│ │ │ │ │95年12月│ 15萬元 │朱健彰第一銀行岡山分行│ │
│ │ │ │ │29日 │ │000-00000000000號 │ │
│ │ │ │ │96年1月 │ 40萬元 │ │ │
│ │ │ │ │2日 │ │ │ │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 28 │95年10月│洪錦澤│假中獎 │95年10月│ 5萬元 │陳彥勳新竹商業銀行三民│①被害人洪錦澤警詢（│
│ │間某日 │ │ │24日 │ │分行 │ 見本院卷五第九五頁│
│ │ │ │ │ │ │000-0000000000000000號│ ） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤②郵政國內匯款執據一│
│ │ │ │ │95年11月│ 13萬元 │王小祥桃園建國郵局 │ 張（見本院卷五第一│
│ │ │ │ │10日 │ │00000000000000號 │ 六○頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳彥勳帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷二第二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 四五頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 29 │95年10月│ｇ○○│猜猜我是│95年10月│ 3萬元 │劉克毅合作金庫銀行南投│①被害人ｇ○○警詢（│
│ │26日下午│（配偶│誰 │26日 │ 3萬元 │分行 │ 見本院卷六第一○八│
│ │1時許 │李自治│ │ │ │0000000000000000號 │ 頁） │
│ │ │匯款）│ │ │ │起訴書0000000000000000│②證人李自治警詢（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │③被害人ｇ○○帳戶存│
│ │ │ │ │ │ │ │ 摺內頁影本各一份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ 見警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │④劉克毅帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二五一頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 30 │95年10月│Ｚ○○│猜猜我是│95年10月│ 1萬8千元 │陳彥勳新竹國際商業銀行│①被害人Ｚ○○警詢（│
│ │30日前某│ │誰 │30日 │ │三民分行 │ 見警卷一） │
│ │日 │ │ │95年11月│ 1萬2千元 │000-000000000000000號 │②郵政跨行匯款申請書│
│ │ │ │ │1日 │ │ │ 二張（見本院卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一三一、一三二頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │③陳彥勳帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷二第二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 四五頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 31 │95年10月│甲申○│猜猜我是│95年10月│ 1萬元 │林正友彰化銀行苗栗分行│①被害人甲申○警詢（│
│ │30日 │ │誰 │30日 │ │000-00000000000000號 │ 見本院追加起訴卷一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一○五頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②存款憑條一張（見警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第一六七頁） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 32 │95年10月│楊清松│猜猜我是│95年10月│ 2萬元 │陳彥勳新竹商業銀行三民│①被害人楊清松警詢（│
│ │30日下午│ │誰 │30日 │ │分行 │ 見本院卷五第一二四│
│ │1時10分 │ │ │ │ │000-0000000000000000號│ 頁） │
│ │許 │ │ │ │ │ │②跨行匯款回單一張（│
│ │ │ │ │ │ │ │ 見本院卷五第一二六│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳彥勳帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷二第二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 四五頁起） │
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│ 33 │95年10月│甲玄○│猜猜我是│95年10月│ 3萬元 │陳彥勳新竹商業銀行三民│①被害人甲玄○警詢（│
│ │1日下午2│ │誰 │31日 │ │分行 │ 見警卷三） │
│ │時許 │ │ │ │ │000-0000000000000000號│②郵政跨行匯款申請書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一張（見警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳彥勳帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷二第二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 四五頁） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 34 │95年10月│張舞曦│猜猜我是│95年10月│ 5萬元 │葉斯博臺灣中小企業銀行│①被害人張舞曦警詢（│
│ │31日上午│ │誰 │31日 │ │二林分行 │ 見本院卷五第一二○│
│ │11時許 │ │ │ │ │000-00000000000號 │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②跨行匯款申請書一張│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷五第一二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 三頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③葉斯博帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷二第二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 五六頁起） │
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│ 35 │95年11月│甲宇○│猜猜我是│95年11月│ 1萬元 │林正友彰化銀行苗栗分行│①被害人甲宇○警詢（│
