臺灣臺南地方法院刑事判決
111年度金訴字第724號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 范城瑋
上列被告因組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴（111年度
營偵字第983號、111年度營偵字第984號、111年度營偵字第1054
號、111年度營偵字第1475號、111年度營偵字第1480號、111年
度營偵字第1548號、111年度營偵字第1598號、111年度營偵字第
1599號、111年度營偵字第1665號、111年度營偵字第1723號、11
1年度營偵字第1889號、111年度營偵字第1915號），被告就被訴
事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判
程序，判決如下：
主 文
亥○○犯如附表編號1至6「罪刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表
「罪刑及沒收」欄所示之刑及沒收，應執行有期徒刑貳年肆月。
沒收部分併執行之。
事實暨理由
一、本件犯罪事實及證據，除增加「被告於本院之自白」外，其
餘均引用附件起訴書所載(如附件)。
二、新舊法比較部分：
㈠ 、關於新增訂詐欺犯罪危害防制條例部分：
⒈、本件被告行為後，於113年7月31日公布，自113年8月2日起生
效施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取
財罪，明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或
財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒
刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或
財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑
，得併科新臺幣3億以下罰金」，本件被告所犯刑法第339條
之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，未逾新臺幣5
百萬元，自無新舊法比較問題，逕依刑法第339條之4第1項
第2款之規定論處即可。
㈡、新增訂詐欺犯罪危害防制條例第44條第1、2項之加重其刑部
分：
被告行為後，新增訂詐欺犯罪危害防制條例第44條第1款、
第3項規定：犯刑法第339條之4第2款之罪，有下列情形之一
者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1
款、第3款或第4款之一。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織
而犯第1項之罪者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新
臺幣3億以下罰金。此行為後增訂之法律並未較有利於被告
等人，依刑法第2條第1項前段規定，本件爰不適用上開加重
其刑規定。
㈢、關於洗錢防制法部分：
按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條
第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪
刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連
續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原
因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結
果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法
於112年6月14日修正公布，同年月00日生效施行，又於113
年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查：
⒈有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2條
規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿
特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更
特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源
、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、
持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本
法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其
來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現
、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯
罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」
可見修正後規定係擴大洗錢範圍。
⒉有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法
