違反洗錢防制法等
臺灣彰化地方法院(刑事),金訴字,109年度,2號
CHDM,109,金訴,2,20201105,1

│金錢消費借貸契約（影本） │1張 │
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│帳冊 │2張 │
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│金融卡（含現金卡）（王道銀行金融卡 │1張 │
│00000000000000） │ │
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│金融卡（含現金卡）（土地銀行金融卡 │1張 │
│000000000000）（蘇華義） │ │
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│金融卡（含現金卡）（土地銀行金融卡 │1張 │
│000000000000）（劉誌宸） │ │
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│信用卡（花旗銀行）（蘇華義） │1張 │
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│金融卡（含現金卡）（渣打銀行）（蘇華義）│1張 │
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│身分證（影）（曾偉嘉身份證、健保卡影本）│1張 │
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│電子產品（手機，含SIM卡2張及記憶卡） │1支 │
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│存摺（合作金庫0000000000000）（謝偉澤） │1本 │
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│存摺（第一銀行00000000000）（謝偉澤） │1本 │
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│存摺（土地銀行000000000000）（謝偉澤） │1本 │
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附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第346條
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科 3 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。