｅ○○ │以電話詐騙方式，假冒│台灣郵政公司台中何厝郵局│
│ │9月5日 │政忠貞郵│ │中華電信員工謊稱被害│戶名: │
│ │上午 │局分別匯│96年度偵字│人話費未繳，後由自稱│ 林柏輝 │
│ │10時46分│款新台幣│第1511號 │蔡先生要求被害人去匯│帳號:00000000000000 │
│ │、 │119000元│卷[三]第 │款至他指定的人頭帳戶│共新台幣159000元 │
│ │9月6日 │、40000 │151 至152 │內。 │ │
│ │上午 │元至台灣│頁 │ ├────────────┤
│ │9時14分 │郵政台中│ │ │詐騙金額: │
│ │ │何厝郵局│ │ │合計新台幣159000 元 │
│ │ │（以臨櫃│ │ │ │
│ │ │匯款方式│ │ │ │
│ │ │） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │①郵政國內匯款執據。（卷[三]第153至154頁） │
│ │②桃園縣政府警察局受理刑事案件報案三聯單。（卷[三]第155頁） │
│ │③林柏輝人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第54至55頁） │
├─┼────┬────┬─────┬──────────┬────────────┤
│03│95年 │由台灣中│午○○ │以電話詐騙方式，假冒│台灣郵政公司台中何厝郵局│
│ │9月7日 │小企業銀│ │中華電信員工謊稱被害│戶名: │
│ │中午 │行士林分│96年度偵字│人話費未繳，後由自稱│ 郭朝富 │
│ │12時30分│行匯款新│第1511號 │「林警官」要求被害人│帳號:00000000000000 │
│ │ │台幣 │卷[四]第1 │去匯款至他指定的人頭│共新台幣155385元 │
│ │ │155385元│至2頁 │帳戶內。 │ │
│ │ │至台灣郵│ │ │ │
│ │ │政中庄仔│ │ │ │
│ │ │郵局（以│ │ ├────────────┤
│ │ │臨櫃匯款│ │ │詐騙金額: │
│ │ │方式） │ │ │合計新台幣155385 元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 台灣中小企業銀行匯款申請書。（卷[四]第3頁） │
│ │② 刑案報案處理系統詳細資料。（卷[四]第5頁） │
│ │③ 郭朝富人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第58至59頁） │
├─┼────┬────┬─────┬──────────┬────────────┤
│04│95年 │由台灣郵│卯○○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司台中旱溪郵局│
│ │11月1日 │政都蘭郵│ │名「楊淑貞」謊稱被害│戶名: │
│ │上午10時│局及東河│96年度偵字│人交通違規罰金未繳，│ 楊淑真 │
│ │ │鄉農會分│第1511號 │帳戶內存款會被凍結，│帳號:00000000000000 │
│ │ │別匯款新│卷[四]第6 │要求被害人去匯款至他│共新台幣500000元 │
│ │ │台幣 │至7頁 │指定的人頭帳戶內。 │ │
│ │ │300000元│ │ │ │
│ │ │、200000│ │ │ │
│ │ │元至台灣│ │ │ │
│ │ │郵政台中│ │ ├────────────┤
│ │ │旱溪郵局│ │ │詐騙金額: │
│ │ │（以臨櫃│ │ │合計新台幣500000 元 │
│ │ │匯款方式│ │ │ │
│ │ │） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據。（卷[四]第8頁） │
│ │② 台東縣警察局成功分局受理刑事案件三聯單。（卷[四]第9頁） │
│ │③ 楊淑真人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第52至53頁） │
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│05│95年 │由台灣郵│申○○ │以電話詐騙方式假冒中│台灣郵政公司嘉義林森郵局│
│ │11月2日 │政南龍郵│ │華電信員工謊稱被害人│戶名: │
│ │上午 │局及烏林│96年度偵字│話費未繳，後由自稱「│ 陳韋任 │
│ │10時52分│郵局分別│第1511號 │電信警察陳警官」要求│帳號:00000000000000 │
│ │、 │匯款新台│卷[四]第10│被害人去匯款至他指定│共新台幣228000元 │
│ │11時43分│幣128000│至12頁 │的人頭帳戶內。 │ │