第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下
有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰
之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之
刑。」然因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑
度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，故於113年7月31
日修正並變更條次為第19條。該條項之規定為：「有第2條
各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，本件洗錢之財物或
財產上利益既未達新臺幣(下同)1億元，依修正後規定法定
刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」
，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下
罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為
重。是修正後洗錢防制法第19條規定較有利於被告。
⒊關於洗錢自白減輕其刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2
項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕
其刑」，嗣於112年6月14日修正為：「犯前4條之罪，在偵
查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，再於113年7月31日
將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正規定（於同年0
月0日生效施行）：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均
自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」
。依修正前規定，僅須偵查「或」審判中自白即符合減刑要
件，惟修正後規定則須偵查「及歷次」審判中均自白，且「
如有所得，並須自動繳交全部所得財物」，始能減刑，即修
正後之自白減刑要件較為嚴格。本件被告行為時雖係洗錢防
制法第16條第2項於112年6月14日修正公布、同年月16日施
行前，而被告於偵查或本院均已自白洗錢犯行，雖得依舊法
即112年6月14日修正公布、同年月16日施行之洗錢防制法第
16條第2項規定減輕其刑，惟如上所述，修正前洗錢防制法
第14條規定法定最高本刑係有期徒刑7年，如依修正前上開
規定減輕其刑，減輕其刑後法定最高本刑為有期徒刑6年11
月，而本件如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定
，其法定最高本刑僅有期徒刑5年，亦較適用施行前洗錢防
制法第16條第2項規定減輕其刑為輕。是本件適用舊法即112
年6月14日修正公布、同年6月16日施行前洗錢防制法第16條
第2項規定並未較有利於被告。
⒋綜上所述，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人洗
錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上
限（5年），較修正前之規定（7年）為輕，本件修正後之洗
錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項
規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足
自動繳交全部所得財物，始符減刑規定，形式上雖較修正前
規定嚴苛，惟如上所述，修正前洗錢防制法第14條規定法定
最高本刑係有期徒刑7年，如依修正前上開規定減輕其刑後
法定最高本刑為有期徒刑6年11月，而本件依修正後洗錢防
制法第19條第1項後段規定法定最高本刑僅有期徒刑5年，是
本件應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。
㈣、關於刑法第302條新舊法比較：
本案被告行為後，立法者增訂刑法第302條之1規定（民國11
2年5月31日公布施行，同年0月0日生效）：「犯前條第一項
之罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得
併科1百萬元以下罰金：一、三人以上共同犯之。二、攜帶
兇器犯之」相較於刑法第302條第1項原先規定：「私行拘禁
或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期
徒刑、拘役或9千元以下罰金」，足見修正後增訂之刑法第3
02條之1第1項第1款、第2款分別就三人以上共犯剝奪他人行
動自由罪或攜帶兇器犯剝奪他人行動自由罪提高刑度及併科
罰金之額度，並無較有利於被告，是經新舊法比較之結果，
應適用被告行為時之法律即刑法第302條第1項之規定論處，
先予敘明。
三、論罪：
㈠、核被告亥○○就附件起訴書附表一編號1所示犯行部分（此次共
同行騙之時間最早，應認係其參與犯罪組織後之首次犯行）
，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪
、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、
