│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ 、交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表各1份。 │ │
│ │ │ │ │ │⑻基隆二信 │ │ │8.兆豐銀行頭│ │
│ │ │ │ │ │戶名：陳國維 │ │ │ 份分行黃國│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ 峰之開戶基│ │
│ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │ 本資料、客│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶存款資料│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細表各1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份。 │ │
├──┼───┼──┼────┼────┼───────┼────┼───┼──────┼───┤
│ 3 │甲Ｅ○│95年│網路交友│①96年2 │⑴國泰世華景美│⑴ │ │1.被害人黃維│ │
│ │ │12月│相約援交│ 月10日│ 分行 │29986元 │ │ 平警詢時之│ │
│ │ │3日 │被要求以│ │戶名：周君瑞 │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ │帳號： │⑵ │ │2.華南銀行斗│ │
│ │ │ │確認身分│②96年3 │000000000000 │120100元│ │ 六分行傅國│ │
│ │ │ │，遂依指│ 月8日 │ │ │ │ 韡之存款往│ │
│ │ │ │示操作而│ │⑵中國信託八德│⑶ │ │ 來明細表、│ │
│ │ │ │匯出款項│③96年3 │ 簡易型分行 │251232元│ │ 開戶基本資│ │
│ │ │ │ │ 月14日│戶名：陳泰辰 │ │ │ 料卡各1份 │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │⑷5100元│ │3.中國信託銀│ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ 行陳泰辰之│ │
│ │ │ │ │ │ │⑸ │ │ 客戶基本資│ │
│ │ │ │ │ │⑶華南銀行斗六│95000元 │ │ 料表、交易│ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ 明細各1份 │ │
│ │ │ │ │ │戶名：傅國韡 │⑹ │ │4.國泰世華銀│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │134664元│ │ 行周君瑞之│ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ 開戶基本資│ │
│ │ │ │ │ │ │共計 │ │ 料、交易明│ │
│ │ │ │ │ │⑷六甲郵局 │636082元│ │ 細表各1份 │ │
│ │ │ │ │ │戶名：張雪燕 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │⑸高雄西甲郵局│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：顏玉鳳 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │⑹中小企銀南投│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：黃耀陞 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ │ │
├──┼───┼──┼────┼────┼───────┼────┼───┼──────┼───┤
│ 4 │甲Ｌ○│95年│網路交友│①95年12│台北富邦台中分│3000元 │ │1.被害人溫志│ │
│ │ │12月│相約援交│ 月9日 │行 │ │ │ 忠警詢時之│ │
│ │ │9日 │被要求以│ │戶名：林木琳 │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ │帳號： │ │ │2.台北富邦銀│ │
│ │ │ │確認身分│ │000000000000 │ │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │ │ │ 表1紙 │ │
│ │ │ │示操作而│ │ │ │ │3.台北富邦銀│ │
│ │ │ │匯出款項│ │ │ │ │ 行林木琳之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 開戶申請資│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料、存摺對│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳單各1份 │ │
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│ 5 │Ｍ○○│95年│網路交友│①95年12│⑴台北富邦銀行│⑴ │ │1.被害人邱朝│ │
│ │ │12月│相約援交│ 月9日 │ 和平分行 │18000元 │ │ 岳警詢時之│ │
│ │ │9日 │被要求以│ │戶名：詹淑平 │14000元 │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ │帳號： │ │ │2.台北富邦銀│ │
│ │ │ │確認身分│ │000000000000 │⑵ │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │30000元 │ │ 表4紙 │ │
│ │ │ │示操作而│ │⑵台北富邦銀行│20000元 │ │3.台北富邦銀│ │
│ │ │ │匯出款項│ │ 台中分行 │ │ │ 行林木琳之│ │
│ │ │ │ │ │戶名：林木琳 │共計 │ │ 開戶申請資│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │82000元 │ │ 料、存摺對│ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ 帳單各1份 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.台北富邦銀│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行詹淑平之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 開戶申請人│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各類存摺歷│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 史對帳單各│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份 │ │
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│ 6 │甲Ｍ○│95年│網路交友│①95年12│⑴台東中小企業│⑴3000元│ │1.被害人葉修│ │
