臺灣高等法院臺中分院刑事判決 96年度上更(一)字第171號
上 訴 人
即 被 告 Ｈ○○
選任辯護人 許桂挺 律師
胡修齊 律師
上列被告因常業詐欺等案件，不服臺灣南投地方法院93年度訴字
第771號中華民國94年8月22日第一審判決（起訴案號：臺灣南投
地方法院檢察署93年度偵字第2966、2967、2969、2970、3077
、3634號），提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院判決
如下：
主 文
原判決就Ｈ○○部分撤銷。
Ｈ○○共同犯常業詐欺取財罪，有期徒刑參年貳月。扣案如附表三編號一至編號十三、編號二十六、編號三十一、三十二、編號三十五、三十六、編號三十九至九十一、編號九十四、九十五、一００、編號一０三至一０五所示之物均沒收。 事 實
一、緣吳幸田、蔡壹吉（Ｈ○○之前夫，均原審通緝中）及其他 大陸地區姓名年籍不詳之成年人，自民國92年8、9月間起， 共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺犯意聯絡，共組常 業詐欺及恐嚇取財集團，初由吳幸田、蔡壹吉負責往返兩岸 地區，並於大陸廈門地區成立公司，僱用大陸地區姓名年籍 不詳之成年人以撥打台灣地區電信公司不特定門號之行動電 話用戶之方式，佯稱該集團透過特殊管道，由國內之立委集 資新台幣（下同）九千萬元所取得每一期香港六合彩之明牌 ，保證當期百分之百開出，致使不特定行動電話用戶，誤以 為吳幸田等集團確知悉、掌握香港六合彩之明牌後，吳幸田 等集團之大陸成員，再紀錄下有意簽注、下賭之不特定行動 電話之用戶之基本資料、聯絡電話，繼交由台灣地區之其他 集團成員用以詐欺及恐嚇之用。92年8、9月間起，謝宗旻（ 原審通緝中）加入、陳志明（業據本院判處有期徒刑三年八 月確定）於92年10月間加入，龔富強（業據本院判處有期徒 刑三年十月）於93年1、2月間加入、陳易霖（業據本院判處 有期徒刑三年八月）於93年3月間陸續加入，Ｈ○○於同年6 月間，亦加入該集團（即參與自附表一編號九至編號四十六 、附表二編號四至編號三十三所示犯行）。其間Ｈ○○負責 提供明牌、發放集團成員薪水及管理人頭帳戶資料、會計雜 務支出等事宜。謝宗旻負責管理及收購人頭帳戶、提領詐欺 或恐嚇取財之款項，及購買集團成員所用之預付卡。陳志明 及陳易霖二人則分別依Ｈ○○或其他吳幸田集團成員所提供
之用戶基本資料，打電話告知該不特定行動電話用戶，每星 期二或四，香港六合彩開獎當日，公司會有人去電報明牌。 開獎當日，則由龔富強隨便亂報明牌給上開不特定行動電話 用戶，再次佯稱渠等之明牌，係透過特殊管道由國內之立委 集資九千萬元所取得，所以要求不特定行動電話用戶，需加 入會員，並且需匯入四十二萬元不等之款項，如接聽者不從 ，龔富強則出言恐嚇，恫稱其老闆係羅福助、本身係天道盟 兄弟，會找地下錢莊或天道盟兄弟對其本人或家人不利、予 以殺害或放火、家破人亡，致生損害於如附表一編號九至編 號四十六、附表二編號四至編號三十三所示被害人及其他不 特定行動電話用戶。迨香港六合彩開獎後，龔富強等集團成 員，先對有中獎之該部分不特定行動電話用戶，要求匯入二 萬八千元至四十二萬元不等之款項至指定之人頭帳戶內；若 有不從即出言恐嚇將依所留之資料查詢住處後，佯稱將教唆 天道盟兄弟或地下錢莊之人前往對其本人或家人不利。此外 ，若因所報之明牌未能簽中該期之香港六合彩，亦撥打電話 予不特定行動電話用戶假裝恭喜中獎，並告知報給之明牌確 有如期開出，係因為該不特定行動電話用戶抄寫錯誤，因而 未能中獎，再出言予以恐嚇，要求匯入指定之人頭帳戶內， 致使子○○等人（詳如附表一編號九至編號四十六所示）或 不疑有他陷於錯誤，或心生畏懼，而將款項匯入吳幸田集團 所指定之人頭帳戶內（詳如附表一編號九至編號四十六所示 ）。而上開遭詐欺或恐嚇取財等收入款項，依其等間之約定 ，謝宗旻收取零點五成，龔富強收取三成，陳志明或陳易霖 收取二成，剩餘之四成五款項，則由Ｈ○○先行扣除其薪水 或其他例如購買預付卡、人頭帳戶等相關開銷之後，再由吳 幸田、蔡壹吉等二人均分，計龔富強獲分配得贓款約七十萬 元、陳易霖獲分配贓款約四十萬元、陳志明獲分配贓款約三 十萬元。又其等另以以上開手法，連續向甲○○等人（詳如 附表二編號四至編號三十三）實施上述手法之詐欺或恐嚇取 財，然因甲○○等人，不予理會，均因故未匯入該集團指定 之人頭帳戶內，而未能得逞。
