洗錢防制法等
臺灣高等法院(刑事),上訴字,112年度,1989號
TPHM,112,上訴,1989,20230809,1

銷改判，已如前述，爰無刑事訴訟法第370條第1項不利益變 更禁止原則之適用，併此敘明。
　㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告非無謀生之能力，且之前 已因類同本案之詐欺案件，致他人受有損害，經本院給予緩 刑之機會，業如前所述，竟猶未能記取教訓，明知詐欺集團 對社會危害甚鉅，政府窮盡心力追查防堵，且大眾傳播媒體 亦屢屢報導民眾被詐騙之新聞，仍貪圖輕易獲得金錢之利誘 ，藉由提供帳戶及臨櫃提領詐得款項，製造金流斷點，非但 造成附表所示被害人等受有前述財產上之損害，助長詐騙歪 風，更就附表編號3部分另依詐欺集團成員指示，提領帳戶 內來路不明之詐得款項，留用犯罪所得4萬元外，其餘部分 上繳，製造金流斷點，致檢警機關追查不易，嚴重破壞社會 信賴及治安，所為實非可取；兼衡其於犯後雖坦承交付國泰 世華帳戶資料、網路銀行帳號及密碼，提領6萬元款項之事 實，然仍始終否認參與詐欺取財、洗錢，再衡諸被告過往素 行、本案犯罪情節、動機、目的、手段、本案所為幫助犯、 正犯之不同程度犯行、被害人損害之數額，暨被告自承商專 企管畢業之智識程度、平常靠打工、販賣獎金，前有在市場 擺攤，之前從事市場買賣、電商平台、證券營業員，平均月 收入2萬餘元，離婚、目前母親由弟弟扶養之家庭經濟生活 狀況等一切情狀（見本院卷第127頁、原審卷第125頁），分 別量處被告如主文第2項所示之刑，並定其應執行之刑，及 就罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。
　㈢沒收之說明：
　⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部分不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項 分別定有明文。經查，被告因參與本案犯行，獲取4萬元之 報酬，為被告所供認在卷(見偵字第8296號偵查卷第127頁、 原審卷第34頁），應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規 定予以宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。
　⒉另按犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、 取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制 法第18條第1項前段固有明文。惟查，如附表編號1至3所示 被害人遭騙匯入被告國泰世華帳戶之款項，業經詐欺集團以 網路銀行轉至其他帳戶或因為被告提領轉交予自稱「mm」之 人，均已非在被告掌控中，被告就該等部分所隱匿之財物自 不具所有權及事實上處分權，自無從依洗錢防制法第18條第 1項規定諭知沒收，併此敘明。




據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。
本案經檢察官鄭潔如提起公訴，檢察官樊家妍到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　112 　年　　8 　　月　　9 　　日 刑事第三庭　 審判長法 官 張惠立
法 官 張道周
法 官 鄭昱仁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 劉靜慧
中　　華　　民　　國　　112 　年　　8 　　月　　11　　日附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

附表：
編號 被害人 詐 騙 方 式 匯款時間 匯入款項 （新臺幣） 備註 轉出/提領時間及金額 1 陳籹穌 （提告） 詐欺集團成員於110年10月13日使用臉書暱稱「lizhuiyi（李智易）」、LINE與陳籹穌聯繫，並佯稱購買香港樂透中大獎，惟需先支付稅金方能領獎云云，致其陷於錯誤而匯款。 110年11月22日9時51分許 110年11月22日99時53分許 110年11月22日9時58分許 110年11月22日10時10分許 110年11月22日10時44分許 5萬元 5萬元 5萬元 5萬元 18萬6千元 告訴人陳籹穌共匯款4筆5萬元，而非起訴書附表編號1所載之3筆，有證人陳籹蘇於警詢時之證述、匯款明細、被告國泰世華帳戶交易明細可佐(見偵字第8296號偵查卷第19、20、33、34、103頁)，此部分應予更正。 1.110年11月22日10時0 分許轉出35萬8千元 2.110年11月22日10時13 分許轉出42萬5千元 3.110年11月22日10時28 分許轉出448,086元 4.110年11月22日10時48 分許轉出458,399元 5.110年11月24日12時2 分許轉出70萬元 6.被告於110年11月24日 12時許提領6萬元，其 中7,000元為葉羽玹匯 入，尚未遭轉出之款 項。 (以上均另含有不明人士匯入之款項) 2 彭琬珺 （提告） 詐欺集團成員於110年10月13日使用交友軟體Sweetring與彭琬珺認識，佯稱投資「摩根大通集團」網站可獲利云云，致其陷於錯誤而匯款。 110年11月22日9時54分許 90萬元 3 葉羽玹 （提告） 詐欺集團成員於110年10月25日左右，使用抖音暱稱「林成建」(帳號：@lcj908)與葉羽玹認識，並佯稱操作「高盛證券」平台投資可獲利云云，致其陷於錯誤而匯款。 110年11月22日11時1分許 40萬元 其中約有7,000元，為被告於110年11月24日12時許，持國泰世華帳戶提款卡於自動櫃員機所提領。