一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表一
編號 告訴人（被害人） 對應之犯罪事實 所犯之罪、所處之刑 1 趙文傑 犯罪事實欄及附表二編號1 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 羅郁茗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 2 顏君恬 犯罪事實欄及附表二編號2 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 羅郁茗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 3 王春美 犯罪事實欄及附表二編號3 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 羅郁茗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 4 賴國興 犯罪事實欄及附表二編號4 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 羅郁茗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 5 陳慧玲 犯罪事實欄及附表二編號5 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 羅郁茗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 6 黃微溱 犯罪事實欄及附表二編號6 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 羅郁茗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 7 王卉蓁 犯罪事實欄及附表二編號7 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 蘇映吟 犯罪事實欄及附表二編號8 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 9 許漢章 犯罪事實欄及附表二編號9 張貴銓犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
附表二
編號 告訴人（被害人） 詐騙手法 時間 方式 遭詐騙金額(新臺幣) 第一層人頭帳戶 第一層人頭帳戶轉帳至第二層人頭帳戶之時間及金額 第二層人頭帳戶 提領時間、金額 1 告訴人趙文傑 假投資、真詐財 112年6月14日中午12時18分 臨櫃匯款 5萬2123元 王耀祥台北富邦商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶 ①112年6月14日下午2時36分許轉帳52萬元 ②112年6月15日上午10時22分許轉帳67萬元 ③112年6月15日中午12時31分許轉帳150萬元 ④112年6月15日下午1時5分許轉帳52萬5000元 ⑤112年6月15日下午2時34分許轉帳15萬元 ⑥112年6月16日上午9時54分許轉帳25萬元 ⑦112年6月16日上午10時27分許轉帳59萬9200元 ⑧112年6月16日上午10時45分許轉帳35萬 ⑨112年6月16日上午11時27分許轉帳48萬4000元 ⑩112年6月16日下午12時43分許轉帳14萬 ⑪112年6月16日下午13時19分許，轉帳16萬元 七洋公司台中商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶 由羅郁茗指示張貴銓接續於112年6月14日下午3時9分許、112年6月15日下午3時21分許、112年6月16日下午2時30分許，在台中銀行北屯分行及四民分行臨櫃提領200萬元、338萬元、200萬元 2 告訴人顏君恬 假投資、真詐財 112年6月15日10時17分許 臨櫃匯款 10萬元 王耀祥台中銀行內新分行帳號0000000000000000號帳戶 同上 3 告訴人王春美 假投資、真詐財 ①112年6月13日14時33分許 ②112年6月15日9時55分許 ③112年6月16日11時7分許 臨櫃匯款 ①20萬元 ②12萬元 ③14萬元 同上 同上 4 告訴人賴國興 假投資、真詐財 112年6月15日9時41分許 臨櫃匯款 15萬元 同上 同上 5 被害人陳慧玲 假投資、真詐財 112年6月15日9時3分許 匯款 10萬元 同上 同上 6 告訴人黃微溱 假投資、真詐財 112年6月16日11時15分許 臨櫃匯款 30萬元 同上 同上 7 告訴人王卉蓁 假投資、真詐財 112年3月6日10時43分許 匯款 47萬元 李東勳台新銀行帳號00000000000000號帳戶 112年3月6日上午10時56分許，轉帳123萬元 萬願公司彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 張貴銓於112年3月6日13時55分，臨櫃提領122萬元 8 被害人蘇映吟 假投資、真詐財 112年5月11日10時32分許 匯款 50萬元 黃閔澤新光銀行0000000000000號帳戶 ①112年5月11日上午11時9分許，轉帳72萬元 ②112年5月11日上午12時21分許，轉帳45萬元 鑫盛工作室兆豐銀行帳號00000000000號帳戶 張貴銓於112年5月11日下午3時5分許，在臺中市○區○○○路000號兆豐銀行東台中分行，臨櫃提領210萬元 9 被害人 許漢章 假投資、真詐財 ①112年1月31日9時49分許 ②112年1月31日9時59分許 ③112年1月31日11時53分許（起訴書誤載為44分許，應予更正） 網路轉帳或臨櫃匯款 ①3萬元 ②5萬元 ③10萬元 陳秉勳將來銀行帳號00000000000000號帳戶 112年1月31日10時22分許，轉帳295萬元 萬願公司彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 張貴銓於112年1月31日11時26分許，臨櫃提領295萬7000元
附表三