│ │ │12月│相約援交│ 月29日│ 銀行橋頭分行│ │ │ 志警詢時之│ │
│ │ │9日 │被要求以│②96年1 │戶名：蔣慧妹 │⑵3000元│ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ 月2日 │帳號： │ │ │2.陽信商業銀│ │
│ │ │ │確認身分│③96年1 │0000000000000 │⑶ │ │ 行自動櫃員│ │
│ │ │ │，遂依指│ 月11日│⑵帳戶同上 (蔣│16000元 │ │ 機交易明細│ │
│ │ │ │示操作而│④96年1 │ 慧妹) │ │ │ 表2紙。 │ │
│ │ │ │匯出款項│ 月14日│⑶帳戶同上 (蔣│⑷2000元│ │3.國泰世華銀│ │
│ │ │ │ │⑤96年2 │ 慧妹) │ │ │ 行客戶交易│ │
│ │ │ │ │ 月10日│⑷鳳山中崙郵局│⑸ │ │ 明細表1紙 │ │
│ │ │ │ │ │戶名：劉卉儀 │10000元 │ │4.玉山銀行提│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ 款機交易明│ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│共計 │ │ 細2紙。 │ │
│ │ │ │ │ │⑸台灣土地銀行│34000元 │ │5.台灣土地銀│ │
│ │ │ │ │ │戶名：王佑仁 │ │ │ 行花蓮分行│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ 王佑仁之開│ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ 戶基本資料│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、印鑑卡、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶歷史交│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細各1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.台東中小企│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀蔣慧妹之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 開戶基本資│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料、帳單各│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7.台灣郵政公│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司劉卉儀之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 郵政存簿儲│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金立帳申請│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書、非約定│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶轉帳服│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 務申請書、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶交易歷│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 史清單各1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份。 │ │
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│ 7 │Ｏ○○│95年│假借網路│95年12月│⑴台北富邦銀行│⑴ │ │1.告訴人施展│ │
│ │ │12月│購物匯款│10日 │ 八德分行 │41000元 │ │ 嘉警詢指訴│ │
│ │ │9日 │作業操作│ │戶名：申○○ │ │ │2.台北富邦銀│ │
│ │ │ │錯誤，要│ │帳號： │⑵ │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │求Ｏ○○│ │000000000000 │42000元 │ │ 表1紙 │ │
│ │ │ │前往ATM │ │ │ │ │3.第一銀行交│ │
│ │ │ │操作取消│ │⑵第一銀行埔漧│共計 │ │易明細表1紙 │ │
│ │ │ │，否則每│ │ 分行 │83000元 │ │4.第一銀行埔│ │
│ │ │ │月均會扣│ │戶名：洪天福 │ │ │ 漧分行洪天│ │
│ │ │ │款云云，│ │帳號： │ │ │ 福之開戶基│ │
│ │ │ │致其陷於│ │00000000000 │ │ │ 本資料、印│ │
│ │ │ │錯誤，依│ │ │ │ │ 鑑卡、存款│ │
│ │ │ │指示操作│ │ │ │ │ 明細分類帳│ │
│ │ │ │而匯款。│ │ │ │ │ 各1份。 │ │
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│ 8 │卯○○│95年│網路交友│⑴95年12│⑴第一銀行埔漧│⑴2983元│ │1.被害人吳信│ │
│ │ │12月│相約援交│ 月19日│ 分行 │9983元 │ │ 聰警詢時之│ │
│ │ │19日│被要求以│ │戶名：洪天福 │1000元 │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │⑵95年12│帳號： │29000元 │ │2.日盛國際商│ │
│ │ │ │確認身分│ 月21日│00000000000 │29000元 │ │ 業銀行自動│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │29000元 │ │ 櫃員機交易│ │
│ │ │ │示操作而│⑶95年12│⑵中國信託商業│ │ │ 明細表1紙 │ │
│ │ │ │匯出款項│ 月21日│ 銀行 │⑵ │ │3.中國信託客│ │
│ │ │ │ │ │戶名：陳函韋 │30000元 │ │ 戶交易明細│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │30000元 │ │ 表8紙。 │ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │30000元 │ │4.合作金庫銀│ │
│ │ │ │ │ │ │11000元 │ │ 行自動櫃員│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ │⑶ │ │ 單1紙。 │ │
│ │ │ │ │ │ │12000元 │ │5.第一銀行交│ │
│ │ │ │ │ │ │30000元 │ │ 易明細單1 │ │
│ │ │ │ │ │ │30000元 │ │ 紙。 │ │
│ │ │ │ │ │ │28000元 │ │6.第一銀行埔│ │
│ │ │ │ │ │ │共計 │ │ 漧分行洪天│ │