│ │ │元、 │ │ │ │
│ │ │100000元│ │ │ │
│ │ │至台灣郵│ │ │ │
│ │ │政嘉義林│ │ │ │
│ │ │森郵局（│ │ ├────────────┤
│ │ │以臨櫃匯│ │ │詐騙金額: │
│ │ │款方式）│ │ │合計新台幣228000 元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據 ： │
│ │① 郵政國內匯款執據2 紙。（卷[四]第13至14頁） │
│ │② 陳韋任人頭帳戶資料。（卷[七]第94頁） │
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│06│95年 │由台灣郵│子○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司萬丹郵局 │
│ │11月2日 │政獅潭郵│ │名「台北松山分局黃建│戶名: │
│ │上午 │局分別匯│96年度偵字│榮組長」謊稱被害人的│ 許文林 │
│ │10時22分│款新台幣│第1511號 │自小客車涉及刑事案件│帳號: │
│ │、 │240000元│卷[四]第15│，帳戶內存款會被凍結│ 00000000000000 │
│ │11時11分│、800000│至16頁 │，要求被害人去匯款至│共新台幣0000000元 │
│ │ │元至台灣│ │「許文林檢察官」的帳│ │
│ │ │郵政萬丹│ │戶內。 │ │
│ │ │郵局（以│ │ ├────────────┤
│ │ │臨櫃匯款│ │ │詐騙金額: │
│ │ │方式） │ │ │合計新台幣0000000元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據3 紙。（卷[四]第17至19頁） │
│ │② 苗栗縣警察局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第20至21頁） │
│ │③ 許文林人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第29至30頁） │
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│07│95年 │由台灣土│丑○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司楠西郵局 │
│ │11月2日 │地銀行永│ │名「台北市葉政輝檢察│戶名: │
│ │下午 │康分行匯│96年度偵字│官」謊稱被害人的帳戶│ 蔡時修 │
│ │3時20分 │款新台幣│第1511號 │為人頭帳戶，帳戶內存│帳號: │
│ │ │154000元│卷[四]第22│款會被凍結，要求被害│00000000000000 │
│ │ │至台灣郵│至23頁 │人去匯款至他指定的人│共新台幣154000元 │
│ │ │政楠西郵│ │頭帳戶內。 │ │
│ │ │局（以臨│ │ ├────────────┤
│ │ │櫃匯款方│ │ │詐騙金額: │
│ │ │式） │ │ │合計新台幣154000 元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 台灣土地銀行入戶電匯申請單。（卷[四]第24頁） │
│ │② 蔡時修人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第44至45頁） │
├─┼────┬────┬─────┬──────────┬────────────┤
│08│95年 │由台灣郵│Ｋ○○ │以電話詐騙方式，有自│台灣郵政公司嘉義文化路郵│
│ │11月2日 │政北投郵│ │稱「檢察官」及「警察│局 │
│ │上午 │局分別匯│96年度偵字│」的男子謊稱被害人的│戶名: │
│ │11時30分│款新台幣│第1511號 │身分遭冒用，要求被害│ 盧逸親 │
│ │ │168000、│卷[四]第25│人去匯款至他指定的人│帳號:00000000000000 │
│ │ │150000元│至26頁 │頭帳戶內。 │共新台幣318000元 │
│ │ │至台灣郵│ │ │ │
│ │ │政嘉義文│ │ │ │
│ │ │化路郵局│ │ ├────────────┤
│ │ │（以臨櫃│ │ │詐騙金額: │
│ │ │匯款方式│ │ │合計新台幣318000 元 │
│ │ │） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據2 紙。（卷[四]第27至28頁） │
│ │② 台北縣警察局淡水分局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第29頁） │
