違反洗錢防制法等
臺灣高等法院 臺南分院(刑事),上訴字,96年度,513號
TNHM,96,上訴,513,20070816,2

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│編號 │品 名 │ 單位 │ 數量 │
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│ 1 │手機 DAEWOO │ 支 │ 1 │
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│ 2 │手機MOTOROLA │ 支 │ 1 │
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│ 3 │臺灣大哥大電話卡(0000000000、0000000000│ 張 │ 2 │
│ │ ) │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│ 4 │中華電信EMOME電話卡0000000000、 │ 張 │ 2 │
│ │ 0000000000(INSI) │ │ │
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│ 5 │中華電信EMOME電話卡0000000000 │ 張 │ 1 │
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│ 6 │遠傳電信電話卡0000000000 │ 張 │ 1 │
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│ 7 │匯款單證明單 │ 張 │ 4 │
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│ 8 │寫有帳號0000000000000 之誠泰銀行陳健達之│ 張 │ 1 │
│ │字條 │ │ │
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│ 9 │寫有二崙郵局廖如玉局號0000000 帳號012321│ 張 │ 1 │
│ │ 0 之字條 │ │ │
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│10 │臺中商業銀行存摺(田中分行)蕭詠馨帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000-00-0000000 │ │ │
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│11 │華南銀行北港分行楊宗德000000000000存簿 │ 本 │ 1 │
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│12 │華南銀行北港分行蔡賢祥000000000000存簿 │ 本 │ 1 │
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│13 │京城銀行北港分行蔡賢祥000000000000存簿 │ 本 │ 1 │
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│14 │聯邦銀行永春分行李家銘000000000000存簿 │ 本 │ 1 │
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│15 │華南銀行提款卡卡號 │ 張 │ 3 │
│ │ 000000000000 │ │ │
│ │ 000000000000 │ │ │
│ │ 000000000000 │ │ │
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│16 │中國信託提款卡卡號 │ 張 │ 3 │
│ │ 0000000000000000 │ │ │
│ │ 0000000000000000 │ │ │
│ │ 00000000000000000 │ │ │
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│17 │中國信託信用卡卡號 │ 張 │ 1 │
│ │ 0000000000000000 │ │ │
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│18 │郵局提款卡卡號 │ 張 │ 2 │
│ │ 00000000000000 │ │ │
│ │ 00000000000000 │ │ │
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│19 │合作金庫提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 0000000000000 │ │ │
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│20 │華僑銀行提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 00000000000000 │ │ │
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│21 │京城銀行提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 0000000000000 │ │ │
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│22 │高雄三信提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 00000000000000 │ │ │
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│23 │土地銀行提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│24 │高雄銀行提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 000000000000 │ │ │
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│25 │上海銀行ONE 卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 0000000000000000 │ │ │
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│26 │板信商銀提款卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 00000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│27 │威寶電信SIM卡 │ 張 │ 1 │
│ │ 0000000000 │ │ │
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│28 │自動櫃員機交易明細 │ 張 │ 7 │




