未經許可，製造、販賣或運輸子彈者，處一年以上七年以下有期徒刑，併科新台幣五百萬元以下罰金。
未經許可，轉讓、出租或出借子彈者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新台幣三百萬元以下罰金。
意圖供自己或他人犯罪之用，而犯前二項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新台幣七百萬元以下罰金。未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列子彈者，處五年以下有期徒刑，併科新台幣三百萬元以下罰金。
第一項至第三項之未遂犯罰之。
附表一：
┌──┬───┬──────┬──────────────┬────────────────┐
│編號│姓 名│加入集團時間│工 作 內 容 │可獲報酬或提領金額或次數 │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│1 │ｍ○○│94年8月間起 │車手集團負責人 │提領金額5%至8%之2分之1報酬 │
│ │ │至95年7月24 │ │ │
│ │ │日查獲時 │ │ │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│2 │ｂ○○│95年3月間某 │擔任輝哥車手集團之副手，負責│提領金額5%至8%之3分之1報酬 │
│ │ │日起至95年7 │訓練旗下之車手，統一調度車手│ │
│ │ │月24日查獲時│之運作，車手提領金額亦悉數交│ │
│ │ │ │由其保管，除保留酬勞外，均匯│ │
│ │ │ │款至大陸集團所指定之特定帳戶│ │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│3 │ｑ○○│94年8月間某 │輝哥車手集團旗下之車手，負責│提領金額2．5%至3%報酬，每月可獲 │
│ │ │日起至95年7 │持大陸詐騙集團所寄交之特定提│報酬約10至20萬元 │
│ │ │月24日查獲時│款卡，依大陸集團之電話指示至│ │
│ │ │ │各地提款機提領現金，領得現金│ │
│ │ │ │後再交由ｂ○○統一處理 │ │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│4 │ｔ○○│95年7月初某 │大致如ｑ○○之工作內容 │提領金額約9萬元，已獲7、8千元之 │
│ │ │日起至95年7 │ │報酬 │
│ │ │24日查獲時 │ │ │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│5 │Ｚ○○│95年7月2日起│大致如ｑ○○之工作內容 │每日提領20至30次，每日提領金額約│
│ │ │至95年7月24 │ │2萬至40萬，可獲提領金額之1．75% │
│ │ │日查獲時 │ │報酬 │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│6 │午○○│95年6月10日 │大致如ｑ○○之工作內容 │提領金額超過100萬元，共獲28000元│
│ │ │起至95年6月2│ │之報酬 │
│ │ │0日 │ │ │
├──┼───┼──────┼──────────────┼────────────────┤
│7 │乙○○│95年6月12日 │大致如ｑ○○之工作內容 │可獲提領金額之2%之報酬，提領金額│
│ │ │起至95年7月1│ │超過500萬元，且已獲10萬元報酬 ( │
│ │ │日凌晨2時50 │ │註:被告乙○○於95年7月1日凌晨2時│
│ │ │分許 │ │50 分許，在桃園市○○路271號OK便│
│ │ │ │ │利超商內提領附表二編號139被害人 │
│ │ │ │ │甲ｃ○於95年6月27日匯入之款項後 │
│ │ │ │ │為警查獲，嗣獲交保，ｍ○○則不准│
│ │ │ │ │其擔任車手一職，詳見95年偵字第 │
│ │ │ │ │15143號卷) │
└──┴───┴──────┴──────────────┴────────────────┘
附表二：
┌───┬───┬────────────┬────┬─────┬──────┬─────┐
│編號 │被害人│詐 騙 方 式 │匯款時間│匯款地 │ 匯款金額 │供犯罪用帳│
│ │ │ │年/月/日│ │（新台幣） │戶金融機構│
│ │ │ │ │ │ │名稱、帳號│
│ │ │ │ │ │ │戶名 │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│1 │Ｂ○○│95年06月份接獲詐欺集團電│95/06/20│台中縣大甲│132,400 元 │霧峰郵局、│
│ │ │話，佯稱中獎金1 千3 百多│ │鎮大甲廟口│ │0000000000│
│ │ │萬元，要求先匯手續費及稅│ │郵局 │ │0000號、 │