修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及修正前
刑法第302條第1項私行拘禁罪；
㈡、被告亥○○就就起訴書附表一編號2至4、6，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢
防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢、被告就起訴書附表一編號5之犯行，係犯刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第1
9條第1項後段之一般洗錢罪及修正前刑法第302條第1項私行
拘禁罪及刑法第305條恐嚇危害安全罪；
㈢、被告亥○○就其等及其他詐欺集團成員間共同對起訴書附表一
編號1至6所示之告訴人或被害人多次施以詐術之數舉動，對
同一告訴人或被害人之接續行為，僅侵害同一告訴人或被害
人之財產法益，就單一編號內之同一告訴人或被害人接續詐
欺行為，各僅論以一罪。
四、被告亥○○與起訴書附表一編號1至6「共犯分工」欄所載之人
與不詳詐騙集團成員間，就附表一編號1至6所示「共犯分工
」之犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
五、罪數：
㈠、被告亥○○就首次參加犯罪組織及起訴書附表一編號1所示犯行
部分，犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織
罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪
、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪及修正
前刑法第302條第1項私行拘禁罪，在自然意義上雖非完全一
致之行為，然在著手及行為階段仍有部分合致，且犯罪目的
單一，應評價為一罪方符刑罰公平，爰依刑法第55條前段之
規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪。
㈡、被告就起訴書附表一編號2至6部分所犯三人以上詐欺取財罪
、一般洗錢罪(及私行拘禁罪、恐嚇危害安全罪)，亦應依同
一法律上理由，均從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之
3人以上共同犯詐欺取財罪。
㈢、被告所犯起訴書附表一編號1至6所示之各別犯行間，因受詐
騙之告訴人或被害人不同，均應予分論併罰。
㈣、被告所犯6次詐欺犯罪，在偵查及審判中均自白，且自陳無犯
罪所得，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕
其刑。又被告所犯洗錢罪部分，原得依修正後洗錢防制法第
23條第3項規定減輕其刑，惟本案因想像競合犯之關係而從
一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，尚無從逕予割裂適用
法令，惟仍應於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分
減輕其刑事由，附此敘明。
六、茲審酌下列情況量刑：
㈠、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告早於110年起即因參與犯
罪組織(與本案犯罪組織不同)、三人以上共同詐欺取財罪而
經警查獲(部分犯件均已確定)，仍未收歛，無視於政府一再
宣誓掃蕩詐欺取財犯罪之決心，仍執意以身試法，且其正值
年輕力強之年齡，不思循正當途徑以謀取生活所需，反貪圖
不法利益，分別指揮、加入詐欺集團犯罪組織，其犯罪之動
機、目的及手段均值非難，且造成告訴人或被害人等受有損
害難認輕微，考量被告非基於主導地位，偵查及本院審理時
均坦承犯行，未賠償本案被害人之犯後態度、自承國中肄業
，入監執行前從事送便當工作、從小與胞姐由爺爺奶奶扶
養長大，需扶養祖父母之智識程度、家庭經濟及生活狀況（
見本院卷九第300頁）等一切情狀，分別量處如附表所示之
刑。並斟酌被告各次犯罪行為之情節、行為次數，及其犯罪
之類型相同，對於危害法益之加重效應等情狀，定應執行刑
如主文所示。
七、沒收：
㈠、犯罪所得：查被告否認有取得犯罪所得，而卷內亦無積極證 據足以證明渠等有犯罪所得，爰不為沒收之諭知。㈡、洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗 錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之 。」本件告訴人、被害人遭詐欺之其他款項，均由其他詐欺 集團成員所取得，並無證據足資認定被告與所屬詐欺集團成 員間仍具有事實上之共同處分權限，是就本件詐欺集團其他 洗錢財物部分，如對被告諭知沒收及追徵，顯有過苛之虞， 爰不另為沒收及追徵之諭知。
㈢、查扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話屬