二、93年8月31日上午 11時15分許，謝宗旻、龔富強、陳易霖、 陳志明等人，駕駛車牌號碼 5V-5690號自用小客車，在台中 市○○路建成停車場內，正在對持 0936-××××××號之 陳先生詐欺或恐嚇取財時，當場為警查獲，並循線拘提Ｈ○ ○、蔡壹吉到案，並對其等住處搜索，分別扣得如下物品： ①於Ｈ○○位於台中市○○區○○路二一０號九樓之二十四 ，扣得附表三所示編號一至四十一號林信宏大眾商業銀行 活期存款簿等四十一項等物。
②於謝宗旻處扣得附表三所示編號四十二至七十七號涂建仁 華僑商業銀行活期存款簿等二十六項等物。
③於龔富強處扣得附表三所示編號七十八至九十四號林玉鳳 玉山商業銀行等十七項等物
④於陳易霖處扣得附表三所示編號九十五至一００之ＮＯＫ ＩＡ行動電話等六項贓證物外，另亦當場在陳易霖身上扣 得附表三編號一０五號之被害人電話資料五張
⑤於陳志明處扣得附表三所示編號一０一至一０四號ＯＫＷ ＡＰ行動電話等四項等物。
三、案經台灣南投地方法院檢察署檢察官指揮內政部警政署刑事 警察局偵六隊第一組及南投縣政府警察局刑警隊等單位共同 偵查起訴。
理 由
壹、關於證據能力部分：
一、卷附之通訊譯文係承辦員警，依監聽錄音轉譯，業經證人吳 滄雄於本院前審到庭具結證述屬實。上開監聽譯文係自監聽 錄音帶轉譯下，為監聽錄音帶之衍生物，用以說明犯罪集團 間之電話對話內容。上開對話內容，或為被告各自就本案犯 罪行為所為之陳述；或為共犯彼此間，就促成犯罪達成所為 之供述，就待證事實為各共犯及被告即陳述人之自己犯罪行 為之審判外陳述，並非傳聞證據。本院以證人吳滄雄之證詞 、錄音帶、通訊譯文證明被告有如通訊譯文之對話，而通訊 譯文之內容已經證人吳滄雄到庭具結證明係依實際通話內容 所譯，已足擔保其與事實相符，應有證據能力。二、本案其他證據，如被害人之警詢筆錄，被告及選任辯護人均 不爭執其證據能力，且有被害人之匯款單足以證明其等於警 訊時之陳述與事實相符，認被害人於警詢時陳述，均有證據 能力。
貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
一、訊據被告Ｈ○○對於前揭事實坦承不諱，並稱：伊於93 年5 月間受吳幸田雇用擔任會計之初，不知其等係從事詐騙行為 ，惟自同年6月察覺彼等從事不法勾當後，雖屢次向吳幸田 及當時配偶蔡壹吉表示不願繼續，然均遭拒絕，且其恐遭報 復，不敢離職，而為本件犯行等語。
二、被告之上開自白，核與下列所示證據相符： ㈠如附表一編號九至編號四十六所示之被害人等，均經由行動 電話獲告知所謂香港地區六合彩明牌，並要求簽賭、加入會 員及繳納會費，香港地區六合彩開獎後，並均要求其等匯款 ，若不從，來話者則恫稱其老闆係羅福助、本身係天道盟兄 弟，將找地下錢莊或天道盟兄弟對其本人或家人不利、予以
殺害或放火、家破人亡，其等因此分別匯款至指定之葉國梧 第一銀行樹林分行00000000000號帳戶、高天賜華南商業銀 行淡水分行帳號000000000000號帳戶、林盛城台中第二信用 合作社帳號0000000號帳戶、黃永進上海銀行樹林分行帳號 00000000000 000號帳戶、林信宏誠泰銀行松竹分行帳號000 000000000號帳戶、林信宏台中松竹郵局帳號0000000000000 0號帳戶等情，業據被害人巳○○（見Ｊ卷第147頁【為引卷 方便，本件卷宗經編定簡稱代號Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…卷，詳如 附表四所示】）子○○（見Ｊ卷第149頁）、乙○○（見Ｊ 卷第153、15 7頁）、Ｉ○○（見Ｊ卷第158、161頁）、Ｕ ○○（見Ｊ卷第162、166頁）、Ａ○○（見Ｊ卷第167、17 1頁）、戌○○（見Ｊ卷第172、176頁）、Ｆ○○（見Ｊ卷 第177、182頁）、丑○○（見Ｊ卷第185、189頁）、戌○○ （見Ｊ卷第172頁）、Ｊ○○（見Ｊ卷第190、194頁）、Ｒ ○○（見Ｊ卷第195、199頁）、宙○○、寅○○（見Ｊ卷第 200至204頁）、Ｇ○○（見Ｊ卷第212頁）、辛○○（見Ｊ 卷第213、216頁）、丁○○（見Ｊ卷第217、221頁）、江文 成（見Ｊ卷第22 2、226頁）等人於警詢指證明確，並有其 等匯款單影本附卷可參，是其等曾遭詐騙及恐嚇之事實，堪 以認定。