│ │ │金等費用，致Ｂ○○陷於錯│ │ │ │甲ｍ○ │
│ │ │誤而依其指示操作，先後匯├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │款共5 次至其指定帳戶內，│95/06/21│第一銀行關│397,200 元 │同上 │
│ │ │共遭詐欺3,782,600 元。 │ │西分行 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/06/22│同上 │662,000 元 │同上 │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/06/26│第一銀行大│1,680,000 元│羅東郵局、│
│ │ │ │ │甲分行 │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0000號、 │
│ │ │ │ │ │ │甲ｎ○ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/06/30│第一銀行關│911,000 元 │桃園民生路│
│ │ │ │ │西分行 │ │郵局、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0000號、 │
│ │ │ │ │ │ │甲ｏ○ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│2 │庚○○│95年06月27日10時許於台北│95年6月 │ │6,467,184元 │ │
│ │ │火車站公司處，上上班族聊│間 │ │ │ │
│ │ │天室網站聊天，發現一則訊│ │ │ │ │
│ │ │息稱學生妹缺錢可網路援交│ │ │ │ │
│ │ │，即依其所留之帳號doog36│ │ │ │ │
│ │ │2514@hotmail.com登入並與│ │ │ │ │
│ │ │之聊天，後一真實姓名年籍│ │ │ │ │
│ │ │不詳自稱「阿文」男子以電│ │ │ │ │
│ │ │話聯繫，要求庚○○至提款│ │ │ │ │
│ │ │機前依其指示操作以確認身│ │ │ │ │
│ │ │分，致庚○○陷於錯誤依其│ │ │ │ │
│ │ │指示操作，後復佯稱匯款動│ │ │ │ │
│ │ │作錯誤，以致對方確認「沈│ │ │ │ │
│ │ │襄理」身分及職業之系統故│ │ │ │ │
│ │ │障，該系統為銀行對銀行查│ │ │ │ │
│ │ │詢身分系統，因其的匯款動│ │ │ │ │
│ │ │作錯誤導致其的身份外洩，│ │ │ │ │
│ │ │並觸犯相關金融法律，將受│ │ │ │ │
│ │ │到銀行提起告訴、賠償，並│ │ │ │ │
│ │ │給予一真實姓名年籍不詳自│ │ │ │ │
│ │ │稱「沈襄理」男子電話，稱│ │ │ │ │
│ │ │「沈襄理」可以將其問題解│ │ │ │ │
│ │ │決，致庚○○陷於錯誤依其│ │ │ │ │
│ │ │指示操作，後又佯稱無法修│ │ │ │ │
│ │ │復系統，要求庚○○使用其│ │ │ │ │
│ │ │他帳戶，並整理其他帳戶（│ │ │ │ │
│ │ │日盛、中華、聯邦、寶華、│ │ │ │ │
│ │ │台新、台中）餘額並解約定│ │ │ │ │
│ │ │存，將存款匯入對方指定之│ │ │ │ │
│ │ │帳戶內，致庚○○陷於錯誤│ │ │ │ │
│ │ │依其指示操作，總計先後匯│ │ │ │ │
│ │ │款21次，共遭詐欺6,467,18│ │ │ │ │
│ │ │4 元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│3 │巳○○│95年06月27日，於台北縣板│95年6月 │台北縣板橋│14,966元 │龍潭郵局、│
│ │ │橋市○○路21號13樓住處內│間 │市○○路1 │ │0000000000│
│ │ │，在YAHOO 網站交友聊天室│ │段之台北富│ │0000號、 │
│ │ │認識一真實姓名年籍不詳女│ │邦銀行提款│ │甲ｐ○ │
│ │ │子，俟相約至台北縣板橋市│ │機 │ │ │
│ │ │文化路1 段之台北富邦商業│ │ │ │ │
│ │ │銀行見面，但該女子未出面│ │ │ │ │
│ │ │，後以電話撥打巳○○所有│ │ │ │ │
│ │ │之0000000000號電話聯繫，│ │ │ │ │
│ │ │要求巳○○至提款機前依其│ │ │ │ │
│ │ │指示操作以確認身分，致巳│ │ │ │ │
│ │ │○○陷於錯誤依其指示操作│ │ │ │ │
│ │ │，匯款至其指定帳戶內，遭│ │ │ │ │
│ │ │詐欺14,966元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│4 │ｘ○○│95年06月下旬某日，於００│95/06下 │桃園將龍潭│29,000元 │仁海商業儲│