供被告犯罪所用之物品，爰依刑法第38條第2項宣告沒收。㈣、至於扣案如附表二編號73所載彈簧刀1把，犯罪事實並未敘及 ，核與起訴事實無涉，亦非違禁物，爰不宣告沒收；而扣案 如起訴書附表二編號86行車紀錄器及編號86車牌號碼000-00 00號自用小客車，非屬被告所有，有車籍資料可憑；再者， 按宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯 罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得 不宣告或酌減之，刑法第38條之2亦有明文。而刑法第38條 之2增訂過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠 缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務 沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法 院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒 收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此 項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實 體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為 犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追 徵其替代價額，同有其適用（最高法院108年度台上字第242 1號判決意旨參照）。扣案車輛及行車紀錄品固為被告本案 犯行所用，然與案相關之時間甚短、且審酌前開車輛係日常 生活常見之物，非專供被告本案犯罪所用，本身亦不具刑法 上之非難性，若仍宣告沒收前開車輛，將有過苛之虞，爰依 前開規定，不予宣告沒收。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項、、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官Ｍ○○到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 7 月 18 日 刑事第二庭 法 官 洪士傑以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 段懿陽中 華 民 國 114 年 7 月 18 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第302條
私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，
處3年以上10年以下有期徒刑。
第1項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第305條
以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表：
編號 事實 罪刑及沒收 備註 1 起訴書附表一編號1 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話均沒收。 被告參與之犯行中，車手Ｆ○○提領50萬元(包含告訴人Ｓ○○遭詐騙之3萬元) 2 起訴書附表一編號2 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話均沒收。 被告參與之犯行中，車手Ｆ○○提領50萬元(包含告訴人卯○○ 遭詐騙之3萬元) 3 起訴書附表一編號3 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話均沒收。 被告參與之犯行中，車手Ｆ○○提領60萬元(包含告訴人癸○○遭詐騙之10萬元) 4 起訴書附表一編號4 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話均沒收。 被告參與之犯行中，車手Ｆ○○提領60萬元(包含告訴人戊○○遭詐騙之3萬元) 5 起訴書附表一編號5 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話均沒收。 被告參與之犯行中，車手黃○○提領40萬元(包含告訴人Ｕ○○遭詐騙之44萬4千元) 6 起訴書附表一編號6 亥○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如起訴書附表二編號61、63、64、67所示行動電話均沒收。 被告參與之犯行中，車手黃○○提領40萬元(包含被害人玄○○遭詐騙之10萬元)
附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
111年度營偵字第983號 111年度營偵字第984號 111年度營偵字第1054號 111年度營偵字第1475號 111年度營偵字第1480號 111年度營偵字第1548號 111年度營偵字第1598號 111年度營偵字第1599號 111年度營偵字第1665號 111年度營偵字第1723號 111年度營偵字第1889號111年度營偵字第1915號
被 告 Ｗ○○ 男 40歲（民國00年00月00日生） 住臺南市官田區二鎮里二鎮111之29 號
（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 廖偉成律師
紀佳佑律師（解除委任）
被 告 Ｌ○○ 女 36歲（民國00年0月0日生） 住苗栗縣○○市○○路000號 （在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 張堯程律師（法律扶助）
周復興律師（解除委任）
聶嘉嘉律師（解除委任）
被 告 子○○ 男 24歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○○街00巷0號 （在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 陳妍蓁律師