證據名稱 甲、書證 ▲113年金訴字第778號 一、臺中地檢署112年度偵字第56119號卷 1.臺北市政府警察局中正第二分局刑事案件報告書(第15-19頁) 2.經濟部商工登記公示資料查詢服務-七洋科技有限公司(第51-52頁) 3.內政部警政署刑事警察局區塊鍊及虛擬貨幣分析平臺查詢紀錄(第53頁) 4.被告羅郁茗(七洋科技有限公司)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細(第55-59頁) 5.台中商業銀行總行112年7月25日中業執字第1120026634號函-帳號000000000000號帳戶交易明細(第61-63頁) 6.被告羅郁茗與王耀祥LINE對話紀錄及USDT手機轉帳交易截圖畫面(第65-115頁) 7.UDDT資產變動紀錄(第117-123頁) 8.人頭帳戶王耀祥所申辦之台北富邦銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細、網銀使用歷程(第137-153頁) 9.台北富邦銀行股份有限公司北台中分行112年7月21日北富銀北台中字第1120000048號函- 帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細(第155頁) 10.告訴人趙文傑報案相關資料 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第163-164頁) ②臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第165頁) ③臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所受理各類案件紀錄表(第169頁) ④郵政跨行匯款申請書(第171頁) ⑤手機轉帳交易明細畫面截圖(第173頁) ⑥金融機構聯防機制通報單(第175-181頁) 11.臺中地檢署檢察事務官職務報告及幣流分析資料(第187-196頁) 12.幣流總圖(第199-203頁) 13.共同TRX油資圖(第205頁) 14.被告張貴銓與證人王耀祥之電子錢包之交易明細(第207-219頁) 二、刑事警察局刑偵六三字第1130000000號卷一(併辦) 15.被害人蘇映吟匯款及成功出金交易紀錄(第585-591頁) 三、刑事警察局刑偵六三字第1130000000號卷三(併辦) 16.被害人王春美匯款申請書及成功出金紀錄(第457-465頁) 四、警政署刑事警察局刑偵六三字第1130000000號卷四(併辦) 17.被害人趙文傑郵政跨行匯款申請書(第29頁) 18.被害人黃微溱郵政跨行匯款申請書(第81-82頁) 五、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷一(併辦) 19.臺中市政府警察局第一分局刑事案件報告書(第141-177頁) 20.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人江昊軒(第229-238頁) 21.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人江昊軒(第261-277頁) 22.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人張貴銓(第323-332頁) 23.被告張貴銓於鑫盛工作室及七洋科技有限公司代交易之明細(第333頁) 24.被告張貴銓與關係人蔡嘉緯手機對話紀錄截圖畫面(第343-365頁) 25.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人林俊楷(第423-432頁) 26.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人羅郁茗(第513-522頁) 27.被告羅郁茗(七洋科技有限公司)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶提領一覽表(第525頁) 28.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人周東樽(第621-630頁) 29.被告張貴銓臨櫃提領明細(第631頁) 30.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人陳蔚萱(第773-782頁) 31.人頭帳戶鑫盛工作室(代表人陳蔚萱)所申辦之帳號00000000000號帳戶交易明細(第783頁) 六、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷二(併辦) 32.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品表及扣押物品收據-受執行人張貴銓(第105-111頁) 33.自願受搜索同意書-受搜索人羅郁茗(第139頁) 34.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品表及扣押物品收據-受執行人羅郁茗(第141-149頁) 35.江昊軒等人涉嫌詐欺案全數提領一覽表(第227-229頁) 36.江昊軒等人涉嫌詐欺案涉案帳戶一覽表(第231頁) 37.江昊軒等人涉嫌詐欺案被害人帳戶明細及車手提領一覽表(第233-252頁) 38.車手提領、交水及收水一覽表(第253頁) 39.人頭帳戶王耀祥所申辦之台中商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細(第257-261頁) 40.人頭帳戶王耀祥所申辦之台北富邦銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細(第295-297頁) 41.人頭帳戶黃閔澤所申辦之新光商業銀行帳號0000000000000000號帳戶開戶資料及交易明細(第367-369頁) 42.人頭帳戶鑫盛工作室(代表人陳蔚萱)所申辦之帳號00000000000號帳戶交易明細(第437-441頁) 43.被告羅郁茗(七洋科技有限公司)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細(第447-451頁) 44.本院113年度聲扣字第15號刑事裁定(第525-533頁) 45.被告張貴銓於ATM提領款項影像截圖(第544頁) 46.被告張貴銓駕駛BQJ-2568自用小客車影像截圖及車行紀錄(第554-555頁、第557-559頁、第563-564) 47.被告張貴銓臨櫃提領款項影像截圖(第555-557頁、第560-562頁、第565-566頁) 48.被告張貴銓於停車場監視影像截圖(第572-573頁) 49.江昊軒等人涉嫌詐欺案-提領蒐證影像(第537-658頁) 七、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷三(併辦) 50.告訴人蘇映吟報案相關資料 ①內政警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第291-292頁) 八、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷四(併辦) 51.告訴人王春美報案相關資料 ①內政警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第9-10頁) 52.告訴人黃微溱報案相關資料 ①內政警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第55-56頁) 53.