│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10 │酉○○ │向臺北市│101年3月28│由藍奕鈞│101年3月28日11時許自稱楊經理│1.金融機構名稱：中華│1.中華郵政開戶資料（第30│1.於臺灣桃園地方法│
│ │ │政府警察│日11時許 │收受回報│電話（分別為0000000000、0000│ 郵政八德大湳郵局 │ 26號他字卷三第87-89頁 │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │局大安分│ │帳戶資料│000000、0000000000）表示，在│2.申辦日期：90年3月 │ ） │ 字第12569號經檢 │
│ │ │局提出告│ │予集團上│網路上看見渠求職資料，佯稱要│ 6日 │2.被害人指述（第3026號他│ 察官不起訴。 │
│ │ │訴 │ │手。 │應徵一名接送司機，詐取渠駕照│3.帳號：000000000000│ 字卷三第79-80頁） │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │影本、帳戶影本、金融卡及密碼│ 18 │3.臺北市大安分局指認犯罪│ 利用，向Ｗ○○詐│
│ │ │ │ │ │資料，假稱用以查詢信用狀況，│ │ 嫌疑人紀錄表（第3026號│ 騙款項匯入該帳戶│
│ │ │ │ │ │使帳戶所有人陷於錯誤，於101 │ │ 他字卷三第90-91頁） │ 。 │
│ │ │ │ │ │年3月29日21時許在桃園縣中壢 │ │4.通訊監察譯文（第3026號│ │
│ │ │ │ │ │市健行路之QK咖啡店旁將前開資│ │ 他字卷三卷第92-93頁） │ │
│ │ │ │ │ │料交付藍奕鈞，並回報帳號予集│ │ │ │
│ │ │ │ │ │團上手。 │ │ │ │
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│11 │乙○○ │向臺北市│101年3月29│由藍奕鈞│101年3月29日左右自稱林經理電│1.金融機構名稱：中華│1.中華郵政開戶資料（第 │1.於臺灣新北地方法│
│ │ │政府警察│日 │收受回報│話（0000000000）表示，在網路│ 郵政板橋溪崑分行 │ 3026號他字卷二第277頁 │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │局大安分│ │帳戶資料│上看見渠求職資料，佯稱要應徵│2.申辦日期：88年1月 │ ） │ 字第11117號經檢 │
│ │ │局提出告│ │予集團上│1名工作性質為接送小姐及代收 │ 14日 │2.被害人指述（第3026號他│ 察官不起訴。 │
│ │ │訴 │ │手。 │款項之傳播娛樂業司機，詐取渠│3.帳號：000000000000│ 字卷二第262-263頁） │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │駕照影本、金融卡及密碼資料，│ 20 │3.通訊監察譯文（第3026號│ 利用，向Ｕ○○詐│
│ │ │ │ │ │假稱用以查詢信用狀況，使帳戶│ │ 他字卷二第285-286頁） │ 騙款項匯入該帳戶│
│ │ │ │ │ │所有人陷於錯誤，於101年3月29│ │4.臺北市大安分局指認犯罪│ 。 │
│ │ │ │ │ │日16時許在新北市捷運府中站將│ │ 嫌疑人紀錄表（第3026號│ │
│ │ │ │ │ │前開資料交付藍奕鈞，並回報帳│ │ 他字卷二第280-281頁） │ │
│ │ │ │ │ │號予集團上手。 │ │ │ │
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│12 │ｃ○○ │未提告訴│101年3月29│由藍奕鈞│101年3月29日自稱劉經理電話（│1.金融機構名稱：華南│1.被害人指述（第3026號他│1.未被偵查起訴。 │
│ │（原名張哲│ │日 │收受回報│0000000000）表示，在網路上看│ 銀行西門分行 │ 字卷三第31-33頁） │2.帳戶所有人交付後│
│ │維） │ │ │帳戶資料│見渠求職資料，佯稱要應徵1名 │2.申辦日期：99年間 │2.通訊監察譯文（第3026號│ 不久即已警覺不對│
│ │ │ │ │予集團上│接送小姐司機，詐取渠帳戶影本│3.帳號：000000000000│ 他字卷三第36-38頁） │ ，向銀行掛失止付│
│ │ │ │ │手。 │、金融卡及密碼資料，假稱用以│ │3.被告藍奕鈞供述（第3026│ ，該帳戶未遭詐騙│
│ │ │ │ │ │查詢信用狀況，使帳戶所有人陷│ │ 號他字卷一第140-141頁 │ 集團利用。 │
│ │ │ │ │ │於錯誤，於101年3月29日17時50│ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │分許在龍山寺捷運站對面吉野家│ │ │ │
│ │ │ │ │ │前將前開資料交付藍奕鈞，並回│ │ │ │
│ │ │ │ │ │報帳號予集團上手。 │ │ │ │
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│13 │地○○ │向臺北市│101年3月31│由藍奕鈞│101年3月31日自稱王經理電話表│1.金融機構名稱：中華│1.中華郵政開戶資料（第 │1.於臺灣新北地方法│
│ │ │政府警察│日 │收受回報│示，佯稱要應徵1名司機，詐取 │ 郵政泰山貴子郵局 │ 3026號他字卷三第204-20│ 院檢察署101年偵 │
│ │ │局大安分│ │帳戶資料│渠駕照影本、帳戶影本、金融卡│2.申辦日期：98年6月 │ 7頁） │ 字第14946號經檢 │
│ │ │局提出告│ │予集團上│及密碼資料，假稱用以查詢信用│ 18日 │2.被害人指述（第3026號他│ 察官不起訴。 │
│ │ │訴 │ │手。 │狀況，使帳戶所有人陷於錯誤，│3.帳號：000000000000│ 字卷三第196-197頁） │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │於101年4月2日22時許在臺北火 │ 08 │3.臺北市大安分局指認犯罪│ 利用，向ｙ○○詐│
│ │ │ │ │ │車站南一門前將前開資料交付藍│ │ 嫌疑人紀錄表（第3026號│ 騙款項匯入該帳戶│
│ │ │ │ │ │奕鈞，並回報帳號予集團上手。│ │ 他字卷三第208-209頁） │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │4.通訊監察譯文（第3026號│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他字卷三第212頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│14 │丑○○ │向臺北市│101年4月1 │由藍奕鈞│101年4月1日下午自稱楊經理電 │1.金融機構名稱：台新│1.台新銀行開戶資料（第 │1.於臺灣基隆地方法│
│ │ │政府警察│日下午 │收受回報│話（0000000000），佯稱要應徵│ 銀行鳳山分行 │ 3026號他字卷三第165-18│ 院檢察署102年偵 │
│ │ │局大安分│ │帳戶資料│一名夜間兼職，工作性質為接送│2.申辦日期：96年10月│ 7 頁） │ 字第46號經檢察官│
│ │ │局提出告│ │予集團上│小姐及代收款項之傳播娛樂業司│ 8日 │2.被害人指述（第3026號他│ 不起訴。 │
│ │ │訴 │ │手。 │機，詐取渠駕照影本、金融卡及│3.帳號：000000000000│ 字卷三第152-153頁） │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │密碼資料，假稱用以查詢信用狀│ 19 │3.臺北市大安分局指認犯罪│ 利用，向甲天○○詐│
│ │ │ │ │ │況，使帳戶所有人陷於錯誤，於│ │ 嫌疑人紀錄表（第3026號│ 騙款項匯入該帳戶│
│ │ │ │ │ │101年4月3日20時許在臺北市松 │ │ 他字卷三第188-189頁） │ 。 │
│ │ │ │ │ │山區南京東路5段麥帥橋下將前 │ │4.通訊監察譯文（第3026號│ │
│ │ │ │ │ │開資料交付藍奕鈞，並回報帳號│ │ 他字卷三第193頁） │ │
│ │ │ │ │ │予集團上手。 │ │ │ │
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│15 │ｗ○○ │向臺北市│101年4月2 │由藍奕鈞│101年4月2日14時許自稱楊經理 │1.金融機構名稱：中國│1.中國信託客戶資料（第 │1.臺灣高等法院臺南│
