1-42所為，與附表一編號21-42「共犯分工」欄所示之人 ，有犯意聯絡及行為分擔，請均依刑法第28條規定，論以 共同正犯。被告酉○○曾有如犯罪事實欄所載之犯罪科刑及 執行情形，有刑案資料查註紀錄表、判決書、裁定書在卷 可按，其於受徒刑之執行完畢後，5年內故意再犯本件有 期徒刑以上之各罪，均為累犯，請均依刑法第47條第1項 之規定加重其刑。被告酉○○就附表一編號21部分，係以一 行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財與洗錢 三罪，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯 詐欺取財罪；就附表一編號22-42部分，均係以一行為觸 犯三人以上共同犯詐欺取財與洗錢二罪，請依想像競合之 規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告酉○○ 以一提供帳戶行為，侵害附表一編號21-42「被害人欄」 所示之人，請論以一罪。
(二)、量刑：請審酌被告Ｗ○○等20人均正值壯年，不思以合法途 徑賺取錢財，竟加入本案詐欺集團，嚴重危害交易秩序與 社會治安，侵害民眾財產法益，使得人際信任蕩然無存， 量刑不宜過輕。其中被告Ｗ○○操縱、指揮本案詐欺集團， 為求遂行詐欺取財及洗錢犯行，除拘禁被告Ｆ○○、黃○○、 乙○○、酉○○之人身自由，不惜毆打被告Ｆ○○成傷；其於被 告宙○○、宇○○、ｃ○○、亥○○、Ｆ○○、黃○○、乙○○落網後逃亡 多日，逃亡期間竟繼續犯附表一編號2-3、7、12-16、21- 42所示之犯行；復在收取被告ａ○○之中國信託帳戶時，持 被告ａ○○之手機下載飛機通訊軟體，製作附表三編號2所示 之虛假對話紀錄，供被告ａ○○應訊時作為有利於己之證據 ，以逃避刑事追訴處罰，以及被告Ｗ○○犯罪所生損害、未 賠償被害人分文之犯後態度，與被告Ｗ○○構成累犯之前科 素行等，請對被告Ｗ○○從重量刑，並請定應執行有期徒刑8 年之刑。而被告Ｌ○○協助被告Ｗ○○操縱、指揮本案詐欺集團 ，於被告宙○○等人落網後逃亡多日，逃亡期間繼續犯附表 一編號2-3、7、12-16所示之犯行，續於被告Ｗ○○落網後操 縱、指揮本案詐欺集團，繼續犯附表一編號2、3、18-20 所示之犯行，於111年4月22日首次為警查獲時一概推由被 告Ｗ○○承受；其後對於被告Ｗ○○收押期間新生之犯行，仍推 稱係身分不詳，暱稱為「紜莫」、「妘莫」之人所為之犯 後態度、與被告Ｌ○○構成累犯之前科素行，予以從重量刑 ，並請定應執行有期徒刑8年之刑。而被告子○○之犯行幾 乎涵蓋全案起訴範圍，其位居幕後，操縱、指揮本案詐欺 集團，設下層層斷點逃避查緝，以保有鉅額犯罪所得，並 得以在本案共犯相繼落網後繼續從事犯罪行為，參以被告
子○○傳送如附表三編號3之訊息與ｇ○○，教導ｇ○○偽造有利 於己之證據以逃避刑事追訴處罰之品行，請予以從重量刑 ，並請定應執行有期徒刑8年之刑。
(三)、沒收：扣案附表二編號6-10、13-14、19-20、38-42、44- 68、73-74、76-78、80之國泰世華金融卡、81-85、87-93 、96、100-101、104-122，均係供本案犯罪所用之物，且 均為附表二「所有人」欄所示之本案被告所有，請均依刑 法第38條第2項規定宣告沒收之。被告Ｗ○○、子○○、Ｂ○○、 午○○、ｇ○○、ａ○○、Ｊ○○所獲取上開報酬，為其等之犯罪所 得，請均依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部 或一部不能沒收時，請均依同條第3項規定追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 111 年 8 月 15 日 檢察官 廖 羽 羚本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 8 月 17 日 書記官 蔡 素 雅附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第4條
招募他人加入犯罪組織者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織者，依前項規定加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第277條
傷害人之身體或健康者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 50 萬元以下罰金。
犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第302條
私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
因而致人於死者，處無期徒刑或 7 年以上有期徒刑；致重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑。
第 1 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第305條
以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處 2 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間/金額 人頭帳戶 提款時間、金額 提款地點 共犯分工 1 Ｓ○○ (提告) 假博弈 0000000 0000 00萬元 Ｆ○○國泰世華 000-000000000000號 0000000 0000 Ｆ○○臨櫃提領50萬元 臺南市○○區○○路0號國泰世華成功分行 Ｗ○○(指揮、收水) Ｌ○○(指揮) 子○○(指揮) ｃ○○(控管、收水) 亥○○(控管、開車) 宙○○(控管) 宇○○(控管) Ｆ○○(車手) 2 卯○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 Ｆ○○永豐銀行 000-00000000000000號 0000000 0000 Ｆ○○臨櫃提領50萬元 臺南市○區○○路○段000號(永豐北台南分行) Ｗ○○(指揮、收水) Ｌ○○(指揮) 子○○(指揮) ｃ○○(控管、收水) 亥○○(控管、開車) 宙○○(控管) 宇○○(控管) Ｆ○○(車手) 0000000 0000 0萬元 韓其琳中國信託 000-000000000000號 0000000 0000、1132、 