附表一：
┌───────────────────────────────────┐
│起訴書之附表 │
├──┬──────┬──────┬───────────┬──────┤
│編號│ 發卡銀行 │種 類 │ 使 用 方 式 │不法利益金額│
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│１ │國泰世華銀行│信用卡 │預借現金、購買物品、汽│139,241 元 │
│ │ │ │車加油、餐廳飲食等消費│ │
│ │ │ │。 │ │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│２ │渣打銀行 │信用卡 │預借現金、旅館住宿、汽│38,000元 │
│ │ │ │車加油等消費。 │ │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│３ │中國信託 │信用卡、現金│預借現金、購買物品、汽│151,613 元 │
│ │ │卡 │車加油、餐廳飲食等消費│ │
│ │ │ │。 │ │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│４ │中華商銀 │現金卡 │預借現金。 │28,637元 │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│５ │萬泰銀行 │現金卡 │預借現金。 │611元 │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│６ │台新銀行 │現金卡 │預借現金、貸款（貸150,│12,876元 │
│ │ │ │000元，尚欠126,618元）│ │
│ │ │ │。 │ │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│７ │匯豐銀行 │信用卡 │預借現金、購買物品、汽│ 40,579元 │
│ │ │ │車加油、旅館住宿餐廳飲│ │
│ │ │ │食等消費 │ │
├──┼──────┼──────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │總計不法利益│
│ │ │ │ │411,557 元 │
└──┴──────┴──────┴───────────┴──────┘
附表二：
┌──────────────────────────────────────┐
│檢察官補充理由狀附表（另有部分係於104年7月23日原審準備程序時更正） │
├─┬─────┬────────────┬───────────┬─────┤
│編│發卡銀行 │消費及借貸日期、特約商店│繳費情形與金額 │不法所得或│
│號│（卡別） │及ATM設置銀行名稱、金額 │（新臺幣） │利益 │
│ │ │（新臺幣） │ │（新臺幣）│
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│１│國泰世華銀│940118復華銀行CD20,000元│ │163,804 │
│ │行 │940118復華銀行CD20,000元│ │-113,407 │
│ │（信用卡）│940118復華銀行CD20,000元│ │=50,397 元│
│ │ │940118復華銀行CD20,000元│ │ │
│ │ │940118復華銀行CD20,000元│ │ │
│ │ │940119台新銀行20,000元 │ │ │
│ │ │940121大眾銀行CD10,000元│ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │ │940217超商代收5,407 元│ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940310 ○○○汽車旅館 │940304轉帳繳款22,000元│ │
│ │ │3,000元 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940428誠品○○6,150元 │940401轉帳繳款15,000元│ │
│ │ │ │940428臨櫃繳款15,000元│ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940527○○○○4,949元 │940526繳款15,000元 │ │
│ │ │940528○○○○飲茶561元 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940603○○○飲食1,804元 │940630繳款11,000元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940704中國石油○○ │940729轉帳繳款15,000元│ │
│ │ │1,280元 │ │ │
│ │ │940717○○○逢甲店 │ │ │
│ │ │5,019元 │ │ │
│ │ │940731中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,800元 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940805○○○藥粧連鎖藥妝│ │ │
│ │ │-台中○○1,875元 │ │ │
│ │ │940805○○○股份有限公司│ │ │
│ │ │-○○2,866元 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940907○○○○店煙酒名品│940902轉帳繳款15,000元│ │
│ │ │4,500元 │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│２│渣打銀行 │ │940131繳款9,502元 │37,126 │
│ │（信用卡) ├────────────┼───────────┤-54,669 │
│ │ │940211華南銀行CD20,000元│ │=-17,543 │
│ │ │940216臺灣銀行CD5,000元 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940316中國信託CD5,000元 │940307繳款5,692元 │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940413○○○汽車旅館 │940406繳款5,136元 │ │