│ │ │縣００鄉００村00鄰０００│旬某日 │鄉○○○路│ │蓄銀行、 │
│ │ │路118 巷7 號住處內，上網│（起訴書│路上之富邦│ │0000000000│
│ │ │在聊天室認識一真實姓名年│95/06/30│商業銀行附│ │000000號 │
│ │ │籍不詳女子，俟該女子佯稱│13：24）│設超商之提│ │ │
│ │ │欲援交並相約見面，後以電│ │款機 │ │ │
│ │ │話聯繫，要求ｘ○○至提款│ │ │ │ │
│ │ │機前依其指示操作以確認身│ │ │ │ │
│ │ │分，致ｘ○○陷於錯誤依其│ │ │ │ │
│ │ │指示操作，匯款至其指定帳│ │ │ │ │
│ │ │戶內，遭詐欺29,000元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│5 │ｚ○○│95年06月30日中午12時許，│95/06/30│ │16,198元 │日盛商業銀│
│ │ │於桃園縣八德市○○路825 │14：59 │ │ │行、 │
│ │ │巷2 弄1衖 6 號住處內，在│ │ │ │0000000000│
│ │ │網路上某一網頁中發現可與│ │ │ │000000號、│
│ │ │大台北地區女子援交，後撥│ │ │ │甲ｑ○ │
│ │ │打網頁上所留0000000000號├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │電話與對方聯繫，對方要求│95/06/30│ │8,500元 │同上 │
│ │ │ｚ○○需購買臺灣大哥大儲│15：39 │ │ │ │
│ │ │值卡3 張作交易費用，後要│ │ │ │ │
│ │ │求ｚ○○至提款機前依其指│ │ │ │ │
│ │ │示操作以確認身分，致ｚ○│ │ │ │ │
│ │ │○陷於錯誤依其指示操作，│ │ │ │ │
│ │ │，先後共2 次匯款至其指定│ │ │ │ │
│ │ │之帳戶內，共遭詐25,698元│ │ │ │ │
│ │ │。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│6 │Ｙ○○│95年06月25日19時30分許，│95年6月 │ │1,610,000元 │ │
│ │ │於桃園市○○○街178 號7 │間 │ │ │ │
│ │ │樓住處內，上網看到廣告電│ │ │ │ │
│ │ │話，後撥打電話與對方聯繫│ │ │ │ │
│ │ │，並相約至桃園市火車站前│ │ │ │ │
│ │ │碰面，後一真實姓名年籍不│ │ │ │ │
│ │ │詳女子，以電話聯繫，佯稱│ │ │ │ │
│ │ │需確認身分，Ｙ○○因此告│ │ │ │ │
│ │ │知其家中、公司及父母家中│ │ │ │ │
│ │ │電話讓渠查證，復佯稱渠公│ │ │ │ │
│ │ │司有一套在統可以透過ATM │ │ │ │ │
│ │ │查證身分，致Ｙ○○陷於錯│ │ │ │ │
│ │ │誤依其指示操作，匯款至其│ │ │ │ │
│ │ │指之帳戶內；又佯稱渠等帳│ │ │ │ │
│ │ │戶內不能有錢必須配合渠等│ │ │ │ │
│ │ │把錢轉出致Ｙ○○陷於錯誤│ │ │ │ │
│ │ │依其指示操作，轉帳至其指│ │ │ │ │
│ │ │之帳戶內；另佯稱要籌20萬│ │ │ │ │
│ │ │才能讓渠等操作系統恢復正│ │ │ │ │
│ │ │常，並遭一真實姓名年籍不│ │ │ │ │
│ │ │詳自稱「竹聯幫甲ｒ○」男│ │ │ │ │
│ │ │子威脅不配合即對Ｙ○○家│ │ │ │ │
│ │ │人不利，致Ｙ○○陷於錯誤│ │ │ │ │
│ │ │依其指示操作，匯款至其指│ │ │ │ │
│ │ │之帳戶內，共遭詐1,610,00│ │ │ │ │
│ │ │0 元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│7 │甲庚○│95年06月14日，上網留言認│95年6月 │ │2,188,778元 │ │
│ │ │識一真實姓名年籍不詳自稱│間 │ │ │ │
│ │ │「雯雯」女子，並相約06月│ │ │ │ │
│ │ │16日15時在新竹火車站見面│ │ │ │ │
│ │ │，俟該女子以電話聯繫，要│ │ │ │ │
│ │ │求甲庚○至提款機前依其指│ │ │ │ │
│ │ │示操作以確認身分，致甲庚│ │ │ │ │
│ │ │○陷於錯誤依其指示操作，│ │ │ │ │
│ │ │匯款至其指定帳戶內；後一│ │ │ │ │
│ │ │真實姓名年籍不詳男子，以│ │ │ │ │
│ │ │電話聯繫，復佯稱甲庚○戶│ │ │ │ │
│ │ │內錢轉入渠戶內會製造渠等│ │ │ │ │
│ │ │的困擾，要求甲庚○提供所│ │ │ │ │
│ │ │有帳號讓渠將甲庚○戶內金│ │ │ │ │
│ │ │錢先轉入渠提供戶頭內再幫│ │ │ │ │