㈡本件共犯吳幸田犯罪集團成員龔富強、Ｈ○○、陳志明、陳 易霖、謝宗旻所使用之0000000000號、00000000000、00000 00000、0000000000、0000000000、0000000000、000000000 0、0000000000號行動電話，經員警自93年5月間起對其監聽 ，被告Ｈ○○及其他共犯龔富強、陳易霖、陳志明於通話中 或向被害人以事實欄所示方法詐騙恐嚇被害人、或其等於相 互聯繫過程中討論計畫如何詐騙、恐嚇被害人等情，業據證 人即本案承辦員警吳滄雄於原審法院審理時證述明確（見原 審卷第一宗第235頁以下），並有上開電話之監聽譯文附卷 可參（見Ａ卷第96頁以下所附監聽譯文）。上開監聽譯文確 係依照結果所譯，亦據證人即承辦員警賴滄雄於本院上訴審 證述明確（見本院上訴審卷第136頁）。
㈢上揭被害人等人於所匯入案外人葉國梧、高天賜、林盛城、 黃永進、林信宏等人之銀行或郵局帳號，均為被告及其他共 犯指定被害人匯入款項之帳戶，亦有下列事證為據： ⑴附表一編號九至編號四十六所示林姓被害人、謝茂盛、劉源 盛、陳仁祥、郭茂松、Ａ○○（以連正雄假名匯入）等人， 曾依恐嚇電話指示，將款項匯入高天賜華南商業銀行淡水分 行帳戶等情，亦有華南商業銀行存款往來明細表附卷可參（ 見Ｉ卷第127、128頁），且共犯龔富強於93年6月24日以00
00000000號行動電話撥打被害人Ａ○○0000000000行動電話 ，通話中提及要Ａ○○抄明牌、要求加入會員收取會員金四 十二萬等情，亦有0000000000號通聯譯文在卷可憑（見原審 卷第二宗第31頁）。
⑶附表一編號九至編號四十六所示陳姓被害人、Ｕ○○、黃鳳 珠等三人曾匯入林盛城台中第二信用合作社0000000號帳戶 等情，有該帳號交易明細查詢單附卷可參（見Ｉ卷第144頁 ），且謝宗旻使用之0000000000號行動電話與共犯龔富強之 通話內容亦提及向黃鳳珠、Ｕ○○要求匯款及共犯相互間查 詢黃鳳珠、Ｕ○○電話等資料之情形（見原審卷二宗第45、 46 頁）。證人Ｕ○○於93年10月4日警詢時證稱匯款新台幣 四十二萬元，但依匯款單資料，Ｕ○○共匯九次，款項分別 為四十二萬、十七萬、十七萬、二十一萬、二十一萬、三十 萬、二十一萬、十五萬、六萬，本院上訴審傳訊Ｕ○○到院 證稱：確有上開九次匯款，前四次報明牌有簽中，第五次以 後未中，伊不匯款，就有自稱阿不拉與馬沙者，一直打電話 說伊家住那裡都已查清楚，要求匯款。伊害怕才又陸續匯款 等語（見本院上訴卷第162頁）。共犯龔富強亦承認伊即自 稱阿不拉者，馬沙是大陸地區人等語。
⑷被害人黃明勝、黃皓聖、邱學堯（以邱柏彬名義匯入）、楊 志明、謝其森、Ｆ○○、Ｒ○○、辛○○、張光淮等人，於 受詐欺或恐嚇後，依指示匯款入黃永進上海商業儲蓄銀行樹 林分行00000000000000號帳戶等情，有該帳號交易明細附卷 可參（見Ｉ卷第139至141頁），其中共犯龔富強於93年7 月 27日與共犯吳幸田談話中並提及其跟韓先生0000000000 揮 （討價還價）二十萬等情，亦有0000000000號通聯譯文附卷 可參（見原審卷二宗第64頁）。
⑸共犯龔富強多次以0000000000行動電話指定或查詢被害人是 否將款項匯入林信宏誠泰銀行松竹分行帳號0000000000000 號帳戶、林信宏台中松竹郵局帳號00000000000000號、上海 商業銀行分行帳號00000000000000號帳戶等情，有通聯譯文 附卷可證（見Ａ卷第152至154頁、第159頁）。 ㈣被告Ｈ○○自93年6月間加入該集團，居中提供被害人基本 資料及管理詐騙所得贓款等情，經證人即共犯龔富強、陳志 明、陳易霖等人於94年5月11日原審法院以證人身分結證明 確。本院依上開監聽譯文及Ｈ○○負責提供電話、保管、發 給款項之工作，可以認定Ｈ○○確參與本件犯罪集團。另共 犯謝宗旻於93年10月21日偵查中檢察官詢問時，供稱其自92 年8、9月加入本案犯罪集團等語（見Ｉ卷第183頁）；共犯 蔡壹吉於93年10月21日檢察官偵詢時，供稱：92年8、9月間
開始策劃，93年3月才開始等語（見Ｉ卷第188頁）。足認本 案之犯罪集團係於92年8、9間由蔡壹吉、吳幸田、謝宗旻等 人開始策劃，於93年3月間才開始報明牌恐嚇匯款。 ㈤如附表二編號四至編號三十三所示之被害人Ｌ○○（見Ａ卷 第23、26頁）、己○○（見Ｉ卷第15頁）、玄○○（見Ｉ卷 第19頁、見Ａ卷第240頁）、未○○（見Ｉ卷第23頁）、孫 永和、Ｔ○○（見Ｉ卷第30頁、見Ａ卷第237頁）、Ｐ○○ （見Ｉ卷第34頁）、許邱茂（見Ｉ卷第37頁）、Ｋ○○（見 Ｉ卷第41頁）、鐘達和（見Ｉ卷第45頁、見Ａ卷第40頁）、 宇○○（見Ｉ卷第48頁、見Ａ卷第237頁）、Ｍ○○（見Ｉ 卷第51頁、見Ａ卷第237頁）、癸○○（見Ｉ卷第55頁、見 Ａ卷第237頁）、申○○（見Ｈ卷第207、211頁）、地○○ （見Ｈ卷第212、215頁）、Ｏ○○（見Ｉ卷第68頁、見Ａ卷 第138頁）、卯○○（見Ａ卷第18、22頁）、辰○○（見Ｈ 卷第224、228頁）、游華南（見Ａ卷第45、48頁）、庚○○ （見Ｈ卷第202頁、見Ａ卷第136頁）、Ｎ○○（見Ｈ卷第21 9、223頁）、Ｃ○○（見Ｉ卷第95頁、見Ａ卷第136頁）、 呂國財（見Ｉ卷第99頁、見Ａ卷第169頁）、Ｄ○○（見Ｉ 卷第100頁、見Ａ卷第168頁）、午○○（見Ｉ卷第101頁、 見Ａ卷第156頁）、酉○○（見Ｉ卷第105頁、見Ａ卷第240 頁）、戊○○（見Ｉ卷第106頁）、壬○○（見Ｉ卷第109頁 ）、Ｂ○○（見Ａ卷第33、270頁）、Ｅ○○（見Ａ卷第41 、44頁頁）均曾接獲通報六合彩之詐騙電話受恐嚇，惟其等 均置之不理，共犯龔富強等人之詐欺、恐嚇取財犯行，因此 未得逞，亦據被害人甲○○等人於警詢時指證明確，並有通 聯譯文附卷（均見上開出處註明）可參。
㈥上揭被告及共犯等持以通知被害人明牌及恐嚇使用之電話號 碼，或持以查詢被害人是否已匯入帳戶之電話號碼，其中00 00000000號行動電話，為共犯陳志明持用，0000000000號行 動電話為共犯龔富強所使用，0000000000號行動電話為共犯 謝宗旻所持用等情，亦據其等於警訊時供述在卷（見Ｄ卷第 15、16頁、見Ｂ卷第16頁、見Ｅ卷第7頁）。 ㈦此外，並有被告Ｈ○○住處查扣之詐騙簽賭教戰守則影本乙 份（見Ｃ卷第31頁）、ＵＳＢ抽取Ｃ式硬碟列印資料五張（ 見Ｃ卷第34至38頁）、帳戶密碼資料表影本乙紙（見Ｃ卷第 39頁反面）、共犯龔富強、陳易霖、陳志明為警查獲時所持 有之被害人名單（見Ｆ卷第35至29頁）等附卷可參。 ㈧按共同正犯，於犯意聯絡範圍內，組成一共犯團體，團體內 之成員，均對全部行為，負共同責任，故意圖為共犯團體或 團體中任何成員之不法利益，即係意圖為自己不法之利益，
被告Ｈ○○縱僅分擔部分犯行，惟此僅為量刑之參考，不礙 於其必須就附表一、二所示，93年6月間加入後之犯行負共 同正犯責任。
綜合上述，本件事證明確，被告Ｈ○○犯行足以認定，應依 法論科。
叄、所犯法條及刑之酌科：
一、查刑法業以中華民國九十四年二月二日總統令修正公布，並 自九十五年七月一日施行。被告行為後，其應適用之相關法 律已有變更，茲就與本案適用有關之條文，比較說明如下： ㈠查被告行為後，刑法第340條常業詐欺罪已刪除，是被告犯 後法律已有變更，而刑法第339條第1項之普通詐欺罪，其法 定本刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科（銀元）一千 元以下罰金；而修正刪除前之刑法第340條常業詐欺罪，其 法定本刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科（銀元）5 萬 元以下罰金。本件被告所為構成常業詐欺罪，而其詐欺行為 有多次，依新法各別多次論斷詐欺罪之結果（即數罪併罰） ，其刑度顯較修正刪除前刑法第340條常業詐欺罪為重，經 比較新舊法結果，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用有 利於被告之法律，即適用被告行為時之修正刪除前刑法第 340條常業詐欺罪處罰。
㈡刑法第33條第5款業經修正公布，修正後刑法第33條第5款規 定「罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之」，與修正前 刑法第33條第5款規定「罰金：（銀元）一元以上」不同。 比較新舊法結果，以修正前即行為時法較有利於被告，故依 刑法第2條第1項前段規定，本案關於刑法第三百四十六條第 一項之法定刑罰金部分，自應適用行為時之法律即修正前刑 法第33條第5款規定決定其罰金部分之法定刑。 ㈢被告行為後，刑法施行法第一條之一於95年6月14日經以華 總一義字第09500085181號令修正公布增訂。修正增訂之刑 法施行法第一條之一規定「中華民國九十四年一月七日刑法 修正施行後（按指九十五年七月一日），刑法分則編所定罰 金之貨幣單位為新台幣。九十四年一月七日刑法修正時，刑 法分則編未修正之條文定有罰金刑者，自九十四年一月七日 刑法修正施行後，就其所定數額提高為三十倍。但七十二年 六月二十六日到九十四年一月七日新增或修正之條文，就其 所定數額提高為三倍」。而本件被告所犯上開規定有罰金刑 ，且為刑法分則編未修正之條文而定有罰金刑者；於刑法施 行法第一條之一修正增訂前，其貨幣單位為銀元，罰金刑之 提高標準應適用罰金罰鍰提高標準條例第一條之規定「依法 律應處罰金、罰鍰者，就其原定數額得提高為2倍至10倍。
