洗錢防制法等
臺灣高等法院(刑事),上訴字,113年度,6606號
TPHM,113,上訴,6606,20250508,1

2/2頁 上一頁


前二項之未遂犯罰之。

附表:
編號 被害人/告訴人 詐欺之時間、方式 匯入第一層之時間及金額(新臺幣) 第一層帳戶 遭轉至第二層即被告李欣諭彰銀帳戶之時間及金額(新臺幣) 1 職權併辦 被害人賴昱全 112年3月6日,假投資 112年6月12日9時27分許,100,000元 人頭帳戶即張瑋玲之彰銀第00000000000000號帳戶(張瑋玲經臺灣新北地方檢察署以112年度偵字第78090號、臺灣台北地方檢察署113年度偵字第644、655號不起訴處分確定) 112年6月12日9時27分許,550,000元 112年6月12日9時28分許,100,000元 112年6月12日9時30分許,200,000元 2 職權併辦 告訴人葉世芬 112年3月15日10時27分許,假投資 112年6月12日9時54分許,200,000元 112年6月12日9時54分許,300,000元 3 桃檢併辦 告訴人林慈恩 112年4月15日16時,猜猜我是誰 112年6月12日10時26分許,110,000元。 112年6月12日10時44分,360,000元 4 職權併辦 告訴人林一鳴 112年4月14日前某日,假電商 112年6月12日10時30分許,40,000元。 112年6月12日10時30分許,30,000元。 5 職權併辦 告訴人劉亭廷 112年5月22日,假交友投資 112年6月12日10時51分許,40,000元。 112年6月12日11時01分,150,000元 112年6月12日10時52分許,10,000元。 6 職權併辦 告訴人卓芳貞 112年4月20日,假交友投資 112年6月12日10時57分許,50,000元。 112年6月12日10時59分許,50,000元。 112年6月12日11時02分許,50,000元。 112年6月12日11時28分,350,000元 112年6月12日11時03分許,50,000元。 7 起訴 被害人蔡秀珍 112年5月16日前某日,假投資 112年6月12日11時26分許,150,000元。 8 職權併辦 告訴人王姚碧素 112年2月20日,假投資 112年6月12日11時29分許,50,000元。 112年6月12日11時46分,230,000元 112年6月12日11時42分許,50,000元。 9 職權併辦 告訴人吳昭孟 112年4月19日9時許,假投資 112年6月12日12時18分許,143,638元 112年6月12日12時22分,250,000元

2/2頁 上一頁


參考資料