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│29 │匯款單證明收據 │ 張 │ 5 │
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│30 │GINO手機序號 │ 支 │ 1 │
│ │000000000000000 │ │ │
│ │內含中華SIM 卡 │ │ │
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│31 │WIN II手機序號 │ 支 │ 1 │
│ │000000000000000 內含威 │ │ │
│ │寶SIM 卡 │ │ │
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│32 │三星手機序號 │ 支 │ 1 │
│ │000000000000000 內含遠 │ │ │
│ │傳SIM 卡 │ │ │
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│33 │AMOI手機序號 │ 支 │ 1 │
│ │000000000000000 內含威 │ │ │
│ │寶SIM 卡 │ │ │
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│34 │陳俊生身分證影本 │ 張 │ 1 │
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│35 │印章 │ 枚 │ 1 │
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│36 │電話簿 │ 本 │ 1 │
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│37 │傳真單收據 │ 張 │ 2 │
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│38 │寫有吳姜棉局號之字條 │ 張 │ 1 │
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│39 │寫有上海商銀松南分行郭能得帳號(32萬)之│ 張 │ 1 │
│ │字條 │ │ │
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│40 │寫有815等帳號字樣之字條 │ 張 │ 1 │
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│41 │寫有日期、綽號、張數之 │ 張 │ 3 │
│ │字條 │ │ │
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│42 │中國信託商業銀行西臺南分行吳柏城帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
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│43 │中國信託商業銀行東臺南分行謝彩雲帳號 │ 本 │ 1 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│44 │中國信託商業銀行中華分行吳南慶帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│45 │中國信託商業銀行東高雄分行陳小慧帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│46 │中國信託商業銀行永康分行陳文鳳帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000帳號 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│47 │中國信託商業銀行臺南分行陳玉桂帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│48 │臺北富邦銀行成功分行陳玉桂帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│49 │臺北富邦銀行新營分行蘇欣怡帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
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│50 │國泰世華銀行東高雄分行伍湘幗帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000-00-000000-0 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│51 │國泰世華銀行臺中分行劉漢澄帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000-00-000000-0 │ │ │
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│52 │臺灣企銀大雅分行蘇慶明帳號00000000000 │ 本 │ 1 │
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│53 │中國國際商業銀行楠梓分行高佩含帳號 │ 本 │ 1 │
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│54 │中國國際商業銀行楠梓分行高紋誼帳號 │ 本 │ 1 │
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│55 │中華郵政存簿高雄大昌分行潘覺凡帳號 │ 本 │ 1 │
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│56 │中華郵政存簿高雄小港分行馮柏元帳號 │ 本 │ 1 │
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│57 │中華郵政存簿高雄前鎮加工區郵局丁蓉茜帳號│ 本 │ 1 │
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│58 │中華郵政存簿屏東繁華郵局王筱君帳號 │ 本 │ 1 │
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│59 │中華郵政存簿歸仁郵局洪榮達帳號 │ 本 │ 1 │
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│60 │上海商業銀行屏東分行王筱君帳號 │ 本 │ 1 │
│ │00000000000000 │ │ │
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│61 │中國信託商業銀行桃園分行陳躍驞帳號 │ 本 │ 1 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│62 │中國信託商業銀行高雄分行關永寧帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│63 │中國信託商業銀行西臺南分行杜俊賢帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
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│64 │帳冊 │ 本 │ 5 │
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│65 │人頭戶身分證影本 │ 張 │ 14 │
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│66 │帳號資料 │ 張 │ 5 │
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│67 │太平市農會支票金額九萬元帳號000000000 支│ 張 │ 1 │
│ │票號碼FA0000000 │ │ │
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│68 │京城銀行北港分行金額八萬元帳號000000000 │ 張 │ 1 │
│ │支票號碼000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│69 │京城銀行北港分行金額13萬元帳號000000000 │ 張 │ 1 │
│ │支票號碼0000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│70 │國泰世華南投分行金額2970元支票號碼 │ 張 │ 1 │
│ │NV0000000 │ │ │
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│71 │電話晶片卡 │ 片 │ 4 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│72 │手機諾基亞牌 │ 支 │ 1 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│73 │匯款單證明聯 │ 張 │ 15 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│74 │高雄銀行三多分行陳正雄帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤




│75 │謝彩雲帳號0000-00-00000-0-0 │ 本 │ 1 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│76 │新竹國際商業銀行崇德分行 │ 本 │ 1 │
│ │陳淑鈴帳號0000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│77 │華僑銀行臺南分行陳文鳳帳號 │ 本 │ 1 │
│ │000-000-0000000-0 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│78 │合作金庫銀行府城分行帳號 │ 本 │ 1 │
│ │0000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│79 │華信商業銀行高新莊分行帳號 │ 本 │ 1 │
│ │00000-000-0000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│80 │華南商業銀行路竹分行帳號 │ 本 │ 1 │
│ │00-00-000000-0 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│81 │華南商業銀行路金華分行帳號 │ 本 │ 1 │
│ │00-00-000000-0 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│82 │第一銀行竹溪分行林淑華 │ 本 │ 1 │
│ │帳號000-00-000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│83 │金融提款卡 │ 張 │ 18 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│84 │印章 │ 枚 │ 17 │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│85 │國泰世華銀行 │ 張 │ 1 │
│ │帳號:000000000000 (金融提款卡) │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│86 │國泰世華銀行 │ 張 │ 1 │
│ │帳號:000000000000(金融提款卡) │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│87 │臺北富邦銀行 │ 張 │ 1 │
│ │帳號:000000000000(金融提款卡) │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│88 │臺北富邦銀行 │ 張 │ 1 │
│ │帳號:000000000 (金融提款卡) │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│89 │VISA卡 │ 張 │ 1 │




│ │卡號:0000000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│90 │VISA卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:0000000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│91 │第一銀行金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:000-00-000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│92 │臺新銀行金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:0000-00-0000000-0 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│93 │中華郵政金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:00000000000089 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│94 │中華郵政金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:00000000000089 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│95 │中華郵政金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:00000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│96 │中華郵政金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:00000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│97 │中華郵政金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:00000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│98 │華南銀行金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:000-000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│99 │中國信託VISA卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:0000000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│100 │中國信託VISA卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:0000000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│101 │中國信託VISA卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:0000000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│102 │中國信託VISA卡 │ 張 │ 1 │
│ │卡號:0000000000000000 │ │ │




├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│103 │中國信託金融卡 │ 張 │ 1 │
│ │帳號:000000000000 │ │ │
├───┼────────────────────┼─────┼─────┤
│104 │記載帳號便條紙 │ 張 │ 1 │
└───┴────────────────────┴─────┴─────┘

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參考資料