告等所為，亦有合理懷疑；檢察官復未提出其他證據證明， 本院尚難遽予認定，併予敘明。
八、據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、 第299條第1項前段，刑法第2條第1項前段、修正前刑法第 28條、第90條、第340條、刑法第38條第1項第2款，罰金罰 鍰提高標準條例第1條前段，判決如主文。
本案經檢察官ｃ○○到庭執行職務。
中 華 民 國 96 年 4 月 18 日 刑事第四庭 審判長法 官 洪 耀 宗
法 官 江 德 千
法 官 劉 登 俊
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後十日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後十日內向本院補提理由書（均須按他造當人之人數附繕本）。
書記官 粘 銘 環
中 華 民 國 96 年 4 月 19 日【附表一】 丁○○為首詐欺集團被害人匯款金額一覽表┌──┬───┬──────┬────┬────────────┬──────────────┐
│編號│匯款人│匯款時間 │匯款金額│匯款人頭帳戶 │備註 │
│、原│ │ │ │ │ │
│起訴│ │ │ │ │ │
│書附│ │ │ │ │ │
│表三│ │ │ │ │ │
│編號│ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│一 │Ｎ○○│94年10月26日│2萬 │戶名蔡惟財 │因下述「蔡維財」「邱議鋒」同│
│、 │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│屬一犯罪集團所使用，而邱議鋒│
│21 │ │ │ │ │出現於扣案筆記本中。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二、│Ｅ○○│94年10月28日│6萬 │戶名蔡惟財 │同上 │
│22 │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三 │Ｇ○○│94年11月21日│69萬 │戶名蔡惟財 │Ｇ○○匯給「蔡惟財」「邱議鋒│
│、 │ │ │4000元 │局號0000000、帳號0000000│」「徐元璋」「洪雅芳」四個人│
│23 │ │ │ │ │頭帳戶，其中「邱議鋒」出現於│
│ │ │ │ │ │扣案筆記本中。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四、│Ｇ○○│94年11月21日│65萬 │戶名洪雅芳 │同上 │
│1 │ │ │200元 │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│五、│Ｇ○○│94年11月21日│70萬 │戶名徐元璋 │同上 │
│2 │ │ │2000元 │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│六、│Ｇ○○│94年11月21日│65萬 │戶名邱議鋒 │查扣筆記本上有「邱議鋒」帳記│
│65 │ │ │5000元 │局號0000000、帳號0000000│載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│七 │Ｓ○○│95年1月12日 │33萬 │戶名吳政學 │①吳政學帳戶存簿，在乙○○、│
│、 │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│Ｖ○○身上查扣到。 │
│24 │ │ │ │ │②丙○○筆記本裡有此帳戶記載│
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│八 │壬○○│95年1月2日 │75萬 │戶名劉維鈞 │①壬○○指控詐欺集團要求其匯│
│、 │ │ │3000元 │局號0000000、帳號0000000│入「林傳家」「劉維鈞」帳戶，│
│25 │ │ │ │ │而「林傳家」帳戶曾出現於95年│
│ │ │ │ │ │1月2日10：17丙○○之監聽譯文│
│ │ │ │ │ │內（95偵857相關資料卷）。 │
│ │ │ │ │ │②丙○○筆記本裡有此帳戶記載│
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│九 │黃○○│95年1月2日 │184萬 │戶名莊松明 │Ｕ○○同時匯款給「邱良燦」及│
│、 │ │ │625元 │局號0000000、帳號0000000│「莊松明」人頭戶，而邱良燦部│
│26 │ │ │ │ │分證實是本集團所為，莊松明部│
│ │ │ │ │ │分必定是本集團所為。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十、│Ｕ○○│95年1月4日 │90萬 │戶名莊松明 │同上 │
│27 │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十一│Ｕ○○│95年1月4日 │31萬 │戶名莊松明 │同上 │
│、28│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十二│Ｕ○○│95年1月4日 │99萬 │戶名邱良燦 │①被告Ｙ○○95年1月4日在ATM │
│、 │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│前提領邱良燦帳戶現金，所拍攝│
│64 │ │ │ │ │相片，確實是Ｙ○○無誤（95年│