│ │ │政府警察│日14時許 │收受回報│電話（0000000000），佯稱要應│ 信託斗六分行 │ 3026號他字卷三第140-14│ 分院以102年上易 │
│ │ │局大安分│ │帳戶資料│徵1名接送司機，詐取渠身分證 │2.申辦日期：100年9月│ 4頁） │ 字第140號駁回檢 │
│ │ │局提出告│ │予集團上│、駕照影本、帳戶影本、金融卡│ 29日 │2.被害人指述（第3026號他│ 察官上訴，維持無│
│ │ │訴 │ │手。 │及密碼資料，假稱用以查詢信用│3.帳號：000000000000│ 字卷第122-123頁） │ 罪判決確定。 │
│ │ │ │ │ │狀況，使帳戶所有人陷於錯誤，│ 6 │3.被告藍奕鈞供述（第3026│2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │於101年4月3日14時許在臺中市 │ │ 號他字卷一第140-141頁 │ 利用，向Ｆ○○、│
│ │ │ │ │ │大遠百貨後門一家咖啡廳將前開│ │ ） │ 甲甲○○、ｚ○○等│
│ │ │ │ │ │資料交付藍奕鈞，並回報帳號予│ │ │ 三人詐騙款項匯入│
│ │ │ │ │ │集團上手。 │ │ │ 該帳戶。 │
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│16 │ｍ○○ │向臺北市│一百零一年│由ｇ○○│101年4月中旬接獲自稱陳經理電│1.金融機構名稱：中國│1.被害人指述（第25311號 │1.未被偵查起訴。 │
│ │ │政府警察│四月中旬 │收受帳戶│話（0000000000）表示，在網路│ 信託銀行重陽分行 │ 偵卷二第43-44頁） │2.該帳戶經檢舉人陳│
│ │ │局大安分│ │資料。 │1111人力銀行看見渠求職資料，│2.申辦日期：97年間 │2.通訊監察譯文（第25311 │ 慶樺及警方先行告│
│ │ │局提出告│ │ │佯稱要應徵司機載送小姐上班，│3.帳號：000000000000│ 號偵卷二第39-40頁） │ 知被害人向銀行掛│
│ │ │訴 │ │ │詐取渠金融卡、密碼及帳戶資料│ │3.現場蒐證照片（第25311 │ 失止付，該帳戶未│
│ │ │ │ │ │，假稱用以查詢信用狀況，使帳│ │ 號偵卷二第40頁背面） │ 遭詐騙集團利用。│
│ │ │ │ │ │戶所有人陷於錯誤，於101年4月│ │4.臺北市大安分局指認犯罪│ 。 │
│ │ │ │ │ │25日在捷運三重站交付金融卡等│ │ 嫌疑人紀錄表（第25311 │ │
│ │ │ │ │ │金融文件予檢舉人陳慶樺。由集│ │ 號偵卷二第57頁） │ │
│ │ │ │ │ │團上手指示ｇ○○前往高鐵青埔│ │ │ │
│ │ │ │ │ │站向檢舉人陳慶樺收取金融卡( │ │ │ │
│ │ │ │ │ │已先行經警方告知向銀行掛失止│ │ │ │
│ │ │ │ │ │付)，因在青埔站中國信託ATM │ │ │ │
│ │ │ │ │ │測卡失敗，丟棄該站廁所內。 │ │ │ │
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│17 │Ｑ○○ │向臺北市│101年5月17│由ｇ○○│101年5月2日間，接獲自稱楊經 │1.金融機構名稱：中華│1.被害人指述（第25311號 │1.於臺灣臺北地方法│
│ │ │政府警察│日 │收受帳戶│理電話（0000000000）表示，在│ 郵政八里郵局 │ 偵字卷二第54頁） │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │局大安分│ │資料。 │網路上見渠求職資料，佯稱要應│2.申辦日期：99年間 │2.通訊監察譯文（第25311 │ 字第5804號經檢察│
│ │ │局提出告│ │ │徵司機載送小姐上班，詐取渠金│3.帳號：000000000000│ 號偵字卷二第49-50 頁）│ 官不起訴 │
│ │ │訴 │ │ │融卡、帳戶資料，假稱用以查詢│ 94 │3.現場蒐證照片（第25311 │2.該帳戶經檢舉人陳│
│ │ │ │ │ │信用狀況，使帳戶所有人陷於錯│ │ 號偵字卷二第51 頁） │ 慶樺及警方先行告│
│ │ │ │ │ │誤，於101年5月4日中午，在中 │ │4.臺北市大安分局指認犯罪│ 知被害人向銀行掛│
│ │ │ │ │ │山捷運站將金融卡等金融文件交│ │ 嫌疑人紀錄表（第25311 │ 失止付，該帳戶未│
│ │ │ │ │ │付檢舉人陳慶樺。由集團上手指│ │ 號偵字卷二第57 頁） │ 遭詐騙集團利用。│
│ │ │ │ │ │示ｇ○○前往中山捷運站向檢舉│ │ │ │
│ │ │ │ │ │人陳慶樺收取金融卡（已先行經│ │ │ │
│ │ │ │ │ │警方告知向銀行掛失止付）後，│ │ │ │
│ │ │ │ │ │即離開現場。 │ │ │ │
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│18 │ｏ○○ │向臺北市│1.101年5月│由詐騙集│1.101年5月2日間，接獲自稱王 │1.金融機構名稱： │1.被害人指述（第25311號 │1.未被偵查起訴。 │
│ │ │政府警察│ 2日 │團姓名不│ 經理電話（0000000000）表示│(1)聯邦銀行； │ 偵字卷二第55-56頁） │2.該帳戶經檢舉人陳│
│ │ │局大安分│2.101年5月│詳年子及│ ，在網路求職網看見渠求職資│(2)台北富邦銀行 │2.通訊監察譯文 │ 慶樺及警方先行告│
│ │ │局提出告│ 4日12時 │ｇ○○收│ 料，佯稱要應徵司機載送小姐│2.申辦日期：經調查後│ （第25311號偵字卷二第 │ 知被害人向銀行掛│
│ │ │訴 │ │受行帳戶│ 上班，詐取渠金融卡、密碼及│ 仍不明 │ 49-50頁） │ 失止付，該帳戶未│
│ │ │ │ │資料。 │ 帳戶資料，假稱用以查詢信用│3.帳號：同上 │3.現場蒐證照片（第25311 │ 遭詐騙集團利用。│
│ │ │ │ │ │ 狀況，使帳戶所有人陷於錯誤│ │ 號偵字卷二第51 頁） │ │
│ │ │ │ │ │ ，於101年5月3日19時左右， │ │4.臺北市大安分局指認犯罪│ │
│ │ │ │ │ │ 在善導寺捷運站將聯邦銀行金│ │ 嫌疑人紀錄表（第25311 │ │
│ │ │ │ │ │ 融卡等金融文件交付1年籍不 │ │ 號偵字卷二第57頁） │ │
│ │ │ │ │ │ 詳之男子（已經警方告知向銀│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 行掛失止付）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2.101年5月4日12時王經理告知 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 聯邦銀行帳戶有問題，又於 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 101年5月4日15時30分許在中 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 山捷運站將富邦商業銀行帳戶│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 影本、金融卡等資料交付檢舉│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 人陳慶樺。由集團上手指示許│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 朝聘前往中山捷運站向檢舉人│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 陳慶樺收取金融卡（已先行經│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ 警方告知向銀行掛失止付）後│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ，即離開現場。 │ │ │ │
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│19 │范書融 │未提告訴│101年6月6 │由ｇ○○│於101年6月6日接獲電話（00000│1.金融機構名稱：中國│1.被害人指述（第6996號偵│1.於臺灣新竹地方法│
