常業詐欺等
臺灣臺中地方法院(刑事),訴字,93年度,202號
TCDM,93,訴,202,20040723,3

臺灣臺中地方法院刑事判決　　　　　　　　　　　　　九十三年度訴字第二О二號
　　公　訴　人　臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
　　被　　　告　地○○
　　選任辯護人　陳育仁律師
　　被　　　告　辰○○
　　選任辯護人　鐘登科律師
　　被　　　告　Ｇ○○
　　被　　　告　Ｄ○○
　　選任辯護人　劉家驥律師
　　被　　　告　Ｊ○○
　　選任辯護人　邢俊文律師
右列被告等因常業詐欺等案件，經檢察官提起公訴（九十二年度偵字第二二七三八號
），及移
地方法院檢察署九十三年度偵字第三三四九號）本院判決如左：
主 文
地○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年陸月。扣案如附表三所示之物均沒收。辰○○共同常業詐欺，累犯，處有期徒刑伍年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年。扣案如附表三所示之物均沒收。Ｇ○○共同常業詐欺，處有期徒刑叁年。扣案如附表三所示之物均沒收。Ｄ○○共同常業詐欺，處有期徒刑伍年叁月，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年。扣案如附表三所示之物均沒收。Ｊ○○共同常業詐欺，處有期徒刑壹年拾月。扣案如附表三所示之物均沒收。 事 實
一、陳永豐（由檢察官另行提起公訴）與地○○（原名陳淑惠）係兄妹，Ｇ○○與Ｅ ○○（另行審結）係兄妹，辰○○與Ｅ○○係男女朋友。辰○○曾於民國（下同 ）八十八年間，因贓物案件，經臺灣高等法院臺中分院判處有期徒刑三月確定， 於八十九年十二月二十七日易科罰金執行完畢，仍不知悔悟。陳永豐、Ｄ○○、 辰○○及真實姓名年籍不詳綽號「小胖」、「阿達」、「志明」等之成年男子， 自九十二年一月間起，共組刮刮樂詐騙集團。渠等共同意圖為自己不法之所有， 並基於常業詐欺、偽造私文書、隱匿自己常業詐欺所得財物之概括犯意聯絡：由 陳永豐、「小胖」、「志明」等人在大陸地區設立電話詐騙據點，往來臺灣地區 與大陸地區聯繫各項詐騙事宜。地○○負責記帳、購買郵票及信封等，並於收取 Ｄ○○等人交付之贓款後，依陳永豐指示匯至指定帳戶。Ｄ○○負責僱用、指揮 臺灣地區之海報組、提款組人員，自九十二年四月間起，僱用知情而具有犯意聯 絡之冒名「Ｉ○○」之人（真實姓名待查），及自九十二年九月間起僱用知情而 具有犯意聯絡之Ｊ○○、李春佑（由檢察官另行提起公訴）等人，在外租用房屋 存放並寄發詐騙資料，並向辰○○、Ｇ○○等人收取贓款後交付予地○○。辰○ ○負責提領贓款及寄發人頭支票予受騙者，並以其女友先前出面承租之臺中市○ ○路二三九號十一樓之一作為存放詐騙資料、人頭帳戶、提款卡等物之處所，並 自九十二年七月間起，僱用知情而具有犯意聯絡之Ｇ○○、及自九十二年九月初



起，僱用知情而具有犯意聯絡之宙○○（另行審結）負責提領贓款。Ｊ○○、李 春佑及冒名「Ｉ○○」之人為寄發海報組，依Ｄ○○、「阿達」或「志明」指示 ，負責寄發詐騙廣告單、律師函（中獎通知）、香港賽馬協會資料、會員卡、收 款收據、契約書、香港彩券局聯合管理委員會定存單等詐騙文件，冒名「Ｉ○○ 」之人租用高雄市○○○路四一七號十八樓之九，Ｊ○○、李春佑則租用高雄縣 大寮鄉○○村○○路二九九號五樓，作為置放詐騙資料之處所。二、陳永豐等人先行取得如附表一所示吳明旺、郭忠其、李杉銘、謝燕玲、陳正興、 郭婉靜、江儀珍、洪秀慧、莊璟鵬、鐘鳳儀、吳芃宜、林家嘉、周正賢、陳進發 、曹輝升、李振平等人頭之郵局或銀行帳戶，以供受騙者匯入款項之用，並藉以 逃避追查，隱匿自己常業詐欺所得財物。另行取得如附表二所示瑞盟國際實業有 限公司、政新國際有限公司、昆威實業有限公司、詠昌企業有限公司、永都企業 有限公司、承登企業有限公司、吳建甫、周輝堂、曾明輝等人頭帳戶之支票，以 供寄發人頭支票予受騙者。復以「科瑞科技股份有限公司」、「英皇科技股份有 限公司」、「光釆」、「兆威科技」、「亞太尖端科技」、「隆台生化科技」、 「鉅享科技」、「英皇科技」、「香港馬友基金會彩券局」、「香港賽馬協會彩 券局聯合委員會」及「澳門博彩香港彩券管理局」：：：等公司或單位名義，並 由「小胖」、Ｄ○○、Ｊ○○、冒名「Ｉ○○」之人等人偽刻「香港賽馬協會彩 券局聯合委員會」、「江舜正」、「鄭永榮」、「張有利」、「安理律師事務所 」、「李國康」、「英皇科技股份有限公司」、「興達科技股份有限公司」、「 陳世榮」、「富盈會計師事務所」、「利民會計師事務所」、「李建德律師」、 「郭文達律師」：：：等印章，偽造抽獎活動函文、刮刮樂抽獎廣告單（每張均 得刮中獎金或獎品）、簡介手冊、登記費用收訖憑證等不實文件，連續行使寄發 予不特定人，或利用電話向不特定人佯裝問卷調查，嗣再以「安理律師事務所」 律師「李國康」名義寄發律師函（領獎通知），致不特定刮獎人或被訪問人，誤 認自己確已中獎，足以生損害於前開公司、協會、單位及刮獎人或被訪問人。