臺中市政府警察局第一分局刑事案件報告書(第305-341頁) 54.臺中市政府警察局第一分局113年度保管字第5548號扣押物品清單及照片(第417-422頁、第461-467頁) 九、臺中地檢署113年度偵字第20563號卷一(併辦) 55.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人江昊軒(第153-162頁) 56.江昊軒等人涉嫌詐欺案交收水犯罪時地一覽表(第179頁) 57.江昊軒等人涉嫌詐欺案全數提領一覽表(第183-185頁) 58.江昊軒等人涉嫌詐欺案被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表(第187-206頁) 59.江昊軒等人涉嫌詐欺案涉案帳戶一覽表(第207頁) 60.江昊軒等人涉嫌詐欺案-提領蒐證影像(第231-353頁) 61.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人張貴銓(第427-436頁) 62.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品表及扣押物品收據-受執行人張貴銓(第441-447頁) 63.勘察採證同意書-張貴銓(第449頁) 64.被告張貴銓扣案手機截圖畫面(第451-453頁) 65.被告張貴銓與關係人蔡嘉緯手機對話紀錄截圖畫面(第457-475頁) 66.被告張貴銓於鑫盛工作室及七洋科技有限公司代交易之明細(第479頁) 十、臺中地檢署113年度偵字第20563號卷二(併辦) 67.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人林俊楷(第55-64頁) 68.江昊軒等人涉嫌詐欺案全數提領一覽表(第151-153頁) 69.江昊軒等人涉嫌詐欺案被害人帳戶明細及車手提領一覽表(第169-174頁) 70.江昊軒等人涉嫌詐欺案涉案帳戶一覽表(第175頁) 71.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人羅郁茗(第237-246頁) 72.自願受搜索同意書-受搜索人羅郁茗(第251頁) 73.勘察採證同意書-羅郁茗(第253頁) 74.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品表及扣押物品收據-受執行人羅郁茗(第255-263頁) 75.江昊軒等人涉嫌詐欺案交收水犯罪時地一覽表(第265頁) 76.江昊軒等人涉嫌詐欺案-提領蒐證影像(第319-440頁) 十、臺中地檢署113年度偵字第20563號卷三(併辦) 77.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人周東樽(第201-210頁) 78.勘察採證同意書-周東樽(第217頁) 79.江昊軒等人涉嫌詐欺案全數提領一覽表(第227-229頁) 80.江昊軒等人涉嫌詐欺案被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表(第231-250頁) 81.江昊軒等人涉嫌詐欺案涉案帳戶一覽表(第251頁) 82.江昊軒等人涉嫌詐欺案-提領蒐證影像(第253-374頁) 十一、臺中地檢署113年度偵字第20563號卷四(併辦) 83.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人陳蔚萱(第21-30頁) 84.江昊軒等人涉嫌詐欺案全數提領一覽表(第47-49頁) 85.江昊軒等人涉嫌詐欺案被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表(第51-70頁) 86.江昊軒等人涉嫌詐欺案涉案帳戶一覽表(第71頁) 87.江昊軒等人涉嫌詐欺案-提領蒐證影像(第327-448頁) 十二、臺中地檢署113年度偵字第20563號卷五(併辦) 88.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人江昊軒(第263-271頁) 十三、臺中地檢署113年度偵字第20563號卷六 89.本院113年度聲扣字第15號刑事裁定(第61-69頁) 90.刑事局偵查第六大隊偵查報告(第143-179頁) 91.內政部警政署刑事警察局113年5月9日刑偵六字第1136055040號函(第181-182頁) 92.臺灣銀行中都分行113年5月3日中都營字第11300014281號函(第187頁) 93.台新國際商業銀行113年4月9日台新作文字第11305325號函(第189頁) 94.第一商業銀行淡水分行2024/04/16一淡水字第000015號函(第191頁) 95.合作金庫商業銀行北屯分行113年4月16日合金北屯字第11314940132號函(第193頁) 96.兆豐國際商業銀行股份有限公司113年5月2日兆銀總集字第1130019105號函(第195-196頁) 97.玉山銀行集中管理部113年4月24日玉山個(集)字第1130043786號函(第197頁) 98.兆豐商業銀行作業處113年4月10日作心詢字第1130408112號函(第199頁) 99.合作金庫商業銀行逢甲分行113年4月11日字第11334980077號函(第201頁) 100.台北富邦商業銀行股份有限公司高雄分行113年5月3日北富銀高雄字第1130000028號函(第203-208頁) 101.兆豐國際商業銀行股份有限公司113年4月8日兆銀總集字第1130014957號函(第209頁) 102.彰化銀行(第三人)陳報扣押存款金額或聲明異議狀(第211頁) 103.臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部113年4月9日新光銀集作字第1130025499號函(第213頁) 104.臺灣土地銀行土城分行113年4月16日土城字第1130000998號函(第215-217頁) 105.臺灣銀行水湳分行113年4月10日水湳營字第11300012401號函(第219頁) 106.彰化銀行中港分行(第三人)陳報扣押存款金額或聲明異議狀(第221頁) 107.兆豐國際商業銀行股份有限公司113年4月8日兆銀總集字第1130014958號函(第223頁) 108.合作金庫商業銀行東臺中分行113年4月12日合庫東台中字第113319660094號函(第225頁) 109.台中商業銀行總行113年4月9日中業執字第1130010067號函(第227頁) 110.臺灣土地銀行西臺中分行113年4月22日西臺中字第1130001067號函(第229頁) 111.合作金庫商業銀行西臺中分行113年4月12日合金西台中字第11311730123號函(第231頁) 九、本院113年度金訴字第778號卷 112.人頭帳戶王耀祥提供之LINE對話紀錄截圖畫面(第43-127頁) 113.