│ │ │ │ │ │1月17日警訊筆錄，00000000000│
│ │ │ │ │ │警卷）；此次提款單亦在屏東被│
│ │ │ │ │ │查扣。 │
│ │ │ │ │ │②「邱良燦00000000000000」曾│
│ │ │ │ │ │出現於丁○○94.12.29通聯簡訊│
│ │ │ │ │ │中（95偵字857相關資料卷P.42 │
│ │ │ │ │ │背面）。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十三│Ｒ○○│95年1月4日 │33萬元 │戶名張海麟 │①Ｒ○○匯給「張海麟」「張軍│
│、 │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│康」「許藝儒」等人，而95年1 │
│29 │ │ │ │ │月4日9：39丙○○監聽譯文討輪│
│ │ │ │ │ │「許藝儒」帳戶，所以「張海麟│
│ │ │ │ │ │、張軍康」都是本集團所為。 │
│ │ │ │ │ │②丙○○筆記本裡有此帳戶記載│
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十四│Ｒ○○│95年1月4日 │19萬 │戶名張海麟 │同上 │
│、30│ │ │7000元 │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十五│Ｒ○○│95年1月4日 │60萬 │戶名張軍康 │同上 │
│、55│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十六│Ｒ○○│95年1月4日 │18萬 │戶名張軍康 │同上 │
│、56│ │ │5500元 │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十七│Ｒ○○│95年1月4日 │16萬 │戶名張軍康 │同上 │
│、57│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十八│Ｒ○○│95年1月4日 │50萬 │戶名許藝儒 │95年1月4日9：39丙○○監聽譯 │
│、擴│ │ │2000元 │局號0000000、帳號0000000│文討輪「許藝儒」帳戶。 │
│張 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│十九│Ｒ○○│95年1月4日 │18萬 │戶名許藝儒 │同上 │
│、擴│ │ │5500元 │局號0000000、帳號0000000│ │
│張 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二十│Ｒ○○│95年1月4日 │31萬 │戶名許藝儒 │同上 │
│、擴│ │ │3000元 │局號0000000、帳號0000000│ │
│張 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二一│庚○○│94年12月17日│12萬 │戶名曾雅君 │所指訴遭詐欺手法，與本案其他│
│、32│ │ │0987元 │局號0000000、帳號0000000│相同。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二二│玄○○│95年1月12日 │48萬 │戶名廖元良 │①玄○○指訴歹徒要求匯入「廖│
│、58│ │ │1000元 │局號0000000、帳號0000000│元良」「楊朝宗」「林進智」多│
│ │ │ │ │ │個帳戶，但楊朝宗帳戶已證明是│
│ │ │ │ │ │扣案現金來源。 │
│ │ │ │ │ │②丙○○筆記本裡有「廖元良」│
│ │ │ │ │ │之記載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二三│Ｗ○○│95年1月16日 │78萬 │戶名鄭博仁 │①即為查獲現金來源之一。 │
│、60│ │ │7000元 │局號0000000、帳號0000000│②扣案丙○○筆記本上有此帳戶│
│ │ │ │ │ │之記載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二四│Ｗ○○│95年1月16日 │88萬 │戶名柯智翔 │①存摺印章在3670-NJ小客 │
│、擴│ │ │8000元 │局號0000000、帳號0000000│車上查扣 │
│張 │ │ │ │ │②丙○○筆記本裡有此帳戶記載│
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二五│Ｉ○○│95年1月2日 │58萬 │戶名方鄭雪娥 │①丁○○95.1.2打郵政餘款查詢│
│、65│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│電話，查方鄭雪娥，95偵字857 │
│ │ │ │ │ │相關資料卷P.52。 │
│ │ │ │ │ │②ATM領款時監視錄影器拍到蔣 │
│ │ │ │ │ │中民（0000000000號警卷P.22）│
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二六│亥○○│95年1月9日 │12萬 │戶名郭武鑫 │95年1月3日丙○○譯文中，談論│
│、67│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│郭武鑫帳戶（95偵字857相關資 │