│ │ │甲庚○轉回其戶頭內，致甲│ │ │ │ │
│ │ │庚○陷於錯誤依其指示操作│ │ │ │ │
│ │ │，匯款至其指定帳戶內，先│ │ │ │ │
│ │ │後共53次匯款至其指定之帳│ │ │ │ │
│ │ │戶內，共遭詐欺2,188,778 │ │ │ │ │
│ │ │元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│8 │地○○│95年06月16日，於嘉義市西│95/06/16│嘉義市北興│1,000 元 │被害人稱帳│
│ │ │區○○鄰○○路761 巷l 號住│ │街郵局提款│ │戶不清楚 │
│ │ │處內，在網路遊戲熱血江湖│ │機 │ │ │
│ │ │、西漢伺服器內看見有刊載├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │聯絡電話賣熱幣，後地○○│95年6月 │ │22,050元 │國泰世華銀│
│ │ │撥打對方所留電話聯繫，對│間 │ │ │行、 │
│ │ │方即要求地○○至提款機前│ │ │ │0000000000│
│ │ │依其指示操作，致地○○陷│ │ │ │00號、 │
│ │ │於錯誤依其指示操作，匯款│ │ │ │甲ｓ○ │
│ │ │至其指定帳戶內；後復佯稱│ │ │ │ │
│ │ │沒有轉帳成功，要求地○○│ │ │ │ │
│ │ │至提款機前依其指示操作，│ │ │ │ │
│ │ │致地○○陷於錯誤依其指示│ │ │ │ │
│ │ │操作，先後共2 次匯款至其│ │ │ │ │
│ │ │指定帳戶內，共遭詐欺23,0│ │ │ │ │
│ │ │50元。 │ │ │ │ │
│ │ │（起訴書22,050元 ） │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│9 │ｃ○○│95年03月30日，於台北市萬│95/06/30│台北市萬華│15,150元 │萬泰商業銀│
│ │ │華區○○街某網咖內，上網│ │區○○街一│ │行、 │
│ │ │在聊天室認識一真實姓名年│ │帶之中國信│ │0000000000│
│ │ │籍不詳女子，俟該女子佯稱│ │託商業銀行│ │000000號 │
│ │ │欲援交並相約見面，後以電│ │之提款機 │ │ │
│ │ │話聯繫，要求ｃ○○至提款│ │ │ │ │
│ │ │機前依其指示操作以確認身│ │ │ │ │
│ │ │分，致ｃ○○於錯誤依其指│ │ │ │ │
│ │ │示操作，匯款至其指定帳戶│ │ │ │ │
│ │ │內，遭詐欺15,150元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│10 │Ｐ○○│95年06月22日，於苗栗縣通│95/06/22│苗栗縣苗栗│30,000元 │新光商業銀│
│ │ │宵鎮啟明國小處，接獲一真│ │市○○路某│ │行、 │
│ │ │實姓名年籍不詳自稱為Ｐ○│ │處之復華銀│ │0000000000│
│ │ │○友人「甲ｔ○」女子電話│ │行 │ │000000號、│
│ │ │，俟該女子佯稱有急用、欲│ │ │ │甲ｕ○ │
│ │ │借款，要求Ｐ○○依其指示│ │ │ │ │
│ │ │操作匯款，致Ｐ○○陷於錯│ │ │ │ │
│ │ │誤依其指示操作，匯款至其│ │ │ │ │
│ │ │指定帳戶內，遭詐欺30,000│ │ │ │ │
│ │ │元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│11 │甲丁○│95年06月27日，於苗栗縣頭│95/06/27│苗栗縣頭份│10,000元 │新光商業銀│
│ │ │份鎮○○路345 號住處內，│16：09 │鎮○○路70│ │行、 │
│ │ │接獲一真實姓名年籍不詳自│ │號之合作金│ │0000000000│
│ │ │稱為甲丁○ 友人「甲ｖ○ │ │庫頭份支庫│ │000000號、│
│ │ │」女子電話，俟該女子佯稱│ │之提款機 │ │甲ｕ○ │
│ │ │有急用、欲借款，要求甲丁│ │ │ │ │
│ │ │○娥依其指示操作匯款，致│ │ │ │ │
│ │ │甲丁○陷於錯誤依其指示操│ │ │ │ │
│ │ │作，匯款至其指定帳戶內，│ │ │ │ │
│ │ │遭詐欺10,000元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│12 │ｋ○○│95年06月29日，於桃園縣龜│95/06/30│桃園縣桃園│12,000元 │萬泰商業銀│
│ │ │山鄉○○村○○路388 號住│ │市○○街之│ │行、 │
│ │ │處內，在YAHOO 網站交友聊│ │萬泰銀行提│ │0000000000│
│ │ │天室見有一網路內容意指援│ │款機 │ │000000號 │
│ │ │交並留有電話，ｋ○○即撥├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │打該電話與對方聯繫，俟對│95/07/01│桃園縣桃園│24,000元 │同上 │