臺中地檢署113年5月6日中檢介年112偵56119字第1139052608號函-檢送被告羅郁茗113年1月22日對話紀錄(第129-187頁) 114.高等法院112年度上訴字第1957號刑事裁定(第301-303頁) 115.臺中地檢署檢察官112年度偵字第59227號等起訴書(第395-371頁) 116.被告羅郁茗繳納犯罪所得至法院收據(第435頁) 117.被告羅郁銘經營便當店照片(第437-441頁) 118.被告捐款等相關證明(第443-451頁) 119.114年2月27日調解報告書-調解不成立(見本院卷第493頁) ▲113年度金訴字第1343號 一、臺中地檢署113年度偵字第17853號卷 1.雲林縣警察局斗南分局刑事案件報告書(第11-14頁) 2.彰化商業銀行股份有限公司中港分行113年2月6日彰中港字第1130000010號函-交易傳票正反面影本(第29-31頁) 3.彰化商業銀行股份有限公司南屯分行113年2月15日彰南屯字第113023號函-0000-00-000000-00(萬願科技有限公司)取款傳票正反面影本(第33-35頁) 4.彰化商業銀行股份有限公司豐原分行113年2月15日彰豐字第1130000007號函-檢送帳號00000000000000於112年3月17日14時01分臨櫃提領現金之取款憑條(第37-39頁) 5.彰化商業銀行股份有限公司帳號0000-00-000000-00(萬願科技有限公司)帳戶開戶基本資料及交易明細(第41-53頁) 6.第一商業銀行東門分行2023/06/17一東門字第00080號函-檢送人頭帳戶李建勳帳號00000000000號帳戶開戶資料)及交易明細(第55-63頁) 7.人頭帳戶李建勳所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶開戶資料及交易明細(第65-67頁) 8.人頭帳戶李建勳對話紀錄截圖畫面(第69-77頁) 9.虛擬貨幣交易明細(第79-83頁) 10.告訴人王卉蓁報案相關資料 ①雲林縣警察局斗南分局斗南派出所陳報單(第99頁) ②雲林縣警察局斗南分局斗南派出所受理各類案件紀錄表(第101頁) ③雲林縣警察局斗南分局斗南派出所受(處)理案件證明單(第103頁) ④雲林縣警察局斗南分局斗南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第137頁) ⑤存摺封面影本及內頁交易明細(第139-149頁) ⑥對話紀錄截圖畫面(第151-157頁) ⑦匯款委託書(第159-161頁) ⑧匯款明細(第163) 11.七洋科技有限公司資料(第169-173頁) 12.新竹地檢署檢察官112年度偵字第8984號、第9709號、第11545號起訴書(第181-185頁) 13.新竹地檢署檢察官112年度偵字第17145號、第17153號移送併辦意旨書(第187-189頁) 14.新竹地檢署檢察官112年度偵字第11469號、第12876號、第13341號、第13849號、第14459號移送併辦意旨書(第191-194頁) 15.七洋科技有限公司資料(第201-204頁) 16.新竹地檢署檢察官112年度偵字第15527號移送併辦意旨書(第211-213頁) 17.新竹地檢署檢察官112年度偵字第17713號、第17744號移送併辦意旨書(第215-218頁) 18.新竹地檢署檢察官112年度偵字第18845號移送併辦意旨書(第219-221頁) 19.新竹地檢署檢察官112年度偵字第17267號、第19621號移送併辦意旨書(第223-225頁) 20.新竹地檢署檢察官113年度偵字第579號、第1006號移送併辦意旨書(第227-229頁) 21.臺中地檢署檢察官112年度偵字第56119號起訴書(第231-235頁) 22.被告張貴銓之全國刑案資料查註表(第237-238頁) 二、臺中地檢署113年度偵字第11929號卷 23.新竹縣政府警察局竹北分局刑事案件報告書(第11-15頁) 24.被告張貴銓112年5月11日15時5分於兆豐銀行東台中分行提領款項之監視器錄影畫面截圖(第19頁) 25.大額通貨申報單(第20頁) 26.臺灣新光商業銀行股份有限公司集中作業部112年6月27日新光銀集作字第1120042519號函- 人頭帳戶黃閔澤所申辦之帳號0000000000000000號帳戶開戶資料及交易明細( 第43-49頁) 27.兆豐國際商業銀行股份有限公司112年7月14日兆銀總集中字第1120038470號函-人頭帳戶鑫盛工作室(代表人陳蔚萱)所申辦之帳號00000000000號帳戶台幣開戶資料及交易明細(第51-60頁) 28.兆豐國際商業銀行股份有限公司112年8月1日兆銀總集中字第1120042038號函-檢送帳號00000000000號帳戶臨櫃提款之交易傳票及監視器錄影畫面(第61-66頁) 29.臺中市政府112年11月7日府授經登字第11120321354號函-鑫盛工作室商業登記抄本(第67-70頁) 30.同案被告陳蔚萱提供其與暱稱黃澤之對話紀錄畫面截圖(第73-107頁) 31.告訴人蘇映吟報戰相關資料 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第109-111頁) ②匯款紀錄(第119頁) ③成功出金交易紀錄(第119頁) ④新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受(處)理案件證明單(第121頁) ⑤新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理各類案件紀錄表(第122頁) ⑥新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第123頁) ⑦匯款資料及其與詐欺集團成員對話紀錄畫面截圖(第126-168頁) 32.黃閔澤全國刑案資料查註表(第193-194頁、第209-210頁) 33.桃園市政府警察局中壢分局刑事案件報告書(第195-196頁) 34.新竹縣政府警察局竹北分局刑事案件報告書(第197-201頁) 35.臺中市政府警察局東勢分局刑事案件報告書(第205-207頁) 36.臺中地檢署檢察官112年度偵字第21724號不起訴處分書(第213-214頁) 37.陳蔚萱全國刑案資料查註表(第215頁) 三、警政署刑事警察局刑偵六三字第1130000000號卷一(併辦) 38.被害人蘇映吟匯款及成功出金交易紀錄(第585-591頁) 四、警政署刑事警察局刑偵六三字第1130000000號卷三(併辦) 39.被害人王春美匯款申請書及成功出金紀錄(第457-465頁) 五、警政署刑事警察局刑偵六三字第1130000000號卷四(併辦) 40.被害人趙文傑郵政跨行匯款申請書(第29頁) 41.被害人黃微溱郵政跨行匯款申請書(第81-82頁) 六、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷一 42.