│ │ │ │ │ │ │301966元│ │ 福之開戶基│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 本資料、印│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑卡、存款│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細分類帳│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7.中國信託銀│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行陳函韋之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 開戶基本資│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料、帳戶歷│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 史交易查詢│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細各1份 │ │
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│ 9 │戌○○│95年│假借網路│95年12月│華南銀行雙和分│29989元 │ │1.被害人李佩│ │
│ │ │12月│購物匯款│21日 │行 │ │ │ 瑩警詢時之│ │
│ │ │21日│作業操作│ │戶名：王智慶 │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │錯誤，要│ │帳號： │ │ │2.華南銀行雙│ │
│ │ │ │求戌○○│ │000000000000 │ │ │ 和分行王智│ │
│ │ │ │前往ATM │ │ │ │ │ 慶之客戶基│ │
│ │ │ │操作取消│ │ │ │ │ 本資料建檔│ │
│ │ │ │，否則每│ │ │ │ │ 查詢印表、│ │
│ │ │ │月均會扣│ │ │ │ │ 存款往來明│ │
│ │ │ │款云云，│ │ │ │ │ 細表各1份 │ │
│ │ │ │致其陷於│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │錯誤，依│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │指示操作│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │而匯款。│ │ │ │ │ │ │
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│ 10 │甲未○│95年│假借網路│95年12月│華南銀行雙和分│9191元 │ │1.被害人黃心│ │
│ │ │12月│購物匯款│21日 │行 │ │ │ 瑩警詢時之│ │
│ │ │21日│作業操作│ │戶名：王智慶 │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │錯誤，要│ │帳號： │ │ │2.中華郵政公│ │
│ │ │ │求甲未○│ │000000000000 │ │ │ 司自動櫃員│ │
│ │ │ │前往ATM │ │ │ │ │ 機交易明細│ │
│ │ │ │操作取消│ │ │ │ │ 表1紙。 │ │
│ │ │ │，否則每│ │ │ │ │3.華南銀行雙│ │
│ │ │ │月均會扣│ │ │ │ │ 和分行王智│ │
│ │ │ │款云云，│ │ │ │ │ 慶之客戶基│ │
│ │ │ │致其陷於│ │ │ │ │ 本資料建檔│ │
│ │ │ │錯誤，依│ │ │ │ │ 查詢印表、│ │
│ │ │ │指示操作│ │ │ │ │ 存款往來明│ │
│ │ │ │而匯款。│ │ │ │ │ 細表各1份 │ │
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│ 11 │ｔ○○│95年│假借網路│95年12月│⑴華南銀行雙和│⑴ │ │1.被害人陳世│ │
│ │ │12月│購物匯款│21日 │ 分行 │10999元 │ │ 曄警詢時之│ │
│ │ │21日│作業操作│ │戶名：王智慶 │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │錯誤，要│ │帳號： │⑵5249元│ │2.中華郵政公│ │
│ │ │ │求ｔ○○│ │000000000000 │ │ │ 司自動櫃員│ │
│ │ │ │前往ATM │ │ │共計 │ │ 機交易明細│ │
│ │ │ │操作取消│ │⑵國泰世華銀行│16248元 │ │ 表1紙。 │ │
│ │ │ │，否則每│ │ 學府分行 │ │ │3.華南銀行雙│ │
│ │ │ │月均會扣│ │帳號： │ │ │ 和分行王智│ │
│ │ │ │款云云，│ │000000000000 │ │ │ 慶之客戶基│ │
│ │ │ │致其陷於│ │ │ │ │ 本資料建檔│ │
│ │ │ │錯誤，依│ │ │ │ │ 查詢印表、│ │
│ │ │ │指示操作│ │ │ │ │ 存款往來明│ │
│ │ │ │而匯款。│ │ │ │ │ 細表各1份 │ │
├──┼───┼──┼────┼────┼───────┼────┼───┼──────┼───┤
│ 12 │丙○○│95年│網路交友│⑴95年12│⑴第一銀行楠梓│⑴4983元│ │1.被害人王振│ │
│ │ │12月│相約碰面│ 月31日│ 分行 │ │ │ 隆警詢時之│ │
│ │ │26日│被要求以│ │戶名：顧惠卿 │⑵ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │⑵96年1 │帳號： │27000元 │ │2.中國信託交│ │
│ │ │ │確認身分│ 月1日 │000000000000 │23000元 │ │ 交易明細表│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │ │ │ 1紙。 │ │
│ │ │ │示操作而│ │⑵台新銀行高雄│共計 │ │3.台新銀行自│ │
│ │ │ │匯出款項│ │ 分行 │54983元 │ │ 自動櫃員機│ │
│ │ │ │，復以擾│ │戶名：江昱慶 │ │ │ 交易明細表│ │
│ │ │ │亂對方系│ │帳號： │ │ │ 1紙。 │ │
│ │ │ │統須將系│ │0000000000000 │ │ │4.第一銀行顧│ │
│ │ │ │統裡金額│ │ │ │ │ 惠卿之顧客│ │
│ │ │ │歸零方能│ │ │ │ │ 資料查詢單│ │
│ │ │ │拿回所匯│ │ │ │ │ 、交易明細│ │
│ │ │ │款項云云│ │ │ │ │ 未登帳項查│ │
│ │ │ │，致王振│ │ │ │ │ 詢清單各1 │ │
│ │ │ │隆陷於錯│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │誤，再次│ │ │ │ │5.台新銀行高│ │
│ │ │ │依指示操│ │ │ │ │ 雄分行江昱│ │
│ │ │ │作而匯款│ │ │ │ │ 慶之台幣往│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 來印鑑暨資│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料卡、台幣│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款歷史交│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細查詢│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表各1份。 │ │