│ │ │方佯稱援交，並相約至桃園│ │市○○路之│ │ │
│ │ │縣桃園市○○路之新光三越│ │台新銀行提│ │ │
│ │ │百貨公司見面，但該女子未│ │款機 │ │ │
│ │ │出面，後再以電話聯繫，要│ │ │ │ │
│ │ │求ｋ○○至提款機前依其指│ │ │ │ │
│ │ │示操作以確認身分，惟ｋ○│ │ │ │ │
│ │ │○並未依指示操作；後一真│ │ │ │ │
│ │ │實姓名年籍不詳男子，要求│ │ │ │ │
│ │ │ｋ○○至提款機前依其指示│ │ │ │ │
│ │ │操作匯款，致ｋ○○陷於錯│ │ │ │ │
│ │ │誤依其指示操作，匯款至其│ │ │ │ │
│ │ │指定帳戶內；後一真實姓名│ │ │ │ │
│ │ │年籍不詳男子，以電話聯繫│ │ │ │ │
│ │ │，復佯稱知道ｋ○○的個人│ │ │ │ │
│ │ │資料，揚言欲前來住處及公│ │ │ │ │
│ │ │司騷擾，要求ｋ○○依其指│ │ │ │ │
│ │ │示操作匯款，致ｋ○○陷於│ │ │ │ │
│ │ │錯誤依其指示操作，匯款至│ │ │ │ │
│ │ │其指定帳戶內，先後共2 次│ │ │ │ │
│ │ │匯款至其指定之帳戶內，共│ │ │ │ │
│ │ │遭詐欺36,000元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│13 │甲己○│95年06月30日18時許，於台│95/06/30│ │29,168元 │萬泰銀行土│
│ │ │北市○○區○○街116 號公│20：10 │ │ │城分行、 │
│ │ │司處內，在交友網站認識一│ │ │ │0000000000│
│ │ │真實姓名年籍不詳自稱「 │ │ │ │00000 號 │
│ │ │小黛」女子，俟該女子佯稱├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │欲以3,000 元代價為援交，│95/06/30│ │84,000元 │台北富邦銀│
│ │ │並相約至台北市兄弟飯店附│21：54 │ │ │行五股分行│
│ │ │近見面，後要求甲己○至提│ │ │ │、 │
│ │ │款機前依其指示操作以確認│ │ │ │0000000000│
│ │ │身分，致甲己○陷於錯誤依│ │ │ │00號 │
│ │ │其指示操作，匯款指定帳戶├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │內；後一真實姓名年籍不詳│95/07/01│ │29,983元 │中國信託商│
│ │ │自稱「萬先生」男子，復佯│ │ │ │業銀行板橋│
│ │ │稱上筆匯款匯錯，為掩蓋該│ │ │ │分行、 │
│ │ │帳戶曝光，要求甲己○至提│ │ │ │0000000000│
│ │ │款機前依其指示操作匯款，│ │ │ │00號 │
│ │ │致甲己○陷於錯誤依其指示├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │操作，匯款至其指定帳戶內│95/07/01│ │30,000元 │同上 │
│ │ │；後「萬先生」要求甲己○├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │與一真實姓名年籍不詳自稱│95/07/01│ │30,000元 │同上 │
│ │ │「甲ｗ○」男子聯繫，聯繫├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │後，「甲ｗ○」又佯稱需匯│95/07/01│ │30,000元 │同上 │
│ │ │錢以掩蓋洗錢帳戶，要求甲├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │己○依其指示操作匯款，致│95/07/01│ │10,000元 │同上 │
│ │ │甲己○陷於錯誤依其指示操│ │ │ │ │
│ │ │作，匯款至其指定帳戶內，│ │ │ │ │
│ │ │共遭詐欺243,151 元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│14 │Ｏ○○│95年06月28日18時許於高雄│95/06/28│ │580,000元 │0000000000│
│ │ │縣大社鄉○○路39之6 號6 │ │ │ │00號 │
│ │ │樓處，上UT網際空間聊天室├────┼─────┤ ├─────┤
│ │ │聊天，認識一真實姓名年籍│95/06/28│ │ │0000000000│
│ │ │不詳之女子，該女子佯稱欲│ │ │ │00號 │
│ │ │相約見面，即要求Ｏ○○依├────┼─────┤ ├─────┤
│ │ │其指示操作以確認身分，後│95/07/03│ │ │0000000000│