│ │③ 盧逸親人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第56至57頁） │
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│09│95年 │由台灣郵│宙○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司元長郵局 │
│ │11月2日 │政右昌郵│ │名「台北松山分局警員│戶名: │
│ │下午 │局分別匯│96年度偵字│李建中」謊稱被害人遭│ 李麗美 │
│ │3時18分 │款新台幣│第1511號 │人冒用身分申請人頭帳│帳號:00000000000000 │
│ │、3時36 │100000、│卷[四]第30│戶，用，要求被害人去│共新台幣800000元 │
│ │分 │700000元│至32頁 │匯款至他指定的人頭帳│ │
│ │ │至台灣郵│ │戶內。 │ │
│ │ │政元長郵│ │ │ │
│ │ │局（以臨│ │ ├────────────┤
│ │ │櫃匯款方│ │ │詐騙金額: │
│ │ │式） │ │ │合計新台幣800000 元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據2 紙。（卷[四]第33至34頁） │
│ │② 李麗美人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第204至205頁） │
├─┼────┬────┬─────┬──────────┬────────────┤
│10│95年 │由台灣郵│ｈ○○ │以電話詐騙方式，自稱│台灣郵政公司草屯碧山郵局│
│ │11月30日│政三義郵│ │「苗栗監理站人員」告│戶名: │
│ │下午 │局匯款新│96年度偵字│訴被害人積欠交通罰單│ 洪崇閔 │
│ │2時47分 │台幣 │第1511號 │未繳，謊稱要將被害人│帳號: │
│ │ │200000元│卷[四]第35│的帳戶凍結，詐騙被害│00000000000000 │
│ │ │至台灣郵│至39頁 │人匯款至他指定的人頭│共新台幣200000元 │
│ │ │政草屯碧│ │帳戶內。 │ │
│ │ │山郵局（│ │ ├────────────┤
│ │ │以臨櫃匯│ │ │詐騙金額: │
│ │ │款方式）│ │ │合計新台幣200000 元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 國內郵政匯款執據。（卷[四]第40頁） │
│ │② 洪崇閔人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第19至20頁） │
├─┼────┬────┬─────┬──────────┬────────────┤
│11│95年 │由台灣郵│Ｊ○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司元長郵局 │
│ │11月6日 │政大安郵│ │名自稱「土地銀行仁愛│戶名: │
│ │下午 │局、台北│96年度偵字│分行謝小姐」謊稱被害│ 李麗美 │
│ │2時32分 │富邦銀行│第1511號 │人遭人冒用身分辦理貸│帳號:00000000000000 │
│ │、3時 │仁愛分行│卷[四]第41│款，後由自稱「中正二│共新台幣575000元 │
│ │ │分別匯款│至42頁 │分局劉組長」要求被害├────────────┤
│ │ │新台幣 │ │人去匯款至他指定得人│台灣郵政公司蘆洲光華路郵│
│ │ │330000、│ │頭帳戶內。 │局 │
│ │ │245000元│ │ │戶名: │
│ │ │至台灣郵│ │ │ 蔡佳琪 │
│ │ │政元長郵│ │ │帳號:0000000000000 │
│ │ │局（以臨│ │ │未匯款 │
│ │ │櫃匯款方│ │ ├────────────┤
│ │ │式） │ │ │詐騙金額: │
│ │ │ │ │ │合計新台幣575000 元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據、台北富邦銀行匯款委託書。（卷[四]第44頁） │
│ │② 台北市警察局大安分局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第43頁） │
│ │③ 李麗美人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第204至205頁） │
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│12│95年 │由台灣郵│ｇ○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司蘆洲光華路郵│