│ │ │2,800元 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │ │940504繳款6,000元 │ │
│ │ │ │940530繳款10,000元 │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940725中油○○服務區 │940707繳款5,183元 │ │
│ │ │1,450元 │ │ │
│ │ │940726中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,550元 │ │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │ │940802繳款5,156元 │ │
│ │ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │940916○○交流道加油站 │940906繳款8,000元 │ │
│ │ │1,326元 │ │ │
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│３│中國信託銀│㈠ │940204跨行轉2,000元 │50,000 │
│ │行 │940113金融卡20,000元 │940214跨行轉100元 │-31,100 │
│ │（現金卡）│940117金融卡10,000元 │940304跨行轉3,000元 │=18,900 元│
│ │ │940117金融卡10,000元 │940404跨行轉4,000元 │ │
│ │ │（此部分無法證明係被告所│940511跨行轉4,000元 │ │
│ │ │為） │940613跨行轉3,000元 │ │
│ │ ├────────────┤940712跨行轉3,500元 │ │
│ │ │940223金融卡20,000元 │940729跨行轉5,000元 │ │
│ │ │940301金融卡20,000元 │940817跨行轉3,500元 │ │
│ │ │940725金融卡10,000元 │940923現金3,000元 │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│ │中國信託銀│㈡ │940215跨行轉帳 │44,634 │
│ │行 │940112中信銀ATM 統一開寧│10,000元 │-52,584 │
│ │（信用卡）│20,000元 │940426 萊爾富繳款 │=-7,950 元│
│ │ │940112中信銀ATM 統一開寧│4,000元 │ │
│ │ │30,000元 │940526本行繳款 │ │
│ │ │940112國泰世華銀行 │10,000元 │ │
│ │ │15,000元 │940628統一超繳款 │ │
│ │ │940112國泰世華銀行 │3,584元 │ │
│ │ │5,000元 │940801跨行轉帳 │ │
│ │ │（此部分無法證明係被告所│10,000元 │ │
│ │ │為） │940819跨行轉帳 │ │
│ │ ├────────────┤15,000元 │ │
│ │ │940117中信銀ATM 統一桂冠│ │ │
│ │ │10,000元 │ │ │
│ │ │940414學生之音 │ │ │
│ │ │2,621元 │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ │
│ │ │㈢ │ │ │
│ │ │940505中國信託郵購 │ │ │
│ │ │1,030元 │ │ │
│ │ │940505中國信託郵購 │ │ │
│ │ │515元 │ │ │
│ │ │940505中國信託郵購 │ │ │
│ │ │1,030元 │ │ │
│ │ │940511中國信託郵購 │ │ │
│ │ │990元 │ │ │
│ │ │940511中國信託郵購 │ │ │
│ │ │2,790元 │ │ │
│ │ │（此部分無法證明係被告所│ │ │
│ │ │為） │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ │
│ │ │940527○○國際唱片有限公│ │ │
│ │ │司4,136元 │ │ │
│ │ │940528湯布院 │ │ │
│ │ │1,441元 │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ │
│ │ │㈣ │ │ │
│ │ │940505中國信託郵購 │ │ │
│ │ │1,792元 │ │ │
│ │ │940511中國信託郵購 │ │ │
│ │ │1,800元 │ │ │
│ │ │（此部分無法證明係被告所│ │ │
│ │ │為） │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ │
│ │ │940708中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,770元 │ │ │
│ │ │940712 中國石油○○站 │ │ │
│ │ │1,225元 │ │ │
│ │ │940714 中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,490元 │ │ │
│ │ │940803 中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,700元 │ │ │
│ │ │940804○○○路加油站 │ │ │
│ │ │1,150元 │ │ │
│ │ │940812中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,290元 │ │ │
│ │ │940814中國石油○○站 │ │ │
│ │ │1,630元 │ │ │
│ │ │940822中國石油○○路站 │ │ │
│ │ │2,070元 │ │ │
│ │ │940822 誠品○○6,000 元 │ │ │
│ │ │940826中國石油○○ │ │ │
│ │ │1,720元 │ │ │
│ │ │940828中國石油○○路站 │ │ │
│ │ │2,010元 │ │ │
│ │ │940831 中國石油○○路站 │ │ │
│ │ │2,000元 │ │ │
│ │ │940903中國石油○○○○路│ │ │
│ │ │站830元 │ │ │