│ │ │ │ │ │料卷P.59背面）。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二七│ｂ○○│94年11月16日│6萬 │戶名黃彥豪 │黃彥豪帳戶就是本案偵辦起點，│
│、76│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│Ｆ○○報案後，警方依據提款錄│
│ │ │ │ │ │影才查到D3-9761接送提款，並 │
│ │ │ │ │ │查到丙○○曾駕駛D3-9761有違 │
│ │ │ │ │ │規記錄，進而破獲本案，見偵查│
│ │ │ │ │ │報告書，95他字13號卷P.8。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二八│酉○○│94年11月18日│3萬 │戶名黃彥豪 │同上 │
│、77│ │ │4000元 │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│二九│酉○○│94年11月18日│2萬6000 │戶名黃彥豪 │同上 │
│、78│ │ │元（起訴│局號0000000、帳號0000000│ │
│ │ │ │書誤寫為│ │ │
│ │ │ │2600元）│ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三十│Ｘ○○│94年11月21日│6萬元 │戶名黃彥豪 │同上 │
│、79│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三一│Ｆ○○│94年12月19日│64萬 │戶名黃彥豪 │①歹徒94年12月19日隨即於嘉市│
│、80│ │ │3000元 │局號0000000、帳號0000000│東門郵局提領55萬4000元（有照│
│ │ │ │ │ │片可證，95他字13號卷P.22）。│
│ │ │ │ │ │經指認是Ｙ○○（95年1月17 日│
│ │ │ │ │ │警訊筆錄，0000000000警卷內）│
│ │ │ │ │ │②歹徒第二次又去ATM領錢（ │
│ │ │ │ │ │應為黃俊德（95 他字13號卷 │
│ │ │ │ │ │P.27） │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三二│林黃秀│95年1月3日 │60萬 │戶名林信憲 │「林信憲0000000、0000000」等│
│、82│桃 │ │4000元 │局號0000000、帳號0000000│文字，出現於95.1.2丙○○通聯│
│ │ │ │ │ │譯文內。95偵字857號相關資料 │
│ │ │ │ │ │卷P.50 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三三│地○○│95年1月3日 │138萬 │戶名梁易忠 │①匯款先匯入梁易忠帳戶，除提│
│、擴│ │ │2800元 │局號0000000、帳號0000000│領現金外，餘二筆各30000元， │
│張 │ │ │ │ │流入林信憲帳戶，由本集團領走│
│ │ │ │ │ │。②丙○○筆記本裡有此帳戶記│
│ │ │ │ │ │載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三四│地○○│95年1月4日 │29萬 │戶名梁易忠 │同上 │
│、擴│ │ │200元 │局號0000000、帳號0000000│ │
│張 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三五│Ｌ○○│95年1月16日 │100萬 │戶名林進智 │Ｌ○○同日匯款到「林進智」「│
│、59│（起訴│ │ │局號0000000、帳號0000000│楊朝宗」「蔡宏雄」三個人頭帳│
│ │書誤載│ │ │ │戶，而楊朝宗帳戶就是95年1月 │
│ │為唐多│ │ │ │17 日查獲現金之來源，故此三 │
│ │多） │ │ │ │帳戶亦屬本集團所為。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三六│Ｌ○○│95年1月16日 │100萬 │戶名蔡宏雄 │①扣案現金來源 │
│、擴│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│②丙○○筆記本上有此帳戶記載│
│張 │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三七│Ｌ○○│95年1月16日 │100萬 │戶名楊朝宗 │①扣案現金來源 │
│、92│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│②丙○○筆記本上有此帳戶之記│
│ │ │ │ │ │載 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三八│吳筱佩│95年1月12日 │45萬 │戶名方世芳 │95年1月13日丁○○與午○○通 │
│、86│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│聯，討論方世芳帳戶（95偵字 │
│ │ │ │ │ │857 號相關資料卷P.17） │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│三九│吳筱佩│95年1月13日 │25萬 │戶名方世芳 │同上 │
│、86│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四十│宇○○│95年1月9日 │220萬 │戶名江連育 │①江連育此帳戶出現於95年1月5│