│ │1日上午 │ │誰 │1日 │（委託沈淑│000-00000000000000號 │ 見警卷五第一七一頁│
│ │某時 │ │ │ │惠匯款） │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │②證人沈淑惠警詢（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷五第一六八頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │③國內匯款申請書一張│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見警卷五第一七○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
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│ 36 │95年11月│洪關秀│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │林正友彰化銀行苗栗分行│①被害人Ｑ○○○警詢│
│ │2日 │娥 │誰 │2日 │ │000-00000000000000號 │ （見警卷五第一七五│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②洪濬三帳戶存摺存款│
│ │ │ │ │ │ │ │ 對帳單一份（見警卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第一七六頁） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 37 │95年11月│黃豐富│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │呂湘麟臺北富邦銀行臺中│①被害人黃豐富警詢（│
│ │3日上午 │ │誰 │3日 │ │分行 │ 見本院卷五第一一六│
│ │11時許 │ │ │ │ │000-000000000000號 │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②匯款申請書一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷五第一一九頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │③呂湘麟帳戶之交易往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細表（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第二二二頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 38 │95年11月│林淑雲│猜猜我是│95年11月│ 6萬3千元 │陳俊達桃園成功郵局 │①被害人林淑雲警詢（│
│ │7日下午2│ │誰 │7日 │ │00000000000000號 │ 見本院卷五第七六頁│
│ │時許 │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │②郵政國內匯款單一張│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷五第七八│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳俊達帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一九九頁起）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 39 │95年11月│寅○○│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │郭柏緯京城銀行臺中分行│①被害人寅○○警詢（│
│ │8日上午 │ │誰 │8日 │ │000-0000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │10時10分│ │ │ │ │ │②自動櫃員機交易明細│
│ │許 │ │ │ │ │ │ 表一張（見警卷三）│
│ │ │ │ │ │ │ │③郭柏緯帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細（見本院卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二五九頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 40 │95年11月│Ｍ○○│猜猜我是│95年11月│ 4萬元 │郭柏緯京城銀行臺中分行│①被害人Ｍ○○警詢（│
│ │8日上午 │ │誰 │8日 │ 3萬元（退│000-0000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │11時25分│ │ │ │ 回1萬元）│ │②郵政跨行匯款申請書│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二張（見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③郭柏緯帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細（見本院卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二五九頁起） │
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│ 41 │95年11月│未○○│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人未○○警詢（│
│ │9日上午 │ │誰 │9日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │10時許 │ │ │ │ │ │②被害人未○○郵局帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶存摺封面及郵政跨│
│ │ │ │ │ │ │ │ 行匯款申請書各一張│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳明發帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來資料（見警卷四）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 42 │95年11月│甲Ｃ○│猜猜我是│95年11月│ 7萬元 │林文裕遠東商銀自由分行│①被害人甲Ｃ○警詢（│
│ │9日下午 │ │誰 │10日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │1時許 │ │ │ │ │ │②匯款申請書一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷六第一二六頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │③林文裕帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細（見本院卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二一四頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 43 │95年11月│甲Ｅ○│猜猜我是│95年11月│ 5萬元 │陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人甲Ｅ○警詢（│