」而再依現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例第二條規定 「現行法規所定金額之貨幣單位為圓、銀元或元者，以新臺 幣元之三倍折算之」，比較新舊法適用之結果，其關於法定 刑為罰金部分之提高標準，新舊法均無不利之情形，故依刑 法第二條第一項前段規定，本案關於刑法第三百四十六條第 一項之法定刑罰金提高標準部分，自應適用行為時之法律即 罰金罰鍰提高標準條例第1條之規定。
㈣修正前刑法第56條關於連續犯之規定業已刪除，是被告犯後 法律已有變更，而本件被告於舊法時期所犯之數次恐嚇取財 既遂及未遂罪，依修正施行前刑法第56條之規定，為連續犯 ，應以恐嚇取財罪論以1罪，並得加重其刑至2分之1；而依 修正施行後之刑法，並無連續犯之規定，且依新法應各別多 次論斷之結果〈即數罪併罰〉，其刑度顯較修正前應依刑法 第56條之規定以1罪為重，經比較新舊法結果，應依刑法第2 條第1項前段之規定，以被告行為時之規定較有利於被告， 而適用修正施行前之刑法第56條規定，論以連續恐嚇取財罪 。
㈤刑法第55條後段關於牽連犯之規定業已刪除，是被告犯後法 律已有變更，而本件被告於舊法時期所犯之常業詐欺、連續 恐嚇取財等罪，依新法應各別多次論斷之結果（即數罪併罰 ），其刑度顯較修正前應依刑法第55條後段之規定以從一重 之常業詐欺罪為重，經比較新舊法結果，因行為後之法律不 利於行為人，應依刑法第2條第1項前段之規定，適用有利於 被告之法律，即適用被告行為時之修正前刑法第55條牽連犯 之規定，從一重之常業詐欺罪處罰。
㈥修正公布實施之新刑法第28條雖將舊法之「實施」修正為「 實行」。其中「實施」一語，涵蓋陰謀、預備、著手及實行 之概念在內，其範圍較廣；而「實行」則著重於直接從事構 成犯罪事實之行為，其範圍較狹；二者之意義及範圍固有不 同，但對於本件被告共犯上開犯行之情形而言，刑法第28 條之修正內容，對於被告並無「有利或不利」之影響，應無 適用修正後刑法第2條第1項之規定比較新舊法適用之問題， 併予敘明（最高法院95年度台上字第5589號判決參照）。二、按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活 動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪 為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙 於該常業犯罪之成立（最高法院85年度臺上字第510號判例 意旨參照）。查被告Ｈ○○自93年間6月間起，從事前揭常 業詐欺犯行，牟得不法利益，已如前述，則被告顯係藉由系 爭詐欺集團詐得之財物而恃以營生，並均以之為常業，足堪
認定。核其所為，對附表一編號九至四十六號所示被害人Ｕ ○○等人所為之犯行，係犯刑法第340條之常業詐欺罪、第 346條第1項之恐嚇取財罪；另對附表二編號四至三十三號等 所示被害人Ｌ○○等人所為之犯行，則係犯刑法第340條常 業詐欺罪及第346條第3項、第1項恐嚇取財未遂等罪。被告 與共犯龔富強、陳易霖、陳志明就附表一編號九至四十六等 號、附表二編號四至三十三所示被害人之犯行，均與吳幸田 、蔡壹吉、謝宗旻及姓名年籍不詳之大陸成年人士，具有犯 意聯絡、行為分擔，均為共同正犯。被告就附表一編號九至 四十六、附表二編號四至三十三所示之被害人所為之恐嚇取 財既遂、未遂等犯行，時間緊接，所為係犯罪基本構成要件 相同之罪，顯係基於概括之犯意反覆為之，為連續犯，應依 刑法第56條之規定，從一重之恐嚇取財罪論處，並予以加重 其刑。所犯常業詐欺、恐嚇取財二罪間，具有方法結果之牽 連關係，應從一重之常業詐欺處斷。
三、原審判決對被告論罪科刑，固非無見，惟被告係於92年6月 間參加本件詐欺集團，共犯陳志明係於92年10月間加入，共 犯龔富強係於93年1、2月間加入、共犯陳易霖係於93年3月 間加入，相對而言，被告犯罪期間較短，參酌證人即共犯龔 富強、陳志明、陳易霖分別於九十四年五月十一日原審審理 時之供述，被告僅支領固定薪資，未如其他共犯，分別就一 定比例分配所得贓款等情，是被告犯罪情節應較其他共犯為 輕，原審判決均量處有期徒刑四年，量刑應有不當，應由本 院將原審判決此部分撤銷自為判決。爰審酌上情，本件詐欺 集團犯罪結構龐大，事前縝密規劃，廣收人頭帳戶，集團內 部角色分工細密，假借通知香港地區六合彩明牌名義，誘使 被害人誤信為真，或恐嚇被害人，而以前開詐欺、恐嚇取財 手法迅速致富，嚴重敗壞社會風氣，且被害人數眾多，詐得 金額龐大，犯罪所生危害甚鉅，被告Ｈ○○依吳幸田指示居 中串連上訴人陳易霖、陳志明、龔富強等人，並負責管理人 頭帳戶存摺、金融卡、印章及其密碼及贓款之管理資料，就 該犯罪集團之運作，居於重要地位等一切情狀，量處如主文 所示之刑，以為懲儆。
