三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 109 年 2 月 24 日 檢 察 官 林逸群
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 109 年 3 月 9 日 書 記 官 黃郁婷
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 車手 被害人(告訴人) 詐騙手法 詐欺帳戶 領款地點 領款時間 領款金額 備註 1 陳沂忻 劉禹儀(告訴人) 詐欺集團不詳成員於108年9月9日，在露天拍賣網站佯裝低價販賣維他命保健食品，並使用通訊軟體LINE(ID：wk5888)聯繫販賣事宜，致劉禹儀陷於錯誤，因而於108年9月10日上午10時26分許，網路轉帳1,656元至右揭帳戶。 大樹九曲堂郵局帳號00000000000000號帳戶(戶名：黃俊杰) 臺北市○○區○○○路00號臺北中崙郵局 108年9月9日中午12時1分許 3,000元 陳沂忻業經起訴，此部分僅追加起訴林宏月、林喜梅。 2 陳沂忻 陳淑慧(告訴人) 詐騙集團不詳成員於108年9月8日以社群網站臉書，對公眾散布並假冒營養食品賣家，佯稱所賣商品係低於市價云云，致其陷於錯誤，於同日中午12時3分許轉帳5,228元至右揭帳戶。 同上 臺北市松山區臺北體育場郵局 108年9月9日下午1時5分許 2萬7,000元 陳沂忻業經起訴，此部分僅追加起訴林宏月、林喜梅。 3 陳沂忻 許家銘 詐騙集團不詳成員於108年9月9日以社群網站臉書，對公眾散布並假冒冷氣賣家，佯稱所賣商品係低於市價云云，致其陷於錯誤，於同日下午1時54分許無摺存款1萬元至右揭帳戶。 同上 臺北市○○區○○○路000號台新銀行復興分行 108年9月9日下午2時7分許 2萬元 陳沂忻業經起訴，此部分僅追加起訴林宏月、林喜梅。 4 陳沂忻 郭子瑛(告訴人) 詐欺集團不詳成員於108年9月9日下午3時許，在社群網站臉書佯裝低價販賣冷氣，並使用通訊軟體LINE(ID：iiyy6)聯繫販賣事宜，致郭子瑛陷於錯誤，因而於108年9月10日下午4時11分許，臨櫃匯款1萬5,000元至右揭帳戶。 同上 臺北市○○區○○○路000號臺北興安郵局 108年9月10日下午4時25分許 1萬5,000元 5 陳沂忻 陳春蘭 詐騙集團不詳成員於108年9月間，撥打電話予陳春蘭，佯稱係其侄媳婦，因經濟困難需借款云云，致陳春蘭陷於錯誤而於108年9月10日11時3分許匯款20萬元至右揭帳戶。 台北富邦銀行帳號000000000000號(戶名：黃皇憲) 臺北市○○區○○○路0段000號台北富邦銀行永春分行 108年9月10日上午11時47分許 3萬元 陳沂忻、林宏月業經起訴，此部分僅追加起訴林喜梅。 臺北市○○區○○○路0段000號第一銀行永春分行 108年9月10日上午11時47分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號聯邦銀行永春分行 108年9月10日上午11時49分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號元大銀行永春分行 108年9月10日上午11時52分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號永春郵局 108年9月10日上午11時54分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號第一銀行永春分行 108年9月10日上午11時58分許 2萬元 臺北市○○區○○○路0段000號台北富邦銀行永春分行 108年9月10日中午12時2分許 2萬元 臺北市○○區○○街0號臺北南門郵局 108年9月11日上午8時41分許 2萬元 臺北市○○區○○街00○0號統一超商警廣門市 108年9月11日上午8時46分許 2萬元 臺北市○○區○○路○段00號1樓2號和平醫院之台北富邦銀行自動提款機 108年9月11日上午9時47分許 1萬元 6 陳沂忻 馮德昌(告訴人) 詐欺集團不詳成員於108年9月11日，在社群網站臉書拍賣社團，對公眾散布並假冒冷氣賣家，佯稱所賣商品係低於市價云云，致其陷於錯誤，於同日上午11時48分許匯款2萬6,000元至右揭帳戶。 同上 臺北市○○區○○路0段00號老松郵局 108年9月11日上午11時50分許 5,000元 陳沂忻業經起訴，此部分僅追加起訴林宏月、林喜梅。 臺北市○○區○○路00號台北富邦銀行桂林分行 108年9月11日上午11時50分許 2萬6,000元 7 陳沂忻 廖怡涵(告訴人) 詐欺集團不詳成員於108年9月11日，在社群網站臉書拍賣社團，對公眾散布並假冒蘋果牌筆電賣家，佯稱所賣商品係低於市價等語，致其陷於錯誤，於同日中午12時26分許匯款2萬元至右揭帳戶。 同上 臺北市○○區○○路00號合作金庫銀行 108年9月11日中午12時50分許 1萬9,000元 陳沂忻業經起訴，此部分僅追加起訴林宏月、林喜梅。 8 陳沂忻 劉丁衛(告訴人) 詐欺集團不詳成員於108年9月11日，在社群網站臉書拍賣社團，對公眾散布並假冒筆電賣家，佯稱所賣商品係低於市價等語，致其陷於錯誤，於同日中午12時30分許匯款1萬元至右揭帳戶。 同上 同上 同上 同上 陳沂忻業經起訴，此部分僅追加起訴林宏月、林喜梅。 附件三：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