│ │10日上午│ │誰 │10日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │10時許 │ │ │ │ │ │②匯款申請書一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳明發帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來資料（見警卷四）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 44 │95年11月│甲未○│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人甲未○警詢（│
│ │10日中午│ │誰 │10日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │②客戶歷史檔明細查詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一覽表（見警卷一）│
│ │ │ │ │ │ │ │③陳明發帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來資料（見警卷四）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 45 │95年11月│甲酉○│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │林文裕遠東商銀自由分行│①被害人甲酉○警詢（│
│ │10日中午│ │誰 │10日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │約12時 │ │ │ │ │ │②匯款回條聯一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③林文裕帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細（見本院卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二一四頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 46 │95年11月│Ｇ○○│猜猜我是│95年11月│ 5萬元 │陳明發彰化銀行木柵分行│①被害人Ｇ○○警詢（│
│ │10日下午│ │誰 │10日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │2時許 │ │ │ │ │ │②匯款回條聯一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │③陳明發帳戶之資金往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來資料（見警卷四）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 47 │95年11月│甲癸○│猜猜我是│95年11月│ 1萬元 │陳俊達桃園成功郵局 │①被害人甲癸○警詢（│
│ │13日上午│（起訴│誰 │13日 │ │00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │11時許 │書誤載│ │ │ │ │②自動櫃員機匯款單一│
│ │ │為「鄭│ │ │ │ │ 張（見警卷三） │
│ │ │郅欽」│ │ │ │ │③陳俊達帳戶之客戶歷│
│ │ │） │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一九九頁起）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 48 │95年11月│游清雄│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人游清雄警詢（│
│ │13日 │ │誰 │13日 │ │000-00000000000000號 │ 見本院卷五第六四、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 六五頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②存款憑條一張（見本│
│ │ │ │ │ │ │ │ 院卷五第六六頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③鍾國書帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二○四頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 49 │95年11月│李淑年│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │鍾國書彰化銀行員林分行│①被害人李淑年警詢（│
│ │14日上午│ │誰 │14日 │ │000-00000000000000號 │ 見本院卷五第四八、│
│ │某時 │ │ │ │ │ │ 四九頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②存款憑條一張（見本│
│ │ │ │ │ │ │ │ 院卷五第四九之一頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │③鍾國書帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二○四頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 50 │95年11月│Ｔ○○│猜猜我是│95年11月│ 1萬元 │郭耀隆第一銀行北屯分行│①被害人Ｔ○○警詢（│
│ │14日上午│ │誰 │14日 │ │000-00000000000號 │ 見警卷一） │
│ │10時 │ │ │ │ │ │②郭耀隆帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細資料（見本院卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二三一頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 51 │95年11月│ｚ○○│猜猜我是│95年11月│ 1萬元 │李訓仁桃園南門郵局 │①被害人ｚ○○警詢（│
│ │14日上午│ │誰 │14日 │ │00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │11時 │ │ │ │ │ │②郵政國內匯款執據一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 張（見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③李訓仁帳戶之查詢帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶最近交易資料（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷二第二○二頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 後） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 52 │95年11月│Ｃ○○│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │許文豐彰化銀行花蓮分行│①被害人Ｃ○○警詢（│