│ │ │ │日 │收受回報│00000、0000000000），對方稱 │ 信託新竹分行 │ 卷第5-8、50-52頁） │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │ │ │帳戶資料│在網路518人力銀行看見渠求職 │2.申辦日期：96年10月│2.臺灣新竹地方法院檢察署│ 字第6996號經檢察│
│ │ │ │ │予集團上│資料，佯稱其為八大行業要應徵│ 30日 │ 101年度偵字第6996號不 │ 官不起訴。 │
│ │ │ │ │手。 │求司機，詐取渠駕照影本、金融│3.帳號：000000000000│ 起訴處分書 │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │卡、帳戶資料，假稱用以查詢信│ │2.中國信託開戶資料（第25│ 利用，向Ｇ○○、│
│ │ │ │ │ │用狀況，使帳戶所有人陷於錯誤│ │ 311號偵字卷二第99-104 │ ｓ○○、ｋ○○等│
│ │ │ │ │ │，於101年6月9日13時至15時在 │ │ 頁） │ 三人詐騙款項匯入│
│ │ │ │ │ │新竹火車站對面之便利商店交付│ │3.通訊監察譯文（第25311 │ 該帳戶。 │
│ │ │ │ │ │金融卡等金融文件予ｇ○○回報│ │ 號偵字卷二第111-112 頁│ │
│ │ │ │ │ │帳號予集團上手。 │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4.被告ｇ○○供述（第2531│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1號偵字卷五第25-26頁）│ │
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│20 │午○○ │未提告訴│101年6月6 │由ｇ○○│101年6月6日在104人力銀應徵工│1.金融機構名稱：台中│1.台中銀行開戶資料（第 │1.於臺灣桃園地方法│
│ │ │ │日 │收受回報│作，自稱張經理（0000000000、│ 銀行東勢分行 │ 245號聲拘字卷一第157-1│ 院檢察署101年偵 │
│ │ │ │ │帳戶資料│0000000000）與之聯繫，佯稱要│2.申辦日期：100年3月│ 60頁） │ 字第15237、15280│
│ │ │ │ │予集團上│應徵接送小姐之司機，詐取渠金│ 18日 │2.被害人指述（第245號聲 │ 、15281、15282號│
│ │ │ │ │手。 │融卡、帳戶等資料，假稱用以查│3.帳號：000000000000│ 拘字卷一第 │ 經檢察官不起訴。│
│ │ │ │ │ │詢信用狀況，使帳戶所有人陷於│ │ 135-136頁） │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │錯誤，於101年6月11日17時30 │ │3.通訊監察譯文（第25311 │ 利用，向Ｔ○○、│
│ │ │ │ │ │分在中壢市威尼斯影城樓下將銀│ │ 號偵卷二第189頁) │ 甲午○○、Ｐ○○、│
│ │ │ │ │ │行帳戶影本、金融卡等資料交付│ │4.大安分局現場勘察照片（│ 甲宙○○等四人詐騙│
│ │ │ │ │ │ｇ○○，再由ｇ○○將資料交與│ │ 第25311號偵卷二第182-1│ 款項匯入該帳戶。│
│ │ │ │ │ │夏柱翔，並回報帳號給集團上手│ │ 83頁） │ │
│ │ │ │ │ │。 │ │5.臺北市大安分局指認犯罪│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 嫌疑人紀錄表（第25311 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 號偵卷二第179頁) │ │
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│21 │Ｋ○○ │未提告訴│101年6月 │由Ｎ○○│101年6月自稱張經理電話（0000│1.金融機構名稱：元大│1.被害人指述（第25311號 │1.於臺灣臺中地方法│
│ │ │ │ │收受、測│000000）表示，在YES123網路人│ 商業銀行 │ 偵卷二第192-194頁) │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │ │ │卡後，轉│力銀行求職網看見渠求職資料，│2.申辦日期：96年10月│2.通訊監察譯文（第25311 │ 字第18290號經檢 │
│ │ │ │ │交ｇ○○│佯稱要應徵司機載送小姐上班，│3.帳號：000000000000│ 號偵卷二第235-239頁) │ 察官不起訴。 │
│ │ │ │ │回報帳戶│詐取渠金融卡、密碼及帳戶資料│ 00 │3.臺北市大安分局指認犯罪│2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │資料予集│，假稱測試是否可以正常使用，│ │ 嫌疑人紀錄表（第25311 │ 利用，向ｅ○○、│
│ │ │ │ │團上手。│使帳戶所有人陷於錯誤，於101 │ │ 號偵卷二第229-230頁) │ 丁○○等二人詐騙│
│ │ │ │ │ │年6月11日在台中市中正路麥當 │ │4.被告ｇ○○供述（第2531│ 款項匯入該帳戶。│
│ │ │ │ │ │勞速食店將前開資料交付Ｎ○○│ │ 1號偵卷五第25-26頁) │ │
│ │ │ │ │ │，再由ｇ○○向Ｎ○○收件後回│ │ │ │
│ │ │ │ │ │報帳號予集團上手。 │ │ │ │
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│22 │甲卯○○ │未提告訴│101年6月 │由張智閔│101年6月自稱孫經理電話（0986│1.金融機構名稱：中華│1.被害人指述（第25311號 │1.於臺灣高雄地方法│
│ │ │ │ │收受，轉│378254）表示，在1111網路人力│ 郵政三塊厝郵局 │ 偵卷二第284-286 頁） │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │ │ │交ｇ○○│銀行看見渠求職資料，佯稱要應│2.申辦日期：民國89年│2.通訊監察譯文（第25311 │ 字第32139號經檢 │
│ │ │ │ │寄予夏柱│徵司機載送小姐上班，詐取渠金│ 申辦。 │ 號偵卷二第320頁） │ 察官不起訴。 │
│ │ │ │ │翔回報帳│融卡、密碼及帳戶資料，使帳戶│3.帳號：000000000000│3.大安分局現場勘察照片 │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │戶資料予│所有人陷於錯誤，於101年6月11│ 19 │ （第25311號偵卷二第305│ 利用，向寅○○、│
│ │ │ │ │集團上手│日在高雄後驛捷運站將前開資料│ │ -306頁） │ 甲Ｂ○○、甲己○○等│
│ │ │ │ │。 │交付張智閔，再由ｇ○○前往超│ │4.同案被告張智閔供述（第│ 三人詐騙款項匯入│
│ │ │ │ │ │峰取件後回報帳號予集團上手，│ │ 25311號偵卷四第5-6頁）│ 該帳戶。 │
│ │ │ │ │ │並轉交於夏柱翔。 │ │5.被告ｇ○○供述（第2531│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1號偵卷五第25-26 頁） │ │
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│23 │宇○○ │未提告訴│101年6月間│由綽號為│友人江傑克刊登履歷於網路找工│1.金融機構名稱：彰化│1.被害人指述（第25311號 │1.於臺灣新北地方法│
│ │ │ │ │「阿凱」│作，於101年6月間自稱羅經理電│ 商業銀行 │ 偵卷三第39-40頁） │ 院檢察署101年偵 │
│ │ │ │ │之年籍不│話表示，在YES123網路人力銀行│2.申辦日期：民國96年│2.通訊監察譯文（第25311 │ 字第29037號經檢 │
│ │ │ │ │詳男子收│看見求職資料，佯稱要應徵司機│ 申辦。 │ 號偵卷三第73-74 頁） │ 察官不起訴。 │
│ │ │ │ │受，轉交│載送小姐上班，需金融卡、密碼│3.帳號：000000000000│3.被告ｇ○○供述（第2531│2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ｇ○○回│及帳戶資料，因友人無銀行戶頭│ 00 │ 1號偵卷五第25-26 頁） │ 利用，向甲Ｃ○○、│
│ │ │ │ │報帳戶資│，帳戶所有人將帳戶借友人使用│ │ │ Ｅ○○、ｘ○○、│
