福建金門地方法院民事裁定 96年度司字第1號
聲 請 人 甲○○
乙○○
相 對 人 金樺汽車股份有限公司
法定代理人 乙○○
上列聲請人聲請選任臨時管理人事件，本院裁定如下：
主 文
選任乙○○ (民國○○年○○月○○日生，身分證統一編號：Ｚ000000000號)為相對人金樺汽車股份有限公司之臨時管理人。程序費用由聲請人負擔。
理 由
一、按「董事會不為或不能行使職權，致公司有受損害之虞時， 法院因利害關係人或檢察官之聲請，得選任一人以上之臨時 管理人，代行董事長及董事會之職權。」公司法第208條之1 第1項前段定有明文。
二、本件聲請意旨略以：聲請人乙○○、甲○○等二人現為相對 人金樺汽車股份有限公司（下稱金樺公司）之股東。緣金樺 公司於民國87年6月12日向主管機關經濟部辦理變更登記， 登記董事長為吳瑞珍、董事為吳振木及陳金階 (原名陳金堦 ，90年10月4日改名)，監察人為蔡天賞，嗣因董事長吳瑞珍 於87年11月22日死亡，董事吳振木及監察人蔡天賞分別於89 年10月6日及87年8月10日將股權全部轉讓原告乙○○，依公 司法第197條第1項及第227條之規定，吳振木之董事身分及 蔡天賞之監察人身分已當然解任，金樺公司並未為監察人之 補選；故於89年10月6日以後，金樺公司董事僅剩陳金階一 人，依公司法第192條第1項之規定，金樺公司董事會組織已 不復存在，自無董事會決議可言。詎相對人公司僅餘之一席 董事陳金階明知上情，竟仍製作不實之金樺公司91年3月27 日股東臨時會議事錄（下稱系爭股東臨時會議紀錄），記載 「出席股東計八人；代表股數計參佰萬股；主席吳瑞珍」等 事項，並決議「修正章程如章程修正條文對照表」及「選任 董事呂鑒益（當選權數參佰萬股）、陳金階（當選權數參佰 萬股）、莊厥亮；選任監察人吳明生（當選權數參佰萬股） 、袁銓宏（當選權數參佰萬股）」等內容，並盜蓋已歿金樺 公司原董事長吳瑞珍之印章於系爭股東臨時會議事錄，並於 91年4月4日由呂鑒益持之向經濟部為上開董監事之變更登記 。案經聲請人向金門地檢署提出告訴及訴請金門地方法院確 認上開股東會決議不存在及確認相對人公司與上開經不存在 之股東會決議所選任之董監事間委任關係不存在，經金門地 方法院民事庭於95年3月17日判決確認上開股東會決議不存
在及確認相對人公司與上開經不存在之股東會決議所選任之 董監事間委任關係不存在。訴外人陳金階亦經金門地檢署提 起公訴，於95年6月20日經金門地方法院刑事庭以偽造文書 等罪名判決有期徒刑10月。現因金樺公司已無執行法人業務 之代表，公司業務無法正常運作，並應交通部金門縣監理所 要求辦理改選董事及監察人及法人代表，才能使公司正常運 作，否則交通部金門縣監理所將停止所有之車輛運行，嚴重 影響公司權益等語。
三、查金樺汽車股份有限公司91年3月27日股東臨時會決議業經 本院前以94年度訴字第27號民事判決確認不存在，並確認該 次股東臨時會所選任之董事、監察人與金樺公司間之委任關 係不存在，上開民事判決並於95年4月23日確定。是以，相 對人金樺公司之董事及監察人，應以87年6月12日向主管機 關經濟部辦理變更登記事項卡所記載之內容為準，依該變更 登記事項卡所載董事長為吳瑞珍、董事為吳振木及陳金階， 監察人為蔡天賞，原董事長吳瑞珍業已於87年11月22日死亡 ，此有個人基本資料查詢結果1紙可佐、原董事吳振木及監 察人蔡天賞全部持股均已轉讓與聲請人乙○○，除有聲請人 之陳述外，並有金樺公司股東名簿1紙可證，依公司法第197 條第1項及第227條之規定，吳振木之董事身分及蔡天賞之監 察人身分已當然解任，金樺公司並未為董事及監察人之補選 ，故自89年10月6日以後，金樺公司董事僅剩陳金階一人， 依公司法第192條第1項之規定，金樺公司董事會組織已不復 存在，自無法再形成董事會之決議，以代表公司執行業務。 故相對人公司確有因董事不能行使職權，致公司業務停擺， 有使公司受損害之虞，而有選任臨時管理人之必要。金樺公 司目前僅剩董事陳金階，陳金階因涉嫌偽造金樺公司臨時股 東會會議決議，而遭法院判刑確定，顯不適宜擔任相對人公 司之臨時管理人一職，股東中持股以呂鑒益及乙○○之 600,000股為最多，然呂鑒益因與陳金階共同偽造文書，而 遭本院刑事庭判處有期徒刑3月確定，亦不適宜擔任臨時管 理人；反之，聲請人即股東乙○○，除持股為最多外，並追 究股東陳金階及呂鑒益偽造文書罪嫌及訴請本院確認臨時股 東會決議不存在，有積極參與公司業務之事實，且就金樺汽 車股份有限公司之業務嫻熟，是本院認由乙○○擔任金樺汽 車股份有限公司之臨時管理人，代行該公司董事長之職權為 適當。
四、依非訟事件法第183條第4項、第21條第1項，裁定如主文。中 華 民 國 96 年 5 月 29 日 民事庭 法 官 鄭銘仁
以上正本係照原本作成。
如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。
中 華 民 國 96 年 5 月 30 日 書記官 許永溪
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