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│ 13 │甲庚○│95年│該詐欺集│96年1月2│八德麻園郵局 │100000元│ │1.被害人陳嘉│高雄地│
│ │ │12月│團成員假│日 │戶名：張峻榮 │ │ │ 博警詢時之│檢97年│
│ │ │31日│冒警員名│ │帳號： │ │ │ 指述。 │度偵字│
│ │ │ │義撥打電│ │00000000000000│ │ │2.郵政國內匯│第7027│
│ │ │ │話予陳嘉├────┼───────┼────┤ │ 款執據1紙 │號、本│
│ │ │ │博，佯稱│96年1月3│台東區中小企業│62000元 │ │3.台灣土地銀│院97年│
│ │ │ │：其係警│日 │銀行 │ │ │ 行入戶電匯│度訴字│
│ │ │ │方已鎖定│ │戶名：蔣慧妹 │ │ │ 申請書1紙 │第828 │
│ │ │ │之詐騙集│ │帳號： │ │ │ │號 │
│ │ │ │團成員，│ │0000000000000 │ │ │ │ │
│ │ │ │須匯款10│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │萬元至指│ │ │共計 │ │ │ │
│ │ │ │定帳戶內│ │ │162000元│ │ │ │
│ │ │ │作為證據│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │，如未匯│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │款即認定│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │係詐欺集│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │團成員云│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │云，致陳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │嘉博陷於│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │錯誤，而│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │依指示匯│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │款後；該│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │詐欺集團│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │復假冒檢│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │察官名義│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │撥打電話│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │予甲庚○│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │，佯稱：│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │其曾匯款│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │予詐欺集│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │團，跟詐│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │欺集團掛│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │勾，要凍│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │結名下帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │戶，須將│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │存款全數│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │領出匯至│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │指定之安│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │全帳戶云│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │云，致陳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │嘉博陷於│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │錯誤，而│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │依指示匯│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │款。 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──┼────┼────┼───────┼────┼───┼──────┼───┤
│ 14 │甲亥○│96年│該詐欺集│ 96年1月│台東區中小企業│2000元 │ │1.被害人黃柏│高雄地│
│ │ │1月4│團某不詳│ 4日 │銀行 │ │ │ 喻警詢時之│檢97年│
│ │ │日 │成員透過│ │戶名：蔣慧妹 │ │ │ 指述。 │度偵字│
│ │ │ │網路與黃│ │帳號： │ │ │2.台灣郵政公│第7027│
│ │ │ │柏喻認識│ │0000000000000 │ │ │ 司帳號函覆│號、本│
│ │ │ │後，佯稱│ │ │ │ │ 被害人黃柏│院97年│
│ │ │ │：因缺錢│ │ │ │ │ 喻之開戶基│度訴字│
│ │ │ │，須借款│ │ │ │ │ 本資料、客│第828 │
│ │ │ │度日云云│ │ │ │ │ 戶歷史交易│號 │
│ │ │ │，致黃柏│ │ │ │ │ 明細表各一│ │
│ │ │ │喻陷於錯│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │誤而依指│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │示匯款。│ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──┼────┼────┼───────┼────┼───┼──────┼───┤
│ 15 │甲玄○│96年│該詐欺集│96年1月4│台東區中小企業│ 20000元│ │1.被害人黃祥│高雄地│
│ │ │間某│團某不詳│日 │銀行 │ │ │ 豪警詢時之│檢97年│