│、88│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│日11時3分之丁○○譯文（95偵 │
│ │ │ │ │ │字857相關資料卷P.68），②監 │
│ │ │ │ │ │視錄影器拍攝提領人是Ｃ○○（│
│ │ │ │ │ │95 年1月17日警訊筆錄， │
│ │ │ │ │ │000000000警卷）③丙○○筆記 │
│ │ │ │ │ │本裡有「江連育」之記載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四一│Ａ○○│95年1月12日 │90萬 │戶名楊政勳 │①所指述遭詐騙手法，與本案其│
│、91│ │ │8800元 │局號0000000、帳號0000000│他被害人相同 │
│ │ │ │ │ │②丙○○筆記本裡有「楊政勳」│
│ │ │ │ │ │之記載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四二│不詳 │95年1月11日 │20萬元 │戶名蘇純玉 │①95年1月4日11：2丙○○通聯 │
│、 │ │ │（起訴書│局號0000000、帳號0000000│監聽譯文，討論「蘇純玉」帳戶│
│107 │ │ │誤寫為2 │ │。②扣案丙○○筆記本內有此帳│
│ │ │ │萬元） │ │戶記載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四三│不詳 │95年1月11日 │15萬 │戶名徐湯炎 │①95年1月5日11：3丁○○之監 │
│、 │ │ │6000元 │局號0000000、帳號0000000│聽譯文，討論「徐湯炎」帳戶 │
│108 │ │ │ │ │②「0000000、0000000」出現於│
│ │ │ │ │ │丁○○95年1月11日給 │
│ │ │ │ │ │00-00000000電話中（95偵字857│
│ │ │ │ │ │號相關資料卷P.26）。 │
│ │ │ │ │ │③丙○○筆記本裡有「徐湯言」│
│ │ │ │ │ │記載。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四四│子○○│95年1月10日 │109萬 │戶名雷金珍 │雷金珍帳戶出現於95年1月2日石│
│、61│ │ │3000元 │局號0000000、帳號0000000│三泰之通聯譯文（95偵字857 相│
│ │ │ │ │ │關資料卷P.50） │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四五│Ｄ○○│95年1月16日 │90萬元 │戶名何友義 │①何友義是附表二編號5之人頭 │
│、擴│ │ │ │局號0000000、帳號0000000│帳戶，提款卡在午○○身上被扣│
│張 │ │ │ │ │案、②丙○○95.1.3通聯譯文討│
│ │ │ │ │ │論何友義帳戶，95偵字857相關 │
│ │ │ │ │ │資料卷P.59背面。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四六│葉侯錦│94年12月30日│9萬元 │戶名羅啟銘 │94年12月29日12：24，丁○○之│
│、擴│孟 │ │ │局號0000000、帳號0000000│通聯譯文談論「羅啟銘」帳戶 │
│張 │ │ │ │ │，95偵857相關資料卷P.42背面 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四七│ａ○○│95年1月9日 │10萬 │戶名張榮昇 │①「張榮昇」帳戶出現於扣案筆│
│、擴│ │ │600元 │局號0000000、帳號0000000│記本上。②扣案起訴書附表五編│
│張 │ │ │ │ │號6之存款單明細內，有一張 │
│ │ │ │ │ │95.1.11存入000000000000帳戶 │
│ │ │ │ │ │1000元之收據。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│四八│ａ○○│95年1月9日 │16萬 │戶名張榮昇 │同上 │
│、擴│ │ │2000元 │局號0000000、帳號0000000│ │
│張 │ │ │ │ │ │
└──┴───┴──────┴────┴────────────┴──────────────┘
【附表二】被害人證據資料出處
┌──┬───┬───────────────┬────────────┐
│編號│被害人│被害人筆錄出處 │帳戶明細及相關證物 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│一 │Ｎ○○│經命警方聯絡製作筆錄，但警員聯│蔡惟財帳戶明細於95偵字 │
│ │ │絡不上Ｎ○○本人，故未製作筆錄│857號相關資料卷P.128。 │
│ │ │，但比對後述時間匯入蔡惟財帳戶│ │
│ │ │之人均受詐欺犯罪，故可認定此亦│ │
│ │ │為詐欺被害人。 │ │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二 │Ｅ○○│95年11月24日警訊筆錄（原審函文│①蔡惟財帳戶明細同上。 │
│ │ │卷二） │②Ｅ○○匯款資料於原審函│
│ │ │ │文卷二。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三 │Ｇ○○│94年11月22日警訊筆錄（00000000│①蔡惟財帳戶明細同上。 │
│四 │ │05號警卷P.104） │②洪雅芳帳戶明細在95偵字│
