洗錢防制法等
臺灣新北地方法院(刑事),金訴字,111年度,927號
PCDM,111,金訴,927,20230209,1

告訴人實行詐欺後，告訴人察覺有異並報警求援，告訴人 乃配合警方向詐欺集團佯稱願交付稅金即現金266萬3,927 元，俾取回本金及獲利後，「黃偉東」先指示被告，被告 再指示證人黃秉翊出面取款後，遭埋伏之員警查緝，致未 及掩飾、隱匿該財產的真實性質，而未得逞。是核被告所 為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第1款之三人以上 共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 洗錢未遂罪。
　　㈢被告知悉告訴人於109年11月20日遭詐欺集團成員詐騙而交 付財物，被告仍指示證人黃秉翊負責至指定地點收取詐欺 贓款、再交付給被告，被告製作前揭不實之契約隱匿、掩 飾該財產的真實性質，使詐欺集團順利完成詐欺取財、洗 錢行為，是被告於集團分工中，屬109年11月20日實現詐 欺取財、洗錢等行為不可或缺之角色，足見被告與證人黃 秉翊、「黃偉東」、不詳之詐欺集團成員，就109年11月2 0日之加重詐欺取財及洗錢犯行，具有相互利用之共同犯 意，並各自分擔部分犯罪行為，具有犯意聯絡及行為分擔 ，應論以共同正犯。
　　㈣被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、 洗錢未遂罪，為想像競合犯，從一重論以三人以上共同詐 欺取財未遂罪處斷。
　　㈤被告於事實欄所示之犯行，已著手於加重詐欺、洗錢犯罪 行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之 規定，減輕其刑。
　　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值狀年，卻以事實 欄所示之方式參與本案詐騙計畫，共同遂行詐欺、洗錢犯 罪，造成偵查犯罪機關追查贓款及其他詐欺成員之困難， 使欺罔斂財之歪風更加氾濫，破壞社會交易秩序及人際間 信賴關係，亦使告訴人陷於遭受鉅額財產損害之風險，兼 衡被告無前案紀錄（見本院卷第15頁），其自陳高職畢業 、目前從事賣薑黃之工作、月收入約10萬元、需扶養兩個 小孩（見本院卷第219頁）及犯後態度等一切情狀，量處 如主文所示之刑。　
　三、沒收：
　　 未扣案之手機1支（含0000000000號SIM卡1張），為被告 所有，並供本件犯行所用之物，爰依刑法第38條第2項及 第4項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官陳冠穎提起公訴，檢察官宋有容到庭執行職務。



中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　9 　　日 刑事第十七庭 審判長法 官 劉凱寧
法 官 黃俊雯
法 官 許菁樺
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官　陳冠云　　
中　　華　　民　　國　　112 　年　　2 　　月　　10　　日 附錄：本案論罪科刑法條
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表：
客戶姓名：陳巧莉 取現金額：0000000新台幣 取現地點：臺北市北屯的橋孝國小 校門口 電話：＋000 000 0○0 0○0（涉及告訴人個資爰予以隱匿）