│ │16日下午│ │誰 │16日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │2時 │ │ │ │ │ │②自動櫃員機匯款單一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 張（見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③許文豐帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一九六頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 53 │95年11月│胡財旺│假中獎 │95年11月│ 6萬5千元 │林志銘郵局 │①被害人胡財旺警詢（│
│ │17日前某│ │ │17日 │ │00000000000000號 │ 見本院卷五第一○九│
│ │日 │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 至一一一頁） │
│ │ │ │ │95年11月│ 9萬元 │許榮智臺灣中小企業銀行│②郵政跨行匯款申請書│
│ │ │ │ │20日 │ │龍潭分行 │ 一張、郵政國內匯款│
│ │ │ │ │ │ │000-00000000000號 │ 執據二張（見本院卷│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 五第一一二至一一五│
│ │ │ │ │95年12月│ 27萬元 │張曉蘋樹林迴龍郵局 │ 頁） │
│ │ │ │ │18日 │ │00000000000000號 │③張曉蘋帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第一二八頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │④許榮智帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷三第六│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 54 │95年11月│吳柏熹│網友急需│95年11月│ 5千元 │宋敏如花蓮師院郵局 │①被害人吳柏熹警詢（│
│ │20日前某│ │詐財 │20日 │ │00000000000000號 │ 見本院卷五第八四頁│
│ │日 │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │②郵政國內匯款執據一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 張（見本院卷五第八│
│ │ │ │ │ │ │ │ 六頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③宋敏如帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一七三頁起）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 55 │95年11月│陳建維│假中獎 │95年11月│ 8,400元 │林萬財臺灣銀行潮州分行│①被害人陳建維警詢（│
│ │21日 │ │ │21日 │ │000000000000號 │ 見本院卷五第一○八│
│ │ │ │ │95年11月│ 2萬5千元 │ │ 頁） │
│ │ │ │ │24日 │ │ │②自動櫃員機匯款單一│
│ │ │ │ │95年11月│ 3萬元 │ │ 張、匯出匯款申請書│
│ │ │ │ │27日 │ │ │ 三張、入戶電匯申請│
│ │ │ │ │95年11月│ 10萬元 │ │ 書、帳戶交易收執聯│
│ │ │ │ │27日 │ │ │ 各一張、匯出匯款申│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 請書一張（見追加起│
│ │ │ │ │95年12月│ 9萬元 │林裕文彰化銀行花蓮分行│ 訴本院卷一第四三至│
│ │ │ │ │21日 │ │000-00000000000000號 │ 四四頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③林裕文帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一一八頁起） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤④邱怜瑜帳戶之存款交│
│ │ │ │ │95年12月│ 6萬1千元 │劉金辛永豐銀行南三重分│ 易明細查詢單（見本│
│ │ │ │ │21日 │ │行 │ 院卷二第二○頁起）│
│ │ │ │ │ │ │00000000000000號 │⑤劉金辛帳戶之交易明│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 細（見本院卷三第一│
│ │ │ │ │96年1月 │ 27萬元 │邱怜瑜臺灣中小企業銀行│ 二一頁起） │
│ │ │ │ │8日 │ │花蓮分行 │ │
│ │ │ │ │ │ │000-00000000000號 │ │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ │
│ │ │ │ │96年1月 │ 7萬元 │路宏雯臺北富邦商銀新營│ │
│ │ │ │ │23日 │ │分行 │ │
│ │ │ │ │ │ │000000000000號 │ │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ │
│ │ │ │ │96年1月 │ 141,500元│楊秀麗南投民族路郵局 │ │
│ │ │ │ │30日 │ │00000000000000號 │ │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ │
│ │ │ │ │96年2月9│ 11萬元 │陳亮廷土地銀行新工分行│ │
│ │ │ │ │日 │ │000000000000號 │ │
│ │ │ │ │96年2月 │ 5萬元 │ │ │
│ │ │ │ │13日 │ │ │ │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 56 │95年11月│甲庚○│猜猜我是│95年11月│ 3萬元 │先給安泰銀行0000000000│①被害人甲庚○警詢（│
│ │25日上午│ │誰 │25日 │ │0000000號帳戶，未匯款 │ 見警卷三） │
│ │10時許 │ │ │ │ │再給宋敏如花蓮師院郵局│②宋敏如帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │00000000000000號帳戶 │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一七三頁起）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 57 │95年11月│辰○○│假中獎 │95年11月│ 6萬1千元 │湯士偉寶華銀行中壢分行│①被害人辰○○警詢（│
│ │28日上午│ │ │28日 │ │000-000000000000 │ 見警卷一） │
│ │9時30分 │ │ ├────┼─────┼───────────┤②郵政國內匯款執據一│