│五 │ │ │857號相關資料卷P.134。 │
│六 │ │ │③徐元璋帳戶明細在95偵字│
│ │ │ │857號相關資料卷P.133。 │
│ │ │ │④邱議鋒帳戶明細在95偵字│
│ │ │ │857相關資料卷P.101。 │
│ │ │ │⑤比對95附民56號卷內陳為│
│ │ │ │民存摺明細，徐元璋帳戶明│
│ │ │ │細，應為Ｇ○○所匯出。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│七 │Ｓ○○│95年3月8日警訊筆錄（95偵字2676│吳政學帳戶在95偵字2676 │
│ │ │號卷P.70） │號卷P.88；亦在95偵字857 │
│ │ │ │相關資料卷P.170。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│八 │壬○○│95年1月2日警訊筆錄（95偵字2676│①劉維鈞帳戶明細在95偵字│
│ │ │號卷P.84）（0000000000警卷） │2676號卷P.90；亦在95偵字│
│ │ │ │857號相關資料卷P.172。 │
│ │ │ │②壬○○帳戶明細於95偵字│
│ │ │ │2676號卷P.86。 │
│ │ │ │③劉維鈞帳戶95年1月2日旋│
│ │ │ │即遭人以於南投中山街郵局│
│ │ │ │臨櫃現金提款50萬元，有提│
│ │ │ │款單附原審函文卷一可證。│
│ │ │ │④95年1月2日旋即有歹徒於│
│ │ │ │南投草屯郵局臨櫃現金提款│
│ │ │ │20萬元，有提款單附原審函│
│ │ │ │文卷一可證。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│九 │黃○○│經命警方對黃○○製作筆錄，但祝│①莊松明帳戶明細於95偵字│
│ │ │飛鴻的電話聯絡不上，無法製作筆│857號相關資料卷P.122。 │
│ │ │錄，但後述匯入莊松明帳戶之劉申│②黃○○匯款資料附原審函│
│ │ │文確定為受詐欺犯罪，故可認定此│文卷二。 │
│ │ │亦為受詐欺犯罪。 │ │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│十 │Ｕ○○│95年1月5日警訊筆錄（000000000 │①莊松明帳戶明細同上。 │
│十一│ │4警卷內） │②邱良燦帳戶明細於95偵字│
│十二│ │ │857 相關資料卷P.99。 │
│ │ │ │③邱良燦帳戶95.1.4提款60│
│ │ │ │萬元之提款單，被告並未丟│
│ │ │ │棄而被扣案，影本附於 │
│ │ │ │0000000000警卷。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│十三│Ｒ○○│95年1月4日警訊筆錄（000000000 │①張海麟帳戶於95偵字857 │
│十四│ │4警卷P.49）。 │相關資料卷P.119。 │
│十五│ │ │②Ｒ○○存摺影本在 │
│十六│ │ │0000000000警卷內。 │
│十七│ │ │③張軍康帳戶明細在95偵字│
│十八│ │ │857號相關資料卷P.113。 │
│十九│ │ │④許藝儒帳戶明細在95偵字│
│二十│ │ │857號卷P.182。 │
│ │ │ │⑤Ｒ○○由誠泰銀行（103 │
│ │ │ │0000、000000000000000） │
│ │ │ │帳戶匯入，有Ｒ○○筆錄 │
│ │ │ │及存摺明細可資比對，見 │
│ │ │ │000000000警卷。 │
│ │ │ │⑥許藝儒經台中地檢署95偵│
│ │ │ │字15666號聲請簡易判決處 │
│ │ │ │刑（原審卷三）。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二一│庚○○│94年12月18日警訊筆錄（0000000 │①曾雅君帳戶明細在95偵字│
│ │ │405號警卷）。 │857號相關資料卷P.117。 │
│ │ │ │②曾雅君販售人頭帳戶經桃│
│ │ │ │園地檢署95偵緝字969號聲 │
│ │ │ │請簡易處刑（原審卷三）。│
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二二│玄○○│95年1月12日警訊筆錄（00000000 │①廖元良帳戶明細在95偵字│
│ │ │05號警卷P.30） │857號相關資料卷P.168。 │
│ │ │ │②廖元良幫助犯行已經由臺│
│ │ │ │灣高雄地方法院95簡字5054│
│ │ │ │號判處有期徒刑3月。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二三│Ｗ○○│95年1月16日警訊筆錄（00000000 │①鄭博仁帳戶明細於95偵字│
│二四│ │05號警卷） │857號相關資料卷P.149。 │
│ │ │ │②Ｗ○○由013000、 │
│ │ │ │000000000000000帳戶匯出 │
│ │ │ │，與匯入柯智翔帳戶之來源│
│ │ │ │相同。 │
│ │ │ │③柯智翔帳戶明細在95偵字│
│ │ │ │857號相關資料卷P.176。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二五│Ｉ○○│95年1月3日警訊筆錄（000000000 │方鄭雪娥帳戶明細亦在95偵│
│ │ │4警卷） │字857相關資料卷P.103。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二六│亥○○│95年1月9日警訊筆錄（000000000 │郭武鑫帳戶明細在95偵字 │
