違反銀行法
臺灣臺中地方法院(刑事),金訴字,108年度,107號
TCDM,108,金訴,107,20191031,1

│ │ │ 487,000元│自編號3 帳│ │4,870 元│
│ │ │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
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│ │ │ 487,000元│周玉芬匯款│ │4,870 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│28│105 年5 │ 487,000元│周玉芬匯款│ │4,870 元│
│ │月31日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│ │ │ 487,000元│自編號4 帳│ │4,870 元│
│ │ │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
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│29│105 年7 │ 473,000元│周玉芬匯款│ │4,730 元│
│ │月25日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│ │ │ 473,000元│自編號4 帳│ │4,730 元│
│ │ │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
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│ │ │ 473,000元│周玉芬匯款│ │4,730 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│30│105 年8 │ 463,000元│周玉芬匯款│ │4,630 元│
│ │月15日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 463,000元│周玉芬匯款│ │4,630 元│
│ │ │ │至編號8 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│ │ │ 463,000元│周玉芬匯款│ │4,630 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│31│105 年8 │ 466,000元│周玉芬匯款│ │4,660 元│
│ │月30日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│ │ │ 466,000元│自編號4 帳│ │4,660 元│
│ │ │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 466,000元│周玉芬匯款│ │4,660 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│32│105 年9 │ 462,000元│周玉芬匯款│ │4,620 元│
│ │月6日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│ │ │ 462,000元│自編號4 帳│ │4,620 元│
│ │ │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 462,000元│周玉芬匯款│ │4,620 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│33│105 年9 │ 460,000元│周玉芬匯款│ │4,600 元│
│ │月7 日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 460,000元│自編號4 帳│ │4,600 元│
│ │ │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
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│34│105 年9 │ 461,000元│自編號4 帳│ │4,610 元│
│ │月8 日 │ │戶轉帳至編│ │ │
│ │ │ │號8 帳戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 461,000元│周玉芬匯款│ │4,610 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│35│105 年9 │ 461,000元│周玉芬匯款│ │4,610 元│
│ │月29日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 461,000元│周玉芬匯款│ │4,610 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│36│105 年10│ 350,000元│周玉芬匯款│ │3,500 元│
│ │月24日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 202,000元│周玉芬匯款│ │2,020 元│
│ │ │（起訴書誤│至編號7 帳│ │ │
│ │ │載為105 年│戶 │ │ │
│ │ │12月24日，│ │ │ │
│ │ │業據檢察官│ │ │ │
│ │ │當庭更正）│ │ │ │
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│37│105 年12│ 454,000元│周玉芬匯款│ │4,540 元│
│ │月2 日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 454,000元│周玉芬以無│ │4,540 元│
│ │ │ │摺存款存入│ │ │
│ │ │ │編號8 帳戶│ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 454,000元│周玉芬匯款│ │4,540 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│38│105 年12│ 452,000元│周玉芬匯款│ │4,520 元│
│ │月23日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 452,000元│周玉芬以無│ │4,520 元│
│ │ │ │摺存款存入│ │ │
│ │ │ │編號8 帳戶│ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 452,000元│周玉芬匯款│ │4,520 元│




│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│39│106 年3 │ 433,000元│周玉芬匯款│ │4,330 元│
│ │月21日 │ │至編號6 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤
│ │ │ 433,000元│周玉芬匯款│ │4,330 元│
│ │ │ │至編號7 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│40│105 年6 │ 994,000元│鍾政貴之配│鍾政貴在大│5,964 元│
│ │月1 日 │ │偶王淑華匯│陸地區廣東│ │
│ │ │ │款至編號3 │省東莞市開│ │
│ │ │ │帳戶 │設公司需要│ │
├─┼────┼─────┼─────┤資金，遂委├────┤
│41│105 年9 │ 619,000元│王淑華自編│託黃萬棋辦│3,714 元│
│ │月6 日 │ │號９帳戶轉│理匯兌，自│ │
│ │ │ │帳至編號1 │臺灣地區將│ │
│ │ │ │帳戶 │款項匯往大│ │
│ │ ├─────┼─────┤陸地區。鍾├────┤
│ │ │ 800,000元│王淑華匯款│政貴遂指示│4,800 元│
│ │ │ │至編號3 帳│其配偶王淑│ │
│ │ │ │戶 │華匯款至黃│ │
├─┼────┼─────┼─────┤萬棋指定之├────┤
│42│105 年9 │ 946,000元│王淑華自編│左列帳戶給│5,676 元│
│ │月7 日 │ │號９帳戶轉│黃萬棋後，│ │
│ │ │ │帳至編號1 │用大陸地區│ │
│ │ │ │帳戶 │人民幣帳戶│ │
│ │ ├─────┼─────┤匯款至鍾政├────┤
│ │ │ 946,000元│王淑華匯款│貴指定之人│5,676 元│
│ │ │（起訴書誤│至編號4 帳│民幣帳戶 │ │
│ │ │載為966,00│戶 │ │ │
│ │ │0 元） │ │ │ │
├─┼────┼─────┼─────┤ ├────┤
│43│105 年9 │ 619,000元│王淑華自編│ │3,714 元│
│ │月8 日 │ │號９帳戶轉│ │ │
│ │ │ │帳至編號1 │ │ │
│ │ │ │帳戶 │ │ │
│ │ ├─────┼─────┤ ├────┤




│ │ │ 800,000元│王淑華匯款│ │4,800 元│
│ │ │ │至編號4 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
├─┼────┼─────┼─────┤ ├────┤
│44│105 年10│ 946,000元│王淑華匯款│ │5,676 元│
│ │月12日 │ │至編號2 帳│ │ │
│ │ │ │戶 │ │ │
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│合計所得：新臺幣27萬6,127 元 │
│（曾雋緯部分45,933＋武漢公司陳慶照部分190,174＋鍾政貴部分 │
│40,020） │
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