│ │11月7日 │政萬巒郵│ │名自稱「板橋地檢署鄭│局 │
│ │中午 │局匯款新│96年度偵字│勝禮」檢察官謊稱被害│戶名: │
│ │12時43分│台幣 │第1511號 │人話費未繳要將帳戶內│ 蔡佳琪 │
│ │ │30000元 │卷[四]第45│的存款凍結，要求被害│帳號:0000000000000 │
│ │ │至台灣郵│至47頁 │人匯款至他指定的人頭│新台幣30000元 │
│ │ │政蘆洲光│ │帳戶內。 ├────────────┤
│ │ │華路郵局│ │ │詐騙金額: │
│ │ │（以臨櫃│ │ │合計新台幣30000 元 │
│ │ │匯款方式│ │ │ │
│ │ │） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據。（卷[四]第48頁） │
│ │② ｇ○○郵政存簿儲金簿影本。（卷[四]第49頁） │
│ │③ 屏東縣警察局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第50頁） │
│ │④ 蔡佳琪人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第50至51頁） │
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│13│95年 │由台灣郵│Ｇ○○○ │以電話詐騙方式，被害│台灣郵政公司國姓郵局 │
│ │11月8日 │政東城郵│ │人接獲一通未顯示來電│戶名: │
│ │中午 │局、興華│96年度偵字│號碼，謊稱被害人的兒│ 夏雲昌 │
│ │12時12分│郵局分別│第1511號 │子欠錢不還被他們捉去│帳號:00000000000000 │
│ │、 │匯款新台│卷[四]第51│，要求被害人匯款至他│新台幣600000元 │
│ │下午1時 │幣300000│至52頁 │指定的人頭帳戶內。 │ │
│ │38 分 │、300000│ │ ├────────────┤
│ │ │元至台灣│ │ │詐騙金額: │
│ │ │郵政國姓│ │ │合計新台幣600000 元 │
│ │ │郵局（以│ │ │ │
│ │ │臨櫃匯款│ │ │ │
│ │ │方式） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據2 紙。（卷[四]第54至55頁） │
│ │② 台南市警察局第二分局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第53頁） │
│ │③ 夏雲昌人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第77至78頁） │
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│14│95年 │由彰化銀│Ｒ○○ │以電話詐騙方式，有一│台灣郵政公司高雄前峰郵局│
│ │11月9日 │行潭子分│ │名自稱中華電信員工謊│戶名: │
│ │下午1時 │行匯款新│96年度偵字│稱被害人被檢舉有從事│ 黃盛威 │
│ │11分 │台幣 │第1511號 │非法行為，後來有一名│帳號:00000000000000 │
│ │ │0000000 │卷[四]第56│自稱「警政署李嘉雯小│新台幣0000000元 │
│ │ │元至台灣│至58頁 │姐」叫被害人打給一名│ │
│ │ │郵政前峰│ │自稱「帳戶管制科林科│ │
│ │ │郵局（以│ │長」幫忙暫緩凍結帳戶│ │
│ │ │臨櫃匯款│ │，「林科長」要求被害├────────────┤
│ │ │方式） │ │人匯款至他指定的人頭│詐騙金額: │
│ │ │ │ │帳戶內。 │合計新台幣0000000元 │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 彰化銀行匯款回條聯。（卷[四]第59頁） │
│ │② 郵政存簿儲金簿影本。 （卷[四]第60頁） │
│ │③ 台中縣警察局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第61頁） │
│ │④ 黃盛威人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第194至195頁） │
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│15│95年 │由台灣郵│酉○○ │以電話詐騙方式，一名│台灣郵政公司虎尾安慶郵局│
│ │11月9日 │政豐田郵│ │男子謊稱是衛浴按摩公│戶名: │