│ │ │復佯稱系統發生錯誤，要求│ │ │ │00號 │
│ │ │Ｏ○○以電話0000000000與├────┼─────┤ ├─────┤
│ │ │金資中心之一真實姓名年籍│95/07/03│ │ │華泰商業銀│
│ │ │不詳自稱「陳襄理」男子聯│ │ │ │行板橋分行│
│ │ │繫，自稱「陳襄理」男子要│ │ │ │、 │
│ │ │求匯款至渠指定0000000000│ │ │ │0000000000│
│ │ │01號帳戶內，又佯稱需重新│ │ │ │000 號、 │
│ │ │設置系統，要求Ｏ○○將其│ │ │ │甲ｘ○ │
│ │ │郵局帳戶金額依其指示操作├────┼─────┤ ├─────┤
│ │ │匯款至渠指定000000000063│95/07/03│ │ │0000000000│
│ │ │號帳戶內，後郵局卡片失效│ │ │ │0000號 │
│ │ │，自稱「陳襄理」男子另要├────┼─────┤ ├─────┤
│ │ │求Ｏ○○重新在高雄銀行開│95/07/04│ │ │0000000000│
│ │ │戶並指定一語音信箱000000│ │ │ │00號 │
│ │ │0000000作約定；07月03日 │ │ │ │ │
│ │ │一真實姓名年籍不詳自稱「│ │ │ │ │
│ │ │蔡先生」男子以電話聯繫，│ │ │ │ │
│ │ │佯稱其帳戶資料卡在渠系統│ │ │ │ │
│ │ │內並要求與渠指定之「沈襄│ │ │ │ │
│ │ │理」聯繫並與江姓業者拖延│ │ │ │ │
│ │ │，07月03日自稱「沈襄理」│ │ │ │ │
│ │ │男子要求匯款至渠指定1716│ │ │ │ │
│ │ │00000000號帳戶內，再佯稱│ │ │ │ │
│ │ │「陳襄理」為一般信貸公司│ │ │ │ │
│ │ │、並更改其個人資料，要求│ │ │ │ │
│ │ │Ｏ○○以匯票方式至甲ｘ○│ │ │ │ │
│ │ │0000000000470 號帳號、渠│ │ │ │ │
│ │ │指定之00000000006783號帳│ │ │ │ │
│ │ │戶內；07月04日「蔡先生」│ │ │ │ │
│ │ │男子另要求其為保單質借並│ │ │ │ │
│ │ │存入高雄銀行帳戶內，後高│ │ │ │ │
│ │ │雄銀行卡片失效，又要求其│ │ │ │ │
│ │ │再存入13萬9千元至0000000│ │ │ │ │
│ │ │39458 號帳戶內，總計先後│ │ │ │ │
│ │ │款款20筆，共遭詐欺580,00│ │ │ │ │
│ │ │0 元。 │ │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│15 │黃○○│在MSN 聊天室聊天取得雙方│95/06/29│ │29,185元 │日盛商業銀│
│ │ │之電話，於95年06月29日14│ │ │ │行士林分行│
│ │ │時許，約在台北市國父紀念│14：33 │ │ │、 │
│ │ │館捷運站見面，一真實姓名│ │ │ │0000000000│
│ │ │年籍不詳自稱「小欣」之人│ │ │ │0000號、 │
│ │ │，俟該人佯稱需確認身分要│ │ │ │甲ｑ○ │
│ │ │求黃○○提供個人資料但遭├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │黃○○拒絕，後將電話轉由│95/06/29│ │30,000元 │中國信託商│
│ │ │一真實姓名年籍不詳自稱「│17：11 │ │ │業銀行板橋│
│ │ │竹聯幫陳老大」男子，該男│ │ │ │分行、 │
│ │ │子復佯稱一定要確認身分，│ │ │ │0000000000│
│ │ │且不可取消此約會，並要求│ │ │ │0000號、 │
│ │ │黃○○購買行動電話儲值卡│ │ │ │甲ｙ○ │
│ │ │及到附近之便利商店提款機├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │以銀行帳戶予以確認身分，│95/06/30│ │100,000元 │收據未保存│
│ │ │致黃○○陷於錯誤依其指示├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │操作，匯款至其指定帳戶內│95/06/30│ │30,000元 │ │
│ │ │；又佯稱誤轉該公司金融帳├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │號，該帳號已被金管會列為│95/06/30│ │100,000元 │收據未保存│
│ │ │警示金融帳號，該公司帳戶├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │將損失至少200 萬以上之罰│95/06/30│ │232,000元 │收據未保存│
│ │ │款，要求黃○○需配合補足│23：50 │ │ │ │