四、扣案如附表三所示之物，除編號十四至編號二十五、編號二 十七至編號三十、編號三十三、三十四、三十七、三十八、 九十二、九十六、九十七、九十八、一０一、一０二等號及 編號九十三號現金其中九十八萬元部分等物，或為被告及共 犯蔡壹吉、龔富強、陳志明、陳易霖個人平日使用之帳戶、 行動電話，或卷內事證不足證明係供本件犯罪所用或因本件 犯罪所得之物，應不為沒收之諭知外；餘附表三所示之物，
均為共犯吳幸田集團成員所有，且供犯罪所用，或屬犯罪預 備之物或犯罪所得之物，均據其等供述在卷，均應依刑法第 38條第1項第2、3款等規定，予以宣告沒收。另扣案如附表 三編號九十三之六十萬元部分（新台幣一百五十八萬扣掉非 犯罪所得之九十八萬）為被告等人及其所屬系爭詐欺集團因 詐欺取財犯罪所得之物，因此款項係日後被害人以民事訴訟 途徑獲致賠償之重要財產，茍經法院諭知沒收，將使被害人 因上訴人已無資力而求償無門，是前開詐欺取財犯罪所得之 物雖不得發還被告，然亦不宜由法院諭知沒收，以免因法院 之判決而影響被害人之求償權，是本院爰不為沒收之諭知， 附此說明。
肆、據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、 第299條第1項前段，刑法第2條第1項、第28條、（修正前） 第340條、第346條第1項、（修正前）第55條、（修正前） 第56條、第38條第1項第2款，罰金罰鍰提高標準條例第1條 前段，判決如主文。
本案經檢察官Ｓ○○到庭執行職務。
中 華 民 國 96 年 6 月 13 日 刑事第四庭 審判長法 官 洪 耀 宗
法 官 江 德 千
法 官 劉 登 俊
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當人之人數附繕本）。
書記官 粘 銘 環
中 華 民 國 96 年 6 月 14 日附表一：
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│蔡壹吉等人所組恐嚇詐欺集團涉嫌詐欺、恐嚇取財（既遂）案被害人名冊 │
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│編號│被 害 人│匯 款 日 期│匯 款 金 額│匯 款 局 號│匯 款 人│人 頭 帳 戶│製作筆錄│備 考│
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│ 1 │巳○○ │93年4月初 │八三、０００元 │不詳 │巳○○ │華南銀行（分行、帳│ 有 │ │
│ │ │ │ │ │ │號、戶名均不詳） │ │ │
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│ 2 │子○○ │93年4月21日 │八六、０００元 │誠泰銀行南屯分│子○○ │葉國梧第一銀行樹林│ 有 │ │
│ │ │ │ │行 │ │分行、帳號： │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │
├──┼────┼──────┼────────┼───────┼────┼─────────┼────┼───┤
│ 3 │乙○○ │93年5月4日 │一二五、０００元│埤頭鄉農會 │周志旺 │葉國梧第一銀行樹林│ 有 │ │
│ │ │ │ │ │ │分行、帳號： │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │
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│ 4 │林 │93年5月14日 │六００００元 │不詳 │林 │高天賜華南銀行淡水│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │分行（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000000000000） │ │ │
