違反洗錢防制法等
臺灣桃園地方法院(刑事),審金訴字,111年度,1134號
TYDM,111,審金訴,1134,20230302,1

料各1份。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢、刑法第30條第1項、第339條第1 項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一提供金融帳戶之行為，同 時涉犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定， 從一重之幫助洗錢罪處斷。
四、併辦理由：被告前因提供國泰世華銀行帳戶涉犯洗錢防制法 等罪嫌，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以111年度偵字第273 77號案件提起公訴，現由臺灣桃園地方法院以111年度審金 訴字第1134號案件(謙股)審理中。又本案中信銀行帳戶雖與 前揭國泰世華銀行帳戶不同，惟被告於警詢時及本署111年 度偵字第9872號案偵查中供稱：我當時是把中信銀行帳戶及 國泰世華銀行帳戶都一起給「黃金楷」，我給存摺、提款卡 、網銀、我的手機及身分證給他等語，足認被告係以一行為 交付上開2帳戶而幫助他人詐欺不同被害人，是被告以一交 付數個不同帳戶而幫助他人詐欺不同被害人，屬一行為侵害 數法益，是本件被告所涉違反洗錢防制法等罪嫌，係一行為 同時觸犯數罪名之想像競合犯之裁判上一罪關係，為前開起 訴效力所及，自應併案審理。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　30　　日 檢　察　官 黃立夫
檢 察 官 蔡沛螢
附表：(幣別：新臺幣)
編號 告訴人 詐騙集團成員施用詐術 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 案號 1 林成發 109年6月22日，以通訊軟體LINE暱稱「娜娜」聯繫林成發，佯以結婚為前提與林成發交往，向林誠發謊稱：因家中有母親要開刀，需要一筆資金，要依指示匯款至指定帳戶等語。 111年1月18日上午10時31分許 臨櫃匯款 3萬5,000元 中信銀行 帳戶 111偵10209 2 顧玉瑩 111年1月18日前某時，分別以LINE暱稱「老師助教(劉紫雲)」、「PLCG客服CoMi」、「王倚隆(老王)」，向顧玉瑩佯稱：加入PLCG國際現貨黃金投資平台下單可獲利，要依指示匯款至指定帳戶等語。 111年1月19日 上午10時38分許 網路轉帳 10萬元 國泰世華 銀行帳戶 111偵15265 3 姚誼嬬 110年10月間某日，分別以LINE暱稱「楊如鈞」、「PLCG客服CoMi」，向姚誼嬬佯稱：加入網路投資平台PLCG可獲利，要依指示匯款至指定帳戶等語。 111年1月17日 之某時 臨櫃匯款 30萬元 國泰世華銀行帳戶 111偵16173 111年1月19日 上午10時55分許 臨櫃匯款 40萬元 國泰世華銀行帳戶 111偵16173