洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院(刑事),審簡字,108年度,278號
TPDM,108,審簡,278,20190225,1

│ │ │之 LINE 通訊軟體帳號，曾文│ │ │
│ │ │婷不疑有他，即與該詐欺集團│ │ │
│ │ │聯絡，並陷於錯誤，以 5,400│ │ │
│ │ │元向其購買上開商品，並依指│ │ │
│ │ │示轉帳至被告之臺銀帳戶，旋│ │ │
│ │ │即遭詐騙集團提領一空，且未│ │ │
│ │ │寄送該商品與曾文婷。 │ │ │
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│2 │周甬婕 │詐欺集團某成員於 107 年 3 │107 年 3│2000元 │
│ │ │月 15 日，在 PCHOME 網站刊│月 15 日│ │
│ │ │登販售黑色 IPHONE X 64G 之│16 時 16│ │
│ │ │不實訊息，並留 LINE 通訊軟│分許 │ │
│ │ │帳號「噜噜」，周甬婕不疑有│ │ │
│ │ │他，即與該詐欺集團聯絡，並│ │ │
│ │ │陷於錯誤，向其購買上開商品│ │ │
│ │ │，而依指示轉帳訂金 2,000 │ │ │
│ │ │元至被告之臺銀帳戶，旋即遭│ │ │
│ │ │詐騙集團提領一空，且未寄送│ │ │
│ │ │該商品與周甬婕。 │ │ │
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│3 │張鈺珊 │張鈺珊於 107 年 3 月 15 日│107 年 3│2萬1027元 │
│ │ │16 時 30 分許，接獲詐騙集 │月 15 日│ │
│ │ │團成員來電佯稱：伊為網拍客│17 時 3 │ │
│ │ │服，因作業疏失，誤將其設定│分許 │ │
│ │ │為批發商，帳戶會重複扣款云├────┼─────┤
│ │ │云，致張鈺珊陷於錯誤，依詐│107 年 3│9999元 │
│ │ │欺集團成員指示轉帳至被告之│月 15 日│ │
│ │ │臺銀帳戶，旋即遭提領一空。│17 時 23│ │
│ │ │ │分 │ │
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│4 │周佳慧 │詐欺集團某成員於 107 年 3 │107 年 3│1萬3000元 │
│ │ │月 15 日，在以「廖宏銘」名│月 15 日│ │
│ │ │義，在臉書網站刊登販售黑色│17 時 14│ │
│ │ │IPHONE 8 PLUS 256G 之不實 │分許 │ │
│ │ │訊息，並留 LINE 通訊軟帳號│ │ │
│ │ │「 000000 」，周佳慧不疑有│ │ │
│ │ │他，即與該詐欺集團聯絡，並│ │ │
│ │ │陷於錯誤，以 1 萬 3,000 元│ │ │
│ │ │向其購買上開商品，而依指示│ │ │
│ │ │轉帳至邱婕之上開臺銀帳戶，│ │ │




│ │ │旋即遭提領一空，且未寄送該│ │ │
│ │ │商品與周佳慧。 │ │ │
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│5 │陳采葳 │詐欺集團某成員於 107 年 3 │107 年 3│6000元 │
│ │ │月 15 日，在 PCHOME 網站刊│月 15 日│ │
│ │ │登販售日立牌除濕機之不實訊│18 時 13│ │
│ │ │息，並留 LINE 通訊軟帳號「│分許 │ │
│ │ │0000000 」，陳采葳不疑有他│ │ │
│ │ │，即與該詐欺集團聯絡，並陷│ │ │
│ │ │於錯誤，以 6,000 元向其購 │ │ │
│ │ │買上開商品，而依指示轉帳至│ │ │
│ │ │邱婕之上開臺銀帳戶，旋即遭│ │ │
│ │ │提領一空，且未寄送該商品與│ │ │
│ │ │陳采葳。 │ │ │
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│6 │葉名威 │詐欺集團某成員於 107 年 3 │107 年 3│4920元 │
│ │ │月 15 日，在 PCHOME 網站刊│月 15 日│ │
│ │ │登販售佑爾康金貝親 3 號奶 │15 時 49│ │
│ │ │粉之不實訊息，並留 LINE 通│分許 │ │
│ │ │訊軟帳號「○○」，葉名威不│ │ │
│ │ │疑有他，即與該詐欺集團聯絡│ │ │
│ │ │，並陷於錯誤，以 4,920 元 │ │ │
│ │ │向其購買上開商品，而依指示│ │ │
│ │ │轉帳至邱婕之上開臺銀帳戶，│ │ │
│ │ │旋即遭提領一空，且未寄送該│ │ │
│ │ │商品與葉名威。 │ │ │
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│ 7 │吳乃馨 │詐騙集團某成員於 107 年 3 │107 年 3│7500元 │
│ │ │月初，在網路上刊載販賣二手│月 15 日│ │
│ │ │手機之不實訊息，適吳乃馨於│下午 2 │ │
│ │ │107 年 3 月 12 日某時許， │時 42 分│ │
│ │ │上網見上開不實訊息，因而陷│ │ │
│ │ │於錯誤而同意購買，並於 107│ │ │
│ │ │年 3 月 12 日下午 3 時 37 │ │ │
│ │ │分許，前往臺北市文山區某 │ │ │
│ │ │OK 超商操作提款機，以其安 │ │ │
│ │ │泰商業行（下稱安泰銀行）帳│ │ │
│ │ │號 000-00000000000000號帳 │ │ │
│ │ │戶，轉帳 7500 元至邱婕之上│ │ │
│ │ │開臺銀帳帳戶內，旋即遭提領│ │ │




│ │ │一空，且未寄送該商品與吳乃│ │ │
│ │ │馨。 │ │ │
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