賴鴻銘律師
張嘉琪律師
被 告 ｃ○○ 男 23歲（民國00年0月00日生）
住新竹縣橫山鄉福興村八十分131之1 號
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 林恆碩律師
被 告 亥○○ 男 20歲（民國00年0月00日生） 住新竹縣○○鄉○○街000巷00弄00 號
國民身分證統一編號：Z000000000號 宙○○ 男 27歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○里○○路000號 國民身分證統一編號：Z000000000號 上 一 人
選任辯護人 林羿樺律師
陳詩文律師
被 告 宇○○ 男 21歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路000號 居新竹市○區○○路0段000號2樓之0 00室
國民身分證統一編號：Z000000000號 Ｑ○○ 男 28歲（民國00年0月0日生） 住○○市○區○○街000巷00號 居新竹市○區○○街00號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 上 一 人
選任辯護人 鄭凱元律師
葉凱禎律師
被 告 Ｐ○○ 男 46歲（民國00年00月00日生） 住○○市○區○○街000巷00弄0號 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 葉凱禎律師
曾嘉雯律師
被 告 Ｂ○○ 男 32歲（民國00年0月00日生） 住彰化縣○○鎮○○路000號 （在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 周聖錡律師
被 告 午○○ 男 37歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街000號 （另案於法務部○○○○○○○○羈 押中）
國民身分證統一編號：Z000000000號 Ｖ○○ 男 36歲（民國00年00月00日生） 住苗栗縣○○鎮○○路000號4樓 居苗栗縣○○市○○里○○000號 國民身分證統一編號：Z000000000號 ｇ○○ 男 34歲（民國00年0月0日生） 住彰化縣○○鎮○○○街0號2樓 （在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號 Ｊ○○ 男 30歲（民國00年00月00日生） 住彰化縣○○鄉○○路0段0號 國民身分證統一編號：Z000000000號 戌○○ 女 31歲（民國00年0月0日生） 住彰化縣○○鎮○○路000號 國民身分證統一編號：Z000000000號 ａ○○ 男 51歲（民國00年0月0日生） 住苗栗縣○○鄉○○村○○00號 居苗栗縣○○鎮○○○000號之3 國民身分證統一編號：Z000000000號 上 一 人
選任辯護人 曾邑倫律師（法律扶助）
被 告 Ｆ○○ 男 26歲（民國00年0月00日生） 住南投縣○○鄉○○村○○巷0號 居臺南市○區○○路000號 國民身分證統一編號：Z000000000號 黃○○ 男 40歲（民國00年0月00日生） 住○○市○鎮區○○路000號 居新竹市○區○○路0000巷000號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 乙○○ 男 20歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○里○○00號 居高雄市○○區○○○路000號5樓之 8
國民身分證統一編號：Z000000000號 酉○○ 男 33歲（民國00年0月0日生） 住臺南市東山區東原里班芝花坑6之4 號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯 罪 事 實
一、Ｗ○○前因竊盜案件，經臺灣苗栗地方法院（下稱苗栗地院） 以108年度易字第354號判決處有期徒刑10月、7月，應執行 有期徒刑1年2月確定，於民國110年4月18日執行完畢；Ｌ○○ 前因妨害風化案件，經苗栗地院以109年度苗簡字第1054號 判決處有期徒刑2月確定，於110年10月8日執行完畢；ｃ○○前 因詐欺等案件，分別經臺灣士林地方法院以107年度審訴字 第769號、臺灣新竹地方法院（下稱新竹地院）以108年度訴 字第536號、108年度原訴字第19號、108年度原易字第56號 判決處有期徒刑1年、3月併科罰金新臺幣（下同）3萬元、 有期徒刑1年、3月確定，其中有期徒刑部分經新竹地院以11 0年度聲字第44號裁定應執行有期徒刑1年8月確定，於111年 1月2日假釋期滿視為執行完畢；Ｑ○○前因恐嚇取財案件，經 新竹地院以107年度訴字第71號判決處有期徒刑6月確定，於 107年10月11日執行完畢；Ｖ○○前因搶奪等案件，經苗栗地院 以106年度訴字第498號判決處有期徒刑1年、4月確定，再以 107年度聲字第403號裁定應執行有期徒刑1年3月確定，於10 8年2月9日執行完畢；ａ○○前因施用毒品案件，經苗栗地院分 別以108年度苗簡字第209號、第364號判決處有期徒刑3月、 2月確定，再以108年度聲字第1305號裁定應執行有期徒刑4 月確定，於109年3月9日執行完畢；酉○○前因詐欺等案件， 分別經臺灣臺南地方法院以104年度簡字第1718號判決處拘 役30日、有期徒刑3月，以104年度簡上字第199號駁回上訴 確定、另以105年度簡字第2221號判決處有期徒刑5月確定， 其中有期徒刑部分再經同法院以105年度聲字第2550號裁定 應執行有期徒刑7月確定，於106年10月21日執行完畢。