│ │ │ │ │料予集團│，並約定賺取薪資由兩人平分，│ │ │ 甲子○○等四人詐騙│
│ │ │ │ │上手。 │使帳戶所有人陷於錯誤，於101 │ │ │ 款項匯入該帳戶。│
│ │ │ │ │ │年6月間在板橋府中捷運站將前 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │開資料交付一自稱助理，綽號為│ │ │ │
│ │ │ │ │ │「阿凱」之年籍不詳男子，再由│ │ │ │
│ │ │ │ │ │該男子轉交予ｇ○○回報帳號予│ │ │ │
│ │ │ │ │ │集團上手。 │ │ │ │
├──┼─────┼────┼─────┼────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│24 │Ｘ○○ │未提告訴│101年7月22│由Ｎ○○│101年7月22日左右自稱張經理電│1.金融機構名稱：華南│1.華南銀行開戶資料（第 │1.於臺灣臺中地方法│
│ │ │ │日左右 │收受回報│話表示，佯稱要應徵1名八大行 │ 銀行五權分行 │ 25311號偵卷三第269-270│ 院檢察署102年偵 │
│ │ │ │ │帳戶資料│業司機，詐取渠駕照、帳戶影本│2.申辦日期：100年6月│ 頁） │ 字第339號經檢察 │
│ │ │ │ │予集團上│、金融卡及密碼資料，假稱用以│ 24日 │2.被害人指述（第25311號 │ 官不起訴。 │
│ │ │ │ │手。 │查詢信用狀況，使帳戶所有人陷│3.帳號：000000000000│ 偵卷三第250-251 頁） │2.該帳戶遭詐騙集團│
│ │ │ │ │ │於錯誤，於101年7月22日13時7 │ │3.通訊監察譯文（第245號 │ 利用，向Ｉ○○、│
│ │ │ │ │ │分在臺中火車站斜對面麥當勞門│ │ 聲拘卷四第312頁） │ Ａ○○、王瑋禎等│
│ │ │ │ │ │口將前開資料交付Ｎ○○，並回│ │4.被告Ｎ○○供述（第2531│ 三人詐騙款項匯入│
│ │ │ │ │ │報帳號予集團上手。 │ │ 1號偵卷五第38頁） │ 該帳戶。 │
└──┴─────┴────┴─────┴────┴──────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘
附表二：
┌──┬────┬────┬─────┬────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┐
│編號│被害人 │被害人是│被詐騙時間│推由何人│詐騙集團使用之詐術 │匯款時間、受損金額與匯入帳戶 │證據 │
│ │ │否提起告│ │為何事 │ │ │ │
│ │ │訴 │ │ │ │ │ │
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│1 │戊○○ │未提告訴│101年3月22│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月22日21時2分、21時 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日20時12分│夏柱翔提│為采昇通訊客服及兆豐銀行客服│ 11分22時5分、22時13分。 │ 字卷四第4-6 頁） │
│ │ │ │。 │款 │，稱匯款設定錯誤，誤設為分期│2.受損金額： │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │付款，需至 ATM 操作更正設定 │ ①新臺幣2萬9984元，手續費17元； │ 卷四第7-8 頁） │
│ │ │ │ │ │，使被害人陷於錯誤。 │ ②新臺幣2萬8123元，手續費17元； │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ ③新臺幣6萬1234元，手續費15元； │ 專線紀錄表 │
│ │ │ │ │ │ │ ④新臺幣3萬8729元，手續費15元。 │ （第3026號他字卷四第10│
│ │ │ │ │ │ │3.匯入帳戶：款項①②匯入幫助犯楊翔│ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ 承之帳戶；款項③匯入帳號000-0000│ │
│ │ │ │ │ │ │ 0000000號之帳戶；款項④匯入帳號 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 000-00000000000000號之帳戶。 │ │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│2 │甲戌○○ │向新北市│101年3月22│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員，自稱為│1.時間：101年3月22日22時3分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日21時30分│夏柱翔提│奇摩賣家女客服，稱作業有誤，│2.受損金額：新臺幣59980元，手續費 │ 字卷四第11-12 頁） │
│ │ │局中和第│。 │款 │因誤設為分期付款，需至 ATM │ 17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │一分局提│ │ │操作更正設定，使被害人陷於錯│3.匯入帳戶：幫助犯楊翔承之帳戶。 │ 卷四第13頁） │
│ │ │出告訴 │ │ │誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第15頁） │
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│3 │甲丙○○ │向臺北市│101年3月22│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員先後佯│1.時間：101年3月22日20時23分、21時│1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時23分│夏柱翔提│ 稱為 PCHOME 賣家及富邦銀行│ 8分。 │ 字卷四第16-18頁） │
│ │ │局中山分│。 │款 │ 員工，稱被害人購物付款誤辦│2.受損金額： │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │ 為分期付款，需再操作更正設│ ①新臺幣2萬9887元，手續費17元； │ 卷四第19-23 頁） │
│ │ │訴 │ │ │ 定，使被害人陷於錯誤。 │ ②新臺幣3萬元； │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │2.後又要被害人將餘額領出，至│ ③MY CARD點數卡7張，計1萬9000元 │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ 7-11 購買 MY CARD 點數卡並│ 。 │ 字卷四第29頁） │
│ │ │ │ │ │ 要求提供序號及密碼，被害人│3.匯入帳戶：款項②匯入幫助犯楊翔承│ │
│ │ │ │ │ │ 於行天宮旁統一超商購買後，│ 之帳戶；款項①匯入帳號000-000000│ │
│ │ │ │ │ │ 即將序號及密碼告知該犯罪集│ 000000號之帳戶。 │ │
│ │ │ │ │ │ 團姓名不詳成員。 │ │ │
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│4 │甲丁○○ │未提告訴│101年3月23│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員先後佯│1.時間：101年3月23日22時40分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日22時30分│姓名不詳│ 稱為 JJS 網路購物賣家及郵 │2.受損金額： │ 字卷四第71-73 頁） │
│ │ │ │。 │成員提款│ 局員工，稱銀行作業疏失，誤│ ①新臺幣2萬9989元，手續費17元； │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │ 設為分期付款，需再操作更正│ ②MY CARD點數卡13張，計3萬9000元│ 卷四第74頁） │
│ │ │ │ │ │ 設定，使被害人陷於錯誤。 │ 。 │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │2.後又要被害人至 7-11 購買 │3.匯入帳戶：幫助犯歐晉勳之帳戶。 │ 專線紀錄表 │