│ │許 │ │ │95年11月│ 9萬元 │徐正龍花蓮富田郵局 │ 張、匯款申請書一張│
│ │ │ │ │28日 │ │00000000000000號 │ 、匯款委託書一張（│
│ │ │ │ │95年11月│ 8萬元 │ │ 見警卷一） │
│ │ │ │ │29日 │ │ │③徐正龍帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一七六頁起）│
│ │ │ │ │ │ │ │④湯士偉帳戶之交易往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細（見本院卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第六七頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 58 │95年11月│甲卯○│投資詐財│95年12月│ 2萬元 │邱靖恩合作金庫銀行萬丹│①被害人甲卯○警詢（│
│ │間某日 │ │ │6日 │ │分行 │ 見警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │000-0000000000000號 │②被害人甲卯○帳戶存│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 摺封面及內頁影本二│
│ │ │ │ │95年12月│ 6萬元 │李東明南投名間崧嶺郵局│ 份、郵政國內匯款執│
│ │ │ │ │14日 │ │00000000000000號 │ 據一張（見警卷三）│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤③邱靖恩帳戶之交易往│
│ │ │ │ │95年12月│ 3萬元 │林裕文彰化銀行花蓮分行│ 來明細（見本院卷一│
│ │ │ │ │26日 │ │000-00000000000000號 │ 第一四一頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④林裕文帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一一八頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤李東明帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷三第七│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 59 │95年12月│ｔ○○│假中獎 │95年12月│ 6萬1千元 │黃丁清彰化銀行北屯分行│①被害人ｔ○○警詢（│
│ │6日上午 │ │ │6日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │10時許 │ │ ├────┼─────┼───────────┤②存款憑條一張、匯款│
│ │ │ │ │95年12月│ 9萬元 │何乾維兆豐銀行潭子分行│ 申請書二張、存款存│
│ │ │ │ │7日 │ │000-00000000號 │ 入憑條、存款憑條、│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 存摺類存款存入存根│
│ │ │ │ │95年12月│ 27萬元 │鄧達雄桃園志廣郵局 │ 、匯款申請書各一張│
│ │ │ │ │7日 │ │00000000000000號 │ （見警卷三） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤③鄧達雄帳戶之往來明│
│ │ │ │ │95年12月│ 56萬元 │吳秋鳳臺灣銀行淡水分行│ 細（見本院卷一第一│
│ │ │ │ │8日 │ │000-000000000000號 │ 六一頁後） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤④莊豐源帳戶之資金往│
│ │ │ │ │95年12月│ 21萬元 │程元華僑銀行 │ 來資料（見本院卷二│
│ │ │ │ │25日 │ │000-00000000000000號 │ 第三○頁後） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤⑤楊文清帳戶之存款對│
│ │ │ │ │95年12月│ 102,167元│莊豐源上海商銀樹林分行│ 帳單（見本院卷二第│
│ │ │ │ │27日 │ │000-00000000000號 │ 七一頁起） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤⑥黃丁清帳戶之交易明│
│ │ │ │ │95年12月│ 23萬2千元│柯俊雄臺北富邦銀行 │ 細（見本院卷三第七│
│ │ │ │ │28日 │ │000-000000000000號 │ 六頁起） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤⑦何乾維帳戶之交易明│
│ │ │ │ │96年1月 │ 16萬元 │楊文清花蓮縣新秀地區農│ 細（見本院卷三第八│
│ │ │ │ │3日 │ │會 │ 二頁起） │
│ │ │ │ │ │ │000-0000000000000號 │⑧吳秋鳳帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 九三頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑨程元帳戶之交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷三第一○│
│ │ │ │ │ │ │ │ 三頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑩柯俊雄帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一一○頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 60 │95年12月│亥○○│假中獎 │95年12月│ 6萬5千元 │湯士偉合作金庫銀行中壢│①被害人亥○○警詢（│
│ │初某日 │ │ │14日 │ │分行 │ 見警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │000-0000000000000號 │②郵政國內匯款執據二│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 張、存款憑條、匯出│
│ │ │ │ │95年12月│ 9萬元 │左玉華中壢華勛郵局 │ 匯款回條聯各一張（│
│ │ │ │ │15日 │ │00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │ │ │ │95年12月│ 27萬元 │ │③左玉華帳戶之交易往│
│ │ │ │ │18日 │ │ │ 來明細（見本院卷二│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 第一○三頁起） │
│ │ │ │ │95年12月│ 56萬元 │林裕文彰化銀行花蓮分行│④林裕文帳戶之交易明│
│ │ │ │ │20日 │ │000-00000000000000號 │ 細表（見本院卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一一八頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤湯士偉帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷三第一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一六頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 61 │95年12月│甲Ｈ○│猜猜我是│95年12月│ 2萬元 │鄭義宏花蓮光復郵局 │①被害人甲Ｈ○警詢（│