│ │ │日 │成員透過│ │戶名：蔣慧妹 │ │ │ 指述。 │度偵字│
│ │ │ │網路與黃│ │帳號： │ │ │2.郵政跨行匯│第7027│
│ │ │ │祥豪認識│ │0000000000000 │ │ │ 款申請書3紙│號、本│
│ │ │ │後，佯稱├────┼───────┼────┤ │ │院97年│
│ │ │ │：係台灣│96年4月 │彰化銀行中山北│20000元 │ │3.郵政國內匯│度訴字│
│ │ │ │人，至大│12日 │路分行 │ │ │ 款單1紙 │第828 │
│ │ │ │陸出差，├────┤戶名：潘信傑 ├────┤ │ │號 │
│ │ │ │皮包遭竊│96年4月 │帳號： │6000元 │ │ │ │
│ │ │ │，沒錢買│13日 │00000000000000│ │ │ │ │
│ │ │ │機票返台├────┼───────┼────┤ │ │ │
│ │ │ │云云，致│96年5月 │台灣郵政公司 │17000元 │ │ │ │
│ │ │ │甲玄○陷│11日 │戶名：羅文江 │ │ │ │ │
│ │ │ │於錯誤而│ │帳號： │ │ │ │ │
│ │ │ │依指示匯│ │00000000000000│ │ │ │ │
│ │ │ │款；該詐│ │ │共計 │ │ │ │
│ │ │ │欺集團某│ │ │63000 元│ │ │ │
│ │ │ │不詳成員│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │復以現人│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │在醫院治│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │療須借錢│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │等訛詞，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │致甲玄○│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │陷於錯誤│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │，再次依│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │指示匯款│ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──┼────┼────┼───────┼────┼───┼──────┼───┤
│ 16 │甲ｈ○│96年│該詐欺集│96年1月9│台東區中小企業│2000元 │ │1.被害人蕭志│高雄地│
│ │ │1月9│團某不詳│日 │銀行 │ │ │ 鋒警詢時之│檢97年│
│ │ │日 │成員透過│ │戶名：蔣慧妹 │ │ │ 指述。 │度偵字│
│ │ │ │網路與蕭│ │帳號： │ │ │2.第一商業銀│第7027│
│ │ │ │志鋒認識│ │0000000000000 │ │ │ 行苗栗分行│號、本│
│ │ │ │後，佯稱│ │ │ │ │ 函覆被害人│院97年│
│ │ │ │：缺錢度│ │ │ │ │ 邱隆盛之存│度訴字│
│ │ │ │日云云，│ │ │ │ │ 款明細資料│第828 │
│ │ │ │致甲ｈ○│ │ │ │ │ 、客戶基本│號 │
│ │ │ │陷於錯誤│ │ │ │ │ 資料等各1 │ │
│ │ │ │，而委託│ │ │ │ │ 份。 │ │
│ │ │ │友人邱隆│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │盛代依指│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │示匯款。│ │ │ │ │ │ │
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│ 17 │甲戊○│96年│網路交友│⑴96年1 │⑴台北富邦雙園│⑴ │ │1.告訴人陳政│ │
│ │ │1月 │相約援交│ 月15日│ 分行 │11000元 │ │ 良警詢時之│ │
│ │ │15日│被要求以│ │戶名：楊坤溢 │50000元 │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │⑵96年1 │帳號： │50000元 │ │2.台北富邦銀│ │
│ │ │ │確認身分│ 月17日│000000000000 │ │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │⑵ │ │ 表4紙。 │ │
│ │ │ │示操作而│⑶96年1 │⑵中苗郵局 │29999元 │ │3.告訴人陳政│ │
│ │ │ │匯出款項│ 月19日│戶名：葉宇琪 │ │ │ 良之國泰世│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │⑶ │ │ 華銀行板橋│ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│528354元│ │ 分行存摺影│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 本及內頁影│ │
│ │ │ │ │ │⑶陽信銀行桃園│⑷ │ │ 本1份。 │ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │556656元│ │4.告訴人陳政│ │
│ │ │ │ │ │戶名：簡瑞益 │ │ │ 良之新竹國│ │
│ │ │ │ │ │ │⑸ │ │ 際商業銀行│ │
│ │ │ │ │ │⑷新竹商銀會稽│230200元│ │ 士林分行存│ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ 摺封面及內│ │
│ │ │ │ │ │戶名：簡瑞益 │⑹ │ │ 頁影本1份 │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │265400元│ │5.上海商銀黃│ │
│ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │ 中毅之客戶│ │
│ │ │ │ │ │ │⑺ │ │ 往來印鑑卡│ │
│ │ │ │ │ │⑸日盛銀行新竹│147200元│ │ 、開戶基本│ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ 資料、交易│ │
│ │ │ │ │ │戶名：龍政成 │⑻ │ │明細表各1份 │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │730644元│ │6.台灣郵政公│ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│ │ │ 司葉宇琪之│ │
│ │ │ │ │ │ │⑼ │ │ 開戶基本資│ │
│ │ │ │ │ │⑹華南銀行竹北│115200元│ │ 料、客戶歷│ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ 史交易清單│ │
│ │ │ │ │ │戶名：龍政和 │共計 │ │ 各1份。 │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │0000000 │ │7.台北富邦銀│ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │元 │ │ 行楊坤溢開│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶申請人基│ │