│ │ │ │ │ │ MY CARD 點數卡並要求提供序│ │ （第3026號他字卷四第76│
│ │ │ │ │ │ 號及密碼，被害人於斗六市中│ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ 山路大同路口之統一超商購買│ │4.中華郵政帳戶交易明細查│
│ │ │ │ │ │ 後，即將序號及密碼告知該犯│ │ 詢（第3026號他字卷四第│
│ │ │ │ │ │ 罪集團姓名不詳成員。 │ │ 99頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│5 │玄○○ │向臺北市│101年3月23│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月23日22時12分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時50分│姓名不詳│為 JJS 網路購物賣家及渣打銀 │2.受損金額：新臺幣2萬9999元，手續 │ 字卷四第77-80頁） │
│ │ │局內湖分│。 │成員提款│行員工，誆稱會計人員記帳錯誤│ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │，將造成重複扣款，需至 ATM │3.匯入帳戶：幫助犯歐晉勳之帳戶。 │ 卷四第81頁） │
│ │ │訴 │ │ │操作更正設定，使被害人陷於錯│ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │誤。 │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第83頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.中華郵政帳戶交易明細查│
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢（第3026號他字卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 99頁） │
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│6 │Ｙ○○ │未提告訴│101年3月23│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月23日22時5分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日21時40分│姓名不詳│為天藍小舖客服及三信銀行員工│2.受損金額：新臺幣2萬2387元，手續 │ 字卷四第84-85 頁） │
│ │ │ │。 │成員提款│，稱因設定錯誤為分期付款，需│ 費16元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │由 ATM 操作更正設定，使被害 │3.匯入帳戶：幫助犯歐晉勳之帳戶。 │ 卷四第86頁） │
│ │ │ │ │ │人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第88頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.中華郵政帳戶交易明細查│
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢（第3026號他字卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 99頁） │
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│7 │巳○ │向新北市│101年3月23│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月23日22時7分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日21時20分│姓名不詳│為天藍小舖賣家及華南銀行員工│2.受損金額：新臺幣1萬2940元，手續 │ 字卷四第89-92頁） │
│ │ │局三重分│。 │成員提款│，稱出貨時誤列為批發商，將每│ 費17元。 │2.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │局提出告│ │ │月扣款，需由 ATM 操作更正設 │3.匯入帳戶：幫助犯歐晉勳之帳戶。 │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │訴 │ │ │定，使被害人陷於錯誤。 │ │ 字卷四第94頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │3.中華郵政帳戶交易明細查│
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢（第3026號他字卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 99頁） │
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│8 │ｔ○○ │向新北市│101年3月24│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員先後佯│1.時間：101年3月24日15時47分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日14時53分│姓名不詳│ 稱為奇摩購物人員及合庫員工│2.受損金額： │ 字卷四第38-40 頁） │
│ │ │局淡水分│。 │成員、夏│ ，稱資料作業有誤，誤設為分│ ①新臺幣2萬9998元； │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │柱翔提款│ 期付款，需再操作更正設定，│ ②MY CARD點數卡3張，計9000元。 │ 卷四第41頁） │
│ │ │訴 │ │ │ 使被害人陷於錯誤。 │3.匯入帳戶：幫助犯曾文彬之帳戶。 │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │2.後又要被害人至 7-11 購買 │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ MY CARD 點數卡並要求告知序│ │ 字卷四第43頁） │
│ │ │ │ │ │ 號及密碼，被害人購買後，即│ │ │
│ │ │ │ │ │ 將序號及密碼告知該犯罪集團│ │ │
│ │ │ │ │ │ 姓名不詳成員。 │ │ │
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│9 │子○○ │未提告訴│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月24日18時25分。 │1.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │日17時10分│姓名不詳│為天藍小舖客服及台新銀行員工│2.受損金額：新臺幣1萬0012元，手續 │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │。 │成員、夏│，稱作業人員疏失，因誤設為分│ 費17元。 │ 字卷四第44頁） │
│ │ │ │ │柱翔提款│期付款，需由 ATM 操作更正設 │3.匯入帳戶：幫助犯曾文彬之帳戶。 │ │
│ │ │ │ │ │定，使被害人陷於錯誤。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│10 │甲○○ │未提告訴│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後自稱│1.時間：101年3月24日17時27分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日15時20分│姓名不詳│為奇摩商城賣家及郵局員工，稱│2.受損金額：新臺幣1萬2812元，手續 │ 字卷四第45-46 頁） │
│ │ │ │。 │成員、夏│設定錯誤，誤加為會員將分期扣│ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │柱翔提款│款，需由 ATM 操作更正設定， │3.匯入帳戶：幫助犯曾文彬之帳戶。 │ 卷四第47頁） │