│ │ │回充之帳戶金額，以便塗銷├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │該公司之警示金融帳號記錄│95/07/04│ │ │ │
│ │ │，否則將對黃○○及其家人│ │ │460,000元 │ │
│ │ │不利，致黃○○陷於錯誤依├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │其指示操作，匯款至其指定│95/07/11│ │200,000元 │第一商業銀│
│ │ │帳戶內；另佯稱須配合金管│ │ │ │行興嘉分行│
│ │ │會王先生再次做相關轉帳作│ │ │ │、 │
│ │ │業以便塗消該公司之警示金│ │ │ │0000000000│
│ │ │融帳號，同時黃○○所有帳│ │ │ │0 號、 │
│ │ │戶亦同列為警示金融帳號（│ │ │ │甲ｚ○ │
│ │ │含黃○○與其內人帳戶），├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │在多次之轉帳作業中一再將│95/07/14│ │200,000元 │台北國際商│
│ │ │作業錯誤歸過黃○○，並警│ │ │ │業銀行興隆│
│ │ │告脅迫恐嚇不可讓第三者知│ │ │ │分行、 │
│ │ │道，否則將勒贖家人，致黃│ │ │ │0000000000│
│ │ │○○陷於錯誤依其指示操作│ │ │ │0 號、 │
│ │ │，匯款至其指定帳戶內。（│ │ │ │乙甲○ │
│ │ │初步估計約前後總金額169 │ │ │ │ │
│ │ │萬，含現已被凍結之中信銀├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │瑞光分行黃○○帳戶00 │95/07/14│ │50,000元 │台北富邦銀│
│ │ │0000000000號計有200,765 │ │ │ │行新竹分行│
│ │ │元） │ │ │ │、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │號、 │
│ │ │ │ │ │ │乙乙○ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/14│ │66,000元 │第一商業銀│
│ │ │ │ │ │ │行竹東分行│
│ │ │ │ │ │ │、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0 號 │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│16 │辰○○│95年06月29日，接獲一真實│95/06/29│ │16,178元 │日盛商業銀│
│ │ │姓名年籍不詳自稱「金管會│14：23 │ │ │行、 │
│ │ │銀行局王襄理」男子電話，│ │ │ │0000000000│
│ │ │佯稱辰○○第一銀行轉帳至│ │ │ │0000號 │
│ │ │國泰世華銀行繳信用貸款的├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │帳號有誤，輸入的帳號錯誤│95/06/29│ │18,000元 │中國信託銀│
│ │ │，並稱辰○○兩家銀行的戶│15：49 │ │ │行、 │
│ │ │頭皆有問題，均已遭到監管│ │ │ │0000000000│
│ │ │，致辰○○陷於錯誤依其指│ │ │ │000000號 │
│ │ │示操作，匯款至其指定帳戶│ │ │ │ │
│ │ │內；後以電話聯繫，復佯稱│ │ │ │ │
│ │ │辰○○轉錯的戶頭害對方不│ │ │ │ │
│ │ │能交易，需負違約金，並留├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │有00000000000號電話要求 │95/06/29│ │96,000元 │台北富邦銀│
│ │ │辰○○自行向一真實姓名年│17：49 │ │ │行、 │
│ │ │籍不詳自稱「許先生」男子│ │ │ │0000000000│
│ │ │協調，後辰○○打上揭電話│ │ │ │00號 │
│ │ │，一真實姓名年籍不詳自稱├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │「許先生」男子又佯稱渠為│95/06/30│ │95,000元 │上海商業儲│
│ │ │黑道，如果不付違約金，將│13：56 │ │ │蓄銀行、 │
│ │ │對辰○○及其家人不利，致│ │ │ │0000000000│
│ │ │辰○○陷於錯誤依其指示操│ │ │ │000 號 │
│ │ │作，匯款至其指定帳戶內；├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │再一真實姓名年籍不詳自稱│95/07/04│ │78,000元 │中國信託銀│