│ │ │4警卷內） │857號相關資料卷P.196。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二七│ｂ○○│95年11月24日警訊筆錄（原審函文│①黃彥豪帳戶明細在95偵字│
│ │ │卷二） │857號相關資料卷P.109。 │
│ │ │ │②匯款單見原審函文卷二。│
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│二八│酉○○│95年2月22日警訊筆錄（00000000 │同上 │
│二九│ │05號警卷P.93、匯款單影本） │ │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三十│Ｘ○○│95年2月18日警訊筆錄（00000000 │同上 │
│ │ │05號警卷P.66） │ │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三一│Ｆ○○│94年12月19日警訊筆錄（95偵字 │同上 │
│ │ │788號卷P.80） │ │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三二│林黃秀│95年2月21日警訊筆錄（95偵字 │①林信憲帳戶明細在雄檢95│
│ │桃 │19560號卷內P.5）（000000000警 │偵字19560號卷P.16，亦在 │
│ │ │卷內亦有） │95偵字857相關資料卷P.151│
│ │ │ │內。 │
│ │ │ │②戌○○○帳戶明細在雄檢│
│ │ │ │95偵字1560號卷P.8。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三三│地○○│95年11月24日警訊筆錄（原審函文│①林信憲帳戶同上。 │
│三四│ │卷二） │②梁易忠帳戶明細、及邱國│
│ │ │ │鳴帳戶明細，均見原審函文│
│ │ │ │卷二。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三五│Ｌ○○│95年1月17日警訊筆錄（於雄檢 │①林進智帳戶另在95偵字 │
│三六│ │ 95偵字22126號卷後附警卷內； │ 857相關資料卷P.111。 │
│三七│ │ 95偵字2676號卷P.81 ） │②蔡宏雄帳戶明細在雄檢95│
│ │ │ │偵字22126號卷附警卷內； │
│ │ │ │亦在95偵字857相關資料卷 │
│ │ │ │P.153。 │
│ │ │ │③楊朝宗帳戶明細在雄檢95│
│ │ │ │偵字22126號卷附警卷內； │
│ │ │ │另在95偵字857相關資料卷 │
│ │ │ │P.163。 │
│ │ │ │④Ｌ○○帳戶明細在高縣警│
│ │ │ │刑偵四字第0950083049號卷│
│ │ │ │P.10。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│三八│吳筱佩│95年1月16日警訊筆錄（00000000 │方世芳帳戶明細在95偵字 │
│三九│ │05號警卷P.43） │857相關資料卷P.155。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四十│宇○○│95年1月10日警訊筆錄（95偵字26 │江連育帳戶明細在95偵字 │
│ │ │76號卷P.72）（0000000000警卷 │2676號卷P.91；也在95偵字│
│ │ │內） │857號相關資料卷P.157。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四一│Ａ○○│95年1月12日警訊筆錄（95偵字26 │①楊政勳帳戶明細在95偵字│
│ │ │76號卷P.76）（0000000000警卷）│2676號卷P.96；也在95 偵 │
│ │ │ │字857相關資料卷P.161。 │
│ │ │ │②Ａ○○存摺明細95偵字 │
│ │ │ │2676 號卷P.80。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四二│不詳 │【無摺存款，無從查證被害人】 │蘇純玉帳戶在95偵字857 相│
│ │ │ │關資料卷P.144。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四三│不詳 │【無摺存款，無從查證被害人】 │①徐湯炎帳戶在95偵字857 │
│ │ │ │相關資料卷P.142。 │
│ │ │ │②「局號0000000、帳號 │
│ │ │ │0000000」出現於丁○○ │
│ │ │ │95.1.11給00-00000000電話│
│ │ │ │中，95偵字857號相資料卷 │
│ │ │ │P.26。 │
│ │ │ │③95.1.5丁○○與車手談論│
│ │ │ │此帳戶，95偵字857相關資 │
│ │ │ │料卷P.68。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四四│子○○│95年2月22日警訊筆錄（00000000 │雷金珍明細於95偵字857 相│
│ │ │05警卷內） │關資料卷P.97。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四五│Ｄ○○│95年1月17日警訊筆錄（00000000 │①何友義帳戶明細在95偵字│
│ │ │05號警卷P.71） │857號相關資料卷P.180。 │
│ │ │ │②Ｄ○○95年1月16日匯款 │
│ │ │ │單影本在0000000000號警卷│