│ │ │ │ │ │使被害人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第49頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│11 │ｕ○○ │向苗栗縣│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月24日18時45分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日15時44分│姓名不詳│為天藍小舖客服及彰化銀行員工│2.受損金額：新臺幣5112元，手續費17│ 字卷四第50-52 頁） │
│ │ │局通霄分│。 │成員、夏│，稱購物簽單錯誤，誤設為分期│ 元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │柱翔提款│付款，需由 ATM 操作更正設定 │3.匯入帳戶：幫助犯曾文彬之帳戶。 │ 卷四第54頁） │
│ │ │訴 │ │ │，使被害人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第56頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│12 │辛○○ │向台中市│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員，佯稱為│1.時間：101年3月24日18時21分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日18時21分│姓名不詳│中華郵政人員，稱奇摩拍賣購物│2.受損金額：新臺幣2萬9987元，手續 │ 字卷四第57-58頁） │
│ │ │局烏日分│。 │成員、夏│簽單錯誤，誤設為分期付款，需│ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │柱翔提款│由 ATM 操作更正設定，使被害 │3.匯入帳戶：幫助犯曾文彬之帳戶。 │ 卷四第59頁） │
│ │ │訴 │ │ │人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第61頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│13 │甲Ａ○○ │向新北市│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月24日20時40分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時許。│夏柱翔提│為網路賣家及永豐銀行員工，稱│2.受損金額：新臺幣2萬9988元。 │ 字卷四第110-112 頁） │
│ │ │局淡水分│ │款 │超商取貨時，店員誤刷為分期付│3.匯入帳戶：被害人甲宇○○之帳戶。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │款，需由 ATM 操作更正設定， │ │ 卷四第113 頁） │
│ │ │訴 │ │ │使被害人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第115 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.中華郵政帳戶交易明細查│
│ │ │ │ │ │ │ │ 詢（第3026號他字卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 128頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│14 │甲乙○○ │向臺北市│101年3月24│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員佯稱為│1.時間：101年3月24日19時34分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日17時30分│夏柱翔提│ 天藍小舖會計人員，稱帳務人│2.受損金額： │ 字卷四第116-118 頁） │
│ │ │局中山分│。 │款 │ 員設定錯誤，需再操作解除設│ ①新臺幣2萬9999元，手續費17元； │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │ 定，使被害人陷於錯誤。 │ ②MY CARD點數卡8張，計2萬4000元 │ 卷四第119頁） │
│ │ │訴 │ │ │2.後又佯稱 ATM 連線有誤無法 │ 。 │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ 完成轉帳，要被害人至 7-11 │3.匯入帳戶：被害人甲宇○○之帳戶。 │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ 購買 MY CARD 點數卡並要求 │ │ 字卷四第121-122 頁） │
│ │ │ │ │ │ 提供序號及密碼，被害人購買│ │4.中華郵政帳戶交易明細查│
│ │ │ │ │ │ 後，即將序號及密碼告知該犯│ │ 詢（第3026號他字卷四第│
│ │ │ │ │ │ 罪集團姓名不詳成員。 │ │ 128 頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│15 │未○○ │向新北市│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月24日20時59分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時30分│夏柱翔提│為網路賣家及國泰銀行員工，稱│2.受損金額：新臺幣2萬9123元，手續 │ 字卷四第135-136頁） │
│ │ │局汐止分│。 │款 │內部操作誤設為批發商，將重複│ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │扣款，需由 ATM 操作更正設定 │3.匯入帳戶：被害人ｒ○○之帳戶。 │ 卷四第137 頁） │
│ │ │訴 │ │ │，使被害人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第139 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.台新國際商業銀行帳戶交│
│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細查詢（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第148 頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│16 │ｄ○○ │未提告訴│101年3月24│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月24日18時44分、19時│1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日17時56分│夏柱翔提│為奇摩購物賣家及中國信託銀行│ 35分、19時37分、19時42分。 │ 字卷四第140-141頁） │
│ │ │ │。 │款 │員工，稱匯款有誤，誤設為分期│2.受損金額： │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │付款，需由 ATM 操作更正設定 │ ①新臺幣1萬7798元，手續費17元； │ 卷四第142頁） │
│ │ │ │ │ │，使被害人陷於錯誤。 │ ②新臺幣3萬元； │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ ③新臺幣3萬元； │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ ④新臺幣1萬2000元。 │ 字卷四第144 頁） │
│ │ │ │ │ │ │3.匯入帳戶：款項②③④匯入被害人陳│4.台新國際商業銀行帳戶交│