│ │7日上午 │ │誰 │7日 │ 1萬元 │00000000000000號 │ 見警卷一） │
│ │10時許 │ │ │ │ │ │②被害人甲Ｈ○帳戶存│
│ │ │ │ │ │ │ │ 摺封面及內頁影本一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 份（見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③鄭義宏帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一八二頁起）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 62 │95年12月│洪石月│假中獎 │95年12月│ 7萬3千元 │林國隆彰化銀行大肚分行│①被害人Ｐ○○○警詢│
│ │中旬某日│盆 │ │22日 │ │000-00000000000000號 │ （見警卷五第一八五│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②匯款申請書、匯款回│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 條各一張（見警卷五│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一八七、一八八頁│
│ │ │ │ │95年12月│ 10萬元 │李倡鋐臺灣銀行大甲分行│ ） │
│ │ │ │ │27日 │ │000-000000000000號 │③李倡鋐帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷四第五│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 63 │95年12月│甲Ｊ○│猜猜我是│95年11月│ 1萬元 │葉麗萍花蓮第一信用合作│①被害人甲Ｊ○警詢（│
│ │13日上午│ │誰 │13日 │ │社 │ 見警卷一） │
│ │10時許 │ │ │ │ │000-00000000000000號 │②被害人甲Ｊ○帳戶存│
│ │ │ │ │ │ │ │ 摺封面及內頁影本一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 份（見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │ │③葉麗萍帳戶之客戶往│
│ │ │ │ │ │ │ │ 來明細資料（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第九六頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 64 │95年12月│Ｆ○○│假中獎 │95年12月│ 6萬5千元 │吳榮仁花蓮第二信用合作│①被害人Ｆ○○警詢（│
│ │14日 │ │ │14日 │ │社建國分社 │ 見警卷一） │
│ │ │ │ │ │ │000-00000000000000 號 │②入戶電匯通知單一張│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 、郵政國內匯款執據│
│ │ │ │ │95年12月│ 9萬元 │林秀嵐淡水義山郵局 │ 三張（見警卷一） │
│ │ │ │ │15日 │ │00000000000000號 │③吳榮仁帳戶之存款往│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 來明細（見本院卷二│
│ │ │ │ │95年12月│ 27萬元 │潘仁學花蓮鳳林郵局 │ 第七五頁起） │
│ │ │ │ │18日 │ │00000000000000號 │④林裕文帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │95年12月│ 50萬元 │林裕文花蓮國安郵局 │ 卷二第一二二頁起）│
│ │ │ │ │20日 │ │00000000000000號 │⑤潘仁學帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一三一頁起）│
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│ 65 │95年12月│甲戌○│假中獎 │95年12月│ 6萬1千元 │吳榮仁花蓮第二信用合作│①被害人甲戌○警詢（│
│ │14日某時│（起訴│ │14日 │ │社建國分社 │ 見警卷一） │
│ │ │書誤載│ │ │ │000-00000000000000 號 │②吳榮仁帳戶之存款往│
│ │ │為「劉│ ├────┼─────┼───────────┤ 來明細（見本院卷二│
│ │ │月琴」│ │95年12月│ 9萬元 │湯士偉合作金庫銀行中壢│ 第七五頁起） │
│ │ │） │ │15日 │ │分行 │③湯士偉帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │000-0000000000000號 │ 細（見本院卷三第一│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一六頁起） │
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│ 66 │95年12月│甲Ｇ○│假中獎 │95年12月│ 6萬1千元 │徐鈞彰化銀行中壢分行 │①被害人甲Ｇ○警詢（│
│ │15日上午│ │ │15日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │9時許 │ │ │ │ │ │②匯款委託書一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │③徐鈞帳戶之客戶歷史│
│ │ │ │ │ │ │ │ 交易清單（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第一四九頁起） │
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│ 67 │95年12月│袁光誠│假中獎 │95年12月│ 8萬2千元 │徐鈞彰化銀行中壢分行 │①被害人袁光誠警詢（│
│ │18日 │ │ │18日 │ │000-00000000000000號 │ 見本院卷五第一○四│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 頁） │
│ │ │ │ │95年12月│ 9萬元 │林秀嵐淡水義山郵局 │②存款憑條、郵政國內│
│ │ │ │ │18 日 │ │00000000000000號 │ 匯款執據各一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷五第一○六、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一○七頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③徐鈞帳戶之客戶歷史│