其 詐騙過程如下：該詐騙集團成員先向誤認中獎之受騙者訛稱須預繳保證金以作為 領獎後不履行繳稅義務時之訴訟費用云云，使受騙者陷於錯誤，依言匯款入指定 之人頭帳戶後，再向其訛稱獎金係由香港「馬友基金會」提供，須繳交會費成為 臨時會員始得受領獎金云云，俟受騙者再依指示匯款後，復詐稱臨時會員會費係 以港幣非新臺幣計算云云，要求受騙者補匯差價，並寄交費用收訖憑證、入會契 約書、定期存款單、簽約證明書等，嗣再以繳交會費成為正式會員獲取更高權益 等名目，指示受騙者匯款至指定之帳戶。受騙者匯款後，該詐騙集團為取信受騙 者，即寄交匯款收據、臨時登記費用收訖憑證及明知無法兌現之人頭帳戶支票等 予受騙者，使之誤信愈深而續行匯款，以此方式向亥○○等不特定人詐騙，並以 之為常業。先後詐使亥○○、丑○○、宇○○、巳○○、甲○○、申○○、子○ ○、乙○○、酉○○、丁○、Ｂ○○、Ｌ○○、Ｃ○○、未○○、癸○○、黃○ ○、Ｍ○○、Ｆ○○、戌○○○、玄○○、丙○○、午○○、天○○、Ｎ○○、 辛○○、寅○○、Ａ○○、壬○○、Ｈ○○、戊○○、Ｋ○○、己○○等人（上 開三十二人已到庭或具狀指述受騙情形），分別於附表一所示之時間，匯款至其 指定之帳戶，總計詐騙亥○○等三十二人之金額高達新臺幣（下同）二千五百七



十六萬一千八百零五元（不包括尚未指述受騙情節者）。另開立無法兌現如附表 二所示之人頭帳戶支票，計退票三千九百八十一張，退票金額共計十四億九千三 百二十萬九千九百零二元，均遭退票。該詐騙集團詐得款項後，即由陳永豐或小 胖等人以電話聯絡辰○○指示Ｇ○○、陳佩夙等人前往金融機構提領贓款，Ｇ○ ○、陳佩夙領款後，從中扣除約定報酬（每十萬元可得五百至一千元），再直接 交予Ｄ○○或經辰○○轉交Ｄ○○。Ｄ○○前往臺中市○○路二三九號十一樓之 一收取贓款後，再將款項交予地○○，地○○於收取贓款後，再依陳永豐指示匯 款至指定帳戶。
三、嗣於九十二年十一月十九日，經警至前開地點執行同步搜索；在臺中縣太平市○ ○街十三號六樓，查獲Ｄ○○；在臺中市○○路二三九號十一樓之一，查獲辰○ ○、Ｇ○○、Ｅ○○、宙○○；另至臺中市○村路○段三十六號三樓之八宙○○ 住處搜索；在臺中市○○區○○路一段七六號七樓，查獲地○○、陳柔珍（陳柔 珍業經檢察官為不起訴處分）；在高雄縣大寮鄉○○村○○路二九九號五樓，查 獲Ｊ○○、李春榮（李春榮經檢察官為不起訴處分）；在高雄市三民區○○○路 四一七號十八樓之八，查獲冒名「Ｉ○○」之人及卯○○（卯○○經檢察官為不 起訴處分）；並在上開查獲各址，分別扣得如附表三、四所示之物品。嗣又在臺 中縣太平市○○街三二六、三三○號，查獲庚○○（Ｅ○○、宙○○、庚○○及 冒名「Ｉ○○」之人，均另行審結）。
四、案經內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官、臺灣臺北地 方法院檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦。
理 由
一、訊據被告Ｄ○○、辰○○、Ｇ○○、Ｊ○○均不否認參與詐騙集團，惟均避重就 輕，辯稱：自己只是負責提款、做宣傳品之小角色，為幫助犯而非共同正犯云云 ；被告地○○則坦承聽從其兄陳永豐之指示，匯款、記錄收支、購買郵票、信封 ，被告Ｄ○○會拿錢給伊，伊再登記等情，惟矢口否認其係詐騙集團之會計，辯 稱：伊只是幫哥哥陳永豐帶小孩，陳永豐每月會給伊二萬元作為報酬，並聽從其 兄陳永豐之指示為陳永豐做上述事情，不知他們組成詐騙集團，所參與者為構成 要件以外之行為，至多為幫助犯而非共同正犯云云。惟查：（一）被告Ｄ○○所辯不足採之理由：
１、查被告地○○於本院訊問及審判時均供稱：其餘被告中，伊僅認識Ｄ○○，他 會拿錢給伊，伊再登記：：：Ｄ○○每次拿來的錢幾萬元至二十幾萬元不等： ：：Ｄ○○給我的錢我匯款出去，我哥哥有給我一個帳號：：：從Ｄ○○那裡 前後共收到約一百二十萬元左右等語（本院九十三年一月十九日訊問筆錄第十 七頁、九十三年四月三十日審判筆錄第二八、二九頁）。 ２、被告Ｊ○○於本院審判時供稱：「高雄縣大寮鄉租屋處是Ｄ○○要我承租的： ：：是被告Ｄ○○與我接觸，薪水是Ｄ○○給我的：：：偵查中提到之「董仔 」即被告Ｄ○○，我第一次、第二次有這樣稱呼他，後來就叫他阿兄或老闆： ：：我看報紙應徵派報員，我打電話去，約在高雄市耕讀園，被告Ｄ○○面試 的，阿達在旁邊：：：他說工作性質是寄發科技公司的廣告單，然後提到要我 找房子，他叫我回去等通知再上班，Ｄ○○有留一支電話給我，說有事情可以



打給阿達等語（九十三年四月二十六日審判筆錄第一一至一七頁）。 ３、冒名「Ｉ○○」之被告於本院訊問及審判時均供稱：工作都是Ｄ○○交代我： ：：Ｄ○○拿五萬元叫我去租房子：：：我當時叫被告Ｄ○○為「紅毛」，租 金是他支付的：：：我在臺中與他見面，被告Ｄ○○給我五萬元、手機一支： ：：租屋後，我把地址寄給Ｄ○○等語（本院九十三年一月十九日訊問筆錄第 六頁、九十三年四月二十六日審判筆錄第二○至二四頁）。 ４、被告Ｇ○○於本院訊問及審判時均供稱：我負責提款，交給Ｄ○○：：：他每 十萬元給我們一千元，領到的當天就算帳：：：提到的錢用袋子裝好，交給Ｄ ○○，約五、六次，每次幾十萬不等等語（本院九十三年一月十九日訊問筆錄 第八頁、九十三年四月二十六日審判筆錄第二九至三○頁）。 ５、綜合上述，可見該詐欺集團組織嚴密，分工細膩，係屬單線聯繫，然而被告Ｄ ○○卻橫跨之記帳組（地○○）、海報組（Ｊ○○及冒名「Ｉ○○」之人）、 提款組（Ｇ○○）之間，且海報組、提款組均聽從其指揮，其尚具有面試新成 員之用人權，其經手之款項亦多達一百餘萬元，其顯係該集團之重要成員無疑 。故被告Ｄ○○所辯顯係卸責之詞，不足採信。（二）被告辰○○所辯不足採之理由：