│ │ │ │ │ │⑺基隆一信基金│ │ │ 本資料、對│ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ 帳單細項各│ │
│ │ │ │ │ │戶名：游仲偉 │ │ │ 1份。 │ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │8.新竹商銀會│ │
│ │ │ │ │ │00000000000 │ │ │ 稽分行簡瑞│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 益存款相關│ │
│ │ │ │ │ │⑻上海商銀松山│ │ │ 業務申請書│ │
│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ 、印鑑卡、│ │
│ │ │ │ │ │戶名：黃中毅 │ │ │ 活期性存款│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ 結清帳戶明│ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│ │ │ 細表各1份 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9.有限責任基│ │
│ │ │ │ │ │⑼基隆二信 │ │ │ 隆第一信用│ │
│ │ │ │ │ │戶名：陳國維 │ │ │ 合作社游仲│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │ 偉之顧客帳│ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │ 號查詢、存│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 摺交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表各1份。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10.陽信銀行 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 桃園分行簡│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 瑞益之存摺│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款印鑑卡│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、客戶對帳│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單各1份。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11.華南商業 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀行竹北分│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行龍政和之│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 開戶基本資│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料、存款往│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 來明細表各│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份。 │ │
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│ 18 │甲ａ○│96年│網路交友│96年1月 │台北富邦銀行 │3000元 │ │1.被害人蔡政│ │
│ │ │1月 │相約碰面│18日 │戶名：蕭紋憶 │ │ │ 成警詢時之│ │
│ │ │17日│被要求以│ │帳號： │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ │000000000000 │ │ │2.台北富邦銀│ │
│ │ │ │確認身分│ │ │ │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │ │ │ 表1紙。 │ │
│ │ │ │示操作而│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │匯出款項│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 19 │甲ｕ○│96年│網路交友│96年1月 │⑴台北富邦銀行│⑴5000元│ │1.告訴人蘇佑│ │
│ │ │1月 │相約碰面│18日 │戶名：蕭紋憶 │150000元│ │ 元警詢時之│ │
│ │ │18日│被要求以│ │帳號： │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ │00000000000 │⑵ │ │2.台北富邦銀│ │
│ │ │ │確認身分│ │ │12530元 │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │，遂依指│ │⑵復華銀行高雄│ │ │ 表6紙。 │ │
│ │ │ │示操作而│ │ 分行 │⑶ │ │3.蕭憶紋之台│ │
│ │ │ │匯出款項│ │戶名：呂台營 │30000元 │ │ 北富邦銀行│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │30000元 │ │ 開戶申請人│ │
│ │ │ │ │ │0000000000000 │7000元 │ │ 基本資料、│ │
│ │ │ │ │ │ │共計 │ │ 存摺對帳單│ │
│ │ │ │ │ │⑶台北富邦銀行│234530元│ │ 、金融卡及│ │
│ │ │ │ │ │ 中港分行 │ │ │ 語音約定轉│ │
│ │ │ │ │ │帳號： │ │ │帳資料各1份 │ │
│ │ │ │ │ │000000000000 │ │ │4.復華銀行呂│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 台營之開戶│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料、│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶往來交│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細各1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份。 │ │
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│ 20 │戊○○│96年│網路交友│⑴96年1 │台北富邦銀行 │⑴5983元│ │1.被害人王豫│ │
│ │ │1月 │相約碰面│ 月18日│戶名：蕭紋憶 │ │ │ 成警詢時之│ │
