刑事第四庭 審判長法 官 林柏泓
法 官 錢衍蓁
法 官 羅郁婷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 蔡易霖
中 華 民 國 113 年 6 月 27 日附表
編號 告訴人/ 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 詐欺所得款項轉出、提領 證據名稱及頁碼 1 呂苡瑄 (告訴) 自110年7月9日起，自稱為澳門新葡京客服，佯稱：可在知悉澳門新葡京網站儲值後投注獲利云云，致呂苡瑄陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月19日上午10時50分 （從徐友仁帳戶轉帳） 3萬元 第一銀行帳戶 被告於110年7月19日下午1時18分許，將左列款項全數轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶後，於同日時20分許，再全數款項轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶 ①呂苡瑄於警詢時之證述（偵字第34482號卷第13頁至第19頁） ②自動櫃員機交易明細表翻拍照片（偵字第34482號卷第27頁） ③通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片（偵字第34482號卷第37頁至第39頁） ④徐友仁郵局帳戶交易明細(訴字第1076號卷第139頁） ⑤第一銀行帳戶交易明細（偵字第22173號卷第28頁） ⑥左列新光銀行帳戶交易明細（偵字第34482號卷第171頁、第186頁） 2 許佳霖 (告訴) 自110年7月20日起，暱稱「Richard」之人佯稱：需先匯款方可借貸云云，致許佳霖陷於錯誤，依指示匯款。 110年70月20日下午2時1分許（起訴書誤載為下午1時1分，應予更正） 3萬元 被告於110年7月20日下午2時50分許，將左列款項全數轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶後，同年月00日下午4時8分許，再全數款項轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶 ①許佳霖於警詢時之證述（偵字第37084號卷第13頁至第15頁） ②郵政跨行匯款申請書（偵字第37084號卷第23頁） ③第一銀行帳戶交易明細（偵字第22173號卷第28頁） ④左列新光銀行帳戶交易明細（偵字第34482號卷第171頁、第186頁） 3 鄧妙芬 (告訴) 自110年6月27日下午3時36分許起，自稱「張傑」之人佯稱：可在博奕網站下注且保證獲利云云，致鄧妙芬陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月20日下午2時34分許 2萬9000元 被告於110年7月21日下午2時18分許，將左列款項全數轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶後，同日下午2時25分許，再全數款項轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶 ①鄧妙芬於警詢時之證述（偵字第34501號卷第13頁至第14頁、第17頁至第18頁） ②匯款申請書及郵政跨行匯款申請書（偵字第34501號卷第27頁） ③第一銀行帳戶交易明細（偵字第22173號卷第28頁至第29頁） ④左列新光銀行帳戶交易明細（偵字第34482號卷第172頁、第186頁） 110年7月21日下午1時59分許 2萬9000元 4 黃曉洋 自110年4月26日晚間8時許起，自稱「陳君浩」、澳門工商銀行行員等人佯稱：知悉某公司增資，可低價購入該公司股票獲利，及領回獲利金需繳納保證金、稅款云云，致黃曉洋陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月21日下午2時51分許 28萬元 被告於110年7月21下午3時20分許，將左列全數款項轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶後，同日下午3時50分許，再全數轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶 ①黃曉洋於警詢時之證述（偵字第22173號卷第13頁至第14頁） ②匯款委託書證明聯（偵字第22173號卷第87頁） ③通訊軟體LINE對話紀錄暨傳送照片翻拍照片（偵字第22173號卷第93頁） ④第一銀行帳戶交易明細（偵字第22173號卷第29頁） ⑤左列新光銀行帳戶交易明細（偵字第34482號卷第172頁、第186頁至第187頁） 5 陳怡郡 (告訴) 自110年5月某日起，自稱為「林少偉」之人佯稱：知悉澳門博奕彩券獎號，可投注獲利云云，致陳怡郡陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月22日下午3時1分許 20萬元 台新銀行帳戶 被告於110年7月22日下午3時54分許，將左列款項全數轉帳至其所有新光銀行帳號0000000000000號帳戶 ①陳怡郡於警詢時之證述（偵字第26187號卷第91頁至第93頁） ②網路轉帳交易結果翻拍照片（偵字第26187號卷第115頁） ③台新銀行帳戶交易明細（偵字第26187號卷第61頁至第63頁） ④左列新光銀行帳戶之交易明細（偵字第34482號卷第187頁） 6 陳俞臻 (告訴) 自110年6月3日起，自稱為「劉宇杰」之人佯稱：可在「歐福市場」網站投資獲利，及需繼續匯款以避免帳戶遭凍結云云，致陳俞臻陷於錯誤，依指示匯款。 110年8月4日下午1時1分許 25萬元 國泰世華銀行帳戶 被告於110年8月4日下午5時18分、19分、同年月5日上午9時5分許，將左列款項提領一空 ①陳俞臻於警詢時之證述（偵字第2711號卷第15頁至第18頁） ②匯款申請書代收入傳票翻拍照片（偵字第2711號卷第62頁） ③國泰世華銀行帳戶之交易明細（偵字第2711號卷第27頁） 附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
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