１、被告Ｇ○○於本院訊問及審判時均供稱：我妹妹（Ｅ○○）與辰○○是男女朋 友：：：我失業時去大業路找辰○○，他剛好有一個朋友在那裡，我問他有無 工作可以做，他那個朋友建議我可以參加：：：至東興路永豐棧酒店交錢是由 辰○○陪同：：：薪水一個月四萬元，富哥給的，有時我從自己領到的錢扣下 ，有時是由辰○○轉交等語（本院九十三年一月十九日訊問筆錄第十頁、九十 三年二月十二日準備程序筆錄第十頁、九十三年四月二十六日審判筆錄第三一 頁）。
２、被告宙○○於本院審判時供稱：我負責領錢，領妥我就放在大業路那裡的桌上 ，我要離去時會跟辰○○說：：：薪水是十萬元抽五百元，辰○○會從我領回 的錢裡面扣除給我：：：我九十二年八月底應徵，九月初上班，到被查獲為止 ，提領五百萬元，領到錢都是帶去大業路：：：應徵時，我先打電話，約在大 業路的茶坊，是辰○○面試，報上是登會計，他問我有無經驗，辰○○說一月 三萬元，記流水帳，後來我的工作都是買便當、飲料，送去大業路：：：我去 上班後一個月後，我自己要求要做薪水較高的工作，於是開始領錢：：：後來 是Ｇ○○叫我去領錢的，拿提款卡去領錢，提款卡有時是辰○○給我，有時是 廖書峰給我，領妥後卡與錢大部分都是交給辰○○，我離開時大部分都是只有 他在等語（九十三年四月二十六日審判筆錄第五三至五七頁）。 ３、綜上所述，被告辰○○在該集團中不僅具有面試新成員之用人權，且辰○○位 於臺中市○○路二三九號十一樓之一之住處，係提款組成員之主要聯絡站及休 息地點，在該處復搜出一百餘本人頭帳戶存摺、提款卡等物，有搜索扣押筆錄 在卷可稽，被告辰○○若非重要成員，該集團之首腦豈會將如此重要之物品置 於該處？故被告辰○○所辯顯係卸責之詞，不足採信。（三）被告Ｊ○○、Ｇ○○所辯不足採之理由：被告Ｊ○○在集團中負責寄發文宣， 係整個詐騙行為開始之第一步，所參與者係構成要件之行為，被告Ｇ○○在集



團內所負責者為詐得款項後之提款、交付更上層人員等洗錢工作，二人所參與 者均係構成要件之行為，而非構成要件以外之行為，且與負責詐騙之人均具有 犯意之聯絡及行為分擔，故均為共同正犯而非幫助犯，所辯係幫助犯云云，自 非可採。
（四）被告地○○所辯不足採之理由：
１、扣案如附表三所示編號十七標示「一之一」之小筆記簿，係被告地○○所有， 記載該詐欺集團收支情形等物，業經被告地○○自白在卷，且經本院勘驗甚明 ，有本院九十三年六月二日勘驗筆錄及筆記簿影本在卷可稽。 ２、卷附監聽譯文中，可發現被告地○○與陳永豐及其他不知名之共犯聯絡頻繁， 且有大陸地區之男性共犯命其：「臺灣的開銷算一算，傳過來，等下還要匯款 。」綽號「小丸子」之女性共犯則向其申請「一個充」之物品（似指行動電話 充電器），綽號「水蜜桃」之女性共犯與其聯絡印刷事宜，其再與代號「劉先 生」之男性共犯聯絡刻律師章之事宜（見九十二年度偵字第二二七三八號第六 卷第五四頁以下）。足見被告地○○對於集團內部之運作知之甚詳，其雖擔任 後勤之記帳工作，卻與其他負責詐騙者具有犯意之聯絡及行為分擔，故為共同 正犯而非幫助犯，所辯自不足採。
（五）此外，本件業經被害人亥○○、丑○○、宇○○、巳○○、甲○○、申○○、 子○○、乙○○、酉○○、丁○、Ｂ○○、Ｌ○○、Ｃ○○（黃品筑之父）、 未○○、癸○○（邱李耀琴之子）、黃○○、Ｍ○○、Ｆ○○、戌○○○、玄 ○○、丙○○、午○○、天○○、Ｎ○○、辛○○、寅○○、Ａ○○、壬○○ 、Ｈ○○、戊○○、Ｋ○○、己○○等人於警、偵訊中指述或提出遭詐騙之資 料附卷足憑，且有扣案如附表三、四之物及監聽譯文足資佐證，事證明確，被 告地○○、辰○○、Ｇ○○、Ｄ○○、Ｊ○○之犯行均堪認定。二、核被告地○○、Ｄ○○、辰○○、Ｇ○○、Ｊ○○等人所為，均係犯刑法第三百 四十條之常業詐欺罪及同法第二百十六條、第二百十條之行使偽造私文書罪。渠 等相互之間，以及陳永豐、李春佑及真實姓名年籍不詳之「小胖」、「阿達」、 「志明」及尚未審結之宙○○、冒名「Ｉ○○」之人等人之間，具有犯意之聯絡 及行為之分擔，均為共同正犯。上述被告除負責寄發廣告之Ｊ○○外，對於該詐 騙集團以人頭帳戶隱匿常業詐欺所得財物之犯罪方式，均具有犯意之聯絡及行為 分擔，另犯洗錢防制法第九條第一項之罪，並均為共同正犯。渠等先後多次行使 偽造私文書、洗錢犯行，時間緊接，方法相同，觸犯構成要件相同之罪名，顯係 基於概括犯意為之，為連續犯，應依刑法第五十六條之規定以一罪論，並加重其 刑（洗錢防制法於九十二年二月六日修正、刑法第三百四十條於九十二年六月二 十五日修正，惟參照最高法院二十九年上字第三八六六號判例意旨被告等人連續 犯罪之際，遇法律有變更，其一部涉及舊法，一部涉及新法，即應依最後行為時 之法律，即修正後之洗錢防制法、刑法處斷，毋庸比較新舊法之規定）。渠等偽 造「香港賽馬協會彩券局聯合委員會」、「江舜正」、「鄭永榮」、「張有利」 、「安理律師事務所」、「李國康」、「英皇科技股份有限公司」、「興達科技 股份有限公司」、「陳世榮」、「富盈會計師事務所」、「利民會計師事務所」 、「李建德律師」、「郭文達律師」：：：等印章、印文之行為，係偽造私文書