│ │ │940904中油○○交加油站 │ │ │
│ │ │1,560元 │ │ │
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│４│中華商銀 │㈠ │940216還3,000元 │13,000 │
│ │（現金卡）│940115貸10,000元 │940308還3,000元 │-21,000 │
│ │ │940115貸20,000元 │940409還3,000元 │=-8,000 元│
│ │ │（此部分無法證明係被告所│940512還3,000元 │ │
│ │ │為） │940608還3,000元 │ │
│ │ ├────────────┤940713還3,000元 │ │
│ │ │940311貸5,000元 │940818還3,000元 │ │
│ │ │940725貸8,000元 │ │ │
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│５│萬泰銀行 │940310貸款3,000元 │940214還款1,000元 │8,000 │
│ │（現金卡）│940725貸款5,000元 │940308還款1,000元 │-9,000 │
│ │ │ │940408還款1,000元 │=-1,000 元│
│ │ │ │940511還款1,000元 │ │
│ │ │ │940607還款2,000元 │ │
│ │ │ │940712還款1,500元 │ │
│ │ │ │940817還款1,500元 │ │
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│６│台新銀行（│940310借4,000元 │940216還3,000元 │29,000 │
│ │現金卡） │940421借10,000元 │940308還2,500元 │-41,200 │
│ │ │940725借15,000元 │940321還4,000元 │=-12,200 │
│ │ │ │940404還6,000元 │ │
│ │ │ │940408還3,000元 │ │
│ │ │ │940429還11,000元 │ │
│ │ │ │940511還3,000元 │ │
│ │ │ │940607還3,000元 │ │
│ │ │ │940712還2,200元 │ │
│ │ │ │940817還3,500元 │ │
├─┼─────┼────────────┼───────────┼─────┤
│７│滙豐銀行（│㈠ │940301提款機繳款 │64,623 │
│ │信用卡） │940112高雄銀行CD 5,000元│3,566元 │-53,927 │
│ │ │940112高雄銀行CD15,000元│940330臨櫃繳款 │=10,696 元│
│ │ │940112高雄銀行CD 2,000元│2,361元 │ │
│ │ │（此部分無法證明係被告所│940429臨櫃繳款 │ │
│ │ │為） │10,000元 │ │
│ │ ├────────────┤940530提款機繳款 │ │
│ │ │940118復華銀行CD │10,000元 │ │
│ │ │8,000元 │940617提款機繳款 │ │
│ │ │940122○○○○飲茶 │10,000元 │ │
│ │ │825元 │940729提款機繳款 │ │
│ │ │940122 000000000000 │8,000元 │ │
│ │ │1,364元 │940826提款機繳款 │ │
│ │ │940122○○○○○公司 │10,000元 │ │
│ │ │6,945元 │ │ │
│ │ │940122○○公司 │ │ │
│ │ │5,150元 │ │ │
│ │ │940122○○公司 │ │ │
│ │ │9,200元 │ │ │
│ │ │940314○○○汽車旅館 │ │ │
│ │ │3,500元 │ │ │
│ │ │940314全國加油站- ○○交│ │ │
│ │ │流道1,170元 │ │ │
│ │ │940315○○汽車旅館 │ │ │
│ │ │2,380元 │ │ │
│ │ │940321 0000000000 │ │ │
│ │ │4,500元 │ │ │
│ │ │940407中油○○加油站 │ │ │
│ │ │1,030元 │ │ │
│ │ │940507○○○精品-逢甲店 │ │ │
│ │ │2,069元 │ │ │
│ │ │940603○○○○百貨台中分│ │ │
│ │ │公司9,036元 │ │ │
│ │ │940704○○股份有限公司東│ │ │
│ │ │光店1,203元 │ │ │
│ │ │940707○○生活館-斗六大 │ │ │
│ │ │同店651元 │ │ │
│ │ │940707○○○○-台中逢甲 │ │ │
│ │ │店7,600元 │ │ │
└─┴─────┴────────────┴───────────┴─────┘
附表三：
┌─┬────────────────────────────────┐
│編│證 據 名 稱 │
│號│ │
├─┼────────────────────────────────┤
│１│證人劉月琴提出之手稿紀錄（附於臺灣苗栗地方法院檢察署94年度發查字│
│ │第457號卷第6頁、第8頁及第51頁，以下簡稱為苗查卷）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│２│萬泰商業銀行93年12月1日至94年9月30日客戶交易明細表（附於苗查卷第│
│ │9頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│３│台新國際商業銀行股份有限公司（以下簡稱為台新銀行）貸款明細資料（│
│ │附於苗查卷第10頁至第17頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│４│台新銀行2004年12月1日至2005年9月29日現金卡交易紀錄查詢（附於苗查│
│ │卷第18頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│５│中國信託銀行現金卡94年1月1日至94年10月3日現金卡對帳單（附於苗查 │
│ │卷第19頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│６│國泰世華商業銀行94年1月至9月信用卡對帳單（附於苗查卷20頁至第29頁│