1132、1133、 0000 000元、 300元、561元、522元、1,400元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) Ｌ○○(指揮) 子○○(射手) 韓其琳(人頭帳戶) 0000000 0000 0萬元 ａ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 0,259元 網路銀行 Ｗ○○(指揮、收簿) Ｌ○○(指揮、射手) ａ○○(射手) 0000000 0000 0萬元 Ｊ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 Ｊ○○臨櫃轉80萬元至ｇ○○台中銀行 000-000000000000號 0000000 0000 ｇ○○自其台中銀行帳戶臨櫃提領80萬元 彰化縣○○市○○路00號(中國信託彰化分行) Ｌ○○(指揮、收水) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(射手) ｇ○○(車手) 3 癸○○ (提告) 假投資 0000000 0000、1206 5萬元、5萬元 Ｆ○○華南銀行 000-000000000000號 0000000 0000 Ｆ○○臨櫃提領60萬元 臺南市○○區○○街000號(華南銀行西台南分行) Ｗ○○(指揮、收水) Ｌ○○(指揮) 子○○(指揮) ｃ○○(控管、收水) 亥○○(控管、開車) 宙○○(控管) 宇○○(控管) Ｆ○○(車手) 0000000 0000 00萬元 戌○○國泰世華 000-000000000000號 0000000 0000、1422、 1423、1423、 1436 2萬元、2萬元、2萬元、1萬元、10萬元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) 子○○(指揮、射手) Ｂ○○(收簿) Ｖ○○(收簿) 戌○○(人頭帳戶) 0000000 0000 00萬元 ａ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 自ａ○○中國信託帳戶轉帳30萬元至ｇ○○台中銀行 000-000000000000號 0000000 0000-0000 午○○陸續自ｇ○○台中銀行帳戶提領共計15萬元 苗栗縣○○市○○路000號(頭份田寮郵局)、苗栗縣竹南鎮環市路0段000號(全家竹南環營店) Ｗ○○(指揮、收簿) Ｌ○○(指揮、射手) ａ○○(射手) ｇ○○(人頭帳戶) 午○○(車手) 0000000 0000 自ａ○○中國信託帳戶轉帳30萬元至ｇ○○郵局 000-00000000000000號 0000000 0000、1455、1456 午○○自ｇ○○郵局帳戶提領6萬元、6萬元、3萬元 苗栗縣○○鎮○○路000號(竹南照南郵局) Ｗ○○(指揮、收簿) Ｌ○○(指揮、射手) ａ○○(射手) ｇ○○(人頭帳戶) 午○○(車手) 0000000 0000、1508、 1512 5,330元、 1,648元、 234元 網路銀行 Ｗ○○(指揮、收簿) Ｌ○○(指揮、射手) ａ○○(射手) 0000000 0000 00萬元 Ｊ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 Ｊ○○臨櫃提領40萬元 中國信託彰化分行(彰化縣○○市○○路00號) Ｌ○○(指揮、收水) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(車手) 0000000 0000 Ｊ○○臨櫃轉帳80萬元至ｇ○○台中銀行帳戶000-000000000000 0000000 0000 ｇ○○自其台中銀行帳戶臨櫃提領80萬元 台中銀行花壇分行(彰化縣○○鄉○○村○○路○段000號) Ｌ○○(指揮、收水) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(射手) ｇ○○(車手) 0000000 0000、1245、1351 5萬元、5萬元、15萬9,580元 Ｊ○○土地銀行 000-000000000000號 0000000 0000 轉帳41萬元至ｇ○○台中銀行 000-000000000000號 網路銀行 Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｌ○○(指揮) Ｊ○○(人頭帳戶) ｇ○○(人頭帳戶) 4 戊○○(提告) 假博弈 0000000 0000 0萬元 Ｆ○○華南銀行 000-000000000000號 0000000 0000 Ｆ○○臨櫃提領60萬(同編號3) 臺南市○○區○○街000號(華南銀行西台南分行) Ｗ○○(指揮、收水) Ｌ○○(指揮) 子○○(指揮) ｃ○○(控管、收水) 亥○○(控管、開車) 宙○○(控管) 宇○○(控管) Ｆ○○(車手) 5 Ｕ○○(提告) 假博弈 0000000 0000 00萬4,000元 黃○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 黃○○臨櫃提領40萬 臺南市○○區○○路○段000號(中國信託西台南分行) Ｗ○○(指揮、收水) Ｌ○○(指揮) 子○○(指揮) ｃ○○(控管、收水) 亥○○(控管) 宙○○(控管、開車) 宇○○(控管) Ｆ○○(車手) 黃○○(車手) 6 玄○○(未提告) 假投資 0000000 1145、1147 5萬元、5萬元 黃○○中國信託 000-000000000000號 同上 同上 同上 7 ｉ○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 0000000 0000 0萬元 ａ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000、1500 9,000元、12萬元 0000000 0000 00萬元 網路銀行 Ｗ○○(指揮、收簿) Ｌ○○(指揮、射手) ａ○○(人頭帳戶) 8 Ｋ○○ (提告) 假交易 0000000 0000 0萬元 乙○○中國信託 000-000000000000號 乙○○(人頭帳戶) 9 甲○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 戌○○台中銀行 000-000000000000號 0000000 0000、1347 1萬元、8萬元 