之部分行為，而偽造私文書之低度行為，被行使之高度行為吸收，均不另論罪。 被告Ｊ○○所犯常業詐欺罪、行使偽造私文書罪之間，其餘被告所犯常業詐欺罪 、行使偽造私文書罪、違反洗錢防制法罪之間，有方法結果之牽連關係，應從一 重之常業詐欺罪處斷。檢察官移送併辦部分，與起訴部分為同一事實，本院得併 予審理；被告等違反洗錢防制法部分，檢察官雖未起訴，惟與起訴部分具有前述 牽連犯之裁判上一罪關係，本院得併予審酌。再查被告辰○○曾於八十八年間， 因贓物案件，經臺灣高等法院臺中分院判處有期徒刑三月確定，於八十九年十二 月二十七日易科罰金執行完畢，有臺灣臺中地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表 、臺灣高等法院被告全國前案紀錄表在卷可稽，被告於執行完畢後五年內再犯本 件有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第四十七條之規定加重其刑，並與前揭 連續犯之規定遞加重之。爰審酌本件已知之被害人多達三十二人，被騙金額自十 三萬零二百八十元至一千一百四十七萬零二百八十元不等，受害總金額高達二千五百七十六萬一千八百零五元，嚴重危害社會治安，被害人中之午○○、天○○ 、癸○○、未○○、戌○○○、玄○○、壬○○等七人對被告等提起附帶民事訴 訟（本院九十三年度附民字第一一六號，渠七人之債權合計二千零二十九萬一千 九百六十元）後，被告地○○、辰○○、Ｇ○○、Ｊ○○等人與之達成和解（和 解金額各一百三十萬零九千元、八十五萬元、二十萬元、十萬元），且尚能依約 履行，態度較佳，被告Ｄ○○則雖亦與上述七名被害人達成和解（金額一百三十 六萬四千一百元），惟僅給付其中二十萬元，且就刑事責任部分避重就輕，推諉 卸責，態度較差，並衡量各名被告之品行、在詐欺集團中之分工、參與之重要程 度暨所獲利益等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另查被告Ｄ○○、辰○○ 均年輕力壯，身體健康，不思正當工作，反以詐欺為常業，在詐騙集團內擔任重 要角色，獲利較其他成員為多，顯有不勞而獲、好逸惡勞之惡習。為戒除其惡習 ，矯正其偏差人格及行為，爰依刑法第九十條第一項、第二項之規定，諭知於刑 之執行完畢或赦免後，令入勞動場所強制工作三年。三、扣案之物應沒收或不沒收部分：
（一）應沒收部分（如附表三所示）：
㈠編號一至十六：其中編號十四之偽造印章十六枚，應依刑法第二百十九條之規定 沒收。其餘均為被告Ｄ○○或其餘詐騙集團成員所有（謝勝泰係人頭帳戶），供 犯本件罪行所有之物，業經被告Ｄ○○供明在卷，均應依刑法第三十八條第一項 第二款之規定宣告沒收。
㈡編號十七至二六：編號十七之筆記簿六本中，標示「一之一」之小筆記簿係被告 地○○所有，供記載該詐騙集團之帳目使用，業經被告地○○供明在卷，且經本 院勘驗屬實，應依刑法第三十八條第一項第二款之規定宣告沒收。編號十八至二 五之物，係該詐欺集團或被告地○○所有供犯本件罪行所用或預備之物，亦據其 供明在卷，亦應依刑法第三十八條第一項第二款之規定宣告沒收。編號二六之手 機一支（含0000000000門號卡）為被告地○○所有，地○○雖否認其 為犯罪所用，惟該支手機門號於九十二年九月二十九日之監聽紀錄即有出現，足 見該手機確為供聯絡詐騙集團其他成員用，同應依刑法第三十八條第一項第二款 之規定宣告沒收。




㈢編號二七至二九：編號二七之金融卡五張，係詐欺集團向外購得之人頭帳戶，供 提領贓款所用；編號二八、二九之支票各二張，均為人頭帳戶名義，係詐欺集團 用於取信被害人所用之物，上情分別經被告宙○○、辰○○供明在卷，均應依刑 法第三十八條第一項第二款之規定宣告沒收。
㈣編號三○至三四：均為被告宙○○所有，供犯本罪所用之物，業經其供明在卷， 應依刑法第三十八條第一項第二款之規定宣告沒收。 ㈤編號三五至七○：編號三五、三七係偽造之印章，應依刑法第二百十九條之規定 沒收。其餘之物均係該詐騙集團所有，置於高雄縣大寮鄉Ｊ○○租屋處，供犯本 罪所用或預備之物，業經被告Ｊ○○供明在卷，應依刑法第三十八條第一項第二 款之規定宣告沒收（編號四九、五三之物上偽造之印文，則依刑法第二百十九條 之規定沒收）。
㈥編號七一至八七：編號八六之偽造印章一百零二個，應依刑法第二百十九條之規 定沒收。其餘均為詐騙集團所有，置於被告辰○○大業路住處，供犯本罪所用或 預備之物，業經辰○○供明在卷，應依刑法第三十八條第一項第二款之規定宣告 沒收（但編號七二之偽造隆臺生化科技股份有限公司目錄十三箱中，第十二箱內 有背包一個，內有香煙二盒、打火機一個、筆二支、橡皮筋一批、鑰匙一支等物 ，係被告辰○○個人所用之物，與本件犯罪無關，不予沒收）。 ㈦編號八八至一三五：編號一一五至一二四、一二七至一二九、一三五之偽造印章 ，應依刑法第二百十九條之規定沒收。其餘之物，均為詐騙集團所有，置於冒名 「Ｉ○○」之人於高雄市○○○路四一七號十八樓之九之租屋處，供犯本罪所用 或預備之物，業經冒名「Ｉ○○」之人於本院訊問時供明在卷，應依刑法第三十 八條第一項第二款之規定宣告沒收（其中編號八九及一○三之物上偽造之印文， 則依刑法第二百十九條之規定沒收）。