臺中市政府警察局第一分局刑事案件報告書(第141-177頁) 43.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人江昊軒(第229-238頁) 44.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人江昊軒(第261-277頁) 45.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人張貴銓(第323-332頁) 46.被告張貴銓於鑫盛工作室及七洋科技有限公司代交易之明細(第333頁) 47.被告張貴銓與關係人蔡嘉緯手機對話紀錄截圖畫面(第343-365頁) 48.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人林俊楷(第423-432頁) 49.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人羅郁茗(第513-522頁) 50.被告羅郁茗(七洋科技有限公司)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶提領一覽表(第525頁) 51.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人周東樽(第621-630頁) 52.被告張貴銓臨櫃提領明細(第631頁) 53.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人陳蔚萱(第773-782頁) 54.人頭帳戶鑫盛工作室(代表人陳蔚萱)所申辦之帳號00000000000號帳戶交易明細(第783頁) 七、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷二 55.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品表及扣押物品收據-受執行人張貴銓(第105-111頁) 56.自願受搜索同意書-受搜索人羅郁茗(第139頁) 57.內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品表及扣押物品收據-受執行人羅郁茗(第141-149頁) 58.江昊軒等人涉嫌詐欺案全數提領一覽表(第227-229頁) 59.江昊軒等人涉嫌詐欺案涉案帳戶一覽表(第231頁) 60.江昊軒等人涉嫌詐欺案被害人帳戶明細及車手提領一覽表(第233-252頁) 61.車手提領、交水及收水一覽表(第253頁) 62.人頭帳戶王耀祥所申辦之台中商業銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細(第257-261頁) 63.人頭帳戶王耀祥所申辦之台北富邦銀行股份有限公司帳號000000000000號帳戶基本資料及交易明細(第295-297頁) 64.人頭帳戶黃閔澤所申辦之新光商業銀行帳號0000000000000000號帳戶開戶資料及交易明細(第367-369頁) 65.人頭帳戶鑫盛工作室(代表人陳蔚萱)所申辦之帳號00000000000號帳戶交易明細(第437-441頁) 66.被告羅郁茗(七洋科技有限公司)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000號帳戶交易明細(第447-451頁) 67.本院113年度聲扣字第15號刑事裁定(第525-533頁) 68.被告張貴銓於ATM提領款項影像截圖(第544頁) 69.被告張貴銓駕駛BQJ-2568自用小客車影像截圖及車行紀錄(第554-555頁、第557-559頁、第563-564頁) 70.被告張貴銓臨櫃提領款項影像截圖(第555-557頁、第560-562頁、第565-566頁) 71.被告張貴銓於停車場監視影像截圖(第572-573頁) 72.江昊軒等人涉嫌詐欺案-提領蒐證影像(第537-658頁) 八、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷三 73.告訴人蘇映吟報案相關資料 ①內政警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第291-292頁) 九、臺中地檢署113年度偵字第47873號卷四 74.告訴人王春美報案相關資料 ①內政警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第9-10頁) 75.告訴人黃微溱報案相關資料 ①內政警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第55-56頁) 76.臺中市政府警察局第一分局刑事案件報告書(第305-341頁) 77.臺中市政府警察局第一分局113年度保管字第5548號扣押物品清單及照片(第417-422頁、第461-467頁) ▲113年度金訴字第1808號 一、臺中地檢署113年度偵字第749號卷一 1.被害人匯款明細及車手提領一覽表(第15頁) 2.自願受搜索同意書-同意人張貴銓(第33頁) 3.臺中市政府警察局第一分局搜索筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據-受執行人張貴銓(第35-45頁) 4.告訴人黃薇溱報案相關資料 ①桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所陳報單(第63頁) ②桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受(處)理案件證明單(第65頁) ③桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理各類案件紀錄表(第67頁) ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第69-71頁) ⑤桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第83-85頁) ⑥郵政跨行匯款申請書(第101頁) 5.人頭帳戶王耀祥帳戶個資檢視(第103頁) 6.告訴人陳慧玲報案相關資料 ①新北市政府警察局海山分局海山派出所陳報單(第109頁) ②新北市政府警察局海山分局海山派出所受(處)理案件證明單(第111頁) ③新北市政府警察局海山分局海山派出所受理各類案件紀錄表(第113頁) ⑤內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第115-117頁) ⑥新北市政府警察局海山分局海山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第133頁) 7.