臺南市○區○○路000號(台中銀行台南分行) Ｗ○○(指揮) 子○○(指揮、射手) Ｂ○○(收簿) Ｖ○○(收簿) 戌○○(人頭帳戶) 10 ｂ○○ (提告) 假投資 0000000 0000、1404 5萬元、4萬元 戌○○台中銀行 000-000000000000號 0000000 0000、1448、 1449 2萬元、2萬元、2萬元 0000000 0000、0007 2萬元、2萬元 地點不詳 Ｗ○○(指揮) 子○○(指揮、射手) Ｂ○○(收簿) Ｖ○○(收簿) 戌○○(人頭帳戶) 11 辛○○ (未提告) 假投資 0000000 0000 00萬元 戌○○台中銀行 000-000000000000號 0000000 0000、1450、 1451、1452、 1453、1456、 1457、1457 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元 地點不詳 Ｗ○○(指揮) 子○○(指揮、射手) Ｂ○○(收簿) Ｖ○○(收簿) 戌○○(人頭帳戶) 12 Ｏ○○ (提告) 假博弈 0000000 0000 0萬元 韓其琳中國信託000-000000000000號 0000000 0000 00萬元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) Ｌ○○(指揮) 子○○(收簿、射手) 韓其琳(人頭帳戶) 13 巳○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 同上 0000000 0000 00萬元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) Ｌ○○(指揮) 子○○(收簿、射手) 韓其琳(人頭帳戶) 14 Ｎ○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 同上 0000000 0000 00萬元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) Ｌ○○(指揮) 子○○(收簿、射手) 韓其琳(人頭帳戶) 15 Ｅ○○(未提告) 假博弈 0000000 0000 0萬元 同上 0000000 0000 0萬元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) Ｌ○○(指揮) 子○○(收簿、射手) 韓其琳(人頭帳戶) 16 天○○ (提告) 假博弈 0000000 0000 0萬5,000元 同上 0000000 0000 0萬6,000元 臺北市○○區○○街000號(統一超商北投店) Ｗ○○(指揮) Ｌ○○(指揮) 子○○(收簿、射手) 韓其琳(人頭帳戶) 17 丁○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 Ｊ○○土地銀行 000-000000000000號 0000000 0000 0萬元 0000000 0002 2萬元 不詳 Ｂ○○(收簿、車手) Ｊ○○(人頭帳戶) 18 Ｔ○○ (提告) 假博弈 0000000 0000 0萬元 Ｊ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 轉帳50萬元至Ｊ○○土地銀行000-000000000000號 網路銀行 Ｌ○○(指揮) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(人頭帳戶) 19 寅○○ (提告) 假博弈 0000000 0000 00萬元 Ｊ○○中國信託 000-000000000000號 0000000 0000 轉帳50萬元至Ｊ○○土地銀行 000-000000000000號 網路銀行 Ｌ○○(指揮) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(人頭帳戶) 0000000 0000 00萬4,034元 Ｊ○○土地銀行 000-000000000000號 0000000 0000 轉帳20萬元至ｇ○○台中銀行 000-000000000000號 網路銀行 Ｌ○○(指揮) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(人頭帳戶) ｇ○○(人頭帳戶) 20 ｈ○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 0000000 0000、0954 5萬元、2萬元 Ｊ○○土地銀行 000-000000000000號 0000000 1528轉帳7萬元至ｇ○○台中銀行000-000000000000號 網路銀行 Ｌ○○(指揮) Ｂ○○(收簿) 子○○(射手) Ｊ○○(人頭帳戶) ｇ○○(人頭帳戶) 21 丑○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,000元 酉○○陽信銀行 000-000000000000號 0000000 0000、1505、 0000 000元、15萬7,012元、5萬12元 網路銀行 Ｗ○○(指揮) 子○○(指揮、射手) Ｂ○○(控管) 酉○○(人頭帳戶) 22 ｋ○○ (提告) 假投資 0000000 0000 0萬元 同上 同上 23 辰○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 0000000 0000 00萬6,013元 網路銀行 同上 24 Ａ○○(提告) 假投資 0000000 0000 00萬元 同上 同上 25 Ｇ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬290元 同上 同上 26 己○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 0000000 0000 00萬15元 網路銀行 同上 27 Ｒ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 28 ｊ○○ (未提告) 假投資 0000000 0000 0萬8,800元 同上 同上 29 庚○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 30 丙○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,980元 