108年度偵字第24249號
108年度偵字第25199號
108年度偵字第26673號
108年度偵字第26619號 108年度偵字第26809號 被 告 陳沂忻 女 33歲（民國00年0月0日生） 住臺北市○○區○○街000巷0弄00號 3樓
居臺北市○○區○○路00巷0號6樓之 5
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳沂忻意圖為自己不法所有，於民國108年9月9日間加入3人 以上以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構 性詐騙集團組織，並基於詐欺取財、以不正方法由自動付款 設備取得他人財物及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員以 不法方式取得黃俊杰、黃皇憲、許君懋等（均由警方另行偵 辦中）人頭金融帳戶金融卡後，再以如附表一所示內容行騙 。詐騙集團成員於108年9月間，陸續分次將人頭帳戶金融卡 在臺北市捷運站附近某處交給陳沂忻，由陳沂忻擔任車手持 人頭帳戶金融卡於附表二所示之時間、地點提領款項，提領 完畢後，扣除所得報酬後，將剩餘所得贓款在捷運站交給上 游收水車手。警方據報後，調閱相關地點監視器錄影畫面， 循線查知上情。
二、案經附表一編號1-7陳淑慧等人分別訴由轄區警局轉由臺北 市政府警察局移送及臺北市政府警察局中正第二分局、信義 分局、萬華分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 １ 被告陳沂忻於警詢時及偵查中之供述 被告於附表二所示時間、地點，持詐騙集團交付之金融卡取款之事實。 ２ 附表一編號1-7告訴人陳淑慧等人於警詢時之指訴、匯款明細、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人陳淑慧等人於附表一編號1-7所示時間，遭詐欺集團成員詐騙而匯款之事實。 ６ 被告於附表二所載時、地提領地點之監視器錄影畫面翻拍照片 證明被告於附表二所載時地提領贓款之事實。 ７ 本件涉案金融帳戶之交易明細 告訴人匯款紀錄及被告領贓款之事實。 二、按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段行 為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同意思 範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必 每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於 全部所發生之結果共同負責（最高法院72年度台上字第1978、 5739號判決意旨參照）；另按共同正犯之意思聯絡，原不以數人 間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲 分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦 無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年台上字第2135號判 例意旨參照）。
三、經查，被告雖未親自參與詐騙如附表一所示之被害人，惟均 係在共同犯罪意思之聯絡下相互分工，參與如附表二所示犯行 ，自應就共同正犯間實行犯罪之行為共同負責。另被告係將犯 罪所得以現金方式提領並依指示將提領之款項置於指定地點 ，使上開金錢流向難以追查，隱匿上開犯罪所得之本質及去 向，並使其來源形式上合法化，核與洗錢防制法第2條第1款 、第2款所定之要件相符。故核被告所為，係犯違反組織犯 罪防制條例第3條第1項本文後段之參與犯罪組織、刑法第33 9條之2以不正方法由自動付款設備取得他人財物、第339條 之4第1項第1項第2款、第3款之三人以上共同詐欺取財、以 網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財 罪嫌以及違反洗錢防制法第15條第1項第2款之洗錢、同法第 2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢 罪嫌。又被告與其所屬詐騙集團組織成員間，有犯意聯絡及 行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開加重詐欺及違反 洗錢防制法罪嫌，係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合 犯，請依刑法第55條之規定論以一刑法第339條之4第1項第2 款之罪。被告所犯上開加重詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，係 以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條 之規定論以一刑法第339條之4第1項第2款、第3款之罪。被 告所犯上開違反組織犯罪防制條例及如附表一、二所示之各 次加重詐欺罪嫌間，犯意各別，侵害不同被害人法益，請予 分論併罰。至被告提領之贓款係其所屬犯罪集團之犯罪所得 ，請依刑法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 108 年 11 月 11 日