│ │ │「王先生」男子另佯稱要退│15：09 │ │ │行、 │
│ │ │還之前轉帳金額，要求辰○│ │ │ │0000000000│
│ │ │○開戶頭，致辰○○陷於錯│ │ │ │000000號 │
│ │ │誤依其指示操作，匯款至其├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │指定帳戶內。 │95/07/05│ │65,000元 │新國際商業│
│ │ │（王先生部分共損失361,10│13：49 │ │ │銀行台北分│
│ │ │ 2元，無證據） │ │ │ │行、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0 號 │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/06│ │50,000元 │第一商業銀│
│ │ │ │ │ │ │行、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0 號 │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/06│ │2,000 元 │第一商業銀│
│ │ │ │20：22 │ │ │行、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0 號 │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/06│ │99,000 元 │同上 │
│ │ │ │20：36 │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/06│ │1,000 元 │同上 │
│ │ │ │20：38 │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/07│ │28,000元 │同上 │
│ │ │ │11：20 │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/08│ │60,000元 │台北富邦銀│
│ │ │ │23：35 │ │ │行、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0 號 │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/10│ │29,000元 │第一商業銀│
│ │ │ │20：56 │ │ │行、 │
│ │ │ │ │ │ │0000000000│
│ │ │ │ │ │ │0 號、 │
│ │ │ ├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │ │95/07/10│ │1,000 元 │同上 │
│ │ │ │20：57 │ │ │ │
├───┼───┼────────────┼────┼─────┼──────┼─────┤
│17 │ｆ○○│95年06月28日，於台北市北│95/06/28│台北市文山│6,000 元 │日盛商業銀│
│ │ │投區○○○ 段74巷4 號5樓│ │區○○路4 │ │行、 │
│ │ │住處內，在YAHOO 網站交友│ │段之台北市│ │0000000000│
│ │ │聊天室認識一真實姓名年籍│ │第五信用合│ │000000號、│
│ │ │不詳女子，俟該女子佯稱欲│ │作社之提款│ │甲ｑ○ │
│ │ │以3,000 元代價為援交，以│ │機 │ │ │
│ │ │電話撥打ｆ○○所有之0000├────┼─────┼──────┼─────┤
│ │ │000000號電話聯繫，相約至│95/07/05│ │匯款3 次、 │被害人不記│
│ │ │台北市大安區○○○路與和│、 │ │共35,000 元 │得帳號 │
│ │ │平東路附近之銀行前面，但│95/07/19│ │ │ │
│ │ │該女子未出面，後再以電話│ │ │ │ │
│ │ │聯繫，要求ｆ○○至提款機│ │ │ │ │
│ │ │前依其指示操作以確認身分│ │ │ │ │
│ │ │，致ｆ○○陷於錯誤依其指│ │ │ │ │
│ │ │示操作，委請乙丙○以所有│ │ │ │ │
│ │ │之台北市第五信用合作社（│ │ │ │ │
│ │ │帳號0000000000000000）匯│ │ │ │ │
│ │ │款至其指定帳戶內；後一真│ │ │ │ │
│ │ │實姓名年籍不詳男子，以電│ │ │ │ │
│ │ │話聯繫，復佯稱知道ｆ○○│ │ │ │ │
│ │ │的個人資料，要求ｆ○○依│ │ │ │ │
│ │ │其指示操作匯款，致ｆ○○│ │ │ │ │
│ │ │陷於錯誤依其指示操作，匯│ │ │ │ │
│ │ │款至其指定帳戶內，先後共│ │ │ │ │