同上 0000000 0000 00萬5,013元 網路銀行 同上 31 Ｄ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 32 ｅ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 0000000 0000、2212、 2214、2314、2315 40萬4,015元、33萬13元、7萬8,013元、2萬元、1萬1,000元 0000000 0000、0000 000元、213元 網路銀行、臺南市○區○○○路0段000號(統一超商建華店) 同上 33 申○○(提告) 假投資 0000000 0000、2115 2萬9,400元、2萬9,400元 同上 同上 34 Ｚ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 35 Ｘ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬6,460元 同上 同上 36 地○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 37 Ｉ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 38 ｆ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 39 Ｙ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 40 Ｈ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 0000000 0000、1535 13萬12元、14萬12元 網路銀行 同上 41 壬○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,400元 同上 同上 42 Ｃ○○(提告) 假投資 0000000 0000 0萬9,988元 同上 同上
附表二
編號 物品名稱 所有人 備註 以下為111年4月14日溫莎堡汽車旅館扣案物(宙○○、宇○○) 1 第一銀行00000000000存摺1本 張秀如 得為證據之物 2 身分證1張 張秀如 得為證據之物 3 健保卡1張 張秀如 得為證據之物 4 自然人憑證1張 張秀如 得為證據之物 5 第一銀行000-00000000000金融卡1張 張秀如 得為證據之物 6 華南銀行000-000000000000存摺1本 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 7 永豐銀行000-00000000000000存摺1本 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 8 國泰世華000-000000000000存摺1本 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 9 國泰世華000-0000000000000000金融卡1張 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 10 中國信託000-000000000000金融卡1張 黃○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 11 身分證1張(已發還) Ｆ○○ 得為證據之物 12 健保卡1張(已發還) Ｆ○○ 得為證據之物 13 印章1個 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 14 中國信託000-000000000000存摺1本 黃○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 15 富邦000-00000000000000存摺1本 黃○○ 得為證據之物 16 富邦000-00000000000000金融卡1張 黃○○ 得為證據之物 17 身分證1張(已發還) 黃○○ 得為證據之物 18 健保卡1張(已發還) 黃○○ 得為證據之物 19 中國信託000-000000000000存摺1本 乙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 20 中國信託000-000000000000金融卡1張 乙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 21 身分證1張(已發還) 乙○○ 得為證據之物 22 健保卡1張(已發還) 乙○○ 得為證據之物 23 郵局000-00000000000000存摺1本 田慧蓉 得為證據之物 24 郵局000-00000000000000金融卡1張 田慧蓉 得為證據之物 25 郵局000-00000000000000存摺1本 田興儒 得為證據之物 26 郵局000-00000000000000金融卡1張 田興儒 得為證據之物 27 郵局000-00000000000000存摺1本 林彭傑 得為證據之物 28 車牌號碼000-000號機車行照1張 田慧蓉 得為證據之物 29 印章1個 田慧蓉 得為證據之物 30 印章2個 田興儒 得為證據之物 31 印章2個 田妙音 得為證據之物 32 印章1個 林彭傑 得為證據之物 33 身分證1張(已發還) 亥○○ 得為證據之物 34 普通小型車駕照1張(已發還) 亥○○ 得為證據之物 35 健保卡1張(已發還) 亥○○ 得為證據之物 36 郵局000-00000000000000金融卡1張 楊伊琳 得為證據之物 37 郵局000-00000000000000金融卡1張 亥○○ 得為證據之物 38 現金1332元 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 39 IPHONE 8手機1支 +00000000000號 IMEI:000000000000000號 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物(工作機)、得為證據之物 40 IPHONE 6S手機1支 +00000000000號 IMEI:000000000000000號 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物(工作機)、得為證據之物 