檢 察 官 劉 彥 君
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 108 年 11 月 26 日 書 記 官 湯 志 賢
附組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之2
（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）
意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 30 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。洗錢防制法第15條
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 5 百萬元以下罰金：
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第 7 條至第 10 條所定洗錢防制程序。前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 （告訴人） 詐騙時間、地點及方式 匯款時間、金額（新臺幣）及收款帳戶 1 陳淑慧 108年9月8日以網際網路臉書拍賣社團之傳播工具，對公眾散布並假冒營養食品賣家，佯稱所賣商品係低於市價云云，致其陷於錯誤依其指示匯款而未收到商品。 108年9月9日12時3分許在臺北市○○區○○路0段0000號統一超商鵬馳門市之自動提款機轉帳匯款5,228元至中華郵政大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號黃俊杰帳戶 2 許家銘 108年9月9日以網際網路臉書拍賣社團之傳播工具，對公眾散布並假冒冷氣賣家，佯稱所賣商品係低於市價云云，致其陷於錯誤依其指示匯款而未收到商品。 108年9月9日13時54分許在彰化縣○○鎮○○路000號二林郵局臨櫃匯款1萬元至中華郵政大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號黃俊杰帳戶 3 陳春蘭 詐騙集團成員於108年9月間，撥打電話予陳春蘭，佯稱係其侄媳婦，因經濟困難需借款，至告訴人陷於錯誤而匯款。 108年9月10日11時3分許在桃園市平鎮區北勢郵局臨櫃匯款20萬元至台北富邦銀行帳號000-000000000000號黃皇憲帳戶 4 柳金珠 詐騙集團成員於108年9月10日間，撥打電話予柳金珠，佯稱係其姪女，因經濟困難需借款，至告訴人陷於錯誤而匯款。 108年9月10日11時0分許在新北市○○區○○路0段00號華南銀行臨櫃匯款18萬元至上海商業銀行蘆洲分行帳號000-00000000000000號許君懋帳戶 5 馮德昌 108年9月11日以網際網路臉書拍賣社團之傳播工具，對公眾散布並假冒冷氣賣家，佯稱所賣商品係低於市價云云，致其陷於錯誤依其指示匯款而未收到商品。 108年9月11日11時48分許在臺南市歸仁區「統一超商六發門市」以自動提款機匯款2萬6000元至台北富邦銀行帳號000-000000000000號黃皇憲帳戶 6 廖怡涵 （廖崇淳） 108年9月11日以網際網路臉書拍賣社團之傳播工具，對公眾散布並假冒蘋果牌筆電賣家，佯稱所賣商品係低於市價等語，致其陷於錯誤依其指示匯款而未收到商品。 108年9月11日12時26分許在苗栗縣○○鎮○○路○○○○○○○○○○○路○○○號匯款2萬元至台北富邦銀行帳號000-000000000000號黃皇憲帳戶 7 劉丁衛 108年9月11日以網際網路臉書拍賣社團之傳播工具，對公眾散布並假冒筆電賣家，佯稱所賣商品係低於市價等語，致其陷於錯誤依其指示匯款而未收到商品。 108年9月11日12時30分許在臺北市○○區○○路○○○○○○○○○○○路○○○號匯款1萬元至台北富邦銀行帳號000-000000000000號黃皇憲帳戶 附表二