│ │）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│７│香港商香港上海滙豐銀行（以下簡稱為滙豐銀行）威士普卡94年7 月至8 │
│ │月對 │
│ │ 帳單及94年8 月13日至94年9 月12日交易明細（附於苗查卷第30頁至第│
│ │ 32頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│８│中華商業銀行93年12月1日至94年10月3日消金帳戶歷史查詢（附於苗查卷│
│ │第33頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│９│萬泰商業銀行93年12月1日至94年9月30日客戶交易明細表（附於苗查卷第│
│ │34頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│10│中國信託銀行2005年1月至9月信用卡帳單（見苗查卷第43頁至第50頁）。│
├─┼────────────────────────────────┤
│11│英商渣打銀行股份有限公司（以下簡稱為渣打銀行）自動櫃員機監視器錄│
│ │影畫面翻拍照片2張（附於苗偵卷第60頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│12│中華商業銀行麥克現金卡申請書（附於苗偵卷第78頁至第79頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│13│台新銀行95年1月6日台新總法制字第00000000000號函及檢附之劉月琴現 │
│ │金卡交易明細（附於苗偵卷第80頁至第81頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│14│國泰世華商業銀行95年1月25日（95）國世銀業控字第0100號函及檢附之 │
│ │劉月琴信用卡申請資料及90年9月至94年12月信用卡對帳單（附於苗偵卷 │
│ │第82頁至第138頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│15│渣打銀行台北分公司95年1月9日（95）渣信字第0024號函及檢附之劉月琴│
│ │信用卡開戶資料與2004年11月至2006年1月信用卡帳單（附於苗偵卷第139│
│ │頁至第160頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│16│中國信託銀行95年01月17日中信銀集作000000000000號函及檢附之劉月琴│
│ │現金卡開卡資料及交易明細（附於苗偵卷第161頁至第169頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│17│中國信託銀行95年1月16日中信卡管調字第0000000000號函及檢送之劉月 │
│ │琴信用卡開卡資料及交易明細（附於苗偵卷第170頁至第173頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│18│萬泰商業銀行檢送之劉月琴基本資料及客戶交易明細表（附於苗偵卷第17│
│ │4頁至第176頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│19│滙豐銀行95年1月11日（九五）港滙銀卡字第06020號函及檢送之劉月琴93│
│ │年6月至7月、94年2月至12月信用卡帳單及申請書（附於苗偵卷第177頁至│
│ │第192頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│20│劉月琴與中區管理顧問公司於94年1月12日簽立之委辦貸款協議書（附於 │
│ │苗偵卷第197頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│21│劉月琴之慶豐商業銀行股份有限公司94年8至9月信用卡帳單、滙豐銀行台│
│ │北分行94年9月信用卡帳單、合作金庫銀行自動櫃員機94年8月23日、10月│
│ │6日交易明細單、聯邦銀行94年10月1日客戶交易明細表及劉月琴94年9月2│
│ │6日簽發之本票（附於苗偵卷第198頁至第206頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│22│中區管理顧問公司公司登記資料查詢列印資料（附於原審易字卷第86頁至│
│ │第87頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│23│遠傳電信95年5月11日門號0000000000號查詢資料（附於苗偵卷第226頁至│
│ │第227頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│24│渣打銀行104年05月21日渣打商銀SCBCL字第0000000000號函及檢送之劉月│
│ │琴之餘額代償/現金貸款申請書（附於原審卷第1宗第94頁至第96頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│25│凱基商業銀行股份有限公司104年05月25日凱銀消債字第00000000000號函│
│ │及檢送之劉月琴申辦現金卡等資料（附於原審卷第 1宗第100頁至第105頁│
│ │）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│26│國泰世華銀行信用卡作業部104年5月25日國世卡部字第0000000000號函（│
│ │附於原審卷第1宗第106頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│27│國泰世華銀行信用卡作業部104年9月14日國世卡部字第0000000000號函（│
│ │附於原審卷第2宗第105頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│28│滙豐銀行104年5月21日（104）台滙銀（總）字第32257號函（附於原審卷│
│ │第1宗第107頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│29│滙豐銀行104年9月17日（104）台滙銀（總）字第34101號函（附於原審卷│
│ │第2宗第111頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│30│台灣金聯資產管理股份有限公司（以下簡稱為金聯資產管理公司）104年9│