│ │ │ │ │ │ │ 傳舜之帳戶；款項①匯入帳號000-00│ 易明細查詢（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ 00000000000號之帳戶。 │ 字卷四第148頁） │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│17 │甲黃○○ │未提告訴│101年3月26│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員先後佯│1.時間：101年3月26日22時28分、22時│1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │26日21時31│夏柱翔提│ 稱為奇摩購物賣家及郵局員工│ 30分。 │ 字卷四第164-166 頁） │
│ │ │ │分。 │款 │ ，稱因奇摩客服操作錯誤，將│2.受損金額： │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │ 每月扣款，需再操作更正設定│ ①新臺幣12元，手續費17元； │ 卷四第167-174頁） │
│ │ │ │ │ │ ，使被害人陷於錯誤。 │ ②新臺幣9999元，手續費17元； │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │2.後又佯稱被害人 ATM 操作有 │ ③MY CARD點數卡31張，計8萬7000元│ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ 誤無法完成轉帳，要被害人至│ 。 │ 字卷四第176頁） │
│ │ │ │ │ │ 7-11 購買 MY CARD 點數卡並│3.匯入帳戶：幫助犯詹豐穎之帳戶。 │4.陽信商業銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ 要求提供序號及密碼，被害人│ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ 於桃園縣龜山鄉○○○路00號│ │ 四第195頁） │
│ │ │ │ │ │ 及桃園縣龜山鄉文化二路52巷│ │ │
│ │ │ │ │ │ 53號1樓之7-11購買後，即將 │ │ │
│ │ │ │ │ │ 序號及密碼告知該犯罪集團 │ │ │
│ │ │ │ │ │ 姓名不詳成員。 │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│18 │Ｌ○○ │未提告訴│101年3月26│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員，自稱第│1.時間：101年3月26日20時34分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日20時15分│夏柱翔提│一銀行卡務部主任，佯稱購物匯│2.受損金額：新臺幣2萬9989元，手續 │ 字卷四第177-178頁） │
│ │ │ │。 │款 │款有誤，需中止連續付款，需至│ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │ATM 操作更正設定，使被害人陷│3.匯入帳戶：幫助犯詹豐穎之帳戶。 │ 卷四第180頁） │
│ │ │ │ │ │於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷四第182頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.陽信商業銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 四第195頁） │
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│19 │Ｒ○○ │向臺北市│101年3月26│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員先後佯│1.時間：101年3月26日19時12分、20時│1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日19時1分 │夏柱翔提│ 稱為奇摩購物網站人員及華南│ 15分、20時46分。 │ 字卷四第183-184頁） │
│ │ │局大安分│。 │款 │ 銀行員工，稱因帳號作業錯誤│2.受損金額： │2.匯款單據及存摺明細（第│
│ │ │局提出告│ │ │ ，誤設為分期付款，需再操作│ ①新臺幣9萬9900百元，手續費15元 │ 3026號他字卷四第185-18│
│ │ │訴 │ │ │ 更正設定，使被害人陷於錯誤│ ； │ 6、212頁） │
│ │ │ │ │ │ 。 │ ②新臺幣2萬9989元，手續費17元； │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │2.後又佯稱須再一道手續款項才│ ③MY CARD點數卡2張，計6000元。 │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ 會匯回，要被害人至 7-11 購│3.匯入帳戶：款項②匯入幫助犯詹豐穎│ 字卷四第188頁） │
│ │ │ │ │ │ 買 MY CARD 點數卡並要求提 │ 之帳戶；款項①匯入幫助犯許紘維之│4.國泰世華銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ 供序號及密碼，被害人於臺北│ 帳戶 │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ 市○○○路0段000巷00號之7-│ │ 四第218頁） │
│ │ │ │ │ │ 11購買後，即將序號及密碼 │ │5.陽信商業銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ 告知該犯罪集團姓名不詳成員│ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ 。 │ │ 四第195頁） │
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│20 │甲庚○○ │未提告訴│101年3月26│集團推由│1.詐騙集團姓名不詳成員先後佯│1.時間：101年3月26日22時1分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日19時許。│夏柱翔提│ 稱為 YAHOO 奇摩購物客服人 │2.受損金額： │ 字卷二第5-7 頁） │
│ │ │ │ │款 │ 員及郵局員工，稱因作業疏失│ ①新臺幣2萬9998元，手續費17元； │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │ ，致增多筆訂單將重複扣款，│ ②MY CARD點數卡3張，計9000元。 │ 卷二第8-9 頁） │
│ │ │ │ │ │ 需再操作更正設定，使被害人│3.匯入帳戶：被害人ｊ○○之帳戶。 │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ 陷於錯誤。 │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │2.後又要被害人至 7-11 購買 │ │ 字卷二第11頁） │
│ │ │ │ │ │ MY CARD 點數卡並要求提供序│ │4.日盛國際商業銀行帳戶交│
│ │ │ │ │ │ 號及密碼，被害人於新竹市香│ │ 易明細查詢（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ 山區牛埔東路253號之7-11購 │ │ 字卷二第20頁） │
│ │ │ │ │ │ 買後，即將序號及密碼告知該│ │ │
│ │ │ │ │ │ 犯罪集團姓名不詳成員。 │ │ │
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│21 │甲酉○○ │向新北市│101年3月26│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員，佯稱網│1.時間：101年3月26日22時1分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時20分│夏柱翔提│路購物作業有誤，因誤設為批發│2.受損金額：新臺幣2萬9989元，手續 │ 字卷二第12-14 頁） │