41 IPHONE 8+手機1支 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 42 IPHONE 13手機1支 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 宇○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 43 ASUS-Z008D手機1支 0000000000號 IMEI: 000000000000000號、 000000000000000號 張秀如 供犯罪所用之物、得為證據之物 44 無線電(含充電座)1組 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 45 束帶6條 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物、已使用並剪掉 46 開山刀1把 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 47 彈簧刀1把 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 48 電擊器1個 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 49 木質球棒1支 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 50 眼罩2個 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 51 空氣鋼瓶3罐 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 52 鋼珠12顆 宇○○、宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 53 車牌號碼000-0000自用小客車 (含鑰匙)1輛 宙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物、已入大型贓物庫
以下為111年4月14日溫莎堡汽車旅館扣案物(Ｆ○○、黃○○、乙○○) 54 IPHONE 12手機1支 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 55 OPPO手機1支 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 黃○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 56 IPHONE 12手機1支 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 乙○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物
以下為111年4月14日馬自達BFF-8935扣案物(ｃ○○、亥○○) 57 鎮暴槍1把 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 58 塑膠彈1包 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 59 氣瓶1包 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 60 黑莓卡4張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 61 REALME C21手機 0000000000號 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 亥○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 62 IPHONE 8手機 +00000000000號 IMEI:000000000000000號 ｃ○○ 供犯罪所用之物(工作機)、得為證據之物 63 IPHONE 7+手機 +00000000000號 IMEI:000000000000000號 亥○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 64 IPHONE 8+手機 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 亥○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 65 IPHONE Xs Max手機 +000000000000號 IMEI:000000000000000號 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 66 SAMSUNG 手機(已故障) ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 67 IPHONE 8手機 +00000000000號 IMEI:000000000000000號 亥○○ 供犯罪所用之物(工作機)、得為證據之物 68 頭套2個 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 69 中國信託000-000000000000存摺 宇○○ 得為證據之物 70 永豐銀行000-00000000000000號、00000000000000號、中國信託000-000000000000號存摺各1本 ｃ○○ 得為證據之物 71 國泰世華000-000000000000、中國信託000-0000000000000000金融卡各1張 宇○○ 得為證據之物 72 小型車駕照1張 Ｆ○○ 得為證據之物 73 彈簧刀1支 亥○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 74 彈簧刀1支 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 75 印章1顆 宇○○ 得為證據之物 76 千元鈔90張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 