│ │月15日金聯資三字第000000000號函（附於原審卷第2宗第103頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│31│中央存款保險股份有限公司104年10月1日存保清理字第0000000000號函及│
│ │檢送之劉月琴之原中華商業銀行現金卡相關資料（附於原審卷第2宗第117│
│ │頁至第123頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│32│中國信託銀行104年5月29日陳報狀及檢送之劉月琴之信用卡及現金卡申請│
│ │書影本（附於原審卷第1宗第112頁至第115頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│33│台新銀行 104年6月4日聲請狀及檢送之劉月琴之易貸金聲請書及客戶交易│
│ │明細查詢作業等資料（附於原審卷第1宗第123頁至第128頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│34│中華郵政股份有限公司（以下簡稱為中華郵政公司）苗栗郵局104年6月24│
│ │日苗營字第0000000000號函及檢送之劉月琴之帳戶交易明細（附於原審卷│
│ │第1宗第155頁至第157頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│35│玉山銀行存匯中心104年6月30日玉山個（存）字第0000000000號函及檢送│
│ │之劉月琴之竹南分行帳號自94年01月至10月之交易往來明細（附於原審卷│
│ │第1宗卷第158頁至第159頁）。 │
├─┼────────────────────────────────┤
│36│財團法人金融聯合徵信中心（以下簡稱為聯徵中心）104年5月19日金徵（│
│ │業）字第 0000000000號函及檢送之康綺珍94年1月至10月之信用卡紀錄資│
│ │料（附於原審卷第1宗第98頁至第99頁）。 │
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│37│臺灣雲林地方法院檢察署金融帳戶開戶查詢作業申請單檢附銀行回應明細│
│ │資料（康綺珍）（附於原審卷第1宗第108頁至第109頁）。 │
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│38│中華郵政公司104年6月3日儲字第0000000000號函（附於原審卷第1宗第12│
│ │0頁）。 │
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│39│華南商業銀行股份有限公司104年6月4日營清字第 0000000000號函（附於│
│ │原審卷第1宗第121頁）。 │
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│40│板信商業銀行股份有限公司 104年6月2日板信集中字第0000000000號函（│
│ │附於原審卷第1宗第122頁）。 │
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│41│合作金庫商業銀行灣內分行104年6月11日合金灣內字第0000000000號函及│
│ │檢附之康○瓊（即康綺珍）自93年1月至94年12月交易明細2紙（附於原審│
│ │卷第1宗第147頁至第149頁）。 │
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│42│陽信商業銀行股份有限公司104年6月17日陽信總業務字第0000000000號函│
│ │及檢附之康綺珍自93年1月至94年12月之帳戶交易明細（附於原審卷第1宗│
│ │第150頁至第151頁）。 │
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│43│高雄市第三信用合作社104年6月8日高三信社秘文字第638號函及檢附之康│
│ │綺珍自93年 1月至94年12月之帳戶交易明細（附於原審卷第1宗第152頁至│
│ │第153頁）。 │
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│44│新北市淡水信用合作社104年06月17日104淡信昌字第0539號函（附於原審│
│ │卷第1宗第154頁）。 │
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│45│聯徵中心104年7月29日金徵（業）字第0000000000號函及檢送之康綺珍之│
│ │信用卡紀錄資訊1份（附於原審卷第1宗第172頁至第173頁）。 │
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│46│被告康綺珍於104年6月11日當庭提供之桌曆（謄寫借款人、金額及日期）│
│ │（附於原審卷第1宗第142頁）。 │
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│47│台灣金聯資產管理公司104年09月15日金聯資三字第000000000號函（附於│
│ │原審卷第2宗第103頁）。 │
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│48│國泰世華銀行信用卡作業部104年9月14日國世卡部字第0000000000號函（│
│ │附於原審卷第2宗第105頁）。 │
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│49│滙豐銀行104年9月17日（104）台滙銀（總）字第34101號函（附於原審卷│
│ │第2宗第111頁）。 │
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│50│中央存款保險股份有限公司104年10月1日存保清理字第0000000000號函（│
│ │附於原審卷第2宗第117頁至第123頁）。 │
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│51│台新銀行104年10月23日陳報狀（附於原審卷第2宗第127頁）。 │
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