│ │ │局新店分│。 │款 │商，將重複扣款12次，需至ATM │ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │操作更正設定，使被害人陷於錯│3.匯入帳戶：被害人ｊ○○之帳戶。 │ 卷二第15頁） │
│ │ │訴 │ │ │誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷二第17頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.日盛國際商業銀行帳戶交│
│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細查詢（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷二第20頁） │
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│22 │甲Ｈ○○ │未提告訴│101年3月27│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後佯稱│1.時間：101年3月27日20時47分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日19時34分│夏柱翔提│為 YAHOO 奇摩賣家及玉山銀行 │2.受損金額：新臺幣2萬3123元，手續 │ 字卷二第38-41 頁） │
│ │ │ │。 │款 │人員，稱因作業疏失，誤設為分│ 費17元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │期付款，需至 ATM 操作更正設 │3.匯入帳戶：被害人甲亥○○之帳戶。 │ 卷二第42頁） │
│ │ │ │ │ │定，使被害人陷於錯誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷二第37頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.彰化商業銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第47頁） │
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│23 │Ｖ○○ │向新北市│101年3月27│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後自稱│1.時間：101年3月27日21時24分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時55分│夏柱翔提│東京企劃網拍客服及華南銀行客│2.受損金額：新臺幣1萬1712元，手續 │ 字卷二第129-131 頁） │
│ │ │局新莊分│。 │款 │服，稱公司會計作業有誤，因誤│ 費17元。 │2.存摺存款查詢（第3026號│
│ │ │局提出告│ │ │設為批發商將連續扣款，需至 │3.匯入帳戶：幫助犯莊雨翰之帳戶。 │ 他字卷二第132 頁） │
│ │ │訴 │ │ │ATM 操作更正設定，使被害人陷│ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │於錯誤。 │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷二第134-135 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣土地銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第151 頁） │
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│24 │Ｍ○○ │未提告訴│101年3月27│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後自稱│1.時間：101年3月27日22時11分。 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │ │日21時15分│夏柱翔提│網購賣家客服及郵局人員，稱先│2.受損金額：新臺幣5112元，手續費17│ 字卷二第136-138 頁） │
│ │ │ │。 │款 │前網路購物扣款有誤，需至 ATM│ 元。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │ │ │ │操作取消設定，使被害人陷於錯│3.匯入帳戶：幫助犯莊雨翰之帳戶。 │ 卷二第139 頁） │
│ │ │ │ │ │誤。 │ │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ │ 字卷二第141 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣土地銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第151 頁） │
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│25 │ｈ○○ │向臺中市│101年3月27│集團推由│詐騙集團姓名不詳成員先後自稱│1.時間：101年3月27日21時38分、21時│1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日20時36分│夏柱翔提│東京衣著批發商及郵局人員，稱│ 41分、22時20分、22時23分。 │ 字卷二第142-145 頁） │
│ │ │局第四分│。 │款 │資料作業有誤，誤設為批發商將│2.受損金額： │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │ │自動扣款，需至 ATM 操作更正 │ ①新臺幣2萬9989元，手續費17元； │ 卷二第146 頁） │
│ │ │訴 │ │ │設定，使被害人陷於錯誤。 │ ②新臺幣6512元，手續費17元； │3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ ③新臺幣3萬元； │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ ④新臺幣3萬元。 │ 字卷二第148 頁） │
│ │ │ │ │ │ │3.匯入帳戶：幫助犯莊雨翰之帳戶。 │4.臺灣土地銀行帳戶交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細查詢（第3026號他字卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第151 頁） │
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│26 │Ｂ○○ │向臺中市│101年2月28│集團推由│犯罪集團某姓名不詳成員自稱香│1.時間：101年3月28日14時54分；101 │1.被害人指述（第3026號他│
│ │ │政府警察│日。 │姓名不詳│港一家律師事務所顧問，稱可投│ 年4月5日15時21分、15時23分；101 │ 字卷二第68-69 頁） │
│ │ │局第三分│ │成員、夏│資香港地下六合彩，使被害人陷│ 年4月27日11時47分。 │2.匯款單據（第3026號他字│
│ │ │局提出告│ │柱翔提款│於錯誤。 │2.受損金額： │ 卷二第70-73 頁） │
│ │ │訴 │ │ │ │ ①新臺幣10萬元，匯費新臺幣30元；│3.內政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ ②美金6253.68元，匯費美金22元； │ 專線紀錄表（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ ③美金6806.95元（原審誤繕為2806.│ 字卷二第75頁） │
│ │ │ │ │ │ │ 95元，應予更正），匯費美金22元│4.國泰世華商業銀行帳戶交│
│ │ │ │ │ │ │ ； │ 易明細查詢（第3026號他│
│ │ │ │ │ │ │ ④美金6253.68元，匯費美金22元。 │ 字卷二第81頁背面） │
│ │ │ │ │ │ │3.匯入帳戶：款項①匯入被害人ｖ○○│ │
│ │ │ │ │ │ │ 之帳戶；款項②匯入 LIAO LIQIN 之│ │
│ │ │ │ │ │ │ 帳戶；款項③④匯入 ZHANG CHANG │ │
│ │ │ │ │ │ │ WEN 之帳戶。 │ │