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│ 5 │謝茂盛 │93年5月17日 │二００、０００元│不詳 │謝茂盛 │高天賜華南銀行淡水│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │分行（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000000000000） │ │ │
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│ 6 │陳先生 │93年5月21日 │四二０、０００元│不詳 │陳先生 │林盛誠台中第二信用│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │合作社（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 7 │謝茂盛 │93年5月21日 │二００、０００元│不詳 │謝茂盛 │高天賜華南銀行淡水│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │分行（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000000000000） │ │ │
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│ 8 │Ｉ○○ │93年5月28日 │一六０、０００元│第一銀行新庄分│廖鳳娥 │葉國梧第一銀行樹林│ 有 │ │
│ │ │ │ │行 │ │分行、帳號： │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │
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│ 9 │Ｕ○○ │93年6月4日 │四二０、０００元│聯邦銀行大園分│Ｕ○○ │林盛誠台中第二信用│ 有 │ │
│ │ │ │ │行 │ │合作社（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 10 │黃明勝 │93年6月4日 │八五、０００元 │不詳 │黃明勝 │黃永進（上海儲蓄商│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │業銀行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 11 │黃皓聖 │93年6月4日 │三三、０００元 │不詳 │黃皓聖 │黃永進（上海儲蓄商│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │業銀行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 12 │黃鳳珠 │93年6月4日 │一七０、０００元│不詳 │黃鳳珠 │林盛誠台中第二信用│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │合作社（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 13 │Ｕ○○ │93年6月9日 │一七０、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 14 │陳雯秀 │93年6月9日 │六三、０００元 │不詳 │陳雯秀 │黃永進（上海儲蓄商│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │業銀行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 15 │Ｕ○○ │93年6月14日 │一七０、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 16 │郭茂松 │93年6月14日 │一００、０００元│不詳 │郭茂松 │高天賜華南銀行淡水│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │分行（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000000000000） │ │ │