㈧編號一三六之物（九十三年度院保管字第一○○五號）：辰○○、Ｇ○○持有之 空白之「澳門博彩香港彩券局感謝狀、澳門博彩香港賽馬協會彩券局聯合委員會 會員費用收訖憑證、澳門博彩香港賽馬協會彩券局聯合委員會登記費用收訖憑證 、澳門博彩香港賽馬協會彩券局聯合委員會簽約證明書」等一箱，係詐騙集團所 有，置於被告辰○○大業路住處，供犯本罪所用之物，業經辰○○供明在卷，應 依刑法第三十八條第一項第二款之規定宣告沒收。（二）毋庸沒收部分（如附表四所示）：
㈠編號一至四：編號一至三為Ｄ○○個人所用之物，與本案犯行無關，不予沒收。 編號四為被告Ｄ○○犯罪所得之款項，惟業經附帶民事訴訟原告聲請對之強制執 行，為保障被害人權益，不予沒收（但不宜發還被告）。 ㈡編號五至二五：編號五之筆記簿標示「一之二」、「一之三」、「一之四」、「 一之五」者，係被告地○○記載個人收支、電話等，與本案無關，不予沒收。其 餘物品並無證據為供犯罪所用，亦不予沒收（但編號二五之四十萬九千元業經附 帶民事訴訟原告聲請對之強制執行，不宜發還被告；地○○、陳永豐之存摺據記 載尚有部分存款，未經聲請強制執行）。
㈢編號二六至三○：無明確證據足認為供犯罪所用，或因犯罪所得，不予沒收（但 編號二六至二八業經附帶民事訴訟原告聲請對之強制執行，不宜發還被告；編號



三○之存摺三本據記載尚有部分存款，未經聲請強制執行）。 ㈣編號三一：無證據足認與本件犯行相關，不予沒收。 ㈤編號三二至三七：編號三二之現金二十八萬七千三百元為該集團詐騙所得，業經 被告辰○○供明在卷，惟業經附帶民事訴訟原告聲請對之強制執行，為保障被害 人權益，不予沒收（但不宜發還被告）。其餘物品並無證據為供犯罪所用，亦不 予沒收（但編號三三之三七之物業經附帶民事訴訟原告聲請對之強制執行，不宜 發還被告）。
㈥編號三八：標示「二之一」之筆記本係記載被告宙○○個人之親友電話，與本案 無關，不予沒收。
㈦編號三九之行動電話一具（門號○九二八─七八五四三五）係被告Ｊ○○個人所 有，與家人聯絡所用，與本件犯行無關，不予沒收。 ㈧編號四○至四三：編號四○之全新手機十支係詐騙集團所有，供犯本罪預備之物 ，惟業經附帶民事訴訟原告聲請對之強制執行，為保障被害人權益，不予沒收（ 但不宜發還被告）。編號四一之電腦主機二臺、四三之辰○○歷年集郵之票品一 袋等物並無證據足認與本件犯行相關，不予沒收（但亦經附帶民事訴訟原告聲請 對之強制執行，不宜發還被告）。
㈨編號四五至四七：並無證據足認與本件犯行相關，不予沒收。（四）扣案之ＢＭＷ自用小客車一臺（現由內政部警政署刑事警察局保管中），雖登 記於被告辰○○名下，惟其係以動產擔保交易附條件買賣方式向友邦資融股份 有限公司購買，因價金尚未付清，標的物仍屬於出賣人即該公司所有，該公司 並已向本院提起民事訴訟，有被告辰○○之選任辯護人鐘登科律師陳報之附條 件買賣契約書影本、起訴狀影本、本院民事庭通知書影本各一件等可考，堪信 屬實。既非被告辰○○所有，爰不予沒收。
（五）本件被告因犯罪所得財物，已有被害人提起附帶民事訴訟（九十三年度附民字 第一一六號），並聲請對其強制執行，業如上述，顯有應發還被害人之情形， 爰不依洗錢防制法第十二條第一項之規定沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段，洗錢防制法第九條第一項、第二條第一款，刑法第二十八條、第五十六條、第三百四十條、第二百十六條、第二百十條、第五十五條、第四十七條、第二百十九條、第九十條第一項、第二項、第三十八條第一項第二款，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 二十三 日
臺灣臺中地方法院刑事第六庭
審判長法 官 夏一峰
法 官 鄧敏雄
法 官 林念祖
右正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後十日內向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於臺灣高等法院臺中分院。
書記官
中 華 民 國 九十三 年 七 月 二十三 日




附錄論罪科刑法條
刑法第三百四十條：以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。
第二百十六條：行使第二百十條至第二百十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
第二百十條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
洗錢防制法第二條：本法所稱洗錢，係指下列行為： 一 掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。 二 掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或 產上利益者。