編號 取款時間 取款地點 取款金額 （新臺幣） 取款帳戶 被害人 1 108年9月10日11時47分許 臺北市○○區○○○路0段000號台北富邦銀行永春分行之自動提款機 3萬元 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 2 108年9月10日11時47分許 臺北市○○區○○○路0段000號第一銀行永春分行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 3 108年9月10日11時49分許 臺北市○○區○○○路0段000號聯邦銀行永春分行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 4 108年9月10日11時52分許 臺北市○○區○○○路0段000號元大銀行永春分行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 5 108年9月10日11時54分許 臺北市○○區○○○路0段000號中華郵永春郵局之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 6 108年9月10日11時58分許 臺北市○○區○○○路0段000號第一銀行永春分行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 7 108年9月10日12時2分許 臺北市○○區○○○路0段000號台北富邦銀行永春分行之自動提款機 2萬元 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 8 108年9月11日8時41分許 臺北市○○區○○街0號臺北南門郵局之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 9 108年9月11日8時46分許 臺北市○○區○○街0000號便利商店之中國信託銀行自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 10 108年9月11日9時47分許 臺北市○○區○○路○段00號1樓2號和平醫院之台北富邦銀行自動提款機 1萬元 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 陳春蘭 11 108年9月11日11時50分許 臺北市○○區○○路○00號老松郵局之中華郵政自動提款機 5,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 馮德昌 12 108年9月11日11時50分許 臺北市○○區○○路00號之臺北富邦銀行自動提款機 2萬6000元 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 馮德昌 13 108年9月11日12時50分許 臺北市○○區○○路00號合作金庫銀行自動提款機 1萬9,005元（含5元手續費） 台北富邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 馮德昌 廖怡涵 劉丁衛 14 108年9月10日13時07分 不詳地點 2萬0,005元（含5元手續費） 上海商業銀行蘆洲分行帳號000-00000000000000號帳戶 柳金珠 15 108年9月10日13時13分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商松山店中國信託銀行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 上海商業銀行蘆洲分行帳號000-00000000000000號帳戶 柳金珠 16 108年9月10日13時15分許 臺北市○○區○○○路0段000號元大銀行忠孝分行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 上海商業銀行蘆洲分行帳號000-00000000000000號帳戶 柳金珠 17 108年9月10日13時21分許 臺北市○○區○○○路0段000○000號永春郵局之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 上海商業銀行蘆洲分行帳號000-00000000000000號帳戶 柳金珠 18 108年9月10日13時22分許 臺北市○○區○○○路0段0000號統一超商忠林店中國信託銀行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 上海商業銀行蘆洲分行帳號000-00000000000000號帳戶 柳金珠 19 108年9月9日13時5分許 臺北市松山區臺北體育場郵局之自動提款機 2萬7,000元 中華郵政大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶 陳淑慧 20 108年9月9日14時7分許 臺北市○○區○○○路000號台新銀行復興分行之自動提款機 2萬0,005元（含5元手續費） 中華郵政大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶 陳淑慧 許家銘 21 108年9月9日16時25分許 臺北市○○區○○○路0000000號興安郵局之自動提款機 1萬5,000元 中華郵政大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶 陳淑慧 許家銘