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│ 17 │Ｕ○○ │93年6月15日 │二一０、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 18 │Ｕ○○ │93年6月16日 │二一０、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 19 │謝其森 │93年6月18日 │八四０、０００元│不詳 │謝其森 │林信宏（誠泰銀行松│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │竹分行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │0000-00000000-0） │ │ │
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│ 20 │Ｕ○○ │93年6月18日 │三００、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中松竹郵│ 有 │ │
│ │ │ │ │ │ │局、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │00000000000000） │ │ │
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│ 21 │Ｕ○○ │93年6月18日 │二一０、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 22 │邱盛德 │93年6月21日 │四一０、０００元│不詳 │邱盛德 │林信宏（大眾商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行北台中分行、帳號│ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-000000-0） │ │ │
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│ 23 │Ｕ○○ │93年6月21日 │一五０、０００元│不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 24 │謝其森 │93年6月23日 │三三０、０００元│不詳 │謝其森 │林信宏（大眾商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行北台中分行、帳號│ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-000000-0） │ │ │
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│ 25 │Ｕ○○ │93年6月23日 │六０、０００元 │不詳 │Ｕ○○ │林信宏（台中商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行、帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-0000000） │ │ │
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│ 26 │Ａ○○ │93年6月25日 │二０、０００元 │華南銀行淡水分│連正雄 │高天賜華南銀行淡水│ 有 │ │
│ │ │ │ │行 │ │分行（帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000000000000） │ │ │
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│ 27 │吳學輝 │93年6月25日 │三００、０００元│不詳 │吳學輝 │林信宏（華南商業銀│ 無 │ │
│ │ │ │ │ │ │行台中民族路分行、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │帳號 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00-000000-0） │ │ │