被告羅郁茗(七洋科技有限公司登記負責人)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000帳戶台幣開戶資料及交易明細( 第145-151頁) 8.監視器錄影翻拍照片(第155-159頁) 9.台中商業銀行取款憑條(第161-163頁) 10.被告張貴銓與人頭戶王耀祥對話紀錄截圖畫面(第173-283頁) 11.被害人匯款明細及車手提領一覽表(第293頁) 12.本院112年聲搜字第3186號搜索票(第311頁) 13.告訴人吳信德報案相關資料 ①臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所陳報單(第355頁) ②臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受(處)理案件證明單(第357頁) ③臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理各類案件紀錄表(第359頁) ④內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第361-363頁) ⑤臺中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第371-373頁) ⑥金融機構聯防機制通報單(第417頁) ⑦對話紀錄截圖畫面及匯款交易明細(第439-447頁) ⑧台中銀行匯款申請書回條(第447頁) 14.證人蘇靜仔帳戶個資檢視(第453頁) 二、臺中地檢署113年度偵字第749號卷二 15.搜索被告陳茂沅住處現場照片(第65-67頁) 16.自願受搜索同意書-張貴銓(第85頁) 17.臺中市政府警察局第一分局112年12月13日17時40分搜索筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據- 受執行人張貴銓(第87-93頁) 18.被告張貴銓與人頭戶王耀祥對話紀錄畫面(第95-177頁) 19.被告張貴銓與人頭戶王耀祥對話紀錄畫面(第343-481頁) 三、臺中地檢署113年度偵字第749號卷三 20.被告張貴銓與證人王耀祥通訊軟體對話紀錄截圖畫面(第3-277頁) 21.告訴人趙文傑報案相關資料 ①臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所受(處)理案件證明單(第323頁) ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第325-327頁) ③臺北市政府警察局中正第二分局南海路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第329頁) ④郵政跨行匯款申請書(第331頁) ⑤對話紀錄截圖畫面(第333頁) ⑥金融機構聯防機制通報單(第335-347頁) 22.人頭戶王耀祥、七洋科技有限公司帳戶個資檢視(第349頁) 23.告訴人顏君恬報案相關資料 ①臺中市政府警察局第一分局民權派出所受(處)理案件證明單(第367頁) ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第369-371頁) ③臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第383-385頁) ④合作金庫匯款申請書(第391頁) ⑤金融機構聯防機制通報單(第395頁) 24.人頭戶王耀祥帳戶個資檢視(第403頁) 25.告訴人賴國興報案相關資料 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第413頁) ②臺中市政府警察局太平分局太平派出所受(處)理案件證明單(第415頁) ③臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第421-423頁) ④合作金庫匯款申請書(第433頁) ⑤其與涵涵、鼎盛對話紀錄截圖畫面(第439-463頁) 26.人頭戶王耀祥帳戶個資檢視(第467頁) 27.告訴人王春美報案相關資料 ①臺南市政府察局歸仁分局文賢派出所受(處)理案件證明單(第481頁) ②臺南市政府察局歸仁分局文賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第487-489頁) ③中國信託商業銀行匯款申請書(第505頁) ④其與鼎盛對話紀錄截圖畫面(第517-533頁) ⑤金融機構聯防機制通報單(第543頁) 四、臺中地檢署113年度偵字第24394號卷一 28.臺中市政府警察局第一分局刑事案件報告書(第25-31頁) 29.人頭戶王耀祥申辦虛擬通貨平台會員資料(第81-85頁) 30.自願受搜索同意書-張貴銓(第223頁) 31.臺中市政府警察局第一分局112 年12月13日17時40分搜索筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據- 受執行人張貴銓(第225-231頁) 32.臺中市政府警察局第一分局112 年12月13日17時40分搜索筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據- 受執行人張貴銓(第233-239頁) 33.自願受搜索同意書-張貴銓(第241頁) 34.被告羅郁茗(七洋科技有限公司登記負責人)所申辦之台中商業銀行帳號000000000000帳戶台幣開戶資料及交易明細(第249-255頁) 35.監視器錄影翻拍照片(第257-261頁) 36.台中商業銀行取款憑條(第263-265頁) 37.Graykey Progress Report(第267-268頁) 38.被告張貴銓與人頭戶王耀祥對話紀錄畫面(第269-467頁) 五、臺中地檢署113年度偵字第24394號卷二 39.被告張貴銓與人頭戶王耀祥對話紀錄畫面(第5-217頁) 六、臺中地檢署113年度偵字第24394號卷三 40.告訴人賴國興報案相關資料 ①內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第200頁) ②臺中市政府警察局太平分局太平派出所受(處)理案件證明單(第201頁) ③臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第204-205頁) ④合作金庫匯款申請書(第210頁) ⑤其與涵涵、鼎盛對話紀錄截圖畫面(第213-223頁) 41.人頭戶王耀祥帳戶個資檢視(第227頁) 42.告訴人王春美報案相關資料 ①臺南市政府察局歸仁分局文賢派出所受(處)理案件證明單(第234頁) ②臺南市政府察局歸仁分局文賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第239-240頁) ③中國信託商業銀行匯款申請書(第248頁) ④其與鼎盛對話紀錄截圖畫面(第254-262頁) ⑤金融機構聯防機制通報單(第267頁) 43.