洗錢防制法第九條第一項：犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
■附表一：被害人受騙情節一覽表~J7FKT24VG2X8;┌────────────────────────────────────
│被害人一覽表
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│編號│被害人 │被騙金額 │被騙日期 │帳號
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│一 │亥○○ │五○、二八○元 │92年07月23日 │吳明旺郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月23日 │吳明旺郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二 │丑○○ │五○、二八○元 │92年08月01日 │卡片提款│ │ │八○、○○○元 │92年08月01日 │現金提款├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│三 │宇○○ │五○、二八○元 │92年08月07日 │郭忠其郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月08日 │郭忠其郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│四 │巳○○ │一○、○○○元 │92年08月12日 │李杉銘郵│ │ │四○、二八○元 │92年08月13日 │李杉銘郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月13日 │李杉銘郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│五 │甲○○ │一○、二八○元 │92年08月13日 │郭忠其郵│ │ │四○、○○○元 │92年08月13日 │郭忠其郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月15日 │郭忠其郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│六 │申○○ │五○、二八○元 │92年08月18日 │謝燕玲郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月19日 │謝燕玲郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│七 │子○○ │五○、二八○元 │92年08月27日 │謝燕玲郵



│ │ │八○、○○○元 │92年08月27日 │謝燕玲郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│八 │乙○○ │五○、二八○元 │92年08月17日 │陳正興郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月17日 │陳正興郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│九 │酉○○ │二五、○六○元 │92年08月14日 │謝燕玲郵│ │ │二五、三四五元 │92年08月20日 │謝燕玲郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月02日 │謝燕玲郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十 │丁○ │五○、二八○元 │92年09月09日 │謝燕玲郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月09日 │謝燕玲郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十一│Ｂ○○ │五○、二八○元 │92年09月12日 │郭婉靜郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月15日 │郭婉靜郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十二│Ｌ○○ │五○、二八○元 │92年09月19日 │郭婉靜郵│ │ │五○、○○○元 │92年09月24日 │郭婉靜郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十三│Ｃ○○ │五○、二八○元 │92年09月24日 │謝燕玲郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月24日 │陳政興郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十四│未○○ │五○、二八○元 │92年10月29日 │江儀珍郵│ │ │八○、○○○元 │92年10月29日 │江儀珍郵│ │ │一二○、○○○元 │92年10月31日 │江儀珍郵│ │ │一二○、○○○元 │92年10月31日 │江儀珍郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十五│癸○○ │五○、二八○元 │92年08月28日 │謝燕玲郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月28日 │謝燕玲郵│ │ │二四○、○○○元 │92年08月28日 │陳政興郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十六│黃○○ │五○、二八○元 │92年09月18日 │周正賢第│ │ │八○、○○○元 │92年09月22日 │洪秀慧郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十七│Ｍ○○ │五○、二八○元 │92年07月23日 │莊璟鵬郵│ │ │八○、○○○元 │92年07月23日 │莊璟鵬郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│十八│Ｆ○○ │五○、二八○元 │92年08月20日 │李杉銘郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月21日 │李杉銘郵│ │ │二四○、○○○元 │92年08月22日 │鐘鳳儀郵│ │ │五五○、○○○元 │92年08月27日 │陳進發第



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│十九│戌○○○│五○、二八○元 │92年07月24日 │吳明旺郵│ │ │八○、○○○元 │92年07月24日 │吳明旺郵│ │ │二四○、○○○元 │92年07月24日 │莊璟鵬郵│ │ │五五○、○○○元 │92年07月25日 │周正賢第│ │ │一、四五○、○○○元 │92年07月25日 │周正賢第│ │ │七○○、○○○元 │92年08月01日 │李杉銘郵│ │ │六○○、○○○元 │92年08月01日 │周正賢第│ │ │一、○○○、○○○元 │92年08月04日 │周正賢第│ │ │一、一○○、○○○元 │92年08月07日 │周正賢第│ │ │七○○、○○○元 │92年08月19日 │周正賢第│ │ │二、○○○、○○○元 │92年09月19日 │陳進發第│ │ │一、○○○、○○○元 │92年09月03日 │周正賢第│ │ │二、○○○、○○○元 │92年09月03日 │曹耀升彰├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二十│玄○○ │五○、二八○元 │92年09月10日 │洪秀慧郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月12日 │洪秀慧郵│ │ │二四○、○○○元 │92年09月12日 │陳正興郵│ │ │五五○、○○○元 │92年09月26日 │李振平第│ │ │二、○○○、○○○元 │92年10月02日 │不詳├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二一│丙○○ │五○、二八○元 │92年07月25日 │鐘鳳儀郵│ │ │八三、○○○元 │92年07月28日 │吳明旺82│ │ │一○○、○○○元 │92年08月15日 │鐘鳳儀郵│ │ │一○○、○○○元 │92年08月15日 │鐘鳳儀郵│ │ │四○、○○○元 │92年08月15日 │鐘鳳儀郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二二│午○○ │五○、二八○元 │92年08月14日 │郭忠其郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月14日 │郭忠其郵│ │ │一四○、○○○元 │92年08月15日 │郭忠其郵│ │ │一○○、○○○元 │92年08月18日 │郭忠其郵│ │ │五○○、○○○元 │92年08月20日 │郭忠其郵│ │ │五○、○○○元 │92年08月20日 │謝燕玲郵│ │ │二○○、○○○元 │92年08月28日 │吳芃萓郵│ │ │三○○、○○○元 │92年08月27日 │周正賢第│ │ │二○○、○○○元 │92年08月28日 │林家嘉郵│ │ │四○○、○○○元 │92年09月01日 │周正賢第│ │ │一、○○○、○○○元 │92年09月18日 │周正賢第│ │ │三○○、○○○元 │92年09月18日 │周正賢第├──┼────┼─────────────┼─────────┼────