77 百元鈔2張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 78 黑莓卡1張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 79 中國信託000-000000000000號、永豐銀行000-0000000000000號金融卡各1張 ｃ○○ 得為證據之物 80 台中銀行000-000000000000號/國泰世華000-0000000000000000號金融卡各1張 ｃ○○/戌○○ 得為證據之物/國泰世華金融卡亦為供犯罪所用之物 81 千元鈔19張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 82 百元鈔1張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 83 無線電1支 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 84 札記紙1張 ｃ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 85 開戶資料3張 Ｆ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 86 行車紀錄器1台 亥○○ 得為證據之物 87 車牌號碼000-0000號自用小客車 (含鑰匙)1輛 亥○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物、已入大型贓物庫
111年4月22日賓士BBC-6185扣案物(Ｗ○○、Ｌ○○) 88 OPPO手機1支 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 89 黑莓卡4張 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 90 記帳本 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 91 仟元鈔2張 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 92 伍佰元鈔1張 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 93 百元鈔2張 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 94 身分證 宇○○ 得為證據之物 95 駕照 宇○○ 得為證據之物 96 台灣大哥大SIM卡2張 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 97 隨身碟1個 Ｗ○○ 得為證據之物 98 吸食器1批 Ｗ○○ 另案供犯罪所用之物、另案移送入庫 99 安非他命2包 Ｗ○○ 違禁物、另案移送入庫 100 台中銀行000-000000000000金融卡1張 ｇ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 101 郵局000-0000000000000000金融卡 ｇ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 102 合作金庫000-0000000000000000金融卡 李承翰 得為證據之物 103 中國信託000-0000000000000000卡 得為證據之物 104 掃頻器1台 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 105 筆電1台 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 106 無線電1台 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 107 道具子彈16個 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 108 車牌號碼000-0000號自用小客車 (含鑰匙)1輛 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物、已入大型贓物庫 109 OPPO手機1支 0000000000號 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 Ｌ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 110 仟元鈔4張 Ｌ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111 伍佰元鈔3張 Ｌ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 112 佰元鈔14張 Ｌ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 113 SIM卡1張 Ｗ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物
111年6月9日扣案物(子○○) 114 IPHONE手機1支 0000000000號 IMEI:000000000000000號 子○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年6月10日扣案物(Ｑ○○) 115 IPHONE手機1支 0000000000號 IMEI:000000000000000 Ｑ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年6月20日扣案物(ａ○○) 116 OPPO手機1支 0000000000號 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 ａ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年6月24日扣案物(Ｂ○○) 117 手機1支 (扣案時未測試門號) IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 