│ │ │ │P.73，亦在原審函文卷一。│
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四六│葉侯錦│95年1月3日警訊筆錄（0000000000│①羅啟銘帳戶明細在95偵 │
│擴張│孟 │警卷內） │字857號卷P.174。 │
│ │ │ │②羅啟銘幫助犯行，已經由│
│ │ │ │臺灣苗栗地方法院檢察官聲│
│ │ │ │請簡易處刑（95偵字3648號│
│ │ │ │）。 │
├──┼───┼───────────────┼────────────┤
│四七│ａ○○│95年1月9日警訊筆錄（0000000000│張榮昇帳戶明細在95偵字 │
│四八│ │警卷P.37） │857號相關資料卷P.178。 │
│ │ │ │ │
└──┴───┴───────────────┴────────────┘
【附表三】地○○被害經過：
┌────────────────────────────┐
│ 地○○ 梁易忠 林信憲 │
│華南銀行 秀水郵局帳戶 嘉義中山路郵局 │
│前鎮分行帳戶 帳戶 │
│ │
│95.1.3匯出 95.1.3 │
│680000元 ＼ ／ 現金提款600000元 │
│330000元 → ATM提款 90000元 │
│372800元 ／ ∣ 轉帳30000元 →→ATM提款30000元 │
│ ∣ 95.1.4 │
│ ∣ 轉帳30000元 →→ATM提款29900元 │
│ ∣ ATM提款92806元 │
│ ＼ 現金提款540000元 │
│ │
│95.1.4匯出 95.1.4 │
│5200元 ATM提款 10200元 │
│285000元 →→ 現金提款280000元 │
└────────────────────────────┘
【附表四】在本案被告參與前已發生之犯罪：
┌──┬───┬──────┬────┬────────────┬──────────────┐
│起訴│匯款人│匯款時間 │匯款金額│匯款人頭帳戶 │備註 │
│書附│ │ │ │ │ │
│表三│ │ │ │ │ │
│編號│ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│3 │卯○○│94年4月21日 │30萬 │戶名林永聰 │①林永聰帳戶明細於95偵字857 │
│ │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│ 號相關資料卷P.107。 │
│ │ │ │ │ │②匯款單於原審函文卷二。 │
│ │ │ │ │ │③卯○○95年11月20日警訊筆錄│
│ │ │ │ │ │（原審函文卷二） │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│4 │Ｚ○○│94年4月25日 │9萬 │戶名林永聰 │ │
│ │ │ │4500元 │局號0000000、帳號0000000│ │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│5 │Ｏ○○│94年4月27日 │7萬 │戶名林永聰 │①匯款單於原審函文卷二。 │
│ │ │ │3100元 │局號0000000、帳號0000000│②Ｏ○○95年11月23日警訊筆錄│
│ │ │ │ │ │ （原審函文卷二） │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│6 │Ｑ○○│94年4月28日 │40萬 │戶名林永聰 │Ｑ○○95年11月17日警訊筆錄（│
│ │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│原審函文卷二） │
│ │ │ │ │ │匯款單於原審函文卷二。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│7 │申○○│94年4月29日 │30萬 │戶名林永聰 │申○○95年11月24日警訊筆錄（│
│ │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│原審函文卷二）匯款單於原審函│
│ │ │ │ │ │文卷二。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│8 │Ｋ○○│94年5月6日 │10萬 │戶名林永聰 │Ｋ○○95年11月24日警訊筆錄（│
│ │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│原審函文卷二） │
│ │ │ │ │ │匯款單於原審函文卷二 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│9 │戊○○│94年5月10日 │10萬 │戶名林永聰 │戊○○95年11月17日警訊筆錄（│
│ │ │ │ │局號0000000、帳號0000000│原審函文卷二） │
│ │ │ │ │ │匯款單於原審函文卷二。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│10 │Ｐ○○│94年5月11日 │7萬 │戶名林永聰 │Ｐ○○95年11月17日警訊筆錄（│
│ │ │ │3200元 │局號0000000、帳號0000000│原審函文卷二） │
│ │ │ │ │ │匯款單於原審函文卷二。 │
├──┼───┼──────┼────┼────────────┼──────────────┤
│11 │天○○│94年5月12日 │7萬 │戶名林永聰 │天○○匯款單於原審函文卷二 │