告訴人顏君恬報案相關資料 ①臺中市政府警察局第一分局民權派出所受(處)理案件證明單(第280頁) ②內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(第281-282頁) ③臺中市政府警察局第一分局民權派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第287-289頁) ④合作金庫匯款申請書(第292頁) ⑤金融機構聯防機制通報單(第294頁) 44.人頭戶王耀祥帳戶個資檢視(第298頁) 九、本院113年度金訴字第1808號卷 45.臺中市政府警察局第一分局113 年度保管字第2787號扣押物品清單及照片(第37頁、第47-53頁) 46.本院113年度院保字第1463號扣押物品清單(第57頁) 47.本院114年度中司刑移調字第675號調解筆錄(第339-341頁) 48.本院114年度中司刑移調字第674號調解筆錄(第343-344頁) ▲113年度金訴字第2127號 一、臺中地檢署112年度偵字第58596號卷 1.彰化縣警察局芳苑分局刑事案件報告書(第37-46頁) 2.被害人許漢章匯款明細一覽表(第47頁) 3.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人張貴銓(第61-65頁) 4.被告張貴銓112年1月31日臨櫃提領贓款監視器錄影截圖畫面(第67-68頁、第113-114頁) 5.指認犯罪嫌疑人紀錄表-指認人周東樽(第107-111頁) 6.被害人許漢章其與詐欺團不詳成員通訊軟體話紀錄、轉帳交易明細截圖畫面及存摺封面暨內頁交易明細(第179-203頁) 7.人頭帳戶陳秉勳所申辦之將來銀行帳號00000000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細(第227-229頁) 8.萬願科技有限公司(登記負責人:周東樽)所申辦之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料及交易明細(第265-270頁) 9.被害人許漢章報案相關資料 ①彰化縣警察局芳苑分局漢寶派出所陳報單(第387頁) ②彰化縣警察局芳苑分局漢寶派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(第411-413頁) ③金融機構聯防機制通報單(第415-417頁) ④彰化縣警察局芳苑分局漢寶派出所受理各類案件紀錄表(第445頁) ⑤彰化縣警察局芳苑分局漢寶派出所受(處)理案件證明單(第447頁) 10.臺南地檢署檢察官112年度偵緝字第1614號等起訴書(第489-492頁) 二、113年金訴字第2127號卷： 11.本院113年度金訴字第3399號刑事判決 乙、被告以外之人筆錄 ▲113年金訴字第778號 一、證人王耀祥 1.112.8.3警詢筆錄(見偵56119號卷第125-128頁) 2.113.1.24偵訊筆錄(見偵56119號卷第235-237頁)(具結) 3.113.4.16警詢筆錄(見偵47873號卷一第883-888頁) 二、證人即告訴人趙文傑 1.112.5.31警詢筆錄(見偵56119號卷第157-159頁) 2.112.7.5警詢筆錄(見偵56119號卷第161-162頁) 三、證人江昊軒 1.113.4.8第1次警詢筆錄(見偵47873號卷一第189-192頁) 2.113.4.8第2次警詢筆錄(見偵47873號卷一第195-221頁) 3.113.4.9第3次警詢筆錄(見偵47873號卷一第223-227頁) 4.113.4.23第4次警詢筆錄(見偵47873號卷一第247-260頁) 5.113.7.9第5次警詢筆錄(見偵47873號卷一第279-283頁) 6.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷一第379-382頁) 7.113.4.23第1次偵訊筆錄(見偵20563號卷五第245-246頁) 8.113.4.23第2次偵訊筆錄(見偵20563號卷五第247-248頁) 9.113.5.1偵訊筆錄(見偵20563號卷五第281-289頁)(具結) 10.113.7.9偵訊筆錄(見偵20563號卷六第301-303頁) 四、證人林俊楷 1.113.4.8警詢筆錄(見偵47873號卷一第377-387頁) 2.113.4.9警詢筆錄(見偵47873號卷一第389-421頁) 3.113.5.3警詢筆錄(見偵47873號卷一第471-479頁) 4.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷二第189-195頁)(具結) 5.113.4.26偵訊筆錄(見偵20563號卷五第301-304頁) 6.113.5.3第1次偵訊筆錄(見偵20563號卷五第307-308頁) 7.113.5.3第2次偵訊筆錄(見偵20563號卷五第327-328頁) 8.113.7.12偵訊筆錄(見偵20563號卷六第307-310頁) 五、證人周東樽 1.113.4.8警詢筆錄(見偵47873號卷一第587-603頁) 2.113.4.9警詢筆錄(見偵47873號卷一第605-619頁) 3.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷三第391-397頁)(具結) 六、證人陳蔚萱 1.113.4.8警詢筆錄(見偵47873號卷一第759-767頁) 2.113.4.9警詢筆錄(見偵47873號卷一第769-771頁) 3.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷四第95-105頁)(具結) ▲113年度金訴字第1343號 一、證人周東樽 1.112.11.3警詢筆錄(見偵17853號卷第17-21頁) 二、證人即告訴人王卉蓁 1.112.4.26警詢筆錄(偵17853號卷第105-110頁) 三、證人陳蔚萱 1.112.11.24警詢筆錄(見偵11929號卷第35-39頁) 2.113.3.19偵訊筆錄(見偵11929號卷第185-189頁) 四、證人即被害人蘇映吟 1.112.11.24警詢筆錄(見偵11929號卷第113-115頁) 2.112.6.18警詢筆錄(見偵11929號卷第117-118頁) 1.112.6.12警詢筆錄(見警0000000號卷一第579-581頁) 2.112.11.29警詢筆錄(見警0000000號卷一第583頁) ▲113年度金訴字第1808號 一、證人即告訴人黃微溱 1.112.6.20警詢筆錄(見偵749號卷一第73-79頁) 二、證人即被害人陳慧玲 1.112.6.26警詢筆錄(見偵749號卷一第119-121頁) 三、證人即告訴人顏君恬 1.112.7.5警詢筆錄(見偵749號卷三第353-365頁) 四、證人即告訴人賴國興 1.112.8.8警詢筆錄(見偵749號卷三第407-411頁) 五、證人即告訴人王春美 