臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 佳股 113年度偵字第498號 被 告 戊○○ 男 49歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○路00號1樓之2 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應與貴院審理之112年度金訴字第1803號案件(梁股)併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分敘如下：
一、犯罪事實：戊○○雖預見要求其提供金融機構帳戶存摺及金融 卡之成年男子（無證據證明為未成年人），蒐集金融帳戶之 目的係為供作非法轉帳使用，或欲詐欺被害人使之將款項匯 入該帳戶，嗣再提領一空，致使被害人及偵查機關無從追查 ，亦可預見行為人涉犯特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所 得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使 用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所 得款項將造成金流斷點，而其發生並不違反其本意，竟意圖 為自己不法之所有，基於幫助詐欺及洗錢之犯意，於民國11 2年1月9日前某時許，將其所申設之中國信託商業銀行帳號0 00-000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)之帳號及網路銀行 帳號、密碼提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用 ，藉以幫助該詐欺集團向他人詐取財物。嗣該詐欺集團成員 取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，於111年1 2月21日，以LINE暱稱「Agatha」之名義，向丁○○佯稱：可 協助投資股票獲利云云，致丁○○陷於錯誤，因而於112年1月 9日9時46分許，匯出新臺幣(下同)20萬元至彭郁潔(另案經 臺灣桃園地方檢察署及臺灣新竹地方檢察署檢察官提起公訴 )所申設之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下 稱第一層帳戶)內，並旋即遭該詐欺集團成員於同日10時15 分許，自第一層帳戶，轉匯31萬元(含其他被害人所匯款項) 至本案帳戶內，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及 去向。嗣因丁○○察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。案 經桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。
二、證據：
㈠被告戊○○前案於警詢及偵查中之供述。
㈡被害人丁○○於警詢時之指述。
㈢被害人提出之臺灣銀行匯款申請書1份。
㈣本案帳戶及第一層帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份。三、所犯法條：核被告戊○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、 第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段 、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助
洗錢罪嫌。被告以一行為，所犯上開幫助詐欺與幫助洗錢罪 ，係一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條規定從一重之幫助洗錢罪論處。又被告係對正犯資以助力 而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯，依刑法第30條第2項 規定，得減輕其刑。
四、併案理由：被告前因違反洗錢防制法等案件，經本署檢察官 於112年7月7日以112年度偵字第22706號、第28330號及第30 615號提起公訴(下稱前案)，現由貴院(梁股)以112年度金訴 字第1803號案件審理中，有前案起訴書及本署刑案資料查註 紀錄表各1份存卷可參。而被告前所涉犯之前案與本案均係 提供相同金融帳戶予詐欺集團成員，再由詐欺集團成員用以 詐欺不同之被害人，核屬想像競合之裁判上一罪關係，為法 律上同一案件，應予併案審理。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 113 年 1 月 5 日 檢 察 官 楊仕正
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