偽造文書等
臺灣桃園地方法院(刑事),審金訴字,113年度,1603號
TYDM,113,審金訴,1603,20250513,1

團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任收取被害人詐騙款 項之車手工作，每日收取新臺幣（下同）5,000元為報酬， 而與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡 ，由本案詐欺集團不詳成員於113年1月8日某時許，以通訊 軟體LINE暱稱「賴憲政」、「林慧娜」、「松誠」、「萬紫 千紅」向古虹畇佯稱：可教導投資台股賺錢獲利云云，並要 求下載「松城」應用程式，儲值時會派業務員前來取款，使 古虹畇陷於錯誤，因而約定交付投資金，李家和遂依本案詐 欺集團成員之指示，於113年3月8日上午9時58分許，在桃園 市○○區○○○路000號內，假冒松誠證券公司（下稱松誠公司） 外務專員名義，向古虹畇收取現金20萬元，再交付蓋有偽造 之「松誠證券」印文之保管單，載明113年3月8日向古虹畇 收取20萬元予古虹畇而行使之，足生損害於松誠公司。嗣李 家和收取上開款項後，又依「厚德載物」之指示，於同日上 午10時許，將詐欺款項，在新北市○○區○○路000號路旁交付 與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，藉以製造金流之斷點 ，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而掩飾或隱匿該犯罪所 得。嗣經古虹畇發覺有異，報警處理，始查悉上情。二、案經古虹畇訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 0 被告李家和於警詢中之供述 證明有於上開時、地，依照「厚德載物」之指示向告訴人古虹畇收取20萬元，並於同日上午10時許，將詐欺款項，在新北市○○區○○路000號路旁交付與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員之事實。 0 ①告訴人古虹畇於警詢中之指訴 ②監視器錄影畫面翻拍照片、犯罪嫌疑人指認表、LINE通訊軟體擷取照片、應用程式翻拍照片、保管單 證明告訴人遭詐欺，並於113年3月8日上午9時58分許，在桃園市○○區○○○路000號內交付20萬元與被告過程之事實。 二、核被告所為係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗 錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又被告偽造印文之行 為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書後，復持以 行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均 不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為 分擔，請論以共同正犯。另被告係以一行為觸犯數罪名之想 像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重論以三人以上共 同犯詐欺取財罪處斷
三、又本案偽造之保管單，已因行使而交付告訴人收執，非被告 或本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，然本案偽造 之保管單上「松誠證券」印文，仍請依刑法第219條規定， 宣告沒收。至被告因向告訴人收取款項所獲之報酬，核屬其 犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項宣告沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、按一人犯數罪者，為相牽連案件，且第一審言詞辯論終結前， 得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款



、第265條第1項分別定有明文。查本案被告前因違反洗錢防 制法等罪嫌，經本署檢察官以113年度偵字第25670號案件提 起公訴，現由貴院審理中（尚未分案），該案與本案核屬一 人犯數罪之相牽連案件，有本署刑案資料查註紀錄表及起訴書 各1份附卷可查，為期訴訟經濟，爰依法追加起訴。五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃 榮 加本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蘇 婉 慈所犯法條　　
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第216條
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑
附件三




臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第39216號　　被　　　告　李家和　男　23歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷0弄00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、李家和於民國113年3月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入 由「厚德載物」、「曹春宏」及其他不詳成員所組成以實施 詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織 ，擔任向被害人收取詐欺贓款，俗稱「車手」之角色(被告 涉犯參與犯罪組織部分，業經臺灣基隆地方法院以113年度 金訴字第226號判決確定，非為本件起訴範圍)，並與上開詐 欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺 取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由詐欺集團成 員於同年1月間，以Line暱稱「陳琳鈺」介紹黃俊宏下載「 創生投資APP」並註冊會員，並要求黃俊宏交付投資款項， 致黃俊宏陷於錯誤，而分別於附表所示時間，依詐欺集團成 員指示前往桃園市○○區○○路000號之中悅學府公園2樓咖啡廳 ，將附表所示金額交付前來取款之李家和，嗣李家和到場向 黃俊宏收取上開款項，並交付附表所示之偽造存款憑證收據 等文件與黃俊宏而行使之，足生損害於創生公司，李家和再 分別將上開款項交付與不詳之詐欺集團成員收受，以此方式 隱匿不法犯罪所得。嗣陳敬文、黃俊宏遲未獲利察覺有異， 而報警處理，始循線查悉上情。
二、案經黃俊宏訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 0 被告李家和於偵查中之自白 被告對上開事實均坦承不諱，被告並因上開犯行獲有新臺幣(下同)5,000元之報酬之事實。 0 證人即告訴人黃俊宏於警詢中之指證（含指認犯罪嫌疑人紀錄表1份）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表暨受（處）理案件證明單、告訴人與詐欺集團間之Line對話紀錄截圖1份 告訴人黃俊宏遭詐欺30萬元、30萬元之經過，及被告分別於上開時、地，持偽造之收據，向告訴人黃俊宏收取上開款項等事實。 0 創生投資公司現金存款收據影本各2紙、工作名牌及面交現場照片1張、BWH-5208號自用小客車之車輛基本資料及現場照片2張 0 臺灣基隆地方檢察署檢察官113年度偵字第2016號起訴書、臺灣基隆地方法院 113年金訴字226號判決書各1份 被告於另案遭查獲時，現場扣得「松誠公司」操作契約書1張、保管單2張，得以佐證被告主觀上確有冒不同公司名義，向被害人收款之故意。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31 日修正公布，自同年8月2日起施行，同法第14條第1項修正 前原規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有 期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正變更為第19 條第1項並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年 以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗 錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五 年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」就被告



洗錢行為後所得財產上利益，即影響被告刑度，修正前不論 所得財產上利益，一律處以七年以下有期徒刑，修正後基於 罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元， 區分論罪刑度，是修正後之規定對被告較有利，依刑法第2 條第1項前段規定，應適用裁判時即修正後洗錢防制法第19 條第1項之規定。
三、核被告就犯罪事實所為，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一 般洗錢罪、刑法第216、210條之行使偽造私文書等罪嫌，又 與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法 第28條規定，論以共同正犯，而被告以一行為觸犯上開3罪 名，請依想像競合從一重之加重詐欺罪處斷。
四、本案偽造私文書2紙，已因行使而交付告訴人收執，非被告 或本案詐欺集團成員所有，爰不聲請宣告沒收，然本案偽造 私文書2紙上偽造之印文，仍請依刑法第219條規定，宣告沒 收。另被告因本案詐欺而獲取之犯罪所得5,000元，請依刑 法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵 其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　　113　 年　　 9 　 月　　26　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林佩蓉本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　　113　 年　　10　　月　　 4　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭怡萱 所犯法條：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載



不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 時間 金額 被告李家和交付予告訴人黃俊宏之文件 0 113年3月6日9時42分許 30萬元 創生投資公司現金存款收據(於上蓋有偽造之「創生投資股份有限公司」印文) 0 113年3月8日9時20分許 30萬元 創生投資公司現金存款收據(於上蓋有偽造之「創生投資股份有限公司」印文)