詎Ｗ○ ○、Ｌ○○、ｃ○○、Ｑ○○、Ｖ○○、ａ○○、酉○○仍不知悔改，Ｗ○○、Ｌ○○ 自110年10月起，共同基於操縱、指揮犯罪組織之犯意，指 揮、操縱具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織（下 稱本案詐欺集團），Ｗ○○負責指揮控盤及集團內開銷、支付 收購金融帳戶及提領車手之報酬，收購人頭帳戶、擔任轉帳 射手，Ｌ○○則從旁協助指揮該集團內之成員、收購人頭帳戶 或擔任轉帳射手；子○○於111年3月中加入該詐欺集團，與Ｗ○ ○、Ｌ○○共同基於指揮、操縱犯罪組織之犯意聯絡，子○○負責 為該集團取得人頭帳戶、從旁協助指揮該集團之成員、操作 人頭帳戶、擔任轉帳射手，子○○另基於招募他人加入犯罪組 織之犯意，於111年4月4日前某時，招募Ｂ○○加入本案詐欺集 團，負責收集人頭帳戶、管控人頭帳戶所有人。ｃ○○於111年 3月間加入本案詐欺集團，復基於招募他人加入犯罪組織之 犯意，於111年4月7日前某時，招募亥○○、宙○○、宇○○加入
本案詐欺集團；ｃ○○另與Ｑ○○、Ｐ○○共同基於招募他人加入犯 罪組織之犯意聯絡，於111年4月9日招募黃○○加入本案詐欺 集團。Ｂ○○基於招募他人加入犯罪組織之犯意，分別於111年 4月4日前某時，招募Ｖ○○、戌○○加入本案詐欺集團；於同年 月20日前某時，招募Ｊ○○加入本案詐欺集團，戌○○負責提供 人頭帳戶，Ｖ○○協助戌○○提供人頭帳戶，Ｊ○○負責提供人頭帳 戶並擔任提款車手；Ｆ○○於111年4月6日加入本案詐欺集團， 負責提供人頭帳戶、接受控管行動並擔任提款車手；酉○○於 111年4月16日加入本案詐欺集團，負責提供人頭帳戶並接受 控管行動；ａ○○於111年4月15日加入本案詐欺集團，負責提 供人頭帳戶並協助擔任轉帳射手；ｇ○○於111年4月18日加入 本案詐欺集團，負責提供人頭帳戶並擔任提款車手；午○○於 111年4月20日加入本案詐欺集團，負責擔任提款車手。乙○○ 於111年4月11日，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，將 其名下之中國信託000-000000000000號帳戶交予身分不詳， 暱稱為「啊楠」之人，嗣由另一詐欺集團身分不詳之成員以 附表一編號8所示方式詐騙Ｋ○○，致Ｋ○○陷於錯誤，於附表一 編號8所示時間匯款至乙○○上開帳戶，乙○○以此方式幫助另 一詐騙集團遂行詐欺取財犯行，及掩飾、隱匿該等詐欺犯罪 所得之去向，其後，乙○○於翌(12)日加入本案詐欺集團，負 責提供人頭帳戶並接受控管行動。Ｗ○○、Ｌ○○、子○○、ｃ○○、 亥○○、宙○○、宇○○、ａ○○、Ｂ○○、ｇ○○、Ｊ○○、Ｖ○○、午○○、Ｑ○○ 、Ｐ○○、戌○○、Ｆ○○、黃○○、乙○○、酉○○自加入本案詐欺集團 起，即與該集團成員ｄ○○、許世樺、韓其琳、謝紫婕、未○○ （ｄ○○等5人另案偵辦）與其餘身分不詳之成員，共同基於三 人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由機房成員負責 以附表一編號1-42所示詐騙手法，詐騙如附表一編號1-42「 被害人欄」所示Ｓ○○等42人，致Ｓ○○等42人均陷於錯誤，匯款 至附表一編號1-42所示人頭帳戶，再由Ｗ○○等20人為如下分 工：
(一)、Ｆ○○於111年4月6日交付其名下之永豐銀行000-0000000000 0000號、華南銀行000-000000000000號、國泰世華000-00 0000000000號帳戶，供作人頭帳戶使用、黃○○於同年月10 日交付其名下之中國信託000-000000000000號帳戶，供作 人頭帳戶使用。乙○○於111年4月12日，提供前述中國信託 000-000000000000號帳戶，供作人頭帳戶使用，然該帳戶 曾提供予另一詐欺集團使用而遭到警示，故未能在本案著 手分擔詐欺取財或洗錢犯行。子○○負責操作Ｆ○○、黃○○上 開金融帳戶之網路銀行，Ｗ○○、Ｌ○○、ｃ○○、亥○○、宙○○、 宇○○則共同基於私行拘禁之犯意聯絡，為下列犯行：Ｗ○○
、Ｌ○○透過ｃ○○、亥○○指揮宙○○、宇○○，自111年4月6日起 至同年月8日、111年4月10日起至同年月14日，將Ｆ○○控管 在臺南市東區裕農路汽車旅館、臺南市○○區○○○街000號荷 蘭村汽車旅館（下稱荷蘭村汽車旅館）、臺南市中西區尊 王路汽車旅館、臺南市○○路0段00號民宿、臺南市○○區○○ 路000巷00號溫莎堡汽車旅館（下稱溫莎堡汽車旅館）， 由宙○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載Ｆ○○轉移 控管點，由亥○○於附表一編號1-4所示時間，駕駛車牌號 碼000-0000號自用小客車搭載Ｆ○○前往臺南市○○區○○路0號 國泰世華商業銀行成功分行、臺南市○區○○路○段000號永 豐北台南分行、臺南市○○區○○街000號華南銀行西台南分 行，臨櫃提領附表一編號1-4所示詐欺贓款，途中均以眼 罩矇眼，Ｆ○○提款後將款項交由宙○○、宇○○轉交與ｃ○○，ｃ○ ○再上繳Ｗ○○，掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向；Ｗ○○ 、Ｌ○○透過ｃ○○、亥○○指揮宙○○、宇○○自111年4月10日起至 同年月14日，將黃○○控管在荷蘭村汽車旅館、臺南市中西 區尊王路汽車旅館、臺南市○○路0段00號民宿、溫莎堡汽 車旅館，由宙○○駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載 黃○○轉移控管點，以及在附表一編號5-6所示時間前往臺 南市○○區○○路0段000號中國信託西台南分行，臨櫃提領附