│ │下午 │局匯款新│96年度偵字│司，通知被害人中獎，│ 李姵如 │
│ │2時16分 │台幣 │第1511號 │抽中新台幣76萬元，但│帳號:00000000000000 │
│ │ │62080元 │卷[四]第62│要求預繳稅金62080元 │共新台幣62080元 │
│ │ │至台灣郵│至63頁 │，要求被害人匯款至他│ │
│ │ │政安慶郵│ │指定的人頭帳戶內。 ├────────────┤
│ │ │局（以臨│ │ │詐騙金額： │
│ │ │櫃匯款方│ │ │合計新台幣62080 元 │
│ │ │式） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據。（卷[四]第64頁） │
│ │② 台東縣警察局台東分局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第65頁） │
│ │③ 李姵如人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第75至76頁） │
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│16│95年 │由台灣郵│宇○○ │以電話詐騙方式，被害│台灣郵政公司內埔郵局戶名│
│ │11月9日 │政福林郵│ │人接獲一通謊稱被害的│: │
│ │下午 │局匯款新│96年度偵字│兒子因欠地下錢莊的錢│ 鍾萬壽 │
│ │2時56分 │台幣 │第1511號 │未還被他們綁走，恐嚇│帳號:00000000000000 │
│ │ │190000元│卷[四]第66│被害人匯款至他指定的│共新台幣190000元 │
│ │ │至台灣郵│頁 │人頭帳戶內。 │ │
│ │ │政內埔郵│ │ ├────────────┤
│ │ │局（以臨│ │ │詐騙金額: │
│ │ │櫃匯款方│ │ │合計新台幣190000 元 │
│ │ │式） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 郵政國內匯款執據。（卷[四]第67頁） │
│ │② 桃園縣政府警察局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第68頁） │
│ │③ 鍾萬壽人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第86至87頁） │
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│17│95年 │由國泰世│未○○ │以電話詐騙方式，假冒│台灣郵政公司虎尾安慶郵局│
│ │11月9日 │華銀行三│ │中華電信員工「吳建生│戶名: │
│ │下午 │重分行匯│96年度偵字│」謊稱被害人話費未繳│ 李姵如 │
│ │3時25分 │款新台幣│第1511號 │，要求被害人去匯款至│帳號:00000000000000 │
│ │ │0000000 │卷[四]第69│他指定的人頭帳戶內。│共新台幣0000000元 │
│ │ │元至台灣│至70頁 │ │ │
│ │ │郵政虎尾│ │ ├────────────┤
│ │ │安慶郵局│ │ │詐騙金額: │
│ │ │（以臨櫃│ │ │合計新台幣0000000元 │
│ │ │匯款方式│ │ │ │
│ │ │） │ │ │ │
│ ├────┴────┴─────┴──────────┴────────────┤
│ │所附證據： │
│ │① 國泰世華商業銀行匯出匯款回條。（卷[四]第71頁） │
│ │② 郵政存簿儲金簿影本。（卷[四]第72頁） │
│ │③ 台北市警察局中山分局受理刑事案件報案三聯單。（卷[四]第73頁） │
│ │④ 李姵如人頭帳戶客戶歷史交易清單。（卷[七]第75至76頁） │
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│18│95年 │由復華商│Ｉ○○ │以電話詐騙方式，一名│台灣郵政公司台中旱溪郵局│
│ │11月9日 │業銀行府│ │自稱「刑事組長黃建隆│戶名: │
│ │下午 │城分行、│96年度偵字│」謊稱被害人的帳戶為│ 劉發明 │
│ │3時20分 │台灣郵政│第1511號 │人頭帳戶，要求被害人│帳號:00000000000000 │
│ │ │鹽埕郵局│卷[四]第74│去匯款至他指定的人頭│共新台幣0000000元 │
│ │ │、新義郵│至75頁 │帳戶內。 ├────────────┤
│ │ │局、台灣│ │ │台灣郵政公司員林郵局 │
│ │ │中小企業│ │ │戶名: │
│ │ │銀行分五│ │ │ 黃信雄 │
│ │ │次匯款新│ │ │帳號:00000000000000 │
│ │ │台幣 │ │ │共新台幣780000元 │