1.112.7.21警詢筆錄(見偵749號卷三第471-479頁) 六、證人王耀祥 1.112.7.20警詢筆錄(見偵749號卷一第53-59頁) 2.113.2.18警詢筆錄(見偵24394號卷一第77-79頁) ▲113年度金訴字第2127號 一、證人即被害人許漢章 1.112.3.11警詢筆錄(見偵58596號卷第171-176頁) 2.112.3.12警詢筆錄(見偵58596號卷177-178頁) 二、證人周東樽 1.112.7.22警詢筆錄(見偵58596號卷第97-101頁) 2.112.8.24警詢筆錄(見偵58596號卷第103-105頁) 丙、同案被告筆錄 ▲113年金訴字第778號 一、證人即同案被告張貴銓 1.112.8.19警詢筆錄(見偵56119號卷第29-35頁) 2.113.1.17偵訊筆錄(見偵56119號卷第225-229頁) 3.113.6.6準備程序筆錄(見本院卷第207-217頁) 4.113.9.13準備程序筆錄(見本院卷第273-293頁) 5.114.2.27準備程序筆錄(見本院卷第459-487頁) 6.113.4.8警詢筆錄(見偵47873號卷一第285-302頁) 7.113.4.9警詢筆錄(見偵47873號卷一第303-322頁) 8.113.4.25警詢筆錄(見偵47873號卷一第367-371頁) 9.113.5.20警詢筆錄(見偵47873號卷一第373-375頁) 10.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷一第519-532頁) 11.113.4.10偵訊筆錄(見偵20563號卷一第109-113頁) 二、證人即同案被告羅郁茗 1.112.8.7警詢筆錄(見偵56119號卷第41-45頁) 2.113.1.17偵訊筆錄(見偵56119號卷第225-229頁) 3.113.6.6準備程序筆錄(見本院卷第207-217頁) 4.113.9.13準備程序筆錄(見本院卷第273-293頁) 5.114.2.27準備程序筆錄(見本院卷第459-487頁) 6.113.4.8警詢筆錄(見偵47873號卷一第481-496頁) 7.113.4.9警詢筆錄(見偵47873號卷一第497-511頁) 8.113.5.20警詢筆錄(見偵47873號卷一第533-537頁) 9.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷二第451-459頁) 10.113.5.20第1次偵訊筆錄(見偵20563號卷六第29-30頁) 11.113.5.20第2次偵訊筆錄(見偵20563號卷六第39-40頁) 12.113.5.22偵訊筆錄(見偵20563號卷六第49-53頁) ▲113年度金訴字第1808號 一、證人即同案被告張貴銓 1.112.12.12警詢筆錄(見偵749號卷一第21-23頁) 2.112.12.13警詢筆錄(見偵749號卷一第25-32頁) 3.112.12.13警詢筆錄(見偵749號卷二第81-83頁) 4.112.12.13偵訊筆錄(見偵749號卷三第281-287頁) 5.113.4.8警詢筆錄(見偵20563號卷一第389-406頁) 6.113.4.9警詢筆錄(見偵20563號卷一第407-426頁) 7.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷一第519-530頁)(具結) 8.113.5.20警詢筆錄(見偵20563號卷六第249-253頁) 9.113.4.25警詢筆錄(見偵20563號卷六第257-265頁) 10.113.4.10本院訊問筆錄(見偵20563號卷六第267-275頁) 11.113.9.13準備程序筆錄(見本院卷第101-121頁) 12.114.2.27準備程序筆錄(見本院卷第297-325頁) 二、證人即同案被告羅郁茗 1.113.4.8警詢筆錄(見偵20563號卷二第205-220頁) 2.113.4.9警詢筆錄(見偵20563號卷二第221-235頁) 3.113.4.9偵訊筆錄(見偵20563號卷二第451-459頁) 4.113.5.20偵訊筆錄(見偵20563號卷六第29-30頁) 5.113.5.20警詢筆錄(見偵20563號卷六第31-35頁) 6.113.5.20偵訊筆錄(見偵20563號卷六第39-40頁) 7.113.5.22偵訊筆錄(見偵20563號卷六第49-53頁) 8.113.9.13準備程序筆錄(見本院卷第101-121頁) 9.114.2.27準備程序筆錄(見本院卷第297-325頁)
附表四
編號 扣押物品名稱 數量 所有人(持有) 出處 1 IPHONE XR手機 IMEI:000000000000000 IMEI:000000000000000 1支 張貴銓 ①見偵47873號卷二第109頁 ②臺中市政府警察局第一分局113年度保管字第5548號扣押物品清單(見偵47873號卷四第417頁) 2 IPHONE 12 PROMAX手機 IMEI:000000000000000 1支 羅郁茗 ①見偵47873號卷二第145頁 ②臺中市政府警察局第一分局113年度保管字第5548號扣押物品清單(見偵47873號卷四第417頁) 3 車號000-0000自用小客車 1臺 羅郁茗 見偵47873號卷二第147頁 4 IPHONE 14手機 IMEI:000000000000000 1支 張貴銓 ①見偵749號卷二第91頁 ②見偵24394號卷一第237頁 ③臺中市政府警察局第一分局113年度保管字第2787號扣押物品清單(見本院卷第37頁)
附表五
編號 被害人/ 告訴人 詐騙手法 時間 方式 遭詐騙金額(新臺幣) 蘇靜仔所有前揭銀行帳戶 轉匯帳戶 1 告訴人吳信德 假投資、真詐財 112年6月8日14時9分許 臨櫃匯款 25萬元 臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶內， 同日15時5分許，自蘇靜仔臺灣銀行帳戶轉帳88萬元至元佩公司台中銀行帳戶。 2 被害人王志豪 假投資、真詐財 112年6月7日9時55分 臨櫃匯款 100萬元 同上 同日10時16分，自蘇靜仔臺灣銀行帳戶轉帳100萬元至元佩公司之台中銀行帳戶 3. 告訴人劉麗琴 假投資真詐財 112年6月8日13時52分 臨櫃匯款 50萬元 同上 同日15時5分許，自蘇靜仔臺灣銀行帳戶轉帳88萬元至元佩公司台中銀行帳戶。 4. 被害人劉國仁 假投資真詐財 112年6月7日9時29分 同上 10萬620元 同上 同日10時16分自蘇靜仔臺灣銀行帳戶轉帳10萬元至元佩公司臺中銀行帳戶 5. 告訴人廖妍棋 假投資真詐財 112年6月8日 同上 5萬元 同上 於同日14時2分、15時5分、同年月9日10時37分，自蘇靜仔臺灣銀行帳戶轉帳50萬、88萬元、140萬元、50萬元至元佩公司臺中銀行帳戶之事實。
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