Ｂ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年7月4日扣案物(ｇ○○) 118 REDMI手機 0000000000號 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 ｇ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年7月14日扣案物(Ｊ○○) 119 IPHONE手機 0000000000號 IMEI:000000000000000號 Ｊ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年7月19日扣案物(許平順) 120 手機1支(無密碼可開啟) Ｌ○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 111年7月29日扣案物(戌○○) 121 REDMI手機1支 0000000000號 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 戌○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物 122 OPPO手機1支 0000000000號 IMEI:000000000000000號、 000000000000000號 戌○○ 供犯罪所用之物、得為證據之物
附表三
編號 訊息內容 1 Ｂ○○、Ｖ○○Telegram對話紀錄(日期均不詳)【營偵1599卷一】 以下訊息截圖時間為22:32 22:26Ｂ○○:兄弟阿 22:26Ｂ○○:可以挺你 22:27Ｂ○○:但是我先說前面哦 22:27Ｖ○○:嗯嗯你說 22:29Ｂ○○:真的不要亂搞哦 不然我老婆之前被騙一次了 現在還在緩刑中 不能出任何狀況哦 22:29Ｖ○○:我知道我也有拿我公司的牌照給你看了 22:30Ｂ○○:是想說你說要用公司貨款有的沒的才借你的 22:30Ｂ○○:我知道 22:31Ｂ○○:因為我很擔心我老婆現在狀況 所以我不想害他等等去卡到 以下訊息截圖時間為19:29 19:22Ｖ○○:那提款卡好像掉了我等等回家找找看如果找不到在麻煩你掛失補辦一下謝謝 19:25Ｂ○○:靠北阿 19:26Ｂ○○:兄弟阿 在搞殺小 還弄到不見勒 19:26Ｖ○○:我記得我放在口袋阿 19:26Ｂ○○:很敏感耶！ 19:26Ｖ○○:剛剛要用到結果一直找不到 19:26Ｂ○○:等等你再去找看看 確定沒有我趕快叫老婆掛失 19:27Ｖ○○:嗯嗯好 19:28Ｂ○○:看你有經過哪裡 沿路在找看看 或是警局看有沒有人撿到 19:29Ｖ○○:好我回原路找找看 19:29Ｂ○○:嗯…等你消息 以下訊息截圖時間為12:45 12:20Ｂ○○:你娘 什麼情況 我老婆打電話給我說他被警示帳戶 你不是說要用公司一些貨款 薪水這類的 為什麼搞到變警示戶 12:21Ｂ○○:電話不接是怎樣? 12:22Ｂ○○:訊息不讀? 12:22Ｖ○○:怎麼可能? 12:23Ｂ○○:剛老婆打給我說銀行通知列為警示戶了 以下訊息截圖時間為20:25 20:17Ｖ○○:你們先去備案掛失 20:17Ｂ○○:殺小 20:18Ｂ○○:什麼情況 20:18Ｖ○○:真的不見了 20:18Ｂ○○:幹 20:19Ｂ○○:你有沒有給我亂搞 20:20Ｖ○○:沒有 20:21Ｖ○○:你去掛失補辦備案的時候你就說你皮包掉了就好 20:21Ｂ○○:殺小拉 20:23Ｂ○○:上次也說不見 後來通知警示 說要查又沒下文 20:24Ｂ○○:當初是相信你欸 幹你娘 到底有沒有亂搞 雞巴 不要拿我老婆開玩笑 他現在還在緩刑 幹 20:25Ｂ○○:我老婆要是有什麼事 我一定去找你 以下訊息截圖時間為15:46 15:43Ｂ○○:5/18 詐欺 15:43Ｂ○○:幹 你他媽的是在給我搞什麼 20:21Ｖ○○:那你去看看到底是怎麼回事在跟我說 15:44Ｂ○○:講那什麼屁話 卡借你使用 你拿去用什麼還要我去問 15:45Ｂ○○:我說過我老婆現在還在緩刑 你還給我亂搞 幹 15:46Ｂ○○:電話不接是怎樣 操 2 Ｗ○○、ａ○○111年4月19日Telegram對話紀錄【營偵1054卷四第101-108頁】 (正確時間+8小時) 下午 08:25:26Ｗ○○: 全方位 呼吸專案 只要在呼吸就過件 機車貸款35萬 月繳4750元 過速過件 輕鬆還款! ‼️線上諮詢馬上知道額度‼️ 免勞保、免薪轉、警示戶可⚠️ ⭕️分期中可貸 ⭕️剛貸過可再貸 🔺全新方案機車二胎🔺 ⛔️免留車⛔️免聯徵⛔️免保人 #沒有辦不過的件 🐯『虎年最新專案』🐯 你沒看錯❗️2022超狂專案❗️ 🛵機車貸30萬再加碼15萬 📺商品貸30萬再加碼15萬 貸款額度直升45萬起💹 不限廠牌、車齡、電動車也可辦理。 #貸過可在貸，#借過可再借。 📩線上瞭解可貸金額💰 優惠方案： ✅銀行、融資貸款優惠方案 ✅年利率最低0.3%起 ✅全程保密辦理 ✅免擔保、免抵押 ✅1-2天審查、申覆，3天內撥款完成💯 ✅整合型貸款，將負債整合。 ✅瞭解您的債務需求，為您提供最適合您的貸款方案 📌專營項目： 📍債務整合、📍汽機車貸款📍增/轉貸降息 📍信用貸款、📍清償高利、📍青年創業貸款 📍商品貸款、📍手機貸款、📍中小企業貸款 📍借新還舊、📍五倍貸款、📍投資理財貸款 📍土地房屋貸款(二胎以上仍可申辦) 🥇無開辦費等需先支付的費用 🥈內部先審核不會被亂送件 🥉貸款規劃讓急需用錢的時候不會辦不過 🌟機車貸款最高30萬 🌟銀行婉拒還有多家專案可辦理 🌟過件更容易 額度更高 🌟當舖私設也能協助辦理 🌟銀行信貸有勞保軍保可申辦 #合法營登 #實體店面 #銀行貸款 #融資貸款 #汽車貸款 #機車貸款 #手機貸款 #商品貸款 #房屋土地貸款 #信用貸款 #長短期週轉 #貸款理財 #債務整合 #小額週轉 #借錢借款 #續約換現金 #當日撥款 #線上申辦 #無卡分期 下午 08:25:46Ｗ○○:你好… 下午 08:27:22Ｗ○○:謝謝您找我，請問您是否需要我幫忙的地方呢？ 請問您一下，是否有需要辦理貸款或融資呢？ 下午 08:29:59ａ○○:你好我想辦貸款，不知道你們目前有些什麼方案可以提供我參考的 下午 08:30:46Ｗ○○:請問大哥你本身是否有在別的地方借過錢呢？ 下午 08:30:57ａ○○:融資是什麼情形下叫做融資 下午 08:31:01Ｗ○○:是否有什麼不動產證明呢？ 下午 08:31:11ａ○○:有 下午 08:31:33ａ○○:沒有證明 下午 08:31:35Ｗ○○:就是用你的私人名下財產證明來借貸 下午 08:32:10ａ○○:我沒有財產欸 下午 08:32:13Ｗ○○:那麼你本身名下有車子嗎？ 