│二三│天○○ │五○、二八○元 │92年08月11日 │李杉銘郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月28日 │鐘鳳儀郵│ │ │二四○、○○○元 │92年09月18日 │陳政興郵│ │ │五五○、○○○元 │92年09月22日 │李振平第├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二四│Ｎ○○ │五○、二八○元 │92年09月23日 │郭婉靜郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月23日 │郭婉靜郵│ │ │二四○、○○○元│92年09月24日 │郭婉靜郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二五│辛○○ │五○、二八○元 │92年08月07日 │李杉銘郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月08日 │李杉銘郵│ │ │二四○、○○○元 │92年08月08日 │李杉銘郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二六│寅○○ │五○、二八○元 │92年07月24日 │李杉銘郵│ │ │八○、○○○元 │92年07月24日 │李杉銘郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二七│Ａ○○ │五○、二八○元 │92年08月26日 │鐘鳳儀郵│ │ │八○、○○○元 │92年08月27日 │鐘鳳儀郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二八│壬○○ │五○、二八○元 │92年07月30日 │郭忠其郵│ │ │八○、○○○元 │92年07月31日 │郭忠其郵│ │ │二四○、○○○元 │92年08月01日 │郭忠其郵│ │ │五五○、○○○元 │92年08月01日 │陳進發第├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│二九│Ｈ○○ │五○、二八○元 │92年07月21日 │吳明旺郵│ │ │八○、○○○元 │92年07月25日 │吳明旺郵│ │ │二四○、○○○元 │92年07月25日 │吳明旺郵│ │ │二五○、○○○元 │92年08月01日 │吳明旺郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│三十│戊○○ │五○、二八○元 │92年08月29日 │陳政興郵│ │ │八○、○○○元 │92年09月05日 │陳政興郵├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│三一│Ｋ○○ │五○、○○○元 │92年07月25日 │郭忠其之│ │ │八○、○○○元 │92年07月28日 │郭忠其之│ │ │二四○、○○○元 │92年07月31日 │李杉銘之├──┼────┼─────────────┼─────────┼────
│三二│己○○ │五○、二八○元 │92年10月30日 │江儀珍郵│ │（係美國│八○、○○○元 │92年10月31日 │江儀珍郵│ │人） │ │ │
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│合 計│二五、七六一、八○五元
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■附表二：人頭帳戶支票退票明細表 ~J7FKT24VG2X8;┌────────────────────────────────────
│支票往來退票一覽表
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│編號│支票戶名（負責人） │支票退票日期期間 │退票張數│退票總├──┼──────────┼─────────────┼────┼───
│一 │瑞盟國際實業有限公司│92年09月08日至92年12月15日│七六五 │一九二│ │（胡天榮）00000000 │ │ │
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│二 │政新國際有限公司 │92年10月06日至92年12月26日│四二七 │七五、│ │（鄭石筆）00000000 │ │ │
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│三 │昆威實業有限公司 │92年08月15日至92年10月31日│一八四 │五四、│ │（吳東文）00000000 │ │ │
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│四 │銢昌企業有限公司 │92年09月24日至92年12月25日│四一六 │一三六│ │（陳永昇）00000000 │ │ │
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