│ │ │18日│被要求以│⑵96年1 │帳號： │⑵ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │ATM轉帳 │ 月19日│000000000000 │10000元 │ │2.台灣中小企│ │
│ │ │ │確認身分│ │ │30000元 │ │ 業銀行交易│ │
│ │ │ │，遂依指│ │ │共計 │ │ 明細表1紙 │ │
│ │ │ │示操作而│ │ │45983元 │ │3.台北富邦銀│ │
│ │ │ │匯出款項│ │ │ │ │ 行交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表2紙。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.PChome網頁│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料1紙 │ │
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│ 21 │甲黃○│96年│以積欠電│96年1月1│屏東市○○路郵│220000元│ │1.被害人黃富│ │
│ │ │1月 │話費未繳│9日 │局 │ │ │ 貴警詢時之│ │
│ │ │19日│，且銀行│ │戶名：蕭紋憶 │ │ │ 指述。 │ │
│ │ │ │帳戶涉及│ │帳號： │ │ │2.被告ｘ○○│ │
│ │ │ │洗錢，須│ │00000000000000│ │ │ 偵查中自白│ │
│ │ │ │將款項領│ │ │ │ │3.被告蕭紋憶│ │
│ │ │ │出轉匯云│ │ │ │ │ 警詢時自白│ │
│ │ │ │云，致黃│ │ │ │ │ 及偵查中之│ │
│ │ │ │富貴陷於│ │ │ │ │ 供述。 │ │
│ │ │ │錯誤，依│ │ │ │ │4.證人即被告│ │
│ │ │ │指示匯款│ │ │ │ │ 甲地○偵查│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 中之證述。│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.郵政國內匯│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款執據1紙 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.台灣郵政股│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份有限公司│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 蕭紋憶之以│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局號帳號查│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢客戶存簿│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料、詐騙│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報內容及│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶歷史交│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表各│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份。 │ │
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│ 22 │甲午○│96年│不詳 (被│96年1月1│大寮中庄郵局 │50000元 │ｘ○○│1.證人即被害│ │
│ │ │1月 │害人馮輝│9日 │戶名：卓裕文 │50000元 │黃士豪│ 人甲午○之│ │
│ │ │19日│玄已歿) │ │帳號： │共計 │甲ｊ○│ 母甲巳○○│ │
│ │ │ │ │ │00000000000000│100000元│ │ 警詢時之證│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 述。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.郵政國內匯│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款單2紙 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣郵政股│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份有限公司│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卓裕文之以│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 局號帳號查│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢客戶存簿│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料、詐騙│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報內容及│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶歷史交│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表各│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.被告黃士豪│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 持左列卓裕│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 文帳戶金融│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卡提領贓款│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片4張。 │ │
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│ 23 │官姜利│不詳│該詐欺集│96年1月 │新竹商銀大竹分│0000000 │ │1.被害人官姜│高雄地│
│ │妘 │ │團某自稱│19日 │行 │元 │ │ 利妘警詢時│檢97年│
│ │ │ │「陳志軍│ │戶名：卓裕文 │ │ │ 之指述。 │度偵字│
│ │ │ │」之男子│ │帳號： │ │ │2.新竹國際商│第7027│
│ │ │ │，透過網│ │0000000000000 │ │ │ 業銀行匯款│號、本│
│ │ │ │際聊天功│ │ │ │ │ 申請書1紙 │院97年│
│ │ │ │能與官姜│ │ │ │ │ │訴字第│
│ │ │ │利妘認識│ │ │ │ │ │828 號│
│ │ │ │後，佯稱│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │在香港作│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │六合彩業│ │ │ │ │ │ │