下午 08:32:21ａ○○:有啊 下午 08:33:05Ｗ○○:是哦？那這樣的話可能影響到你的融資過件率 下午 08:33:27Ｗ○○:車子是近期五年內的車嗎？ 下午 08:33:32ａ○○:可我是裕隆的黑戶欸 下午 08:33:57ａ○○:不是，十幾二十年了 下午 08:33:58Ｗ○○:這樣嗎？那麼就只能剩下最後一個方案了！ 下午 08:34:12ａ○○:請說 下午 08:34:36Ｗ○○:請問您個人本身是否有在使用任何一家銀行的戶頭呢？ 下午 08:35:13ａ○○:有啊！可是我沒有要賣簿子喔 下午 08:35:40Ｗ○○:這個不是要你賣簿子的 下午 08:36:02Ｗ○○:這個只是說要你抵押在這裡而已 下午 08:36:05ａ○○:那個是犯法的而且也沒多少錢不是嗎 下午 08:36:12Ｗ○○:而且還不一定會過件 下午 08:36:51Ｗ○○:沒錯！！所以我們只是要用來做為抵押物而已 下午 08:37:17Ｗ○○:因為你本身的條件不好，所以我們只剩下最後一個方案而已 下午 08:37:28ａ○○:第一次聽說用銀行戶頭做底押的，你是不是騙人的 下午 08:37:42Ｗ○○:但是這個方案是需要審核的 下午 08:38:24Ｗ○○:放心…我們這個已經有過件很多名客人了！ 下午 08:38:46ａ○○:那我怎麼知道你會不會拿我簿子亂搞 下午 08:38:52Ｗ○○:我們是出自內心想要幫忙你度過難關而已 下午 08:39:29ａ○○:我是真的急需用錢 下午 08:39:52Ｗ○○:我們這個是做信用的，而且… 我們拿你的簿子也沒有什麼作用啊？ 下午 08:40:19Ｗ○○:這個是為了讓我們對公司有比較好交代而已 下午 08:40:22ａ○○:你可以保證不會拿我簿子去做違法的事嗎 下午 08:40:56ａ○○:我要怎麼相信你 下午 08:41:33Ｗ○○:這個問題請大哥你放心好了！我們不是你本人拿你的簿子也沒有任何作用啊？ 下午 08:42:48Ｗ○○:我們就已經要借款給你了！ 如果我們要簿子的話我們不會自己去找別人就可以了！為何還要在這裡跟你講解那麽多呢？ 下午 08:43:04Ｗ○○:況且這個也不一定會過件 下午 08:43:15ａ○○:說的也是，可總覺得有點怪，可能第一次遇到這種事吧！ 下午 08:43:25Ｗ○○:這個是需要跑流程的！ 下午 08:44:13ａ○○:那怎麼不是過件了才來押簿子呢？ 下午 08:44:17Ｗ○○:這個方案是一些同行們為了幫助一些需要幫助的人討論出來的 下午 08:45:11Ｗ○○:這個沒有先有抵押品怎麼送件上去給公司的人去審核呢？ 下午 08:45:33Ｗ○○:審核需要時間的 下午 08:45:34ａ○○:那我該怎麼做呢 下午 08:45:53Ｗ○○:請問大哥你需要借多少呢 下午 08:46:57ａ○○:還不少呢，你們的額度到哪呢？ 下午 08:48:58Ｗ○○:基本上來講，像大哥你的條件不是很好的例子來看，我們公司最多只能夠借到十萬而已！！！但是這個也是需要審核的 下午 08:49:50Ｗ○○:而且像大哥你如果要借到十萬的話就需要審核5~7個工作天 下午 08:50:24ａ○○:這樣啊！可是十萬不能解我燃眉之急欸 下午 08:52:43ａ○○:而且要那麼久的時間 下午 08:52:48Ｗ○○:這個就是只能夠這麽多了，不然大哥你就先把抵押品拿出來，然後我盡力幫助你推推看 下午 08:53:46Ｗ○○:已經很快了，我盡量看看五天內是否能幫助你處理好 下午 08:54:16ａ○○:我考慮一下好嗎？ 下午 08:54:59ａ○○:我要怎麼找你 下午 08:55:22Ｗ○○:好 下午 08:55:42Ｗ○○:一樣在飛機上面就可以找到了我了！ 下午 08:56:04Ｗ○○:希望能夠有這個機會為您服務 下午 08:56:10ａ○○:嗯 3 子○○、ｇ○○111年1月9日Wechat對話記錄【營偵1475卷二第116-122頁】 上午 03:08:18ｇ○○:我想問一下 上午 03:08:27ｇ○○:3個禮拜多少？ 上午 03:14:17子○○:什麼意思 上午 03:14:22子○○:三個禮拜？ 上午 03:14:33子○○:你說控三個禮拜嗎 上午 03:14:42ｇ○○:是的 上午 03:14:47子○○:不一定欸 上午 03:14:52ｇ○○:噗 上午 03:15:03子○○:如果你有很穩的客戶 買斷價格都一樣 上午 03:15:17子○○:但走%可以往上 上午 03:15:26ｇ○○:正在叫人洗 上午 03:15:49ｇ○○:3個禮拜有點久 上午 03:16:03ｇ○○:一個禮拜差不多 上午 03:16:35子○○:向我有客戶走%1個月 3本我給他35萬 我自己賺70幾萬 上午 03:16:39ｇ○○:一個禮拜是危險的？ 上午 03:16:54子○○:都是危險的 但下車紀錄都會做 上午 03:17:02ｇ○○:嗯哼 上午 03:17:08子○○:走%長久錢比較我 上午 03:17:11子○○:比較多 上午 03:17:18ｇ○○:我知道 上午 03:17:32子○○:一般買斷價格都差不多 上午 03:18:00子○○:基本上走% 一週就一定超過買斷了 上午 03:18:09ｇ○○:嗯 上午 03:18:55ｇ○○:走% 上午 03:19:06ｇ○○:是維持一個月？ 上午 03:19:09子○○:不一定 上午 03:19:27子○○:有時候3天死 有時候一週死 上午 03:19:36子○○:大概平均都一週 上午 03:19:51ｇ○○:死的意思是？ 上午 03:20:05ｇ○○:抓了 上午 03:20:08子○○:車變警示 上午 03:20:14ｇ○○:哦哦 上午 03:20:17子○○:再去報警 用資料下車 上午 03:20:34ｇ○○:變警示 上午 03:20:39ｇ○○:在報警？ 上午 03:20:51子○○:通常如果爆車了 上午 03:20:56子○○:都警示 上午 03:21:00ｇ○○:嗯？ 上午 03:21:03子○○:但可以提前下 上午 03:21:11ｇ○○:哦哦 上午 03:21:18子○○:像我們都會說 如果3週 就先下車 上午 03:21:20ｇ○○:會預防就對了 上午 03:21:24子○○:先報警 上午 03:21:32ｇ○○:嗯 上午 03:21:42子○○:然後資料都會先對好 上午 03:21:48ｇ○○:嗯 上午 03:21:50子○○:對好後下車報警 上午 03:22:06ｇ○○:嗯 上午 03:22:23子○○:基本上8.9成都無事 上午 03:22:29子○○:檢官都不起訴