│ │ │ │ │ │ │ │ 交易清單（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 二第一四九頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 68 │95年12月│劉陳淑│假中獎 │95年12月│ 6萬5千元 │劉金辛永豐銀行南三重分│①被害人甲地○○警詢│
│ │19日上午│真 │ │19日 │ │行 │ （見警卷一） │
│ │10時許 │ │ │ │ │00000000000000號 │②匯款回條聯三張、匯│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 款帳戶紀錄一張（見│
│ │ │ │ │95年12月│ 9萬元 │潘仁學花蓮鳳林郵局 │ 警卷一） │
│ │ │ │ │20日 │ │00000000000000號 │③潘仁學帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │95年12月│ 27萬元 │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │20日 │ │ │ 卷二第一三一頁起）│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤④劉金辛帳戶之交易明│
│ │ │ │ │95年12月│ 56萬元 │葉時榮桃園建國郵局 │ 細（見本院卷三第一│
│ │ │ │ │22日 │ │00000000000000號 │ 二一頁起） │
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤⑤葉時榮帳戶之往來明│
│ │ │ │ │95年12月│ 50萬元 │周德珍土地銀行左營分行│ 細（見本院卷四第三│
│ │ │ │ │25日 │ │000-000000000000號 │ 之一頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑥周德珍帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷四第五│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 69 │95年12月│趙洪阿│假中獎 │95年12月│ 7萬3千元 │趙嘉麟寶華銀行中清分行│①被害人趙洪阿琴警詢│
│ │20日中午│琴 │ │20日 │ │000-000000000000號 │ （見本院卷五第九九│
│ │12時許 │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 頁） │
│ │ │ │ │95年12月│ 10萬元 │張咸喜花蓮鳳林郵局 │②匯款回條聯三張、入│
│ │ │ │ │21日 │ │00000000000000號 │ 戶電匯匯款回條一張│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 0 （見本院卷五第一│
│ │ │ │ │95年12月│ 20萬元 │陳秋如新竹西門郵局 │ ○二、一○三頁） │
│ │ │ │ │22日 │ │00000000000000號 │③張咸喜帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ ├────┼─────┼───────────┤ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │95年12月│ 10萬元 │李倡鋐臺灣銀行大甲分行│ 卷二第六五頁起） │
│ │ │ │ │25日 │ │000-000000000000號 │④趙嘉麟帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細表（見本院卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 四一頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤陳秋如帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第四六頁起） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑥李倡鋐帳戶之交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ 細（見本院卷四第五│
│ │ │ │ │ │ │ │ 一頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 70 │95年12月│ｏ○○│猜猜我是│95年12月│ 1萬元 │徐鈞板信銀行龍岡分行 │①被害人ｏ○○警詢（│
│ │20日下午│ │誰 │20日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷三、警卷五第│
│ │2時許 │ │ │ │ │ │ 一八二頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │②匯款申請書一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷五第一八四頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │③徐鈞帳戶之交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （見本院卷二第四三│
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 71 │95年12月│甲己○│假中獎 │95年12月│ 9萬元 │潘仁學花蓮鳳林郵局 │①被害人甲己○警詢（│
│ │21日下午│ │ │21日 │ │00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │1時許 │ │ │ │ │ │②匯款委託書一張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷三） │
│ │ │ │ │ │ │ │③潘仁學帳戶之客戶歷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（見本院│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第一三一頁起）│
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 72 │95年12月│甲子○│猜猜我是│95年12月│ 3萬元 │呂旻聰彰化銀行蘆洲分行│①被害人甲子○警詢（│
│ │21日中午│ │誰 │21日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷三） │
│ │12時許 │ │ │ │ │ │②自動櫃員機交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ 單一張（見警卷三）│
│ │ │ │ │ │ │ │③呂旻聰帳戶之資金交│
│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表（見本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第一三三頁起） │
├──┼────┼───┼────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 73 │95年12月│甲丙○│猜猜我是│95年12月│ 1萬5千元 │呂旻聰彰化銀行蘆洲分行│①被害人甲丙○警詢（│
│ │21日 │ │誰 │21日 │ │000-00000000000000號 │ 見警卷一） │